удостоверяя своей подписью только факт присутствия на Собрании. Если акционер выдал доверенность, но явился на Собрание лично, он должен зарегистрироваться в Журнале доверенных лиц в графе личной ре- гистрации. При этом: - если доверенное лицо является на регистрацию после него, оно авто- матически утрачивает право представления этого акционера; - если представитель уже зарегистрировался, акционер, в случае если он заранее явно не отменил выданную доверенность, не имеет право предъявлять Обществу требовании допустить его к Собранию и голосованию. Отношение между акционером и его представителем регулируются внутренним соглашением данных лиц. Однако при достижения согласия между этими двумя лицами Общество может по решению Счетной комиссии пойти им на встречу и перерегистрировать данных участников Собрания, при необходимости выписав новые бюллетени в обмен на выданные. Если в обществе за акционерами закреплено право представлять доверен- ности при регистрации, доверенное лицо регистрируется в Журнале регист- рации акционеров напротив фамилии каждого акционера, выдавшего доверен- ность. При этом доверенное лицо в день Собрания должно сначала зарегист- рировать доверенность в Журнале регистрации доверенностей, о чем на ней ставится соответствующая отметка. Только после этого регистрационная группа имеет право допустить его до участия в Собрании и голосовании. Доверенные лица, независимо от того, зарегистрировались ли они как акционеры, получают право участия в Собрании и бюллетени для голосования по выписанным на них доверенностям при регистрации в Журнале регистрации доверенных лиц. При регистрации: - доверенное лицо называет номер выданной на него доверенности и представляет требуемые документы; - если доверенное лицо не является акционером Общества, ему выписыва- ется мандат; если представитель является акционером, он участвует в Соб- рании по мандату, выданному при регистрации в Журнале акционеров; - получает бюллетени для голосования; - регистрируется, ставя свою подпись в соответствующей графе о ре- гистрации представителя. При выдаче бюллетеней доверенному лицу можно воспользоваться следую- щими рекомендациями: 1) Если бюллетени готовятся заранее, представителю выдаются именные бюллетени на каждого акционера, выдавшего ему доверенность. В бюллетене должно быть указано, что голосование по ним проходит по доверенности. 2) Если бланки бюллетеней заполняются при регистрации, на него выпи- сывается один бюллетень с указанием суммарного количества голосов, кото- рые он представляет, за исключением тех голосов, которые ему переданы по доверенности с указанием варианта голосования. По последним представите- лю выдаются отдельные бюллетени уполномочивших его акционеров, в которых указано количество голосов, принадлежащих данному акционеру. При регистрации доверенного лица после того, как один из акционеров отменил выданную доверенность, он: - либо получает именные бюллетени на всех акционеров, выдавших дове- ренности на него, за исключением бюллетеней явившегося на Собрание акци- онера; - либо в его бюллетене указывается суммарное количество доверенных голосов за вычетом числа голосов лично явившегося акционера. Лица, регистрирующие доверенное лицо, в случае необходимости могут внести соответствующее корректировку в графу бюллетеня, указывающую ко- личество голосов доверенного лица, удостоверив это по меньшей мере двумя подписями, одна из которых принадлежит Председателю Счетной комиссии. Копии всех документов, утверждаемых на Общем собрании акционеров (внутренних нормативных документов, отчетов, балансов и т.п.), должны находиться в доступном месте, где каждый участник Собрания мог бы с ними ознакомиться. Например, на каждом столе регистрации или у Секретаря Соб- рания. Протокол регистрации После истечения времени, выделенного на регистрацию, ответственное за регистрацию лицо собирает все Журналы регистрации вместе и передает Счетной комиссии, которая должна подвести ее окончательные итоги. Однов- ременно Счетной комиссии передаются все изготовленные Обществом, но не- использованные бюллетени. Журналы опечатываются. Их достоверность удостоверяется подписью Пред- седателя Счетной комиссии и Секретарем Собрания (ответственным за ре- гистрацию, если он одновременно не являлся Председателем Счетной комис- сии). По итогам регистрации участников Собрания Счетная комиссия составляет Протокол регистрации участников Собрания. К нему прикладываются: - опечатанные журналы регистрации; - протоколы итогов предварительной регистрации и другие протоколы, составленные регистрационной группой; - протокол о выданных бюллетенях для голосования, в котором указыва- ется какое количество каждого используемого на Собрании типа бюллетеней было подготовлено Обществом, выдано участникам Собрания и осталось не использованным. Не использованные бюллетени подлежат уничтожению. [19] ВОПРОСЫ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ В ОЧНОЙ ФОРМЕ Общее собрание проводится в заранее установленном месте, как правило, по месту нахождения Общества. Если нет возможности использовать здания, находящиеся в собственности Общества, администрация арендует подходящее здание из государственной или муниципальной собственности или у частных собственников. Если Положение об Общем собрании акционеров предусмотрена процедура тайного голосования, помещение для Собрания должно иметь место для обо- рудованных кабин для тайного голосования, либо пригодные для тайного го- лосования комнаты. Вход в кабины для тайного голосования, выход из них, а также путь от них к урнам для бюллетеней и сами урны должны находиться в поле зрения наблюдателей и Счетной комиссии. Процедура ведения Собрания включает: - определение кворума (доклад о результатах регистрации); - объявление об открытии Собрания; - формирование рабочих органов Собрания; - установление Регламента процедуры ведения Собрания; - обсуждение вопросов, включенных в повестку дня; - принятие решений по вопросам повестки дня (голосование); - оглашение итогов голосования, если их представление не предусмотре- но в другие сроки; - закрытие Собрания. [19.1] Кворум Собрания. К началу заседания в Секретариате подводятся предварительные итоги регистрации. По результатам подсчета зарегистрировавшихся участников Собрания оформляется Протокол предварительных результатов регистрации участников Собрания, отражающий информацию о количестве акций у зарегистрировавших- ся участников Собрания и информацию о наличии кворума. Председатель Счетной комиссии доводит результаты регистрации до сведения Собрания, объявляя количество присутствующих. При подсчете кворума действуют принятые правила округления, согласно которым при нечетном количестве размещенных голосующих акций Общества, для которого величина 50% является дробной, для вычисления кворума к це- лому числу дроби прибавляется единица. Например, если в обществе количество размещенных голосующих акций - 501 акция, кворум на Собрании будет обеспечиваться присутствием вла- дельцев (501:2)+1=252 акций. Если кворум к началу Собрания существует, Собрание считается откры- тым. После окончания времени, отведенного на регистрацию, ее данные уточняются и доводятся до сведения Собрания. Если кворум не Собран, на- чало заседания откладывается на 30 минут. Через 30 мин после назначенного срока заседания в Секретариате закан- чивается регистрация и подводятся окончательные итоги регистрации. Если по итогам регистрации кворум не собран, назначается новое Собра- ние. [19.2] Формирование рабочих органов Собрания Собрание открывает Председатель Собрания. Председатель Собрания представляет членов Президиума и сообщает о том, кто будет вести Собрание. Члены Президиума могут вести Собрание по очереди, если на это нет возражений со стороны участников Собрания. Если акционер в процессе Собрания выразит желание выступить, он дол- жен сформулировать вопрос, по которому он хотел бы выступить, в письмен- ной форме и подать заявление в Секретариат Собрания. В зале должно быть выделено специальное место для членов Секретариа- та, ведущих протокол и обрабатывающих заявления акционеров. Предвари- тельную обработку заявлений проводит Секретарь Собрания, который с соот- ветствующими комментариями передает их Председателю Собрания. Последний обязан доложить обо всех переданных ему из Секретариата заявлениях, по возможности ответить и прокомментировать их, в том числе отклонить тре- бования, не относящиеся к повестке дня Собрания. Далее к работе приступает ведущий Собрания. В начале заседания форми- руются рабочие органы Собрания. Рабочие органы, если не оговорено иное и нет иного требования акцио- неров, могут утверждаться простым большинством участников Собрания. Рабочие органы Собрания формируются заранее на основании решений Со- вета директоров и заявлений акционеров, поданных в установленном поряд- ке. К рабочим органам Собрания относятся: Председатель Собрания; группа ведения протокола; Счетная комиссия; группа регистрации; Президиум Собрания; группа наблюдателей. Утверждения членов рабочих органов Собрания требуется на самом Собра- нии лишь в случаях, предусмотренных Положением об Общем собрании акцио- неров. [19.2] Регламент процедуры ведения Собрания Ведущий оглашает повестку дня и предлагает утвердить Регламент ее рассмотрения. Регламент процедуры ведения Собрания предлагается Советом директоров и утверждается на Собрании. Регламент проведения Собрания определяет конкретный порядок выступле- ния участников Собрания по тому или иному вопросу повестки дня, в том числе количество выступающих, общее время, выделяемое на обсуждении того или иного вопроса повестки дня, максимальное время выступления одного участника, порядок и сроки голосования и т.д. В начале Собрания целесообразно информировать его участников о зако- нодательно установленных нормах проведения Собраний акционеров: - о том, что повестка дня после рассылки уведомлений не может быть изменена; - о том, что возникающие вопросы, не связанные с вопросами повестки дня, рассматриваются на внеочередном Собрании и о порядке созыва такого Собрания; - о порядке голосования и т.д. Далее, ведущий переходит к вопросам повестки дня. Для сокращения вре- мени проведения Собрания рассмотрение некоторых вопросов можно объеди- нить: сначала провести их обсуждение в порядке, предусмотренном повест- кой дня, а затем осуществить одновременное голосование по всем обсужден- ным вопросам. [20] ГОЛОСОВАНИЕ По всем решаемым на Собрании вопросам проводится голосование. Необходимо отдавать себе отчет в том, что если акционер обладает бо- лее, чем одним голосом, он может распределить все свои голоса по любому обсуждаемому вопросу по своему желанию. Голосование по вопросам повестки дня Собрания может проводиться: - с учетом количества голосов каждого участника Собрания; - без учета количества голосов каждого участника Собрания, простым большинством участников Собрания. Однако голосование без учета количества голосов может применяться исключительно при решении процедурных моментов ведения Собрания. Голосование с учетом количества голосов проводится: - с помощью поднятия участниками Собрания специальных табличек; - с помощью бюллетеня для голосования. [20.1] Процедура голосования с помощью табличек Таблички подготавливаются на каждого участника Собрания. На них ука- зывается: - дата голосования; - Ф.И.О. участника; - количество голосов, которое он представляет. При голосовании табличками Председатель Собрания просит определиться участников последовательно по каждому вопросу повестки дня, поднимая "за", "против" или "воздержался" него свою табличку. Члены Счетной ко- миссии подсчитывают голоса непосредственно по поднятым табличкам. Обращаем внимание, что при такой процедуре высока вероятность случай- ных ошибок. [20.2] Процедура голосования с помощью дополнительных бюллетеней - Председатель Собрания оглашает вопрос, выносимый на обсуждение или возникший в момент обсуждения вопроса Повестки дня и первое возможное решение. Сформулированный вопрос заносится в протокол Собрания как до- полнительный вопрос под определенным номером. - Председательствующий просит поднять руки тех, кто против предложен- ного решения. Если никто не поднял руки "против", вопрос считается утвержденным и соответствующее решение заносится в протокол Собрания. При этом, если никто не поднимает руки и на "воздержался" - вопрос считается принятым единогласно присутствующими голосами. Если были подняты руки "против" или "воздержался" и их значительно меньше, чем "за", акционеры, поднявшие руку, заполняют пустой бюллетень, выражая свое мнение. При этом в графе бюллетеня, которая должна содер- жать формулировку вопроса, ставится объявленный председательствующим но- мер дополнительного вопроса согласно протоколу Собрания. Счетная комис- сии собирает бюллетени непосредственно в зале только у акционеров, голо- сующих "против" или "воздержались". Счетная комиссии производит подсчет голосов. Все остальные акционеры автоматически считаются проголосовавши- ми "за". Предварительные результаты голосования заносятся в протокол Собрания. Окончательные итоги голосования по этому вопросу подводятся после сдачи оставшихся на руках участников бюллетеней в конце Собрания. Если количество участников Собрания, голосующих "против" или "воздер- жался", значительно выше, чем голосующих "за", так что подведение итогов займет значительное время, проводится полное голосование. [20.3] Голосование, связанное со сдачей бюллетеней После обсуждения соответствующих вопросов Председатель Собрания объявляет о начале голосования, сроках его проведения и порядке заполне- ния бюллетеней. Сроки проведения могут устанавливаться в принятом в на- чале заседания Регламенте проведения Собрания. В то же время не будет нарушением, если урны для голосования будут выставлены в доступных для акционеров местах начиная с момента регистра- ции, чтобы при желании акционеры могли зарегистрироваться, проголосовать и покинуть Собрание. Заполнив бюллетень, участник Собрания сдает его Счетной комиссии. При этом сдача бюллетеней может проходить: - непосредственно в зале, когда акционеры передают свои заполненные бюллетени работникам секретариата, выделенным специально для этой проце- дуры; - в специально отведенном для этого месте с помощью урн для голосова- ния; - в специально обозначенных местах (например, по месту регистрации акционеров), когда участник Собрания сдает свои бюллетени непосредствен- но члену Счетной комиссии, который заносит результаты бюллетеня в лист для подсчета голосов. Председатель Счетной комиссии и наблюдатели следят за порядком в по- мещении для голосования. Их распоряжения обязательны для всех при- сутствующих. По истечении времени голосования Председатель Счетной комиссии объяв- ляет голосование оконченным и опечатывает урны для бюллетеней, если они применялись. Подсчет голосов проводится в специально отведенном для этого месте, в котором должны находиться все поданные бюллетени, в том числе и получен- ные Обществом до Собрания совместно с оформленным протоколом о результа- тах голосования по ним. Если голосование проводилось с помощью урн, они вскрываются Председателем Счетной комиссии в присутствии всего состава членов Счетной комиссии и наблюдателей. Для подсчета голосов члены Счетной комиссии в присутствии наблюдате- лей проводят сортировку всех бюллетеней, поданных на Собрании. Для этого прежде всего отделяются недействительные бюллетени. Подсчет голосов может производиться непосредственно по сданным бюлле- теням или с помощью листов для подсчета голосов, тип которых зависит от используемых бюллетеней. Для подсчета итогов голосования могут быть ис- пользованы компьютерные программы. Протокол голосования. Хранение бюллетеней для голосования. По итогам голосования составляется Протокол голосования. Бюллетени, учтенные Счетной комиссией, складываются в конверты или мешки и запечатываются, либо оклеиваются бумажной лентой. На конвертах указывается дата проведения Собрания и вопрос (вопросы), в голосовании по которому использовались данные бюллетени, и ставятся подписи членов Счетной комиссии. Неиспользованные (пустые) и невиданные при регистрации бюллетени опе- чатываются и в дальнейшем подлежат уничтожению, что оформляется соот- ветствующим протоколом Счетной комиссии. После составления протокола об итогах голосования и подписания прото- кола Общего собрания акционеров бюллетени сдаются в архив Общества для хранения. Протокол голосования передается Председателю Собрания, если регламен- том предусмотрена необходимость доложить о результатах голосования Соб- ранию. Если итоги голосования доводятся до сведения участников Собрания после завершения Собрания, протокол голосования прикладывается к прото- колу Собрания. Оповещение о результатах голосования производится Секретариатом Соб- рания под контролем членов Счетной комиссии. [20.4] Закрытое голосование. Собрание может вынести решение о проведении закрытого голосования, если это предусмотрено Положение об Общем собрании акционеров Общества. Закрытое голосование может применяться для выборов в члены Совета дирек- торов. При проведении закрытого голосования Председатель Счетной комиссии предъявляет присутствующим акционерам пустые урны для голосования, кото- рые вслед за этим опечатываются. Заполнение бюллетеней производится в специальных кабинах\комнатах, где не допускается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего. При завершении голосования Председатель Счетной комиссии в при- сутствии всех членов Комиссии и наблюдателей проверяет целостность пломб или печатей на ящиках для бюллетеней и вскрывает их. Счетная комиссия приступает к подсчету голосов [20.51 Кумулятивное голосование При выборе в Совет директоров голоса по акциям могут использоваться "кумулятивно" или "прямо". При прямом голосовании одна голосующая акция соответствует одному го- лосу и акционер может отдать свой голос только одному из кандидатов на каждое вакантное место. При кумулятивном голосовании количество голосов на одну голосующую акцию соответствует количеству вакантных мест. Акционер может отдать все свои голоса одному кандидату или распределить их по своему усмотрению среди выдвигаемых кандидатов. Например, представим Общество из двух акционеров - г-на АА., владею- щего 26 акциями, и г-на ББ" владеющего 74 акциями. Имеется три вакансии на пост директоров Общества. Каждый акционер выдвигает по 3 кандидата, не претендующих на конкретные пос- ты. Три кандидата, получившие большинство голосов, считаются избранными. При прямом голосовании г-н АА. имеет право отдать свои 26 голосов за любых трех кандидатов из шести выставленных, а г-н ББ, - 74 голоса. В результате, если нет согласия по кандидатурам, будут избраны кандидаты, за которых проголосовал г-н ББ. При кумулятивном голосовании подсчитывается общее количество голосов, имеющееся в распоряжении каждого акционера, и каждый из них имеет право распреде- лить эти голоса по своему усмотрению - отдать их все одному кандидату или распределить их иным образом. В нашем примере, г-н АА. получает (26х3)=78 голосов, г-н ББ. - (74х3)=222 голосов. Ес- ли г-н АА. отдает все 78 голосов одному кандидату, то это будет означать его избрание, тле. г-н ББ. не сможет поделить 222 голоса среди трех кандидатов, чтобы все получили 79 или более голосов: он сможет отдать 79 голосов только двум кандидатам, для третьего останется лишь 64. Таким образом, кумулятивное голосование увеличивает шансы участия "меньшинства" в Совете директоров. При прямом голосовании акционер с 51% голосов имеет возможность избрания всего Совета директоров единолично; при кумулятивном - даже акционер с незначительным количеством голосов (в нашем примере, 26%) получает представительство в Совете директоров. [21] ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ Кворум (количество голосов) для принятия решения по вопросам устанав- ливается для каждого вопроса в соответствии с Уставом Общества на осно- вании данных регистрации участников Собрания с обязательным исключением из него голосов акционеров, лишенных права голоса по тому или иному воп- росу по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено зако- ном или Уставом Общества. Если в Уставе не оговорено иное, для принятия решения на Общем собра- нии акционеров требуется абсолютное большинство голосов присутствующих на Собрании, т.е. проголосовать "за" должны участники Собрания, владею- щие в совокупности (50%+1) зарегистрированных на Собрании акций. Необходимо отметить, что подобное положение может привести к неяснос- тям в случаях, когда кворум на Собрании изначально имелся, но часть участников Собрания воздержалась от голосования. Если решение может быть принято лишь при наличии абсолютного большинства голосов "за" данное ре- шение, то воздержавшиеся, а также не опустившие бюллетень совсем или бросившие пустой или неправильно заполненный бюллетень и т.п. автомати- чески считаются голосовавшими "против", поскольку они не проголосовали "за". Более того, на Собрании может сложиться обстановка, при которой груп- па акционеров, несогласная с принимаемым решением, может покинуть Собра- ние, нарушив тем самым кворум с целью предотвращения принятия невыгодно- го для них решения. Для преодоления подобных моментов акционерное общество может включить в Положение об Общем собрании акционеров Общества следующие положения: - "если кворум имелся изначально, он не может быть нарушен"; - для принятия решения необходимо, чтобы "количество поданных голосов "за" превышало количество поданных голосов "против". Например, рассмотрим акционерное общество с количеством обыкновенных акций равным одной тысяче. Кворум для открытия Собрания в этом случае составляет 501 ак- ция. Пусть на Собрании присутствуют собственники 600 акций. В результате голосования оказалось, что 280 голосов отдано "за", 225 - "против" и 95 - "воздержались". Если для принятия решения было необходимо абсолютное большинство го- лосов присутствующих на Собрании - решение не принято, т.к. для его принятия было необхо- димо, чтобы количество голосов "за" составляло 301 голос. Если же решение принимается простым большинством голосов решение при- нято, так как 280 "за" больше 225 "против". Заметим, что если бы собственники 95 акций с правом голоса отсутство- вали бы при голосовании вообще, то решение оказалось бы принятым в обоих случаях. [21.1] Принятие решений по вопросам персональных выборов в руководя- щие органы Общества При принятии решения по вопросу об избрании членов выборных органов действуют принципы, аналогичные рассмотренным выше. Соответственно им: - Если на одну вакансию выдвигается одна кандидатура, кандидат будет утвержден, если количество голосов поданных "за" нее больше, чем "про- тив". - Если на одну вакансию выдвигается несколько кандидатур, избранной будет кандидатура, набравшая большее количество голосов, если количество голосов поданных "за" нее больше, чем "против". - Если на несколько вакансий выдвигается такое же количество кандида- тур, утвержденными считаются только те кандидатуры, для которых коли- чество голосов поданных "за" больше, чем "против". По остальным остаются вакансии. - Если количество кандидатур, выдвинутых на несколько вакансий, больше чем число вакансий, избранными считаются первые по числу вакансий кандидатуры, набравшие большее количество голосов "за". При этом для каждой кандидатуры количество голосов поданных "за" нее должно быть больше, чем "против". Например, если выставлено 7 кандидатов на 5 вакансий, избранными бу- дут считаться пять из семи, получившие большее число голосов, при условии, что количество голосов поданных "против" каждой из них меньше, чем поданных "за". В случае, когда кандидат набрал большее, чем другие, количество голосов "за", но число голосов, поданных "против" него больше, чем "за", кандидатура считается не утвержденной. Особенности процедуры назначения Генерального директора и формирова- ния Правления зависит от положений, установленных Уставом Общества отно- сительно статуса этих органов. При этом порядок назначения членов Правления может быть аналогичен применяемому для избрания Ревизионной комиссии. Процедура назначения Генерального директора будет зависеть от требо- ваний, которые предъявляются к кандидатам на этот пост Уставом, и от ко- личества кандидатов. Если определено, что Генеральный директор назначается Собранием акци- онеров из числа членов Совета директоров, то формирование Совета дирек- торов необходимо проводить в несколько этапов: - выборы членов Совета директоров; - голосование по вопросу назначения одного из избранных членов Совета директоров на пост Генерального директора. Однако эти процедуры можно совместить, тем более, что в большинстве случаев о том, кто будет выдвигаться на пост Генерального директора Об- щества, известно заранее. В этом случае в бюллетень для голосования по кандидатурам в члены Совета директоров включается и вопрос о назначении определенных кандидатур на пост Генерального Директора. В дальнейшем назначенным будет считаться тот кандидат, который, во-первых, набрал не- обходимое количество голосов для избрания в состав Совета директоров, а, во-вторых, набрал большее количество голосов при голосовании по вопросу о назначении Генерального директора. В Положении об Общем собрании акционеров Общества может быть предус- мотрена иная процедура назначения Генерального директора, согласно кото- рой кандидатуру на должность Генерального директора Общества выдвигается вновь избранными членами Совета директоров. В этом случае, назначение Генерального директора автоматически проходит в два этапа. После голосования по вопросу выборов в члены Совета директоров веду- щий Собрания предоставляет слово Председателю Счетной комиссии, который информирует участников Собрания об итогах голосования. Избранные члены Совета директоров проводят небольшое совещание и выдвигают кандидатуру на пост Генерального директора из своего числа. Эта кандидатура вписыва- ется самими участниками Собрания в выданные бюллетени для голосования по вопросу о назначении Генерального директора в дополнение к уже имеющим- ся. Если Генеральный директор не обязательно должен являться членом Сове- та директоров Общества, голосование по его кандидатуре проводится анало- гично голосованию по вопросу, имеющему один (или несколько - в зависи- мости от количества кандидатов на этот пост) проект решения. Приложение 1. Формы заявлений акционеров Форма 1. Требование акционеров о проведении внеочередного общего соб- рания акционеров В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "____________" от акционера(ов) Общества Ф.И.О.. паспортные данные являющегося(ихся) по состоянию на "__"______ 199_ г. владельцем(цами) общее количество, категория (тип) акций Общества Я (Мы), нижеподписавшийся(гося), требуем созыва внеочередного Общего собрания акционеров (которое должно быть проведено в очной форме) в це- лях обсуждения: [дается точная формулирована вопросов, мотивы их постановки] 1.... 2.... Предлагаются следующие проекты решений по рассматриваемым вопросам: [приводятся тексты соответствующих проектов решении] по первому вопросу - ... по второму вопросу - ... (дата) (подписи всех лиц, предлагающих данные кандидатуры) Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заяв- ления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах С__% голосующих акций Общества) По ___ принято (дата). (дата) (подпись реестродержателя) (печать) (подпись регистратора ) "и/или [от Ф.И.О..паспортные данные представителя акционера (ов) Об- щества Ф.И.О.. паспортные данные (название, реквизиты юридического ли- ца), действующего на основании доверенности, зарегистрированной в Об- ществе под N от"" 199_ г.] или [от членов Совета Директоров Общества Ф.и.о. или [от Ревизионной Комиссии Общества в составе Ф.И.О. членов Комиссии Форма 2. Предложение акционеров по вопросам повестки дня общего соб- рания акционеров В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "____________" от акционера(ов) Общества Ф.И.О.. паспортые данные являющегося(мхся) по состоянию на "__"______ 199_ г. владельцем(цами) общее количество, категория (тип) акций Общества Я (Мы), нижеподписавшийся(еся), (в целях ... [может содержаться обос- нование предложения]) предлагаем включить в повестку дня (очередного) Общего собрания акционеров следующие вопросы: [дается точная формулировка вопросов, мотивы их постановки] 1.... 2.... Предлагаются следующие проекты решений по рассматриваемым вопросам: [приводятся тексты соответствующих проектов решении] по первому вопросу - ... по второму вопросу - ... (дата) (подписи всех лиц, предлагающих данные кандидатуры) Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заяв- ления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах С__% голосующих акций Общества) N ___ принято (дата). (дата) (подпись реестродержателя) (печать) (подпись регистратора ) и/или [от Ф.И.О..паспортные данные представителя акционера (ов) Об- щества Ф.И.О паспортные данные (наименование. реквизиты юридического лица), действующего на основании доверенности, зарегистрированной в Об- ществе под N____ от " " _______ 199_ г.] или [от членов Совета Директоров Общества Ф.И.Р. или [от Ревизионной Комиссии Общества в составе Ф.И.О. членов Комиссии Приложение 2. Формы предложений по кандидатурам Форма 1. Предложение по кандидатурам в члены выборного органа Общест- ва В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "__________." от акционера(ов) Общества Ф.И.О.. паспортные данные, являющегося(их- ся) по состоянию на "__"_____ 199_ г. владельцами общее количество, категория (тип) акций Общества Я (Мы), нижеподписавшийся(еся), предлагаем кандидатуру(ы): г-на Н.Н., __года рождения, проживающего в постоянное место жи- тельство, являющегося акционером [представителем акционера], обладающим общее количество, категория (тут) акций Общества (указываются данные других кандидатов) для избрания в состав (указывается орган общества) на [годовом; внеочередном] Общем собрании акционеров [для замещения вакант- ной(ых) должностной)]. Письменное согласие кандидата(ов) баллотироваться за его (их) под- писью прилагается(до/ися). (дата) (подписи всех лиц, предлагающих данные кандидатуры) Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заяв- ления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах С__% голосующих акций Общества) N ___ принято (дата). (дата) (подпись реестродержателя) (печать) (подпись регистратора ) и/или [от Ф.И.О..паспортные данные представителя акционера (ов) Об- щества Ф.И.О.. паспортные данные (наименование. реквизиты юридического лица), действующего на основании доверенности, зарегистрированной в Об- ществе под N____ от "__" _________ 199_ г.] или [от членов Совета Дирек- торов Общества [и.о] или [от Ревизионной Комиссии Общества в составе Ф.И.О. членов Комиссии Форма 2. Письменное согласие кандидата баллотироваться В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "____________" от акционера(ов) Общества Ф.И.О.. паспортные данные являющегося(ихся) по состоянию на "__"______ 199_ г. владельцем(цами) общее количество, категория (тип) акций Общества Я, нижеподписавшийся, уведомляю Вас о своем согласии баллотироваться в члены (указывается орган Общества) на [годовом; внеочередном} Общем собрании акционеров [для замещения вакантной должности (поста)]. Сообщаю, что не являюсь членом (указывается орган Общества). (дата) (подпись кандидата) Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заяв- ления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах С__% голосующих акций Общества) Ко ___ принято (дата). подпись реестродержателя) (печать)_________________________________ Форма 3. Согласие директора на повторное избрание в члены Совета Ди- ректоров СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА от члена Совета директоров Общества Ф.И.О., паспортные данные Я, нижеподписавшийся, уведомляю Вас о своем согласии быть избранным в члены Совета Директоров Общества на следующий срок на {очередном] Общем собрании акционеров. Сообщаю, что я являюсь по состоянию на "__"______ 199_ г. владельцем общее количество, категория (тип) акций Общества (дата) (подпись кандидата) Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заяв- ления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах С__% голосующих акций Общества) N ___ принято (дата). (дата) (подпись реестродержателя) (пе- чать)___________________________________ или [от Ф. И.О..паспортные данные представителя акционера(ов) Общест- ва Ф.И.О.. паспортные данные (наименование, реквизиты юридического ли- ца), действующего на основании доверенности, зарегистрированной в Об- ществе под N____ от "__" _________ 199_ г.] или [от члена Совета Директоров Общества Ф.и.о. ] или [от члена Реви- зионной Комиссии Общества. или [Сообщаю, что являюсь членом Правления Общества. При моем избра- нии в случае необходимости обязуюсь сложить с себя полномочия члена Правления Общества.] или [Сообщаю, что являюсь членом Совета Директоров Общества. При моем избрании обязуюсь сложить с себя полномочия члена Со- вета директоров Общества] и т.п. или [представителем акционера Общества Ф.И.О.. паспортные данные (на- именование. реквизиты юридического лица). действующего на основании до- веренности, зарегистрированной в Обществе под N от"" ________ 199 г.] Форма 4. Заявления аудитора. Уведомление о сложении с себя обязанностей аудитора В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "_______.___" от внешнего аудитора Общества наименование аудитора Ф.И. О., физичес- кого лица) Уважаемые господа! Посылаем Вам уведомление о сложении с себя обязанностей внешнего ау- дитора Вашего Общества с "__"_____ 19__ года [в связи с...(может быть указана причина)]. Заявляем, что причина нашей отставки не связана с состоянием дел Ва- шего Общества и специального уведомления о ней акционеров и кредиторов Общества не требуется. (дата) (подпись аудитора) (печать аудитора-юридического лица) Согласие на исполнение обязанностей внешнего аудитора Общества В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "___________" от наименование аудитора (Ф.И.О.) Уважаемые господа! Уведомляем Вас о своем согласии исполнять обязанности внешнего ауди- тора Вашего Общества. (дата) (подпись аудитора) (печать аудитора-юридического лица) Согласие на повторное назначение внешнего аудитора В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "____________" от наименование аудитора (Ф.И.О.. физического лица) Уважаемые господа! Уведомляем Вас о своем согласии продолжать исполнять обязанности внешнего аудитора Вашего Общества (дата) (подпись аудитора) (печать аудитора-юридического лица) Форма 5. Подписной лист В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатуры {списка кандидатур]: г-на Н.Н. __года рождения, проживающего в постоянное место жи- тельство. являющегося акционером {представителем акционера), обладающим общее количество. категория (тип) акций Общества, указываются данные других кандидатов) для избрания в состав (указывается орган общества) на [годовом; внеочередном] Общем собрании акционеров [для замещения вакант- ной(ых) должности(ей)]. Фамилия, имя, паспортные данные количество и порядковый отчество ________________________ тип акций в Подпись номер акционера серия номер собственности Подписной лист удостоверяю: Ф.И.О., адрес, паспортные данные и под- пись заинтересованного лица (дата) (подпись кандидата) Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заяв- ления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах С__% голосующих акций Общества) 1о ___ принято (дата). (дата) (подпись реестродержателя) (печать) (подпись регистратора ) Приложение 4. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ о проведении ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТ- ВА "_______________________" УВАЖАЕМЫ АКЦИОНЕР! Решением СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (Протокол от 18 марта 1996 г. Л/о 12) го- довое Общее собрание акционеров акционерного общества "__________________" по результатам деятельности Общества в 199_ г. будет проведено: в __ часов __ минут в _______ "__" ________ 199_ г. по адресу: ______________________________________ (проезд:__________________________________________________). ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение годового отчета Общества, баланса, счета прибылей и убытков Общества. 2. Утверждение размера дивиденда на акцию. 3. Утверждение внешнего аудитора Общества. 4. Выборы членов Совета директоров. 5. Назначение Генерального директора. 6. Выборы членов Ревизионной комиссии. Генеральный директор АО "_____" (подпись) "__"______199_ г. ПАМЯТКА АКЦИОНЕРУ УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! Согласно законодательно установленным нормам и Положению об Общем со- брании акционеров АО "_____Э повестка дня после объявления о созыве соб- рания и изменениям не подлежат. На собрании могут решаться вопросы объявленной повестки дня. Право на участие в собрании имеют акционеры, зарегистрированные в ре- естре акционеров АО "_____" на "___"_____199_ г. Если акции будут пере- даны другому владельцу после указанной даты, лицо, передавшее акции, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать в соответствии с его указаниями. Голосование по вопросам повестки дня будет проходить с помощью напра- вляемых Вам бюллетеней. Проекты решения данных вопросов, в том числе ка- ндидатуры на соответствующие посты, включены в бюллетени на основании предложений акционеров. Если у Вас нет возможности лично участвовать в собрании Вы можете: 1. или выразить свое мнение по вопросам повестки дня, заполнив бюлле- тени и, обязательно подписав их, направить или представить по указанному ниже адресу. Если бюллетени будут получены обществом в срок не позднее двух дней до Собрания Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. 2. или выдать доверенность на участие в собрании своему представителю. Доверенность на Вашего представителя должна быть удостоверена в поряд- ке, определенном ГК РФ. Доверенности желательно предъявить в общество до "___"_____ 199_г. по указанному ниже адресу. Регистрация участников собрания будет проводиться с __ч__м по адресу: ________. При желании высказать свое мнение на собрании по вопросам, включенных в повестку дня, акционер должен подать письменное заявление в Секретари- ат собрания с указанием существа планируемого выступления и количества акций, которыми он владеет. По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по адресу:______. Там Вы сможете ознакомиться с учредительными документами общества. В связи с выходом Указа Президента РФ "О мерах по защите прав акцио- неров и обеспечению интересов государства как собственника и акционера" от 18 августа 1996 г. N 1210 В ВЫПУСК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ВНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: Пункт 4.2 Положения об общем собрании акционеров акционерного общест- ва читать в следующей редакции: "... Правление обязано предоставить необходимые сведения и возможнос- ти для проведения такою Собрания в срок не позднее (3) рабочих дней пос- ле оплаты инициаторами расходов, связанных с данными мероприятиями. По требованию лиц, созывающих собрание, Правление или специализиро- ванный ре1истратор обязан предоставить им данные об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев акций, количестве, типе, номи- нальной стоимости принадлежащих им акций (включая полученные от номи- нальных держа юлой данные о об акционерах, в интересах которых они действуют), а также адреса направления им уведомлений по состоянию ре- естра на указанную ими дату. Лица, требующие созыва собрания, не вправе требовать предоставления адресов акционеров, если общество или специа