Akcionernoe Obshchestvo: metodicheskie materialy, polozheniya i instrukcii
Vypuski 1-3, 5,6,9
Vypusk 1: "OBSHCHEE SOBRANIE AKCIONEROV: POLOZHENIE I INSTRUKCII"
Vypusk 2: "ORGANY UPRAVPENIYA"
Vypusk 3: "REESTR AKCIONEROV:
Vypusk 5: "KOMMERCHESKAYA TAJNA PREDPRIYATIYA"
Vypusk 6: "CENNYE BUMAGI AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA"
Vypusk 9: "KONTRAKTY S GENERALXNYM DIREKTOROM, UPRAVLYAYUSHCHIM, CHLENAMI
PRAVLENIYA"
Vypusk 1.
"OBSHCHEE SOBRANIE AKCIONEROV: POLOZHENIE I INSTRUKCII"
MOSKVA
1996
SODERZHANIE
POLOZHENIE OB OBSHCHEM SOBRANII AKCIONEROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
1. Obshchie polozheniya
2. Kompetenciya Obshchego sobraniya akcionerov
3. Sozyv Obshchego sobraniya akcionerov
4. Status Obshchego sobraniya akcionerov
5. Forma prinyatiya resheniya Obshchim sobraniem akcionerov
6. Godovoe Obshchee sobranie akcionerov
7. Vneocherednoe Obshchee sobranie akcionerov
8. Dejstviya v sluchae nesozyva Obshchego sobraniya akcionerov
9. Povestka dnya Obshchego sobraniya akcionerov
10. Poryadok vneseniya i rassmotreniya predlozhenij i trebovanij po vop-
rosam povestki dnya i sozyva Obshchego sobraniya akcionerov
11. Predlozheniya po kandidaturam v organy Obshchestva, formiruemye na Ob-
shchem sobranii akcionerov
12. Predlozheniya po kandidaturam v rabochie organy Obshchego sobraniya ak-
cionerov
13. Poryadok vneseniya predlozhenij, izmenenij i dopolnenij k proektam
reshenij i dokumentov, vynosimyh na utverzhdenie Obshchim sobraniem akcione-
rov
14. Uvedomlenie o sozyve Obshchego sobraniya akcionerov
15. Sekretariat Obshchego sobraniya akcionerov
16. Schetnaya komissiya
17. Oznakomlenie s informaciej, predostavlyaemoj akcioneram pri podgo-
tovke Obshchego sobraniya akcionerov
18. Uchastniki Obshchego sobraniya akcionerov
19. Poryadok vozvrata v Obshchestvo byulletenej dlya golosovaniya
20. Registraciya uchastnikov Obshchego sobraniya akcionerov pri ochnoj forme
ego provedeniya 21. Procedura provedeniya ochnogo Obshchego sobraniya akcione-
rov
22. Voprosy kvoruma
23. Pravo golosa na obshchem sobranii akcionerov
24. Prinyatie resheniya Obshchim sobraniem akcionerov
25. Golosovanie
26. Protokol Obshchego sobraniya akcionerov
27. Pretenzii akcionerov po voprosam podgotovki i provedeniya sobra-
28. Procedura utverzhdeniya i izmeneniya Polozheniya ob Obshchem sobranii ak-
cionerov Obshchestva
KOMMENTARII
INSTRUKCIYA "PROCEDURA PODGOTOVKI I PROVEDENIYA OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIO-
NEROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
[1] OB¬YAVLENIE O SOZYVE SOBRANIYA
[2] PORYADOK VNESENIYA PREDLOZHENIJ I TREBOVANIJ PO VOPROSAM POVESTKI
DNYA SOBRANIYA AKCIONEROV I FORMIROVANIE ORGANOV UPRAVLENIYA I KONTROLYA OB-
SHCHESTVA
[4] DEJSTVIYA AKCIONEROV OBSHCHESTVA V SLUCHAE NESOZYVA SOBRANIYA
[5] MEROPRIYATIYA PO PODGOTOVKE K PROVEDENIYU OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV
[6] SPISOK AKCIONEROV, IMEYUSHCHIH PRAVO NA UCHASTIE V OBSHCHEM SOBRANII AK-
CIONEROV
[7] IZVESHCHENIE O SOBRANII
[8] OSOBENNOSTI ORGANIZACII OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV V ZAOCHNOJ FOR-
ME
[9] PREDSTAVITELI AKCIONERA
[10] SPISOK UCHASTNIKOV SOBRANIYA
[11] SPISOK DLYA GOLOSOVANIYA
[12] PODGOTOVKA MANDATOV
[13] PODGOTOVKA BYULLETENEJ
[14] OZNAKOMLENIE S INFORMACIONNYMI MATERIALAMI
[15] PRIEM BYULLETENEJ DLYA GOLOSOVANIYA I UCHET GOLOSOV, PREDSTAVLENNYH
V NIH
[16] SEKRETARIAT SOBRANIYA
[18] REGISTRACIYA UCHASTNIKOV OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV PRI OCHNOJ FOR-
ME EGO PROVEDENIYA
[19] VOPROSY PROCEDURY PROVEDENIYA SOBRANIYA V OCHNOJ FORME
[20] GOLOSOVANIE
[21] PRINYATIE RESHENIYA
PRILOZHENIYA
Prilozhenie 1. Formy zayavlenij akcionerov
Prilozhenie 2. Formy predlozhenij po kandidaturam
Prilozhenie 3. ZHurnaly i spiski
Prilozhenie 4. Izveshchenie o provedenii obshchego sobraniya akcionerov
V nastoyashchem polozhenii predpolagaetsya, chto v akcionernom obshchestve
dejstvuet trehzvennaya struktura upravleniya: Obshchee sobranie akcionerov -
Sovet direktorov (nablyudatel'nyj sovet) - Pravlenie (direkciya), rabotu
kotorogo vozglavlyaet General'nyj direktor.
V predlozhennyh dokumentah normy dejstvuyushchego zakonodatel'stva vydele-
ny zhirnym shriftom. CHisla, ukazannye v skobkah, yavlyayutsya proizvol'nymi i
dolzhny ustanavlivat'sya v sootvetstvii s osobennostyami funkcionirovaniya
konkretnogo akcionernogo obshchestva, na osnovanii trebovanij zakonoda-
tel'stva RF.
Otdel'no otmecheny polozheniya, ustanovlennye privatizacionnym zakonoda-
tel'stvom. Napomnim, chto Zakonom RF "Ob akcionernyh obshchestvah" opredele-
no, chto osobennosti pravovogo polozheniya akcionernyh obshchestv, sozdannyh
pri privatizacii gosudarstvennyh i municipal'nyh predpriyatij, dejstvuyut
s momenta podnyatiya reshenij o privatizacii do momenta otchuzhdeniya gosu-
darstvom i municipal'nym obrazovaniem 75% prinadlezhashchih im akcij v takom
akcionernom obshchestve, no ne pozdnee okonchaniya sroka privatizacii, opre-
delennogo planom privatizacii predpriyatiya. Dlya kratkosti, dalee takie
akcionernye Obshchestva budut imenovat'sya "akcionernye obshchestva, obrazovan-
nye v processe privatizacii ".
Napominaem, chto pri razrabotke sobstvennogo Polozheniya ob Obshchem sobra-
nii akcionerov i procedury provedeniya Sobraniya zakonodatel'no ustanov-
lennye normy obyazatel'ny dlya lyubogo akcionernogo obshchestva, dazhe esli oni
ne zakrepleny v Ustave. Ostal'nye polozheniya i rekomendacii dolzhny byt'
vsestoronne oceneny s tochki zreniya ih priemlemosti dlya obshchestva s uchetom
konkretnyh uslovij ego funkcionirovaniya.
UTVERZHDENO
Obshchim sobraniem akcionerov akcionernogo obshchestva
Protokol ot " "_______199_ g
N
POLOZHENIE OB OBSHCHEM SOBRANII AKCIONEROV
AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
1. OBSHCHIE POLOZHENIYA
1.1. Obshchee sobranie akcionerov yavlyaetsya vysshim organom upravleniya ak-
cionernogo obshchestva "........ ", imenuemogo v dal'nejshem "Obshchestvo".
1.2. Obshchee sobranie akcionerov ne predstavitel'stvuet po delam Ob-
shchestva, a ogranichivaet svoyu deyatel'nost' postanovleniem reshenij po vop-
rosam obshchego rukovodstva delami Obshchestva, sostavlyayushchim kompetenciyu dan-
nogo organa.
1.3. Procedura podgotovki i provedeniya Obshchego sobraniya akcionerov us-
tanavlivaetsya Sovetom direktorov Obshchestva v strogom sootvetstvii s polo-
zheniyami nastoyashchego Polozheniya.
1.4. Resheniya, prinyatye Obshchim sobraniem, obyazatel'ny dlya vseh akcione-
rov, kak prisutstvuyushchih, tak i otsutstvuyushchih.
1.5. Vypolnenie reshenij Obshchego sobraniya akcionerov organizuet ispol-
nitel'nyj organ Obshchestva pod kontrolem Soveta direktorov.
1.6. V smysle nastoyashchego Polozheniya pod terminom:
- "zakon" ponimaetsya Federal'nyj zakon "06 akcionernyh obshchestvah";
- "akcioner" ponimaetsya lyuboj vladelec lyubyh akcij Obshchestva ili ego
polnomochnyj predstavitel';
- "polnomochnyj predstavitel'" ponimaetsya lico, kotoroe predstavlyaet
interesy akcionera, dejstvuya na osnovaniyah, ukazannyh v P.18.6 nastoyashche-
go Polozheniya;
- "golosuyushchaya akciya Obshchestva" ponimaetsya obyknovennaya akciya ili pri-
vilegirovannaya akciya, predostavlyayushchaya akcioneru - ee vladel'cu pravo go-
losa pri reshenii voprosa, postavlennogo na golosovanie na Obshchem sobranii
akcionerov;
- "razmeshchennye akcii Obshchestva" ponimayutsya akcii, priobretennye akcio-
nerami, v predelah kolichestva, opredelennogo v Ustave;
- "dolzhnostnoe lico Obshchestva" ponimaetsya lico, nadelennoe organizaci-
onno-rasporyaditel'nymi ili administrativno-hozyajstvennymi polnomochiyami;
- "sdelka, v svershenii kotoroj imeetsya zainteresovannost'" ponimaetsya
sdelka, odnoj iz storon kotoroj yavlyaetsya libo v nej v kachestve predsta-
vitelya ili posrednika uchastvuet:
chlen soveta direktorov libo inoe dolzhnostnoe lico Obshchestva, vladeyushchij
sovmestno so svoim affilirovannym licom (licami) 20% ili bolee golosuyu-
shchih akcij Obshchestva, a takzhe ih suprugi, roditeli, deti, brat'ya, sestry,
a takzhe vse ih affilirovannye lica;
libo yuridicheskoe lico, v kotorom lica, ukazannye v predydushchem abzace,
vladeyut 20% ili bolee golosuyushchih akcij (dolej, paev) ili zanimayut dolzh-
nosti v ego organah upravleniya;
- "nezavisimyj direktor" ponimaetsya chlen Soveta direktorov, ne yavlyayu-
shchijsya chlenom ispolnitel'nogo organa Obshchestva, esli pri etom ego suprug
(supruga), roditeli, deti, brat'ya, sestry ne yavlyayutsya chlenami organov
upravleniya Obshchestva;
- "krupnaya sdelka" ponimaetsya sdelka ili neskol'ko vzaimosvyazannyh
sdelok, svyazannyh s priobreteniem ili otchuzhdeniem libo vozmozhnost'yu ot-
chuzhdeniya Obshchestvom pryamo ili kosvenno imushchestva, stoimost' kotorogo sos-
tavlyaet bolee 25% balansovoj stoimosti aktivov Obshchestva na datu prinyatiya
resheniya o zaklyuchenii takih sdelok, za isklyucheniem sdelok, sovershaemyh v
processe osushchestvleniya obychnoj hozyajstvennoj deyatel'nosti;
libo sdelka ili neskol'ko vzaimosvyazannyh sdelok, svyazannyh s razme-
shcheniem obyknovennyh akcij libo privilegirovannyh akcij, konvertiruemyh v
obyknovennye akcii, sostavlyayushchih bolee 25% ranee razmeshchennyh Obshchestvom
obyknovennyh akcij.
2. KOMPETENCIYA OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV
2.1. Obshchee sobranie akcionerov razreshaet vse voprosy, otnosyashchiesya k
kompetencii dannogo organa predpisaniyami zakona, Ustava Obshchestva ili re-
sheniyami Obshchego sobraniya akcionerov Obshchestva.
Obshchee sobranie akcionerov ne vprave rassmatrivat' i prinimat' resheniya
po voprosam, ne otnesennym k ego kompetencii zakonom.
2.2. K kompetencii Obshchego sobraniya akcionerov otnosyatsya sleduyushchie
voprosy:
2.2.1. Prinyatie resheniya o vnesenii izmenenij i dopolnenij v Ustav Ob-
shchestva ili utverzhdenii Ustava v novoj redakcii.
2.2.2. Utverzhdenie resheniya o reorganizacii Obshchestva v sootvetstvuyushchej
forme 7.
Utverzhdenie dogovora o sliyanii, dogovora o prisoedinenii i peredatoch-
nogo akta pri reorganizacii Obshchestva v forme sliyaniya ili prisoedineniya.
Utverzhdenie poryadka i uslovij reorganizacii Obshchestva v forme razdele-
niya ili vydeleniya; resheniya o sozdanii novyh obshchestv i poryadka konverta-
cii akcij reorganizuemogo Obshchestva v akcii i/ili inye cennye bumagi soz-
davaemyh obshchestv ili sootvetstvenno resheniya o sozdanii novogo Obshchestva,
vozmozhnosti konvertacii akcij Obshchestva v akcii i/ili cennye bumagi vyde-
lyaemogo Obshchestva i poryadka takoj konvertacii; razdelitel'nogo balansa.
Utverzhdenie poryadka i uslovij osushchestvleniya preobrazovaniya Obshchestva v
organizaciyu inoj pravovoj formy. Ustanovlenie poryadka obmena akcij Ob-
shchestva na vklady uchastnikov obshchestva s ogranichennoj otvetstvennost'yu ili
pai chlenov proizvodstvennogo kooperativa.
2.2.3. Prinyatie resheniya o dobrovol'noj likvidacii Obshchestva. Utverzhde-
nie Likvidacionnoj komissii (likvidatora) i likvidacionnyh balansov
(promezhutochnogo i okonchatel'nogo).
Ustanovlenie razmera voznagrazhdeniya chlenov Likvidacionnoj komissii
(likvidatora).
2.2.4. Utverzhdenie kolichestva i nominal'noj stoimosti razmeshchennyh i
ob®yavlennyh akcij; perechnya prav, predostavlyaemyh razmeshchaemymi akciyami
kazhdoj kategorii (tipa); poryadka i uslovij razmeshcheniya ob®yavlennyh akcij.
Opredelenie predel'nogo razmera ob®yavlennyh akcij.
2.2.5. Opredelenie ob®ema prav, predostavlyaemyh kazhdym tipom privile-
girovannyh akcij Obshchestva. Ustanovlenie perechnya voprosov kompetencii
Obshchego sobraniya akcionerov, po kotorym vladelec etih akcij imeet pravo
golosa; razmera dividenda i/ili likvidacionnoj stoimosti; poryadka ih op-
redeleniya i ocherednosti vyplaty po kazhdomu tipu privilegirovannyh akcij;
poryadka kumulyativnyh vyplat dividendov po kumulyativnym privilegirovannym
akciyam"".
Opredelenie uslovij konvertacii privilegirovannyh akcij opredelennogo
tipa v obyknovennye akcii ili privilegirovannye akcii inyh tipov"
2.2.6."Opredelenie sroka, formy i poryadka oplaty akcij pri vypuske
dopolnitel'nyh akcij. Prinyatie resheniya ob ogranichenii na vidy imu-
shchestva, kotorym mogut byt' oplacheny akcii.
Ustanovlenie vozmozhnosti vzyskaniya Obshchestvom neustojki (shtrafa, peni)
za neispolnenie obyazannostej po oplate akcij.
2.2.7. Prinyatie resheniya ob umen'shenii ustavnogo kapitala"
2.2.8. Prinyatie resheniya ob uvelichenii nominal'noj stoimosti akcij za
schet pogasheniya akcij, nahodyashchihsya na balanse Obshchestva", s sohraneniem
razmera ustavnogo kapitala, ustanovlennogo Ustavom Obshchestva.
2.2.9. Prinyatie resheniya ob uvelichenii ustavnogo kapitala".
2.2.10. Opredelenie sposobov razmeshcheniya" akcij i cennyh bumag Obshchest-
va, konvertiruemyh v akcii".
2.2.11"'. Prinyatie resheniya o predostavlenii akcioneram, vladeyushchim go-
losuyushchimi akciyami Obshchestva, preimushchestvennogo prava priobreteniya akcij i
cennyh bumag, konvertiruemyh v golosuyushchie akcii, s ih oplatoj den'gami
pri ih razmeshchenii posredstvom otkrytoj podpiski.
Ustanovlenie preimushchestvennogo prava akcionerov na priobretenie ak-
cij, prodavaemyh drugimi akcionerami etogo Obshchestva, po cene predlozheniya
drugomu licu ili preimushchestvennogo prava Obshchestva na ih priobretenie,
esli akcionery ne ispol'zovali svoe preimushchestvennoe pravo". Utverzhdenie
poryadka i srokov osushchestvleniya preimushchestvennogo prava priobreteniya ak-
cij, prodavaemyh akcionerami.
2.2.12. Prinyatie resheniya o neprimenenii preimushchestvennogo prava pri-
obreteniya golosuyushchih akcij i cennyh bumag, konvertiruemyh v golosuyushchie
akcii, v sluchav ih razmeshcheniya posredstvom otkrytoj podpiski, s ih opla-
toj den'gami. Prinyatie resheniya o sroke dejstviya takogo resheniya.
2.2.13. Prinyatie reshenie o droblenii i konsolidacii akcij Obshchestva.
2.2.14.22 Opredelenie vozmozhnyh form oplaty akcij i inyh cennyh bumag
Obshchestva pri ih priobretenii Obshchestvom. Prinyatie resheniya ob ogranichenii
na vidy imushchestva, kotorym oni mogut byt' oplacheny.
2.2.15 Prinyatie reshenie ob osvobozhdenii lic, samostoyatel'no ili sov-
mestno so svoim affilirovannym licom (licami) priobretshih paket akcij
razmerom 30% i bolee razmeshchennyh obyknovennyh akcij Obshchestva ot obyazan-
nosti priobreteniya u akcionerov Obshchestva prinadlezhashchih im obyknovennyh
akcij po cene ne nizhe srednevzveshennoj ceny priobreteniya akcij Obshchestva
za poslednie shest' mesyacev, predshestvuyushchie date priobreteniya dannogo pa-
keta akcij.
2.2.16. Utverzhdenie raspredeleniya pribylej i ubytkov Obshchestva.
2.2.17. Prinyatie resheniya o vyplate godovogo dividenda, ego razmere i
forme vyplaty po akciyam kazhdoj kategorii (tipa).
Opredelenie daty vyplaty godovogo dividenda.
Prinyatie resheniya o nevyplate dividenda po akciyam opredelennyh katego-
rij (tipov) i o vyplate dividendov v nepolnom razmere po privilegirovan-
nym akciyam, razmer dividenda po kotorym opredelen v Ustave.
Prinyatie resheniya o vyplate dividenda akciyami (kapitalizacii pribyli),
obligaciyami i tovarami.
2.2.18. Prinyatie resheniya ob obrazovanii rezervnogo fonda.
Utverzhdenie razmera fonda i velichiny ezhegodnyh otchislenij v nego
2.2.19. Prinyatie resheniya o obrazovanii special'nogo fonda akcioniro-
vaniya rabotnikov Obshchestva ".
2.2.20. Prinyatie resheniya o sovershenii krupnyh sdelok, svyazannyh s
priobreteniem ili otchuzhdeniem libo vozmozhnost'yu otchuzhdeniya Obshchestvom
pryamo ili kosvenno imushchestva, stoimost' kotorogo sostavlyaet svyshe 50%
balansovoj stoimosti ego aktivov na datu prinyatiya resheniya o zaklyuchenii
takih sdelok, za isklyucheniem sdelok, sovershaemyh v processe osushchestvle-
niya obychnoj hozyajstvennoj deyatel'nosti.
Prinyatie resheniya o sovershenii krupnoj sdelki, predmetom kotoroj yavlya-
etsya imushchestvo, stoimost' kotorogo na datu prinyatiya takogo resheniya sos-
tavlyaet ot 25% do 50% balansovoj stoimosti aktivov Obshchestva, esli pri
reshenii etogo voprosa na Sovete direktorov edinoglasiya ne dostignuto.
2.2.21. Utverzhdenie sdelok, svyazannyh s zalogom, sdachej v arendu,
prodazhej, obmenom ili inom otchuzhdenii nedvizhimogo imushchestva Obshchestva li-
bo lyubogo inogo imushchestva, sostav kotorogo opredelyaetsya uchreditel'nymi
dokumentami; a takzhe esli razmer sdelki ili stoimost' imushchestva, sostav-
lyayushchego predmet sdelok, prevyshaet 25% ustavnogo kapitala, ili esli Revi-
zionnoj komissiej Obshchestva ne prinyato reshenie o ee odobrenii.
2.2.22. Prinyatie reshenie o zaklyuchenii sdelki, a svershenii kotoroj
imeetsya zainteresovannost',
esli vse chleny Soveta direktorov pri utverzhdenii dannoj sdelki priz-
nayutsya zainteresovannymi licami;
libo esli summa oplaty po takoj sdelke ili stoimost' imushchestva, yavlya-
yushchegosya ee predmetom, opredelennaya Sovetom direktorov v poryadke, usta-
novlennom zakonom, prevyshayut 2% aktivov Obshchestva
libo esli takaya sdelka i/ili neskol'ko vzaimosvyazannyh mezhdu soboj
sdelok predstavlyayut iz sebya razmeshchenie golosuyushchih akcij Obshchestva ili
inyh cennyh bumag, konvertiruemyh v golosuyushchie akcii, v kolichestve, pre-
vyshayushchem 2% ranee razmeshchennyh Obshchestvom golosuyushchih akcij, za isklyucheniem
sluchaev, kogda sdelka predstavlyaet soboj zaem, predostavlyaemyj zaintere-
sovannym licom Obshchestvu libo esli sdelka sovershaetsya v processe osu-
shchestvleniya obychnoj hozyajstvennoj deyatel'nosti mezhdu Obshchestvom i drugoj
storonoj, imevshej mesto do momenta, s kotorogo zainteresovannoe lico
priznaetsya takovym.
Prinyatie resheniya ob ustanovlenii dogovornyh otnoshenij mezhdu Obshchestvom
i inym licom s ukazaniem haraktera sdelok, kotorye mogut byt' soversheny,
i ih predel'nyh summ v sluchae, esli na datu provedeniya Sobraniya otnosi-
tel'no sdelok nevozmozhno opredelit', vozniknet li v budushchem zaintereso-
vannost' v otnoshenii ih sversheniya.
2.2.23. Prinyatie resheniya ob uchastii Obshchestva v holdingovyh kompaniyah,
finansovo-promyshlennyh gruppah i inyh ob®edineniyah kommercheskih organi-
zacij.
2.2.24. Prinyatie resheniya o provedenii proverki finansovo-hozyajstven-
noj deyatel'nosti Obshchestva Revizionnoj komissiej ili vneshnim auditorom.
Utverzhdenie itogov provedennyh proverok.
2.2.25. Utverzhdenie godovyh otchetov, buhgalterskogo balansa, schetov
pribyli i ubytkov Obshchestva za istekshij finansovyj god.
Rassmotrenie otcheta Soveta direktorov i Revizionnoj komissii.
2.2.26. Opredelenie formy soobshcheniya Obshchestvom materialov (informacii)
akcioneram, v tom chisle konkretnogo organa pechati v sluchae soobshcheniya v
forme opublikovaniya.
Utverzhdenie poryadka predstavleniya informacii, otkrytoj akcioneram dlya
oznakomleniya v sootvetstvii s zakonodatel'stvom RF i Ustavom Obshchestva.
2.2.27. Ustanovlenie poryadka vedeniya Obshchego sobraniya akcionerov, v
tom chisle poryadka vneseniya i rassmotreniya predlozhenij po voprosam po-
vestki dnya Sobraniya i sozyva vneocherednogo Sobraniya.
Obrazovanie Schetnoj komissii.
Utverzhdenie Polozheniya ob obshchem sobranii akcionerov.
Opredelenie sroka soobshcheniya akcioneram o provedenii Sobraniya.
2.2.28. Izbranie chlenov Soveta direktorov i dosrochnoe prekrashchenie ih
polnomochij
Opredelenie kolichestvennogo sostava Soveta direktorov.
Opredelenie poryadka formirovaniya Soveta direktorov, poryadka prinyatiya
im reshenij i obshchih principov organizacii raboty etogo organa. Utverzhde-
nie Polozheniya o Sovete direktorov.
Prinyatie resheniya o vyplate chlenam Soveta direktorov v period ispolne-
niya imi svoih obyazannostej voznagrazhdeniya i/ili o kompensirovanii im
rashodov, svyazannym s ispolneniem imi vozlozhennyh na nih funkcij i usta-
novlenie razmera etih vyplat.
2.2.29. Obrazovanie ispolnitel'nogo organa Obshchestva i dosrochnoe prek-
rashchenie ego polnomochij
Utverzhdenie Kodeksa povedeniya chlenov Soveta direktorov, chlenov ispol-
nitel'nogo organa i dolzhnostnyh lic administracii Obshchestva.
2.2.30. Izbranie chlenov Revizionnoj komissii (revizora) i dosrochnoe
prekrashchenie ih polnomochij.
Opredelenie poryadka izbraniya chlenov Revizionnoj komissii i poryadka
deyatel'nosti etogo organa. Utverzhdenie Polozheniya o Revizionnoj komissii.
Ustanovlenie razmera vyplachivaemyh chlenam Revizionnoj komissii voz-
nagrazhdenij i kompensacij.
2.2.31. Utverzhdenie vneshnego auditora.
2.2.32. Prinyatie reshenij o sozdanii i prekrashchenii deyatel'nosti filia-
lov, predstavitel'stv, otdelenij Obshchestva.
2.2.33. Prinyatie resheniya ob obrazovanii dochernih obshchestv i uchastii
Obshchestva v inyh predpriyatiyah, ob®edineniyah predpriyatij.
Utverzhdenie Polozhenij (Ustavov) o nih.
2.3. Isklyuchitel'naya kompetenciya Obshchego sobraniya akcionerov opredelya-
etsya Ustavom Obshchestva.
K isklyuchitel'noj kompetencii Obshchego sobraniya akcionerov Obshchestva ot-
nosyatsya voprosy, perechislennye v punktah 2.2.1-2, pervom abzace punkta
2.2.3; vtorom abzace punkta 2.2.4: punktah 2.2.7, 2.2.12, 2.2.13,
2.2.16, 2.2.20-22: 2.2.23: pervogo abzaca punktov 2.2.25-26; pervogo i
vtorogo abzaca punktov 2.2.27-28, pervogo abzaca punktov 2.2.29 i 2.2.30
i punktah 2.2.31-33 nastoyashchego Polozheniya.
Reshenie etih voprosov ne mozhet byt' peredano v kompetenciyu drugih or-
ganov upravleniya Obshchestva.
Voprosy, ne otnosyashchiesya k isklyuchitel'noj kompetencii Sobraniya akcio-
nerov, mogut byt' peredany na reshenie drugim organam upravleniya Obshchestva
resheniem Obshchego sobraniya akcionerov.
2.4. Voprosy, perechislennye v punktah 2.2.2; 2.2.9: 2.2.12; 2.2.13:
pervom abzace 2.2.17: punkte 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, perom abzace 2.2.26
nastoyashchego Polozheniya mogut byt' vyneseny na Obshchee sobranie akcionerov
tol'ko po predlozheniyu Soveta direktorov.
2.5. Obshchee sobranie akcionerov ne vprave prinimat' reshenie:
- o razmeshchenii Obshchestvom cennyh bumag, konvertiruemyh v akcii oprede-
lennoj kategorij (tipov), esli kolichestvo ob®yavlennyh akcij etoj katego-
rii (tipa) men'she kolichestva predpolagaemyh k razmeshcheniyu konvertiruemyh
cennyh bumag;
- ob umen'shenii ustavnogo kapitala, esli v rezul'tate etogo ego raz-
mer na datu registracii sootvetstvuyushchih izmenenij v Ustave Obshchestva sta-
net men'she zakonodatel'no ustanovlennogo minimuma;
- ob ob®yavlenii dividenda po rezul'tatam goda, esli Sovetom direkto-
rov ne prinyato takoe reshenie; ob uvelichenii razmera dividenda, rekomen-
dovannogo Sovetom direktorov, odnako vprave prinyat' reshenie ob ego
umen'shenii;
- o vyplate dividendov po lyubym razmeshchennym akciyam Obshchestva do polnoj
oplaty vsego ustavnogo kapitala Obshchestva ili do vykupa vseh akcij, koto-
rye dolzhny byt' vykupleny v sootvetstvii s zakonom; ili esli na moment
vyplaty dividendov Obshchestvo otvechaet priznakam bankrotstva ili ukazannye
priznaki poyavyatsya u nego v rezul'tate ih vyplaty; ili esli stoimost'
chistyh aktivov Obshchestva men'she ego ustavnogo kapitala, i rezervnogo fon-
da, i prevysheniya nad nominal'noj stoimost'yu opredelennoj Ustavom likvi-
dacionnoj stoimosti razmeshchennyh privilegirovannyh akcij libo stanet
men'she ih razmera v rezul'tate vyplaty dividendov;
- o vyplate dividendov po obyknovennym i privilegirovannym akciyam,
razmer dividenda po kotorym ne opredelen, esli ne prinyato reshenie o vyp-
late v polnom razmere dividendov po vsem tipam privilegirovannyh akcij,
razmer dividenda po kotorym opredelen Ustavom:
- o vyplate dividendov po privilegirovannym akciyam opredelennogo ti-
pa, razmer dividenda po kotorym ustanovlen v Ustave, esli ne prinyato re-
shenie o polnoj vyplate dividendov po vsem tipam privilegirovannyh akcij,
predostavlyayushchim preimushchestvo v ocherednosti polucheniya dividendov pered
privilegirovannymi akciyami etogo tipa;
- o zaklyuchenii sdelki, v svershenii kotoroj imeetsya zainteresovannost',
esli stoimost', kotoruyu Obshchestvo poluchit za otchuzhdaemoe imushchestvo ili
predostavlyaemye uslugi, budet nizhe rynochnoj stoimosti etogo imushchestva
ili uslug, a stoimost' priobreteniya imushchestva ili uslug budet vyshe ry-
nochnoj stoimosti etogo imushchestva ili uslug.
3. SOZYV OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV [1]
3.1. Obshchee sobranie akcionerov sozyvaetsya Sovetom direktorov Obshchestva
na osnovanii resheniya o provedenii (sozyve) Obshchego sobraniya akcionerov.
Esli Sovet direktorov ne imeet vozmozhnosti ili otkazyvaetsya sozvat'
Obshchee sobranie akcionerov, a takzhe esli on v techenie ustanovlennogo za-
konom sroka ne prinimaet sootvetstvuyushchego resheniya, sozyv Sobraniya osu-
shchestvlyaetsya zainteresovannymi licami v poryadke, opredelennom v nastoyashchem
Polozhenii.
3.2. Esli pri provedenii Sobraniya predusmotrena predvaritel'naya ras-
sylka byulletenej, golosa po kotorym uchastvuyut v opredelenii kvoruma i
itogov golosovaniya, reshenie o sozyve Sobraniya dolzhno byt' prinyato ne
pozdnee chem za 45 dnej do daty provedeniya Sobraniya.
3.3. Reshenie o provedenii Sobraniya prinimaetsya na zasedanii Soveta
direktorov, sozyvaemom v poryadke opredelennom v Polozhenii o Sovete di-
rektorov Obshchestva. Osnovaniem dlya sozyva zasedaniya Soveta direktorov dlya
resheniya dannogo voprosa sluzhit:
trebovaniya zakona o provedenii Sobraniya;
plan provedeniya obshchih sobranij akcionerov Obshchestva, utverzhdennyj So-
vetom direktorov, esli takoj plan byl sostavlen;
postupivshee v Obshchestvo trebovanie o provedenii vneocherednogo Obshchego
sobraniya akcionerov.
Reshenie o sozyve Sobraniya prinimaetsya prostym bol'shinstvom golosov
prisutstvuyushchih na polnomochnom zasedanii chlenov Soveta direktorov.
3.4. Resheniem o sozyve Obshchego sobraniya akcionerov opredelyayutsya usta-
navlivaemye v sootvetstvii s normami nastoyashchego Polozheniya:
status Obshchego sobraniya akcionerov i forma ego provedeniya;
sroki i poryadok soobshcheniya akcioneram o ego provedenii, v tom chisle
forma i tekst izveshcheniya o provedenii Sobraniya;
data ob®yavleniya o sozyve Sobraniya;
data sostavleniya Spiska akcionerov, imeyushchih pravo uchastvovat' v sozy-
vaemom Sobranii;
povestka dnya Sobraniya;
perechen' informacionnyh materialov, kotorym dolzhny byt' obespecheny
akcionery pri podgotovke k provedeniyu Obshchego sobraniya akcionerov [1.8];
perechen' otvetstvennyh za organizaciyu Sobraniya:
poryadok organizacii Sobraniya [5], sootvetstvenno ego statusu i forme.
3.5. Esli voprosy povestki dnya sozyvaemogo Sobraniya soderzhat voprosy,
ukazannye v punktah 2.2.2 i 2.2.20 nastoyashchego Polozheniya, a takzhe vopros
o vnesenii izmenenij i dopolnenij v Ustav Obshchestva ili utverzhdenie Usta-
va v novoj redakcii, kotorye mogut ogranichit' prava akcionerov, Sovet
direktorov dolzhen prinyat' reshenie o:
predostavlenii prava trebovat' u Obshchestva vykupa prinadlezhashchih im ak-
cij akcioneram, esli oni budut golosovat' protiv prinyatiya sootvetstvuyu-
shchego resheniya ili ne primut uchastiya v golosovanii;
obshchej summe sredstv, napravlyaemyh na eto;
cene vykupa akcij;
poryadke osushchestvleniya etogo prava.
4. STATUS OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV
4.1. Nezavisimo ot drugih sobranij Sovet direktorov obyazan sozvat'
godovoe Obshchie sobranie akcionerov.
4.2. Vse sobraniya pomimo godovogo yavlyayutsya vneocherednymi (chrezvychaj-
nymi).
5. FORMA PRINYATIYA RESHENIYA OBSHCHIM SOBRANIEM AKCIONEROV
5.1. Reshenie Obshchego sobraniya akcionerov prinimaetsya putem golosovaniya
po voprosam povestki dnya:
ochno, kogda akcionery sobirayutsya na zasedanie (sovmestnoe pri-
sutstvie);
zaochno (oprosnym putem).
5.2. Putem provedeniya ochnogo golosovaniya mogut byt' resheny lyubye vop-
rosy, otnesennye k kompetencii Obshchego sobraniya akcionerov Ustavom Ob-
shchestva.
Putem provedeniya zaochnogo golosovaniya (oprosnym putem) mogut byt' re-
sheny lyubye voprosy, otnesennye k kompetencii Obshchego sobraniya akcionerov
Ustavom Obshchestva, za isklyucheniem:
izbraniya Soveta direktorov Obshchestva,
izbraniya Revizionnoj komissii (revizora) Obshchestva,
utverzhdeniya vneshnego auditora Obshchestva,
utverzhdeniya godovogo otcheta Obshchestva, buhgalterskogo balansa, scheta
pribylej i ubytkov Obshchestva, raspredelenie ego pribylej i ubytkov,
predstavlyaemye Sovetom direktorov.
5.3. Zaochnoe golosovanie provoditsya v poryadke, opredelennom nizhe. [8]
5.3.1. Resheniem Soveta direktorov o provedenii Obshchego sobraniya akcio-
nerov v forme zaochnogo golosovaniya (oprosnym putem) pomimo dannyh, uka-
zannyh a P.3.4 nastoyashchego Polozheniya, dolzhny byt' opredeleny:
proekty reshenij po voprosam povestki dnya, vklyuchaemye v byulleten' dlya
golosovaniya;
forma i tekst byulletenya dlya golosovaniya:
data predostavleniya akcioneram byulletenej dlya golosovaniya i inoj in-
formacii (materialov);
poryadok i sroki priema byulletenej, tom chisle data okonchaniya priema
Obshchestvom byulletenej dlya golosovaniya;
poryadok i srok opoveshcheniya akcionerov o rezul'tatah golosovaniya.
5.3.2. Zaochnoe golosovanie provoditsya s ispol'zovaniem byulletenej dlya
golosovaniya, otvechayushchih trebovaniyam, ukazannym v P.25.8 nastoyashchego Polo-
zheniya.
5.3.3. Srok so dnya predostavleniya akcioneram byulletenej dlya golosova-
niya do daty okonchaniya ih priema Obshchestvom ne mozhet byt' menee 30 dnej.
5.3.4. Byulleteni i informaciya, kotoroj dolzhny byt' obespecheny akcio-
nery soglasno resheniyu Soveta direktorov, predstavlyayutsya akcioneram v po-
ryadke, ustanovlennom v stat'e 14 nastoyashchego Polozheniya.
5.3.5. Po trebovaniyu akcionerov, obladayushchih ne menee (2)% golosuyushchih
akcij Obshchestva, Revizionnoj komissii i vneshnego auditora, vsem licam,
prinimayushchim uchastie v zaochnom golosovanii, dolzhna byt' razoslana kopiya
zayavleniya, soderzhashchego izlozhennoe v pis'mennom vide mnenie dannyh lic po
tomu ili inomu voprosu povestki dnya dannogo Sobraniya, kak odnovremenno,
tak i posle predostavleniya akcioneram byulletenej dlya golosovaniya.
Rassylka proizvoditsya za schet zayavitelya v srok ne pozdnee (3) rabochih
dnej posle oplaty poslednim rashodov, kotorye dolzhny byt' proizvedeny
Obshchestvom dlya osushchestvleniya dannoj rassylki. Razmery oplaty ustanavliva-
yutsya General'nym direktorov i ne mogut prevyshat' stoimosti rashodov na
izgotovlenie kopij zayavleniya i pochtovyh rashodov.
Trebovanie predstavlyayutsya v vide imennogo pis'mennogo zayavleniya v po-
ryadke, opredelennom v stat'e 10 nastoyashchego Polozheniya v tochnym ukazaniem
formulirovki voprosa povestki dnya, po povodu kotorogo vyskazyvaetsya mne-
nie, v srok ne pozdnee (15) dnej do daty okonchaniya priema byulletenej.
Predsedatel' Soveta direktorov dolzhen prinyat' reshenie po dannomu tre-
bovaniyu v srok, ne pozdnee (3) dnej s momenta ego postupleniya. Reshenie
ob otkaze mozhet byt' prinyato tol'ko, esli:
kolichestvo akcij v sobstvennosti akcionerov, vydvigayushchih trebovanie,
menee (2)% golosuyushchih akcij Obshchestva;
predstavlennye kommentarii ne otnosyatsya k voprosam, vklyuchennym v po-
vestku dnya Sobraniya;
srok podachi zayavleniya ne sootvetstvuet opredelennomu vyshe.
V sluchae otkaza ot vypolneniya dannogo trebovaniya, licam, pred®yavivshim
ego, dolzhno byt' predstavleno motivirovannoe ob®yasnenie v srok, ne pozd-
nee (3) dnej s momenta ego vydvizheniya, v poryadke, opredelennom v P.10.10
nastoyashchego Polozheniya.
Resheniem Soveta direktorov ili Predsedatelya Soveta direktorov k ras-
sylaemomu zayavleniyu mozhet byt' prilozhena izlozhennaya v pis'mennom vide
tochka zreniya Soveta direktorov po predstavlennomu kommentariyu.
5.3.6. Byulleteni vozvrashchayutsya v Obshchestvo v poryadke, opredelennom
stat'ej 19 nastoyashchego Polozheniya.
Datoj vozvrata byulletenej pri zaochnom golosovanii schitaetsya data ego
otpravleniya, ukazannaya na pochtovom shtempele, ili data ego registracii v
Obshchestve.
Esli akcioner ne mog predstavit' byulleteni v ustanovlennyj srok po
uvazhitel'noj prichine, on mozhet sovmestno s byulletenyami podat' pis'mennoe
ob®yasnenie. Esli okonchatel'nye itogi golosovaniya eshche ne podvedeny, po
resheniyu Schetnoj komissii takie byulleteni mogut byt' uchteny pri podschete
golosov.
5.3.7. Schetnaya komissiya obyazana podvesti okonchatel'nye itogi zaochnogo
golosovaniya v srok, ne pozdnee (15) dnej posle dnya okonchaniya priema byul-
letenej.
Poryadok podvedeniya i oformleniya itogov zaochnogo golosovaniya analogi-
chen ustanovlennomu v stat'e 25 nastoyashchego Polozheniya.
5.3.8. Reshenie Obshchego sobraniya akcionerov, prinyatoe putem zaochnogo
golosovaniya (oprosnym putem), schitaetsya dejstvitel'nym, esli v golosova-
nii uchastvovali akcionery, vladeyushchie v sovokupnosti ne menee chem polovi-
noj golosuyushchih akcij Obshchestva.
Poryadok prinyatiya resheniya opredelyaetsya stat'ej 24 nastoyashchego Polozhe-
niya.
5.3.9. Protokol Schetnoj komissii predstavlyaetsya Predsedatelyu Soveta
direktorov. Poslednij obyazan organizovat' opoveshchenie akcionerov o re-
zul'tatah golosovaniya.
Soobshchenie o rezul'tatah golosovaniya dovodyatsya do svedeniya vseh akcio-
nerov, imevshih pravo na uchastie v dannom Sobranii, soglasno sootvetstvu-
yushchemu spisku, v srok, ustanovlennyj resheniem Soveta direktorov o prove-
denii zaochnogo golosovaniya, no ne pozdnee (45) dnej s daty okonchaniya
priema byulletenej, cherez pis'mennoe uvedomlenie ili putem opublikovaniya
otcheta ob itogah golosovaniya v sootvetstvuyushchem pechatnom organe, esli
vozmozhnost' etogo predusmotrena Ustavom Obshchestva ili resheniem Obshchego
Sobraniya akcionerov.
5.4. Resheniem Soveta direktorov o provedenii Obshchego sobraniya akcione-
rov v ochnoj forme pomimo dannyh, ukazannyh v p. 3.4 nastoyashchego Polozhe-
niya, dolzhny byt' opredeleny:
data, vremya i mesto provedeniya Sobraniya;
poryadok predostavleniya akcioneram byulletenej dlya golosovaniya:
vremya nachala i zaversheniya registracii uchastnikov Sobraniya.
5.4.1. Pri reshenii o predvaritel'noj rassylke byulletenej soglasno
P.25.5 nastoyashchego Polozheniya, dannym resheniem takzhe obyazatel'no dolzhny
byt' utverzhdeny:
proekty reshenij po voprosam povestki dnya, vklyuchaemye v byulleten' dlya
golosovaniya;
forma i tekst byulletenya;
poryadok i data okonchaniya priema byulletenej dlya ih ucheta pri podschete
kvoruma i rezul'tatov golosovaniya.
5.4.2. Esli predvaritel'naya rassylka byulletenej ne predusmotrena,
proekty reshenij po voprosam povestki dnya, vklyuchaemye v byulleten' dlya go-
losovaniya, a takzhe forma i tekst byulletenej v sluchae golosovaniya byulle-
tenyami, dolzhny byt' utverzhdeny Sovetom direktorov ne pozdnee, chem za 7
dnej do nachala Sobraniya.
6. GODOVOE OBSHCHEE SOBRANIE AKCIONEROV [1.13
6.1. Godovoe sobranie dolzhno byt' sozvano v sroki, ustanavlivaemye
Ustavom Obshchestva, no ne ranee chem cherez dva mesyaca i ne pozdnee chem che-
rez shest' mesyacev posle okonchaniya finansovogo goda Obshchestva.
6.2. Na godovom Obshchem sobranii akcionerov ezhegodno dolzhny:
- rassmatrivat'sya i utverzhdat'sya predstavlyaemye Sovetom direktorov
itogi proshedshego finansovogo goda (godovoj otchet Obshchestva, buhgalterskij
balans, schet pribylej i ubytkov), podtverzhdennye Revizionnoj komissiej i
vneshnim auditorom Obshchestva, utverzhdennym Obshchim sobraniem akcionerov, i
raspredelenie pribylej i ubytkov Obshchestva [1.3.1];
- izbirat'sya chleny Sovet direktorov Obshchestva.
Na godovom Obshchem sobranii akcionerov takzhe:
- izbiraetsya Revizionnaya komissiya (revizor) Obshchestva pri istechenii
sroka polnomochij ili slozheniya obyazannostej predydushchego sostava etogo or-
gana;
- utverzhdaetsya vneshnij auditor pri istecheniya sroka polnomochij ili
slozheniya obyazannostej predydushchego vneshnego auditora;
- zaslushivaetsya otchet Soveta direktorov i Revizionnoj komissii i plan
deyatel'nosti Obshchestva na nastupivshij god;
- utverzhdaetsya razmer okonchatel'nyh dividendov, vyplachivaemyh na ak-
cii Obshchestva;
- utverzhdaetsya poryadok i razmer voznagrazhdeniya chlenam vybornyh orga-
nov.
6.3. Povestka dnya godovogo Obshchego sobraniya akcionerov mozhet byt' do-
polnena drugimi voprosami, otnosyashchimisya k kompetencii etogo organa up-
ravleniya.
6.4. Godovoe Obshchee sobranie akcionerov mozhet byt' provedeno tol'ko v
ochnoj forme.
6.5. Vynosimye na godovoe Sobranie akcionerov itogi finansovoj deya-
tel'nosti Obshchestva podlezhat proverke vneshnim auditorom Obshchestva, Revizi-
onnoj komissiej, a takzhe utverzhdeniyu Pravleniem i Sovetom direktorov Ob-
shchestva v poryadke, opredelennom Polozhenii ob otchetnosti organov Obshchestva.
6.5.1. V srok, ne pozdnee (3) mesyacev posle okonchaniya finansovogo go-
da Pravlenie obyazano utverdit' otchet o finansovo-hozyajstvennoj deya-
tel'nosti Obshchestva za proshedshij god, soderzhashchij dannye buhgalterskogo
otcheta; otchet ob operaciyah Obshchestva za proshedshij god; plan deyatel'nosti
Obshchestva na predstoyashchij god; predlozheniya po raspredeleniyu pribyli i
ubytkov Obshchestva.
6.5.2. V srok ne pozdnee (4) mesyacev posle okonchaniya finansovogo goda
Pravlenie obyazano obespechit' poluchenie zaklyucheniya vneshnego auditora, ut-
verzhdennogo Obshchim sobraniem akcionerov, o dostovernosti godovoj finanso-
voj otchetnosti Obshchestva v poryadke, opredelennom dogovorom o vneshnem au-
dite.
6.5.3. Utverzhdennye Pravleniem otchety, buhgalterskij balans, schet
pribyli i ubytkov vmeste s otnosyashchimisya k nim materialami, a takzhe zak-
lyuchenie vneshnego auditora v srok ne pozdnee (5) mesyacev posle okonchaniya
finansovogo goda predstavlyayutsya v Sovet direktorov. Na ih osnove podgo-
tavlivaetsya godovoj otchet Obshchestva.
Godovoj otchet dolzhen byt' utverzhden Sovetom direktorov ne pozdnee chem
za 30 dnej do daty provedeniya godovogo Obshchego sobraniya akcionerov, no ne
pozdnee chem za (45) dnej do okonchaniya sroka, ustanovlennogo v P.6.1 nas-
toyashchego Polozheniya.
6.5.4. Sovet direktorov vprave vynesti reshenie o provedenie dopolni-
tel'nyh ekspertiz predstavlennyh Pravleniem dokumentov.
6.5.5. V srok ne pozdnee (3) dnej posle utverzhdeniya Sovetom direkto-
rov godovogo otcheta Obshchestva, vynosimogo na Obshchee sobranie akcionerov,
dannyj dokument, a takzhe buhgalterskij balans, schet pribylej i ubytkov
predstavlyayutsya v Revizionnuyu komissiyu, kotoraya dolzhna podtverdit' dosto-
vernost' dannyh i obosnovannost' vyvodov i predlozhenij, soderzhashchihsya v
nih.
6.6. Reshenie o date, vremeni i meste provedeniya Obshchego godovogo sob-
raniya prinimaetsya Sovetom direktorov tol'ko posle utverzhdeniya godovogo
otcheta Obshchestva i prinyatiya resheniya o ego vynose na Obshchee sobranie akcio-
nerov, no ne pozdnee, chem za (45) dnej do okonchaniya sroka, ustanovlenno-
go v P.6.1. nastoyashchego Polozheniya.
6.7. V sluchae nevozmozhnosti sozyva godovogo Sobraniya Sovetom direkto-
rov Obshchestva, ono sozyvaetsya Predsedatelem Soveta direktorov na osnova-
nii ego resheniya, oformlennogo v pis'mennom vide.
V sluchae, esli Predsedatel' Soveta direktorov lishen vozmozhnosti sozy-
va godovogo Obshchego sobraniya akcionerov, ego obyazan sozvat' General'nyj
direktor na osnovanii svoego resheniya ili resheniya Pravleniya, oformlennogo
v pis'mennom vide.
6.8. Godovoj otchet Obshchestva, balans, schet pribylej i ubytkov, podt-
verzhdennye vneshnim auditorom i utverzhdennye Sovetom direktorov, a takzhe
otchety Soveta direktorov i Revizionnoj komissii Obshchestva otkryvayutsya dlya
oznakomleniya s nimi vseh akcionerov ne pozdnee, chem cherez (5) rabochih
dnej posle daty ob®yavleniya o sozyve Sobraniya, ustanavlivaemoj v soot-
vetstvii s P.14.2 nastoyashchego Polozheniya po adresu, soobshchaemomu v izveshche-
nii o sozyve Sobraniya akcionerov.
7. VNEOCHEREDNOE OBSHCHEE SOBRANIE AKCIONEROV
7.1. Vneocherednye Obshchie sobraniya provodyatsya dlya rassmotreniya lyubyh
voprosov v lyuboe vremya.
7.2. Sovet direktorov obyazan prinyat' reshenie o sozyve vneocherednogo
Sobraniya [1.2] na osnovanii:
sobstvennoj iniciativy - resheniya etogo organa o neobhodimosti sozyva
vneocherednogo Sobraniya akcionerov;
polnomochnogo trebovaniya, vydvigaemogo:
Revizionnoj komissii (revizora} Obshchestva,
auditorom Obshchestva,
akcionerom (akcionerami), yavlyayushchegosya vladel'cem ne menee chem 10%
golosuyushchih akcij Obshchestva na datu pred®yavleniya trebovaniya;
General'nym direktorom Obshchestva".
Kontrol' za vypolneniem uslovij polnomochnosti trebovaniya o sozyve
Sobraniya vozlagaetsya na Predsedatelya Soveta direktorov Obshchestva.
7.3. Predlozhenie o sozyve vneocherednogo Sobraniya vprave podat' lyuboj
akcioner, chlen Soveta direktorov i chlen Pravleniya.
Celesoobraznost' sozyva Sobraniya po predlozheniyam, ne otvechayushchim tre-
bovaniyam polnomochnosti, opredelyaetsya Sovetom direktorov Obshchestva. Esli
poslednij najdet dannoe predlozhenie aktual'nym, ono rassmatrivaetsya kak
iniciativa Soveta direktorov o sozyve Obshchego sobraniya akcionerov.
7.4. Trebovanie sozyva Sobraniya osushchestvlyaetsya putem podachi zayavleniya
v poryadke, reglamentirovannom stat'ej 10 nastoyashchego Polozheniya, s obyaza-
tel'nym ukazaniem celi provedeniya Sobraniya, tochnoj formulirovki vynosi-
myh na nego voprosov, motivov ih vneseniya i proektov reshenij po nim.
Trebovanie dolzhno byt' peredano Predsedatelyu Soveta direktorov v
srok, ne pozdnee (2) dnej s momenta ego postupleniya v Obshchestvo.
7.5. Vneocherednoe Obshchee sobranie akcionerov mozhet byt' provedeno kak
v ochnoj, tak i zaochnoj forme.
7.6. Sovet direktorov obyazan rassmotret' postupivshee polnomochnoe tre-
bovanie i vynesti po nemu reshenie v techenie 10 dnej s daty pred®yavleniya
trebovaniya, a samo Sobranie dolzhno byt' provedeno v srok ne pozdnee 45
dnej so dnya postupleniya trebovaniya.
Predlozheniya o sozyve Sobraniya, ne otvechayushchie trebovaniyam polnomochnos-
ti, ustanovlennym v p.7.2 nastoyashchego Polozheniya, rassmatrivayutsya Sovetom
direktorov na svoem ocherednom zasedanii.
7.7. V sluchae nevozmozhnosti rassmotreniya polnomochnogo trebovaniya na
Sovete direktorov Predsedatel' Soveta sozyvaet vneocherednoe Sobranie na
osnovanii svoego resheniya, oformlennogo v pis'mennom vide.
7.8. Reshenie ob otkaze ot sozyva vneocherednogo Obshchego sobraniya akcio-
nerov mozhet byt' prinyato, tol'ko esli:
ne soblyuden ustanovlennyj v p.7.4 nastoyashchego Polozheniya poryadok
pred®yavleniya trebovaniya o sozyve Sobraniya;
v trebovanii predstavleny nepolnye svedeniya, predusmotrennye v p.7.4
nastoyashchego Polozheniya;
trebovanie ne yavlyaetsya polnomochnym v sootvetstvii s p.7.2. nastoyashchego
Polozheniya;
ni odin iz voprosov, predlozhennyh dlya vneseniya v povestku dnya, ne ot-
nositsya k kompetencii Obshchego sobraniya akcionerov soglasno p.2.2 nastoya-
shchego Polozheniya;
voprosy povestki dnya, soderzhashchiesya v trebovanii, mogut byt' vyneseny
na Obshchee sobranie tol'ko Sovetom direktorov soglasno P.2.4 nastoyashchego
Polozheniya;
sformulirovannye iniciatorami voprosy uzhe vyneseny na rassmotrenie
Sobraniya, kotoroe sostoitsya ne pozdnee 45 dnej s daty vneseniya trebova-
niya;
voprosy, predlagaemye dlya vneseniya v povestku dnya i/ili proekty ih
resheniya ne sootvetstvuet trebovaniyam zakonodatel'stva RF.
7.9. Sovet direktorov ne vprave svoim resheniem:
izmenit' formu provedeniya vneocherednogo Obshchego sobraniya akcionerov,
esli ona ukazana v polnomochnom trebovaniya o ego sozyve, za isklyucheniem
sluchaev, kogda predlagaemye voprosy ne mogut byt' resheny zaochnym goloso-
vaniem soglasno P.5.2 nastoyashchego Polozheniya;
izmenit' poryadok rassmotreniya na Sobranii voprosov, predlozhennyj zaya-
vitelem;
isklyuchit' vopros (voprosy), soderzhashchijsya v povestke dnya Sobraniya, so-
zyvaemogo v sootvetstvii s podannym polnomochnym trebovaniem, za isklyuche-
niem sluchaev, ukazannyh v abzacah 5-8 P.7.8 nastoyashchego Polozheniya,
vnosit' izmeneniya v formulirovki voprosov povestki dnya i proektov ih
reshenij, soderzhashchiesya v polnomochnom trebovanii o sozyve vneocherednogo
Sobraniya, za isklyucheniem sluchaev, kogda predlagaemyj proekt resheniya ne
sootvetstvuet normam, ustanovlennym zakonodatel'stvom RF. Pereformuli-
rovka voprosa vozmozhna tol'ko pri obobshchenii zayavlenij raznyh akcionerov.
V sluchae pereformulirovki trebuetsya pis'mennoe soglasie zayavitelya na ee
izmenenie.
Formulirovki voprosov povestki dnya Sobraniya i proekty resheniya po nim,
predlozhennye v zayavleniyah, ne otvechayushchih trebovaniyam polnomochnosti, op-
redelyayutsya Sovetom direktorov. Pri etom redakciya dannogo proekta mozhet
ne sovpadat' s proektom, predlozhennym zayavitelem.
7.10. Sovet direktorov imeet pravo rasshirit' povestku dnya vneochered-
nogo Obshchego sobraniya akcionerov, sozyvaemogo po polnomochnomu trebovaniyu.
7.11. Reshenie o sozyve vneocherednogo Obshchego sobraniya akcionerov ili
motivirovannoe reshenie ob otkaze ot ego sozyva napravlyaetsya licam, tre-
buyushchim ego sozyva, ne pozdnee treh dnej s momenta ego prinyatiya v poryad-
ke, opredelyaemom P.10.10 nastoyashchego Polozheniya.
Reshenie ob otkaze ot sozyva vneocherednogo Obshchego sobraniya akcionerov
mozhet byt' obzhalovano v sud.
7.12. Trebovaniya o sozyve vneocherednogo Sobraniya, otklonennye Sovetom
direktorov v svyazi s tem, chto oni ne yavlyayutsya polnomochnymi, rassmatriva-
yutsya kak predlozheniya po voprosam povestki dnya Sobraniya.
8. DEJSTVIYA V SLUCHAE NESOZYVA OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV [4]
8.1. Esli v techenie 10 dnej s momenta podachi polnomochnogo trebovaniya
sootvetstvuyushchego resheniya o sozyve vneocherednogo Sobraniya ne prinyato ili
prinyato reshenie ob otkaze ot ego sozyva, lica, pred®yavivshie ego, imeyut
pravo sozvat' Sobranie sami.
Sozyv Sobraniya v dannom sluchae osushchestvlyaetsya za schet iniciatorov, za
isklyucheniem sluchaev sozyva Sobraniya Revizionnoj komissiej ili vneshnim
auditorom.
Rashody po podgotovke i provedeniyu Obshchego sobraniya akcionerov mogut
byt' vozmeshcheny po resheniyu Obshchego sobraniya akcionerov za schet sredstv Ob-
shchestva.
8.2. Esli k reglamentirovannomu zakonom i Ustavom sroku Predsedatel'
Soveta direktorov ne sozyvaet zasedanie Soveta dlya prinyatiya resheniya o
provedenii Obshchego sobraniya akcionerov, zainteresovannoe lico imeet pravo
obratit'sya k lyubomu chlenu Soveta direktorov s trebovaniem dovesti do
vseh ostal'nyh chlenov Soveta direktorov o slozhivshejsya situacii.
Lyuboj chlen Soveta direktorov imeet pravo sozvat' vneocherednoe zaseda-
nie Soveta direktorov po voprosu sozyva Sobraniya.
8.3. Esli so storony Soveta direktorov ne posledovalo sootvetstvuyushchih
mer v techenie (5) rabochih dnej posle istecheniya reglamentirovannyh srokov
ob®yavleniya o sozyve Sobranii, Revizionnaya komissiya ili vneshnij auditor
Obshchestva imeyut pravo na osnovanii svoego resheniya potrebovat' u Gene-
ral'nogo direktora provedeniya meropriyatij po organizacii Sobraniya akcio-
nerov.
General'nyj direktor ne vprave otklonit' dannoe trebovanie.
8.3. Esli so storony Soveta direktorov ne posledovalo sootvetstvuyushchih
mer v techenie (5) rabochih dnej posle istecheniya reglamentirovannyh srokov
ob®yavleniya o sozyve Sobranii, gruppa akcionerov, predstavlyayushchaya:
ne menee 2% obyknovennyh akcij Obshchestva v sluchae godovogo Sobraniya;
ne menee 10% akcij v sluchae chrezvychajnogo Sobraniya, imeet pravo obra-
tit'sya v Revizionnuyu komissiyu ili k vneshnemu auditoru s trebovaniem so-
zyva Obshchego sobraniya akcionerov.
8.4. Obrashchenie k chlenam Soveta direktorov, Revizionnoj komissii i
vneshnemu auditoru ne yavlyaetsya obyazatel'nym dlya togo, chtoby zaintereso-
vannaya gruppa akcionerov, ch'e polnomochnoe trebovanie ne bylo udovletvo-
reno, sozvalo Sobranie samostoyatel'no.
8.4.1. Dlya sozyva Sobraniya zainteresovannaya gruppa akcionerov podaet
v Obshchestvo sootvetstvuyushchee zayavlenie s trebovaniem predostavit' im vse
neobhodimoe dlya sozyva, podgotovki i provedeniya Sobraniya. Zayavlenie
oformlyaetsya ot lica iniciatorov sozyva Sobraniya v poryadke, ustanovlennom
stat'ej 10 nastoyashchego Polozheniya, s ukazaniem personal'nogo sostava lic,
kotorye budut neposredstvenno organizovyvat' Sobranie.
Zaregistrirovannoe zayavlenie yavlyaetsya dokumentom, podtverzhdayushchim pol-
nomochiya na osushchestvlenie neobhodimyh dlya sozyva Sobraniya dejstvij ot li-
ca iniciatorov Sobraniya, v tom chisle pravo poluchit' spisok akcionerov
Obshchestva.
8.4.2. Pravlenie obyazano predostavit' neobhodimye svedeniya i vozmozh-
nosti dlya provedeniya takogo Sobraniya v srok ne pozdnee (3) rabochih dnej
posle oplaty iniciatorami rashodov, svyazannyh s dannymi meropriyatiyami.
Pri etom Pravlenie ne imeet pravo trebovat' ot iniciatorov Sobraniya
oplaty za svedeniya, vydavaemye Obshchestvom v obychnyh sluchayah besplatno,
ili uvelichivat' platu za predostavleniya toj ili inoj informacii otnosi-
tel'no ustanovlennoj v Obshchestve do vydvizheniya trebovaniya iniciatorov
Sobraniya po ee predostavleniyu.
Vzaimootnosheniya iniciatorov sozyva Sobraniya s Obshchestvom oformlyayutsya
isklyuchitel'no pis'menno posredstvom zayavlenij-trebovanij.
Pri otkaze Pravleniya ot predostavleniya zainteresovannym licam neobho-
dimyh materialov i vozmozhnostej dlya provedeniya Sobraniya, akcionery vpra-
ve obratit'sya v SUD.
9. POVESTKA DNYA OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV [1.3] [3]
9.1. V Povestku dnya Obshchego sobraniya akcionerov Obshchestva vhodyat vopro-
sy, kotorye nahodyatsya v kompetencii etogo organa upravleniya soglasno
P.2.2 nastoyashchego Polozheniya.
9.2. Povestka dnya Obshchego sobraniya akcionerov formiruetsya Sovetom di-
rektorov Obshchestva na osnove:
- voprosov, podlezhashchih obyazatel'nomu obsuzhdeniyu na Obshchem sobranii ak-
cionerov v sootvetstvii s punktami 6.2 i 7.4 nastoyashchego Polozheniya:
- dopolnitel'nyh voprosov soglasno postupivshim zayavleniyam.
9.3. Obyazatel'nomu bezotlagatel'nomu resheniyu na blizhajshem Obshchem sob-
ranii akcionerov podlezhat:
- utverzhdenie rashodovaniya sredstv Obshchestva, proizvedennyh Pravleniem
sverh opredelennoj Obshchim sobraniem smety rashodov;
- rezul'taty poslednih proverok finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti
Obshchestva.
V sluchae, kogda kolichestvo chlenov Soveta direktorov Obshchestva stano-
vitsya menee poloviny kolichestva, predusmotrennogo Ustavom Obshchestva, So-
vet direktorov obyazan sozvat' vneocherednoe Obshchee sobranie akcionerov dlya
izbraniya novogo sostava Soveta direktorov Obshchestva. Ostavshiesya chleny So-
veta direktorov vprave prinimat' reshenie tol'ko o sozyve takogo vneoche-
rednogo Obshchego sobraniya akcionerov.
Na Obshchee sobranie obyazatel'no dolzhny byt' vyneseny voprosy:
- o preobrazovanii zakrytogo akcionernogo obshchestva v otkrytoe v teche-
nie goda posle togo, kak chislo ego akcionerov stanovitsya bolee 50: v
protivnom sluchae, ono podlezhit likvidacii v sudebnom poryadke, esli v te-
chenie etogo sroka chislo ego akcionerov ne snizitsya do ustanovlennogo
predela";
- o likvidacii Obshchestva, esli stoimost' chistyh aktivov Obshchestva po
rezul'tatam utverzhdaemogo Obshchim sobraniem godovogo buhgalterskogo balan-
sa ili auditorskoj proverki okazyvaetsya men'she zakonodatel'no ustanov-
lennogo razmera minimal'nogo ustavnogo kapitala po okonchanii vtorogo i
kazhdogo posleduyushchego finansovogo goda; esli takoe reshenie ne budet pri-
nyato, akcionery, kreditory, a takzhe organy, upolnomochennye gosudarstvom,
vprave trebovat' likvidacii Obshchestva v sudebnom poryadke;
- ob umen'shenii ustavnogo kapitala putem pogasheniya sobstvennyh akcij
Obshchestva, nahodyashchiesya na ego balanse, esli oni ne mogut byt' realizovany
v techenii bolee odnogo goda s momenta ih postupleniya v rasporyazhenie Ob-
shchestva;
- ob umen'shenii ustavnogo kapitala do velichiny, ne prevyshayushchej stoi-
mosti chistyh aktivov Obshchestva, esli po okonchanii vtorogo i kazhdogo pos-
leduyushchego finansovogo goda ih stoimost', soglasno dannym godovogo buh-
galterskogo balansa, vynesennomu dlya utverzhdeniya Obshchim sobraniem akcio-
nerov, ili rezul'tatam auditorskoj proverki, men'she ustavnogo kapitala;
- ob uvelichenii nominal'noj stoimosti akcij za schet pogasheniya akcij,
nahodyashchihsya na balanse Obshchestva s sohraneniem razmera ustavnogo kapita-
la, ustanovlennogo Ustavom Obshchestva, esli dannye akcii ne realizovany v
techenii odnogo goda s daty ih postupleniya v rasporyazhenie Obshchestva.
9.4. Povestka dnya kak godovogo, tak i vneocherednogo Sobraniya mozhet
byt' rasshirena po resheniyu Soveta direktorov dopolnitel'nymi voprosami.
(1.4]
9.4.1. Osnovaniem vklyucheniya dopolnitel'nyh voprosov v Povestku dnya
Sobraniya sluzhit:
postupivshie v Obshchestvo predlozheniya po voprosam povestki dnya Sobraniya:
vozniknovenie v processe funkcionirovaniya Obshchestva voprosov, otnosya-
shchihsya k kompetencii Obshchego sobraniya akcionerov, sroki resheniya po kotorym
pozvolyayut ih rassmotret' na blizhajshem Sobranii akcionerov bez sozyva
vneocherednogo Sobraniya.
Reshenie o neobhodimosti vklyucheniya v povestku dnya voprosov, svyazannyh
s tekushchej deyatel'nost'yu Obshchestva, esli ih rassmotrenie ne trebuet sozyva
vneocherednoe Obshchee sobranie akcionerov, prinimaetsya Sovetom direktorov.
Na osnovanii etogo resheniya vopros obyazatel'no vklyuchaetsya v povestku dnya
blizhajshego Obshchego sobraniya akcionerov.
9.4.2. Predlozheniya po voprosam povestki dnya Obshchego sobraniya akcione-
rov Obshchestva mozhet vnosit':
- lyuboj akcioner;
- lyuboj chlen Soveta direktorov Obshchestva;
- Revizionnaya komissiya Obshchestva;
- vneshnij auditor;
- General'nyj direktor i otdel'nye chleny Pravleniya.
9.4.3. Predlozheniya, postupayushchie ot:
- akcionerov, vladeyushchih v sovokupnosti ne menee 2% golosuyushchih akcij
Obshchestva;
- (1\3) chlenov Soveta direktorov;
- General'nogo direktora;
- Revizionnoj komissii;
- vneshnego auditora ob®yavlyayutsya polnomochnymi i obyazatel'no dolzhny byt'
rassmotreny na Obshchem sobranii akcionerov.
9.4.4. Esli odno i to zhe predlozhenie vnositsya raznymi gruppami lic,
ono schitaetsya polnomochnym, esli v sovokupnosti vse zayaviteli vladeyut ne-
obhodimym kolichestvom akcij.
9.4.5. Voprosy, soderzhashchiesya v predlozheniyah, ne otvechayushchim trebovani-
yam polnomochnosti:
esli oni vneseny ne pozdnee (15) dnej do provedeniya ocherednogo zase-
daniya Soveta direktorov, rassmatrivayutsya na nem:
esli oni vneseny v bolee pozdnie sroki, na sleduyushchem zasedanii Sove-
ta.
Sovet direktorov opredelyaet celesoobraznost' vklyucheniya takih voprosov
v povestku dnya ocherednogo Sobraniya. Esli Sovet direktorov sochtet neobho-
dimym vklyuchit' takoj vopros v povestku dnya Sobraniya, dannyj vopros rass-
matrivaetsya kak iniciativa Soveta direktorov.
9.4.6. Kazhdaya gruppa lic, vnosyashchaya polnomochnoe predlozhenie, ne mozhet
trebovat' vklyucheniya v povestku dnya Sobraniya bolee dvuh voprosov.
Esli predlagaetsya bolee dvuh voprosov, polnomochnymi priznayutsya pervye
dva po spisku, soderzhashchemusya v zayavlenii, sootvetstvuyushchie vsem pred®yav-
lyaemym k takim predlozheniyam trebovaniyam. Ostal'nye voprosy rassmatriva-
yutsya kak predlozheniya, ne otvechayushchie principam polnomochnosti.
9.4.7. Predlozhenie mozhet byt' vklyucheno v povestku dnya blizhajshego Ob-
shchego sobraniya akcionerov, esli ono podano v srok, ne pozdnee (60) dnej
do daty provedeniya Sobraniya.
Polnomochnoe predlozhenie v povestku dnya godovogo Obshchego sobraniya akci-
onerov, vnesennoe v srok ne pozdnee 30 posle okonchaniya finansovogo goda,
obyazatel'no uchityvaetsya pri formirovanii povestki dnya godovogo Obshchego
sobraniya akcionerov.
Polnomochnoe predlozhenie v povestku dnya vneocherednogo Obshchego sobraniya
akcionerov obyazatel'no vklyuchaetsya v Povestku dnya blizhajshego Sobraniya,
esli ono vneseno v srok, ne pozdnee (15) dnej do daty prinyatiya resheniya o
sozyve Sobraniya.
Pri postuplenii predlozhenij ot akcionerov posle ukazannyh srokov,
predlagaemye voprosy obyazatel'no rassmatrivayutsya na sleduyushchem Obshchem sob-
ranii akcionerov, esli lica, vydvinuvshee polnomochnoe trebovanie, ne ot-
zovut ego.
Esli mezhdu datoj podachi polnomochnogo predlozheniya i datoj provedeniya
Obshchego Sobraniya akcionerov, na kotoroe ono vynositsya, prohodit bolee (3)
mesyacev, po trebovaniyu Predsedatelya Soveta direktorov lico, podavshee za-
yavlenie, obyazano ustno ili pis'menno podtverdit' neobhodimost' rassmot-
reniya dannogo voprosa. V protivnom sluchae, podannoe predlozhenie ne budet
uchityvat'sya pri sostavlenii povestki dnya Obshchego sobraniya akcionerov.
9.4.8. Vopros v povestku dnya Obshchego sobraniya akcionerov vnositsya v
pis'mennoj forme v poryadke, ukazannom v stat'e 10 nastoyashchego Polozheniya,
s ukazaniem motivov ego postanovki, ego tochnoj formulirovki i proekta
resheniya po nemu.
Predlozheniya mogut sootvetstvovat' trebovaniyam, ustanovlennym v P.7.13
nastoyashchego Polozheniya.
9.4.9. Sovet direktorov obyazan rassmotret' postupivshie polnomochnye
predlozheniya po voprosam povestki dnya i prinyat' reshenie o vklyuchenii ili
ob otkaze ot ih vklyucheniya v povestku dnya Obshchego sobraniya akcionerov ne
pozdnee 15 dnej posle okonchaniya sroka priema dannyh predlozhenij, usta-
novlennogo v P.9.4.7 nastoyashchego Polozheniya.
9.4.10. V sluchae nevozmozhnosti rassmotreniya polnomochnyh predlozhenij
Sovetom direktorov, reshenie po nim prinimaet Predsedatel' Soveta.
9.4.11. Prichinoj otkaza ot vklyucheniya voprosa v povestku dnya Obshchego
sobraniya akcionerov mozhet sluzhit' tol'ko:
ne soblyudenie sroka, ustanovlennogo P.9.4.7 nastoyashchego Polozheniya:
predlozhenie ne yavlyaetsya polnomochnym v sootvetstvii s P.9.4.3 nastoya-
shchego Polozheniya;
lico, podpisavshee predlozhenie, ne obladaet dostatochnymi predstavi-
tel'skimi polnomochiyami;
dannye, predstavlennye v zayavlenii, yavlyayutsya nepolnymi;
ni odin iz voprosov, predlozhennyh dlya vneseniya v povestku dnya, ne ot-
nositsya k kompetencii Obshchego sobraniya akcionerov soglasno p-2.2 nastoya-
shchego Polozheniya;
voprosy, vynosimye na Sobranie, mogut byt' predlozheny dlya rassmotre-
niya Obshchemu sobraniyu tol'ko Sovetom direktorov soglasno p.2.4. nastoyashchego
Polozheniya;
vopros, predlagaemyj dlya vneseniya v povestku dnya, ili ego proekt re-
sheniya ne sootvetstvuyut trebovaniyam zakonodatel'stva RF.
9.4.10. Sovet direktorov ne vprave svoim resheniem:
isklyuchit' vopros (voprosy), soderzhashchijsya v polnomochnom predlozhenii po
voprosam povestki dnya Sobraniya, za isklyucheniem sluchaev, ukazannyh v ab-
zacah 6-8 p. 9.4.11 nastoyashchego Polozheniya:
vnosit' izmeneniya v formulirovki voprosov povestki dnya i proektov ih
reshenij, soderzhashchiesya v polnomochnom predlozhenii po voprosam povestki dnya
Sobraniya, za isklyucheniem sluchaev, kogda predlagaemyj vopros ili proekt
resheniya ne sootvetstvuyut normam, ustanovlennym zakonodatel'stvom RF. Pe-
reformulirovka voprosa vozmozhna tol'ko pri obobshchenii zayavlenij raznyh
akcionerov. V sluchae pereformulirovki trebuetsya pis'mennoe soglasie zaya-
vitelya na ee izmenenie.
Formulirovki voprosov povestki dnya Sobraniya i proekty resheniya po nim,
predlozhennye v zayavleniyah, ne otvechayushchih trebovaniyam polnomochnosti, op-
redelyayutsya Sovetom direktorov. Pri etom redakciya dannogo proekta mozhet
ne sovpadat' s proektom, predlozhennym zayavitelem.
9.4.12. Motivirovannoe reshenie Soveta direktorov ob otkaze vo vklyuche-
nii voprosa v povestku dnya Obshchego sobraniya akcionerov napravlyaetsya licu,
vnesshemu vopros ili predstavivshemu predlozhenie, ne pozdnee treh dnej s
daty ego prinyatiya v poryadke, opredelennom p.10.10 nastoyashchego Polozheniya.
Dannoe reshenie mozhet byt' obzhalovano v sud.
9.5. Vopros ne mozhet byt' vklyuchen v povestku dnya Obshchego sobraniya ak-
cionerov bez sootvetstvuyushchego resheniya Soveta direktorov, za isklyucheniem
sluchaev sozyva Obshchego sobraniya akcionerov v poryadke, ukazannom v stat'e
8 nastoyashchego Polozheniya.
9.6. Kazhdyj vynosimyj na Sobranie akcionerov vopros mozhet imet' odin
ili neskol'ko proektov resheniya, formulirovki kotoryh vklyuchayutsya v spisok
proektov resheniya voprosov povestki dnya Sobraniya, na osnove kotorogo go-
tovyatsya byulleteni dlya golosovaniya [1.7].
Proekty resheniya ne mogut byt' vklyucheny v spisok proektov resheniya vop-
rosov povestki dnya Sobraniya bez sootvetstvuyushchego resheniya Soveta direkto-
rov, za isklyucheniem sluchaev sozyva Obshchego sobraniya akcionerov v poryadke,
ukazannom v stat'e 8 nastoyashchego Polozheniya.
9.7. Po kazhdomu voprosu, vynosimomu na Obshchee sobranie akcionerov, So-
vet direktorov dolzhen sformirovat' svoyu tochku zreniya v vide proekta re-
sheniya dannogo voprosa, predlagaemogo Sovetom direktorov, rassmatrivaemom
kak oficial'noe mnenie dannogo organa po voprosu povestki dnya Sobraniya.
9.8. Povestka dnya i spisok proektov reshenij voprosov povestki dnya Ob-
shchego sobraniya akcionerov dolzhny byt' utverzhdeny v celom [1.v].
9.8.1. Posle ee utverzhdeniya, povestka dnya schitaetsya ob®yavlennoj i iz-
menena byt' ne mozhet.
Obshchee sobranie ne vprave prinimat' resheniya po voprosam, ne vklyuchennym
v ob®yavlennuyu povestku dnya Sobraniya.
9.8.2. Vnesenie kakih-libo popravok, predlozhenij, zamechanij ili
al'ternativnyh reshenij posle utverzhdeniya Sovetom direktorov spiska pro-
ektov reshenij voprosov povestki dnya, v tom chisle v hode Sobraniya, ne do-
puskaetsya, za isklyucheniem sluchaev, ukazannyh v stat'e 13 nastoyashchego Po-
lozheniya.
10. PORYADOK VNESENIYA I RASSMOTRENIYA PREDLOZHENIJ I TREBOVANIJ PO VOP-
ROSAM POVESTKI DNYA I SOZYVA OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV [23
10.1. Vnesenie predlozhenij i trebovanij po voprosam povestki dnya ili
sozyva Obshchego sobraniya akcionerov ot akcionerov osushchestvlyaetsya putem po-
dachi imennogo pis'mennogo zayavleniya v poryadke, reglamentirovannom v Po-
lozhenie o rabote s zayavleniyami akcionerov Obshchestva.
Zayavlenie dolzhno soderzhat' imya (naimenovanie) akcionera (akcionerov)
s ukazaniem kolichestva, kategorii (tipa) prinadlezhashchih emu (im) akcij, a
takzhe sut' trebovaniya ili predlozheniya i daty sostavleniya. Zayavlenie pod-
pisyvaetsya vsemi licami, ot imeni kotoryh ono delaetsya, a v sluchae poda-
chi zayavleniya yuridicheskim licom - ego polnomochnym predstavitelem ili ru-
kovoditelem, podpis' kotoryh zaveryaetsya pechat'yu. Zayavlenie oformlyaetsya
na imya Soveta direktorov Obshchestva.
K zayavleniyu akcionerov dolzhna prilagat'sya vypiska iz Reestra akcione-
rov, podtverzhdayushchaya nalichie u zayavitelej ukazannogo kolichestva akcij, li-
bo sootvetstvuyushchaya spravka reestroderzhatelya, sostavlennye ne pozdnee (7)
dnej do vneseniya zayavleniya. [2.1]
Esli zayavlenie podpisano predstavitelem akcionera, dejstvuyushchim ot ego
imeni po doverennosti, k trebovaniyu prilagaetsya sootvetstvuyushchaya doveren-
nost', esli poslednyaya ne hranitsya v Obshchestve.
10.2. Zayavleniya po voprosam, svyazannym s provedeniem Obshchego sobraniya
akcionerov Obshchestva, podlezhat obyazatel'noj registracii v poryadke, regla-
mentirovannom v Polozhenii o rabote s zayavleniyami akcionerov Obshchestva.
10.3. Vnesenie predlozhenij i trebovanij po voprosam povestki dnya ili
sozyva Obshchego sobraniya akcionerov ot organov Obshchestva osushchestvlyaetsya pu-
tem podachi v poryadke, opredelyaemom dlya zayavlenij akcionerov ili pred®yav-
leniya Predsedatelyu Soveta direktorov sootvetstvuyushchego pis'mennogo zayav-
leniya, oformlennogo na osnovanii prinyatogo etim organom resheniya o neob-
hodimosti provedeniya vneocherednogo Obshchego sobraniya akcionerov ili vklyu-
chenii voprosa v povestku dnya obshchego sobraniya.
Zayavlenie dolzhno soderzhat' naimenovanie organa, ot imeni kotorogo ono
delaetsya, osnovanie dlya pred®yavleniya i sut' vydvigaemogo trebovaniya i
podpisyvaetsya licami, imeyushchimi pravo podpisi dokumentov, vyhodyashchih ot
imeni dannogo organa. [2.2]
10.4. Vnesenie predlozhenij i trebovanij po voprosam povestki dnya ili
sozyva Obshchego sobraniya akcionerov ot dolzhnostnyh lic Obshchestva osu-
shchestvlyaetsya putem podachi imennogo pis'mennogo zayavleniya v poryadke, usta-
novlennom dlya zayavlenij akcionerov.
Zayavlenie dolzhno soderzhat' imya dolzhnostnogo lica i naimenovanie dolzh-
nosti. Esli dolzhnostnoe lico odnovremenno yavlyaetsya akcionerom, v zayavle-
nii dolzhno byt' ukazano kolichestvo, kategorii (tipa) prinadlezhashchih emu
(im) akcij. Zayavlenie podpisyvaetsya licami, ot imeni kotoryh ono delaet-
sya. [2.1]
10.5. Zayavitel' imeet pravo otozvat' lyuboe svoe zayavlenie do prinyatiya
po nemu resheniya Sovetom direktorov.
10.6. Sovet direktorov obyazan informirovat' Obshchee sobranie o trebova-
nii akcionerov, obladayushchih v sovokupnosti bolee (10)% obyknovennyh akcij
Obshchestva, o provedenii vneplanovyh revizij finansovo-hozyajstvennoj deya-
tel'nosti.
10.7. Konflikty, voznikayushchie pri registracii zayavlenij po voprosam,
svyazannym s provedeniem Obshchego sobraniya akcionerov, oformlennyh v soot-
vetstvii s trebovaniyami normativnyh dokumentov Obshchestva, razreshayutsya
Predsedatelem Soveta direktorov, a v sluchae otkaza poslednego - Revizi-
onnoj komissiej Obshchestva.
Po trebovaniyu lica, podavshego zayavlenie, emu dolzhno byt' predstavleno
pis'mennoe ob®yasnenie o prichinah otkaza v registracii zayavleniya, podpi-
sannoe Predsedatelem Soveta direktorov.
10.8. Sovet Direktor, obyazan rassmotret' kazhdoe zaregistrirovannoe
zayavlenie akcionera na imya Soveta direktorov. [1.3]
Po kazhdomu polnomochnomu zayavleniyu prinimaetsya reshenie o vklyuchenii ili
otklonenii kazhdogo predlozhennogo voprosa soglasno trebovaniyam, ustanov-
lennym v nastoyashchem Polozhenii. Resheniya po zayavleniyam oformlyayutsya v
pis'mennom vide.
10.9. Po lyubomu voprosu, vynosimomu na Obshchee sobranie akcionerov, So-
vet direktorov i Predsedatel' Soveta direktorov na osnove svoego resheniya
imeyut pravo trebovat' zaklyucheniya ot ispolnitel'nogo organa. [1.5]
Ispolnitel'nyj organ obyazan rassmotret' vopros v techenie (5) rabochih
dnej posle postupleniya pis'mennogo zaprosa Soveta direktorov i predsta-
vit' svoe zaklyuchenie po nemu Predsedatelyu Soveta direktorov.
Predsedatel' Soveta direktorov obyazan dovesti poluchennoe zaklyuchenie
do svedeniya Soveta i Obshchego sobraniya akcionerov, v povestku dnya kotorogo
budet vklyuchen dannyj vopros. Zayaviteli mogut byt' postavleny v izvest-
nost' o zaklyuchenii ispolnitel'nogo organa, esli Predsedatel' Soveta di-
rektorov ili Sovet direktorov primet takoe reshenie.
Zaklyuchenie Pravlenie ne yavlyaetsya osnovaniem dlya snyatiya polnomochnogo
voprosa s obsuzhdeniya na Obshchem sobranii akcionerov.
10.10. Uvedomlenie akcionerov, podavshih predlozhenie, o reshenii Soveta
direktorov po predlozhennym voprosam provoditsya lish' a sluchae, esli zayav-
lenie otvechalo trebovaniyam polnomochnosti ili esli zayavitel' vyrazil zhe-
lanie byt' opoveshchennym o nem. Opoveshchenie provoditsya s pomoshch'yu zakaznogo
pis'ma v adres zayavitelya ili peredaetsya emu pod rospis' v sootvetstvii s
pozhelaniyami, vyskazannymi im pri podache zayavleniya. Esli konkretnaya forma
opoveshcheniya v zayavlenii ne ustanovlena, ona opredelyaetsya Predsedatelem
Soveta direktorov.
11. PREDLOZHENIYA PO KANDIDATURAM V ORGANY OBSHCHESTVA, FORMIRUEMYE NA OB-
SHCHEM SOBRANII AKCIONEROV [3.1]
11.1. Predlozheniya po kandidaturam v chleny Soveta direktorov i Revizi-
onnoj komissii i na post General'nogo direktora i chlenov Pravleniya
predstavlyayutsya v Obshchestvo v pis'mennoj forme v poryadke, ukazannom v
stat'e 10 nastoyashchego Polozheniya. [3.1.21
V zayavlenii, v tom chisle v sluchae samovydvizheniya, pomimo dannyh, op-
redelennyh v P.10.1 nastoyashchego Polozheniya, dolzhny byt' ukazany:
familiya, imya, otchestvo (naimenovanie) kandidata;
data ego rozhdeniya;
dannye ego udostovereniya lichnosti;
postoyannoe mesto zhitel'stvo (gorod, v kotorom on prozhivaet);
kolichestvo i kategoriya (tip) prinadlezhashchih emu akcij, v sluchae, esli
kandidat yavlyaetsya akcionerom Obshchestva, ili kolichestvo i kategoriya (tip)
akcij, prinadlezhashchih akcioneru, ch'im predstavitelem on yavlyaetsya, ili ego
dolzhnost' i mesto raboty, v sluchae, esli on ne yavlyaetsya akcionerom Ob-
shchestva;
ukazanie na kakoj post on vydvigaetsya.
11.2. V kachestve kandidatur v organy Obshchestva mogut predlagat'sya lyu-
bye lica, udovletvoryayushchie vsem trebovaniyam, pred®yavlyaemym k chlenam togo
ili inogo organa zakonom, Ustavom i sootvetstvuyushchim vnutrennim normativ-
nym dokumentom Obshchestva. (3.1.1]
11.3. Na Obshchem sobranii akcionerov dopustimo ballotirovat'sya lish' na
odin post: chlena Soveta direktorov ili chlena Revizionnoj komissii.
11.4. Predlozheniya podayutsya v sroki, ukazannye nizhe.
11.4.1. Pri formirovanii organov Obshchestva na godovom Obshchem sobranii
akcionerov predlozheniya po kandidaturam podayutsya i rassmatrivayutsya Sove-
tom direktorov v poryadke, opredelennom dlya predlozhenij po voprosam po-
vestki dnya godovogo Obshchego sobraniya akcionerov, ustanovlennom v stat'e 9
nastoyashchego Polozheniya.
11.4.2. Pri formirovanii organov Obshchestva na vneocherednom Obshchem sob-
ranii akcionerov predlozheniya podayutsya nachinaya s dnya ob®yavleniya o sozyve
Sobraniya, no ne pozdnee chem za (7) dnej do nachala Sobraniya.
Esli poryadok provedeniya sozyvaemogo Sobraniya vklyuchaet predvaritel'nuyu
rassylku byulletenej dlya golosovaniya, Sovet direktorov v srok ne pozdnee
(30) dnej posle vyyavleniya obstoyatel'stv, trebuyushchih pereizbraniya organov
Obshchestva, no ne pozdnee (60) dnej do provedeniya Sobraniya dolzhen izves-
tit' akcionerov ob obrazovanii vakansij i ob®yavit' o prieme predlozhenij
po kandidaturam. Izveshchenie provoditsya libo putem pis'mennogo zakaznogo
uvedomleniya vseh akcionerov Obshchestva, zaregistrirovannyh v Reestre akci-
onerov Obshchestva v srok, ne pozdnee 30 dnej posle vyyavleniya dannyh obsto-
yatel'stv; libo, esli eto predusmotreno Ustavom Obshchestva, cherez ofici-
al'nuyu publikaciyu v organe pechati, utverzhdennom Obshchim sobraniem akcione-
rov dlya opublikovaniya informacii dlya akcionerov. Data okonchaniya priema
zayavlenij po kandidaturam ne mozhet byt' pozdnee 45 dnej do provedeniya
sobraniya.
11.4.3. Esli mezhdu datoj podachi polnomochnogo predlozheniya i datoj pri-
nyatiya resheniya o sozyve Obshchego sobraniya akcionerov prohodit bolee 3 mesya-
cev, po trebovaniyu Sekretarya Soveta direktorov pered provedeniem zaseda-
niya, na kotorom budet utverzhden okonchatel'nyj spisok ballotiruyushchihsya
kandidatov, lico, podavshee zayavlenie, obyazano ustno ili pis'menno podt-
verdit' svoe predlozhenie, a kandidat - pis'menno podtverdit' svoe sogla-
sie ballotirovat'sya, esli tol'ko takoe soglasie kandidata ne postupilo s
predlozheniyami drugih lic. V protivnom sluchae podannoe predlozhenie ne bu-
det uchityvat'sya pri sostavlenii okonchatel'nogo spiska ballotiruyushchihsya.
11.4.4. V sluchae, esli Obshchee sobranie otkladyvaetsya ili perenositsya
bolee chem na (20) dnej, ono vprave prinyat' reshenie ob otkrytii novoj
kampanii po vydvizheniyu kandidatur v vybornye organy. Srok ee nachala so-
otvetstvuet date nesostoyavshegosya Sobraniya, a ee okonchanie ne mozhet sos-
toyat'sya pozdnee, chem za (12) dnej do naznachennoj daty prodolzheniya otlo-
zhennogo ili provedeniya novogo Obshchego sobraniya akcionerov.
11.5. Vydvizhenie kandidatur posle daty okonchaniya priema zayavlenij i
neposredstvenno na Obshchem sobranii akcionerov ne dopuskaetsya.
11.6. Odnovremenno s predlozheniem po kandidaturam v vybornye organy
dolzhno byt' predstavleno pis'mennoe, podpisannoe kandidatom soglasie
ballotirovat'sya, esli ono ne predstavleno ranee s predydushchimi predlozhe-
niyami.
Lica, dolzhnost' ili rod zanyatij kotoryh nesovmestimy soglasno polozhe-
niyam Ustava i vnutrennih dokumentov Obshchestva s postom, na kotoryj oni
ballotiruyutsya, dayut pis'mennoe obyazatel'stvo o prekrashchenii v sluchav svo-
ego izbraniya sootvetstvuyushchej deyatel'nosti. Nesoblyudenie ustanovlennyh
ogranichenij vedet za soboj priznanie izbraniya sootvetstvuyushchih lic ne-
dejstvitel'nym. [3.1.11
11.7. Vydvigat' kandidatov v Sovet direktorov i v chleny ispolni-
tel'nogo organa moguche:
- lyuboj akcioner Obshchestva;
- Sovet direktorov Obshchestva.
Kandidatov v Revizionnuyu komissiyu mogut predlagat' tol'ko akcionery i
Revizionnaya komissiya Obshchestva.
Polnomochnye predstavitelya akcionerov ili lica, upravlyayushchie paketom
akcij, imeyut pravo vydvizheniya v organy Obshchestva tol'ko esli ono oprede-
leno doverennostyami, na osnovanii kotoryh oni dejstvuyut.
11.8. V okonchatel'nyj spisok kandidatov, vynosyashchijsya na Obshchee sobra-
nie akcionerov, obyazatel'no vklyuchayutsya polnomochnye kandidatury, predlo-
zhennye:
- Sovetom direktorov Obshchestva pri vydvizhenii kandidatov v Sovet di-
rektorov i ispolnitel'nyj organ Obshchestva, Revizionnaya komissiya - pri
vydvizhenii kandidatov v Revizionnuyu komissiyu;
- akcionerami, vladeyushchimi v sovokupnosti ne menee 2% golosuyushchih akcij
s uchetom golosov samogo kandidata.
11.8.1. Kolichestvo golosov akcionerov, predlozhivshih odnu i tuzhe kan-
didaturu v raznyh zayavleniyah, summiruetsya.
11.8.2. Otdel'nye chleny organov Obshchestva imeyut pravo vydvizheniya kan-
didatov v Sovet direktorov kak akcionery pri uslovii, chto oni ne reali-
zovali dannoe pravo, vydvigaya kandidatury ot imeni organa, v sostav ko-
torogo oni vhodyat.
11.9. Ot kazhdoj gruppy lic, imeyushchej pravo polnomochnogo vydvizheniya
kandidatov, mozhet byt' predstavleno ne bolee odnoj kandidatury na kazhdoe
vakantnoe mesto, kotoroe dolzhno byt' zapolneno na dannom Sobranii.
Esli kolichestvo kandidatov v predstavlennom zayavlenii bol'she, chem us-
tanovlennyj predel, zayavlenie schitaetsya dejstvitel'nym, no polnomochnymi
priznayutsya tol'ko kandidaty pervye po chislu vakansij v predstavlennom
spiske. Ostal'nye kandidatury ne rassmatrivayutsya.
11.10. Zainteresovannoe lico imeet pravo organizovat' sbor podpisej
akcionerov za opredelennuyu kandidaturu s pomoshch'yu podpisnyh listov, v ko-
toryh ukazyvayutsya svedeniya o kandidate (o kazhdom kandidate), v pol'zu
kotorogo sobirayutsya podpisi, a takzhe:
- familiya, imya, otchestvo akcionera, podpisyvayushchegosya za vydvizhenie
dannogo kandidata;
- dannye ego udostovereniya lichnosti;
- kolichestvo i tip akcij Obshchestva v ego sobstvennosti.
Vklyuchenie v podpisnoj list vmesto akcionerov lic, dejstvuyushchih po do-
verennosti, dopuskaetsya, esli v doverennosti ogovoreno pravo vydvizheniya
kandidatur v vybornye posty Obshchestva.
Akcioner schitaetsya podderzhavshim kandidata, esli on postavil svoyu lich-
nuyu podpis' na podpisnom liste.
Otvetstvennost' za dostovernost' podpisej akcionerov neset lico, so-
biravshee podpisi. Poslednee udostoveryaet podpisnoj list svoej podpis'yu i
ukazyvaet familiyu, imya, otchestvo, adres i pasportnye dannye.
Podpisnye listy predstavlyayutsya v Obshchestvo v poryadke i sroki, ustanov-
lennye dlya predstavleniya predlozhenij po kandidaturam v vybornye organy
Obshchestva.
11.11. Sovet direktorov obyazan rassmotret' postupivshie predlozheniya po
kandidaturam i prinyat' reshenie o vklyuchenii ili ob otkaze ot vklyucheniya
kandidata v okonchatel'nyj spisok ballotiruyushchihsya kandidatov [3.1.3]:
pri formirovanii vybornogo organa na godovom Obshchem sobranii akcione-
rov i na vneocherednom Sobranii s predvaritel'noj rassylkoj byulletenej
dlya golosovaniya - ne pozdnee 15 dnej posle okonchaniya sroka priema dannyh
predlozhenij;
pri formirovanii vybornogo organa na vneocherednom Obshchem sobranii ak-
cionerov bez predvaritel'noj rassylki byulletenej dlya golosovaniya - ne
pozdnee (3) dnej posle okonchaniya sroka priema dannyh predlozhenij.
11.11.1. Esli v trebovanii o sozyve vneocherednogo Obshchego sobraniya ak-
cionerov, v povestku dnya kotorogo vklyucheny voprosy ob otzyve chlenov vy-
bornogo organa i izbranii ego novogo sostava (zapolnenii obrazuyushchihsya
vakansij), soderzhatsya predlozheniya po kandidaturam, oni rassmatrivayutsya v
poryadke, opredelennom dlya rassmotreniya proektov reshenij po voprosam po-
vestki dnya vneocherednogo Sobraniya.
11.11.2. Esli Sovet direktorov po kakoj libo prichine ne imeet vozmozh-
nosti sformirovat' okonchatel'nyj spisok ballotiruyushchihsya kandidatov, dan-
noe reshenie prinimaetsya Predsedatelem Soveta direktorov.
11.12. Motivami otkaza ot vklyucheniya v okonchatel'nyj spisok ballotiru-
yushchihsya kandidatur mogut sluzhit' tol'ko:
ne soblyudenie sroka podachi predlozhenij po kandidaturam v vybornye or-
gany akcionernogo obshchestva;
predlozhenie ne otvechaet trebovaniyam polnomochnosti soglasno p.11 nas-
toyashchego Polozheniya;
dannye, predstavlennye v zayavlenii, yavlyayutsya nepolnymi;
predlozhennaya kandidatura ne sootvetstvuyut trebovaniyam, ustanovlennym
v zakonodatel'stve RF, Ustave i vnutrennih normativnyh dokumentah Ob-
shchestva.
11.13. Motivirovannoe reshenie Soveta direktorov ob otkaze vo vklyuche-
nii kandidata v okonchatel'nyj spisok ballotiruyushchihsya kandidatur naprav-
lyaetsya akcioneru (akcioneram), predstavivshemu predlozhenie, ne pozdnee
treh dnej s daty ego prinyatiya v poryadke, opredelennom v P.10.10 nastoya-
shchego Polozheniya. Dannoe reshenie mozhet byt' obzhalovano v sud.
11.14. CHislo kandidatov v okonchatel'nom spiske ne mozhet prevyshat'
chislo vakansij bolee, chem na (50)% ot kolichestva vakantnyh mest [3.1.4].
11.15. Na osnove okonchatel'nogo spiska ballotiruyushchihsya kandidatov go-
tovyatsya byulleteni dlya golosovaniya.
11.16. Kandidat vprave v lyuboe vremya do dnya provedeniya Sobraniya snyat'
svoyu kandidaturu, a akcionery po svoemu resheniyu v lyuboe vremya do dnya
provedeniya Sobraniya mogut otmenit' vydvizhenie lyubogo predlozhennogo imi
kandidata na osnovanii pis'mennogo zayavleniya, podannogo v poryadke, usta-
novlennom v Obshchestve.
V sluchae vybytiya otdel'nogo kandidata do dnya vyborov, no posle izgo-
tovleniya byulletenej, dopuskaetsya po resheniyu Predsedatelya Soveta direkto-
rov ispravlenie byulletenej i spiska kandidatov prostym vycherkivaniem
dannyh o vybyvshem kandidate, esli net vozmozhnosti i vremeni napechatat'
novye byulleteni.
Esli byulleteni uzhe razoslany i vycherknut' kandidata net vozmozhnosti,
pri podvedenii itogov golosovaniya byulleteni priznayutsya dejstvitel'nymi,
no rezul'taty golosovaniya po vybyvshemu kandidatu ne podvodyatsya.
11.17. Lyuboj akcioner mozhet besprepyatstvenno vesti agitaciyu za ili
protiv lyubogo kandidata. Dlya finansirovaniya predvybornoj agitacii kandi-
daty i lica, vydvigayushchie ih, mogut ispol'zovat' tol'ko sobstvennye
sredstva i dobrovol'nye chastnye pozhertvovaniya.
Vse pechatnye materialy pri uslovii, chto oni soderzhat informaciyu o li-
cah, otvetstvennyh za ih vypusk, mogut byt' vyvesheny v lyubom pomeshchenii
lyubogo zdaniya, sooruzheniya i drugogo ob®ekta, prinadlezhashchego Obshchestvu, a
takzhe napravleny akcioneram, imeyushchim pravo na poluchenie izveshcheniya o Sob-
ranii. Rassylka proizvoditsya za schet zayavitelya v srok ne pozdnee (3) ra-
bochih dnej posle oplaty poslednim rashodov, kotorye dolzhny byt' proizve-
deny Obshchestvom dlya osushchestvleniya dannoj rassylki. Razmery platy ustanav-
livayutsya General'nym direktorov i ne mogut prevyshat' stoimosti rashodov
na izgotovlenie kopij zayavleniya i pochtovyh rashodov.
11.18. Kandidatury v chleny Likvidacionnoj komissii (likvidatora) Ob-
shchestva, a takzhe chislennyj sostav Likvidacionnoj komissii predlagaetsya
Obshchemu sobraniyu akcionerov Sovetom direktorov v sluchae, esli etim orga-
nom prinyato reshenie o vynesenii na Obshchee sobranie voprosa o dobrovol'noj
likvidacii Obshchestva.
Lica, trebuyushchie postanovki voprosa o dobrovol'noj likvidacii Obshchestva
pered Obshchim sobraniem akcionerov, imeyut pravo predlozhit' ne bolee dvuh
kandidatur v chleny Likvidacionnoj komissii. Dannoe predlozhenie rassmat-
rivaetsya Sovetom direktorov v poryadke, opredelennom v nastoyashchem Polozhe-
niya dlya predlozhenij po kandidaturam v drugie vybornye organy Obshchestva.
Predsedatel' Soveta direktorov obyazan obespechit' soglasovanie kandi-
datov v sostav Likvidacionnoj komissii s organom, osushchestvivshem gosu-
darstvennuyu registraciyu Obshchestva.
12. PREDLOZHENIYA PO KANDIDATURAM V RABOCHIE ORGANY OBSHCHEGO SOBRANIYA AK-
CIONEROV
12.1. Lyuboj akcioner imeet pravo predstavit' svoi predlozheniya po kan-
didaturam v rabochie organy Sobraniya: v Prezidium Sobraniya, Schetnuyu ko-
missiyu i gruppu nablyudatelej.
Predlozheniya predstavlyayutsya v Obshchestvo v pis'mennoj forme v poryadke,
ukazannom v stat'e 10 nastoyashchego Polozheniya. Zayavlenie, v tom chisle v
sluchae samovydvizheniya, pomimo dannyh, opredelennyh v P.10.1 nastoyashchego
Polozheniya, dolzhno soderzhat' familiyu, imya, otchestvo predstavitelya i uka-
zanie, v kakoj organ Sobraniya on vydvigaetsya.
Odnovremenno s predlozheniem dolzhno byt' predstavleno pis'mennoe, pod-
pisannoe predstavitelem soglasie rabotat' v dannom organe.
12.2. Predlozheniya po kandidaturam v Prezidium Sobraniya predstavlyayutsya
v srok ne pozdnee, chem za (3) rabochih dnya do ob®yavlennoj daty Sobraniya.
Pri sozyve vneocherednogo Sobraniya lica, podavshie polnomochnoe trebova-
nie, imeyut pravo vvesti svoego predstavitelya v Prezidium Sobraniya bez
prinyatiya resheniya po etomu voprosu Predsedatelya Soveta direktorov. Ukaza-
nie na lico, kotoroe budet vypolnyat' funkcii chlena Prezidiuma v etom
sluchae predstavlyaetsya Sekretaryu Soveta direktorov v srok ne pozdnee (3)
dnej do provedeniya Sobraniya. Predsedatel' Soveta direktorov predstavlyaet
chlenov Prezidiuma Sobraniyu.
Predstavitel' akcionerov vklyuchaetsya v spisok chlenov Prezidiuma reshe-
niem Predsedatelya Soveta direktorov, esli vydvigayushchie ego akcionery ob-
ladayut ne menee (5)% ot golosuyushchih akcij Obshchestva.
Esli kolichestvo kandidatov v chleny Prezidiuma, predlozhennye akcione-
rami, bol'she poloviny ot chisla dejstvuyushchih chlenov Soveta direktorov, v
spisok chlenov Prezidiuma vklyuchayutsya lish' te, kandidatury kotoryh byli
predlozheny akcionerami, vladeyushchimi v sovokupnosti po vsem zayavleniyam
bol'shim kolichestvom golosov.
12.3. Predlozheniya po kandidaturam v gruppu nablyudatelej mogut preds-
tavlyat'sya kak do, tak i vo vremya Sobraniya.
V gruppu nablyudatelej vklyuchayutsya vse lica, predlozhennye akcionerami,
vladeyushchimi ne menee (2)% golosov.
12.4. Kandidatury v Schetnuyu komissiyu vprave vydvigat':
- Sovet direktorov Obshchestva:
- lyuboj akcioner.
Predstavitel' akcionerov obyazatel'no vklyuchaetsya v spisok Schetnoj ko-
missii, esli vydvigayushchie ego akcionery obladayut (5)% golosuyushchih akcij
Obshchestva. Pri etom dannaya gruppa lic imeet pravo predlozhit' v Schetnuyu
komissiyu ne bolee odnogo predstavitelya.
Spisok lic, vhodyashchih v Schetnuyu komissiyu, predstavlyaemyj v dal'nejshem
na utverzhdenie Obshchemu sobraniyu akcionerov, formiruetsya Sovetom direkto-
rov odnovremenno s prinyatiem resheniya o sozyve Sobraniya.
Predlozheniya po kandidaturam v Schetnuyu komissiyu Obshchestva ot akcionerov
predstavlyayutsya v sroki i rassmatrivayutsya v poryadke, ustanovlennye dlya
vydvizheniya kandidatov v vybornye organy Obshchestva, ustanovlennye v stat'e
11 nastoyashchego Polozheniya.
Posle formirovaniya Schetnoj komissii Sovetom direktorov do ee utverzh-
deniya Obshchim sobraniem akcionerov ej prisvaivaetsya status Vremennoj Schet-
noj komissii.
13. PORYADOK VNESENIYA PREDLOZHENIJ, IZMENENIJ I DOPOLNENIJ K PROEKTAM
RESHENIJ I DOKUMENTOV, VYNOSIMYH NA UTVERZHDENIE OBSHCHIM SOBRANIEM AKCIONE-
ROV
13.1. Predlozheniya po proektam reshenij voprosov, vynosimyh na utverzh-
denie Obshchim sobraniem akcionerov, vnosyatsya i rassmatrivayutsya v tom zhe
poryadke, chto i predlozheniya po voprosam povestki dnya Sobraniya, ustanov-
lennom v stat'e 9 nastoyashchego Polozheniya.
13.2. Proekty dokumentov, kotorye budut utverzhdat'sya na Sobranii ak-
cionerov v celom predvaritel'no dolzhny byt' utverzhdeny Sovetom direkto-
rov v celom. Tol'ko posle prinyatiya dannogo resheniya vopros ob utverzhdenii
dannogo dokumenta mozhet byt' vklyuchen v povestku dnya Sobraniya.
13.2.1. Proekty dannyh dokumentov vystavlyayutsya dlya oznakomleniya s ni-
mi akcionerov ne pozdnee (5) dnej posle daty ob®yavleniya o sozyve obshchego
Sobraniya po adresu, ukazannomu v izveshchenii akcionerov.
13.2.2. Kazhdoe zainteresovannoe lico imeet pravo podat' pis'mennoe
zayavlenie-predlozhenie po polozheniyam proekta vystavlennogo dokumenta v Ob-
shchestvo ne pozdnee (15) dnej do Sobraniya.
Polnomochnost', poryadok oformleniya i podachi v Obshchestvo dannyh predlo-
zhenij opredelyayutsya soglasno normam stat'i 9 nastoyashchego Polozheniya.
13.2.3. V srok ne pozdnee (10) dnej do daty provedeniya Sobraniya Sovet
direktorov prinimaet reshenie po postupivshim predlozheniyam, svoim resheniem
opredelyaet izmeneniya i dopolneniya, vnosimye v proekt dokumenta. Okoncha-
tel'nyj proekt vynositsya dlya oznakomleniya akcionerov v srok, ne pozdnee
(10) dnej do Sobraniya.
V sluchae, esli raznoglasiya mezhdu Sovetom direktorov i licami, podav-
shimi polnomochnoe predlozhenie, ne snyaty i predlozheniya i zamechaniya
pis'menno ne otozvany, Sovet direktorov dolzhen dovesti eto do svedeniya
Obshchego sobraniya akcionerov.
Esli predlozhenie postupilo ot lic, zayavleniya kotoryh priznayutsya pol-
nomochnymi soglasno P.9.4.3 nastoyashchego Polozheniya, ono dolzhno byt' uchteno
pri formirovanii povestki dnya blizhajshego Obshchego sobraniya akcionerov kak
predlozhenie po vneseniyu izmenenij v sootvetstvuyushchij dokument.
14. UVEDOMLENIE O SOZYVE OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV [7]
14.1. Obshchee sobranie akcionerov Obshchestva sozyvaetsya putem zablagovre-
mennogo uvedomleniya akcionerov Obshchestva sposobom, opredelennym v reshenii
Soveta direktorov o sozyve Sobraniya.
14.1.1. Soobshchenie mozhet byt' dovedeno do svedeniya akcionerov putem
napravleniya im pis'mennogo uvedomleniya ili opublikovaniya informacii v
organe pechati. 17.11
Pechatnyj organ i poryadok publikacii opredelyaetsya na predshestvuyushchem
Obshchem sobranii i ne mogut byt' izmeneny do sleduyushchego Sobraniya.
14.1.2. Sovet direktorov vprave prinyat' reshenie o dopolnitel'nom in-
formirovanii akcionerov o provedenii Obshchego sobraniya akcionerov cherez
inye sredstva massovoj informacii (televidenie, radio).
V pomeshchenii Pravleniya, takzhe kak i v lyubom drugom pomeshchenii lyubogo
zdaniya, sooruzheniya i drugogo ob®ekta Obshchestva mozhet byt' vyvesheno dopol-
nitel'noe ob®yavlenie o provedenii Sobraniya v vide plakata.
Takie ob®yavleniya ne otmenyayut neobhodimosti provedeniya izveshcheniya v
forme, ukazannoj v P.14.1.1 nastoyashchego Polozheniya.
14.2. Data ob®yavleniya o sozyve Sobraniya, sootvetstvuyushchaya dnyu, ne
pozdnee kotorogo dolzhna byt' provedena rassylka pis'mennyh izveshchenij ili
opublikovano pervoe ob®yavlenie v pechatnom organe, ustanavlivaetsya Sove-
tom direktorov v reshenii o sozyve Sobraniya.
Ob®yavlenie o sozyve Sobranii dolzhno byt' provedeno v srok ne pozdnee
(30) dnej, no ne ran'she, chem za (60) dnej do naznachennoj daty provedeniya
Sobraniya.
14.3. Pis'mennoe uvedomlenie osushchestvlyaetsya s pomoshch'yu zakaznogo
pis'ma po adresu, ukazannomu v Reestre akcionerov Obshchestva. Akcionery
dolzhny svoevremenno soobshchat' ob izmenenii svoego mesta nahozhdeniya (mesta
zhitel'stva). [7.21
Esli akcioner ne zaregistriroval v Reestre akcionerov informaciyu ob
izmenenii svoego adresa, Obshchestvo ne neset otvetstvennosti za napravle-
nie izveshcheniya po staromu adresu, nezavisimo ot togo, dejstvuet li akcio-
ner samostoyatel'no ili ego interesy v obshchestve predstavlyaet doverennoe
lico. Doverennost' na golosovanie na Obshchem sobranii akcionerov, vydannaya
na dlitel'nyj period vremeni, ohvatyvayushchij i sroki provedeniya sozyvaemo-
go Sobraniya, ne yavlyaetsya osnovaniem dlya vneseniya izmenenij v Reestr ak-
cionerov.
14.4. Izveshchenie o Sobranii mozhet vydavat'sya personal'no s udostovere-
niem fakta polucheniya izveshcheniya podpis'yu akcionera v special'nom zhurnale
registracii vydachi izveshchenij. [7.3]
Obshchestvo ne neset otvetstvennosti za nepoluchenie ili nesvoevremennoe
poluchenie akcionerom izveshcheniya, esli sushchestvuet svidetel'stvo togo, chto
uvedomlenie bylo napravleno akcioneru ili polucheno im v sluchae perso-
nal'noj vydachi v ustanovlennyj v nastoyashchem Polozhenii srok.
14.5, Personal'noe izveshchenie o Sobranii predstavlyaetsya:
- nezavisimo ot publikacii v presse vneshnemu auditoru Obshchestva i Re-
vizionnoj komissii;
- v sluchae pis'mennogo uvedomleniya, kazhdomu akcioneru Obshchestva, vo-
shedshemu v Spisok akcionerov, imeyushchih pravo uchastvovat' v ob®yavlennom
Sobranii.
V sluchae, esli zaregistrirovannym v Reestre akcionerov Obshchestva licom
yavlyaetsya nominal'nyj derzhatel' akcij, soobshchenie o provedenii Obshchego sob-
raniya akcionerov napravlyaetsya poslednemu. Nominal'nyj derzhatel' akcij
obyazan dovesti ego do svedeniya svoih klientov v poryadke i sroki, usta-
novlennye pravovymi aktami RF ili dogovorom s klientom.
14.6. Soobshchenie o provedenii Obshchego sobraniya akcionerov dolzhno soder-
zhat' [7.4):
naimenovanie i mesto nahozhdeniya Obshchestva;
status Sobraniya i osnovaniya dlya ego sozyva: iniciatory ego sozyva i
naimenovanie organa, prinyavshego reshenie o ego sozyve;
datu sostavleniya spiska akcionerov, imeyushchih pravo na uchastie v Obshchem
sobranii akcionerov;
voprosy, vklyuchennye v povestku dnya Obshchego sobraniya akcionerov;
poryadok oznakomleniya akcionerov s informaciej (materialami), podlezha-
shchej predstavleniyu akcioneram pri podgotovke k provedeniyu Obshchego sobraniya
akcionerov.
14.6.1. V izveshchenii o provedenii ochnogo Sobraniya takzhe dolzhno byt'
ukazano:
- data i vremya provedeniya Obshchego sobraniya;
- adres, po kotoromu ono budet provedeno;
- vremya, mesto i poryadok registracii akcionerov i ih predstavitelej.
14.6.2. V sluchae, esli predusmotrena predvaritel'naya rassylka byulle-
tenej ili provoditsya zaochnoe golosovanie, k izveshcheniyu prikladyvayutsya
byulleteni dlya golosovaniya s ukazaniem:
- poryadka, v tom chisle srokov i adresa, ih vozvrashcheniya;
- poryadka ucheta golosov, podannyh v nem;
- poryadka ih zapolneniya;
- poryadka opoveshcheniya ob itogah golosovaniya.
14.6.3. Pri nalichii v povestke dnya voprosa ob izmenenii ustavnogo ka-
pitala akcionery dolzhny byt' pis'menno udostovereny, chto dannoe izmene-
nie neobhodimo i ravno spravedlivoj rynochnoj stoimosti sootvetstvuyushchego
vklada v ustavnoj kapital Obshchestva.
14.6.4. Esli na sozyvaemom Sobranii mozhet vozniknut' pravo akcionerov
trebovat' u Obshchestva vykupa prinadlezhashchih im akcij i Sovetom direktorov
prinyato reshenie o predostavlenii akcioneram takogo prava, vmeste s izve-
shcheniem o sozyve Sobraniya dolzhno byt' razoslano uvedomlenie o nalichii u
akcionerov takogo prava, poryadke ego osushchestvleniya, v tom chisle o pred-
lagaemoj cene vykupa akcij.
14.7. V ekstrennyh sluchayah po edinoglasnomu resheniyu chlenov Obshchestva
dopuskaetsya uvedomlenie o sozyve Obshchego sobraniya bez soblyudeniya ukazan-
nogo sroka i poryadka.
14.8. Pri vozniknovenii nepredvidennoj situacii v srok ne pozdnee
(10) rabochih dnej do naznachennoj daty Sobraniya Sovet direktorov
bol'shinstvom v (2\3) golosov dejstvuyushchih chlenov mozhet prinyat' reshenie o
perenose Obshchego sobraniya na srok ne bolee (10) rabochih dnej.
14.8.1. Prichinoj perenosa Sobraniya mozhet sluzhit' tol'ko:
zavedomaya nevozmozhnost' obespecheniya kvoruma na Sobranii;
otkaz ot sdachi v arendu pomeshchenij, v kotorom planirovalos' provodit'
Sobranie;
stihijnye bedstviya;
utrata dannyh Reestra akcionerov Obshchestva.
14.8.2. Akcionery dolzhny byt' postavleny v izvestnost' o prinyatom re-
shenii, prichine perenosa i novoj date Sobraniya zakaznym pis'mennym uve-
domleniem, v kotorom dolzhny byt' ukazany prichiny perenosa i daty, na ko-
toruyu ono perenositsya.
14.8.3. Doverennosti na predstavitel'stvo, vydannye na pervonachal'nuyu
datu provedeniya Sobraniya, ostayutsya dejstvitel'nymi.
15. SEKRETARIAT OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV [61
15.1. Organizaciya Sobraniya vozlagaetsya na Sekretariat Sobraniya. On
reshaet organizacionno-tehnicheskie voprosy provedeniya Sobraniya na osnova-
nii reshenij Soveta direktorov.
15.2. Sekretariat Sobraniya formiruetsya resheniem Soveta direktorov o
sozyve Sobraniya po predstavleniyu Sekretarya Soveta direktorov iz persona-
la Obshchestva.
V sostav Sekretariata vhodit Schetnaya komissiya Obshchestva.
15.3. Vozglavlyaet rabotu Sekretariata Sobraniya Sekretar' Soveta di-
rektorov.
Sekretar' Soveta direktorov pri organizacii i provedenii Obshchego sob-
raniya akcionerov:
- rukovodit rabotoj Sekretariata po organizacii i provedeniyu Sobra-
niya; opredelyaet ob®em rabot i reglamentiruet dolzhnostnye obyazannosti
kazhdogo rabotnika Sekretariata;
- daet raz®yasneniya o poryadke primeneniya utverzhdennogo Polozheniya ob
Obshchem sobranii Obshchestva;
- kontroliruet obespechenie soblyudeniya ravnyh pravovyh uslovij dlya ak-
cionerov Obshchestva;
- podpisyvaet vse dokumenty, vyhodyashchie ot imeni Soveta direktorov,
svyazannye s izveshcheniem akcionerov i provedeniem Sobraniya;
- rassmatrivaet zayavleniya i zhaloby akcionerov, prinimaet po nim reshe-
niya, esli vopros nahoditsya a ego kompetencii soglasno resheniyu Soveta di-
rektorov;
- kontroliruet svoevremennoe rassmotrenie postupayushchih zayavlenij i vy-
polnenie trebovanij akcionerov;
- rassmatrivaet voprosy material'no-tehnicheskogo obespecheniya podgo-
tovki i provedeniya Sobraniya;
- reshaet voprosy uchastiya akcionerov v Sobranii na osnove dannyh Re-
estra akcionerov Obshchestva;
- udostoveryaet tekst izveshcheniya o Sobranii:
- proveryaet polnomochiya kandidatov v vybornye organy i udostoveryaet
okonchatel'nyj spisok kandidatov;
- zaveryaet spiski, po kotorym budet provodit'sya izveshchenie akcionerov
o sozyve Sobraniya, podgotovka byulletenej dlya golosovaniya, registraciya
uchastnikov Sobraniya i t.d.;
- predlagaet formy byulletenej, spiskov i drugih dokumentov, a takzhe
poryadok ih hraneniya dlya utverzhdeniya Sovetom direktorov;
- vozglavlyaet gruppu registracii na Sobranii i udostoveryaet protokol
registracii uchastnikov Sobraniya, esli dannye funkcii ne vozlozheny na
Schetnuyu komissiyu;
- organizuet vedenie protokola Sobraniya;
- sostavlyaet spiski lic, izbrannyh v vybornye organy: kontroliruet
okonchatel'nuyu proverku polnomochij izbrannyh lic;
- obespechivaet peredachu dokumentacii, svyazannoj s provedeniem i orga-
nizaciej Sobraniya v arhivy:
- osushchestvlyaet inye polnomochiya v sootvetstvii s ukazaniyami Soveta di-
rektorov Obshchestva, i normami nastoyashchego Polozheniya.
15.4. K obyazannostyam Sekretariata Sobraniya otnositsya:
- podgotovka i rassylka izveshcheniya o predstoyashchem Sobranii;
- podgotovka informacionnogo materiala, kotoryj budet vydavat'sya
uchastnikam Sobraniya;
- sostavlenie spiskov, po kotorym budet provodit'sya izveshchenie akcio-
nerov o sozyve Sobraniya, podgotovka byulletenej dlya golosovaniya, regist-
raciya uchastnikov Sobraniya i t.d.;
- priem i registraciya zayavlenij akcionerov po voprosam, svyazannym s
provedeniem Sobraniya;
- podgotovka byulletenej dlya golosovaniya:
- provedenie oznakomleniya s vystavlyaemymi pered Sobraniem materiala-
mi; vydacha kopij dokumentov za platu, opredelennuyu Pravleniem;
- obespechenie podgotovki pomeshcheniya dlya provedeniya Sobraniya i vsego
neobhodimogo oborudovaniya;
- registraciya doverennostej akcionerov;
- organizacionnaya i tehnicheskaya pomoshch' v provedenii Sobraniya;
- tehnicheskoe oformlenie protokolov Sobraniya i golosovaniya;
- priem i obrabotka predlozhenij akcionerov, postupayushchih v processe
Sobraniya;
- podgotovka i organizaciya procedury provedeniya golosovaniya v soot-
vetstvii s ukazaniyami Schetnoj komissii;
- obespechenie peredachi dokumentov, svyazannyh s provedeniem i organi-
zaciej Sobraniya v arhivy i dr.
15.5. Deyatel'nost' Sekretariata kontroliruetsya Revizionnoj komissiej
Obshchestva.
15.6. Pri vozniknovenii spornyh momentov pravo reshayushchego golosa v
voprosah organizacii Sobraniya imeet Predsedatel' Soveta direktorov.
16. SCHETNAYA KOMISSIYA
16.1. Schetnaya komissiya yavlyaetsya postoyanno dejstvuyushchim organom Obshchest-
va. Srok polnomochij chlenov Schetnoj komissii sostavlyaet 2 goda.
Istecheniya sroka polnomochij chlenov Schetnoj komissii nachinaetsya s mo-
menta utverzhdeniya ih kandidatur na Obshchem sobranii akcionerov i zakanchi-
vaetsya s momenta utverzhdeniya novyh kandidatur v chleny etogo organa.
V sluchae, esli v period do istecheniya polnomochij chlenov Schetnoj komis-
sii, chislennost' etogo organa stanovitsya men'she, opredelennoj v p.2.2
nastoyashchego Polozheniya, vopros o zapolnenii vakansii dolzhen byt' vynesen
na blizhajshee Obshchee sobranie akcionerov.
Dlya zapolneniya vakansij Sovet direktorov imeet pravo obrazovyvat'
vremennuyu Schetnuyu komissiyu ili svoim resheniem zapolnyat' imeyushchiesya vakan-
sii. Vse vvedennye v Schetnuyu komissiyu kandidatury dolzhny byt' utverzhdeny
na ocherednom Obshchem sobranii akcionerov.
Vremennaya Schetnaya komissiya ispolnyaet vse funkcii, vozlagaemye na
Schetnuyu komissiyu Obshchestva.
16.2. Kolichestvennyj i personal'nyj sostav Schetnoj komissii utverzhda-
etsya Obshchim sobraniem akcionerov po predlozheniyu Soveta direktorov s uche-
tom predlozhenij akcionerov, podannyh v sootvetstvii s P.12.4 nastoyashchego
Polozheniya.
V sostave Komissii ne mozhet byt' menee (3) chelovek.
16.3. Rukovodit rabotoj Schetnoj komissii Predsedatel'. Funkcii Pred-
sedatelya mozhet ispolnyat' odin iz chlenov Schetnoj komissii po ih vyboru
libo naznachennyj Sovetom direktorov s posleduyushchim utverzhdeniem ili bez
ego kandidatury v kachestve Predsedatelya Schetnoj komissii Obshchim sobraniem
akcionerov.
16.4. V Schetnuyu komissiyu ne mogut vhodit':
chleny Soveta direktorov;
chleny Revizionnoj komissii (revizor) Obshchestva;
chleny ispolnitel'nogo organa Obshchestva, a ravno upravlyayushchaya organiza-
ciya ili upravlyayushchij;
lica, vydvigaemye kandidatami na eti dolzhnosti.
16.5. Schetnaya komissiya:
opredelyaet kvorum Obshchego sobraniya akcionerov;
raz®yasnyaet voprosy, voznikayushchie v svyazi s realizaciej akcionerami (ih
predstavitelyami) prava golosa na Obshchem sobranii;
informiruet uchastnikov Sobraniya o poryadke golosovaniya i forme zapol-
neniya byulletenej;
obespechivaet ustanovlennyj poryadok golosovaniya i prava akcionerov na
uchastie v golosovanii,
registriruet predvaritel'no razoslannye byulleteni, vozvrashchaemye v Ob-
shchestvo:
sobiraet zapolnennye byulleteni, vskryvaet urny dlya golosovaniya i pro-
vodit podschet golosov;
priznaet byulleteni dlya golosovaniya nedejstvitel'nymi;
podschityvaet golosa i podvodit itogi golosovaniya kak pri ochnoj, tak i
zaochnoj forme provedeniya Sobraniya,
sostavlyaet protokol ob itogah golosovaniya,
obespechivaet sohrannost' byulletenej dlya golosovaniya i peredaet ih v
arhiv:
drugie obyazannosti, predusmotrennye nastoyashchim Polozheniem.
16.6. CHleny Schetnoj komissii ne vprave razglashat' vse stavshie dostup-
nye im v rezul'tate raboty v dannoj komissii svedeniya.
17. OZNAKOMLENIE S INFORMACIEJ, PREDOSTAVLYAEMOJ AKCIONERAM PRI PODGO-
TOVKE OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV [14]
17.1. K informacii (materialam), podlezhashchej predstavleniyu akcioneram
pri podgotovke k provedeniyu Obshchego sobraniya akcionerov, otnositsya:
godovoj otchet Obshchestva i drugie materialy, ukazannye v p.6.8 nastoya-
shchego Polozheniya;
zaklyuchenie Revizionnoj komissii (revizora) i vneshnego auditora po re-
zul'tatam godovoj proverki finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti Obshchest-
va;
svedeniya o kandidatah v Sovet direktorov i Revizionnuyu komissiyu (re-
vizora) Obshchestva;
proekty dokumentov, kotorye budut utverzhdat'sya na Obshchem sobranii ak-
cionerov v celom, v tom chisle proekt izmenenij i dopolnenij, vnosimyh v
Ustav Obshchestva, ili proekt Ustava v novoj redakcii.
17.1.1. Dannye dokumenty otkryvayutsya dlya oznakomleniya akcionerov pu-
tem ih rassylki sovmestno s izveshcheniem o sozyve Sobraniya ili po adresu,
soobshchaemomu v dannom izveshchenii, v srok, ustanovlennyj Sovetom direkto-
rov, no ne pozdnee, chem cherez (5) rabochih dnej posle daty ob®yavleniya o
sozyve Sobraniya."
17.1.2. Esli dannye dokumenty ne vystavleny, akcionery, vladeyushchie v
sovokupnosti ne menee (2)% golosuyushchih akcij, imeyut osnovanie dlya trebo-
vaniya zaderzhki Sobraniya ili dlya oprotestovaniya prinyatyh reshenij na oche-
rednom Obshchem sobranii. Protesty v pis'mennoj forme podayutsya v Sekretari-
at v obychnom poryadke i dovodyatsya do svedeniya Predsedatelya Soveta direk-
torov i vseh akcionerov Obshchestva za schet Obshchestva.
17.2. Lyuboj akcioner imeet pravo nachinaya s daty ob®yavleniya o sozyve
Obshchego sobraniya oznakomit'sya s:
- resheniem Soveta direktorov o sozyve Sobraniya, soderzhashchim formuli-
rovki voprosov, predlagaemyh k obsuzhdeniyu;
- vozmozhnymi variantami reshenij po voprosam povestki dnya, predlagae-
mymi Sovetom direktorov i drugimi akcionerami.
Sovet direktorov imeet pravo prinyat' reshenie o predostavlenii akcio-
neram drugoj informacii, poryadke i srokah ee otkrytiya dlya oznakomleniya.
17.3. Lyuboj akcioner mozhet poluchit' po svoemu zhelaniyu kopiyu dokumen-
tov, vystavlennyh dlya oznakomleniya, v srok ne pozdnee (1) rabochego dnya
posle predstavleniya v Obshchestvo ustnogo ili pis'mennogo trebovaniya za
predvaritel'no naznachennuyu Pravleniem platu, vklyuchayushchuyu rashody na teh-
nicheskoe oformlenie etih dokumentov, v poryadke, ustanovlennom Polozheniem
o rabote s zayavleniyami akcionerov.
18. UCHASTNIKI OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV
18.1. Pravo na uchastie v ob®yavlennom Obshchem sobranii akcionerov imeyut
vse akcionery, vklyuchennye v spisok akcionerov, imeyushchih pravo na uchastie
v Sobranii.
Obshchestvo ne imeet pravo dopustit' do lichnogo uchastiya v Sobranii ili
prinyat' byulleteni dlya golosovaniya za podpis'yu lica, ne zaregistrirovan-
nogo v dannom spiske za isklyucheniem sluchaev, kogda dannoe lico yavlyaetsya
polnomochnym predstavitelem vklyuchennogo v spisok akcionera.
Esli byulleteni, vozvrashchaemye akcionerami v Obshchestvo, podpisyvayutsya ih
polnomochnymi predstavitelyami, odnovremenno s byulletenyami v Obshchestvo
dolzhna byt' napravlena doverennost', upolnomochivayushchaya dannoe lico na so-
vershenie podobnyh dejstvij, za isklyucheniem sluchaev, kogda dannaya dove-
rennost' hranitsya v obshchestve.
18.2. Spisok akcionerov, imeyushchih pravo na uchastiv v Obshchem sobranii
akcionerov, sostavlyaetsya na osnovanii dannyh Reestra akcionerov Obshchestva
na datu, ustanavlivaemuyu Sovetom direktorov resheniem o sozyve Sobraniya.
[6]
V nego vklyuchayutsya vse akcionery, yavlyayushchiesya vladel'cami lyubyh akcij
Obshchestva s polnym uregulirovaniem vseh raschetov po nim.
Vladel'cy obyknovennyh akcij uchastvuyut v Sobranii s pravom golosa po
vsem voprosam povestki dnya, a vladel'cy privilegirovannyh akcij - s pra-
vom soveshchatel'nogo golosa, za isklyucheniem sluchaev, predusmotrennyh v
stat'e 23 nastoyashchego Polozheniya. Oni mogut prisutstvovat' na Sobranii i
vystupat' po voprosam povestki dnya, no ne mogut golosovat' pri prinyatii
togo ili inogo resheniya.
18.2.1. Data sostavleniya spiska ne mozhet byt' ustanovlena ranee daty
prinyatiya resheniya o provedenii Obshchego sobraniya akcionerov.
Mezhdu datoj sostavleniya spiska i dnem provedeniya Sobraniya ne mozhet
projti bolee 60 dnej. Esli prinyato reshenie o predvaritel'noj rassylke
byulletenej, golosa po kotorym uchastvuyut v opredelenii kvoruma i itogov
golosovanii, data sostavleniya spiska ustanavlivaetsya ne menee chem za 45
dnej do daty provedeniya Sobraniya.
Ustanovlennaya data sostavleniya Spiska obyazatel'no dolzhna byt' ukazana
v izveshchenii o predstoyashchem Sobranii.
18.2.2. Dlya sostavleniya spiska akcionerov, imeyushchih pravo na uchasti> v
Obshchem sobranii akcionerov, nominal'nyj derzhatel' akcij predstavlyaet dan-
nye o licah, v interesah kotoryh on vladeet akciyami, na datu sostavleniya
spiska.
18.2.3. Spisok akcionerov, imeyushchih pravo na uchastie v Sobranii akcio-
nerov, soderzhit 16.11:
- familiyu, imya, otchestvo (naimenovanie) kazhdogo akcionera,
- ego adres (mesto nahozhdeniya),
- dannye ego udostovereniya lichnosti;
- dannye o kolichestve i kategorii (tipe) prinadlezhashchih emu akcij.
18.2.4. Spisok akcionerov, imeyushchih pravo na uchastie v Obshchem sobranii
akcionerov, hranitsya v Sekretariate Sobraniya.
18.2.5. Spisok akcionerov, imeyushchih pravo na uchastie v Obshchem sobranii
akcionerov, dolzhen byt' predstavlen dlya oznakomleniya po trebovaniyu lic,
zaregistrirovannyh v Reestre akcionerov Obshchestva i obladayushchih ne menee
chem 10% golosov na sozyvaemom Obshchem sobranii akcionerov. Oznakomlenie
provoditsya na osnove zayavleniya, oformlennogo v pis'mennom vide v poryad-
ke, ustanovlennom v stat'e 10 nastoyashchego Polozheniya. [6.2]
18.2.6. Po trebovaniyu akcionera Obshchestvo obyazano predostavit' emu in-
formaciyu o vklyuchenii ego v Spisok akcionerov, imeyushchih pravo na uchastiv v
Obshchem sobranii akcionerov. Informaciya predostavlyaetsya v vide soot-
vetstvuyushchej vypiski, podpisannoj Sekretarem Soveta direktorov.
18.2.7. Izmeneniya v Spisok mogut vnosit'sya tol'ko v sluchav vosstanov-
leniya narushennyh prav lic, ne vklyuchennyh v ukazannyj spisok na datu ego
sostavleniya, ili ispravleniya oshibok, dopushchennyh pri ego sostavlenii.
18.2.8. Revizionnaya komissiya Obshchestva imeet pravo proverit' dostover-
nost' spiska akcionerov, imeyushchih pravo uchastvovat' v Sobranii.
Akcionery, predstavlyayushchie v sovokupnosti ne menee (10%) golosov na
Obshchem sobranii akcionerov, imeyut pravo trebovat' proverki Spiska akcio-
nerov, imeyushchih pravo na uchastie v Obshchem sobranii akcionerov, cherez izb-
rannyh dlya etogo uchastnikami Sobraniya akcionerov (ne menee treh), iz ko-
toryh po krajnej mere odno lico dolzhno predstavlyat' gruppu, potrebovav-
shuyu proverku spiska. [6.3]
Neobhodimost' proverki Spiska mozhet sluzhit' osnovaniem dlya priosta-
novki Sobraniya. Trebovaniya proverki oformlyayutsya v pis'mennoj forme na
imya Revizionnoj komissii v poryadke, ustanovlennom v stat'e 10 nastoyashchego
Polozheniya i podayutsya v Sekretariat Sobraniya.
18.2.9. Po resheniyu Soveta direktorov i trebovaniyu lic, obladayushchih ne
menee (10)% golosov na Obshchem sobranii akcionerov v pomeshchenii Pravleniya
za (3) dnya do Sobraniya po adresu, ukazannomu v izveshchenii o sozyve Sobra-
niya, mozhet byt' vystavlen Spisok akcionerov, imeyushchih pravo uchastvovat' v
Sobranii, s ukazaniem chisla i vida prinadlezhashchih im akcij, s kotorym
imeet pravo oznakomit'sya lyuboj akcioner Obshchestva.
18.3. V sluchae peredachi akcii posle daty sostavleniya spiska i do daty
provedeniya Sobraniya lico, vklyuchennoe v spisok akcionerov, imeyushchih pravo
na uchastie v Obshchem sobranii akcionerov, obyazano vydat' priobretatelyu do-
verennost' na golosovanie ili golosovat' na Obshchem sobranii v soot-
vetstvii s ukazaniyami priobretatelya akcij. Ukazannoe pravilo primenyaetsya
takzhe k kazhdomu posleduyushchemu sluchayu peredachi akcii.
Obshchestvo ne neset otvetstvennosti za nesoblyudenie licom, vklyuchennom v
spisok akcionerov, imeyushchih pravo uchastvovat' v Sobranii, ukazannyh obya-
zannostej.
18.4. Pravo na uchastie v Obshchem sobranii akcionerov mozhet osu-
shchestvlyat'sya akcionerom kak lichno, tak i cherez svoego predstavitelya (do-
verennoe lico).
18.5. Doverennym licom yavlyaetsya lico, upolnomochennoe zaregistrirovan-
nym derzhatelem akcij na osushchestvlenie ego prav, vytekayushchih iz vladeniya
akciyami Obshchestva. [9]
18.6. Predstavitel' akcionera na Obshchem sobranii akcionerov dejstvuet
v sootvetstvii s polnomochiyami, osnovannymi:
- na ukazaniyah federal'nyh zakonov ili aktov upolnomochennyh na to go-
sudarstvennyh organov ili organov mestnogo samoupravleniya;
- doverennosti, sostavlennoj v pis'mennoj forme i udostoverennoj v
sootvetstvii s P.18.10 nastoyashchego Polozheniya.
18.7. YUridicheskie lica, vladeyushchie akciyami dannogo Obshchestva, pol'zuyut-
sya na Obshchem sobranii pravom uchastiya i golosa tol'ko v lice svoego preds-
tavitelya.
Byulleteni, zapolnyaemye ot lica akcionera-yuridicheskogo lica, dolzhny
byt' podpisany libo ego rukovoditelem, esli emu predostavleno pravo
dejstvovat' bez doverennosti, libo ego predstavitelem s odnovremennym
predostavleniem v Obshchestvo sootvetstvuyushchej doverennosti.
18.8. V sluchav, esli akciya Obshchestva nahoditsya v obshchej dolevoj
sobstvennosti neskol'kih lic, to pravomochiya po golosovaniyu na Obshchem sob-
ranii akcionerov osushchestvlyayutsya po ih usmotreniyu odnim iz uchastnikov ob-
shchej dolevoj sobstvennosti libo ih obshchim predstavitelem. Polnomochiya kazh-
dogo iz ukazannyh lic dolzhny byt' nadlezhashchim obrazom oformleny.
18.9. Doverennost' na golosovanie dolzhna soderzhat' svedeniya o preds-
tavlyaemom i predstavitele (imya ili naimenovanie, mesto zhitel'stva ili
mesto nahozhdeniya, pasportnye dannye). [9.1]
18.10. Doverennost' na golosovanie dolzhna byt' udostoverena:
18.10.1. doverennost' ot akcionera fizicheskogo lica - notarial'no ili
organizaciej, v kotoroj rabotaet ili uchitsya doveritel', zhilishchno-eksplua-
tacionnoj organizaciej po mestu ego zhitel'stva ili administraciej staci-
onarnogo lechebnogo uchrezhdeniya, v kotorom on nahoditsya na izlechenii;
18.10.2. doverennost' ot imeni yuridicheskogo lica - podpis'yu ego ruko-
voditelya ili inogo lica, upolnomochennogo na to ego uchreditel'nymi doku-
mentami, s prilozheniem pechati etoj organizacii.
18.11. Poryadok sostavleniya, vydachi i otzyva doverennostej reglamenti-
ruetsya sootvetstvuyushchimi polozheniyami Grazhdanskogo Kodeksa RF.
18.12. Doverennost' predstavlyaetsya v Sekretariat Sobraniya i registri-
ruetsya ne pozdnee chem za (2) rabochih dnya do naznachennoj daty provedeniya
Sobraniya v poryadke, reglamentirovannom Polozheniem o rabote s zayavleniyami
akcionerov Obshchestva. [9.2]
Obshchestvo vprave otkazat' v registracii doverennosti, esli ona ne ot-
vechaet trebovaniyam, pred®yavlyaemym k etim dokumentam zakonodatel'stvom
RF.
18.13. Predstavitel' akcionera mozhet byt' postoyannym ili naznachennym
na opredelennyj srok, chto ukazyvaetsya v doverennosti.
Esli doverennost' sostavlena na opredelennyj srok i predpolagaet pe-
redachu prav na predstavlenie interesov akcionera v period mezhdu Sobrani-
yami, ona hranitsya v Obshchestve, uchityvaetsya pri sostavlenii Spiska uchast-
nikov Sobraniya i ee predstavleniya kazhdyj raz v techenie etogo sroka ne
trebuetsya.
18.14. Esli vydannaya doverennost' priznana nedejstvitel'noj, a akcio-
ner ne yavilsya na Sobranie, on schitaetsya ne uchastvuyushchim v nem.
18.15. Akcioner vprave v lyuboe vremya zamenit' svoego predstavitelya
ili lichno prinyat' uchastie v Obshchem sobranii akcionerov, a upolnomochennoe
im lico - otkazat'sya ot vypolneniya vozlozhennyh na nego obyazannostej.
Vydav novuyu doverennost', akcioner obyazan izvestit' o sostoyavshejsya
otmene svoego predstavitelya i Obshchestvo. V protivnom sluchae Obshchestvo ne
neset otvetstvennosti za to, chto predstavitel' akcionera byl dopushchen dlya
uchastiya v Sobranii.
Esli predstavitel' otkazyvaetsya ot vypolneniya vozlozhennogo na nego
porucheniya, otvetstvennost' za soobshchenie ob etom svoemu doveritelyu lezhit
na nem. Obshchestvo ne otvechaet za to, chto predstavitel' akcionera ne is-
polnyaet svoi obyazannosti.
18.16. V sluchae, esli na paket akcij, kotorym vladeet odin akcioner,
vydano dve i bolee doverennosti, dayushchih odinakovye prava, proizvoditsya
pereraschet golosov, kotorymi mogut rasporyazhat'sya doverennye lica v soot-
vetstvii s pravomochnost'yu vydannyh doverennostej. [9.3]
18.17. Dopuskaetsya vozmozhnost' uchastiya v Sobranii i golosovanii na
nem na osnove Soglasheniya o golosovanii", zaklyuchennogo gruppoj akcionerov
mezhdu soboj v vide dogovora-porucheniya, oformlennogo v pis'mennoj forme v
poryadke, ustanovlennom vyshe dlya doverennostej akcionerov. [9.4]
Lyuboj akcioner, zaklyuchivshij Soglashenie, sohranyaet vse atributy
sobstvennosti na akcii, krome prava golosa, kotoroe on imeet vozmozhnost'
vnov' poluchit', esli sam yavitsya na Sobranie.
Soglashenie predstavlyayutsya a Sekretariat v tom zhe poryadke, chto i dove-
rennosti.
19. PORYADOK VOZVRATA V OBSHCHESTVO BYULLETENEJ DLYA GOLOSOVANIYA [15]
19.1. Vozvrashchaemye v Obshchestvo byulleteni dolzhny byt' podpisany licom,
zapolnyayushchim ego, s ukazaniem dannyh ego udostovereniya lichnosti, zare-
gistrirovannogo v Reestre akcionerov Obshchestva.
19.2. Byulleteni dlya golosovaniya mogut byt' vozvrashcheny v Obshchestvo po
pochte ili predstavleny lichno progolosovavshim po nim akcionerom ili ego
upolnomochennym licom po adresu, ukazannomu v izveshchenii. Fakt sdachi byul-
letenej v Obshchestvo v poslednem sluchae udostoveryaetsya podpis'yu lica,
pred®yavivshego ego, v special'nom zhurnale registracii postupayushchih v Ob-
shchestvo byulletenej.
19.3, Byulleteni, poluchennye po pochte, dolzhny byt' peredany Schetnoj
komissii v srok ne pozdnee odnogo rabochego dnya s momenta ih postupleniya
v Obshchestvo.
19.4. Na datu okonchaniya priema byulletenej dlya golosovaniya, uchityvayu-
shchihsya pri podvedenii kvoruma i itogov golosovaniya ochnogo Sobraniya akcio-
nerov, Schetnaya komissiya podvodit itogi po postupivshim byulletenyam i sos-
tavlyaet sootvetstvuyushchij protokol.
Byulleteni hranyatsya u Predsedatelya Schetnoj komissii, predstavlyayutsya
vmeste s protokolom pri podschete golosov na ochnom Sobranii i prikladyva-
yutsya k byulletenyam, sdannym pri ochnom golosovanii.
20. REGISTRACIYA UCHASTNIKOV OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV PRI OCHNOJ FORME
EGO PROVEDENIYA [18]
20.1. Kazhdyj uchastnik Sobraniya dolzhen zaregistrirovat'sya.
20.2. Registraciyu provodit special'no naznachennaya gruppa registracii.
Personal'nyj sostav chlenov registracionnoj gruppy utverzhdeniya ne trebu-
et.
20.2.1. Funkcii registracionnoj gruppy osushchestvlyayut naznachennye dlya
etogo chleny Sekretariata Sobraniya. Eyu rukovodit Sekretar' Soveta direk-
torov.
20.2.2. Registracionnaya gruppa:
sostavlyaet spiski uchastnikov Sobraniya;
provodit registraciyu akcionerov i ih polnomochnyh predstavitelej,
uchastvuyushchih v Sobranii;
predstavlyaet dannye registracii Schetnoj komissii, kotoraya opredelyaet
nalichie ili otsutstvie kvoruma;
uchityvaet vydannye doverennosti i predostavlennye imi prava;
proizvodit vydachu i uchet byulletenej dlya golosovaniya;
proizvodit vydachu uchastnikam informacionnyh materialov;
v sluchae vozniknoveniya spornyh situacij sovmestno so Schetnoj komissi-
ej opredelyaet nedejstvitel'nye byulleteni.
20.3. Sroki, mesto i procedura provedeniya registracii uchastnikov Sob-
raniya ustanavlivayutsya resheniem Soveta direktorov o sozyve Sobraniya.
20.4. Registraciya zakanchivaetsya cherez (30) minut posle sroka nachala
Sobraniya.
Esli k naznachennomu sroku registracionnaya gruppa ne spravlyaetsya so
stoyashchej pered nej zadachej i zablagovremenno pribyvshie uchastniki Sobraniya
ne uspevayut zaregistrirovat'sya, po resheniyu Predsedatelya Schetnoj komissii
vremya registracii prodlevaetsya, no ne bolee, chem na (30) minut. Soot-
vetstvuyushchee reshenie oformlyaetsya protokolom.
Esli k okonchaniyu vremeni, ukazannomu vyshe, registraciya ne zakonchi-
las', Predsedatel' Schetnoj komissii imeet pravo postavit' pered otkryv-
shimsya polnomochnym obshchim Sobraniem vopros o neobhodimosti ego otlozhit'.
Dannoe predlozhenie oformlyaetsya v pis'mennom vide i peredaetsya Predseda-
telyu Sobraniya.
Registraciya ne mozhet byt' prodlena, esli k naznachennomu sroku ee
okonchaniya kvorum Sobraniya ne sobran.
20.5. Pri registracii uchastnik Sobraniya dolzhen pred®yavit' udostovere-
nie dlya identifikacii ego lichnosti; poluchit' svidetel'stvo o registracii
(mandat) 112] i/ili byulleteni dlya golosovaniya i udostoverit' fakt svoej
registracii v Spiske uchastnikov Sobraniya. [10]
Akcioner, ne imeyushchij vozmozhnosti podpisat'sya samostoyatel'no, vprave
vospol'zovat'sya pomoshch'yu drugogo lica, familiya, imya, otchestvo kotorogo
fiksiruetsya v Spiske uchastnikov Sobraniya.
20.5.1. Dlya uchastiya v Obshchem sobranii pred®yavleniya vypiski iz Reestra
akcionerov, byulletenej dlya golosovaniya, razoslannyh akcioneram zakaznym
putem, i doverennostej, esli oni zaregistrirovany v Obshchestve, ne trebu-
etsya.
20.5.2. Esli byulleteni dlya golosovaniya byli predvaritel'no razoslany,
dlya provedeniya ochnogo golosovaniya podgotavlivaetsya novyj komplekt byulle-
tenej, otlichayushchihsya po svoej forme ot razoslannyh. Oni vydayutsya kazhdomu
zaregistrirovavshemusya uchastniku Sobraniya.
V kachestve dejstvitel'nyh byulletenej pri ochnom golosovanii priznayutsya
tol'ko byulleteni, vydannye pri registracii. Predvaritel'no razoslannye
byulleteni priznayutsya dejstvitel'nymi tol'ko v sluchae, esli oni vozvrashche-
ny v Obshchestvo v srok, ukazannyj a P.25.5 nastoyashchego Polozheniya.
Uchet golosov po predvaritel'no razoslannym byulletenyam proizvoditsya do
provedeniya Sobraniya, otdel'no ot golosov po byulletenyam, progolosovavshim
ochno. Esli pri ochnom golosovanii sdany byulleteni, forma kotoryh soot-
vetstvuet razoslannym byulletenyam, po nim podschet golosov ne vedetsya.
Esli akcioner vozvratil predvaritel'no razoslannye byulleteni v Ob-
shchestvo v ustanovlennye sroki, no na Sobranie yavilsya lichno ili predosta-
vil eto pravo svoemu doverennomu licu, emu ili ego doverennomu licu pre-
dostavlyaetsya pravo uchastvovat' v Sobranii s soveshchatel'nym golosom.
20.6. Forma i poryadok vydachi mandatov i byulletenej opredelyaetsya Sek-
retarem Soveta direktorov Obshchestva.
20.7. Otvetstvennost' za pravil'nost' zapolneniya byulletenej ot imeni
akcionera, vydavshego doverennost' s ukazaniem na poryadok golosovaniya po
voprosam povestki dnya Sobraniya, neset lico, upolnomochennoe takoj dove-
rennost'yu.
20.8. Kazhdomu uchastniku Sobraniya soglasno resheniyu Soveta direktorov
vydayutsya informacionnye materialy.
Lyuboj zainteresovannyj akcioner imeet pravo razdat' podgotovlennye im
materialy. Takie materialy gotovyatsya za schet samogo akcionera i dolzhny
obyazatel'no soderzhat' ukazanie na to, kto ih podgotovil.
Akcionery imeyut pravo potrebovat' priostanovki Sobraniya, esli pri re-
gistracii oni ne byli obespecheny vsemi informacionnymi materialami.
20.9. Pri vozniknovenii kakih-libo nedorazumenij vopros ob uchastii v
Sobranii reshaetsya personal'no v kazhdom sluchae Predsedatelem Soveta di-
rektorov ili Revizionnoj komissiej Obshchestva.
20.10. Rezul'taty registracii uchastnikov Sobraniya podvodyatsya Schetnoj
komissiej Obshchestva.
Po rezul'tatam oformlyaetsya Protokol, kotoryj podpisyvaetsya Sekretarem
Sobraniya, vsemi chlenami registracionnoj gruppy i chlenami Schetnoj komis-
sii. Rezul'taty registracii dovodyatsya do svedeniya Sobraniya Predsedatelem
Schetnoj komissii.
21. PROCEDURA PROVEDENIYA OCHNOGO OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV [19]
21.1. Obshchee sobranie provoditsya v zaranee ustanovlennom meste, o ko-
torom soobshchaetsya v izveshchenii o sozyve Sobraniya.
21.2. Procedura vedeniya Sobraniya opredelyaetsya Sovetom direktorov.
Otkrytie Sobraniya mozhet provodit'sya na osnove predvaritel'nyh itogov
registracii.
21.3. Na Sobranii mogut reshat'sya tol'ko voprosy ob®yavlennoj povestki
dnya.
21.4. Vystuplenie na Sobranii dopuskaetsya tol'ko na osnovanii
pis'mennogo zayavleniya uchastnika Sobraniya, podannogo v Sekretariat, v ko-
torom sformulirovana sut' predpolagaemogo vystupleniya i ukazany familiya,
imya, otchestvo uchastnika Sobraniya i kolichestvo golosov, kotoroe on preds-
tavlyaet. Uchastniku Sobraniya obyazatel'no predostavlyaetsya slovo, esli ego
vystuplenie ne protivorechit ob®yavlennoj povestke dnya. Vremya vystupleniya
ne mozhet byt' bol'she, chem ustanovlennoe v utverzhdennom Reglamente poryad-
ka provedeniya Sobraniya.
21.5. Sobranie ne vprave svoim resheniem vklyuchit' v byulleten' dlya go-
losovaniya variant resheniya voprosa povestki dnya, otlichnyj ot uzhe soderzha-
shchihsya v byulletenyah proektov.
21.6. Vse voprosy, vynosyashchiesya na Obshchee sobranie akcionerov, mogut
predstavlyat'sya na Obshchem sobranii akcionerov isklyuchitel'no Sovetom direk-
torov ili inym licom, upolnomochennym na eto dannym organom, za isklyuche-
niem sluchaev, kogda etot organ otkazyvaetsya ot etogo prava ili sozyv Ob-
shchego sobraniya osushchestvlyalsya drugimi licami.
Obshchee sobranie akcionerov ne mozhet prinimat' reshenie po konkretnomu
voprosu, poka ne vyslushaet mnenie po nemu Soveta direktorov, za isklyuche-
niem sluchaev, kogda poslednij otkazyvaetsya ot etogo prava.
21.7. Predsedatelem Sobraniya yavlyaetsya Predsedatel' Soveta direktorov
Obshchestva ili ego zamestitel'. V sluchav ih otsutstviya predsedatel'stvuet
odin iz direktorov po vyboru chlenov Soveta direktorov.
Esli direktora otsutstvuyut ili otkazyvayutsya predsedatel'stvovat',
Predsedatel' vybiraetsya iz chisla chlenov Prezidiuma po vyboru chlenov Pre-
zidiuma. Esli poslednee nevozmozhno, Sobranie vybiraet Predsedatelya iz
chisla prisutstvuyushchih akcionerov prostym bol'shinstvom uchastnikov Sobra-
niya.
Predsedatel' Sobranie mozhet naznachit' vedushchego Sobraniya iz chlenov
Prezidiuma, esli ne posleduet vozrazhenij so storony uchastnikov Sobraniya.
Sobranie provoditsya v strogom sootvetstvii s ob®yavlennoj Povestkoj
dnya. Predsedatel' (vedushchij Sobraniya) ne mozhet po svoemu usmotreniyu otk-
ladyvat' obsuzhdenie i razreshenie del, vnesennyh v ob®yavlennuyu povestku
dnya Sobraniya.
21.8. Sekretarem Sobraniya yavlyaetsya Sekretar' Soveta direktorov. Esli
Sekretar' Soveta direktorov po kakoj libo prichine ne mozhet ispolnyat'
funkcii Sekretarya Sobraniya, oni vozlagayutsya na drugogo direktora ili
inogo akcionera, naznachaemogo Sovetom direktorov ili licami, sozyvayushchimi
Sobranie.
21.9. Rabochie organy Sobraniya formiruyutsya v sootvetstvii s normami
nastoyashchego Polozheniya po predstavleniyu Soveta direktorov.
Sostav rabochih organov, za isklyucheniem Schetnoj komissii, schitaetsya
utverzhdennym bez golosovaniya, esli ne posledovalo otvodov so storony
uchastnikov Sobraniya. Esli uchastnik Sobraniya, predstavlyayushchij (5)% golosov
otvodit odnu iz kandidatur, po nej organizuetsya personal'noe golosova-
nie. Vozmozhno dopolnenie ili sokrashchenie spiska otdel'nymi kandidaturami.
Utverzhdennymi schitayutsya kandidatury, podderzhannye prostym bol'shinstvom
uchastnikov Sobraniya.
21.9.1. Funkcii Prezidiuma Sobraniya vozlagayutsya na Sovet direktorov
Obshchestva ili lic, sozyvayushchih Sobranie.
Po zhelaniyu akcionerov v Prezidium prostym bol'shinstvom uchastnikov
Sobraniya mogut izbirat'sya i drugie lica, predlagaemye akcionerami v po-
ryadke, opredelennom P.12.2 nastoyashchego Polozheniya. CHislo akcionerov, izb-
rannyh v Prezidium, ne mozhet prevyshat' chisla dejstvuyushchih chlenov Soveta
direktorov.
Esli k nachalu Sobraniya Prezidium ne sformirovan, on formiruetsya Sob-
raniem.
21.9.2. Formirovanie Schetnoj komissii provoditsya s pomoshch'yu byulletenej
dlya golosovaniya s uchetom golosov uchastnikov Sobraniya. Dopolnitel'nye
kandidaty v chleny Schetnoj komissii ne mogut byt' vklyucheny v byulleten' na
samom Sobranii.
Predsedatelem Schetnoj komissii naznachaetsya odin iz izbrannyh chlenov
Schetnoj komissii po predlozheniyu Soveta direktorov Obshchestva bol'shinstvom
golosov izbrannyh chlenov Komissii otkrytym golosovaniem.
Po trebovaniyu uchastnikov Sobraniya, predstavlyayushchih v sovokupnosti ne
menee (5)% golosov, Predsedatel' Schetnoj komissii mozhet byt' vybran iz
chisla utverzhdennyh chlenov Schetnoj komissii samim Sobraniem prostym
bol'shinstvom ego uchastnikov. Trebovanie oformlyaetsya v pis'mennom vide i
predstavlyaetsya Predsedatelyu Sobraniya.
21.9.3. Pri provedenii na Sobranii golosovaniya, podschete byulletenej i
sostavlenii protokola golosovaniya vozmozhno prisutstvie gruppy nablyudate-
lej.
Na nablyudatelej vozlagaetsya otvetstvennost' za pravil'nost' podscheta
golosov i dostovernost' protokola golosovaniya, chto oni udostoveryayut svo-
ej podpis'yu. Pri obnaruzhenii kakih-libo narushenij ili otklonenij ot ut-
verzhdennoj procedury golosovaniya oni imeyut pravo zayavit' ob etom Obshchemu
sobraniyu akcionerov.
Funkcii nablyudatelej mogut byt' vozlozheny na Revizionnuyu komissiyu Ob-
shchestva ili na predstavitelej akcionerov, vydvinutyh kak do, tak i nepos-
redstvenno na sobranii. Kandidatury v gruppu nablyudatelej vydvigayutsya i
utverzhdayutsya v sootvetstvii s P.12.3 nastoyashchego Polozheniya.
21.10. Provedenie Sobraniya strogo sootvetstvuet polozheniyam Reglamenta
poryadka vedeniya Sobraniya, ustanavlivayushchim ocherednost' rassmotreniya vop-
rosov povestki dnya i golosovaniya po nim, vremya rassmotreniya kazhdogo vop-
rosa, vremya, predostavlyaemoe dlya odnogo vystupleniya i dr. Reglament ut-
verzhdaetsya Obshchim sobraniem akcionerov po predlozheniyu Soveta direktorov
prostym bol'shinstvom uchastnikov Sobraniya.
Esli uchastniki Sobraniya ne soglasny s predlozhennym Reglamentom, Pred-
sedatel' Sobraniya obyazan provesti golosovanie po tem ego polozheniyam, ko-
torye vyzyvayut vozrazheniya. Polozheniya, za kotorye vyskazalos' bol'shee ko-
lichestvo uchastnikov Sobraniya, schitayutsya utverzhdennymi.
21.11. Esli v Povestku dnya Sobraniya vklyuchen vopros, poryadok rassmot-
reniya kotorogo v nastoyashchem Polozhenii ne ustanovlen, Sovet direktorov
prinimaet Vremennoe polozhenie o poryadke ego rassmotreniya na Obshchem sobra-
nii akcionerov Obshchestva, kotoroe v posleduyushchem utverzhdaetsya na Obshchem
sobranii akcionerov v poryadke, opredelennom P.28.2 nastoyashchego Polozheniya.
22. VOPROSY KVORUMA [19.1]
22.1. Kvorum Sobraniya obespechivaetsya prisutstviem lichno ili cherez
polnomochnyh predstavitelej vladel'cev bolee 50% razmeshchennyh golosuyushchih
akcij Obshchestva.
22.1.1. Opredelenie kvoruma proishodit bez ucheta:
akcij, sostoyashchih na balanse Obshchestva;
ne polnost'yu oplachennyh akcij, za isklyucheniem akcij, priobretennyh
pri sozdanii Obshchestva;
golosov, kotorye imeet akcioner sverh ustanovlennogo v p.23.1.2 nas-
toyashchego Polozheniya predela.
22.1.2. V sluchae predvaritel'nogo napravleniya akcioneram byulletenej
dlya golosovaniya pri opredelenii kvoruma uchityvayutsya golosa, predstavlen-
nye ukazannymi byulletenyami, poluchennymi Obshchestvom ne pozdnee chem za 2
dnya do daty provedeniya Obshchego sobraniya akcionerov.
22.3. Esli kvorum k nachalu Sobraniya sushchestvuet, Sobranie schitaetsya
otkrytym. Posle okonchaniya vremeni, otvedennogo na registraciyu, ee dannye
utochnyayutsya i dovodyatsya do svedeniya Sobraniya.
22.4. Esli kvorum ne sobran, nachalo zasedaniya otkladyvaetsya na (30)
minut.
22.5. Esli po itogam registracii kvorum ne sobran. Sobranie raspuska-
etsya.
22.5.1. Srok provedeniya novogo Sobraniya, vzamen nesostoyavshegosya, mo-
zhet ustanavlivat'sya pri rospuske prisutstvuyushchih Predsedatelem Sobraniya.
Podgotovku i provedenie novogo Obshchego sobraniya akcionerov obespechivaet
tot zhe sostav Sekretariata, kotoryj organizovyval nesostoyavsheesya.
22.5.2. Izmenenie povestki dnya pri provedenii novogo Obshchego sobraniya
akcionerov ne dopuskaetsya.
22.5.3. Soobshchenie o provedenii novogo Obshchego sobraniya akcionerov osu-
shchestvlyaetsya v forme, predusmotrennoj stat'ej 14 nastoyashchego Polozheniya, ne
pozdnee chem za 10 dnej do daty ego provedeniya.
22.5.4. Pri perenose daty provedeniya Obshchego sobraniya akcionerov v
svyazi s otsutstviem kvoruma menee chem na 20 dnej akcionery, imeyushchie pra-
vo na uchastiv v Obshchem sobranii akcionerov, opredelyayutsya v sootvetstvii
so Spiskom akcionerov, imevshih pravo na uchastie v nesostoyavshemsya Obshchem
sobranii akcionerov.
Esli Sobranie perenositsya bol'she, chem na 20 dnej, dolzhna byt' nazna-
chena novaya data sostavleniya dannogo spiska v poryadke, opredelennom
P.18.2 nastoyashchego polozheniya.
22.5.5. Novoe Obshchee sobranie akcionerov, sozvannoe vzamen nesostoyav-
shegosya, pravomochno, esli na moment okonchaniya registracii dlya uchastiya v
nem zaregistrirovalis' akcionery (ih predstaviteli), obladayushchie v sovo-
kupnosti ne menee chem 30% golosov razmeshchennyh golosuyushchih akcij Obshchestva.
22.6. Po resheniyu pravomochnogo Sobraniya ono mozhet priostanavlivat'sya
na srok do (30) dnej.
Vopros o priostanovke Sobraniya stavitsya na golosovanie pri uslovii,
esli on predlozhen Sovetom direktorov ili uchastnikami Sobraniya, vladeyushchi-
mi ne menee (30)% razmeshchennyh golosuyushchih akcij Obshchestva ot chisla preds-
tavlennyh (zaregistrirovannyh) na Sobranii, a takzhe esli eto predlozhenie
vydvigaetsya Sovetom direktorov. Predlozhenie podaetsya v pis'mennom vide v
Prezidium Sobraniya i dolzhno byt' podpisano vsemi licami, vydvigayushchimi
ego.
Reshenie prinimaetsya prostym bol'shinstvom golosov uchastnikov Sobraniya.
Hod vedeniya otkladyvaemogo Sobraniya dolzhen byt' oformlen protokolom v
obychnom poryadke.
Esli data prodolzheniya Sobraniya byla naznachena na nezakonchennom Sobra-
nii, dopolnitel'nogo izveshcheniya o povtornom Sobranii ne trebuetsya.
Na vozobnovlennom Sobranii reshayutsya tol'ko voprosy pervonachal'noj po-
vestki dnya, kotorye ne byli resheny na priostanovlennom. Prisutstvovat'
na takom Sobranii mogut tol'ko akcionery, imevshie pravo na uchastie v ot-
lozhennom Sobranii.
22.7. Esli kvorum imelsya na Sobranii iznachal'no, on ne mozhet byt' na-
rushen.
23. PRAVO GOLOSA NA OBSHCHEM SOBRANII AKCIONEROV
23.1. Pravom golosa na Obshchem sobranii akcionerov po voprosam, postav-
lennym na golosovanie, obladayut akcionery, vladel'cy golosuyushchih akcij
Obshchestva.
23.1.1. V sluchae, esli privilegirovannaya akciya predostavlyaet ee vla-
del'cu bolee odnogo golosa, pri opredelenii kolichestva golosuyushchih akcij
kazhdyj golos po takoj privilegirovannoj akcii uchityvaetsya kak otdel'naya
golosuyushchaya akciya.
23.1.2. Summarnoe kolichestvo golosov, predostavlyaemyh odnomu akcione-
ru na Obshchem sobranii akcionerov, ne mozhet prevyshat' __% obshchego chisla go-
losov, predostavlyaemyh razmeshchennymi obyknovennymi akciyami Obshchestva.
V sluchae, esli privilegirovannaya akciya predostavlyaet ee vladel'cu bo-
lee odnogo golosa, pri opredelenii kolichestva golosuyushchih akcij kazhdyj
golos po takoj privilegirovannoj akcii uchityvaetsya kak odna golosuyushchaya
akciya.
Privilegirovannye akcii opredelennogo tipa, dlya kotoryh v Ustave pre-
dusmotrena vozmozhnost' konvertacii v obyknovennye, mogut predostavlyat'
svoemu vladel'cu kolichestvo golosov, ne prevyshayushchee kolichestvo golosov
po obyknovennym akciyam, v kotorye oni mogut byt' konvertirovany.
Kolichestvo golosov, kotoroe imeet na Obshchem sobranii akcionerov vlade-
lec privilegirovannyh akcij tipa "B", ne mozhet prevyshat' kolichestva go-
losov, predostavlyaemyh 20% obshchego kolichestvo akcij, razmeshchennyh Obshchest-
vom.
23.2. Vladel'cy privilegirovannyh akcij prisutstvuyut na Sobranii s
pravom soveshchatel'nogo golosa, za isklyucheniem sluchaev, predusmotrennyh
Ustavom Obshchestva.
Vladel'cy privilegirovannyh akcij imeyut pravo golosa na Obshchem sobra-
nii akcionerov v sluchayah, opredelennyh zakonodatel'stvom RF i Ustavom
Obshchestva.
23.2.1. Vladel'cy privilegirovannyh akcij obladayut pravom golosa na
Obshchem sobranii po voprosam, postavlennym na golosovanie, v sluchayah:
resheniya voprosa o reorganizacii i likvidacii Obshchestva;
resheniya voprosa o vnesenii i izmenenij i dopolnenij v Ustav, ograni-
chivayushchih prava akcionerov-vladel'cev dannogo tipa privilegirovannyh ak-
cij, vklyuchaya sluchai opredeleniya ili uvelicheniya razmera dividenda ili op-
redeleniya ili uvelicheniya likvidacionnoj stoimosti, vyplachivaemoj po pri-
vilegirovannym akciyam predydushchej ocheredi, a takzhe predostavleniya preimu-
shchestv v ocherednosti vyplaty dividenda i likvidacionnoj stoimosti akcij.
23.2.2. Akcionery-vladel'cy privilegirovannyh akcij opredelennogo ti-
pa, poluchayut pravo golosa na Obshchem sobranii po vsem voprosam ego kompe-
tencii, nachinaya s Sobraniya, sleduyushchego za godovym, prinyavshim reshenie o
nevyplate dividendov po privilegirovannym akciyam etogo tipa ili o vypla-
te ih ne v polnom ob®eme i do momenta pervoj vyplaty po ukazannym akciyam
dividendov v polnom razmere.
23.2.3. Akcionery, vladel'cy kumulyativnyh privilegirovannyh akcij,
poluchayut pravo golosa na Obshchem sobranii po vsem voprosam ego kompeten-
cii, nachinaya s Sobraniya, sleduyushchego za godovym, na kotorom dolzhno bylo
byt' prinyato reshenie o vyplate v polnom ob®eme dividendov po etim akci-
yam, esli sootvetstvuyushchee reshenie bylo ne prinyato ili bylo prinyato reshe-
nie o nepolnoj vyplate i do momenta vyplaty po ukazannym akciyam nakop-
lennyh dividendov v polnom razmere.
23.2.4. Ustavom Obshchestva mozhet predusmatrivat'sya pravo golosa po pri-
vilegirovannym akciyam opredelennogo tipa, esli Ustavom predusmotrena
vozmozhnost' konvertacii akcij etogo tipa v obyknovennye akcii. Pri etom
vladelec takoj privilegirovannoj akcii obladaet kolichestvom golosov, ne
prevyshayushchim kolichestvo golosov po obyknovennym akciyam, v kotorye mozhet
byt' konvertirovana prinadlezhashchaya emu privilegirovannaya akciya.
23.2.5. Pravo golosa po voprosu, ukazannomu v P.2.2.12 nastoyashchego Po-
lozheniya, imeyut vladel'cy golosuyushchih akcij Obshchestva, za isklyucheniem teh,
kotorye priobreli pravo golosa v sootvetstvii s P.23.2.1-3 nastoyashchej
stat'i.
23.2.6, CHleny Soveta direktorov ne obladayut pravom golosa ni lichno,
ni po doverennosti drugih akcionerov pri izbranii chlenov Revizionnoj ko-
missii.
23.2.7. Vladel'cy "Zolotoj akcii" imeet pravo "veto" pri prinyatii
Sobraniem akcionerov reshenij po voprosam, predusmotrennym P.2.2.1,
2.2.2, 2.2.3, 2.2.21, 2.2.23, 2.2.33 nastoyashchego Polozheniya
Ukazannoe pravo predostavlyaetsya ee vladel'cu na srok (3) goda s mo-
menta registracii Obshchestva.
Resheniya po dannym voprosam, prinyatye Sobraniem akcionerov v ot-
sutstvie vladel'ca "Zolotoj akcii" ili ego predstavitelya, priznayutsya ne-
dejstvitel'nymi.
Primenenie prava "veto" vladel'cem "Zolotoj akcii" vlechet za soboj
priostanovku dejstviya sootvetstvuyushchego resheniya na srok do shesti mesyacev
i peredachu ego na rassmotrenie organa (v tom chisle organa gosudarstven-
nogo upravleniya ili suda), opredelyaemogo vladel'cem "Zolotoj akcii" v
poryadke, ustanovlennom zakonom.
23.4. Pri reshenii voprosa, ukazannogo v p. 2.2.15 nastoyashchego Polozhe-
niya, ne uchityvayutsya golosa po akciyam, prinadlezhashchih licu, kotoroe priob-
relo ili namereno priobresti ukazannyj paket akcij.
Pri reshenii voprosa, ukazannogo v p. 2.2.22 nastoyashchego Polozheniya v
golosovanii ne prinimayut uchastiya lica, priznannye zainteresovannymi v
utverzhdaemoj sdelke.
Ukazannye lica ne imeyut pravo pri reshenii dannogo voprosa ispol'zo-
vat' golosa ni po prinadlezhashchim im akciyam, ni peredannye im po doveren-
nostyam drugih akcionerov.
24. PRINYATIE RESHENIYA OBSHCHIM SOBRANIEM AKCIONEROV [21]
24.1. Reshenie na Obshchem sobranii akcionerov schitaetsya prinyatym, esli
kolichestvo golosov vladel'cev golosuyushchih akcij Obshchestva, prinimayushchih
uchastie v Sobranii, podannyh za nego bol'she, chem ustanovlennyj zakonom
ili Ustavom Obshchestva minimum.
Podschet golosov osushchestvlyaetsya bez ucheta:
akcij, sostoyashchih na balanse Obshchestva;
ne polnost'yu oplachennyh akcij, za isklyucheniem akcij, priobretennyh
pri sozdanii Obshchestva;
golosov, kotorye imeet akcioner sverh ustanovlennogo a p.23.1.2 nas-
toyashchego Polozheniya predela.
24.1.1 Podschet golosov na Obshchem sobranii akcionerov po voprosu, pos-
tavlennomu na golosovanie, pravom golosa pri reshenii kotorogo obladayut
akcionery, vladel'cy obyknovennyh i privilegirovannyh akcij Obshchestva,
osushchestvlyaetsya po vsem golosuyushchim akciyam sovmestno za isklyucheniem slucha-
ev, ustanovlennyh Ustavom Obshchestva.
24.1.2. Podschet golosov po voprosam, ukazannym v P.2|.2.1 osushchestvlya-
etsya razdel'no po privilegirovannym akciyam tipa "A" i vsem ostal'nym go-
losuyushchim akciyam, uchastvuyushchim v Sobranii. Pri etom reshenie schitaetsya pri-
nyatym, esli:
- vo-pervyh, ono prinyato uchastvuyushchimi v Sobranii vladel'cami obykno-
vennyh i privilegirovannyh akcij, za isklyucheniem privilegirovannyh akcij
tipa "A", v poryadke, opredelennom nastoyashchim Polozheniem;
- vo-vtoryh, ego odobrili vladel'cy ne menee dvuh tretej privilegiro-
vannyh akcij tipa "A" ot obshchego kolichestva akcij dannogo tipa, vypushchen-
nyh Obshchestvom.
24.2. Bol'shinstvom v tri chetverti golosov vladel'cev golosuyushchih ak-
cij, uchastvuyushchih v Obshchem sobranii, prinimayutsya resheniya po voprosam, pe-
rechislennym v pervom abzace p. 2.2.2 i 2.2.3: vtorom abzace P.2.2.4;
punktah 2.2.21: 2.2.22: 2.2.23 nastoyashchego Polozheniya, a takzhe v punkte
2.2.1 za isklyucheniem sluchaev, vnesenii izmenenij v ustav, svyazannyh s
uvelicheniem ustavnogo kapitala obshchestva. Reshenie o vnesenii poslednih,
esli eto yavlyaetsya kompetenciej Obshchego sobraniya akcionerov, prinimaetsya
bol'shinstvom golosov prisutstvuyushchih na nem vladel'cev golosuyushchih akcij.
24.3. Po vsem ostal'nym voprosam reshenie prinimaetsya prostym
bol'shinstvom golosov akcionerov, vladel'cev golosuyushchih akcij Obshchestva,
prinimayushchih uchastie v Sobranii.
Pri etom vopros, imeyushchij odin variant resheniya, schitaetsya prinyatym,
esli kolichestvo golosov, podannyh "za", bol'she, chem kolichestvo golosov
"protiv".
Voprosa, imeyushchij dva varianta resheniya, schitaetsya prinyatym v toj re-
dakcii, kotoraya nabrala bol'shee kolichestvo golosov "za", pri uslovii,
chto kolichestvo golosov "za" prevyshaet kolichestvo golosov "protiv".
24.4. Kandidat v vybornye organy schitaetsya izbrannym, esli za nego
podano bol'shinstvo golosov v hode vyborov na Sobranii, iznachal'no imev-
shem kvorum, no pri uslovii, chto kolichestvo golosov, podannyh "za" nego
prevyshaet kolichestvo golosov "protiv" i sostavlyaet ne menee (25)% golo-
sov, zaregistrirovannyh na Sobranii. [21.1]
Pri golosovanii spiskom vybrannymi schitayutsya kandidaty, nabravshie
bol'shee chislo golosov "za" pri uslovii, chto kolichestvo golosov, podannyh
"za" kazhdogo iz nih prevyshaet kolichestvo golosov "protiv" i sostavlyaet
ne menee (25)% golosov, zaregistrirovannyh na Sobranii.
24.4.1. Esli neskol'ko kandidatov poluchili odinakovoe kolichestvo go-
losov, provoditsya vtoroj tur vyborov mezhdu etimi kandidatami.
24.4.2. Esli kolichestvo kandidatov, ballotiruyushchihsya v Sovet direkto-
rov i yavlyayushchimisya chlenami Pravleniya, bolee poloviny ot chisla imeyushchihsya
vakansij v sostav Soveta, reshenie po izbrannym kandidaturam prinimaetsya
v dva etapa s uchetom ogranicheniya, chto chislo izbrannyh v sostav Soveta
chlenov Pravleniya ne mozhet sostavlyat' bolee poloviny ot chislennogo sosta-
va Soveta direktorov. V sluchae, esli v rezul'tate golosovaniya kolichestvo
chlenov Pravleniya, nabravshih neobhodimoe kolichestvo golosov, sostavlyaet
bolee 50% ot chislennogo sostava Soveta, kandidaty, nabravshie men'shee ko-
lichestvo golosov, chem ostal'nye, schitayutsya ne proshedshimi ogranichenie.
24.4.3. Sobranie vprave prinyat' reshenie o rasshirenii ili umen'shenii
chislennogo sostava vybornogo organa ili snyat' vse upomyanutye vyshe kandi-
datury s golosovaniya i naznachit' novye vybory.
25. GOLOSOVANIE [20]
25.1. Vse voprosy na Obshchem sobranii akcionerov reshayutsya golosovaniem.
25.2. Kolichestvo golosov u akcionera pri reshenii voprosov povestki
dnya Sobraniya rasschityvaetsya na osnove dannyh Reestra akcionerov Obshchest-
va, ishodya iz sootnosheniya: "odna golosuyushchaya akciya Obshchestva - odin go-
los", za isklyucheniem sluchaev provedeniya kumulyativnogo golosovaniya po vy-
boram chlenov Soveta direktorov i drugih sluchaev, predusmotrennyh stat'ej
23 nastoyashchego Polozheniya i zakonom]
25.3. Organizacionnye i procedurnye voprosy, voznikayushchie v processe
provedeniya Sobraniya reshayutsya bez ucheta kolichestva golosov, prinadlezhashchih
odnomu akcioneru, prostym podnyatiem ruki uchastnikov Sobraniya.
Lyuboj uchastnik Sobraniya, obladayushchij pravom golosa, mozhet potrebovat'
provedeniya golosovaniya v sootvetstvii s kolichestvom akcij po lyubomu re-
shaemomu na Sobranii voprosu. Predsedatel' Sobraniya ne vprave ne vypol-
nit' eto trebovanie.
Uchet golosov v dannom sluchae provoditsya libo s pomoshch'yu dopolnitel'nyh
byulletenej, ne soderzhashchih voprosa povestki dnya [13] [20.2], libo s po-
moshch'yu special'no podgotovlennyh tablichek dlya golosovaniya, v kotoryh uka-
zyvaetsya kolichestvo golosov kazhdogo uchastnika Sobraniya [20.1].
25.4. Golosovanie na Obshchem sobranii akcionerov po voprosam povestki
dnya osushchestvlyaetsya s pomoshch'yu byulletenej dlya golosovaniya. [20.3]
25.5. Po resheniyu Soveta direktorov byulleteni dlya golosovaniya mogut
byt' napravleny akcioneram Obshchestva zakaznym putem v sroki, predusmot-
rennye P.14.2 nastoyashchego Polozheniya. Obshchestvo obyazano osushchestvit' priem
takih byulletenej v poryadke, opredelennom stat'ej 19 nastoyashchego Polozhe-
niya.
Golosa, predstavlennye ukazannymi byulletenyami, poluchennye Obshchestvom
ne pozdnee chem za dva dnya do daty provedeniya Obshchego sobraniya akcionerov,
uchityvayutsya pri opredelenii kvoruma sobraniya i itogov golosovaniya.
25.6. Sobranie mozhet vynesti reshenie o provedenii zakrytogo tajnogo
golosovaniya dlya naznacheniya General'nogo direktora Obshchestva i vyborov v
Sovet direktorov Obshchestva. [20.4]
25.7. Pri golosovanii po kandidaturam v chleny Soveta direktorov po
resheniyu Sobraniya akcionery mogut ispol'zovat' golosa kumulyativnoj [20.5]
Pri kumulyativnom golosovanii kolichestvo golosov na odnu golosuyushchuyu
akciyu sootvetstvuet kolichestvu vakantnyh mest. Akcioner mozhet otdat' vse
svoi golosa odnomu kandidatu ili raspredelit' ih po svoemu usmotreniyu
sredi neskol'kih ili vseh vydvigaemyh kandidatov.
25.8. Dlya golosovaniya podgotavlivayutsya byulleteni dlya golosovaniya.
[13]
25.8.1. Byulleten' dlya golosovaniya dolzhen soderzhat':
polnoe firmennoe naimenovanie Obshchestva;
datu i vremya provedeniya Obshchego sobraniya akcionerov;
kolichestvo golosov, predstavlyaemoe dannym byulletenem;
formulirovku kazhdogo voprosa, postavlennogo na golosovanie, i ochered-
nost' ego rassmotreniya;
pri golosovanii po voprosu ob izbranii chlena vybornogo organa - sve-
deniya o kandidate (kandidatah) s ukazaniem ego familii, imeni, otchestva;
varianty golosovaniya po kazhdomu voprosu, postavlennomu na golosova-
nie, vyrazhennye formulirovkami "za", "protiv" ili "vozderzhalsya":
ukazanie o tom, chto byulleten' dlya golosovaniya dolzhen byt' podpisan
akcionerom;
ukazanie uchastniku golosovaniya o poryadke zapolneniya byulletenya.
25.8.2. Forma i soderzhanie byulletenej utverzhdaetsya Sovetom direkto-
rov.
Na byulletenyah stavitsya pechat' Obshchestva i\ili podpis' Sekretarya Soveta
direktorov.
Formy predvaritel'no razoslannyh byulletenej dlya golosovaniya i vydava-
emye vzamen ih pri registracii dolzhny razlichat'sya.
25.9. Procedura provedeniya golosovaniya opredelyaetsya Schetnoj komissiej
Obshchestva.
Sroki provedeniya golosovaniya opredelyayutsya Reglamentom procedury vede-
niya Sobraniya, utverzhdaemom v sootvetstvii s P.21.10 nastoyashchego Polozhe-
niya.
Uchastniki Sobraniya, ne imeyushchie vozmozhnosti samostoyatel'no zapolnit'
byulleten', vprave priglasit' dlya etogo lyuboe lico, krome Sekretarya Sove-
ta direktorov, chlenov Schetnoj komissii i nablyudatelej.
Byulleten' zapolnyaetsya soglasno pravilam, soderzhashchimsya v nem.
Rasporyazheniya Predsedatelya Schetnoj Komissii, sledyashchim za poryadkom pri
provedenii golosovaniya, obyazatel'ny dlya vseh prisutstvuyushchih.
25.10. Podschet golosov provodit Schetnaya komissiya v prisutstvii vsego
sostava gruppy nablyudatelej.
25.11. Nedejstvitel'nymi byulletenyami schitayutsya te, kotorye:
- ne izgotovleny oficial'no ili ne ustanovlennogo obrazca;
- ne zavereny pechat'yu ili sootvetstvuyushchimi podpisyami, v tom chisle
podpis'yu golosovavshego po nim;
- ne progolosovali v predelah vremeni, vydelennogo dlya provedeniya go-
losovaniya:
- imeyut ispravleniya v otvetah, ne zaverennye podpis'yu akcionera ili
nadpis'yu: "Ispravlennomu verit'";
- po kotorym nel'zya ustanovit' voleiz®yavlenie uchastnika Sobraniya,
t.e. te, v kotoryh krest libo inoj znak (znaki) prostavleny bolee chem v
neobhodimom kolichestve kvadratov, libo ne prostavlen ni v odnom iz nih
ili otsutstvuyut drugie neobhodimye zapisi ili otmetki.
Esli byulleten' dlya golosovaniya soderzhit neskol'ko voprosov, postav-
lennyh na golosovanie, nesoblyudenie trebovanij, ukazannyh v dvuh posled-
nih abzacah, v otnoshenii odnogo ili neskol'kih voprosov ne vlechet za so-
boj priznaniya byulletenya dlya golosovaniya nedejstvitel'nym v celom.
Golosa po byulletenyam dlya golosovaniya i soderzhashchimsya v nih voprosam,
priznan'yu nedejstvitel'nymi, ne uchityvayutsya pri podvedenii itogov golo-
sovaniya.
25.12. Golosovanie po voprosu priznaetsya nesostoyavshimsya, esli:
a) dopushchennye pri ego provedenii narusheniya ne pozvolyayut s dostover-
nost'yu ustanovit' rezul'taty voleiz®yavleniya uchastnikov Sobraniya:
b) obshchee kolichestvo golosov, podannyh po dejstvitel'nym byulletenyam,
menee (25)% ot obshchego chisla golosov u zaregistrirovannyh uchastnikov Sob-
raniya.
25.13. Po itogam golosovaniya sostavlyaetsya protokol ob itogah goloso-
vaniya, v kotorom ukazyvaetsya:
- obshchee kolichestvo akcij u zaregistrirovannyh uchastnikov Sobraniya;
- chislo golosov v podannyh byulletenyah:
- chislo golosov v nedejstvitel'nyh byulletenej;
- chislo golosov v byulletenyah, priznannyh dejstvitel'nymi;
- perechen' voprosov, reshaemyh golosovaniem, i chislo dejstvitel'nyh
golosov, podannyh "za", "protiv", "vozderzhalsya" kazhdogo iz nih;
- F.I.O. vnesennyh v byulleteni kandidatov, chislo dejstvitel'nyh golo-
sov, podannyh "za", "protiv" ili "vozderzhalsya" kazhdogo iz nih;
- podvedenie itogov golosovaniya po kazhdomu voprosu i kandidatu, po
kotoromu prohodilo golosovanie;
- postupivshie zhaloby i zayavleniya i prinyatye po nim resheniya;
- F.I.O. chlenov Schetnoj komissii i nablyudatelej;
- podpisi chlenov Schetnoj komissii i nablyudatelej.
CHleny Schetnoj komissii i nablyudateli, ne soglasnye s protokolom v ce-
lom ili otdel'nymi ego polozheniyami, vprave prilozhit' k protokolu osoboe
mnenie, dovedya ego do svedeniya Obshchego sobraniya akcionerov.
25.14. Posle sostavleniya protokola ob itogah golosovaniya byulleteni
dlya golosovaniya opechatyvayutsya Schetnoj komissiej i sdayutsya v arhiv Ob-
shchestva na hranenie.
25.15. Protokol ob itogah golosovaniya podlezhit priobshcheniyu k protokolu
Obshchego sobraniya akcionerov.
25.16. V sootvetstvii s utverzhdennym Reglamentom procedury vedeniya
Sobraniya itogi golosovaniya libo oglashayutsya na Obshchem sobranii akcionerov,
v hode kotorogo provodilos' golosovanie, libo dovodyatsya do svedeniya ak-
cionerov, imevshih pravo uchastiya v dannom Sobranii, posle zakrytiya Obshchego
sobraniya akcionerov putem opublikovaniya otcheta ob itogah golosovaniya ili
napravleniya ego akcioneram.
25.17. Resheniya, prinyatye Obshchim sobraniem akcionerov, a takzhe itogi
golosovaniya dovodyatsya do svedeniya akcionerov ne pozdnee 45 dnej s daty
ih prinyatiya.
26. PROTOKOL OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV
26.1. Zasedanie Sobraniya i prinyatye na nem resheniya oformlyayutsya Proto-
kolom.
26.2. Vedenie protokola i zapis' vseh reshenij Obshchego sobraniya obespe-
chivaetsya Sekretarem Sobraniya. Protokol vedetsya gruppoj vedeniya protoko-
la, naznachaemoj iz chlenov Sekretariata.
26.3. Protokol Obshchego sobraniya akcionerov sostavlyaetsya ne pozdnee 15
dnej posle zakrytiya Obshchego sobraniya akcionerov v dvuh ekzemplyarah.
Oba ekzemplyara podpisyvayutsya predsedatel'stvuyushchim na Obshchem sobranii
akcionerov i Sekretarem Obshchego sobraniya akcionerov.
26.4. V protokole Obshchego sobraniya akcionerov ukazyvayutsya:
mesto, data i vremya provedeniya Obshchego sobraniya akcionerov;
obshchee kolichestvo golosov, kotorymi obladayut akcionery, vladel'cy go-
losuyushchih akcij Obshchestva;
kolichestvo golosov, kotorymi obladayut akcionery, prinimavshie uchastie
v Sobranii:
Predsedatel' (prezidium) i sekretar' Sobraniya;
povestka dnya Sobraniya.
V protokole Obshchego sobraniya akcionerov Obshchestva dolzhny soderzhat'sya
osnovnye polozheniya vystuplenij, voprosy, postavlennye na golosovanie, i
itogi golosovaniya po nim, resheniya, prinyatye Sobraniem. Pri izlozhenii re-
shenij Sobraniya ukazyvaetsya, kakim bol'shinstvom golosov reshenie prinyato i
obyazatel'no otmechayutsya vse zayavlennye pri etom osobye mneniya.
Predsedatel' Sobraniya otvetstvenen za sootvetstvie protokola imevshim
mesto suzhdeniyam i resheniyam Sobraniya.
26.5. Uchastnik Sobraniya, ne soglasivshijsya s bol'shinstvom, vprave po-
dat' v Sekretariat Sobraniya osoboe mnenie, kotoroe zanositsya v Protokol
Obshchego sobraniya. Zayavivshij osoboe mnenie akcioner mozhet v techenie (7)
dnej so dnya provedeniya Sobraniya predstavit' v Sekretariat podrobnoe iz-
lozhenie svoego mneniya v pis'mennom vide dlya priobshcheniya ego k protokolu
Sobraniya.
26.6. K protokolu prilagayutsya protokoly Schetnoj komissii.
26.7. Podpisannye kopii Protokola Obshchego sobraniya i vseh prilozhenij k
nemu, a takzhe osobye mneniya uchastnikov Sobraniya otkryvayutsya dlya oznakom-
leniya s nimi akcionerov. Ih kopii mogut vydavat'sya kazhdomu zaintereso-
vannomu licu po ego trebovaniyu za platu, ustanovlennuyu Pravleniem Ob-
shchestva.
26.8. Otchet o rashodovanii sredstv na organizaciyu Sobraniya predstav-
lyaetsya Pravleniem Obshchestva ne pozdnee (3) mesyacev posle provedeniya Sob-
raniya. Finansovyj otchet o zatratah na podgotovku i provedenie Sobraniya
dolzhen byt' otkryt dlya oznakomleniya akcionerov.
26.8.1. Rashody, svyazannye s podgotovkoj i provedeniem Obshchego sobra-
niya osushchestvlyayutsya za schet sredstv Obshchestva v sootvetstvii s utverzhden-
noj ispolnitel'nym organom smetoj i vklyuchayutsya v byudzhet Obshchestva.
26.8.2. Rashody po organizacii vneocherednogo Obshchego sobraniya akcione-
rov, sozyvaemogo licami, ch'e trebovanie o ego sozyve ne bylo udovletvo-
reno, oplachivayutsya v poryadke, opredelennom v stat'e 8 nastoyashchego Polozhe-
niya.
26.9. Protokol i vse prilagaemye k nemu dokumenty hranyatsya v Obshchestve
ne menee (75) let.
26.10. Izbrannyh kandidatov izveshchayut o rezul'tatah golosovaniya,
Izbrannyj kandidat v (trehdnevnyj) srok posle podvedeniya itogov golo-
sovaniya v pis'mennom vide obyazan soobshchit' Sovetu direktorov o slozhenii s
sebya obyazannostej, nesovmestimyh s chlenstvom v vybornyh organah Obshchest-
va, i podpisat' original resheniya Sobraniya ob utverzhdenii ego kandidatury
na opredelennyj post.
27. PRETENZII AKCIONEROV PO VOPROSAM PODGOTOVKI I PROVEDENIYA SOBRANIYA
27.1. Resheniya i dejstviya organov upravleniya i Sekretariata, sovershen-
nye pri podgotovke i provedenii Sobraniya s narusheniem norm Ustava i
vnutrennih normativnyh dokumentov Obshchestva, mogut byt' obzhalovany akcio-
nerami v Sovet direktorov, Revizionnuyu komissiyu Obshchestva ili po sudu v
poryadke, ustanovlennom zakonodatel'stvom RF.
Pri etom predvaritel'noe obrashchenie v sootvetstvuyushchij organ upravleniya
Obshchestva ne yavlyaetsya obyazatel'nym usloviem obrashcheniya v sud.
27.2. Zayavleniya ot akcionerov ob oshibkah i narusheniyah, dopushchennyh pri
podgotovke i provedenii Sobraniya, podayutsya v pis'mennoj forme v soot-
vetstvuyushchij organ v obychnom poryadke.
27.3. Sovet direktorov pri podgotovke Sobraniya v predelah svoej kom-
petencii rassmatrivaet zhaloby na resheniya i dejstviya nizhestoyashchih organov
upravleniya i obyazan v srok ne pozdnee (5) dnej dat' motivirovannyj otvet
po sushchestvu postavlennogo voprosa libo ustranit' oshibku.
27.4. Akcioner vprave obzhalovat' v sud reshenie, prinyatoe Obshchim sobra-
niem akcionerov s narusheniem trebovanij zakonodatel'stva RF i Ustava Ob-
shchestva, v sluchav, esli on ne prinimal uchastiya v Obshchem sobranii akcione-
rov ili golosoval protiv prinyatiya takogo resheniya i ukazannym resheniem
narusheny ego prava i zakonnye interesy.
Sud vprave s uchetom vseh obstoyatel'stv dela ostavit' v sile obzhalue-
moe reshenie, esli golosovanie dannogo akcionera ne moglo povliyat' na re-
zul'taty golosovaniya, dopushchennye narusheniya ne yavlyayutsya sushchestvennymi i
reshenie ne povleklo prichineniya ubytkov dannomu akcioneru.
27.5. Akcionery-vladel'cy golosuyushchih akcij Obshchestva, ne prinyavshie
uchastie v golosovanii ili golosovavshie protiv prinimaemyh reshenij pri
reshenii na Obshchem sobranii akcionerov voprosov o:
reorganizacii Obshchestva;
sovershenii krupnoj sdelki, svyazannoj s priobreteniem ili otchuzhdeniem
Obshchestvom imushchestva, reshenie ob osushchestvlenii kotoroj prinimaetsya v so-
otvetstvii s trebovaniyami zakona Obshchim sobraniem akcionerov;
vnesenii izmenenij ili dopolnenij v Ustav Obshchestva (utverzhdenii Usta-
va v novoj redakcii), ogranichivayushchih ih prava, imeyut pravo trebovat' ot
Obshchestva vykupa vseh ili chasti prinadlezhashchih im akcij po rynochnoj stoi-
mosti.
28. PROCEDURA UTVERZHDENIYA I IZMENENIYA POLOZHENIYA OB OBSHCHEM SOBRANII AK-
CIONEROV OBSHCHESTVA
28.1. Polozhenie ob Obshchem sobranii akcionerov akcionernogo obshchestva
"....." utverzhdaetsya na Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva s pomoshch'yu
imennyh byulletenej prostym bol'shinstvom podannyh golosov.
28.2. Predlozheniya po dopolneniyu ili izmeneniyu nastoyashchego Polozheniya
vnosyatsya v obychnom poryadke kak predlozheniya po voprosam povestki dnya Sob-
raniya.
28.3. Polozhenie i vse vnosimye v nego izmeneniya i dopolneniya vvoditsya
v dejstvie s momenta ih utverzhdeniya na Obshchem sobranii akcionerov.
28.4. Esli v rezul'tate izmeneniya zakonodatel'nyh aktov Rossijskoj
Federacii otdel'nye stat'i nastoyashchego Polozheniya vstupayut v protivorechie
s zakonodatel'stvom, oni utrachivayut silu, i do momenta vneseniya izmene-
nij v nastoyashchee Polozhenie dolzhnostnye lica Obshchestva rukovodstvuyutsya za-
konodatel'nymi aktami Rossijskoj Federacii.
KOMMENTARII
- dalee, Sovet direktorov
- dalee, Pravlenie
Napomnim, chto esli Sovet direktorov ne sozdan, funkcii etogo organa
upravleniya osushchestvlyayutsya Obshchim sobraniem akcionerov, za isklyucheniem
obyazannostej po sozyvu Sobraniya. Poslednie v etom sluchae polozheniyami Us-
tava peredayutsya ispolnitel'nomu organu.
polnoe naimenovanie akcionernogo obshchestva
Dalee perechisleny voprosy, otnesennye k kompetencii Obshchego sobraniya
akcionerov zakonom. Obshchestvo ne vprave rasshirit' etot perechen', odnako
vprave peredat' nekotorye iz nih v kompetenciyu drugih organov. Pri etom
voprosy, otnesennye k isklyuchitel'noj kompetencii Obshchego sobraniya akcio-
nerov zakonom, v obyazatel'nom poryadke dolzhny reshat'sya etim organom neza-
visimo ot togo, otrazheno eto v Ustave Obshchestva ili net.
Neobhodimo obratit' vnimanie na to, chto v svoej povsednevnoj deya-
tel'nosti organy upravleniya Obshchestva budut rukovodstvovat'sya predelami
kompetencii, kotorye zakrepleny za tem ili inym organom Ustavom i vnut-
rennimi normativnymi dokumentami Obshchestva, v tom chisle Polozheniem ob Ob-
shchem sobranii akcionerov i Polozheniem o Sovete Direktorov. Vopros raspre-
deleniya polnomochij mezhdu organami Obshchestva trebuet glubokogo analiza ce-
lesoobraznosti peredachi teh ili inyh funkcij v kompetenciyu kazhdogo konk-
retnogo organa upravleniya, esli oni polozheniyami zakonodatel'stva RF ne
otneseny k isklyuchitel'noj kompetencii kakogo-libo iz nih.
Kompetenciej po prinyatiyu resheniya o vnesenii v Ustav izmenenij, svya-
zannyh s uvelicheniem ustavnogo kapitala Obshchestva mozhet vozlagat'sya na
Obshchee sobranie akcionerov idi na Sovet direktorov, esli resheniem Obshchego
sobraniya ili polozheniyami Ustava emu predostavleny takie polnomochiya.
Vse izmeneniya i dopolneniya, vnosimye v Ustav ili Ustav Obshchestva v no-
voj redakcii posle ih utverzhdeniya Obshchim sobraniem akcionerov dolzhny byt'
zaregistrirovany registracionnoj palatoj ili inym gosudarstvennym orga-
nom, osushchestvlyayushchem registraciyu yuridicheskih lic. Izmeneniya i dopolneniya
v Ustav ili ego novaya redakciya priobretayut silu dlya tret'ih lic s momen-
ta ih gosudarstvennoj registracii, a v sluchayah, ustanovlennyh zakonom -
s momenta uvedomleniya ob etom organa, osushchestvlyayushchego gosudarstvennuyu
registraciyu.
Pri neobhodimosti dannuyu stat'yu mozhno dopolnit' punktom: "Prinyatie
resheniya o reorganizacii Obshchestva, v tom chisle o vyhode ego otdel'nyh
struktur iz sostava Obshchestva."
Utverzhdaetsya pri reorganizacii Obshchestva v forme prisoedineniya Obshchim
sobraniem prisoedinyaemogo Obshchestva.
Ustanavlivayutsya v vide polozhenij Ustava Obshchestva.
Ustanavlivayutsya v vide polozhenij Ustava Obshchestva.
esli v Ustave predusmotrena vozmozhnost' kumulyativnyh vyplat dividen-
dov
- esli v Ustave Obshchestva predusmotrena vozmozhnost' takoj konvertacii
- Ustanavlivayutsya v vide polozhenij Ustava Obshchestva.
Ustanavlivaetsya v vide resheniya sobraniya o razmeshchenii dopolnitel'nyh
akcij.
Ustavnyj kapital mozhet byt' umen'shen v celyah sokrashcheniya obshchego koli-
chestva akcij putem priobreteniya ili pogasheniya chasti razmeshchennyh akcij
Obshchestva, kak vseh, tak i opredelennyh kategorij (tipov) tol'ko, esli
vozmozhnost' etogo ustanovlena v Ustave Obshchestva.
nerazmeshchennyh, priobretennyh po resheniyu Soveta direktorov i vykuplen-
nyh Obshchestvom
esli Ustavom Obshchestva ili resheniem Obshchego sobraniya akcionerov etot
vopros ne zakreplen v kompetencii Soveta direktorov.
otkrytaya ili zakrytaya podpiska (dnya otkrytyh akcionernyh obshchestv)
Ustanavlivayutsya cherez reshenie Obshchego sobraniya akcionerov ili v vide
polozhenij Ustava. Pri otsutstvii takih ukazanij razmeshchenie mozhet provo-
dit'sya tol'ko posredstvom otkrytoj podpiski. - Ustanavlivayutsya v vide
polozheniya Ustava Obshchestva.
- dlya zakrytyh akcionernyh obshchestv
- Ustanavlivayutsya v vide polozhenij Ustava Obshchestva.
Esli formy oplaty v Ustave ne opredeleny, ona osushchestvlyaetsya den'ga-
mi.
Dejstvuet dlya akcionernyh obshchestv, chislennost' vladel'cev obyknoven-
nyh akcij kotoryh bolee odnoj tysyachi s uchetom kolichestva akcij dannyh
lic.
Reshenie mozhet byt' prinyato, esli vozmozhnost' takogo osvobozhdeniya pre-
dusmotrena v Ustave Obshchestva ili resheniyami Obshchego sobraniya akcionerov.
Pri etom otdel'no ustanavlivaetsya chast' pribyli na hozyajstvennye nuzh-
dy Obshchestva, kotoroj ispolnitel'nyj organ imeet pravo rasporyazhat'sya po
svoemu usmotreniyu, v tom chisle raspredelyat' na razvitie proizvodstva.
Takzhe resheniem Obshchego sobraniya akcionerov mozhet byt' ustanovleno do ka-
koj summy ispolnitel'nyj organ mozhet rashodovat' sredstva sverh smetnogo
naznacheniya v sluchayah, ne terpyashchih otlagatel'stva, s solidarnoj ot-
vetstvennost'yu pered Obshchim sobraniem za neobhodimost' i posledstviya eto-
go rashoda.
- esli eto predusmotreno Ustavom Obshchestva
Ustanavlivaetsya v reshenii Obshchego sobraniya o vyplate godovyh divi-
dendov ili v vide polozhenij Ustava Obshchestva.
esli vozmozhnost' vyplaty dividenda inym imushchestvom opredelena v Usta-
ve Obshchestva
Ustanavlivayutsya v vide polozhenij Ustava Obshchestva.
Razmer rezervnogo fonda ne mozhet byt' menee 15% ustavnogo kapitala
Obshchestva.
Razmer ezhegodnyh otchislenij ne mozhet byt' menee 5% ot chistoj pribyli.
esli v Ustave zakreplena vozmozhnost' ego obrazovaniya
Opredelenie stoimosti imushchestva, yavlyayushchegosya predmetom krupnoj sdel-
ki, osushchestvlyaetsya Sovetom direktorov v poryadke, ustanovlennom zakonom.
tol'ko dlya akcionernyh obshchestv, obrazovannyh v processe privatizacii
- ili zhe v redakcii tipovogo Ustava: "Utverzhdenie reshenij o zaloge,
sdache v arendu, prodazhe, obmene ili inom otchuzhdenii nedvizhimogo imushchest-
va Obshchestva libo lyubogo inogo imushchestva, sostav kotorogo opredelyaetsya
uchreditel'nymi dokumentami Obshchestva, esli razmer sdelki ili stoimost'
imushchestva, sostavlyayushchego predmet sdelki, prevyshaet 10% aktivov Obshchest-
va".
- V etom sluchae resheniya ne trebuetsya do daty provedeniya sleduyushchego
Obshchego sobraniya akcionerov.
Esli Sobranie prinimaet takoe reshenie, trebovaniya ob utverzhdenii
sdelki Sobraniem schitayutsya vypolnennymi.
"Dlya akcionernyh obshchestv, sozdannyh v processe privatizacii, v dannom
punkte vmesto "i inyh ob®edineniyah kommercheskih organizacij" chitat' "v
lyubyh yuridicheskih licah ili ob®edineniyah yuridicheskih lic.
esli takaya forma soobshcheniya predusmotrena v Ustave Obshchestva
Ustanavlivaetsya v vide polozhenij Ustava Obshchestva.
- V sluchae izbraniya chlenov Soveta direktorov Obshchestva kumulyativnym
golosovaniem reshenie Obshchego sobraniya akcionerov o dosrochnom prekrashchenii
polnomochij mozhet byt' prinyato tol'ko v otnoshenii vseh chlenov Soveta di-
rektorov Obshchestva.
esli Ustavom dannyj vopros ne otnesen k kompetencii Soveta direktorov
- tol'ko dlya akcionernyh obshchestv, obrazovannyh v rezul'tate privatizacii
- tol'ko dlya akcionernyh obshchestv, obrazovannyh v rezul'tate privatizacii
Perechislena isklyuchitel'naya kompetenciya v sootvetstvii s polozheniyami
zakonodatel'stva RF. Dannyj perechen' mozhet byt' rasshiren polozheniyami Us-
tava Obshchestva.
- tol'ko ddya akcionernyh obshchestv, obrazovannyh v rezul'tate privati-
zacii
- Esli Obshchim sobraniem akcionerov dannye polnomochiya ne zakrepleny za
Sovetom direktorov.
- Soglasno zakonodatel'stvu RF k isklyuchitel'noj kompetencii Obshchego
sobraniya akcionerov akcionernogo obshchestva, obrazovannogo v rezul'tate
privatizacii takzhe otnosyatsya voprosy, perechislennye v abzace 4 punkta 2.
2.28; abzace 3 punkta 2.2.30, abzace 2 punkta 2.2.29, a takzhe ustanovle-
nie poryadka oplaty uslug vneshnego auditora.
esli kompetenciya po resheniyu etogo voprosa zakreplena za Obshchim sobra-
niem akcionerov
Obshchie sobraniya akcionerov obshchestv, sozdannyh v processe privatizacii,
ne mogut vynosit' reshenie:
ob osushchestvlenii reorganizacii i likvidacii, a takzhe o prodazhe imu-
shchestva, v tom chisle nedvizhimogo, i peredache ego s balansa bez predvari-
tel'nogo soglasiya sootvetstvuyushchego komiteta po upravleniyu imushchestvom i
bez ucheta mneniya sootvetstvuyushchego otraslevogo ministerstva ili ve-
domstva; o preobrazovanii otkrytogo akcionernogo Obshchestva v zakrytoe ak-
cionernoe obshchestvo;
ob uvelichenii ustavnogo kapitala putem vypuska dopolnitel'nyh akcij
pri nalichii v gosudarstvennoj ili municipal'noj sobstvennosti paketa ak-
cij, predstavlyayushchego bolee 25% golosov na Obshchem sobranii akcionerov, es-
li pri takom uvelichenii izmenitsya razmer doli gosudarstva.
v kvadratnyh skobkah ukazany ssylki na material Instrukcii
Vykup akcij osushchestvlyaetsya po rynochnoj stoimosti etih akcij, oprede-
lyaemoj bez ucheta ee izmeneniya v rezul'tate dejstviya Obshchestva, povlekshego
vozniknovenie prava trebovaniya ocenki i vykupa akcij.
- Trebovaniya k poryadku provedeniya Obshchego sobraniya putem provedeniya
zaochnogo golosovaniya (oprosnym putem) mogut byt' dopolnitel'no ustanov-
leny pravovymi aktami RF.
dlya akcionernyh obshchestv, obrazovannyh v processe privatizacii, ne
pozdnee 120 kalendarnyh dnej po okonchanii finansovogo goda
esli eto predusmotreno zakonodatel'stvom RF i Ustavom Obshchestva - esli
eto predusmotreno Ustavom Obshchestva
Dlya akcionernyh obshchestv, obrazovannyh v processe privatizacii, vozmo-
zhen sleduyushchij variant utverzhdeniya itogov goda:
"Zasedanie Pravleniya, posvyashchennoe itogam goda, provoditsya ne pozdnee
(45) dnej posle okonchaniya finansovogo goda. Rassmotrennye materialy,
zaklyuchenie vneshnego auditora po nim, otchet ispolnitel'nogo organa i plan
deyatel'nosti Obshchestva na predstoyashchij god v srok ne pozdnee 60 kalendar-
nyh dnej po okonchanii finansovogo goda predstavlyayutsya v Sovet direktorov
i v Revizionnuyu komissiyu Obshchestva dlya vyneseniya imi zaklyucheniya. Sovet
direktorov dolzhen utverdit' rezul'taty finansovogo goda ne pozdnee 60
kalendarnyh dnej po okonchanii finansovogo goda"
Esli v real'noj situacii Obshchestvo stalkivaetsya s situaciej, kogda k
zasedaniyu Soveta direktorov, ob®yavlyayushchemu datu godovogo Obshchego sobraniya
akcionerov, okonchatel'nye varianty balansa Obshchestva ne podgotovleny,
dannoe polozhenie mozhet byt' sformulirovano inache: "Reshenie o date, vre-
meni i meste provedeniya Obshchego godovogo sobraniya prinimaetsya Sovetom Di-
rektorov ne pozdnee, chem za (45) dnej do okonchaniya sroka, ustanovlennogo
v p.6.1. nastoyashchego Polozheniya. Rezul'taty finansovoj deyatel'nosti Ob-
shchestva dolzhny byt' utverzhdeny Sovetom direktorov ne pozdnee (30) dnej do
naznachennoj daty provedeniya Obshchego sobraniya akcionerov.
Esli finansovye rezul'taty utverzhdayutsya posle daty ob®yavleniya o sob-
ranii, dannye dokumenty mogut byt' vystavleny v opredelennyj srok do daty
provedeniya sobraniya: "...za (5) rabochih dnej do naznachennoj daty prove-
deniya sobraniya..."
v poslednem sluchae - esli eto predusmotreno Ustavom Obshchestva
V celyah isklyucheniya dvoyakoj traktovki i osparivaniya rezul'tatov takogo
sobraniya rekomenduyutsya strogo reglamentirovat' proceduru sozyva sobraniya
akcionerami v Polozhenii ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva.
Dannoe polozhenie ne rasprostranyaetsya na zakrytye akcionernye obshchest-
va, sozdannye do vvedeniya v dejstvie zakona.
- Polozhenie, soglasno kotoromu povestka dnya Sobraniya mozhet byt' do-
polnena drugimi voprosami, sootvetstvuya zakonodatel'no ustanovlennym
normam, ne opredelyaet dal'nejshuyu sud'bu vnosimogo voprosa.
Zakonom predusmotreny opredelennye principy vneseniya i rassmotreniya
predlozhenij v povestku dnya godovogo Sobraniya. Pri etom ostaetsya ne zat-
ronutym ryad problem, a imenno, ne yasno, kakimi voprosami mozhet byt' do-
polnena povestka dnya vneocherednogo Sobraniya, kak oni dolzhny vnosit'sya i
kak opredelyat' ih polnomochnost' i dr. Dlya isklyucheniya mnozhestvennyh trak-
tovok i nezhelatel'nyh dlya Obshchestva nedorazumenij Polozheniem ob Obshchem
sobranii akcionerov neobhodimo strogo reglamentirovat':
- kakoj procent golosuyushchih akcij dolzhny predstavlyat' akcionery i v
kakie sroki dolzhno byt' podano zayavlenie, chtoby predlagaemye voprosy by-
li vklyucheny v povestku dnya blizhajshego sobraniya (kak godovogo, tak i vne-
ocherednogo);
- kakov poryadok rassmotreniya voprosov, kotorye byli predlozheny v sro-
ki, vyhodyashchie za ramki srokov, ogovorennyh vyshe i dr.
Sleduyushchie punkty Polozheniya ob Obshchem sobranii akcionerov ustanavlivayut
sroki i poryadok vneseniya i rassmotreniya dopolnitel'nyh voprosov.
esli Ustavom Obshchestva ne ustanovlen bolee pozdnij srok
Konkretnyj poryadok vydvizheniya kandidatur i naznachenie na dolzhnost'
General'nogo direktora Obshchestva budet zaviset' ot statusa etogo lica,
ustanovlennogo Ustavom Obshchestva. Esli General'nyj direktor vybiraetsya iz
chlenov Soveta direktorov, ego vydvizhenie i naznachenie prohodit v poryad-
ke, ustanovlennom dlya vydvizheniya kandidatur i vyborov v Sovet direktorov
Obshchestva.
esli naznachenie dannyh lic otnositsya k kompetencii Obshchego sobraniya
akcionerov soglasno polozheniyam Ustava Obshchestva
Zakonom k kandidatam na vybornye dolzhnosti v Sovet direktorov i Revi-
zionnuyu komissiyu Obshchestva i dlya naznacheniya v chleny ispolnitel'nogo orga-
na pred®yavlyayutsya sleduyushchie trebovaniya:
- chleny kollegial'nogo ispolnitel'nogo organa ne mogut sostavlyat'
bol'shinstva v sovete direktorov Obshchestva;
- lico, osushchestvlyayushchee funkcii edinolichnogo ispolnitel'nogo organa,
ne mozhet byt' odnovremenno Predsedatelem Soveta direktorov;
- chleny ispolnitel'nogo organa mogut zanimat' dolzhnosti v organah up-
ravleniya drugih organizacij tol'ko s soglasiya Soveta direktorov;
- chlen Revizionnoj komissii ne mozhet byt' odnovremenno chlenom Soveta
direktorov, a takzhe zanimat' inye dolzhnosti v organah upravleniya Obshchest-
va.
Ostal'nye ogranicheniya na chlenstvo v etih organah opredelyayutsya Ustavom
Obshchestva i resheniyami Obshchego sobraniya akcionerov. |ti ogranicheniya mogut
kasat'sya kolichestva akcij v sobstvennosti kandidata, chlenstva v ispolni-
tel'nyh organah Obshchestva i t.d.
V celyah izbezhaniya problem s chislom predstavlyaemyh kandidatur, osoben-
no esli v Obshchestve ne vvedeny ogranicheniya dlya uchastiya v vybornyh orga-
nah, v Ustave i Polozhenii ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva neobho-
dimo predusmotret' proceduru ogranicheniya spiska kandidatov.
|to polozhenie predostavlyaet bol'shie prava akcioneram i mozhet byt' ne-
vygodno administracii Obshchestva.
Otdel'noj stat'ej Polozheniya ob Obshchem sobranii akcionerov rekomenduet-
sya uregulirovat' problemu vneseniya predlozhenij, izmenenij i dopolnenii k
proektam dokumentov, kotorye budut utverzhdat'sya na Sobranii akcionerov v
sootvetstvii s ob®yavlennoj povestkoj dnya v centom. |to mogut byt' raz-
lichnye vnutrennie normativnye dokumenty, izmeneniya i dopolneniya Ustava,
prospekty emissii, doklady Soveta direktorov i t.d. Strogo govorya, vse
predlozheniya, zamechaniya, popravki k proektam dokumentov dolzhny predstav-
lyat'sya v te zhe sroki, chto i lyubye drugie zayavleniya, svyazannye s proble-
moj provedeniya Sobraniya akcionerov. Odnako opyt pokazyvaet, chto kogda
dokument utverzhdaetsya na Sobranii v celom celesoobrazno predostavit'
uchastnikam Sobraniya vozmozhnost' vnosit' sootvetstvuyushchie predlozheniya i
posle formirovaniya proektov dokumentov.
- Forma soobshcheniya akcioneram o provedeniya Obshchego sobraniya akcionerov
opredelyaetsya Ustavom Obshchestva ili resheniem Obshchego sobraniya akcionerov.
Esli v Ustave Obshchestva sposob opoveshcheniya akcionerov ne ukazan, ego pro-
vedenie vozmozhno tol'ko putem zakaznogo pis'mennogo uvedomleniya. Formy
soobshcheniya Obshchestvom materialov (informacii) akcioneram, v tom chisle or-
gan pechati v sluchae soobshcheniya v forme opublikovaniya, predlagayutsya Obshchemu
sobraniyu akcionerov isklyuchitel'no Sovetom direktorov.
Dlya akcionernyh obshchestv, obrazovannyh v processe privatizacii, publi-
kaciya ob®yavleniya v presse ne isklyuchaet obyazatel'nogo pis'mennogo izveshche-
niya kazhdogo akcionera Obshchestva.
Srok soobshcheniya akcioneram o provedenii Obshchego sobraniya akcionerov us-
tanavlivaetsya Ustavom Obshchestva. Obshchestvo s chislom akcionerov, vladel'cev
golosuyushchih akcij bolee tysyachi, a takzhe akcionernoe obshchestvo, obrazovan-
noe v processe privatizacii, obyazano napravit' pis'mennoe uvedomlenie,
vklyuchaya byulleteni dlya golosovaniya, ili opublikovyvat' informaciyu o pro-
vedenii Obshchego sobraniya akcionerov ne pozdnee chem za 30 dnej do daty ego
provedeniya.
- Esli Spisok akcionerov, imeyushchih pravo uchastvovat' v Sobranii, sos-
tavlyaetsya pozzhe, chem proishodit rassylka izveshchenij, pis'mennoe uvedomle-
nie napravlyaetsya kazhdomu akcioneru Obshchestva, zaregistrirovannomu v Re-
estre akcionerov na datu ob®yavleniya o sozyve Sobraniya. V etom sluchae,
mozhet byt' ustanovleno, chto akcioneram, priobretshim akcii Obshchestva ili
rasschitavshimsya po nim v bolee pozdnij srok, izveshchenie o Sobranii vydaet-
sya personal'no pri ih registracii v Reestre akcionerov Obshchestva.
Kolichestvennyj sostav Sekretariata opredelyaetsya chislom akcionerov v
Obshchestve i predpolagaemym ob®emom rabot.
V nastoyashchem Polozhenii predpolagaetsya, chto Sekretar' Soveta Direktorov
yavlyaetsya chlenom Soveta Direktorov Obshchestva.
Esli Sekretar' ne yavlyaetsya chlenom Soveta Direktorov, na vseh dokumen-
tah, krome podpisi Sekretarya, dolzhna stoyat' podpis' Predsedatelya Soveta
Direktorov ili upolnomochennogo na to Sovetom Direktorov direktora Ob-
shchestva.
Special'nom organom Obshchego sobraniya akcionerov yavlyaetsya Schetnaya ko-
missiya Obshchestva. Ona sozdaetsya v obyazatel'nom poryadke v akcionernyh Ob-
shchestvah s chislom vladel'cev golosuyushchih akcij Obshchestva bolee sta. Reshenie
ob obrazovanii dannogo organa yavlyaetsya isklyuchitel'noj prerogativoj Obshche-
go sobraniya akcionerov.
V obshchestve s chislom akcionerov, vladel'cev golosuyushchih akcij Obshchestva
bolee 500 vypolnenie funkcij schetnoj komissii mozhet byt' vozlozheno na
specializirovannogo registratora obshchestva.
Perechen' dopolnitel'noj informacii (materialov), obyazatel'noj dlya
predstavleniya akcioneram pri podgotovke k provedeniyu Obshchego sobraniya ak-
cionerov, mozhet byt' ustanovlen Federal'noj komissiej po cennym bumagam
i fondovomu rynku pri Pravitel'stve RF.
Esli okonchatel'nye varianty dannyh dokumentov utverzhdayutsya posle daty
ob®yavleniya o sozyve Sobraniya, mozhet byt' ustanovleno, chto oni otkryvayutsya
dlya oznakomleniya v srok, ne pozdnee (5) rabochih dnej do daty provedeniya
Sobraniya.
Esli eto predusmotreno Polozheniem ob Obshchem sobranii akcionerov Ob-
shchestva, gruppa akcionerov mozhet zaklyuchit' mezhdu soboj Soglashenie o golo-
sovanii, yavlyayushcheesya po suti dogovorom ob odinakovom ispol'zovanii svoih
golosov, prihodyashchihsya na prinadlezhashchie im akcii, v konkretnoj situacii i
poruchit' ispolnenie etogo soglasheniya konkretnomu licu.
Ustavom Obshchestva s chislom akcionerov bolee 500 000 mozhet byt' predus-
motren men'shij kvorum dlya provedeniya Obshchego sobraniya akcionerov vzamen
nesostoyavshegosya.
esli dannoe ogranichenie opredeleno v Ustave Obshchestva
esli inoe ne ustanovleno zakonom ili Ustavom Obshchestva
tol'ko dlya akcionernyh obshchestv, obrazovannyh v rezul'tate privatiza-
cii
"ili:"...pri uslovii, esli chislo golosov, podannyh v grafe "Protiv
vseh kandidatov" ne prevyshaet obshchee chislo golosov, podannyh za otdel'nyh
kandidatov."
Poryadok prinyatiya Obshchim sobraniem akcionerov resheniya po poryadku vede-
niya Obshchego sobraniya akcionerov ustanavlivaetsya Ustavom Obshchestva ili
vnutrennimi dokumentami Obshchestva, utverzhdennymi resheniem Obshchego sobraniya
akcionerov.
Golosovanie na Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva s chislom akcione-
rov, vladel'cev golosuyushchih akcij Obshchestva bolee 100 po voprosam povestki
dnya sobraniya osushchestvlyaetsya tol'ko byulletenyami dlya golosovaniya. V os-
tal'nyh sluchayah vozmozhno ispol'zovanie inyh metodov podscheta golosov,
naprimer, tablichek dlya golosovaniya. Odnako rekomenduetsya vvesti polozhe-
nie, soglasno kotoromu provedenie golosovaniya s pomoshch'yu zapolneniya byul-
letenej obyazatel'no pri rassmotrenii voprosov, imeyushchih neskol'ko varian-
tov resheniya, a takzhe po vsem voprosam personal'nyh naznachenij i utverzh-
denij razlichnyh reshenij Soveta direktorov.
Predvaritel'noe napravlenie byulletenej dlya akcionerov obyazatel'no v
akcionernom obshchestve s chislom akcionerov-vladel'cev golosuyushchih akcij Ob-
shchestva bolee 1000.
Vybory chlenov Soveta direktorov akcionernyh obshchestv s chislom akcione-
rov-vladel'cev obyknovennyh akcij bolee 1000, a takzhe obshchestv, obrazo-
vannyh v processe privatizacii, osushchestvlyayutsya isklyuchitel'no kumulyativ-
nym golosovaniem.
Poryadok i srok izveshcheniya akcionerov ob itogah golosovaniya predusmat-
rivayutsya zakonom i Ustavom Obshchestva.
"ili"...Kodeks povedeniya chlenov Soveta Direktorov, chlenov ispolni-
tel'nogo organa i dolzhnostnyh lic administracii Obshchestva..."
INSTRUKCIYA
"PROCEDURA PODGOTOVKI I PROVEDENIYA OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV AKCIO-
NERNOGO OBSHCHESTVA "
V nastoyashchej Instrukcii opisany procedury, obespechivayushchie podgotovku i
provedenie Obshchego sobraniya akcionerov. Soderzhashchijsya v nej material do-
polnyaet i poyasnyaet normy, vklyuchennye v Polozhenie ob Obshchem sobranii akci-
onerov, predlagaemoe specialistami MTB-Centra.
Cel' Instrukcii - poznakomit' organy akcionernyh obshchestv s procedura-
mi, kotorye pomogut im organizovat' Obshchee sobranie akcionerov.
[1] OB¬YAVLENIE O SOZYVE SOBRANIYA
Zasedanie Soveta direktorov Obshchestva
Zasedanie Soveta direktorov, posvyashchennoe voprosam provedeniya Obshchego
sobraniya akcionerov, sozyvaetsya Predsedatelem Soveta direktorov v sroki,
uchityvayushchie trebovaniya Ustava i Polozheniya ob Obshchem sobranii akcionerov
Obshchestva k srokam prinyatiya resheniya o sozyve Obshchego sobraniya akcionerov.
1.1 V sluchae provedeniya godovogo Sobraniya zasedanie Soveta direktorov
sozyvaetsya po predstavleniyu ispolnitel'nogo organa Obshchestva.
Pri etom rekomenduetsya, chtoby Predsedatel' Soveta direktorov inicii-
roval podgotovku takogo zasedaniya v srok, ne pozdnee 15 dnej posle okon-
chaniya finansovogo goda, soglasovav s General'nym direktorom sroki i po-
ryadok podgotovki finansovogo otcheta Obshchestva.
Pri podgotovke zasedaniya Soveta direktorov, posvyashchennomu sozyvu godo-
vogo Sobraniya akcionerov, Sekretar' Soveta direktorov dolzhen soobshchit'
Predsedatelyu Soveta o postupivshih:
- uvedomleniyah ot chlenov Soveta direktorov i Revizionnoj komissii o
ih zhelanii byt' pereizbrannymi na sleduyushchij srok, udostoverennye ih pod-
pis'yu i oformlennye v sootvetstvii s ustanovlennymi v Obshchestve pravila-
mi;
- predlozheniyah po novym kandidaturam v chleny Soveta direktorov i Re-
vizionnoj komissii, oformlennye v sootvetstvii s ustanovlennymi v Ob-
shchestve pravilami;
- soglasii vneshnego auditora na povtornoe naznachenie, ego uvedomlenii
o slozhenii s sebya obyazannostej auditora ili soglasii na ispolnenie obya-
zannostej vneshnego auditora Obshchestva v sluchae ego izbraniya.
Na zasedanii Soveta direktorov, posvyashchennomu sozyvu godovogo Sobraniya
akcionerov, rassmatrivayutsya i obsuzhdayutsya:
- po predstavleniyu General'nogo direktora buhgalterskij balans, otchet
o finansovyh rezul'tatah za proshedshij god i zaklyucheniya po nim Pravleniya;
- zaklyuchenie vneshnego auditora;
- zaklyuchenie Revizionnoj komissii, esli ono k etomu vremeni podgotov-
leno;
- proekty obshchego i personal'nyh otchetov chlenov Soveta direktorov Ob-
shchestva po deyatel'nosti Soveta za proshedshij god;
- proekt godovogo otcheta Obshchestva, predstavlyaemyj Predsedatelem Sove-
ta direktorov;
- predlozheniya po razmeru dividenda po akciyam, rekomenduemomu Sobra-
niyu;
- voprosy, rekomenduemye Pravleniem dlya rassmotreniya na Sobranii;
- dopolnitel'nye voprosy, kotorye v sootvetstvii s postupivshimi tre-
bovaniyami dolzhny byt' rassmotreny na Obshchem sobranii akcionerov;
- kandidatury v chleny vybornyh organov, formiruemyh na sozyvaemom
Sobranii;
- vopros ob osvobozhdenii ot obyazannostej vneshnego auditora na osnova-
nii ego pis'mennogo pozhelaniya i imeyushchiesya kandidatury vneshnego auditora
dlya zapolneniya imeyushchejsya vakansii.
11.21 V sluchae provedeniya vneocherednogo Sobraniya zasedanie Soveta di-
rektorov sozyvaetsya pri provedenii Sobraniya:
- v sootvetstvii s planom provedenij Obshchih sobranij akcionerov Ob-
shchestva, utverzhdennogo Sovetom direktorov - v sootvetstvii so srokami,
ukazannymi v dannom plane. Kontroliruet dannoe trebovanie Predsedatel'
Soveta direktorov;
- v svyazi s ekstrennoj situaciej, slozhivshejsya v Obshchestva - po preds-
tavleniyu ispolnitel'nogo organa;
- na osnove postupivshego trebovaniya - po predstavleniyu Sekretarya So-
veta direktorov.
Sekretar' Soveta direktorov na osnove postupivshego trebovaniya stavit
vopros o provedenii zasedaniya Soveta direktorov, posvyashchennomu sozyvu
vneocherednogo Obshchego sobraniya akcionerov, pered Predsedatelem Soveta.
Poslednij vynosit dannyj vopros:
- na ocherednoe zasedanie Soveta, dazhe esli povestka dnya dannogo zase-
daniya uzhe ob®yavlena;
- esli eto ne pozvolyayut sroki - na vneocherednoe zasedanie Soveta di-
rektorov, sozvannoe v ekstrennom poryadke, v sluchae neobhodimosti bez
obyazatel'nogo soblyudeniya srokov sozyva zasedaniya Soveta direktorov, us-
tanovlennogo v Polozhenii o Sovete direktorov Obshchestva.
V sluchae podachi polnomochnogo trebovaniya Sovet direktorov obyazan svoim
resheniem ob®yavit' datu vneocherednogo Obshchego sobraniya i ego povestku dnya,
kotoraya dolzhna sootvetstvovat' izlozhennoj v podannom trebovanii.
Pri rassmotrenii trebovaniya o sozyve vneocherednogo Obshchego sobraniya
akcionerov Sovet direktorov analiziruet:
- ego polnomochnost';
- pravomernost' postanovki kazhdogo voprosa, predlozhennogo dlya vklyuche-
niya v povestku dnya Sobraniya;
- pravomernost' vydvizheniya predlozhennogo proekta resheniya po kazhdomu
voprosu povestki dnya.
Pri etom Sovetom direktorov dolzhno byt' prinyato reshenie udovletvorit'
postupivshee trebovanie ili otklonit' ego. Pri polozhitel'nom reshenii
ob®yavlyaetsya o sozyve Sobraniya. Esli trebovanie ne yavlyaetsya polnomochnym,
no izlozhennye v nem fakty zasluzhivayut, po mneniyu Soveta direktorov, ob-
suzhdeniya na vneocherednom Sobranii akcionerov, Sovet direktorov vystupaet
s iniciativoj sozyva Sobraniya.
Na zasedanii Soveta direktorov, posvyashchennomu sozyvu vneocherednogo
Sobraniya akcionerov, takzhe rassmatrivayutsya i obsuzhdayutsya:
- voprosy, rekomenduemye Pravleniem dlya rassmotreniya na Sobranii;
- dopolnitel'nye voprosy, kotorye v sootvetstvii s postupivshimi tre-
bovaniyami dolzhny byt' rassmotreny na Obshchem sobranii akcionerov.
Lica, podavshie polnomochnoe trebovanie, imeyut pravo kontrolirovat' ego
vypolnenie, i esli v techenie 10 dnej so dnya podachi trebovaniya reshenie o
provedenii vneocherednogo Sobraniya ne prinyato ili otkloneno, oni imeyut
pravo sozvat' Sobranie sami.
[1.3] Formirovanie povestki dnya Obshchego sobraniya akcionerov
Formirovanie povestki dnya godovogo i vneocherednogo Obshchego sobraniya
akcionerov provoditsya na zasedanii Soveta direktorov, ob®yavlyayushchem sozyv
takogo Sobraniya.
Vopros mozhet byt' vklyuchen v povestku dnya Sobraniya akcionerov tol'ko
pri uslovii, chto takoe reshenie prinyato Sovetom direktorov ili Predseda-
telem Soveta, esli postupivshie voprosy po kakoj-libo prichine ne mogut
byt' rassmotreny na ocherednom ili vneocherednom zasedanii Soveta direkto-
rov.
Povestka dnya godovogo Sobraniya akcionerov formiruetsya iz voprosov,
trebuyushchih obyazatel'nogo rassmotreniya na dannom Sobranii soglasno polozhe-
niyam zakona, Ustava i Polozheniya ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva.
Napomnim, chto na godovom Obshchem sobranii akcionerov ezhegodno dolzhny
utverzhdat'sya godovoj otchet Obshchestva, buhgalterskij balans i schet pribyli
i ubytkov i raspredelenie pribyli i ubytkov Obshchestva, a takzhe dolzhen
byt' izbran novyj sostav Soveta direktorov.
11.5.11 Informaciyu, soderzhashchuyusya v buhgalterskom balanse i schete pri-
bylej i ubytkov, rekomenduetsya vklyuchat' v godovoj otchet i utverzhdat' eti
dokumenty na Sobranii akcionerov odnim voprosom povestki dnya. Vopros o
raspredelenie pribyli i ubytkov Obshchestva rekomenduetsya obsuzhdat' na sob-
ranii neposredstvenno vsled za utverzhdeniem godovogo otcheta ili odnovre-
menno s nim, tak kak oni tesno svyazany mezhdu soboj. Poryadok sostavleniya
godovogo otcheta i utverzhdeniya godovoj finansovoj otchetnosti Obshchestva za
god rekomenduetsya zafiksirovat' otdel'nym vnutrennim normativnym doku-
mentom. V kachestve osnovy mozhno vospol'zovat'sya razrabotannym specialis-
tami MBT-Cetra Polozheniem ob otchetnosti organov akcionernogo obshchestva
pered gosudarstvom i akcionerami.
Povestka dnya vneocherednogo Obshchego sobraniya akcionerov formiruetsya iz
voprosov, soderzhashchihsya v postupayushchih trebovaniyah o sozyve takogo Sobra-
niya, a takzhe v reshenii Soveta direktorov o neobhodimosti ego sozyva. Vse
voprosy, izlozhennye v trebovanii o sozyve Sobraniya, dolzhny byt' rassmot-
reny na zasedanii Soveta direktorov, kotoryj dolzhen sformirovat' svoyu
tochku zreniya po postavlennym v trebovanii voprosam.
[1.41 Dopolnitel'nye voprosy povestki dnya
Povestka dnya kak godovogo, tak i vneocherednogo Sobraniya mozhet byt'
dopolnena drugimi voprosami:
- trebuyushchimi obyazatel'nogo bezotlagatel'nogo rassmotreniya na blizhaj-
shem Obshchem sobranii akcionerov;
- predlagaemymi v zayavleniyah, postupivshih v Obshchestvo.
Sekretar' Soveta direktorov regulyarno otslezhivaet postupayushchie v Ob-
shchestvo zayavleniya po voprosam povestki dnya Obshchego sobraniya akcionerov i
za 5-7 dnej do ocherednogo zasedaniya Soveta direktorov obyazan:
- provesti predvaritel'nuyu sortirovku zayavlenij, postupivshih v Ob-
shchestvo na imya Soveta direktorov, v tom chisle peredannyh lichno Predseda-
telyu Soveta;
- podschitat' kakim procentom golosuyushchih akcij Obshchestva v sovokupnosti
po vsem zayavleniyam obladayut akcionery, vnesshie to ili inoe predlozhenie;
- podgotovit' informaciyu o predlozhennyh voprosah dlya Soveta direkto-
rov.
Po kazhdomu voprosu na osnovanii postupivshego predlozheniya Sovet direk-
torov prinimaet otdel'noe reshenie: vklyuchit' ego v povestku dnya ili otk-
lonit'. V sluchae polozhitel'nogo resheniya etot organ sostavlyaet po nemu
svoyu tochku zreniya.
Esli predlozhenie rassmatrivaetsya na zasedanii Soveta direktorov, pri-
nimayushchim reshenie o sozyve Sobraniya, vopros vklyuchaetsya v povestku dnya kak
dopolnitel'nyj i povestka dnya utverzhdaetsya v celom. Esli reshenie o sozy-
ve Sobraniya prinimaetsya pozdnee, na zasedanii, rassmatrivayushchem zayavle-
nie, prinimaetsya reshenie o vklyuchenii ili otklonenii dannogo predlozheniya.
V sluchae polozhitel'nogo resheniya dannogo voprosa on budet vklyuchen v po-
vestku dnya Sobraniya pri ee formirovanii v posleduyushchem bez dopolnitel'no-
go obsuzhdeniya.
11.51 Lyuboe postupivshee ot akcionerov predlozhenie Sovet direktorov
ili Predsedatelya Soveta na osnove pis'mennogo trebovaniya mogut napravit'
v Pravlenie Obshchestva s cel'yu vyneseniya po nemu zaklyucheniya. Pravlenie
prinimaet reshenie po etim voprosam v techenie 5 rabochih dnej i predstav-
lyaet svoe zaklyuchenie Predsedatelyu Soveta direktorov.
O reshenii Soveta direktorov po predlagaemym voprosam, takzhe kak i o
zaklyuchenii Pravleniya po nim, akcionery stavyatsya v izvestnost' soglasno
ih zayavleniyu pis'menno ili ustno Sekretarem Soveta direktorov.
[1.6] Utverzhdenie povestki dnya Obshchego sobraniya akcionerov
Po kazhdomu obyazatel'nomu voprosu, vklyuchaemomu v povestku dnya, dolzhno
byt' vyneseno sootvetstvuyushchee reshenie. Dopolnitel'nye voprosy, esli re-
shenie o ih vklyuchenii bylo vyneseno na predydushchih zasedaniyah soveta,
vklyuchayutsya v povestku dnya avtomaticheski.
Poryadok razmeshcheniya voprosov, kotorye v sootvetstvii s prinyatymi reshe-
niyami dolzhny byt' vklyucheny v povestku dnya Sobraniya, ustanavlivaetsya So-
vetom direktorov samostoyatel'no, za isklyucheniem sluchaev, kogda formiru-
etsya povestka dnya vneocherednogo Sobraniya. V etom sluchae poryadok raspolo-
zheniya voprosov v povestke dnya dolzhen sootvetstvovat' predlozhennomu zaya-
vitelyami. Dopolnitel'nye voprosy vklyuchayutsya v takuyu povestku dnya posle
obyazatel'nyh.
Povestka dnya Obshchego sobraniya akcionerov utverzhdaetsya v celom. Posle
ee utverzhdeniya povestka dnya schitaetsya ob®yavlennoj i izmenena byt' ne mo-
zhet.
[1.7] Proekty reshenij voprosov povestki dnya
Sovokupnost' proektov reshenij, sredi kotoryh uchastniku Sobraniya
predstoit vybrat' odin, ustanavlivaetsya resheniem Soveta direktorov v vi-
de utverzhdennogo "spiska proektov reshenij voprosov ob®yavlennoj povestki
dnya sozyvaemogo Obshchego sobraniya akcionerov".
Spisok proektov reshenij formiruetsya iz otdel'nyh variantov proektov,
predlagaemyh:
- licami, vnesshimi sootvetstvuyushchie voprosy v povestku dnya Sobraniya
akcionerov cherez trebovanie o sozyve Sobraniya ili predlozheniya po vopro-
sam povestki dnya Sobraniya;
- Sovetom direktorov;
- licami, vnesshimi predlozheniya po proektam reshenij po voprosam po-
vestki dnya.
Kazhdyj proekt resheniya vklyuchaetsya v spisok resheniem Soveta direktorov.
Esli reshenie o ego vklyuchenii prinimaetsya na zasedanii Soveta direktorov,
utverzhdayushchem spisok proektov resheniya voprosov povestki dnya Sobraniya,
proekt vklyuchaetsya v nego i ona utverzhdaetsya v celom. Esli etot spisok
budet formirovat'sya pozdnee, na zasedanii prinimaetsya lish' reshenie o
vklyuchenii proekta v spisok. Variant budet vklyuchen v spisok pri ego for-
mirovanii v posleduyushchem bez dopolnitel'nogo obsuzhdeniya.
Posle ego utverzhdeniya v celom spisok proektov reshenij voprosov ob®yav-
lennoj povestki dnya sozyvaemogo Obshchego sobraniya akcionerov izmenen byt'
ne mozhet. Dannyj spisok yavlyaetsya osnovoj dlya provedeniya golosovaniya na
Obshchem sobranii akcionerov, v tom chisle dlya podgotovki byulletenej dlya go-
losovaniya.
V obshchestvah, gde rassylka byulletenej ne predusmotrena, golosovanie
provoditsya bez byulletenej, celesoobrazno ustanovit' sleduyushchij poryadok
vneseniya predlozhenij po proektam resheniya. Esli, oznakomivshis' s povest-
koj dnya i predlagaemymi proektami reshenij, uchastnik Sobraniya ne soglasen
s nimi celikom ili chastichno ili zhelaet ih utochnit', on mozhet oformit'
svoe predlozhenie po proektam reshenij voprosov povestki dnya v pis'mennom
vide i predstavit' v Obshchestvo v srok ne pozdnee 3-5 rabochih dnej do Sob-
raniya. |tot srok ustanavlivaetsya v svyazi s neobhodimost'yu podgotovki
byulletenej, forma i tekst kotoryh soglasno polozheniyam zakona predvari-
tel'no dolzhny byt' utverzhdeny Sovetom direktorov. Predlagaemye proekty
reshenij mogut byt' vystavleny dlya oznakomleniya akcionerov. Dannaya mera
pozvolit zaranee oznakomit' akcionerov s temi variantami reshenij, za ko-
torye im pridetsya golosovat' na Sobranii, i sformirovat' sobstvennuyu toch-
ku zreniya po voprosam, vyzvavshim raznoglasiya.
V principe, v akcionernyh Obshchestvah, Obshchee sobranie kotoryh prinimaet
resheniya bez ispol'zovaniya byulletenej, mozhet byt' ustanovleno, chto pred-
lozheniya po proektam resheniya po voprosam povestki dnya mogut vnosit'sya ne-
posredstvenno na Sobranii.
11.8. Na zasedanii Soveta direktorov, ob®yavlyayushchem sozyv Sobraniya,
prinimaetsya reshenie o tom, kakie materialy budut razoslany akcioneram v
ramkah podgotovki Sobraniya, a takzhe kakimi informacionnymi materialami
dolzhny byt' obespecheny uchastniki Sobraniya. |to mozhet byt':
- ekzemplyary Povestki dnya Sobraniya s podrobnym izlozheniem voprosov i
proektov reshenij po nim;
- godovoj otchet;
- otchet Revizionnoj komissii i vneshnego auditora;
- otchet Soveta direktorov;
- informaciya o deyatel'nosti Obshchestva i t.d.
Na osnovanii prinyatyh reshenij gotovitsya dokument "Reshenie Soveta di-
rektorov o provedenii Obshchego sobraniya akcionerov Obshchestva", opredelyayushchij
formu ego provedeniya, povestku dnya, proekty reshenij po voprosam povestki
dnya i drugie voprosy, trebuyushchie reglamentacii dlya opredeleniya poryadka
podgotovki i provedeniya Obshchego sobraniya akcionerov.
[2] PORYADOK VNESENIYA PREDLOZHENIJ I TREBOVANIJ PO VOPROSAM POVESTKI
DNYA SOBRANIYA AKCIONEROV
Zayavleniya po voprosam, svyazannym s provedeniem Obshchego sobraniya akcio-
nerov, podlezhat obyazatel'noj registracii v Sekretariate Obshchestva ili
inom organe, vypolnyayushchem funkcii Sekretariata v period mezhdu Sobraniyami
(obychno, Otdel po rabote s cennymi bumagami Obshchestva), v special'nom
ZHurnale registracii zayavlenij akcionerov. Poryadok podachi zayavlenij reg-
lamentiruetsya sootvetstvuyushchimi punktami Polozheniya o rabote s zayavleniyami
akcionerov Obshchestva.
Zayavlenie mozhet byt' kak ot odnogo, tak i ot gruppy akcionerov ili ih
predstavitelej.
Poryadok podachi zayavleniya:
- Zayavlenie podaetsya lichno akcionerom ili upolnomochennym gruppy akci-
onerov, podpisavshih zayavlenie. Pri etom upolnomochennoe lico neset ot-
vetstvennost' za dostovernost' podpisej akcionerov, ot imeni kotoryh de-
laetsya zayavlenie.
- Zayavlenie mozhet byt' napravleno po adresu Obshchestva v vide zakaznogo
pochtovogo otpravleniya. V etom sluchae, podpis' akcionera na zayavlenii
dolzhna byt' zaverena v poryadke, analogichnom ustanovlennomu dlya zavereniya
doverennostej.
Pri registracii zayavleniya emu prisvaivaetsya nomer. Esli zayavlenie po-
dano v dvuh ekzemplyarah, pervyj ekzemplyar zayavleniya ostaetsya v Obshchestve
i v dal'nejshem rassmatrivaetsya na zasedanii Soveta direktorov. Vtoroj
vozvrashchaetsya akcioneru v kachestve dokumenta, udostoveryayushchego podachu za-
yavleniya, i mozhet sluzhit' osnovaniem dlya trebovaniya akcionerom otcheta o
resheniyah, prinyatyh Sovetom direktorov na osnovanii podannogo zayavleniya.
12.11 Zayavlenie po voprosam povestki dnya oformlyayutsya v sootvetstvii s
normami Polozheniya ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva v zavisimosti ot
kolichestva akcij vo vladenii podayushchih ego akcionerov. Rekomenduetsya,
chtoby polnomochnoe zayavlenie oformlyalos' v vide trebovaniya, a ostal'nye -
kak predlozheniya.
V zayavleniyah po voprosam Obshchego sobraniya akcionerov, postupayushchih ot
akcionerov i dolzhnostnyh lic, dolzhny soderzhat'sya:
- vyrazhennoe zhelanie sozyva Sobraniya ili vklyucheniya voprosa v povestku
dnya Sobraniya;
- obosnovannaya cel' provedeniya Sobraniya ili motivy postanovki voprosa
v povestku dnya;
- tochnaya formulirovka vynosimyh voprosov i proekty ih reshenij;
- ukazaniya na formu Sobraniya (zaochnoe golosovanie ili sovmestnoe pri-
sutstvie), esli lica, vydvigayushchie trebovanie, nahodyat eto celesoobraz-
nym.
[2.2] Trebovanie (reshenie) organa upravleniya ili kontrolya o provede-
nii vneocherednogo Obshchego sobraniya akcionerov ili vklyuchenii voprosa v po-
vestku dnya dolzhno soderzhat':
- naimenovanie organa, vydvigayushchego ego;
- osnovanie dlya pred®yavleniya trebovaniya (reshenie Soveta direktorov,
reshenie Revizionnoj komissii, otchet vneshnego auditora; ot kakogo chisla i
za kakim nomerom);
- vyrazhennoe trebovanie sozyva vneocherednogo Obshchego sobraniya akcione-
rov ili vklyucheniya voprosa v povestku dnya Sobraniya;
- tochnuyu formulirovku voprosov, podlezhashchih vneseniyu v povestku dnya, s
ukazaniem motivov ih vneseniya i proektov resheniya;
- ukazanie na formu prinyatiya resheniya Sobraniem (ochnaya ili zaochnaya),
esli ee celesoobraznost' mogla byt' opredelena na moment vyneseniya dan-
nogo resheniya v sluchae vydvizheniya trebovaniya o provedeniya vneocherednogo
Sobraniya.
Iniciativa Soveta direktorov oformlyaetsya resheniem o neobhodimosti so-
zyva vneocherednogo Obshchego sobraniya akcionerov ili neobhodimosti vklyuche-
niya voprosov v povestku dnya Obshchego sobraniya akcionerov. Reshenie prinima-
etsya prostym bol'shinstvom golosov prisutstvuyushchih chlenov na polnomochnom
zasedanii etogo organa i mozhet byt' vyneseno, dazhe esli ob®yavlennaya po-
vestka dnya dannogo zasedaniya ne vklyuchala takogo vopros.
Reshenie o sozyve vneocherednogo Obshchego sobraniya akcionerov na osnova-
nii iniciativy Soveta direktorov prinimaetsya:
- libo na sleduyushchem zasedanii Soveta direktorov, data kotorogo mozhet
byt' naznachena na zasedanii, vynesshem reshenie o neobhodimosti sozyva ta-
kogo Sobraniya. Izveshchenie o provedenii zasedaniya Soveta, posvyashchennogo
voprosam sozyva Sobraniya, rassylaetsya lish' chlenam Soveta direktorov, ne
podpisavshim protokola, v kotorom zafiksirovana eta data;
- libo odnovremenno s resheniem o neobhodimosti sozyva Sobraniya. Reshe-
nie o sozyve Sobraniya v etom sluchae dolzhno prinimat'sya edinoglasno vsemi
prisutstvuyushchimi chlenami Soveta direktorov. CHleny Soveta, ne prisutstvov-
shie na dannom zasedanii, dolzhny byt' uvedomleny o dannom reshenii Soveta
direktorov v pis'mennom vide.
Iniciativa po vklyucheniyu voprosov v povestku dnya Obshchego sobraniya akci-
onerov rassmatrivaetsya kak reshenie o vklyuchenii etih voprosov v povestku
dnya. Esli reshenie o sozyve Sobraniya budet prinimat'sya na drugom zaseda-
nii Soveta, dannyj vopros vklyuchaetsya v povestku dnya avtomaticheski.
Trebovanie Revizionnoj komissii oformlyaetsya na osnove resheniya etogo
organa o neobhodimosti sozyva vneocherednogo Obshchego sobraniya akcionerov,
prinyatom prostym bol'shinstvom golosov prisutstvuyushchih chlenov na polnomoch-
nom zasedanii etogo organa. Reshenie mozhet byt' prinyato, dazhe esli ob®yav-
lennaya povestka dnya dannogo zasedaniya ne soderzhala takogo voprosa. Na
osnovanii dannogo resheniya na imya Soveta direktorov sostavlyaetsya pis'men-
noe trebovanie, soderzhashchee vsyu neobhodimuyu informaciyu. Trebovanie podpi-
syvaetsya predsedatel'stvuyushchem na zasedanii, na kotorom bylo vyneseno so-
otvetstvuyushchee reshenie, nesushchim otvetstvennost' za pravil'nost' ego sos-
tavleniya. Trebovanie peredaetsya v Sovet direktorov.
Esli Pravleniyu predostavleno pravo vydvizheniya predlozheniya po sozyvu
Obshchego sobraniya akcionerov, procedura ego osushchestvleniya mozhet byt' ana-
logichna ustanovlennoj dlya Revizionnoj komissii.
Trebovanie vneshnego auditora po voprosam Obshchego sobraniya akcionerov
dolzhno soderzhat pomimo svedenij perechislennyh vyshe ego familiyu, imya, ot-
chestvo i lichnuyu podpis', a v sluchae, esli vneshnij auditor - yuridicheskoe
lico - podpis' ego rukovoditelya s prilozheniem pechati organizacii.
[3] FORMIROVANIE ORGANOV UPRAVLENIYA I KONTROLYA OBSHCHESTVA
CHleny organov Obshchestva, formiruemyh na Obshchem sobranii akcionerov, iz-
birayutsya (naznachayutsya):
- na godovom Obshchem sobranii akcionerov v sluchae istecheniya sroka ih
polnomochij;
- vneocherednym Obshchim sobraniem v sluchae, esli v Obshchestve predusmotre-
ny ogranicheniya polnomochnosti togo ili inogo organa v svyazi s ego chislen-
nost'yu i kogda na Sobranie vynositsya vopros ob otzyve chlenov vybornogo
organa.
Likvidacionnaya komissiya izbiraetsya v sluchae, esli Obshchee sobranie po
predlozheniyu Soveta direktorov prinimaet reshenie o likvidacii Obshchestva v
dobrovol'nom poryadke.
13.1] Vydvizhenie kandidatov v organy upravleniya i kontrolya Obshchestva
Lyuboj akcioner mozhet predlozhit' ot svoego imeni kandidaturu dlya ee
izbraniya v vybornye organy Obshchestva. Odnako v byulleten' dlya golosovaniya
vklyuchayutsya tol'ko te kandidaty, kotorye byli predlozheny akcionerami,
vladeyushchimi v sovokupnosti ne menee ustanovlennogo minimal'nogo kolichest-
va akcij v summe po vsem postupivshim v Obshchestvo zayavleniyam s uchetom ak-
cij samogo kandidata. Pri etom dopuskaetsya samovydvizhenie kandidatur.
Zayavlenie-predlozhenie po kandidaturam v vybornye organy Obshchestva i
podpisnye listy v ih podderzhku, oformlennye v pis'mennoj forme, preds-
tavlyayutsya v Sekretariat v obychnom poryadke, opredelennom v Obshchestve dlya
predstavleniya zayavlenij akcionerov.
Predlozheniya mogut predstavlyat'sya razdel'no po kazhdoj kandidature ili
v sovokupnosti po vsem vydvigaemym kandidatam (spiskom). V poslednem
sluchae kandidaty razmeshchayutsya v spiske v poryadke, opredelyaemom samimi za-
yavitelyami, s ukazaniem, esli etogo trebuet situaciya, na kakoj imenno
post oni vydvigayutsya.
[3.1.] Pomimo pis'mennogo soglasiya ballotirovat'sya Obshchestvo imeet
pravo potrebovat' ot kandidata zapolneniya ankety, sostavlennoj na osno-
vanii reglamentirovannyh polozhenij, ustanavlivayushchih trebovaniya k chlenam
togo ili inogo organa Obshchestva. Kandidat obyazan pis'menno otvetit' na
vse postavlennye v takoj ankete voprosy i neset otvetstvennost' za ne-
dostovernost' predstavlyaemyh svedenij, vplot' do annulirovaniya rezul'ta-
tov golosovaniya ili otstraneniya ot dolzhnosti v sluchae ego izbraniya.
13.1.2] Vse postupayushchie zayavleniya-predlozheniya po kandidaturam regist-
riruyutsya v Obshchestve v obychnom poryadke. Na osnove postupivshih zayavlenij
vedetsya ZHurnal registracii kandidatov, v kotorom otmechayutsya:
- familiya, imya, otchestvo (naimenovanie) kandidata;
- ego god rozhdeniya;
- postoyannoe mesto zhitel'stva;
- kolichestvo prinadlezhashchih emu akcij, esli ogranichenie po kolichestvu
akcij, neobhodimogo dlya chlenstva v tom ili inom organe Obshchestva, predus-
motreno Ustavom ili vnutrennimi normativnymi dokumentami Obshchestva;
- dolzhnost' i mesto raboty kandidata v sluchae, esli on ne yavlyaetsya
akcionerom Obshchestva;
- kolichestvo obyknovennyh akcij vo vladenii akcionerov, predlozhivshih
ego v kachestve kandidata.
Registraciya kandidatov v kazhdyj organ Obshchestva osushchestvlyaetsya raz-
del'no. Esli kolichestvo kandidatov v predstavlennom zayavlenii bol'she,
chem ustanovlennyj predel, zayavlenie schitaetsya dejstvitel'nym, no regist-
riruetsya tol'ko to chislo kandidatov, kotoroe dannaya gruppa lic imela
pravo vydvinut', - pervye iz spiska kandidatov, ukazannogo v zayavlenii.
15.1.31 Vse postupivshie predlozheniya rassmatrivayutsya Sovetom direkto-
rov s tochki zreniya pravomochnosti ih vydvizheniya. Dlya etogo Sekretar' So-
veta direktorov po poluchennym zayavleniyam k naznachennoj date sostavlyaet
Spisok lic, predlagaemyh v kachestve kandidatov, v kotoryj vklyuchayutsya vse
zaregistrirovannye kandidatury s ukazaniem:
- familii, imeni, otchestva (naimenovaniya) kandidata;
- kolichestva i kategoriya (tip) akcij, kotorye emu prinadlezhat ili ko-
torye on predstavlyaet, ili ego dolzhnost' i mesto raboty, v sluchae, esli
on ne yavlyaetsya akcionerom Obshchestva;
- obshchee kolichestvo akcij kazhdoj kategorii (tipa) akcionerov, vydvi-
nuvshih ego.
Esli odno i tozhe lico predlagaetsya v kachestve kandidata raznymi grup-
pami akcionerov, posle okonchaniya sroka priema zayavlenij po kandidaturam
v chleny vybornyh organov, podschityvaetsya summarnoe kolichestvo akcij v
sobstvennosti lic, vydvigayushchih kazhdogo konkretnogo kandidata, po vsem
postupivshim predlozheniyam s uchetom akcij samogo kandidata.
V spisok vklyuchayutsya vse predlozhennye kandidatury, nezavisimo ot pol-
nomochnosti podannogo predlozheniya.
Kandidaty razmeshchayutsya vo spiske v poryadke, sootvetstvuyushchem kolichestvu
obyknovennyh akcij vo vladenii predlagayushchih ih akcionerov i poryadku raz-
meshcheniya kandidatur v predstavlennyh zayavleniyah.
Po kazhdomu kandidatu podgotavlivaetsya informaciya o tom, otvechaet li
on ustanovlennym v Obshchestve trebovaniyam.
Spisok s sootvetstvuyushchimi kommentariyami predstavlyaetsya na zasedanii
Soveta direktorov Sekretarem etogo organa. Po kazhdomu predlozhennomu
kandidatu prinimaetsya sootvetstvuyushchee reshenie o ego vklyuchenii ili ob ot-
kaze vo vklyuchenii v Spisok ballotiruyushchihsya kandidatov, vynosimyj na Ob-
shchee sobranie akcionerov, na osnove kotorogo i budet provedeno golosova-
niya.
Na etom zhe zasedanii Soveta direktorov obsuzhdayutsya kandidatury, pod-
derzhivaemye samim Sovetom, esli oni ne byli opredeleny ranee.
13.1.41 V akcionernom obshchestve Ustavom i Polozheniem ob Obshchem sobranii
akcionerov mogut byt' vvedeny dopolnitel'nye ogranicheniya dlya vvedeniya
kandidata v okonchatel'nyj spisok ballotiruyushchihsya, nesoblyudenie kotoryh
mozhet sluzhit' osnovaniem dlya otkloneniya predlozhennoj kandidatury. |to
dostigaetsya, naprimer, s pomoshch'yu reglamentacii procenta obyknovennyh ak-
cij, kotorym dolzhen vladet' akcioner, vydvigaemyj na post direktora, ili
chisla kandidatov, kotoroe mozhet vhodit' v okonchatel'nyj spisok balloti-
ruyushchihsya.
V poslednem sluchae neobhodimo reglamentirovat' poryadok sostavleniya
spiska kandidatov, po kotoromu budet provodit'sya ogranichenie. Predpola-
gaetsya, chto kandidatury; predlozhennye Sovetom direktorov (Revizionnoj
komissiej), vklyuchayutsya v spisok pervymi. Vse ostal'nye kandidaty razme-
shchayutsya vo vremennom spiske v poryadke, sootvetstvuyushchem obshchemu kolichestvu
golosuyushchih akcij vo vladenii predlagayushchih ih akcionerov v summe po vsem
postupivshim predlozheniyam s uchetom akcij samogo kandidata. Ustanovlennoe
kolichestvo kandidatov, stoyashchih v spiske pervymi, vklyuchayutsya v okoncha-
tel'nyj spisok, vynosyashchijsya na Obshchee sobranie akcionerov.
Na osnove prinyatyh reshenij sostavlyaetsya okonchatel'nyj spisok balloti-
ruyushchihsya kandidatov, po kotorym budet prohodit' golosovanie na Sobranii.
Spisok utverzhdaetsya Sovetom direktorov v celom.
[4] DEJSTVIYA AKCIONEROV OBSHCHESTVA V SLUCHAE NESOZYVA SOBRANIYA
Mozhno rekomendovat' sleduyushchij poryadok sozyva Sobraniya akcionerami.
Zainteresovannaya gruppa akcionerov provodit soveshchanie i prinimaet reshe-
nie o sozdanii Organizacionnogo komiteta po provedeniyu Sobraniya. Perso-
nal'nyj sostav Organizacionnogo komiteta registriruetsya v Sekretariate
Obshchestva na osnovanii zayavleniya, oformlennogo v obychnom poryadke s ukaza-
niem:
- prichiny obrazovaniya Orgkomiteta i nomera pervogo zayavleniya-trebova-
niya po sozyvu Sobraniya, kotoroe bylo ne vypolneno ili otkloneno Sovetom
direktorov;
- vyrazhennogo trebovanie provedeniya Sobraniya, registracii Orgkomiteta
i predostavleniya poslednemu vseh prav po sozyvu Sobraniya;
- personal'nogo sostava orgkomiteta.
Zayavlenie podpisyvaetsya licami, trebuyushchimi sozyva vneocherednogo Sob-
raniya, i chlenami Orgkomiteta.
Orgkomitet provodit vsyu rabotu, svyazannuyu s sozyvom, podgotovkoj i
provedeniem Sobraniya, rukovodstvuyas' pri etom Polozheniem ob Obshchem sobra-
nii akcionerov Obshchestva, v tom chisle rassylaet izveshchenie o provedenii
Sobraniya vsem akcioneram Obshchestva s podrobnym izlozheniem:
- situacii, slozhivshejsya v Obshchestve;
- voprosov, podlezhashchih obsuzhdeniyu;
- vozmozhnyh variantov (proektov reshenij;
- vremeni i mesta provedeniya Sobraniya.
[5] MEROPRIYATIYA PO PODGOTOVKE K PROVEDENIYU OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV
Dlya optimizacii podgotovki i provedeniya Sobraniya Predsedatel' Soveta
direktorov sostavlyaet plan-grafik organizacii Obshchego sobraniya akcione-
rov, kotoryj v dal'nejshem dolzhen byt' utverzhden Sovetom direktorov.
V nem predusmatrivayutsya meropriyatiya, obespechivayushchie podgotovku i pro-
vedenie kak zasedaniya Soveta direktorov, tak i samogo Sobraniya. K nim
otnosyatsya:
- podgotovka informacionnyh i analiticheskih materialov k zasedaniyu
Soveta direktorov i materialov, vydavaemyh akcioneram na Sobranii;
- razrabotka proektov reshenij po voprosam povestki dnya Sobraniya, ot-
razhayushchih poziciyu Soveta direktorov;
- razrabotka proektov dokumentov, kotorye dolzhny byt' utverzhdeny na
Sobranii;
- podgotovka, rassylku (vruchenie) i publikaciyu izveshchenij o sozyve Ob-
shchego sobraniya i byulletenej dlya golosovaniya;
- podgotovka neobhodimoj tehnicheskoj dokumentacii: blankov, protoko-
lov, registracionnyh zhurnalov, ob®yavlenij, shem, plakatov i t.d.;
- proverka sostoyaniya Reestra akcionerov;
- sodejstvie zaversheniyu raschetov akcionerov po akciyam;
- podbor kandidatov v organy upravleniya i kontrolya;
- soglasovanie dal'nejshih planov dejstvij s vneshnim auditorom Obshchest-
va;
- instruktazh chlenov rabochih organov Sobraniya;
- rabota s akcionerami po oformleniyu doverennostej;
- arenda i podgotovku zala i dr.
Planom ustanavlivayutsya sroki provedeniya dannyh meropriyatij i ot-
vetstvennye ispolniteli
[6] SPISOK AKCIONEROV, IMEYUSHCHIH PRAVO NA UCHASTIE V OBSHCHEM SOBRANII AK-
CIONEROV
Uchastvovat' v Obshchem sobranii akcionerov imeyut pravo lish' akcionery,
voshedshie v Spisok akcionerov, imeyushchih pravo na uchastie v Obshchem sobranii
akcionerov. V nego vklyuchayutsya vse akcionery Obshchestva na ustanovlennuyu
Sovetom direktorov datu. Nezavisimo ot togo, izmenilis' li v dal'nejshem
dannye Reestra akcionera Obshchestva, pravo golosa na uzhe ob®yavlennom Sob-
ranii poluchayut lish' te akcionery, kotorye byli zaregistrirovany na den'
sostavleniya dannogo Spiska.
Na datu sostavleniya Spiska akcionerov, imeyushchih pravo uchastvovat' v
Sobranii, snimayutsya dannye Reestra akcionerov po vsem akcioneram, yavlyayu-
shchihsya vladel'cami lyubyh akcij Obshchestva s polnym uregulirovaniem vseh
raschetov po nim. Esli Reestr vedet nezavisimyj registrator, predostavle-
nie takogo Spiska dolzhno byt' predusmotreno dogovorom s nim. K etomu
sroku vse nominal'nye derzhateli akcij Obshchestva obyazany predostavit' pol-
nyj spisok akcionerov, interesy kotoryh oni predstavlyayut. O neobhodimos-
ti predstavleniya takih dannyh nominal'nye derzhateli dolzhny byt' uve-
domleny Obshchestvom ili specializirovannym registratorom zaranee v
pis'mennom vide.
16. Spisok sostavlyaetsya v alfavitnom ili inom poryadke (po vidu akcij
vo vladenii (obyknovennye\privilegirovannye); sootvetstvenno registraci-
onnym nomeram akcionerov v Reestre i dr.). Spisok zaveryaetsya Predsedate-
lem (Sekretarem) Soveta direktorov libo specializirovannym registrato-
rom.
Spisok peredaetsya Sekretaryu Soveta direktorov. Kopiya spiska mozhet
byt' predostavlena Revizionnoj komissii po ee trebovaniyu dlya proverki
ego dostovernosti.
Na osnove sostavlennogo Spiska akcionerov, imeyushchih pravo uchastvovat'
v Sobranii:
- rassylayutsya pis'mennye uvedomlenie akcioneram o sozyve Sobraniya,
esli data ego sostavlenie naznachena na bolee rannij srok, chem data
ob®yavleniya o sozyve Sobraniya;
- gotovyatsya spiski uchastnikov Sobraniya i spiski dlya golosovaniya, us-
tanavlivayushchie pravo golosa po tomu ili inomu voprosu povestki dnya i t.p.
16.21 Oznakomlenie so spiskom osushchestvlyaetsya neposredstvenno s daty
ob®yavleniya o sozyve Sobraniya. Zainteresovannye lica predstavlyayut zayavle-
nie-trebovanie o predostavleniya im dlya izucheniya dannogo Spiska. Zayavle-
nie oformlyaetsya v obychnom poryadke i podaetsya v Sekretariat Sobraniya lich-
no zayavitelem. Esli zayavlenie postupaet ot gruppy akcionerov, v zayavle-
nie dolzhno byt' ukazano lico, kotoroe budet neposredstvenno znakomit'sya
so Spiskom. Gruppa akcionerov ne vprave naznachit' bolee odnogo predsta-
vitelya. V sluchae podtverzhdeniya polnomochnosti podannogo zayavleniya ozna-
komlenie so Spiskom provoditsya nemedlenno ili v drugoe soglasovannoe s
zayavitelyami vremya. Spisok mozhet rassmatrivat'sya isklyuchitel'no po mestu
svoego hraneniya.
16.21 Dlya iniciacii proverki Spiska zainteresovannye lica dolzhny po-
dat' sootvetstvuyushchee pis'mennoe zayavlenie, oformlennoe v obychnom poryad-
ke, v sekretariat Sobraniya s obosnovaniem svoego trebovaniya. Predseda-
tel' Sobraniya obyazan oglasit' postupivshee zayavlenie, pri neobhodimosti
predostavit' slovo dlya vystupleniya odnomu iz predstavitelej zayavitelej i
postavit' vopros o provedenii dannoj proverki i, pri neobhodimosti, o
priostanovke Sobraniya na golosovanie. Golosovanie po etomu voprosu pro-
voditsya lyubym iz predusmotrennyh sposobov. Esli takoe reshenie prinimaet-
sya, na Sobranii formiruetsya gruppa uchastnikov Sobraniya, kotoraya budet
provodit' proverku.
[7] IZVESHCHENIE O SOBRANII
Obshchee sobranie akcionerov sozyvaetsya putem zablagovremennogo uvedom-
leniya. Pravo uvedomleniya o provedenii Sobraniya imeyut vse lica, imeyushchie
pravo na uchastie v sozyvaemom Obshchem sobranii akcionerov. Data ob®yavleniya
o sozyve Sobraniya i sroki uvedomleniya opredelyaetsya Sovetom direktorov
pri prinyatii resheniya o ego provedenii.
17.11 Uvedomlenie mozhet osushchestvlyat'sya:
- putem opublikovaniya v presse sootvetstvuyushchego ob®yavleniya;
- pis'mennym zakaznym izveshcheniem,
- vrucheniem izveshcheniya lichno pod raspisku;
- sovmeshcheniem dvuh predydushchih putej opoveshcheniya.
Pri opoveshchenii v forme opublikovaniya mozhet byt' predusmotreno nes-
kol'ko publikacij.
Pri opredelenii formy soobshcheniya rekomenduetsya uchityvat' sleduyushchie mo-
menty:
- Akcionernoe obshchestvo s chislom akcionerov bolee 1000 obyazano napra-
vit' zakaznym pis'mom v sroki, opredelennye Sovetom direktorov, no ne
pozdnee 30 dnej do daty provedeniya Sobraniya, byulleteni dlya golosovaniya.
Sledovatel'no, izbezhat' zakaznogo izveshcheniya Obshchestvu vse ravno ne udast-
sya.
- Dlya akcionernyh obshchestv, sozdannyh v processe privatizacii, publi-
kaciya ob®yavleniya o sozyve Sobraniya ne isklyuchaet obyazatel'noj rassylki
pis'mennyh izveshchenij.
- Ob®em informacii, soderzhashchejsya v izveshchenii, vo mnogom opredelyaetsya
voprosami ob®yavlennoj povestki dnya. Ob®yavlenie, publikuemoe v pechati,
dolzhno soderzhat' tu zhe informaciyu, chto i pis'mennoe uvedomlenie akcione-
rov. Odnako v nego budet dovol'no zatrudnitel'no vklyuchit' proekty reshe-
nij, po kotorym budet provodit'sya golosovanie na predstoyashchem Sobranii. V
rezul'tate akcioner ne smozhet sformirovat' svoe mnenie po voprosam po-
vestki dnya i oformit' doverennost' na golosovanie ili soglashenie o golo-
sovanii, chto mozhet povlech' za soboj problemy s kvorumom.
17.21 Pis'mennoe uvedomlenie osushchestvlyaetsya s pomoshch'yu zakaznogo
pis'ma (telegrammy, teleksa, faksa) po adresu, ukazannomu v Reestre ak-
cionerov. Predstavlenie v Obshchestvo doverennosti na predstavitelya ne yav-
lyaetsya osnovaniem dlya vneseniya izmenenij v Reestr akcionerov. Izmenit'
adres v Reestre akcioner mozhet lish' zapolniv sootvetstvuyushchee zayavlenie u
registratora.
Rassylka pis'mennyh personal'nyh izveshchenij osushchestvlyaetsya po Spisku
akcionerov, imeyushchih pravo na poluchenie uvedomleniya o Sobranii, yavlyayushche-
musya po suti rassylochnoj vedomost'yu. V Spiske dolzhna byt' prostavlena
sootvetstvuyushchaya otmetka pochtovogo otdeleniya s ukazaniem daty, na kotoruyu
prishlas' otpravka.
Spisok akcionerov, imeyushchih pravo na poluchenie uvedomleniya o Sobranii,
podgotavlivaetsya:
- na osnove Spiska akcionerov, imeyushchih pravo uchastvovat' v sozyvaemom
Sobranii, esli on sostavlyaetsya ranee daty ob®yavleniya o sozyve Sobraniya;
- na osnove dannyh Reestra akcionerov na datu ob®yavleniya o sozyve
Sobraniya, esli data sostavleniya Spiska akcionerov, imeyushchih pravo uchast-
vovat' v sozyvaemom Sobranii, naznachena na datu bolee pozdnyuyu, chem data
ob®yavleniya o sozyve Sobraniya.
V Spiske ukazyvayutsya:
- familii, imena, otchestva (naimenovaniya) vseh akcionerov, yavlyayushchihsya
vladel'cami lyubyh akcij Obshchestva s polnym uregulirovaniem vseh raschetov
po nim na datu sostavleniya spiska;
- ih adres (mesto nahozhdeniya).
Esli rassylka izveshchenij nachinaetsya v Obshchestve ran'she, chem za 30 dnej
do Sobraniya, Spisok dopolnyaetsya kazhdyj den' po mere registracii dvizheniya
akcij Obshchestva. V den' ob®yavleniya o sozyve Sobraniya Spisok akcionerov,
imeyushchih pravo na izveshchenie o Sobranii, schitaetsya zakrytym, dlya chego vse
rassylochnye vedomosti sshivayutsya, pronumerovyvayutsya, podpisyvayutsya Sekre-
tarem Soveta direktorov i prikladyvaetsya k dokumentam Sekretariata.
Esli ob®yavlenie o Sobranii proizoshlo ranee doya sostavleniya Spiska ak-
cionerov, imeyushchih pravo na uchastie v nem, Spisok akcionerov, imeyushchih
pravo na poluchenie izveshcheniya, dopolnyaetsya kazhdyj den' po mere registra-
cii dvizheniya akcij Obshchestva do daty sostavleniya Spiska akcionerov, imeyu-
shchih pravo na uchastie v sozyvaemom Sobranii.
17.31 Akcioneram, priobretshim akcii Obshchestva ili rasschitavshimsya po
nim v etot period, uvedomlenie vydaetsya personal'no odnovremenno s re-
gistraciej v Reestre akcionerov Obshchestva. Dlya etogo vedetsya special'nyj
ZHurnal registracii vydachi akcionerah> izveshchenij o Sobranii, v kotorom
ukazyvaetsya:
- data vydachi izveshcheniya;
- familiya, imya, otchestvo (naimenovanie) akcionera;
- nomer licevogo scheta.
Fakt polucheniya izveshcheniya udostoveryaetsya podpis'yu akcionera.
Esli eto predusmotreno Polozheniem ob Obshchem sobranii akcionerov, akci-
oneram v ryade sluchaev, naprimer, kogda oni yavlyayutsya rabotnikami Obshchest-
va, pis'mennoe uvedomlenie o sozyve Sobraniya mozhet vydavat'sya lichno.
Fakt polucheniya izveshcheniya v etom sluchae udostoveryaetsya podpis'yu akcionera
v ZHurnale registracii vydachi akcioneram izveshchenii o Sobranii, analogich-
nym po forme rassmotrennomu vyshe.
V den' sostavleniya Spiska uchastnikov Sobraniya Spisok akcionerov, ime-
yushchih pravo na izveshchenie o Sobranii, schitaetsya zakrytym, dlya chego vse
rassylochnye vedomosti i zhurnaly vydachi izveshchenij sshivayutsya, pronumerovy-
vayutsya, podpisyvayutsya Sekretarem Soveta direktorov i prikladyvaetsya k
dokumentam Sekretariata. |ti dokumenty yavlyayutsya svidetel'stvom predos-
tavleniya Obshchestvom akcioneram izveshcheniya.
17.41 Pomimo dannyh, ukazannyh v nastoyashchem Polozhenii, v izveshchenii re-
komenduetsya ukazyvat':
- familiyu, imya, otchestvo\naimenovanie akcionera;
- marshrut do pomeshcheniya, gde budet provodit'sya Sobranie (mozhet byt'
prilozhena graficheskaya shema);
- ukazanie na to, kakie dokumenty neobhodimo imet' pri sebe;
- adres, po kotoromu sleduet napravlyat' predlozheniya dlya vklyucheniya v
spiski vystupayushchih, a takzhe predlozheniya po variantam reshenij voprosov,
vynosimyh na Sobranie, i zamechaniya po proektam dokumentov, vynosimyh na
Sobranie.
ZHelatel'no, chtoby izveshchenie vklyuchalo pamyatku akcioneram, soderzhashchuyu
osnovnye polozheniya, ustanavlivayushchie poryadok provedeniya Sobraniya, v tom
chisle poryadka podachi predlozhenij v povestku dnya, vystuplenij na Sobra-
nii, oznakomleniya so Spiskom akcionerov i dr.
Vmeste s izveshcheniem o Sobranii Obshchestvo mozhet razoslat' svoim akcio-
neram:
- kopiyu otcheta Revizionnoj komissii, esli on gotov ko vremeni otprav-
ki izveshcheniya;
- kopii otcheta Soveta direktorov Obshchestva, esli oni gotovy ko vremeni
otpravki izveshcheniya;
- buklety, posvyashchennye deyatel'nosti Obshchestva;
- spisok kandidatov v chleny Soveta direktorov i Revizionnuyu komissiyu,
rekomendovannye Sovetom direktorov i akcionerami; svedeniya o kandidatah;
- nezapolnennuyu formu doverennosti s soprovoditel'nym pis'mom;
- drugie materialy, neobhodimye po mneniyu Soveta direktorov dlya in-
formirovaniya akcionerov.
[8] OSOBENNOSTI ORGANIZACII OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV V ZAOCHNOJ FOR-
ME
Zaochnoe golosovanie provoditsya s pomoshch'yu oprosnogo lista. Oprosnyj
list soedinyaet v sebe elementy izveshcheniya o Sobranii i byulletenya dlya go-
losovaniya. V byulletene dolzhna soderzhat'sya formulirovka voprosov, vynosi-
myh na golosovanie, i proekty ih reshenij, po kotorym akcionery dolzhny
vyrazit' svoe mnenie.
Pomimo ustanovlennyh atributov byulletenya dlya golosovaniya rekomenduet-
sya, chtoby oprosnyj list soderzhal:
- familiyu, imya, otchestvo (naimenovanie) akcionera; ego registracion-
nyj nomer po Reestru akcionerov Obshchestva;
- kolichestvo prinadlezhashchih emu akcij;
- ukazanie na osnovaniya dlya provedeniya oprosa (po ch'emu trebovaniyu i
resheniyu provoditsya golosovanie);
- podrobnoe ukazanie na poryadok vyrazheniya svoego mneniya;
- poryadok vozvrata oprosnogo lista, v tom chisle adres i sroki;
- poryadok ucheta golosov akcionera;
- poryadok opoveshcheniya o rezul'tatah golosovaniya.
Oprosnyj list predstavlyaetsya vsem licam, voshedshim v Spisok akcione-
rov, imeyushchih pravo uchastvovat' v dannom Sobranii. Mezhdu datoj sostavle-
niya spiska i datoj priema byulletenej ne mozhet byt' bolee 45 dnej.
Predostavlenie oprosnogo lista osushchestvlyaetsya libo s pomoshch'yu zakazno-
go pis'ma, libo putem vydachi ih pod rospis' s registraciej v soot-
vetstvuyushchem ZHurnale registracii vydachi oprosnyh listov, analogichnom po
forme ZHurnalu vydachi izveshchenij Pri etom konkretnoj datoj predostavleniya
akcioneram byulletenej yavlyaetsya data otpravleniya im soobshcheniya, ukazannaya
na pochtovom shtempele otoptannogo im pis'ma, ili, esli byulleteni razdava-
lis' pod rospis', data, ukazannaya v sootvetstvuyushchem zhurnale registracii
polucheniya byulletenej akcionerami.
V sluchae, esli po kakoj libo prichine oprosnyj list byl predostavlen
akcioneram v bolee pozdnij srok, chem eto bylo neobhodimo v sootvetstvii
s resheniem Soveta direktorov, v rezul'tate chego mezhdu datoj predostavle-
niya oprosnogo lista i datoj okonchaniya priema byulletenej ostaetsya:
- menee 30 dnej - data okonchaniya priema byulletenej dolzhna byt' skor-
rektirovana resheniem Predsedatelya Soveta direktorov; Obshchestvo obyazano
prinimat' vozvrashchaemye byulleteni vplot' do etoj daty;
- bolee 30 dnej - data okonchaniya priema byulletenej ne korrektiruetsya.
Rezul'taty zaochnogo golosovaniya podvodyatsya i oformlyayutsya analogichno
rezul'tatam, poluchennym pri ochnom golosovanii.
[9] PREDSTAVITELI AKCIONERA
Akcionery mogut osushchestvlyat' svoi prava na uchastie v Obshchem sobranii
akcionerov lichno libo putem ih peredachi v celom ili otdel'noj ih chasti
svoemu polnomochnomu predstavitelyu.
Polnomochnym predstavitelem akcionera (ego doverennym licom) yavlyaetsya
lico, upolnomochennoe zaregistrirovannym derzhatelem akcij na osushchestvle-
nie ego prav, vytekayushchih iz vladeniya akciyami Obshchestva, v poryadke, usta-
novlennom zakonodatel'stvom, Ustavom i vnutrennim reglamentom Obshchestva.
Predstavitelem akcionera mozhet byt' drugoj akcioner, a takzhe lyuboe
tret'e lico.
Poryadok vzaimootnoshenij akcionera i ego predstavitelya ustanavlivaetsya
na osnovanii vzaimnoj dogovorennosti i ne reguliruetsya Obshchestvom. Pos-
lednee ne neset nikakoj otvetstvennosti, esli odno iz dogovarivayushchihsya
lic ne vypolnyaet uslovij, na osnovanii kotoryh byla vydana doverennost'.
Akcioner dolzhen samostoyatel'no kontrolirovat' kakim obrazom ego predsta-
vitel' vypolnyaet svoe poruchenie i ne mozhet vozlozhit' eti obyazannosti na
Obshchestvo.
Predstavitel' akcionera dolzhen lichno sovershat' te obyazannosti, koto-
rye na nego vozlozheny. On ne mozhet peredoverit' ih svershenie drugomu li-
cu, esli tol'ko inoe ne predusmotreno doverennost'yu ili sila obstoya-
tel'stv ne vynuzhdaet ego k etomu v celyah zashchity interesov akcionera, ko-
torogo on predstavlyaet. Bremya dokazatel'stva neobhodimosti takogo pos-
tupka polnost'yu lezhit na nem. Obshchestvo za eto nikakoj otvetstvennosti ne
neset. Peredacha polnomochij osushchestvlyaetsya na osnovanii vydachi novoj do-
verennosti v poryadke, opredelennom GK RF.
19.11 Akcioner mozhet naznachit' odnogo ili neskol'ko predstavitelej, a
takzhe sovershat' svoi prava sovmestno s naznachennym predstavitelem (p-
redstavitelyami).
V doverennosti akcionera-fizicheskogo lica dolzhny byt' ukazany:
- polnoe imya akcionera;
- ego pasportnye dannye i adres zhitel'stva;
- polnye imena, pasportnye dannye i adresa zhitel'stva doverennyh lic
v poryadke doveriya na sluchaj, esli pervoe doverennoe lico ne smozhet vy-
polnyat' funkcii predstavitelya akcionera na Sobranii;
- podpis' doveritelya.
V doverennosti akcionera-yuridicheskogo lica ukazyvaetsya:
- naimenovanie i vse rekvizity organizacii, v tom chisle bankovskie;
- polnoe imya i pasportnye dannye lica, naznachaemogo predstavitelem.
Doverennost' podpisyvaetsya rukovoditelem yuridicheskogo lica i zaverya-
etsya ego pechat'yu.
V doverennosti takzhe mozhet byt' ukazan:
- Srok polnomochij doverennogo licashch, sootvestvuyuishchij sroku dejstviya do-
verennosti.
Srok dejstviya doverennosti ne mozhet prevyshat' treh let; doverennost',
vydannaya na bolee prodolzhitel'nyj srok, dejstvuet v techenie treh let so
dnya ee vydachi. Doverennost', vydannaya bez ukazaniya prodolzhitel'nosti
sroka ee dejstviya, sohranyaet silu v techenie odnogo goda so dnya ee sover-
sheniya. Doverennost' mozhet byt' vydana ne na opredelennyj srok, a na
konkretnoe Sobranie. V etom sluchae v doverennosti dolzhna byt' ukazana
data provedeniya dannogo Sobraniya.
Doverennost', v kotoroj ne ukazana data ee soversheniya, ne dejstvi-
tel'na.
- Kolichestvo akcij, kotoroe imeet pravo predstavlyat' doverennoe lico.
V sluchae, esli v doverennosti ukazano bol'shee kolichestvo akcij, chem
prinadlezhit akcioneru, doverennost' schitaetsya dejstvitel'noj, a predsta-
vitel' akcionera schitaetsya predstavlyayushchim interesy poslednego po tomu
chislu akcij, kotoroe chislitsya na licevom schetu akcionera po Reestru.
- Ob®em predostavlyaemyh emu prav.
|to mozhet byt':
- pravo prisutstviya na Sobranii;
- pravo na golosovanie na Sobranii;
- pravo na vydvizhenie kandidatov v vybornye organy Obshchestva;
- pravo byt' vybrannym v vybornye organy Obshchestva;
- pravo na vnesenie predlozhenij v povestku dnya Sobraniya;
- pravo na trebovanie sozyva Sobraniya;
- pravo na otzyv podannyh akcionerom ili drugim doverennym licom tre-
bovanij i predlozhenij i dr.
Akcioner mozhet vydat' doverennost' na golosovanie, ukazav kak dolzhen
golosovat' ego predstavitel' po ob®yavlennym voprosam povestki dnya i po-
ryadok ego dejstvij v sluchae golosovaniya po voprosam, predvaritel'no ne
sformulirovannym v izveshchenii o Sobranii.
19.21 Doverennost' predstavlyaetsya v Obshchestvo v srok i po adresu, uka-
zannomu v izveshchenii o Sobranii. Doverennost' registriruetsya v ZHurnale
registracii doverennostej. Ej prisvaivaetsya nomer, o kotorom lico,
predstavivshee doverennost', dolzhno byt' postavleno v izvestnost'.
Special'no naznachennyj rabotnik Obshchestva proveryaet dejstvitel'nost'
predstavlyaemoj doverennosti i srok ee dejstviya. Esli vydannaya doveren-
nost' priznana nedejstvitel'noj, a akcioner ne yavilsya na Sobranie, on
schitaetsya ne uchastvuyushchim v nem.
Srok polnomochij predstavitelya istekaet pri prekrashchenii dejstviya dove-
rennosti. Soglasno polozheniyam zakonodatel'stva doverennost' mozhet pote-
ryat' silu:
- pri istechenii sroka ee dejstviya;
- pri otmene ee licom, vydavshim ee, ili otkaze lica, kotoromu ona vy-
dana;
- esli akcioner ili ego predstavitel' - fizicheskoe lico: v sluchae ih
smerti, priznanii ih sudom nedeesposobnymi, ogranicheno deesposobnymi,
bezvestno otsutstvuyushchimi, ob®yavlennymi umershimi;
- esli akcioner ili ego predstavitel' - yuridicheskoe lico: v sluchae
prekrashcheniya im svoego sushchestvovaniya.
19.31 Akcioner v lyuboe vremya mozhet otmenit' vydannuyu doverennost', a
upolnomochennoe im lico - otkazat'sya ot nee. Soglashenie ob otkaze ot etih
prav nichtozhno. Otmenit' doverennost' akcioner mozhet pryamo, predstaviv v
Obshchestvo sootvetstvuyushchee pis'mennoe zayavlenie, i kosvenno - vydav novuyu
doverennost' ili yavivshis' na Sobranie lichno,
V sluchae, esli na odnu akciyu vydano dve i bolee doverennosti, dayushchih
odinakovye prava, proizvoditsya pereraschet golosov, kotorymi mogut raspo-
ryazhat'sya doverennye lica i ih chislo dovoditsya do svedeniya etih lic.
Pri etom neobhodimo rukovodstvovat'sya sleduyushchimi pravilami:
a) Esli doverennosti vydany vraznos vremya, to;
- vse golosa po bolee pozdnej doverennosti sohranyayutsya v sile;
- pred®yavitel' doverennosti, vydannoj ran'she, imeet pravo na tu chast'
golosov, imeyushchihsya u akcionera, kotoraya ostalas' posle ucheta bolee pozd-
nej doverennosti, i t.d. do polnogo ischerpaniya vseh golosov, imeyushchihsya u
akcionera.
b) Esli doverennosti vydany v odin den', to:
- Sekretar' Soveta direktorov vprave predlozhit' doverennym licam do-
govorit'sya mezhdu soboj o raspredelenii golosov s obyazatel'nym uvedomle-
niem o prinyatom reshenii Sekretarya Soveta;
- v sluchae, esli doverennye lica ne prishli k vzaimopriemlemomu reshe-
niyu, to Sekretar' svoim resheniem snizhaet kolichestvo golosov u kazhdogo
doverennogo lica na odinakovoe chislo takim obrazom, chtoby, s odnoj sto-
rony, poluchennoe posle snizheniya obshchee chislo golosov po vsem doverennos-
tyam ne prevyshalo kolichestva akcij, imeyushchihsya u akcionera, a, s drugoj
storony, sohranyalos' sootnoshenie kolichestva golosov u kazhdogo predstavi-
telya soglasno vydannym doverennostyam.
[9.4] Soglashenie o golosovanii
Soglashenie o golosovanii yavlyaetsya po suti dogovorom akcionerov ob
odinakovom ispol'zovanii golosov, prihodyashchihsya na prinadlezhashchie im ak-
cii, zaklyuchaemym gruppoj akcionerov mezhdu soboj v konkretnoj situacii. V
soglashenii ogovarivaetsya, kak dolzhny byt' ispol'zovany golosa pri reshe-
nii voprosov ob®yavlennoj povestki dnya i komu poruchaetsya ih ispol'zova-
nie.
Vazhnym momentom, trebuyushchim uregulirovaniya v takom soglashenii, yavlyaet-
sya predusmotrenie sposobov razresheniya vozmozhnyh konfliktov pri golosova-
nii doverennyh lic po voprosam, pryamo ne ob®yavlennym v povestke dnya, no
neposredstvenno svyazannyh s nej. V takih sluchayah neobhodimo ustanovit',
kak budet prinimat'sya reshenie.
Vozmozhny sleduyushchie varianty:
a) Esli dlya ispol'zovaniya golosov na Obshchem sobranii akcionerov nazna-
cheno odno lico, to ono golosuet po svoemu usmotreniyu;
b) Esli naznachena gruppa lic, to oni golosuyut soglasno resheniyu ih ab-
solyutnogo bol'shinstva.
Naprimer, soglasheniem mozhet byt' predusmotreno, chto golosa budut is-
pol'zovat'sya 3 licami i
chto akcii budut golosovat' tak, kak reshat dvoe iz naznachennyh lic.
Poryadok sostavleniya soglasheniya mozhet byt' sleduyushchim:
1) Gruppa zainteresovannyh akcionerov provodit sobranie (naprimer,
cehovoe), na kotorom obsuzhdayutsya voprosy ob®yavlennoj povestki dnya Obshchego
sobraniya akcionerov, i vynosit po nim svoe reshenie.
2) Obsuzhdayutsya kolichestvennyj i personal'nyj sostav lic, kotorye bu-
dut ispol'zovat' golosa etoj gruppy akcionerov na obshchem Sobranii.
3) Sostavlyaetsya protokol Sobraniya, podpisyvaemyj predsedatelem i sek-
retarem sobraniya, s ukazaniem familij, imen, otchestv, dannyh udostovere-
niya lichnosti i kolichestva akcij v sobstvennosti po kazhdomu akcioneru,
prisutstvovavshemu na Sobranii.
4) Na osnove protokola Sobraniya gotovitsya Soglashenie o golosovanii
doverennost'), soderzhashchee:
- datu sostavleniya;
- vyrazhennoe zhelanie o zaklyuchenii soglasheniya;
- varianty golosovaniya po voprosam ob®yavlennoj povestki dnya Obshchego
sobraniya, podderzhivaemye licami, podpisavshimi Soglashenie;
- usloviya golosovaniya po dopolnitel'nym voprosam;
- familiya, imya, otchestvo i pasportnye dannye lica ili kazhdogo iz lic,
kotorye budut ispol'zovat' golosa soglasno podpisannomu Soglasheniyu;
- familiya, imya, otchestvo, pasportnye dannye, kolichestvo akcij vo vla-
denii kazhdogo akcionera, podpisavshego Soglashenie;
- srok dejstviya soglasheniya.
Podpisi akcionerov, sostavivshih takoe Soglashenie, zaveryayutsya v poryad-
ke, predusmotrennom dlya zavereniya doverennostej. Soglasheniya predstavlya-
yutsya v Sekretariat Sobraniya v tom zhe poryadke, chto i doverennosti.
[10] SPISOK UCHASTNIKOV SOBRANIYA
Registraciya uchastnikov Sobraniya, a takzhe podgotovka i vydacha mandatov
i byulletenej dlya golosovaniya provoditsya na osnove Spiska uchastnikov Sob-
raniya, podgotovlennogo s uchetom zaregistrirovannyh doverennostej i Spis-
ka akcionerov, imeyushchih pravo uchastvovat' v Sobranii.
Forma Spiska uchastnikov Sobraniya vo mnogom budet opredelyat'sya konk-
retnymi usloviyami, slozhivshimisya v akcionernom obshchestve: kolichestvom ak-
cionerov; kolichestvom akcij v ih vladenii; kolichestvom i vidom postupiv-
shih v Sekretariat doverennostej, vydannyh akcionerami, i t.d. Ona opre-
delyaetsya Sekretarem Soveta direktorov i Schetnoj komissiej.
Opisannaya nizhe forma spiska uchityvaet sleduyushchie vozmozhnye varianty
uchastiya akcionera v Sobranii:
- lichnoe bez predshestvuyushchej vydachi doverennosti;
- cherez predstavlenie v Obshchestvo predvaritel'no razoslannyh byullete-
nej;
- cherez predstavitel'stvo odnim doverennym licom odnogo akcionera ili
gruppy akcionerov;
- cherez predstavitel'stvo po doverennosti, vydannoj na neskol'ko lic
s usloviem peredoveriya;
- lichnoe s predshestvuyushchej vydachej doverennosti.
Dlya udobstva provedeniya registracii Spisok uchastnikov Sobraniya cele-
soobrazno razdelit' na dve chasti:
1) ZHurnal registracii akcionerov, yavlyayushchijsya po suti Spiskom akcione-
rov, imeyushchih pravo uchastvovat' v dannom Sobranii, v kotorom predusmatri-
vayutsya grafy:
(1) nomer licevogo scheta v Reestre akcionerov, kotoryj ukazyvaetsya v
mandate i byulletenyah akcionera;
(2) familiya, imya, otchestvo\naimenovanie akcionera;
(3) dannye dlya identifikacii ego lichnosti (dannye pasporta ili drugo-
go udostovereniya lichnosti, adres mesta zhitel'stva i dr.);
(4) grafa, v kotoroj stavitsya otmetka o vydannoj doverennosti ili
vozvrate byulletenej, t.e. ukazyvaetsya nomer vydannoj doverennosti, esli
ona byla vydana, ili stavitsya otmetka o vozvrashchennyh v Obshchestvo predva-
ritel'no razoslannyh byulletenyah;
(5) kolichestvo i vid akcij vo vladenii akcionera;
(6-10) grafa, v kotoroj ukazyvaetsya skol'ko golosov akcioner imeet
pri golosovanii po voprosam povestki dnya (isklyuchen li on iz golosovaniya
po kakim-libo voprosam);
(11-12) grafa dlya otmetki (podpisi akcionera) o registracii i poluche-
nii byulletenej.
2) ZHurnal registracii doverennyh lic, v kotorom predusmatrivayutsya
grafy:
(1) nomer doverennosti v poryadke nomerov zaregistrirovannyh doveren-
nostej:
(2) nomer licevogo scheta v Reestre akcionerov; familiya, imya, otchest-
vo\naimenovanie akcionera\kazhdogo akcionera iz gruppy akcionerov, vydav-
shih doverennost';
(3) dannye dlya identifikacii ih lichnosti (dannye pasporta ili drugogo
udostovereniya lichnosti, adres mesta zhitel'stva i dr.);
(4) kolichestvo i vid akcij v ego vladenii;
(5-9) grafa, v kotoroj ukazyvaetsya skol'ko golosov akcioner imeet pri
golosovanii po voprosam povestki dlya (isklyuchen li on iz golosovaniya po
kakim-libo voprosam);
(10-11) grafy dlya otmetki (podpisi akcionera) o registracii i poluche-
nii byulletenej;
(12) familiya, imya, otchestvo doverennogo lica/kazhdogo doverennogo lica
v poryadke doveriya soglasno vydannoj doverennosti;
(13) dannye dlya identifikacii ih lichnosti (pasportnye dannye i adres
mesta zhitel'stva);
(14) obshchee kolichestvo akcij, kotoroe oni predstavlyayut;
(15-19) grafa, v kotoroj ukazyvaetsya skol'ko golosov kazhdoe doveren-
noe lico imeet pri golosovanii po voprosam povestki dnya (isklyuchen li on
iz golosovaniya po kakim-libo voprosam);
(20-21) grafy dlya otmetki (podpisi) o registracii i poluchenii byulle-
tenej naprotiv kazhdogo doverennogo lica.
Esli sredi akcionerov Obshchestva znachitel'noe kolichestvo sostavlyayut
yuridicheskie lica, otdel'no sostavlyaetsya ZHurnal dlya registracii akcione-
rov-yuridicheskih lic, v kotorom ukazyvaetsya:
- nomer licevogo scheta v Reestre akcionerov, kotoryj ukazyvaetsya v
mandate i byulletenyah akcionera;
- naimenovanie akcionera-yuridicheskogo lica s ukazaniem ego rekvizi-
tov;
- nomer vydannoj doverennosti;
- familiya, imya, otchestvo doverennogo lica i dannye dlya identifikacii
ego lichnosti (pasportnye dannye ili dannye drugogo udostovereniya lichnos-
ti i adres mesta zhitel'stva);
- grafa, v kotoroj ukazyvaetsya skol'ko golosov akcioner imeet pri go-
losovanii po voprosam povestki dlya (isklyuchen li on iz golosovaniya po ka-
kim-libo voprosam);
- grafy dlya otmetki (podpisi doverennogo lica) o registracii i polu-
chenii byulletenej.
Spisok zaveryaetsya Sekretarem Soveta direktorov.
[11] SPISOK DLYA GOLOSOVANIYA (GRAFA, UCHITYVAYUSHCHAYA GOLOSA AKCIONEROV DLYA
GOLOSOVANIYA)
Pri reshenii na Sobranii ryada voprosov nekotorye ego uchastniki lishayut-
sya prava golosa. Pri etom oni ne imeet pravo ispol'zovat' ni golosa,
prinadlezhashchie lichno im, ni golosa, peredannye im po doverennosti drugih
akcionerov. Kvorum dlya podscheta itogov golosovaniya po takim voprosam op-
redelyaetsya bez ucheta golosov akcionera, lishennogo prava uchastvovat' v
golosovanii. Poetomu pered provedeniem golosovaniya neobhodimo oprede-
lit', kakim chislom golosov vladeet tot ili inoj uchastnik Sobraniya po
kazhdomu voprosu povestki dnya i kakov kvorum dlya prinyatiya resheniya po ne-
mu.
Dlya etogo mozhno ispol'zovat' Spisok dlya golosovaniya.
|to mozhet byt' otdel'nyj dokument ili grafa, uchityvayushchaya kolichestvo
golosov u akcionera pri golosovanii po kazhdomu reshaemomu na Sobranii
voprosu, v spiske uchastnikov Sobraniya. V nem naprotiv dannyh kazhdogo ak-
cionera (ili uchastnika Sobraniya) ukazyvaetsya kolichestvo golosov, kotorym
on obladaet po kazhdomu voprosu povestki dnya.
CHislo golosov u akcionera rasschityvaetsya na osnove dannyh Reestra ak-
cionerov i trebovanij, pred®yavlyaemyh k prinyatiyu togo ili inogo voprosa.
Esli raschet vedetsya ishodya iz sootnosheniya: vladenie odnoj golosuyushchej ak-
ciej predostavlyaet odin golos na Sobranii, akcioner obladaet kolichestvom
golosov proporcional'no chislu golosuyushchih akcij, kotorym on vladeet.
Vklyuchenie takoj grafy v zhurnaly registracii pozvolit uprostit' proce-
duru vypiski byulletenej dlya golosovaniya i ucheta poslednih pri podvedenii
itogov registracii.
Poyasnim vyshe skazannoe. Esli tret'im v ob®yavlennoj povestke dnya Sob-
raniya stoit vopros ob utverzhdenii sdelki, v sovershenii kotoroj imeetsya
zainteresovannost', s akcionerom B.B., on isklyuchaetsya iz golosovaniya pri
reshenii etogo voprosa, chto i pomechaetsya v grafe protiv nomera dannogo
voprosa s pomoshch'yu pometki "isk" (ili drugoj). Togda pri registracii g-na
B.B. byulleten' dlya golosovaniya po voprosu NZ vypisan ne budet i ego go-
losa pri opredelenii kvoruma dlya prinyatiya resheniya ne budut uchityvat'sya.
Dalee, esli g-n G.G., kotoryj ne isklyuchen iz golosovaniya ni po kakomu
voprosu povestki dnya, vydal doverennost' na g-na B.B., poslednij ne smo-
zhet ispol'zovat' golosa akcionera G.G. pri golosovanii voprosa 1o3. Esli
g-n G.G. ne yavitsya na Sobranie lichno, on ne smozhet po vydannoj doveren-
nosti uchastvovat' v golosovanii po etomu voprosu.
[12] PODGOTOVKA MANDATOV
Esli eto predusmotreno resheniem Soveta direktorov na osnove podgotov-
lennogo Spiska uchastnikov Sobraniya gotovyatsya Svidetel'stva o prave uchas-
tiya v Sobranii (mandaty).
V mandate ukazyvaetsya:
- registracionnyj nomer po Spisku uchastnikov Sobraniya;
- familiya, imya, otchestvo uchastnika Sobraniya;
- ego pasportnye dannye;
- kolichestvo akcij, kotoroe on predstavlyaet.
Mandat mozhet sluzhit' dlya:
- propuska v zal zasedaniya;
- dlya polucheniya byulletenej, esli predusmotreno ih poluchenie posle na-
chala Sobraniya;
- podtverzhdeniya prava uchastiya v novom Sobranii.
[13] PODGOTOVKA BYULLETENEJ
Uchastniki Sobraniya dlya golosovaniya obespechivayutsya byulletenyami dlya go-
losovaniya. Forma i soderzhanie byulletenej utverzhdaetsya Sovetom direkto-
rov.
Poskol'ku v sootvetstvii s trebovaniem zakona byulleteni dolzhny byt'
podpisany licom, golosuyushchim po nim, golosovanie mozhet byt' tol'ko otkry-
tym. Dlya obespecheniya dostovernosti dannyh i isklyucheniya vozmozhnyh oshibok
pri vydache byulletenej rekomenduetsya ukazyvat' v nih naimenovanie (fami-
liyu, imya, otchestvo) akcionera i/ili nomer ego licevogo scheta po Reestru
akcionerov ili po Spisku uchastnikov Sobraniya.
Vozmozhny neskol'ko tipov byulletenej.
A. Byulleten' dlya "golosovaniya po voprosu".
Dlya kazhdogo voprosa povestki dnya gotovitsya otdel'nyj byulleten', v ko-
torom ukazyvaetsya soderzhanie voprosa i\ili ego nomer po protokolu i ego
proekt resheniya.
Kolichestvo byulletenej v etom sluchae sootvetstvuet kolichestvu reshaemyh
na Sobranii voprosov, po kotorym trebuetsya golosovanie.
Oformlenie takih byulletenej mozhet byt' dovol'no raznoobraznym i zavi-
sit ot kolichestva proektov reshenij voprosa, po kotoromu budet prohodit'
golosovanie.
Dlya prinyatiya voprosa, imeyushchego neskol'ko variantov (proektov) reshe-
niya, mozhet primenyat'sya byulleten', v kotorom perechislyayutsya vse vozmozhnye
proekty reshenij; golosuyushchemu predlagaetsya vybrat' iz nih odin putem uka-
zaniya bolee predpochtitel'nogo. V etom sluchae v byulletene naprotiv kazhdogo
proekta stavitsya odin kvadrat, sootvetstvuyushchij variantu golosovaniya "za",
a takzhe dolzhna byt' predusmotrena grafa "protiv vseh", oznachayushchaya, chto
uchastnik Sobraniya ne podderzhivaet ni odin iz vydvinutyh proektov. V pro-
tivnom sluchae akcioner ne smozhet yavno vyrazit' svoe mnenie "protiv",
poskol'ku nezapolnennye kvadraty protiv predlozhennyh proektov oznachali
by ne "protiv", a "vozderzhalsya".
B. Byulleteni dlya "golosovaniya spiskom".
V odin byulleten' vklyuchayutsya vse sformulirovannye voprosy povestki dnya
v poryadke ih rassmotreniya na Obshchem sobranii. Sprava protiv kazhdogo vop-
rosa pomeshchaetsya tri kvadrata, sootvetstvuyushchih variantam golosovaniya
"za", "protiv", "vozderzhitsya".
Analogichno, v byulletene dlya golosovaniya po kandidaturam mozhet soder-
zhat'sya familiya, imya, otchestvo i god rozhdeniya odnogo kandidata ili v al-
favitnom ili inom poryadke familiya, imya, otchestvo i god rozhdeniya vseh za-
registrirovannyh kandidatov. Sprava protiv imeni kandidata pomeshchaetsya
libo tri pustyh kvadrata, sootvetstvuyushchih variantam golosovaniya "za",
"protiv", "vozderzhalsya", libo odin kvadrat, sootvetstvuyushchij variantu go-
losovaniya "za", a v konce spiska kandidatov pomeshchaetsya stroka "Protiv
vseh kandidatov".
V lyubom sluchae, kakie by formy byulletenej ne podgotavlivalis',
nezavisimo ot byulletenej dlya golosovaniya po ob®yavlennym voprosam neobho-
dimo predusmotret' 10-15 byulletenej dlya nepredvidennogo golosovaniya po
voprosam, ne soderzhashchimsya v sformulirovannoj povestke dnya Sobraniya, no
vytekayushchim iz nee. |ti byulleteni podgotavlivayutsya analogichno byulletenyam
dlya "golosovaniya po voprosu", no soderzhat ne sut' voprosa, a lish' ego
nomer, kotoryj budet prisvoen voprosu soglasno protokolu Sobraniya, gde i
budet izlozhena konkretnaya formulirovka voprosa. Takie byulleteni is-
pol'zuyutsya pri golosovanii po procedurnym momentam provedeniya Sobraniya i
pri golosovanii po nepredvidennym voprosam, trebuyushchih ucheta golosov.
Naprimer, pri vynesenii resheniya o priostanovke Sobraniya.
V byulletene dolzhno byt' ukazano obshchee kolichestvo golosov vo vladenii
akcionera. Dlya udobstva provedeniya golosovaniya i podscheta golosov mogut
byt' podgotovleny byulleteni, sootvetstvuyushchie opredelennomu kolichestvu
golosov (naprimer, odnomu, trem, pyati, desyati, dvadcati pyati i t.d. go-
losam). Byulleteni raznogo dostoinstva mogut byt' raznyh cvetov, razmerov
i t.d. Kratnost' dlya drobleniya byulletenej po golosam opredelyaetsya koli-
chestvennym raspredeleniem akcij sredi akcionerov Obshchestva v kazhdom konk-
retnom sluchae. V etom sluchae dlya razresheniya kazhdogo voprosa akcioner po-
luchaet komplekt byulletenej, sostoyashchij iz drobnyh byulletenej, summarnoe
kolichestvo golosov po kotorym sootvetstvuet kolichestvu golosov vo vlade-
nii akcionera.
Naprimer, esli akcioner vladeet 35 golosami, on poluchit, esli ne vys-
kazhet drugih pozhelanij,
dva byulletenya - na 25 i 10 golosov.
V dal'nejshem, esli byulleteni raznogo dostoinstva budut soderzhat' ka-
kie-libo otlichitel'nye, horosho zametnye cherty, ih legko razlozhit' po
dostoinstvu i proschitat' obshchee kolichestvo golosov, kotoroe oni predstav-
lyayut. Takaya procedura mozhet znachitel'no uprostit' podschet golosov pri
golosovanii po otdel'nomu voprosu. |tot tip byulletenej osobenno udoben,
esli v Obshchestve predusmatrivaetsya vozmozhnost' "tajnogo" golosovaniya".
V byulletenyah dlya zakrytogo golosovaniya ukazyvaetsya tol'ko kolichestvo
akcij, kotorymi vladeet akcioner, vopros ili spisok voprosov, po kotorym
provoditsya golosovanie, i vozmozhnye varianty golosovaniya. Dlya togo, chto-
by ne izgotavlivat' dva komplekta byulletenej: dlya otkrytogo i tajnogo
golosovaniya, i ne uslozhnyat' proceduru provedeniya Sobraniya obmenom byulle-
tenej, v sluchae, esli Sobranie vyneset reshenie o provedenii tajnogo go-
losovaniya, udobno ispol'zovat' byulleteni, v kotoryh imya uchastnika Sobra-
niya i grafa dlya ego podpisi vyneseny v otdel'nuyu grafu, oformlennuyu v
vide otryvnogo talona.
Byulleteni pechatayutsya na russkom, a v respublikah, avtonomnyh oblastyah
i okrugah - takzhe na sootvetstvuyushchih yazykah. Pri etom v kazhdom byulletene
dolzhen soderzhat'sya tekst na kazhdom ispol'zuemom yazyke.
Na byulletenyah stavitsya pechat' Obshchestva i\ili toj ili inoj ego struk-
tury (naprimer, otdela kadrov) dlya isklyucheniya vozmozhnosti ih poddelki.
V celyah razresheniya nepredvidennyh oslozhnenij (naprimer, akcioner vy-
dal doverennost', no na Sobranie yavilsya sam) celesoobrazno, chtoby koli-
chestvo gotovyh komplektov byulletenej neskol'ko prevyshalo chislo zaregist-
rirovannyh akcionerov: ne bolee chem na 2%, no ne menee chem na tri komp-
lekta. Na byulletenyah iz dopolnitel'nyh komplektov pechat' Obshchestva ne
stavitsya do momenta vydachi akcioneram.
Kolichestvo podgotovlennyh byulletenej kazhdogo tipa i ih chislo, ostav-
sheesya posle registracii uchastnikov Sobraniya, dolzhno fiksirovat'sya v so-
otvetstvuyushchem protokole, kotoryj v dal'nejshem budet prilozhen k protokolu
registracii uchastnikov Sobraniya.
[14] OZNAKOMLENIE S INFORMACIONNYMI MATERIALAMI
Oznakomlenie provoditsya po mestu nahozhdeniya dannyh dokumentov, napri-
mer, v Otdele po rabote s cennymi bumagami Obshchestva, po ustnomu trebova-
niyu zainteresovannogo lica pri pred®yavlenii ego udostovereniya lichnosti.
Lico, otvetstvennoe za provedenie oznakomleniya, sveryaet dannye predos-
tavlennogo dokumenta s soderzhashchimisya v Spiske akcionerov, imeyushchih pravo
uchastvovat' v sozyvaemom Sobranii. Predstavitelyu akcionerov dokumenty
predstavlyayutsya tol'ko posle pred®yavleniya im doverennosti, zaverennoj v
ustanovlennom poryadke, esli poslednyaya ne hranitsya v Obshchestve.
Trebovanie o predostavlenii kopii dokumentov predstavlyayutsya v
pis'mennom ili ustnom vide i fiksiruetsya v ZHurnale zayavlenij akcionerov.
Kopii zatrebovannyj dokumentov izgotavlivayutsya v sroki, ustanavlivaemye
po vzaimnoj dogovorennosti, no ne pozdnee, chem opredeleno v Polozhenii ob
Obshchem sobranii akcionerov, posle oplaty akcionerami sootvetstvuyushchej sum-
my v sootvetstvii s imeyushchimsya prejskurantom.
[15] PRIEM BYULLETENEJ DLYA GOLOSOVANIYA I UCHET GOLOSOV, PREDSTAVLENNYH
V NIH
Esli procedura provedeniya Sobraniya predusmatrivala rassylku byullete-
nej dlya golosovaniya, akcionery soobshchayut svoe mnenie pis'menno, zapolniv
byulleten' soglasno trebovaniyam, soderzhashchimsya v nem, i ukazav nomer udos-
tovereniya lichnosti, esli eto ustanovleno v Polozhenii ob Obshchem sobranii
akcionerov.
Byulleteni dolzhny byt' vozvrashcheny v Obshchestvo v srok ne pozdnee, chem
ustanovlennaya data okonchaniya priema byulletenej.
Byulleteni mogut postupat' po adresu kancelyarii Obshchestva ili struktury
Obshchestva, rabotayushchej s akcionerami ili predstavlyat'sya Schetnoj komissii
Obshchestva ili, esli takovaya otsutstvuet, licam, special'no naznachennymi
dlya etogo Sovetom direktorov i imeyushchimi status chlenov Vremennoj Schetnoj
komissii. Esli byulleteni postupayut po adresu kancelyarii ili struktury,
rabotayushchej s akcionerami, oni registriruyutsya kak obychnye zayavleniya,
skreplyayutsya s konvertami, v kotoryh oni postupili, i peredayutsya Schetnoj
komissii. Esli byulleteni predstavlyayutsya v Obshchestvo pod rospis' - na nih
ukazyvaetsya data ih predostavleniya v Obshchestvo, sootvetstvuyushchaya ukazannoj
v ZHurnale registracii postupayushchih byulletenej.
Vse vozvrashchaemye v Obshchestvo byulleteni fiksiruyutsya Schetnoj komissiej
ili licom, vypolnyayushchim ee funkcii, v special'nom ZHurnale registracii
postupayushchih byulletenej, v kotorom ukazyvaetsya:
- data postupleniya byulletenej;
- familiya, imya, otchestvo (naimenovanie) podavshego ih lica;
- kolichestvo golosuyushchih akcij, kotoroe on predstavlyaet.
V takom zhurnale mogut byt' predusmotreny grafy dlya fiksacii rezul'ta-
tov golosovaniya po podannomu byulletenyu. Togda rezul'taty golosovaniya mo-
gut podvodit'sya postepenno, po mere postupleniya byulletenej.
Vse byulleteni, postupivshie v Obshchestvo posle daty okonchaniya priema,
fiksiruyutsya, no pri podvedenii itogov golosovaniya ne uchityvayutsya.
V srok, ustanovlennyj v Polozhenii ob Obshchem sobranii akcionerov, Schet-
naya komissiya obyazana podvesti okonchatel'nye itogi golosovaniya po podan-
nym byulletenyam. Nezavisimo ot togo, podvodilis' li rezul'taty golosova-
niya po mere postupleniya byulletenej, Schetnaya komissiya dolzhna v etot den'
provesti podschet golosov po vsem postupivshim byulletenyam.
[16] SEKRETARIAT SOBRANIYA
Special'nym postanovleniem Soveta direktorov dlya podgotovki i prove-
deniya Sobraniya formiruetsya Sekretariat Sobraniya. On reshaet organizacion-
nye voprosy provedeniya Sobraniya na osnovanii reshenij Soveta direktorov i
predsedatelya soveta.
CHleny Sekretariata vypolnyayut tehnicheskuyu rabotu. CHislennyj sostav
Sekretariata (1020 chelovek) opredelyaetsya kolichestvom akcionerov v Ob-
shchestve i predpolagaemym ob®emom rabot.
Vozglavlyaet rabotu Sekretariata Sekretar' Soveta direktorov ili inoe
lico, naznachennoe Sovetom direktorov.
Esli v Obshchestve predusmotrena dolzhnost' Sekretarya Soveta direktorov,
dolzhno byt' ogovoreno, kto mozhet ispolnyat' ego funkcii v Polozhenii o So-
vete direktorov Obshchestva. Reglamentacii podlezhit tot fakt, budet li Sek-
retar' naznachat'sya iz chlenov Soveta direktorov, i togda na nego mogut
byt' vozlozheny vse obyazannosti Soveta direktorov po podgotovke i prove-
deniyu Obshchego sobraniya akcionerov; ili zhe Sekretar' budet naznachat'sya iz
personala Obshchestva, i, sledovatel'no, on mozhet vypolnyat' tol'ko koordi-
nacionnuyu rabotu, a obyazannosti Soveta direktorov po sozyvu i provedeniyu
Sobraniya akcionerov dolzhny byt' vozlozheny special'nym postanovleniem na
odnogo iz chlenov Soveta direktorov.
Obyazannosti Sekretarya Soveta direktorov pri organizacii i provedenii
Obshchego sobraniya akcionerov opredelyayutsya v Polozhenii ob Obshchem sobranii
akcionerov.
Sekretariat formiruetsya iz rabotnikov Otdela po rabote s cennymi bu-
magami i drugih otdelov Obshchestva po predstavleniyu Sekretarya Soveta di-
rektorov. Poslednij opredelyaet ob®em rabot i reglamentiruet obyazannosti
kazhdogo rabotnika Sekretariata. CHleny Sekretariata mogut osushchestvlyat'
svoi obyazannosti postoyanno ili vremenno s otryvom ili bez ot osnovnoj
raboty.
V sostav Sekretariata vklyuchayutsya i chleny Schetnoj komissii.
O grafike svoej raboty Sekretariat soobshchaet chlenam Revizionnoj komis-
sii Obshchestva, kotoraya kontroliruet ego deyatel'nost', esli eto predusmot-
reno vnutrennimi dokumentami Obshchestva.
[18] REGISTRACIYA UCHASTNIKOV OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV PRI OCHNOJ FOR-
ME EGO PROVEDENIYA
Dlya togo, chtoby to ili inoe lico bylo dopushcheno do uchastiya v Obshchem
sobranii akcionerov, provodimoj v ochnoj forme, ono dolzhno zaregistriro-
vat'sya i poluchit' mandat (svidetel'stvo na pravo uchastiya) i byulleteni
dlya golosovaniya.
Sroki registracii
Vremya, vydelyaemoe na registraciyu, zavisit ot chislennosti akcionerov
Obshchestva.
Registraciya mozhet nachinat'sya:
- v den' provedeniya Sobraniya za 1-2 chasa do naznachennogo vremeni, no
ne menee chem za polchasa do nachala Sobraniya;
- inoj den', ukazannyj v uvedomlenii (za 1-2 sutok do dnya provedeniya
Sobraniya), chto mozhet byt' udobnym dlya akcionernyh obshchestv s vysokoj chis-
lennost'yu akcionerov.
Organizaciya mesta provedeniya
Registraciya organizuetsya po mestu provedeniya Sobraniya i ee procedura
vo mnogom zavisit ot konkretnyh uslovij, slozhivshihsya na moment Sobraniya
v Obshchestve. V obshchestvah s vysokoj chislennost'yu akcionerov dlya udobstva
registracii ZHurnal registracii uchastnikov Sobraniya mozhet byt' razbit na
neskol'ko chastej (naprimer, po bukvam alfavita) dlya registracii grupp
akcionerov v raznyh mestah (u raznyh stolov). Registraciyu kazhdoj gruppy
akcionerov provodyat 1-2 cheloveka.
U registratora nahoditsya komplekt, sostoyashchij iz mandatov, imennyh
byulletenej i, esli eto predusmotreno Polozhenie ob Obshchem sobranii akcio-
nerov, tablichek dlya golosovaniya, informacionnyh materialov, esli predus-
motrena razdacha dannyh dokumentov, na kazhdogo akcionera, kotoryj budet
registrirovat'sya v dannom meste soglasno spisku.
Vydache mandatov i byulletenej
Mandaty i byulleteni mogut byt':
- podgotovleny zaranee;
- vypisany na gotovyh blankah v prisutstvii uchastnika Sobraniya.
Poskol'ku kolichestvo uchastnikov Sobraniya vsegda men'she, chem lic, ime-
yushchih pravo uchastvovat' v nem, mandaty rekomenduetsya vypisyvat' po faktu
registracii na zaregistrirovavsheesya lico.
Oni mogut byt' zapolneny na kazhdogo akcionera, imeyushchego pravo uchast-
vovat' v Sobranii, po sootvetstvuyushchemu spisku akcionerov, libo na uchast-
nikov Sobraniya po Spisku uchastnikov Sobraniya. Glavnoe otlichie v regist-
racii budet sostoyat' v tom, chto doverennomu licu, upolnomochennomu preds-
tavlyat' interesy neskol'kih akcionerov:
- v pervom sluchae vruchayutsya dokumenty, zapolnennye na kazhdogo akcio-
nera, vydavshego doverennost';
- vo vtorom - emu vypisyvaetsya odin dokument, v kotorom ukazyvaetsya
obshchee kolichestvo golosov, prinadlezhashchee v sovokupnosti vsem doveritelyam.
Vozmozhno neskol'ko variantov vydachi byulletenej:
1. Ves' komplekt byulletenej mozhet vydavat'sya vmeste s mandatom pri
registracii.
2. Pri registracii vydayutsya tol'ko byulleteni dlya golosovaniya bez uka-
zaniya voprosa povestki dnya; ostal'nye - posle okonchaniya registracii ili
pered golosovaniem.
3. Esli registraciya provoditsya za neskol'ko dnej do Sobraniya, akcio-
neru vydaetsya tol'ko mandat. Byulleteni uchastnik Sobraniya v etom sluchae
poluchaet po mandatu v den' Sobraniya ili pered nachalom golosovaniya.
Pri prinyatii resheniya o poryadke i srokah vydachi byulletenej neobhodimo
pomnit', chto predvaritel'naya vydacha byulletenej mozhet soprovozhdat'sya ih
poterej ili zamenoj v sluchae, esli Sobranie budet otlozheno ili perenese-
no.
Procedura registraciya
Pri registracii uchastnik Sobraniya:
- pred®yavlyaet pasport ili drugoe udostoverenie dlya identifikacii ego
lichnosti. Esli v Polozhenie ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva ne pre-
dusmotreno predvaritel'noe predstavlenie doverennostej v Obshchestvo,
uchastnik Sobraniya-doverennoe lico pred®yavlyaet doverennost' pri registra-
cii;
- poluchaet mandat i byulleteni na golosovanie;
- udostoveryaet fakt ih polucheniya svoej podpis'yu v ZHurnale registra-
cii.
Registraciya provoditsya otdel'no dlya akcionerov i doverennyh lic po
zhurnalam, forma kotoryh opisana vyshe. Ne pozdnee chem za den' do provede-
niya Sobraniya gruppa registracii dolzhna podgotovit' Spisok akcionerov,
imeyushchih pravo uchastvovat' v Sobranii, s uchetom dannyh ZHurnala registra-
cii doverennostej i ZHurnala registracii vozvrashchennyh v Obshchestvo byullete-
nej. V nem v grafe "otmetka o vydannoj doverennosti ili vozvrate byulle-
tenej" naprotiv familii akcionera, predstavivshego doverennost', stavitsya
ee nomer, naprotiv familii akcionera, vozvrativshego byulleteni, uchityvayu-
shchiesya pri podschete kvoruma i podvedenii itogov golosovaniya, - otmetka ob
etom, naprimer, "byull". Esli akcioner vydal doverennost' na ego prinad-
lezhashchih emu akcij, a po ostal'nym sobiraetsya prisutstvovat' sam, svede-
niya ob etom odnovremenno zanosyatsya i v ZHurnal registracii akcionerov i v
ZHurnal registracii doverennyh lic.
Lyuboj akcioner, nezavisimo ot togo, predstavlyaet li on na Sobranii
drugih akcionerov, pri uslovii, chto on predvaritel'no ne vydal doveren-
nost' na predstavitel'stvo na Sobranii drugomu licu, registriruetsya v
ZHurnale registracii akcionerov Obshchestva, imeyushchih pravo uchastvovat' v
Sobranii, i poluchaet vypisannye na sebya mandat i imennye byulleteni dlya
golosovaniya v poryadke, ustanovlennom Sovetom direktorov Obshchestva.
Naprimer, esli akcioner V.V. yavlyaetsya predstavitelem gruppy akcione-
rov soglasno ZHurnalu registracii doverennyh lic, snachala on dolzhen zare-
gistrirovat'sya kak akcioner v ZHurnale registracii akcionerov i poluchit'
svoi byulleteni dlya golosovaniya.
Esli akcioner vladeet privilegirovannymi akciyami Obshchestva, dayushchimi
emu pravo na uchastie v Sobranii, emu vydaetsya tol'ko mandat. Byulleteni
dlya golosovaniya predstavlyayutsya emu tol'ko v sluchayah, kogda on imeet pravo
uchastvovat' v golosovanii.
Esli akcioner, prislavshij svoi byulleteni v Obshchestvo v ustanovlennyj
srok, o chem v sootvetstvuyushchej grafe ZHurnala registracii akcionerov stoit
sootvetstvuyushchaya otmetka, yavilsya na Sobranie lichno, on poluchaet pri re-
gistracii tol'ko mandaty (esli ih vydacha predusmotrena resheniem Sovetom
direktorov) i informacionnye materialy, udostoveryaya svoej podpis'yu
tol'ko fakt prisutstviya na Sobranii.
Esli akcioner vydal doverennost', no yavilsya na Sobranie lichno, on
dolzhen zaregistrirovat'sya v ZHurnale doverennyh lic v grafe lichnoj re-
gistracii. Pri etom:
- esli doverennoe lico yavlyaetsya na registraciyu posle nego, ono avto-
maticheski utrachivaet pravo predstavleniya etogo akcionera;
- esli predstavitel' uzhe zaregistrirovalsya, akcioner, v sluchae esli
on zaranee yavno ne otmenil vydannuyu doverennost', ne imeet pravo
pred®yavlyat' Obshchestvu trebovanii dopustit' ego k Sobraniyu i golosovaniyu.
Otnoshenie mezhdu akcionerom i ego predstavitelem reguliruyutsya vnutrennim
soglasheniem dannyh lic. Odnako pri dostizheniya soglasiya mezhdu etimi dvumya
licami Obshchestvo mozhet po resheniyu Schetnoj komissii pojti im na vstrechu i
pereregistrirovat' dannyh uchastnikov Sobraniya, pri neobhodimosti vypisav
novye byulleteni v obmen na vydannye.
Esli v obshchestve za akcionerami zakrepleno pravo predstavlyat' doveren-
nosti pri registracii, doverennoe lico registriruetsya v ZHurnale regist-
racii akcionerov naprotiv familii kazhdogo akcionera, vydavshego doveren-
nost'. Pri etom doverennoe lico v den' Sobraniya dolzhno snachala zaregist-
rirovat' doverennost' v ZHurnale registracii doverennostej, o chem na nej
stavitsya sootvetstvuyushchaya otmetka. Tol'ko posle etogo registracionnaya
gruppa imeet pravo dopustit' ego do uchastiya v Sobranii i golosovanii.
Doverennye lica, nezavisimo ot togo, zaregistrirovalis' li oni kak
akcionery, poluchayut pravo uchastiya v Sobranii i byulleteni dlya golosovaniya
po vypisannym na nih doverennostyam pri registracii v ZHurnale registracii
doverennyh lic.
Pri registracii:
- doverennoe lico nazyvaet nomer vydannoj na nego doverennosti i
predstavlyaet trebuemye dokumenty;
- esli doverennoe lico ne yavlyaetsya akcionerom Obshchestva, emu vypisyva-
etsya mandat; esli predstavitel' yavlyaetsya akcionerom, on uchastvuet v Sob-
ranii po mandatu, vydannomu pri registracii v ZHurnale akcionerov;
- poluchaet byulleteni dlya golosovaniya;
- registriruetsya, stavya svoyu podpis' v sootvetstvuyushchej grafe o re-
gistracii predstavitelya.
Pri vydache byulletenej doverennomu licu mozhno vospol'zovat'sya sleduyu-
shchimi rekomendaciyami:
1) Esli byulleteni gotovyatsya zaranee, predstavitelyu vydayutsya imennye
byulleteni na kazhdogo akcionera, vydavshego emu doverennost'. V byulletene
dolzhno byt' ukazano, chto golosovanie po nim prohodit po doverennosti.
2) Esli blanki byulletenej zapolnyayutsya pri registracii, na nego vypi-
syvaetsya odin byulleten' s ukazaniem summarnogo kolichestva golosov, koto-
rye on predstavlyaet, za isklyucheniem teh golosov, kotorye emu peredany po
doverennosti s ukazaniem varianta golosovaniya. Po poslednim predstavite-
lyu vydayutsya otdel'nye byulleteni upolnomochivshih ego akcionerov, v kotoryh
ukazano kolichestvo golosov, prinadlezhashchih dannomu akcioneru.
Pri registracii doverennogo lica posle togo, kak odin iz akcionerov
otmenil vydannuyu doverennost', on:
- libo poluchaet imennye byulleteni na vseh akcionerov, vydavshih dove-
rennosti na nego, za isklyucheniem byulletenej yavivshegosya na Sobranie akci-
onera;
- libo v ego byulletene ukazyvaetsya summarnoe kolichestvo doverennyh
golosov za vychetom chisla golosov lichno yavivshegosya akcionera.
Lica, registriruyushchie doverennoe lico, v sluchae neobhodimosti mogut
vnesti sootvetstvuyushchee korrektirovku v grafu byulletenya, ukazyvayushchuyu ko-
lichestvo golosov doverennogo lica, udostoveriv eto po men'shej mere dvumya
podpisyami, odna iz kotoryh prinadlezhit Predsedatelyu Schetnoj komissii.
Kopii vseh dokumentov, utverzhdaemyh na Obshchem sobranii akcionerov
(vnutrennih normativnyh dokumentov, otchetov, balansov i t.p.), dolzhny
nahodit'sya v dostupnom meste, gde kazhdyj uchastnik Sobraniya mog by s nimi
oznakomit'sya. Naprimer, na kazhdom stole registracii ili u Sekretarya Sob-
raniya.
Protokol registracii
Posle istecheniya vremeni, vydelennogo na registraciyu, otvetstvennoe za
registraciyu lico sobiraet vse ZHurnaly registracii vmeste i peredaet
Schetnoj komissii, kotoraya dolzhna podvesti ee okonchatel'nye itogi. Odnov-
remenno Schetnoj komissii peredayutsya vse izgotovlennye Obshchestvom, no ne-
ispol'zovannye byulleteni.
ZHurnaly opechatyvayutsya. Ih dostovernost' udostoveryaetsya podpis'yu Pred-
sedatelya Schetnoj komissii i Sekretarem Sobraniya (otvetstvennym za re-
gistraciyu, esli on odnovremenno ne yavlyalsya Predsedatelem Schetnoj komis-
sii).
Po itogam registracii uchastnikov Sobraniya Schetnaya komissiya sostavlyaet
Protokol registracii uchastnikov Sobraniya. K nemu prikladyvayutsya:
- opechatannye zhurnaly registracii;
- protokoly itogov predvaritel'noj registracii i drugie protokoly,
sostavlennye registracionnoj gruppoj;
- protokol o vydannyh byulletenyah dlya golosovaniya, v kotorom ukazyva-
etsya kakoe kolichestvo kazhdogo ispol'zuemogo na Sobranii tipa byulletenej
bylo podgotovleno Obshchestvom, vydano uchastnikam Sobraniya i ostalos' ne
ispol'zovannym. Ne ispol'zovannye byulleteni podlezhat unichtozheniyu.
[19] VOPROSY PROCEDURY PROVEDENIYA SOBRANIYA V OCHNOJ FORME
Obshchee sobranie provoditsya v zaranee ustanovlennom meste, kak pravilo,
po mestu nahozhdeniya Obshchestva. Esli net vozmozhnosti ispol'zovat' zdaniya,
nahodyashchiesya v sobstvennosti Obshchestva, administraciya arenduet podhodyashchee
zdanie iz gosudarstvennoj ili municipal'noj sobstvennosti ili u chastnyh
sobstvennikov.
Esli Polozhenie ob Obshchem sobranii akcionerov predusmotrena procedura
tajnogo golosovaniya, pomeshchenie dlya Sobraniya dolzhno imet' mesto dlya obo-
rudovannyh kabin dlya tajnogo golosovaniya, libo prigodnye dlya tajnogo go-
losovaniya komnaty. Vhod v kabiny dlya tajnogo golosovaniya, vyhod iz nih,
a takzhe put' ot nih k urnam dlya byulletenej i sami urny dolzhny nahodit'sya
v pole zreniya nablyudatelej i Schetnoj komissii.
Procedura vedeniya Sobraniya vklyuchaet:
- opredelenie kvoruma (doklad o rezul'tatah registracii);
- ob®yavlenie ob otkrytii Sobraniya;
- formirovanie rabochih organov Sobraniya;
- ustanovlenie Reglamenta procedury vedeniya Sobraniya;
- obsuzhdenie voprosov, vklyuchennyh v povestku dnya;
- prinyatie reshenij po voprosam povestki dnya (golosovanie);
- oglashenie itogov golosovaniya, esli ih predstavlenie ne predusmotre-
no v drugie sroki;
- zakrytie Sobraniya.
[19.1] Kvorum Sobraniya.
K nachalu zasedaniya v Sekretariate podvodyatsya predvaritel'nye itogi
registracii.
Po rezul'tatam podscheta zaregistrirovavshihsya uchastnikov Sobraniya
oformlyaetsya Protokol predvaritel'nyh rezul'tatov registracii uchastnikov
Sobraniya, otrazhayushchij informaciyu o kolichestve akcij u zaregistrirovavshih-
sya uchastnikov Sobraniya i informaciyu o nalichii kvoruma. Predsedatel'
Schetnoj komissii dovodit rezul'taty registracii do svedeniya Sobraniya,
ob®yavlyaya kolichestvo prisutstvuyushchih.
Pri podschete kvoruma dejstvuyut prinyatye pravila okrugleniya, soglasno
kotorym pri nechetnom kolichestve razmeshchennyh golosuyushchih akcij Obshchestva,
dlya kotorogo velichina 50% yavlyaetsya drobnoj, dlya vychisleniya kvoruma k ce-
lomu chislu drobi pribavlyaetsya edinica.
Naprimer, esli v obshchestve kolichestvo razmeshchennyh golosuyushchih akcij -
501 akciya, kvorum na Sobranii budet obespechivat'sya prisutstviem vla-
del'cev (501:2)+1=252 akcij.
Esli kvorum k nachalu Sobraniya sushchestvuet, Sobranie schitaetsya otkry-
tym. Posle okonchaniya vremeni, otvedennogo na registraciyu, ee dannye
utochnyayutsya i dovodyatsya do svedeniya Sobraniya. Esli kvorum ne Sobran, na-
chalo zasedaniya otkladyvaetsya na 30 minut.
CHerez 30 min posle naznachennogo sroka zasedaniya v Sekretariate zakan-
chivaetsya registraciya i podvodyatsya okonchatel'nye itogi registracii.
Esli po itogam registracii kvorum ne sobran, naznachaetsya novoe Sobra-
nie.
[19.2] Formirovanie rabochih organov Sobraniya
Sobranie otkryvaet Predsedatel' Sobraniya.
Predsedatel' Sobraniya predstavlyaet chlenov Prezidiuma i soobshchaet o
tom, kto budet vesti Sobranie. CHleny Prezidiuma mogut vesti Sobranie po
ocheredi, esli na eto net vozrazhenij so storony uchastnikov Sobraniya.
Esli akcioner v processe Sobraniya vyrazit zhelanie vystupit', on dol-
zhen sformulirovat' vopros, po kotoromu on hotel by vystupit', v pis'men-
noj forme i podat' zayavlenie v Sekretariat Sobraniya.
V zale dolzhno byt' vydeleno special'noe mesto dlya chlenov Sekretaria-
ta, vedushchih protokol i obrabatyvayushchih zayavleniya akcionerov. Predvari-
tel'nuyu obrabotku zayavlenij provodit Sekretar' Sobraniya, kotoryj s soot-
vetstvuyushchimi kommentariyami peredaet ih Predsedatelyu Sobraniya. Poslednij
obyazan dolozhit' obo vseh peredannyh emu iz Sekretariata zayavleniyah, po
vozmozhnosti otvetit' i prokommentirovat' ih, v tom chisle otklonit' tre-
bovaniya, ne otnosyashchiesya k povestke dnya Sobraniya.
Dalee k rabote pristupaet vedushchij Sobraniya. V nachale zasedaniya formi-
ruyutsya rabochie organy Sobraniya.
Rabochie organy, esli ne ogovoreno inoe i net inogo trebovaniya akcio-
nerov, mogut utverzhdat'sya prostym bol'shinstvom uchastnikov Sobraniya.
Rabochie organy Sobraniya formiruyutsya zaranee na osnovanii reshenij So-
veta direktorov i zayavlenij akcionerov, podannyh v ustanovlennom poryad-
ke.
K rabochim organam Sobraniya otnosyatsya:
Predsedatel' Sobraniya;
gruppa vedeniya protokola;
Schetnaya komissiya;
gruppa registracii;
Prezidium Sobraniya;
gruppa nablyudatelej.
Utverzhdeniya chlenov rabochih organov Sobraniya trebuetsya na samom Sobra-
nii lish' v sluchayah, predusmotrennyh Polozheniem ob Obshchem sobranii akcio-
nerov.
[19.2] Reglament procedury vedeniya Sobraniya
Vedushchij oglashaet povestku dnya i predlagaet utverdit' Reglament ee
rassmotreniya. Reglament procedury vedeniya Sobraniya predlagaetsya Sovetom
direktorov i utverzhdaetsya na Sobranii.
Reglament provedeniya Sobraniya opredelyaet konkretnyj poryadok vystuple-
niya uchastnikov Sobraniya po tomu ili inomu voprosu povestki dnya, v tom
chisle kolichestvo vystupayushchih, obshchee vremya, vydelyaemoe na obsuzhdenii togo
ili inogo voprosa povestki dnya, maksimal'noe vremya vystupleniya odnogo
uchastnika, poryadok i sroki golosovaniya i t.d.
V nachale Sobraniya celesoobrazno informirovat' ego uchastnikov o zako-
nodatel'no ustanovlennyh normah provedeniya Sobranij akcionerov:
- o tom, chto povestka dnya posle rassylki uvedomlenij ne mozhet byt'
izmenena;
- o tom, chto voznikayushchie voprosy, ne svyazannye s voprosami povestki
dnya, rassmatrivayutsya na vneocherednom Sobranii i o poryadke sozyva takogo
Sobraniya;
- o poryadke golosovaniya i t.d.
Dalee, vedushchij perehodit k voprosam povestki dnya. Dlya sokrashcheniya vre-
meni provedeniya Sobraniya rassmotrenie nekotoryh voprosov mozhno ob®edi-
nit': snachala provesti ih obsuzhdenie v poryadke, predusmotrennom povest-
koj dnya, a zatem osushchestvit' odnovremennoe golosovanie po vsem obsuzhden-
nym voprosam.
[20] GOLOSOVANIE
Po vsem reshaemym na Sobranii voprosam provoditsya golosovanie.
Neobhodimo otdavat' sebe otchet v tom, chto esli akcioner obladaet bo-
lee, chem odnim golosom, on mozhet raspredelit' vse svoi golosa po lyubomu
obsuzhdaemomu voprosu po svoemu zhelaniyu.
Golosovanie po voprosam povestki dnya Sobraniya mozhet provodit'sya:
- s uchetom kolichestva golosov kazhdogo uchastnika Sobraniya;
- bez ucheta kolichestva golosov kazhdogo uchastnika Sobraniya, prostym
bol'shinstvom uchastnikov Sobraniya.
Odnako golosovanie bez ucheta kolichestva golosov mozhet primenyat'sya
isklyuchitel'no pri reshenii procedurnyh momentov vedeniya Sobraniya.
Golosovanie s uchetom kolichestva golosov provoditsya:
- s pomoshch'yu podnyatiya uchastnikami Sobraniya special'nyh tablichek;
- s pomoshch'yu byulletenya dlya golosovaniya.
[20.1] Procedura golosovaniya s pomoshch'yu tablichek
Tablichki podgotavlivayutsya na kazhdogo uchastnika Sobraniya. Na nih uka-
zyvaetsya:
- data golosovaniya;
- F.I.O. uchastnika;
- kolichestvo golosov, kotoroe on predstavlyaet.
Pri golosovanii tablichkami Predsedatel' Sobraniya prosit opredelit'sya
uchastnikov posledovatel'no po kazhdomu voprosu povestki dnya, podnimaya
"za", "protiv" ili "vozderzhalsya" nego svoyu tablichku. CHleny Schetnoj ko-
missii podschityvayut golosa neposredstvenno po podnyatym tablichkam.
Obrashchaem vnimanie, chto pri takoj procedure vysoka veroyatnost' sluchaj-
nyh oshibok.
[20.2] Procedura golosovaniya s pomoshch'yu dopolnitel'nyh byulletenej
- Predsedatel' Sobraniya oglashaet vopros, vynosimyj na obsuzhdenie ili
voznikshij v moment obsuzhdeniya voprosa Povestki dnya i pervoe vozmozhnoe
reshenie. Sformulirovannyj vopros zanositsya v protokol Sobraniya kak do-
polnitel'nyj vopros pod opredelennym nomerom.
- Predsedatel'stvuyushchij prosit podnyat' ruki teh, kto protiv predlozhen-
nogo resheniya.
Esli nikto ne podnyal ruki "protiv", vopros schitaetsya utverzhdennym i
sootvetstvuyushchee reshenie zanositsya v protokol Sobraniya. Pri etom, esli
nikto ne podnimaet ruki i na "vozderzhalsya" - vopros schitaetsya prinyatym
edinoglasno prisutstvuyushchimi golosami.
Esli byli podnyaty ruki "protiv" ili "vozderzhalsya" i ih znachitel'no
men'she, chem "za", akcionery, podnyavshie ruku, zapolnyayut pustoj byulleten',
vyrazhaya svoe mnenie. Pri etom v grafe byulletenya, kotoraya dolzhna soder-
zhat' formulirovku voprosa, stavitsya ob®yavlennyj predsedatel'stvuyushchim no-
mer dopolnitel'nogo voprosa soglasno protokolu Sobraniya. Schetnaya komis-
sii sobiraet byulleteni neposredstvenno v zale tol'ko u akcionerov, golo-
suyushchih "protiv" ili "vozderzhalis'". Schetnaya komissii proizvodit podschet
golosov. Vse ostal'nye akcionery avtomaticheski schitayutsya progolosovavshi-
mi "za". Predvaritel'nye rezul'taty golosovaniya zanosyatsya v protokol
Sobraniya. Okonchatel'nye itogi golosovaniya po etomu voprosu podvodyatsya
posle sdachi ostavshihsya na rukah uchastnikov byulletenej v konce Sobraniya.
Esli kolichestvo uchastnikov Sobraniya, golosuyushchih "protiv" ili "vozder-
zhalsya", znachitel'no vyshe, chem golosuyushchih "za", tak chto podvedenie itogov
zajmet znachitel'noe vremya, provoditsya polnoe golosovanie.
[20.3] Golosovanie, svyazannoe so sdachej byulletenej
Posle obsuzhdeniya sootvetstvuyushchih voprosov Predsedatel' Sobraniya
ob®yavlyaet o nachale golosovaniya, srokah ego provedeniya i poryadke zapolne-
niya byulletenej. Sroki provedeniya mogut ustanavlivat'sya v prinyatom v na-
chale zasedaniya Reglamente provedeniya Sobraniya.
V to zhe vremya ne budet narusheniem, esli urny dlya golosovaniya budut
vystavleny v dostupnyh dlya akcionerov mestah nachinaya s momenta registra-
cii, chtoby pri zhelanii akcionery mogli zaregistrirovat'sya, progolosovat'
i pokinut' Sobranie.
Zapolniv byulleten', uchastnik Sobraniya sdaet ego Schetnoj komissii. Pri
etom sdacha byulletenej mozhet prohodit':
- neposredstvenno v zale, kogda akcionery peredayut svoi zapolnennye
byulleteni rabotnikam sekretariata, vydelennym special'no dlya etoj proce-
dury;
- v special'no otvedennom dlya etogo meste s pomoshch'yu urn dlya golosova-
niya;
- v special'no oboznachennyh mestah (naprimer, po mestu registracii
akcionerov), kogda uchastnik Sobraniya sdaet svoi byulleteni neposredstven-
no chlenu Schetnoj komissii, kotoryj zanosit rezul'taty byulletenya v list
dlya podscheta golosov.
Predsedatel' Schetnoj komissii i nablyudateli sledyat za poryadkom v po-
meshchenii dlya golosovaniya. Ih rasporyazheniya obyazatel'ny dlya vseh pri-
sutstvuyushchih.
Po istechenii vremeni golosovaniya Predsedatel' Schetnoj komissii ob®yav-
lyaet golosovanie okonchennym i opechatyvaet urny dlya byulletenej, esli oni
primenyalis'.
Podschet golosov provoditsya v special'no otvedennom dlya etogo meste, v
kotorom dolzhny nahodit'sya vse podannye byulleteni, v tom chisle i poluchen-
nye Obshchestvom do Sobraniya sovmestno s oformlennym protokolom o rezul'ta-
tah golosovaniya po nim. Esli golosovanie provodilos' s pomoshch'yu urn, oni
vskryvayutsya Predsedatelem Schetnoj komissii v prisutstvii vsego sostava
chlenov Schetnoj komissii i nablyudatelej.
Dlya podscheta golosov chleny Schetnoj komissii v prisutstvii nablyudate-
lej provodyat sortirovku vseh byulletenej, podannyh na Sobranii. Dlya etogo
prezhde vsego otdelyayutsya nedejstvitel'nye byulleteni.
Podschet golosov mozhet proizvodit'sya neposredstvenno po sdannym byulle-
tenyam ili s pomoshch'yu listov dlya podscheta golosov, tip kotoryh zavisit ot
ispol'zuemyh byulletenej. Dlya podscheta itogov golosovaniya mogut byt' is-
pol'zovany komp'yuternye programmy.
Protokol golosovaniya. Hranenie byulletenej dlya golosovaniya.
Po itogam golosovaniya sostavlyaetsya Protokol golosovaniya.
Byulleteni, uchtennye Schetnoj komissiej, skladyvayutsya v konverty ili
meshki i zapechatyvayutsya, libo okleivayutsya bumazhnoj lentoj. Na konvertah
ukazyvaetsya data provedeniya Sobraniya i vopros (voprosy), v golosovanii
po kotoromu ispol'zovalis' dannye byulleteni, i stavyatsya podpisi chlenov
Schetnoj komissii.
Neispol'zovannye (pustye) i nevidannye pri registracii byulleteni ope-
chatyvayutsya i v dal'nejshem podlezhat unichtozheniyu, chto oformlyaetsya soot-
vetstvuyushchim protokolom Schetnoj komissii.
Posle sostavleniya protokola ob itogah golosovaniya i podpisaniya proto-
kola Obshchego sobraniya akcionerov byulleteni sdayutsya v arhiv Obshchestva dlya
hraneniya.
Protokol golosovaniya peredaetsya Predsedatelyu Sobraniya, esli reglamen-
tom predusmotrena neobhodimost' dolozhit' o rezul'tatah golosovaniya Sob-
raniyu. Esli itogi golosovaniya dovodyatsya do svedeniya uchastnikov Sobraniya
posle zaversheniya Sobraniya, protokol golosovaniya prikladyvaetsya k proto-
kolu Sobraniya.
Opoveshchenie o rezul'tatah golosovaniya proizvoditsya Sekretariatom Sob-
raniya pod kontrolem chlenov Schetnoj komissii.
[20.4] Zakrytoe golosovanie.
Sobranie mozhet vynesti reshenie o provedenii zakrytogo golosovaniya,
esli eto predusmotreno Polozhenie ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva.
Zakrytoe golosovanie mozhet primenyat'sya dlya vyborov v chleny Soveta direk-
torov.
Pri provedenii zakrytogo golosovaniya Predsedatel' Schetnoj komissii
pred®yavlyaet prisutstvuyushchim akcioneram pustye urny dlya golosovaniya, koto-
rye vsled za etim opechatyvayutsya. Zapolnenie byulletenej proizvoditsya v
special'nyh kabinah\komnatah, gde ne dopuskaetsya prisutstvie kogo by to
ni bylo, krome golosuyushchego.
Pri zavershenii golosovaniya Predsedatel' Schetnoj komissii v pri-
sutstvii vseh chlenov Komissii i nablyudatelej proveryaet celostnost' plomb
ili pechatej na yashchikah dlya byulletenej i vskryvaet ih. Schetnaya komissiya
pristupaet k podschetu golosov
[20.51 Kumulyativnoe golosovanie
Pri vybore v Sovet direktorov golosa po akciyam mogut ispol'zovat'sya
"kumulyativno" ili "pryamo".
Pri pryamom golosovanii odna golosuyushchaya akciya sootvetstvuet odnomu go-
losu i akcioner mozhet otdat' svoj golos tol'ko odnomu iz kandidatov na
kazhdoe vakantnoe mesto.
Pri kumulyativnom golosovanii kolichestvo golosov na odnu golosuyushchuyu
akciyu sootvetstvuet kolichestvu vakantnyh mest. Akcioner mozhet otdat' vse
svoi golosa odnomu kandidatu ili raspredelit' ih po svoemu usmotreniyu
sredi vydvigaemyh kandidatov.
Naprimer, predstavim Obshchestvo iz dvuh akcionerov - g-na AA., vladeyu-
shchego 26 akciyami, i g-na
BB" vladeyushchego 74 akciyami. Imeetsya tri vakansii na post direktorov
Obshchestva. Kazhdyj
akcioner vydvigaet po 3 kandidata, ne pretenduyushchih na konkretnye pos-
ty. Tri kandidata,
poluchivshie bol'shinstvo golosov, schitayutsya izbrannymi.
Pri pryamom golosovanii g-n AA. imeet pravo otdat' svoi 26 golosov za
lyubyh treh kandidatov iz
shesti vystavlennyh, a g-n BB, - 74 golosa. V rezul'tate, esli net
soglasiya po kandidaturam, budut
izbrany kandidaty, za kotoryh progolosoval g-n BB.
Pri kumulyativnom golosovanii podschityvaetsya obshchee kolichestvo golosov,
imeyushcheesya v
rasporyazhenii kazhdogo akcionera, i kazhdyj iz nih imeet pravo rasprede-
lit' eti golosa po svoemu
usmotreniyu - otdat' ih vse odnomu kandidatu ili raspredelit' ih inym
obrazom. V nashem primere,
g-n AA. poluchaet (26h3)=78 golosov, g-n BB. - (74h3)=222 golosov. Es-
li g-n AA. otdaet vse 78 golosov
odnomu kandidatu, to eto budet oznachat' ego izbranie, tle. g-n BB. ne
smozhet podelit' 222 golosa
sredi treh kandidatov, chtoby vse poluchili 79 ili bolee golosov: on
smozhet otdat' 79 golosov
tol'ko dvum kandidatam, dlya tret'ego ostanetsya lish' 64.
Takim obrazom, kumulyativnoe golosovanie uvelichivaet shansy uchastiya
"men'shinstva" v Sovete direktorov. Pri pryamom golosovanii akcioner s 51%
golosov imeet vozmozhnost' izbraniya vsego Soveta direktorov edinolichno;
pri kumulyativnom - dazhe akcioner s neznachitel'nym kolichestvom golosov (v
nashem primere, 26%) poluchaet predstavitel'stvo v Sovete direktorov.
[21] PRINYATIE RESHENIYA
Kvorum (kolichestvo golosov) dlya prinyatiya resheniya po voprosam ustanav-
livaetsya dlya kazhdogo voprosa v sootvetstvii s Ustavom Obshchestva na osno-
vanii dannyh registracii uchastnikov Sobraniya s obyazatel'nym isklyucheniem
iz nego golosov akcionerov, lishennyh prava golosa po tomu ili inomu vop-
rosu po vsem golosuyushchim akciyam sovmestno, esli inoe ne ustanovleno zako-
nom ili Ustavom Obshchestva.
Esli v Ustave ne ogovoreno inoe, dlya prinyatiya resheniya na Obshchem sobra-
nii akcionerov trebuetsya absolyutnoe bol'shinstvo golosov prisutstvuyushchih
na Sobranii, t.e. progolosovat' "za" dolzhny uchastniki Sobraniya, vladeyu-
shchie v sovokupnosti (50%+1) zaregistrirovannyh na Sobranii akcij.
Neobhodimo otmetit', chto podobnoe polozhenie mozhet privesti k neyasnos-
tyam v sluchayah, kogda kvorum na Sobranii iznachal'no imelsya, no chast'
uchastnikov Sobraniya vozderzhalas' ot golosovaniya. Esli reshenie mozhet byt'
prinyato lish' pri nalichii absolyutnogo bol'shinstva golosov "za" dannoe re-
shenie, to vozderzhavshiesya, a takzhe ne opustivshie byulleten' sovsem ili
brosivshie pustoj ili nepravil'no zapolnennyj byulleten' i t.p. avtomati-
cheski schitayutsya golosovavshimi "protiv", poskol'ku oni ne progolosovali
"za".
Bolee togo, na Sobranii mozhet slozhit'sya obstanovka, pri kotoroj grup-
pa akcionerov, nesoglasnaya s prinimaemym resheniem, mozhet pokinut' Sobra-
nie, narushiv tem samym kvorum s cel'yu predotvrashcheniya prinyatiya nevygodno-
go dlya nih resheniya.
Dlya preodoleniya podobnyh momentov akcionernoe obshchestvo mozhet vklyuchit'
v Polozhenie ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva sleduyushchie polozheniya:
- "esli kvorum imelsya iznachal'no, on ne mozhet byt' narushen";
- dlya prinyatiya resheniya neobhodimo, chtoby "kolichestvo podannyh golosov
"za" prevyshalo kolichestvo podannyh golosov "protiv".
Naprimer, rassmotrim akcionernoe obshchestvo s kolichestvom obyknovennyh
akcij ravnym odnoj
tysyache. Kvorum dlya otkrytiya Sobraniya v etom sluchae sostavlyaet 501 ak-
ciya.
Pust' na Sobranii prisutstvuyut sobstvenniki 600 akcij. V rezul'tate
golosovaniya okazalos',
chto 280 golosov otdano "za", 225 - "protiv" i 95 - "vozderzhalis'".
Esli dlya prinyatiya resheniya bylo neobhodimo absolyutnoe bol'shinstvo go-
losov prisutstvuyushchih
na Sobranii - reshenie ne prinyato, t.k. dlya ego prinyatiya bylo neobho-
dimo, chtoby kolichestvo
golosov "za" sostavlyalo 301 golos.
Esli zhe reshenie prinimaetsya prostym bol'shinstvom golosov reshenie pri-
nyato, tak kak 280 "za"
bol'she 225 "protiv".
Zametim, chto esli by sobstvenniki 95 akcij s pravom golosa otsutstvo-
vali by pri golosovanii
voobshche, to reshenie okazalos' by prinyatym v oboih sluchayah.
[21.1] Prinyatie reshenij po voprosam personal'nyh vyborov v rukovodya-
shchie organy Obshchestva
Pri prinyatii resheniya po voprosu ob izbranii chlenov vybornyh organov
dejstvuyut principy, analogichnye rassmotrennym vyshe. Sootvetstvenno im:
- Esli na odnu vakansiyu vydvigaetsya odna kandidatura, kandidat budet
utverzhden, esli kolichestvo golosov podannyh "za" nee bol'she, chem "pro-
tiv".
- Esli na odnu vakansiyu vydvigaetsya neskol'ko kandidatur, izbrannoj
budet kandidatura, nabravshaya bol'shee kolichestvo golosov, esli kolichestvo
golosov podannyh "za" nee bol'she, chem "protiv".
- Esli na neskol'ko vakansij vydvigaetsya takoe zhe kolichestvo kandida-
tur, utverzhdennymi schitayutsya tol'ko te kandidatury, dlya kotoryh koli-
chestvo golosov podannyh "za" bol'she, chem "protiv". Po ostal'nym ostayutsya
vakansii.
- Esli kolichestvo kandidatur, vydvinutyh na neskol'ko vakansij,
bol'she chem chislo vakansij, izbrannymi schitayutsya pervye po chislu vakansij
kandidatury, nabravshie bol'shee kolichestvo golosov "za". Pri etom dlya
kazhdoj kandidatury kolichestvo golosov podannyh "za" nee dolzhno byt'
bol'she, chem "protiv".
Naprimer, esli vystavleno 7 kandidatov na 5 vakansij, izbrannymi bu-
dut schitat'sya pyat' iz semi,
poluchivshie bol'shee chislo golosov, pri uslovii, chto kolichestvo golosov
podannyh "protiv" kazhdoj
iz nih men'she, chem podannyh "za". V sluchae, kogda kandidat nabral
bol'shee, chem drugie, kolichestvo
golosov "za", no chislo golosov, podannyh "protiv" nego bol'she, chem
"za", kandidatura schitaetsya ne
utverzhdennoj.
Osobennosti procedury naznacheniya General'nogo direktora i formirova-
niya Pravleniya zavisit ot polozhenij, ustanovlennyh Ustavom Obshchestva otno-
sitel'no statusa etih organov.
Pri etom poryadok naznacheniya chlenov Pravleniya mozhet byt' analogichen
primenyaemomu dlya izbraniya Revizionnoj komissii.
Procedura naznacheniya General'nogo direktora budet zaviset' ot trebo-
vanij, kotorye pred®yavlyayutsya k kandidatam na etot post Ustavom, i ot ko-
lichestva kandidatov.
Esli opredeleno, chto General'nyj direktor naznachaetsya Sobraniem akci-
onerov iz chisla chlenov Soveta direktorov, to formirovanie Soveta direk-
torov neobhodimo provodit' v neskol'ko etapov:
- vybory chlenov Soveta direktorov;
- golosovanie po voprosu naznacheniya odnogo iz izbrannyh chlenov Soveta
direktorov na post General'nogo direktora.
Odnako eti procedury mozhno sovmestit', tem bolee, chto v bol'shinstve
sluchaev o tom, kto budet vydvigat'sya na post General'nogo direktora Ob-
shchestva, izvestno zaranee. V etom sluchae v byulleten' dlya golosovaniya po
kandidaturam v chleny Soveta direktorov vklyuchaetsya i vopros o naznachenii
opredelennyh kandidatur na post General'nogo Direktora. V dal'nejshem
naznachennym budet schitat'sya tot kandidat, kotoryj, vo-pervyh, nabral ne-
obhodimoe kolichestvo golosov dlya izbraniya v sostav Soveta direktorov, a,
vo-vtoryh, nabral bol'shee kolichestvo golosov pri golosovanii po voprosu
o naznachenii General'nogo direktora.
V Polozhenii ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva mozhet byt' predus-
motrena inaya procedura naznacheniya General'nogo direktora, soglasno koto-
roj kandidaturu na dolzhnost' General'nogo direktora Obshchestva vydvigaetsya
vnov' izbrannymi chlenami Soveta direktorov. V etom sluchae, naznachenie
General'nogo direktora avtomaticheski prohodit v dva etapa.
Posle golosovaniya po voprosu vyborov v chleny Soveta direktorov vedu-
shchij Sobraniya predostavlyaet slovo Predsedatelyu Schetnoj komissii, kotoryj
informiruet uchastnikov Sobraniya ob itogah golosovaniya. Izbrannye chleny
Soveta direktorov provodyat nebol'shoe soveshchanie i vydvigayut kandidaturu
na post General'nogo direktora iz svoego chisla. |ta kandidatura vpisyva-
etsya samimi uchastnikami Sobraniya v vydannye byulleteni dlya golosovaniya po
voprosu o naznachenii General'nogo direktora v dopolnenie k uzhe imeyushchim-
sya.
Esli General'nyj direktor ne obyazatel'no dolzhen yavlyat'sya chlenom Sove-
ta direktorov Obshchestva, golosovanie po ego kandidature provoditsya analo-
gichno golosovaniyu po voprosu, imeyushchemu odin (ili neskol'ko - v zavisi-
mosti ot kolichestva kandidatov na etot post) proekt resheniya.
Prilozhenie 1. Formy zayavlenij akcionerov
Forma 1. Trebovanie akcionerov o provedenii vneocherednogo obshchego sob-
raniya akcionerov
V SOVET DIREKTOROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA "____________"
ot akcionera(ov) Obshchestva F.I.O.. pasportnye dannye yavlyayushchegosya(ihsya)
po sostoyaniyu na "__"______ 199_ g. vladel'cem(cami) obshchee kolichestvo,
kategoriya (tip) akcij Obshchestva
YA (My), nizhepodpisavshijsya(gosya), trebuem sozyva vneocherednogo Obshchego
sobraniya akcionerov (kotoroe dolzhno byt' provedeno v ochnoj forme) v ce-
lyah obsuzhdeniya:
[daetsya tochnaya formulirovana voprosov, motivy ih postanovki]
1....
2....
Predlagayutsya sleduyushchie proekty reshenij po rassmatrivaemym voprosam:
[privodyatsya teksty sootvetstvuyushchih proektov reshenii]
po pervomu voprosu - ...
po vtoromu voprosu - ...
(data) (podpisi vseh lic, predlagayushchih dannye kandidatury)
Zayavitel' predstavlyaet obshchee kolichestvo. Otmetka o registracii zayav-
leniya: kategoriya (tip) akcij Obshchestva. Zayavlenie na kolichestvo stranicah
S__% golosuyushchih akcij Obshchestva) Po ___ prinyato (data).
(data)
(podpis' reestroderzhatelya) (pechat') (podpis' registratora )
"i/ili [ot F.I.O..pasportnye dannye predstavitelya akcionera (ov) Ob-
shchestva F.I.O.. pasportnye dannye (nazvanie, rekvizity yuridicheskogo li-
ca), dejstvuyushchego na osnovanii doverennosti, zaregistrirovannoj v Ob-
shchestve pod N ot"" 199_ g.]
ili [ot chlenov Soveta Direktorov Obshchestva F.i.o. ili [ot Revizionnoj
Komissii Obshchestva v sostave F.I.O. chlenov Komissii
Forma 2. Predlozhenie akcionerov po voprosam povestki dnya obshchego sob-
raniya akcionerov
V SOVET DIREKTOROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA "____________"
ot akcionera(ov) Obshchestva F.I.O.. pasportye dannye yavlyayushchegosya(mhsya)
po sostoyaniyu na "__"______ 199_ g. vladel'cem(cami) obshchee kolichestvo,
kategoriya (tip) akcij Obshchestva
YA (My), nizhepodpisavshijsya(esya), (v celyah ... [mozhet soderzhat'sya obos-
novanie predlozheniya]) predlagaem vklyuchit' v povestku dnya (ocherednogo)
Obshchego sobraniya akcionerov sleduyushchie voprosy:
[daetsya tochnaya formulirovka voprosov, motivy ih postanovki]
1....
2....
Predlagayutsya sleduyushchie proekty reshenij po rassmatrivaemym voprosam:
[privodyatsya teksty sootvetstvuyushchih proektov reshenii]
po pervomu voprosu - ...
po vtoromu voprosu - ...
(data) (podpisi vseh lic, predlagayushchih dannye kandidatury)
Zayavitel' predstavlyaet obshchee kolichestvo. Otmetka o registracii zayav-
leniya: kategoriya (tip) akcij Obshchestva. Zayavlenie na kolichestvo stranicah
S__% golosuyushchih akcij Obshchestva) N ___ prinyato (data).
(data)
(podpis' reestroderzhatelya) (pechat') (podpis' registratora )
i/ili [ot F.I.O..pasportnye dannye predstavitelya akcionera (ov) Ob-
shchestva F.I.O pasportnye dannye (naimenovanie. rekvizity yuridicheskogo
lica), dejstvuyushchego na osnovanii doverennosti, zaregistrirovannoj v Ob-
shchestve pod N____ ot " " _______ 199_ g.]
ili [ot chlenov Soveta Direktorov Obshchestva F.I.R. ili [ot Revizionnoj
Komissii Obshchestva v sostave F.I.O. chlenov Komissii
Prilozhenie 2. Formy predlozhenij po kandidaturam
Forma 1. Predlozhenie po kandidaturam v chleny vybornogo organa Obshchest-
va
V SOVET DIREKTOROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA "__________."
ot akcionera(ov) Obshchestva F.I.O.. pasportnye dannye, yavlyayushchegosya(ih-
sya) po sostoyaniyu na "__"_____ 199_ g. vladel'cami obshchee kolichestvo,
kategoriya (tip) akcij Obshchestva
YA (My), nizhepodpisavshijsya(esya), predlagaem kandidaturu(y):
g-na N.N., __goda rozhdeniya, prozhivayushchego v postoyannoe mesto zhi-
tel'stvo, yavlyayushchegosya akcionerom [predstavitelem akcionera], obladayushchim
obshchee kolichestvo, kategoriya (tut) akcij Obshchestva (ukazyvayutsya dannye
drugih kandidatov) dlya izbraniya v sostav (ukazyvaetsya organ obshchestva) na
[godovom; vneocherednom] Obshchem sobranii akcionerov [dlya zameshcheniya vakant-
noj(yh) dolzhnostnoj)].
Pis'mennoe soglasie kandidata(ov) ballotirovat'sya za ego (ih) pod-
pis'yu prilagaetsya(do/isya).
(data) (podpisi vseh lic, predlagayushchih dannye kandidatury)
Zayavitel' predstavlyaet obshchee kolichestvo. Otmetka o registracii zayav-
leniya: kategoriya (tip) akcij Obshchestva. Zayavlenie na kolichestvo stranicah
S__% golosuyushchih akcij Obshchestva) N ___ prinyato (data).
(data)
(podpis' reestroderzhatelya) (pechat') (podpis' registratora )
i/ili [ot F.I.O..pasportnye dannye predstavitelya akcionera (ov) Ob-
shchestva F.I.O.. pasportnye dannye (naimenovanie. rekvizity yuridicheskogo
lica), dejstvuyushchego na osnovanii doverennosti, zaregistrirovannoj v Ob-
shchestve pod N____ ot "__" _________ 199_ g.] ili [ot chlenov Soveta Direk-
torov Obshchestva [i.o] ili [ot Revizionnoj
Komissii Obshchestva v sostave F.I.O. chlenov Komissii
Forma 2. Pis'mennoe soglasie kandidata ballotirovat'sya
V SOVET DIREKTOROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA "____________"
ot akcionera(ov) Obshchestva F.I.O.. pasportnye dannye
yavlyayushchegosya(ihsya) po sostoyaniyu na "__"______ 199_ g.
vladel'cem(cami) obshchee kolichestvo, kategoriya (tip) akcij Obshchestva
YA, nizhepodpisavshijsya, uvedomlyayu Vas o svoem soglasii ballotirovat'sya
v chleny (ukazyvaetsya organ Obshchestva) na [godovom; vneocherednom} Obshchem
sobranii akcionerov [dlya zameshcheniya vakantnoj dolzhnosti (posta)].
Soobshchayu, chto ne yavlyayus' chlenom (ukazyvaetsya organ Obshchestva).
(data) (podpis' kandidata)
Zayavitel' predstavlyaet obshchee kolichestvo. Otmetka o registracii zayav-
leniya: kategoriya (tip) akcij Obshchestva. Zayavlenie na kolichestvo stranicah
S__% golosuyushchih akcij Obshchestva) Ko ___ prinyato (data).
podpis' reestroderzhatelya) (pechat')_________________________________
Forma 3. Soglasie direktora na povtornoe izbranie v chleny Soveta Di-
rektorov
SOVET DIREKTOROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
ot chlena Soveta direktorov Obshchestva F.I.O., pasportnye dannye
YA, nizhepodpisavshijsya, uvedomlyayu Vas o svoem soglasii byt' izbrannym v
chleny Soveta Direktorov Obshchestva na sleduyushchij srok na {ocherednom] Obshchem
sobranii akcionerov.
Soobshchayu, chto ya yavlyayus' po sostoyaniyu na "__"______ 199_ g. vladel'cem
obshchee kolichestvo, kategoriya (tip) akcij Obshchestva
(data) (podpis' kandidata)
Zayavitel' predstavlyaet obshchee kolichestvo. Otmetka o registracii zayav-
leniya: kategoriya (tip) akcij Obshchestva. Zayavlenie na kolichestvo stranicah
S__% golosuyushchih akcij Obshchestva) N ___ prinyato (data).
(data)
(podpis' reestroderzhatelya) (pe-
chat')___________________________________
ili [ot F. I.O..pasportnye dannye predstavitelya akcionera(ov) Obshchest-
va F.I.O.. pasportnye dannye (naimenovanie, rekvizity yuridicheskogo li-
ca), dejstvuyushchego na osnovanii doverennosti, zaregistrirovannoj v Ob-
shchestve pod N____ ot "__" _________ 199_ g.]
ili [ot chlena Soveta Direktorov Obshchestva F.i.o. ] ili [ot chlena Revi-
zionnoj
Komissii Obshchestva.
ili [Soobshchayu, chto yavlyayus' chlenom Pravleniya Obshchestva. Pri moem izbra-
nii v sluchae neobhodimosti obyazuyus' slozhit' s sebya polnomochiya chlena
Pravleniya Obshchestva.] ili [Soobshchayu, chto yavlyayus' chlenom Soveta Direktorov
Obshchestva. Pri moem izbranii obyazuyus' slozhit' s sebya polnomochiya chlena So-
veta direktorov Obshchestva] i t.p.
ili [predstavitelem akcionera Obshchestva F.I.O.. pasportnye dannye (na-
imenovanie. rekvizity yuridicheskogo lica). dejstvuyushchego na osnovanii do-
verennosti, zaregistrirovannoj v Obshchestve pod N ot"" ________ 199 g.]
Forma 4. Zayavleniya auditora.
Uvedomlenie o slozhenii s sebya obyazannostej auditora
V SOVET DIREKTOROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA "_______.___"
ot vneshnego auditora Obshchestva naimenovanie auditora F.I. O., fiziches-
kogo lica)
Uvazhaemye gospoda!
Posylaem Vam uvedomlenie o slozhenii s sebya obyazannostej vneshnego au-
ditora Vashego Obshchestva s "__"_____ 19__ goda [v svyazi s...(mozhet byt'
ukazana prichina)].
Zayavlyaem, chto prichina nashej otstavki ne svyazana s sostoyaniem del Va-
shego Obshchestva i special'nogo uvedomleniya o nej akcionerov i kreditorov
Obshchestva ne trebuetsya.
(data) (podpis' auditora) (pechat' auditora-yuridicheskogo lica)
Soglasie na ispolnenie obyazannostej vneshnego auditora Obshchestva
V SOVET DIREKTOROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA "___________"
ot naimenovanie auditora (F.I.O.)
Uvazhaemye gospoda!
Uvedomlyaem Vas o svoem soglasii ispolnyat' obyazannosti vneshnego audi-
tora Vashego Obshchestva.
(data) (podpis' auditora) (pechat' auditora-yuridicheskogo lica)
Soglasie na povtornoe naznachenie vneshnego auditora
V SOVET DIREKTOROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA "____________"
ot naimenovanie auditora (F.I.O.. fizicheskogo lica)
Uvazhaemye gospoda!
Uvedomlyaem Vas o svoem soglasii prodolzhat' ispolnyat' obyazannosti
vneshnego auditora Vashego Obshchestva
(data) (podpis' auditora) (pechat' auditora-yuridicheskogo lica)
Forma 5. Podpisnoj list
V SOVET DIREKTOROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
My, nizhepodpisavshiesya, podderzhivaem vydvizhenie kandidatury {spiska
kandidatur]:
g-na N.N. __goda rozhdeniya, prozhivayushchego v postoyannoe mesto zhi-
tel'stvo. yavlyayushchegosya akcionerom {predstavitelem akcionera), obladayushchim
obshchee kolichestvo. kategoriya (tip) akcij Obshchestva, ukazyvayutsya dannye
drugih kandidatov) dlya izbraniya v sostav (ukazyvaetsya organ obshchestva) na
[godovom; vneocherednom] Obshchem sobranii akcionerov [dlya zameshcheniya vakant-
noj(yh) dolzhnosti(ej)].
Familiya, imya, pasportnye dannye kolichestvo i poryadkovyj otchestvo
________________________ tip akcij v Podpis'
nomer akcionera seriya nomer sobstvennosti
Podpisnoj list udostoveryayu: F.I.O., adres, pasportnye dannye i pod-
pis' zainteresovannogo lica
(data) (podpis' kandidata)
Zayavitel' predstavlyaet obshchee kolichestvo. Otmetka o registracii zayav-
leniya: kategoriya (tip) akcij Obshchestva. Zayavlenie na kolichestvo stranicah
S__% golosuyushchih akcij Obshchestva) 1o ___ prinyato (data).
(data)
(podpis' reestroderzhatelya) (pechat') (podpis' registratora )
Prilozhenie 4.
IZVESHCHENIE O PROVEDENII OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV
o provedenii GODOVOGO OBSHCHEGO SOBRANIYA AKCIONEROV AKCIONERNOGO OBSHCHEST-
VA "_______________________"
UVAZHAEMY AKCIONER!
Resheniem SOVETA DIREKTOROV (Protokol ot 18 marta 1996 g. L/o 12) go-
dovoe Obshchee sobranie akcionerov akcionernogo obshchestva
"__________________"
po rezul'tatam deyatel'nosti Obshchestva v 199_ g. budet provedeno:
v __ chasov __ minut v _______ "__" ________ 199_ g.
po adresu: ______________________________________
(proezd:__________________________________________________).
POVESTKA DNYA:
1. Utverzhdenie godovogo otcheta Obshchestva, balansa, scheta pribylej i
ubytkov Obshchestva.
2. Utverzhdenie razmera dividenda na akciyu.
3. Utverzhdenie vneshnego auditora Obshchestva.
4. Vybory chlenov Soveta direktorov.
5. Naznachenie General'nogo direktora.
6. Vybory chlenov Revizionnoj komissii.
General'nyj direktor AO "_____" (podpis')
"__"______199_ g.
PAMYATKA AKCIONERU
UVAZHAEMYJ AKCIONER!
Soglasno zakonodatel'no ustanovlennym normam i Polozheniyu ob Obshchem so-
branii akcionerov AO "_____| povestka dnya posle ob®yavleniya o sozyve sob-
raniya i izmeneniyam ne podlezhat. Na sobranii mogut reshat'sya voprosy
ob®yavlennoj povestki dnya.
Pravo na uchastie v sobranii imeyut akcionery, zaregistrirovannye v re-
estre akcionerov AO "_____" na "___"_____199_ g. Esli akcii budut pere-
dany drugomu vladel'cu posle ukazannoj daty, lico, peredavshee akcii,
obyazano vydat' priobretatelyu doverennost' na golosovanie ili golosovat'
v sootvetstvii s ego ukazaniyami.
Golosovanie po voprosam povestki dnya budet prohodit' s pomoshch'yu napra-
vlyaemyh Vam byulletenej. Proekty resheniya dannyh voprosov, v tom chisle ka-
ndidatury na sootvetstvuyushchie posty, vklyucheny v byulleteni na osnovanii
predlozhenij akcionerov.
Esli u Vas net vozmozhnosti lichno uchastvovat' v sobranii Vy mozhete:
1. ili vyrazit' svoe mnenie po voprosam povestki dnya, zapolniv byulle-
teni i, obyazatel'no podpisav ih, napravit' ili predstavit' po ukazannomu
nizhe adresu. Esli byulleteni budut polucheny obshchestvom v srok ne pozdnee
dvuh dnej do Sobraniya Vashi golosa budut uchteny pri opredelenii kvoruma i
podvedenii itogov golosovaniya.
2. ili vydat' doverennost' na uchastie v sobranii svoemu predstavitelyu.
Doverennost' na Vashego predstavitelya dolzhna byt' udostoverena v poryad-
ke, opredelennom GK RF.
Doverennosti zhelatel'no pred®yavit' v obshchestvo do "___"_____ 199_g. po
ukazannomu nizhe adresu.
Registraciya uchastnikov sobraniya budet provodit'sya s __ch__m po adresu:
________.
Pri zhelanii vyskazat' svoe mnenie na sobranii po voprosam, vklyuchennyh
v povestku dnya, akcioner dolzhen podat' pis'mennoe zayavlenie v Sekretari-
at sobraniya s ukazaniem sushchestva planiruemogo vystupleniya i kolichestva
akcij, kotorymi on vladeet.
Po vsem voprosam, svyazannym s provedeniem sobraniya, obrashchajtes' po
adresu:______. Tam Vy smozhete oznakomit'sya s uchreditel'nymi dokumentami
obshchestva.
V svyazi s vyhodom Ukaza Prezidenta RF "O merah po zashchite prav akcio-
nerov i obespecheniyu interesov gosudarstva kak sobstvennika i akcionera"
ot 18 avgusta 1996 g. N 1210
V VYPUSK METODICHESKIH MATERIALOV VNESENY SLEDUYUSHCHIE IZMENENIYA:
Punkt 4.2 Polozheniya ob obshchem sobranii akcionerov akcionernogo obshchest-
va chitat' v sleduyushchej redakcii:
"... Pravlenie obyazano predostavit' neobhodimye svedeniya i vozmozhnos-
ti dlya provedeniya takoyu Sobraniya v srok ne pozdnee (3) rabochih dnej pos-
le oplaty iniciatorami rashodov, svyazannyh s dannymi meropriyatiyami.
Po trebovaniyu lic, sozyvayushchih sobranie, Pravlenie ili specializiro-
vannyj re1istrator obyazan predostavit' im dannye ob imeni (naimenovanii)
zaregistrirovannyh v reestre vladel'cev akcij, kolichestve, tipe, nomi-
nal'noj stoimosti prinadlezhashchih im akcij (vklyuchaya poluchennye ot nomi-
nal'nyh derzha yuloj dannye o ob akcionerah, v interesah kotoryh oni
dejstvuyut), a takzhe adresa napravleniya im uvedomlenij po sostoyaniyu re-
estra na ukazannuyu imi datu.
Lica, trebuyushchie sozyva sobraniya, ne vprave trebovat' predostavleniya
adresov akcionerov, esli obshchestvo ili specializirovannyj registrator
obyazuyutsya samostoyatel'no obespechit' rassylku predostavlennyh izveshchenij i
inyh materialov akcioneram.
Pri etom Pravlenie i specializirovannyj registrator ne imeyut prava
trebovat' ot iniciatorov Sobraniya oplaty za svedeniya, vydavaemye Obshches-
tvom v obychnyh sluchayah besplatno, ili uvelichivat' platu za predostavle-
niya toj ili inoj informacii otnositel'no ustanovlennoj v Obshchestve do
vydvizheniya trebovaniya iniciatorov Sobraniya po ee predostavleniyu.
Vzaimootnosheniya iniciatorov sozyva Sobraniya s Obshchestvom oformlyayutsya
isklyuchitel'no pis'menno posredstvom zayavlenij-trebovanij.
Pri otkaze Pravleniya ot predostavleniya zainteresovannym licam neobho-
dimyh materialov i vozmozhnostej provedeniya Sobraniya, akcionery vprave
obratit'sya v sud.
2. Poslednij abzac punkta 23.1.2 chitat' v sleduyushchej redakcii:
"Kolichestvo golosov, kotoroe imeet na Obshchem sobranii akcionerov vla-
delec privilegirovannyh akcij tipa "B", ne mozhet prevyshat' kolichestva
golosov, predostavlyaemyh 20'o obshcheyu kolichestva golosuyushchih akcij Obshchest-
va."
AKCIONERNOE OBSHCHESTVO:
METODICHESKIE MATERIALY, POLOZHENIYA I INSTRUKCII
Vypusk 2.
"ORGANY UPRAVPENIYA"
MOSKVA 1997
SODERZHANIE
POLOZHENIE O SOVETE DIREKTOROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
1. Obshchie polozheniya
2. Kompetenciya Soveta direktorov Obshchestva
3. Sostav Soveta direktorov Obshchestva
4. Izbranie chlenov Soveta direktorov Obshchestva
5. Voznagrazhdenie chlenam Soveta direktorov Obshchestva
6. Osnovnye polozhenie Reglamenta zasedanij Soveta direktorov Obshchestva
7. Protokoly zasedanij Soveta direktorov Obshchestva
8. Vzaimootnosheniya s drugimi Organami upravleniya Obshchestva
9. Otvetstvennost' chlenov Soveta direktorov Obshchestva
10. Procedura utverzhdeniya i izmeneniya Polozheniya o Sovete direktorov
KODEKS POVEDENIYA CHLENOV SOVETA DIREKTOROV, CHLENOV ISPOLNITELXNOGO OR-
GANA I DOLZHNOSTNYH LIC ADMINISTRACII AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA (Variant 1)
1. Obshchie ponyatiya
2. Obshchie polozheniya Kodeksa povedeniya dolzhnostnyh lic Obshchestva
3. Otvetstvennost' dolzhnostnyh lic Obshchestva
4. Procedura utverzhdenie i izmeneniya Kodeksa povedeniya chlenov Soveta
direktorov, chlenov ispolnitel'nogo organa i dolzhnostnyh lic administra-
cii Obshchestva
KODEKS POVEDENIYA CHLENOV SOVETA DIREKTOROV, CHLENOV ISPOLNITELXNOGO OR-
GANA I DOLZHNOSTNYH LIC ADMINISTRACII AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA (Variant 2)
POLOZHENIE O REVIZIONNOJ KOMISSII AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
1. Obshchie polozheniya
2. Kompetenciya Revizionnoj komissii Obshchestva
3. Sostav Revizionnoj komissii Obshchestva
4. Izbranie chlenov Revizionnoj komissii
5. Poryadok raboty Revizionnoj komissii
6. Zasedaniya Revizionnoj komissii
7. Prava Revizionnoj komissii i ee chlenov
8. Obyazannosti chlenov Revizionnoj komissii
9. Procedura utverzhdeniya i izmeneniya Polozheniya o Revizionnoj komissii
POLOZHENIE OB ISPOLNITELXNOM ORGANE AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
1. Obshchie polozheniya
2. Kompetenciya i polnomochiya ispolnitel'nogo organa Obshchestva
3. Kompetenciya General'nogo direktora
4. Kompetenciya Pravleniya
5. Formirovanie ispolnitel'nogo organa Obshchestva
6. Prava i obyazannosti chlenov ispolnitel'nogo organa Obshchestva
7. Otvetstvennost' chlenov ispolnitel'nogo organa Obshchestva
8. Sostav ispolnitel'nogo organa Obshchestva
9. Reglament zasedanij ispolnitel'nogo organa Obshchestva
10. Otchetnost' ispolnitel'nogo organa
10. Vzaimootnosheniya s drugimi Organami ispolnitel'nogo organa Obshchest-
va
11. Procedura utverzhdeniya i izmeneniya Polozheniya ob ispolnitel'nom or-
gane
Pri sostavlenii dannogo komplekta materialov predpolagalos', chto v
obshchestve dejstvuet trehzvennaya struktura upravleniya: Obshchee sobranie ak-
cionerov - Sovet direktorov (nablyudatel'nyj sovet) - Pravlenie (direk-
ciya), rabotu kotorogo vozglavlyaet General'nyj direktor.
V predlozhennyh dokumentah normy dejstvuyushchego zakonodatel'stva vydele-
ny zhirnym shriftom. CHisla, ukazannye v skobkah, yavlyayutsya proizvol'nymi i
dolzhny ustanavlivat'sya v sootvetstvii s osobennostyami funkcionirovaniya
konkretnogo akcionernogo obshchestva.
Otdel'no otmecheny polozheniya, ustanovlennye privatizacionnym zakonoda-
tel'stvom. Napomnim, chto Federal'nym zakonom RF "Ob akcionernyh obshchest-
vah" opredeleno, chto osobennosti pravovogo polozheniya akcionernyh ob-
shchestv, sozdannyh pri privatizacii gosudarstvennyh i municipal'nyh predp-
riyatij, dejstvuyut s momenta prinyatiya reshenij o privatizacii do momenta
otchuzhdeniya gosudarstvom i municipal'nym obrazovaniem 75 o prinadlezhashchih
im akcij v takom akcionernom obshchestve, no ne pozdnee okonchaniya sroka
privatizacii, opredelennogo planom privatizacii predpriyatiya. Dlya krat-
kosti, dalee takie akcionernye Obshchestva budut imenovat'sya "akcionernye
Obshchestva, obrazovannye v processe privatizacii".
Napomnim, chto esli Sovet direktorov ne sozdan, funkcii etogo organa
upravleniya osushchestvlyayutsya obshchim sobraniem akcionerov, za isklyucheniem
obyazannostej po sozyvu sobraniya. Poslednie v etom sluchae polozheniyami Us-
tava peredayutsya ispolnitel'nomu organu.
1. Obshchie polozheniya
1.1. Sovet direktorov yavlyaetsya postoyanno dejstvuyushchim organom upravle-
niya akcionernogo Obshchestva "_____", imenuemogo v dal'nejshem "Obshchestvo",
osushchestvlyayushchim obshchee rukovodstvo deyatel'nost'yu Obshchestva v period mezhdu
Obshchimi sobraniyami akcionerov.
1.2. Sovet direktorov prizvan predstavlyat' v Obshchestve interesy akcio-
nerov. Ego osnovnoj zadachej yavlyaetsya postoyannyj kontrol' za vedeniem del
Obshchestva, osushchestvlyaemym ispolnitel'nym organom, za obespecheniem posled-
nim uvelicheniya pribyl'nosti Obshchestva, ego ustojchivogo finansovo-ekonomi-
cheskogo sostoyaniya i vysokoj konkurentosposobnosti.
1.3. Sovet direktorov Obshchestva dejstvuet na osnovanii Polozheniya o So-
vete direktorov Obshchestva, utverzhdaemogo Obshchim sobraniem akcionerov.
Polozhenie razrabatyvaetsya v sootvetstvii s normami dejstvuyushchego zako-
nodatel'stva RF na osnove Ustava Obshchestva. Polozhenie yavlyaetsya vnutrennim
normativnym dokumentom Obshchestva, obyazatel'nym dlya ispolneniya akcionerami
i organami Obshchestva.
1.4. V nastoyashchem Polozhenii ispol'zuyutsya terminy:
- "zakon" - Federal'nyj zakon "Ob akcionernyh obshchestvah";
- "akcioner" - lyuboj vladelec lyubyh akcij Obshchestva ili ego polnomoch-
nyj predstavitel';
- "polnomochnyj predstavitel'" lico, kotoroe predstavlyaet interesy ak-
cionera i dejstvuet v sootvetstvii s polnomochiyami, osnovannymi na ukaza-
niyah federal'nyh zakonov ili aktov upolnomochennyh na to gosudarstvennyh
organov ili organov mestnogo samoupravleniya libo doverennosti, sostav-
lennoj v pis'mennoj forme i udostoverennoj sootvetstvuyushchim obrazom.
Pri etom doverennost' ot akcionera-fizicheskogo lica udostoveryaetsya
notarial'no ili organizaciej, v kotoroj rabotaet ili uchitsya doveritel',
zhilishchno-ekspluatacionnoj organizaciej po mestu ego zhitel'stva ili admi-
nistraciej stacionarnogo lechebnogo uchrezhdeniya, v kotorom on nahoditsya na
izlechenii; doverennost' ot akcionera-yuridicheskogo lica - podpis'yu ego ru-
kovoditelya ili inogo lica, upolnomochennogo na to ego uchreditel'nymi do-
kumentami, s prilozheniem pechati etoj organizacii;
- "golosuyushchaya akciya Obshchestva" - obyknovennaya akciya ili privilegiro-
vannaya akciya, predostavlyayushchaya akcioneru - ee vladel'cu pravo golosa pri
reshenii voprosa, postavlennogo na golosovanie na Obshchem sobranii akcione-
rov;
- "razmeshchennye akcii Obshchestva" - akcii, priobretennye akcionerom, v
predelah kolichestva, opredelennogo v Ustave;
- "dolzhnostnoe lico Obshchestva" - lico, nadelennoe organizacionno-raspo-
ryaditel'nymi ili administrativno-hozyajstvennymi polnomochiyami;
- "nezavisimyj direktor" chlen Soveta direktorov, ne yavlyayushchijsya chlenom
ispolnitel'nogo organa Obshchestva, esli pri etom ego suprug (supruga), ro-
diteli, deti, brat'ya, sestry ne yavlyayutsya chlenami organov upravleniya Ob-
shchestva;
- "sdelka, v svershenij kotoroj imeetsya zainteresovannost'" - sdelka,
odnoj iz storon kotoroj yavlyaetsya libo v nej v kachestve predstavitelya ili
posrednika uchastvuet:
chlen Soveta direktorov libo inoe dolzhnostnoe lico Obshchestva, vladeyushchij
sovmestno so svoim affilirovannym licom (licami) 20% ili bolee golosuyu-
shchih akcij Obshchestva, a takzhe ih suprugi, roditeli, deti, brat'ya, sestry,
a takzhe vse ih affilirovannye lica;
libo yuridicheskoe lico, v kotorom dannye lica vladeyut 20% ili bolee
golosuyushchih akcij (dolej, paev) ili zanimayut dolzhnosti v ego organah up-
ravleniya;
- "krupnaya sdelka" - sdelka ili neskol'ko vzaimosvyazannyh sdelok,
svyazannyh s priobreteniem ili otchuzhdeniem libo vozmozhnost'yu otchuzhdeniya
Obshchestvom pryamo ili kosvenno imushchestva, stoimost' kotorogo sostavlyaet
bolee 25% balansovoj stoimosti aktivov Obshchestva na datu prinyatiya resheniya
o zaklyuchenii takih sdelok, za isklyucheniem sdelok, sovershaemyh v processe
osushchestvleniya obychnoj hozyajstvennoj deyatel'nosti;
libo sdelka ili neskol'ko vzaimosvyazannyh sdelok, svyazannyh s razme-
shcheniem obyknovennyh akcij libo privilegirovannyh akcij, konvertiruemyh v
obyknovennye akcii, sostavlyayushchih bolee 25% ranee razmeshchennyh Obshchestvom
obyknovennyh akcij.
2. Kompetenciya Soveta direktorov Obshchestva
2.1. Sovet direktorov Obshchestva razreshaet vse voprosy, otnosyashchiesya k
kompetencii dannogo organa pravovymi aktami RF, predpisaniyami Ustava ili
resheniyami Obshchego sobraniya akcionerov Obshchestva.
2.2. K isklyuchitel'noj kompetencii Soveta direktorov otnosyatsya sleduyu-
shchie voprosy:
2.2.1. Sozyv godovogo i vneocherednogo obshchih sobranij akcionerov Ob-
shchestva, za isklyucheniem sluchaev, kogda etot organ v techenie ustanovlenno-
go Ustavom Obshchestva sroka ne prinimaet reshenie o sozyve vneocherednogo
Obshchego sobraniya akcionerov ili prinimaet reshenie ob otkaze ot ego sozy-
va.
Utverzhdenie povestki dnya Obshchego sobraniya akcionerov.
Ustanovlenie daty sostavleniya spiska akcionerov, imeyushchih pravo na
uchastie v Obshchem sobranii akcionerov. Reshenie inyh voprosov, otnesennyh k
kompetencii Soveta direktorov normami Polozheniya ob Obshchem sobranii akcio-
nerov Obshchestva i svyazannyh s organizaciej Obshchego sobraniya akcionerov.
2.2.2. Vynesenie na reshenie Obshchego sobraniya akcionerov voprosov:
- o reorganizacii Obshchestva;
- o sostave likvidacionnoj komissii;
- o neprimenenii preimushchestvennogo prava akcionera na priobretenie
akcij ili cennyh bumag, konvertiruemyh v akcii Obshchestva;
- o forme soobshcheniya Obshchestvom materialov (informacii) akcioneram, v
tom chisle ob organe pechati v sluchae soobshcheniya v forme opublikovaniya;
- o droblenii i konsolidacii akcij Obshchestva;
- o zaklyuchenii sdelok, v sovershenii kotoryh imeetsya zainteresovan-
nost', razmery i usloviya zaklyucheniya kotoryh trebuyut v sootvetstvii s za-
konom utverzhdeniya Obshchim sobraniem akcionerov;
- o zaklyuchenii Obshchestvom krupnyh sdelok, svyazannyh s priobreteniem i
otchuzhdeniem Obshchestvom imushchestva, razmery i usloviya soversheniya kotoryh
trebuyut v sootvetstvii s zakonom utverzhdeniya Obshchim sobraniem akcionerov;
- svyazannyh s priobreteniem i vykupom Obshchestvom razmeshchennyh akcij;
- ob uchastii v holdingovyh kompaniyah, finansovo-promyshlennyh gruppah,
inyh ob®edineniyah kommercheskih organizacij.
2.2.3. Prinyatie resheniya ob uvelichenii ustavnogo kapitala Obshchestva pu-
tem uvelicheniya nominal'noj stoimosti akcij ili putem razmeshcheniya Obshchest-
vom akcij v predelah kolichestva i kategorii (tipa) ob®yavlennyh akcij.
Izlozhena v sootvetstvii s polozheniyami zakona; polozheniyami Ustava Obshchest-
va dannyj perechen' mozhet byt' dopolnen. 2.2.4. Vyrabotka rekomendacij
Obshchemu sobraniyu akcionerov:
- po velichine, usloviyam i poryadku izmeneniya Ustavnogo kapitala:
- po usloviyam obrashcheniya kazhdogo tipa privilegirovannyh akcij Obshchest-
va;
- po srokam, forme i poryadku oplaty akcij pri vypuske dopolnitel'nyh
akcij Obshchestva: po poryadku vzyskaniya neustojki (shtrafa, peni) v pol'zu
Obshchestva za neispolnenie obyazannostej po oplate akcij za prosrochennuyu
vyplatu vznosov po nim:
- po sposobam razmeshcheniya (otkrytaya ili zakrytaya podpiska) akcij i
cennyh bumag, konvertiruemyh v akcii.
2.2.5. Utverzhdenie poryadka iz®yatiya vovremya neoplachennyh akcij.
2.2.6. Utverzhdenie itogov razmeshcheniya dopolnitel'nyh akcij i otcheta o
rezul'tatah emissii.
2.2.7. Prinyatie resheniya o predostavlenii akcioneram prava trebovat' u
Obshchestva vykupa prinadlezhashchih im akcij.
2.2.8. Opredelenie poryadka rasporyazheniya nahodyashchimisya na balanse Ob-
shchestva nerazmeshchennymi i priobretennymi akciyami i cennymi bumagami i ak-
ciyami, vykuplennymi Obshchestvom, za isklyucheniem sluchaev vykupa po prichine
reorganizacii Obshchestva.
2.2.9. Prinyatie resheniya o razmeshchenii Obshchestvom obligacij i inyh cen-
nyh bumag.
2.2.10. Prinyatie resheniya o priobretenii razmeshchennyh Obshchestvom akcij,
obligacij i inyh cennyh bumag.
2.2.11. Obrazovanie ispolnitel'nogo organa Obshchestva i dosrochnoe prek-
rashchenie ego polnomochij, ustanovlenie razmerov vyplachivaemyh emu voznag-
razhdenij i kompensacij.
2.2.12. Rekomendacii po razmeru vyplachivaemyh chlenam revizionnoj ko-
missii (revizoru) Obshchestva voznagrazhdenij i kompensacij.
2.2.13. Opredelenie rynochnoj stoimosti imushchestva.
2.2.14. Opredelenie prioritetnyh napravlenij deyatel'nosti Obshchestva;
2.2.15. Rekomendacii po razmeru dividenda po akciyam i poryadku ego
vyplaty.
Prinyatie resheniya o vyplate promezhutochnogo dividenda, ego razmere,
forme vyplaty po akciyam kazhdoj kategorii (tipa) i date vyplat.
2.2.16. Ispol'zovanie rezervnogo i inyh fondov Obshchestva.
2.2.17. Predvaritel'noe utverzhdenie dlya vynosa na Obshchee sobranie ak-
cionerov godovyh otchetov, buhgalterskogo balansa, scheta pribylej i ubyt-
kov Obshchestva i raspredeleniya pribyli i ubytkov Obshchestva za proshedshij fi-
nansovyj god.
2.2.18. Utverzhdenie vnutrennih dokumentov Obshchestva, opredelyayushchih po-
ryadok deyatel'nosti organov upravleniya Obshchestva.
2.2.19. Prinyatie resheniya o sozdanii filialov i otkrytii predstavi-
tel'stv Obshchestva. Utverzhdenie vnutrennih normativnyh dokumentov, reguli-
ruyushchih otnosheniya s nimi. 2.2.20. Prinyatie resheniya ob uchastii Obshchestva v
drugih organizaciyah, za isklyucheniem sluchaev uchastiya v holdingovyh kompa-
niyah, finansovo-promyshlennyh gruppah, inyh ob®edineniyah kommercheskih or-
ganizacij.
2.2.21. Prinyatie resheniya o zaklyuchenii sdelki, v sovershenii kotoroj
imeetsya zainteresovannost', esli razmery i usloviya ee zaklyucheniya ne tre-
buyut ee utverzhdeniya Obshchim sobraniem akcionerov.
2.2.22. Prinyatie resheniya o sovershenii krupnyh sdelok, svyazannyh s
priobreteniem ili otchuzhdeniem libo vozmozhnost'yu otchuzhdeniya Obshchestvom
pryamo ili kosvenno imushchestva, stoimost' kotorogo sostavlyaet ot 25% do
50% balansovoj stoimosti aktivov Obshchestva na datu prinyatiya resheniya o
zaklyuchenii takih sdelok.
2.3. K kompetencii Soveta direktorov otnositsya:
2.3.1. Prinyatie resheniya o predostavlenii opciona na priobretenie ak-
cij Obshchestva ego dolzhnostnym licam i rabotnikam.
2.3.2. Opredelenie strategii razvitiya Obshchestva. Utverzhdenie plana
dejstvij Obshchestva na predstoyashchij god.
2.3.3 Utverzhdenie poryadka predstavleniya vseh schetov, otchetov, zayavle-
nij, sistemy rascheta pribylej i ubytkov, vklyuchaya pravila, otnosyashchiesya k
amortizacii.
2.3.4. Sostavlenie analiticheskogo obzora raboty Obshchestva v istekshem
godu.
2.4. Voprosy, otnesennye k isklyuchitel'noj kompetencii Soveta direkto-
rov Obshchestva, ne mogut byt' peredany na reshenie ispolnitel'nomu organu.
2.5. Sovet direktorov imeet pravo:
- trebovat' provedeniya vneocherednyh revizij finansovo-hozyajstvennoj
deyatel'nosti Obshchestva Revizionnoj komissiej i vneshnim auditorom;
- sozyvat' vneocherednoe Obshchee sobranie akcionerov;
- opredelyat' perechen' lic, imeyushchih pravo dejstvovat' ot lica Soveta
direktorov;
- privlekat' dlya rassmotreniya teh ili inyh voprosov deyatel'nosti Ob-
shchestva ekspertov i konsul'tantov za schet sredstv Obshchestva.
2.6. Sovet direktorov obyazan organizovat' svoyu rabotu takim obrazom,
chtoby obespechit' svoevremennoe rassmotrenie zayavlenij akcionerov.
2.7. Prava, obyazannosti i otvetstvennost' pered Obshchestvom chlenov So-
veta direktorov opredelyayutsya Polozheniem o Sovete direktorov Obshchestva i
Kodeksom povedeniya chlenov Soveta direktorov, chlenov ispolnitel'nogo or-
gana i dolzhnostnyh lic administracii Obshchestva.
Sostav Soveta direktorov Obshchestva
3.1 CHlenom Soveta direktorov mozhet tol'ko akcioner, imeyushchij ne menee
(5)% obyknovennyh akcij Obshchestva ili ego predstavitel'.
3.1.1. CHleny Pravleniya ne mogut sostavlyat' bol'shinstva v Sovete dire-
ktorov.
Ogranichenie dlya chlenstva v Sovete direktorov chlenov Pravleniya vstupa-
yut v silu pri ih izbranii na Obshchem sobranii akcionerov v sootvetstvii s
normami, ustanovlennymi v Polozhenii ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchest-
va.
3.1.2. V sostave Soveta direktorov Obshchestva ne mozhet byt' bolee odnoj
treti rabotnikov Obshchestva.
3.1.2. V sostave Soveta direktorov Obshchestva ne mozhet byt' bolee odnoj
treti rabotnikov Obshchestva.
3.2. CHislo chlenov Soveta direktorov dolzhno byt' nechetnym i sostavlyat'
ne menee (7) chelovek.
Sobranie mozhet uvelichit' chislo direktorov i izbrat' dopolnitel'nyh
direktorov dlya vypolneniya opredelennyh funkcij.
3.3. Predsedatel' Soveta direktorov Obshchestva izbiraetsya chlenami Sove-
ta iz ih chisla bol'shinstvom golosov ot obshchego chisla chlenov Soveta.
General'nyj direktor Obshchestva ne mozhet byt' odnovremenno Predsedate-
lem Soveta direktorov.
Sovet direktorov vprave v lyuboe vremya pereizbrat' svoego predsedatelya
bol'shinstvom golosov ot obshchego Soveta direktorov.
3.4. Predsedatel' Soveta direktorov:
- organizuet rabotu Soveta;
- rukovodit deyatel'nost'yu Soveta;
- sozyvaet zasedaniya Soveta;
- opredelyaet povestku dnya zasedanij Soveta, materialy k rassmotreniyu
i proekty reshenij Soveta;
- rassmatrivaet i prinimaet resheniya po zayavleniyam, postupayushchim na imya
Soveta direktorov, v sluchayah, predusmotrennyh vnutrennimi normativnymi
dokumentami Obshchestva;
- predsedatel'stvuet na zasedaniyah Soveta;
- organizuet na zasedaniyah vedenie protokola;
- predsedatel'stvuet na obshchem sobranii akcionerov; esli inoe ne pre-
dusmotreno Ustavom Obshchestva;
- prinimaet resheniya po voprosam organizacii Obshchego sobraniya akcione-
rov soglasno Polozheniyu ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva;
- reshaet drugie voprosy, predusmotrennye vnutrennimi dokumentami Ob-
shchestva.
3.5. V sluchae otsutstviya predsedatelya Soveta direktorov ego funkcii
osushchestvlyaet odin iz chlenov Soveta direktorov po resheniyu etogo organa.
3.6. Iz svoego sostava chleny Soveta direktorov naznachayut Sekretarya
Soveta direktorov.
K funkciyam Sekretarya Soveta direktorov otnositsya:
- obespechenie vzaimosvyazi Soveta direktorov s akcionerami Obshchestva
cherez Otdel po rabote s cennymi bumagami Obshchestva v poryadke, ustanovlen-
nom v Polozhenii ob etom otdele Obshchestva;
- predstavlenie zayavlenij, postupivshih v Obshchestvo na imya Soveta di-
rektorov, Predsedatelyu Soveta ili samomu Sovetu direktorov;
- obespechenie vedeniya protokolov zasedanij Soveta;
- obespechenie i kontrol' za podgotovkoj i provedeniem obshchih sobranij
akcionerov v poryadke, opredelennom v Polozhenii ob Obshchem sobranii akcio-
nerov Obshchestva.
3.7. Pri podgotovke reshenij po otdel'nym napravleniyam deyatel'nosti
Obshchestva Sovet direktorov imeet pravo pri neobhodimosti sozdavat' iz
svoego sostava i iz drugih sotrudnikov Obshchestva komitety (rabochie komis-
sii) dlya resheniya konkretnyh voprosov i privlekat' ekspertov.
4. Izbranie chlenov Soveta direktorov Obshchestva
4.1. Sovet direktorov izbiraetsya na Obshchem sobranii akcionerov v po-
ryadke, opredelennom polozheniyami Ustava i normami Polozheniya ob Obshchem sob-
ranii akcionerov Obshchestva.
Pri formirovanii Soveta direktorov mozhet ispol'zuetsya kumulyativnoe
golosovanie.
Pri provedenii kumulyativnogo golosovaniya na kazhduyu golosuyushchuyu akciyu
Obshchestva prihoditsya kolichestvo golosov, ravnoe obshchemu chislu chlenov Sove-
ta direktorov. Akcioner vprave otdat' golosa po prinadlezhashchim emu akciyam
polnost'yu za odnogo kandidata ili raspredelit' ih mezhdu neskol'kimi kan-
didatami. Izbrannymi schitayutsya kandidaty, nabravshie naibol'shee chislo go-
losov.
4.2. CHleny Soveta direktorov izbirayutsya na odin god i mogut byt' pe-
reizbrany neogranichennoe chislo raz.
4.2.1. Po resheniyu Obshchego sobraniya akcionerov polnomochiya lyubogo chlena
Soveta direktorov mogut byt' prekrashcheny dosrochno.
Reshenie Obshchego sobraniya akcionerov o dosrochnom prekrashchenii polnomochij
mozhet byt' prinyato tol'ko v otnoshenii vseh chlenov Soveta.
Mozhet byt' predusmotreno izbranie dlya etih celej zamestitelya Predse-
datelya Soveta direktorov. Togda dannyj punkt budet sleduyushchim: "Direkto-
ra I1 svoego sostava vybirayu t odnogo ili neskol'kih zamestitelej Pred-
sedatelya Soveta direktorom. Zamestiteli ispolnyayut funkcii Predsedatelya
Soveta direktorov pri otsutstvii posledneyu ili nevozmozhnosti im vy-
po.1shyat' svoi funkcii po kakoj-libo prichine."
Vybory chlenov soveta direktorov v obshchestve, s chislom akcionerov-vla-
del'cev obyknovennyh akcij obshchestva bolee odnoj tysyachi, a takzhe v ob-
shchestvah, obrazovannyh v processe privatizacii, dolzhny osushchestvlyat'sya
isklyuchitel'no kumulyativnym golosovaniem, v ostal'nyh provedenie kumulya-
tivnoyu golosovaniya mozhet byt' predusmotreno ustavom obshchestva.
4.2.2. Esli v sroki, ustanovlennye dlya ispolneniya obyazannostej chlenov
Soveta direktorov Obshchestva, v rezul'tate kakoj-libo prichiny:
- direktor-akcioner utrachivaet pravo vladeniya obyknovennymi akciyami
Obshchestva libo v ego sobstvennosti ostaetsya kolichestvo akcij men'shee, chem
ustanovlennoe v P.3.1. nastoyashchego Polozheniya,
- direktor-predstavitel' akcionera utrachivaet status doverennogo lica
akcionera Obshchestva - ih polnomochiya chlenov Soveta direktorov Obshchestva
schitayutsya poteryavshimi silu.
4.3. V kachestve kandidatur dlya izbraniya v Sovet direktorov na Sobra-
nii mogut predlagat'sya:
- direktora s istekayushchim srokom polnomochij;
- lica, vydvigaemye direktorami ili akcionerami.
Vydvizhenie kandidatov na post direktora i golosovanie po kandidaturam
provodyatsya v sootvetstvii s Polozheniem ob Obshchem sobranii akcionerov.
4.4. Esli v techenie sroka dejstviya svoih polnomochij chlen Soveta di-
rektorov prekrashchaet vypolnenie svoih funkcij, on obyazan uvedomit' ob
etom Predsedatelya Soveta za (odin) mesyac do prekrashcheniya svoej raboty.
4.6. V sluchae, kogda kolichestvo chlenov Soveta direktorov stanovitsya
menee poloviny ot predusmotrennogo Ustavom Obshchestva, Obshchestvo obyazano
sozvat' vneocherednoe Obshchee sobranie akcionerov dlya izbraniya novogo sos-
tava Soveta direktorov.
Ostavshiesya chleny Soveta direktorov vprave prinimat' reshenie o sozyve
tol'ko takogo vneocherednogo Obshchego sobraniya akcionerov.
5. Voznagrazhdenie chlenam Soveta direktorov Obshchestva
5. Vstuplenie na post direktora Obshchestva podtverzhdaetsya podpis'yu izb-
rannogo kandidata na Postanovlenii Obshchego sobraniya akcionerov ob ego
izbranii v Sovet direktorov i Kodekse povedeniya chlenov Soveta direkto-
rov, chlenov ispolnitel'nogo organa i dolzhnostnyh lic administracii Ob-
shchestva.
5.2. Po resheniyu Obshchego sobraniya akcionerov chlenam Soveta direktorov v
period ispolneniya imi svoih obyazannostej mogut vyplachivat'sya voznagrazh-
denie i/ili kompensirovat'sya rashody, svyazannye s ispolneniem imi funk-
cij chlenov Soveta direktorov.
Razmery takih voznagrazhdenij i kompensacij ustanavlivayutsya resheniem
Obshchego sobraniya akcionerov.
6. Osnovnye polozheniya Reglamenta zasedanij Soveta direktorov Obshchestva
6.1. Sovet direktorov provodit zasedaniya po zaranee sostavlennomu
planu (ocherednye), no ne rezhe (odnogo) raza v mesyac, ili po mere neobho-
dimosti (vneocherednye).
6.1.1. Zasedanie Soveta direktorov obyazatel'no provoditsya:
- ne pozdnee 60 dnej posle okonchaniya finansovogo goda i 30 dnej do
daty provedeniya godovogo Obshchego sobraniya akcionerov s cel'yu rassmotreniya
i utverzhdeniya predstavlennyh Pravleniem proekta godovogo otcheta i buh-
galterskogo balansa Obshchestva, scheta pribylej i ubytkov i otcheta vneshnego
auditora i\ili Revizionnoj komissii;
- ne pozdnee 15 dnej s daty okonchaniya priema predlozhenij po povestke
dnya Obshchego sobraniya akcionerov s cel'yu ih rassmotreniya i prinyatiya po nim
resheniya v poryadke, opredelennom v Polozhenii ob Obshchem sobranii akcionerov
Obshchestva;
- ne pozdnee 10 dnej s daty postupleniya trebovaniya o sozyve vneoche-
rednogo sobraniya akcionerov, otvechayushchego trebovaniyam polnomochnosti, us-
tanovlennym v Polozhenii ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva, s cel'yu
ego rassmotreniya i prinyatiya po nemu resheniya v poryadke, opredelennom v
ukazannom Polozhenii.
6.1.2. Vneocherednoe zasedanie Soveta direktorov dolzhno byt' sozvano:
po iniciative Predsedatelya Soveta direktorov;
po trebovaniyu chlena Soveta direktorov;
po trebovaniyu Revizionnoj komissii (revizora) Obshchestva;
po trebovaniyu auditora Obshchestva;
po trebovaniyu General'nogo direktora Obshchestva;
po trebovaniyu Pravleniya Obshchestva."
6.1.3. Vnesenie predlozhenij i trebovanij po voprosam povestki dnya ili
sozyva zasedaniya Soveta direktorov ot organov Obshchestva osushchestvlyaetsya
putem podachi Predsedatelyu Soveta direktorov sootvetstvuyushchego pis'mennogo
zayavleniya, oformlennogo na osnovanii prinyatogo etim organom sootvetstvu-
yushchego resheniya.
Zayavlenie dolzhno soderzhat' naimenovanie organa, ot imeni kotorogo ono
delaetsya, osnovanie dlya pred®yavleniya i sut' vydvigaemogo trebovaniya i
podpisyvaetsya licami, imeyushchimi pravo podpisi dokumentov, vyhodyashchih ot
imeni dannogo organa.
6.1.4. Vneocherednoe zasedanie sozyvaetsya v srok ne pozdnee (10) dnej
posle predstavleniya sootvetstvuyushchego trebovaniya.
6.1.6. Lica, ukazannye v p.6.1.2. nastoyashchego Polozheniya, imeyut pravo
prisutstvovat' na zasedanii Soveta direktorov pri rassmotrenii predlo-
zhennyh imi voprosov.
6.2. Poryadok sozyva i provedeniya zasedanij Soveta direktorov oprede-
lyaetsya v sootvetstvii s normami, opredelennymi Ustavom Obshchestva ili Po-
lozheniem o Sovete direktorov.
6.3. Zasedanie Soveta direktorov mozhet byt' provedeno:
- ochno (sovmestnoe prisutstvie);
- zaochnym golosovaniem (oprosnym putem).
6.4. Forma provedeniya zasedaniya Soveta opredelyaetsya Predsedatelem So-
veta direktorov, za isklyucheniem sluchaev, kogda trebovanie o ego provede-
nii, postupivshim ot (odnoj treti) chlenov Soveta ili General'nogo direk-
tora Obshchestva, soderzhit ukazanie na ochnuyu formu zasedaniya.
6.5. Zasedaniya Soveta direktorov sozyvayutsya Predsedatelem Soveta ili
lyubym chlenom Soveta direktorov.
Esli Predsedatel' Soveta direktorov otkazyvaetsya sozvat' zasedanie
Soveta na osnovanii postupivshego trebovaniya, lica, ukazannye v p.6.1.2.
nastoyashchego Polozheniya, imeyut pravo sozvat' ego sami.
6.6. Predsedatel' Soveta direktorov gotovit povestku dnya zasedaniya
etogo organa na osnovanii voprosov, kotorye dolzhny byt' resheny etim or-
ganom po planu: voprosov, trebuyushchih nezamedlitel'nogo resheniya i vopro-
sov, predlozhennyh v zayavleniyah, postupayushchih na imya Soveta direktorov.
6.6.1. Na kazhdom ocherednom zasedanii General'nyj direktor obyazan opo-
vestit' Sovet o tekushchem sostoyanii del, ob osnovnyh rezul'tatah deya-
tel'nosti Obshchestva, v tom chisle finansovyh, i planah Obshchestva.
6.6.2. V povestku dnya zasedaniya obyazatel'no vklyuchayutsya vse voprosy,
predlozhennye Sovetu direktorov ili Obshchemu sobraniyu akcionerov v pis'men-
nyh zayavleniyah, postupivshih ot:
- akcionerov Obshchestva, vladeyushchih v sovokupnosti ne menee (1)% golosu-
yushchih akcij Obshchestva;
- chlenov Soveta direktorov:
- chlenov Pravleniya;
- chlenov Revizionnoj komissii:
- vneshnego auditora;
- General'nogo direktora Obshchestva, esli oni podany v srok, ne pozdnee
(14) dnej do provedeniya zasedaniya Soveta.
Vse ostal'nye zayavleniya na imya Soveta direktorov rassmatrivayutsya bez
predvaritel'nogo ih vklyucheniya v Povestku dnya zasedaniya.
Poryadok podachi, registracii i rassmotreniya zayavlenij opredelyaetsya v
Polozhenii ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva i v Polozhenii o rabote s
zayavleniyami akcionerov Obshchestva.
6.6.3. Sovet direktorov dolzhen rassmotret' i prinyat' resheniya po vsem
zayavleniyam, postupivshim na imya Soveta direktorov v Obshchestvo i zaregist-
rirovannym v obychnom poryadke.
Sovet direktorov mozhet prinyat' reshenie o prisutstvii lica, podavshego
zayavlenie, na zasedanii Soveta pri obsuzhdenii predlozhennogo im voprosa.
6.6.4. Pri neobhodimosti postupayushchie predlozheniya mogut byt' predos-
tavleny dlya predvaritel'nogo rassmotreniya Pravleniyu Obshchestva, vynosyashchemu
po etim voprosam svoe zaklyuchenie.
6.6.5. Na zasedanii Soveta direktorov ne mogut rassmatrivat'sya vopro-
sy, ne ukazannye v povestke dnya, za isklyucheniem sluchaev, opredelennyh
vnutrennimi dokumentami Obshchestva.
6.7. Na zasedanii Soveta direktorov mogut prisutstvovat' tol'ko chleny
Soveta direktorov, za isklyucheniem sluchaev, opredelennyh nastoyashchim Polo-
zheniem.
Tret'i lica mogut prisutstvovat' na zasedanii tol'ko po priglasheniyu
Soveta direktorov ili ego Predsedatelya.
6.8. Uvedomlenie o zasedaniyah Soveta direktorov napravlyaetsya perso-
nal'no kazhdomu chlenu Soveta v pis'mennoj forme v poryadke, ustanovlennom
Sovetom direktorov, no ne pozdnee, chem za (7) dnej do naznachennoj daty
zasedaniya.
6.9. Na zasedaniyah Soveta predsedatel'stvuet Predsedatel' Soveta di-
rektorov ili ego zamestitel'. V sluchae ih otsutstviya chleny Soveta direk-
torov vybirayut predsedatelya zasedaniya iz chisla prisutstvuyushchih.
6.10. Zasedanie schitaetsya polnomochnym, esli na nem prisutstvuet ne
menee poloviny ot chisla izbrannyh na Obshchem sobranii akcionerov chlenov
Soveta.
6.11. CHlen Soveta direktorov, otsutstvuyushchij na zasedanii, imeet pravo
zablagovremenno v pis'mennoj forme predstavit' Predsedatelyu Soveta di-
rektorov podpisannoe im mnenie po voprosam, vynosimym na obsuzhdenie na
zasedanii.
Predstavlennoe chlenom Soveta direktorov pis'mennoe mnenie podshivaetsya
k protokolu zasedaniya i uchityvaetsya pri podschete kvoruma i itogov golo-
sovaniya. Peredacha golosa odnim chlenom Soveta direktorov drugomu ne do-
puskaetsya. 6.12. Golosovanie po reshaemym voprosam provoditsya otkryto.
6.13. V sluchae neobhodimosti lyuboe zasedanie mozhet byt' otlozheno s
soglasiya vseh prisutstvuyushchih chlenov Soveta.
6.14. Prinyatie resheniya o provedenii i podgotovke zaochnogo golosovaniya
analogichno procedure, ustanovlennoj dlya zasedaniya Soveta direktorov.
6.14.1. Pri zaochnom golosovanii kazhdomu chlenu Soveta direktorov pre-
dostavlyaetsya oprosnyj list, v kotorom soderzhatsya podgotovlennye i ut-
verzhdennye Predsedatelem Soveta:
- voprosy povestki dnya, po kotorym chlen Soveta direktorov dolzhen
predstavit' svoe mnenie;
- ustanovlennyj Predsedatelem Soveta direktorov srok i poryadok preds-
tavleniya otveta
Mezhdu predstavleniem direktoru oprosnogo lista i srokom ego sdachi ne
mozhet byt' menee (7) dnej.
6.14.2. Oprosnyj list dolzhen byt' podpisan licom, vyrazhayushchim po nemu
svoe mnenie. Mnenie chlena Soveta direktorov dolzhno byt' odnoznachnym.
6.14.3. Itogi oprosa podvodyatsya Predsedatelem i Sekretarem Soveta di-
rektorov v srok ne pozdnee (5) dnej posle ustanovlennogo dnya okonchaniya
priema oprosnyh listov. Po itogam sostavlyaetsya protokol, k kotoromu pod-
shivayutsya pis'mennye mneniya chlenov Soveta. Rezul'taty oprosa v obyaza-
tel'nom poryadke dovodyatsya do svedeniya chlenov Soveta sposobom, opredelyae-
mym Predsedatelem Soveta direktorov v srok ne pozdnee 10 dnej so dnya
okonchaniya priema oprosnyh listov.
6.15. Pri reshenii voprosov kazhdyj chlen Soveta direktorov obladaet od-
nim golosom.
6.16. Resheniya prinimayutsya prostym bol'shinstvom golosov chlenov, pri-
sutstvuyushchih na polnomochnom zasedanii, za isklyucheniem sluchaev, predusmot-
rennyh Ustavom Obshchestva.
6.16.1. Reshenie:
- o vnesenii izmenenij v Ustav, svyazannyh s uvelicheniem ustavnogo ka-
pitala Obshchestva;
- o sovershenii krupnoj sdelki, svyazannoj s priobreteniem i otchuzhdeni-
em Obshchestvom imushchestva prinimaetsya Sovetom direktorov edinoglasno bez
ucheta golosov vybyvshih chlenov.
6.16.2. Reshenie po voprosam:
- opredeleniya rynochnoj stoimosti imushchestva Obshchestva;
- o zaklyuchenii sdelki, v sovershenii kotoroj imeetsya zainteresovan-
nost' prinimaetsya bol'shinstvom golosov nezavisimyh chlenov soveta direk-
torov, ne zainteresovannyh v ee sovershenii.
6.16.3. V akcionernyh obshchestvah, sozdannyh v processe privatizacii,
reshenie o zaklyuchenii i prekrashchenii sdelok, v kotoryh s odnoj storony
vystupaet Obshchestvo, a s drugoj - chlen Soveta direktorov, prinimaetsya So-
vetom direktorov bez ucheta golosa zainteresovannogo chlena Soveta.
6.16.4. CHleny Soveta direktorov ne imeyut pravo golosa na zasedanii
Soveta direktorov pri prinyatii resheniya o vynose na Obshchee sobranie akcio-
nerov voprosa o privlechenii ih k otvetstvennosti ili osvobozhdenii ot ta-
kovoj i otstraneniya ih ot dolzhnosti.
6.17. V sluchae nesoglasiya s resheniem Soveta direktorov chlen Soveta
vprave zafiksirovat' eto v protokole zasedaniya, oformiv kak osoboe mne-
nie v srok, ne pozdnee (5) dnej posle podvedeniya itogov golosovaniya, i
dovesti ego do svedeniya Obshchego sobraniya akcionerov Obshchestva.
7. Protokoly zasedanij Soveta direktorov Obshchestva
7.1. Na zasedanii Soveta direktorov vedetsya protokol.
7.2. Protokol oformlyaetsya ne pozdnee 10 dnej posle provedeniya zaseda-
niya.
7.3. V protokole zasedaniya ukazyvayutsya:
- mesto i vremya provedeniya zasedaniya;
- lica, prisutstvovavshie na nem, v tom chisle priglashennye;
- povestka dnya zasedaniya;
- voprosy, postavlennye na golosovanie, i itogi golosovaniya po nim;
- prinyatye resheniya.
7.4. Protokol podpisyvaetsya predsedatel'stvuyushchim na zasedanii, koto-
ryj neset otvetstvennost' za pravil'nost' ego sostavleniya.
Pis'mennye zayavleniya, soderzhashchie mneniya otsutstvuyushchih na zasedanii
ili imeyushchih osoboe mnenie chlenov Soveta direktorov, vyrazhennye v
pis'mennoj forme i sobstvennoruchno imi podpisannye, podshivayutsya k proto-
kolu.
7.5. Kopii protokolov, ne soderzhashchie voprosy, otnosyashchiesya k kommer-
cheskoj tajne Obshchestva, dolzhny byt' dostupny dlya oznakomleniya lyubomu ak-
cioneru po adresu, po kotoromu provoditsya oznakomlenie akcionerov s otk-
rytymi dlya ih oznakomleniya materialami.
8. Vzaimootnosheniya s drugimi Organami upravleniya Obshchestva
8.1. Sovet direktorov ezhegodno otchityvaetsya o svoej deyatel'nosti pe-
red Obshchim sobraniem akcionerov Obshchestva.
8.2. Resheniya Obshchego sobraniya yavlyayutsya dlya Soveta direktorov obyaza-
tel'nymi.
8.3. Na Obshchih sobraniyah akcionerov tochku zreniya Soveta direktorov
predstavlyaet Predsedatel' Soveta direktorov.
Direktor, imeyushchij sobstvennoe mnenie, imeet pravo izlozhit' ego na
Sobranii.
8.4. Obshchee sobranie akcionerov imeet pravo trebovat' ot otdel'nyh
chlenov Soveta direktorov predstavleniya otcheta o svoej rabote,
8.5. Sovet direktorov Obshchestva ne imeet prava vmeshivat'sya v ispolni-
tel'no-rasporyaditel'nuyu deyatel'nost' Pravleniya, a takzhe prinimat' edino-
lichnye resheniya, obyazatel'nye dlya akcionerov i rabotnikov Obshchestva.
9. Otvetstvennost' chlenov Soveta direktorov Obshchestva
9.1. CHleny Soveta direktorov Obshchestva ispolnyayut svoi obyazannosti na
osnovanii polozhenij Ustava, Polozheniya o Sovete direktorov Obshchestva i Ko-
deksa povedeniya chlenov Soveta direktorov, chlenov Pravleniya i dolzhnostnyh
lic administracii Obshchestva.
9.2. CHleny Soveta direktorov pri osushchestvlenii svoih prav i ispolne-
nii obyazannostej dolzhny dejstvovat' v interesah Obshchestva, osushchestvlyat'
svoi prava i ispolnyat' obyazannosti v otnoshenii Obshchestva dobrosovestno i
razumno.
9.3. CHleny Soveta direktorov nesut otvetstvennost' pered Obshchestvom za
ubytki, prichinennye Obshchestvu ih vinovnymi dejstviyami, v tom chisle pri
neispolnenii ili nebrezhnom vypolnenii imi svoih funkcij, nezakonnyh ras-
poryazheniyah, prevyshenii predela vlasti, bezdejstvii i narushenii Ustava
Obshchestva i postanovlenij Obshchih sobranij akcionerov.
Pri opredelenii osnovanij i razmera otvetstvennosti chlenov Soveta di-
rektorov prinimayutsya vo vnimanie obychnye usloviya delovogo oborota i inye
obstoyatel'stva, imeyushchie znachenie dlya dela.
9.4. V sluchae, esli v sootvetstvii s polozheniyami nastoyashchej stat'i ot-
vetstvennost' nesut neskol'ko chlenov Soveta direktorov, ih otvetstven-
nost' pered Obshchestvom yavlyaetsya solidarnoj.
Pri etom chleny Soveta direktorov, golosovavshie protiv resheniya, koto-
roe povleklo prichinenie Obshchestvu ubytkov, ili ne prinimavshie uchastiya v
golosovanii, chto sootvetstvenno oformleno v protokole zasedaniya Soveta,
otvetstvennosti ne nesut.
9.5. V sluchae privlecheniya chlena soveta direktorov k administrativnoj
ili ugolovnoj otvetstvennosti Obshchee sobranie akcionerov mozhet prinyat'
reshenie o lishenii chlena Soveta direktorov ego polnomochij.
9.6. Sovet direktorov neset otvetstvennost' za dostovernost' informa-
cii o rezul'tatah deyatel'nosti Obshchestva, predostavlyaemoj akcioneram i v
gosudarstvennye organizacii v sootvetstvii s dejstvuyushchim zakonoda-
tel'stvom.
9.7. ZHaloby na resheniya Soveta direktorov ili dejstviya otdel'nyh ego
chlenov vynosyatsya na sobranie akcionerov cherez Sovet direktorov v poryad-
ke, ustanovlennom v Polozhenii o rabote s zayavleniyami akcionerov Obshchest-
va. Sovet direktorov obyazan predstavit' zhaloby so svoimi kommentariyami i
zaklyucheniyami blizhajshemu sobraniyu akcionerov Obshchestva.
9.8. Obshchestvo ili akcioner (akcionery), vladeyushchij a sovokupnosti ne
menee chem 1% razmeshchennyh obyknovennyh akcij Obshchestva, vprave obratit'sya
v sud s iskom k chlenu Soveta direktorov o vozmeshchenii ubytkov, prichinen-
nyh Obshchestvu, v sluchae, esli inye osnovaniya i razmer otvetstvennosti ne
ustanovleny federal'nymi zakonami predusmotrennom punktom 9.3 nastoyashchego
Polozheniya.
Pri etom k chlenam Soveta direktorov mogut byt' pred®yavleny trebovaniya
o vozmeshchenii ushcherba, prichinennogo Obshchestvu v rezul'tate narusheniya svoih
obyazannostej, v polnom ob®eme, vklyuchaya upushchennuyu vygodu Obshchestva v raz-
mere ee polnoj i spravedlivoj rynochnoj stoimosti v poryadke, opredelyaemom
zakonodatel'stvom RF.
10. Procedura utverzhdeniya i izmeneniya Polozheniya o Sovete direktorov
10.1. Polozhenie o Sovete direktorov akcionernogo Obshchestva "..." ut-
verzhdaetsya Obshchim sobraniem akcionerov Obshchestva.
Reshenie o ego utverzhdenii prinimaetsya prostym bol'shinstvom golosov.
10.2. Predlozheniya ob izmenenii i dopolnenii nastoyashchego Polozheniya vno-
syatsya i prinimayutsya v obychnom poryadke, opredelennom v Polozhenii ob Obshchem
sobranii akcionerov Obshchestva kak predlozheniya po voprosam povestki dnya
Sobraniya,
10.3. Polozhenie i vse vnosimye v nego izmeneniya i dopolneniya vvodyatsya
v dejstvie s momenta ih utverzhdeniya na Obshchem sobranii akcionerov.
10.4. Esli v rezul'tate izmeneniya zakonodatel'nyh i normativnyh aktov
Rossijskoj Federacii otdel'nye stat'i nastoyashchego Polozheniya vstupayut v
protivorechie s zakonodatel'nymi aktami, oni utrachivayut silu i do momenta
vneseniya izmenenij v nastoyashchee Polozhenie chleny Soveta direktorov ruko-
vodstvuyutsya zakonodatel'nymi aktami Rossijskoj Federacii.
UTVERZHDENO
Obshchim sobraniem akcionerov akcionernogo Obshchestva
N
Protokol ot " "_______199 g.
Po
KODEKS POVEDENIYA CHLENOV SOVETA DIREKTOROV, CHLENOV ISPOLNITELXNOGO OR-
GANA I DOLZHNOSTNYH LIC ADMINISTRACII AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
Nastoyashchij dokument obyazatel'no dolzhen byt' utverzhden v akcionernyh
Obshchestvah, sozdannyh v processe privatizacii.
Vashemu vnimaniyu predlagayutsya dva varianta dannogo dokumenta.
V pervom variante nashli otrazhenie normy, ustanavlivayushchie obyazannosti
i otvetstvennost' dolzhnostnyh lic Obshchestva, nesoblyudenie kotoryh mozhet
sluzhit' prichinoj lisheniya dannyh lic predostavlennyh im polnomochij. Esli
v akcionernom obshchestve prinyatie dannogo dokumenta ne predusmotreno, po-
lozheniya, nashedshie otrazhenie v pervom variante Kodeksa, rekomenduetsya
vklyuchit' vo vnutrennie normativnye dokumenty, reguliruyushchie deyatel'nost'
organov upravleniya Obshchestva, a imenno, v Polozhenie o Sovete direktorov i
Polozhenie ob ispolnitel'nom organe, a takzhe v kontrakty s chlenami ispol-
nitel'nogo organa i dolzhnostnymi licami administracii Obshchestva.
(Variant 1)
1. Obshchie ponyatiya
1.1. Kodeks povedeniya chlenov Soveta direktorov, chlenov ispolnitel'no-
go organa i dolzhnostnyh lic administracii akcionernogo Obshchestva "...",
imenuemogo v dal'nejshem "Obshchestvo", ustanavlivaet dopolnitel'nye trebo-
vaniya k chlenam Soveta direktorov, ispolnitel'nogo organa i dolzhnostnym
licam administracii Obshchestva, kotorye oni obyazany soblyudat'.
Nesoblyudenie dannyh norm budet yavlyaetsya osnovaniem dlya lisheniya dannyh
lic ih polnomochij.
1.2. V nastoyashchem Kodekse ispol'zuyutsya terminy:
- "zakon" - Federal'nyj zakon RF "Ob akcionernyh obshchestvah":
- "akcioner" - lyuboj vladelec lyubyh akcij Obshchestva ili ego polnomoch-
nyj predstavitel':
- "polnomochnyj predstavitel'" - lico, kotoroe predstavlyaet interesy
akcionera i dejstvuet v sootvetstvii s polnomochiyami, osnovannymi na uka-
zaniyah federal'nyh zakonov ili aktov upolnomochennyh na to gosudarstven-
nyh organov ili organov mestnogo samoupravleniya libo doverennosti, sos-
tavlennoj v pis'mennoj forme i udostoverennoj sootvetstvuyushchim obrazom.
Pri etom doverennost' ot akcionera-fizicheskogo lica udostoveryaetsya
notarial'no ili organizaciej, v kotoroj rabotaet ili uchitsya doveritel',
zhilishchno-ekspluatacionnoj organizaciej po mestu ego zhitel'stva ili admi-
nistraciej stacionarnogo lechebnogo uchrezhdeniya, v kotorom on nahoditsya na
lechenii; doverennost' ot akcionera-yuridicheskogo lica - podpis'yu ego ru-
kovoditelya ili inogo lica, upolnomochennogo na to ego uchreditel'nymi do-
kumentami, s prilozheniem pechati etoj organizacii;
- "golosuyushchaya akciya Obshchestva" - obyknovennaya akciya ili privilegiro-
vannaya akciya, predostavlyayushchaya akcioneru - ee vladel'cu pravo golosa pri
reshenii voprosa, postavlennogo na golosovanie na Obshchem sobranii akcione-
rov;
- "razmeshchennye akcii Obshchestva" - akcii, priobretennye akcionerom, v
predelah kolichestva, opredelennogo v Ustave;
- "dolzhnostnoe lico Obshchestva" - lico, nadelennoe organizacionno-raspo-
ryaditel'nymi ili administrativno-hozyajstvennymi polnomochiyami, a imenno:
chleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzhnostnye lica
administracii Obshchestva;
1.3. Pod terminom "vozmozhnosti Obshchestva" v smysle nastoyashchego Kodeksa
ponimayutsya:
- vse prinadlezhashchie Obshchestvu imushchestvennye i neimushchestvennye prava;
- vozmozhnosti v sfere hozyajstvennoj deyatel'nosti:
- informaciya o deyatel'nosti i planah Obshchestva, esli takovaya ne podle-
zhit oficial'nomu rasprostraneniyu;
- lyubye prava i polnomochiya Obshchestva, imeyushchie dlya nego cennost'.
1.4. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh-
nostnye lica administracii Obshchestva schitayutsya imeyushchimi lichnuyu finansovuyu
zainteresovannost', esli oni sostoyat v trudovyh otnosheniyah ili obladayut
pravami sobstvennika ili kreditora v otnoshenii yuridicheskih lic, kotorye:
- libo yavlyayutsya postavshchikami tovarov ili uslug Obshchestvu;
- libo yavlyayutsya krupnymi potrebitelyami tovarov ili uslug, proizvodi-
myh Obshchestvom;
- libo mogut izvlech' vygodu iz rasporyazheniya imushchestvom Obshchestva;
- libo imushchestvo kotoryh polnost'yu ili chastichno obrazovano Obshchestvom:
- a takzhe v otnoshenii fizicheskih lic, k kotorym mogut byt' primeneny
te ili inye iz ukazannyh opredelenij.
Pod "sdelkoj, v sovershenii kotoroj imeetsya zainteresovannost'", poni-
maetsya sdelka, odnoj iz storon kotoroj yavlyaetsya libo v nej v kachestve
predstavitelya ili posrednika uchastvuet:
chlen Soveta direktorov libo inoe dolzhnostnoe lico Obshchestva, vladeyushchee
sovmestno so svoim affilirovannym licom (licami) 20% ili bolee golosuyu-
shchih akcij Obshchestva, a takzhe ih suprugi, roditeli, deti, brat'ya, sestry,
a takzhe vse ih affilirovannye lica;
libo yuridicheskoe lico, v kotorom dannye lica vladeyut 20% ili bolee
golosuyushchih akcij (dolej, paev) ili zanimayut dolzhnosti v ego organah up-
ravleniya.
1.5. Nezavisimym direktorom schitaetsya chlen Soveta direktorov, ne yav-
lyayushchijsya chlenom ispolnitel'nogo organa Obshchestva, esli pri etom ego sup-
rug (supruga), roditeli, deti, brat'ya, sestry ne yavlyayutsya chlenami orga-
nov upravleniya Obshchestva.
1.6. Pod voznagrazhdeniem v nastoyashchem Kodekse ponimayut nezakonnoe po-
luchenie dolzhnostnym licom Obshchestva lyubyh material'nyh cennostej, uslug,
l'got material'nogo haraktera za ispol'zovanie sluzhebnyh obyazannostej i
polnomochij v interesah zainteresovannogo lica.
1.7. Pod zloupotrebleniem svoimi dolzhnostnymi obyazannostyami ponimayut
umyshlennoe ispol'zovanie dolzhnostnym licom Obshchestva svoego sluzhebnogo
polozheniya ili vozlozhennyh na nego funkcij vopreki interesam Obshchestva,
sovershennoe iz lichnoj ili gruppovoj zainteresovannosti.
1.8. Pod prevysheniem vlasti ponimayut umyshlennoe sovershenie dolzhnost-
nym licom Obshchestva dejstvij, yavno vyhodyashchih za predely ego kompetencii,
polnomochij i prav.
1.9. Pod halatnost'yu ponimayut nevypolnenie ili nenadlezhashchee vypolne-
nie vozlozhennyh na dolzhnostnoe lico Obshchestva obyazannostej, prichinivshee
po neostorozhnosti sushchestvennyj vred Obshchestvu.
2. Obshchie polozheniya Kodeksa povedeniya dolzhnostnyh lic Obshchestva
2.1. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh-
nostnye lica administracii Obshchestva obyazany osushchestvlyat' svoi dolzhnost-
nye obyazannosti dobrosovestno, razumno i takim obrazom, kotoryj oni schi-
tayut nailuchshim v interesah Obshchestva.
2.2. Kompetenciya chlenov Soveta direktorov, chlenov ispolnitel'nogo or-
gana i dolzhnostnyh lic administracii Obshchestva v predstavitel'stve po de-
lam Obshchestva i sovershenie lyubyh yuridicheskih dejstvij ogranichena v soot-
vetstvii s zakonodatel'stvom Rossijskoj Federacii, Ustavom Obshchestva, re-
sheniyami Obshchego sobraniya akcionerov, Polozheniem o Sovete direktorov i Po-
lozheniem o Pravlenii.
2.3. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh-
nostnye lica administracii Obshchestva obyazany vypolnyat' obyazatel'stva, vy-
tekayushchie iz zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii, Ustava Obshchestva i
zaklyuchennyh imi dogovorov, v tom chisle ih kontraktov s Obshchestvom.
2.4. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh-
nostnye lica administracii Obshchestva obyazany soblyudat' loyal'nost' po ot-
nosheniyu k Obshchestvu.
2.5. Esli chlen Soveta direktorov, chlen ispolnitel'nogo organa ili
dolzhnostnoe lico administracii Obshchestva imeet finansovuyu zainteresovan-
nost' v sdelke, storonoj kotoroj yavlyaetsya ili namerevaetsya byt' Obshchest-
vo, a takzhe v sluchae inogo protivorechiya interesov ukazannogo lica i Ob-
shchestva v otnoshenii sushchestvuyushchej ili predpolagaemoj sdelki on obyazan so-
obshchit' o svoej zainteresovannosti Sovetu direktorov v pis'mennom vide v
srok, ne pozdnee (10) dnej do momenta prinyatiya resheniya o ee zaklyuchenii.
Zayavleniya podayutsya v Obshchestvo v poryadke, opredelennom v Polozhenii o ra-
bote s zayavleniyami akcionerov.
Sdelka, v sovershenii kotoroj imeetsya zainteresovannost', dolzhna byt'
odobrena bol'shinstvom nezavisimyh chlenov - chlenov Soveta direktorov, ne
imeyushchih takoj zainteresovannosti, a v sluchae, esli ee usloviya takovy,
chto reshenie o ee zaklyuchenii dolzhno byt' odobreno Obshchim sobraniem akcio-
nerov, - bol'shinstvom golosov ego uchastnikov, ne zainteresovannyh v
sdelke.
Direktor, chlen ispolnitel'nogo organa ili dolzhnostnoe lico administ-
racii Obshchestva, kotoryj ukazannym obrazom soobshchil Sovetu direktorov o
svoej finansovoj zainteresovannosti ili inom protivorechii ego interesov
interesam Obshchestva, ne mozhet prinimat' uchastiya ni v obsuzhdenii, ni v go-
losovanii, otnosyashchihsya k takoj sdelke.
2.6. CHleny Soveta direktorov, chlen ispolnitel'nogo organa i dolzhnost-
nye lica administracii Obshchestva ne imeyut prava ispol'zovat' vozmozhnosti
Obshchestva ili dopuskat' ih ispol'zovanie v inyh celyah, pomimo predusmot-
rennyh Ustavom Obshchestva.
2.7. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh-
nostnye lica administracii Obshchestva v period svoej raboty v etom kachest-
ve ne imeyut prava uchrezhdat' ili prinimat' uchastie v predpriyatiyah, konku-
riruyushchih s Obshchestvom, za isklyucheniem teh sluchaev, kogda eto bylo razre-
sheno bol'shinstvom nezainteresovannyh chlenov Soveta direktorov ili akcio-
nerami, obladayushchimi bol'shinstvom obyknovennyh akcij Obshchestva.
2.8. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh-
nostnye lica administracii Obshchestva ne imeyut prava kosvenno ili pryamo
poluchat' voznagrazhdeniya za okazanie vliyaniya na prinyatie reshenij Sovetom
direktorov ili ispolnitel'nym organom Obshchestva.
2.9. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh-
nostnye lica administracii Obshchestva ne imeyut pravo otkazyvat' fizicheskim
i yuridicheskim licam v informacii, predostavlenie kotoroj predusmotreno
pravovymi aktami RF i normativnymi dokumentami Obshchestva, zaderzhivat' ee,
peredavat' nedostovernuyu ili nepolnuyu informaciyu.
Zapreshcheno vnesenie v oficial'nye dokumenty Obshchestva zavedomo lozhnyh
svedenij, poddelka, podchistka ili pometka ih drugim chislom, a ravno sos-
tavlenie i vydacha zavedomo lozhnyh dokumentov ili vnesenie v nih zavedomo
lozhnyh zapisej.
2.10. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh-
nostnye lica administracii Obshchestva obyazany ne narushat' ustanovlennyj
vnutrennimi dokumentami Obshchestva poryadok rassmotreniya obrashchenij fiziches-
kih i yuridicheskih lic i resheniya inyh voprosov, sootvetstvuyushchih ih kompe-
tencii.
2.11. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh-
nostnye lica administracii Obshchestva ne imeyut pravo ispol'zovat' v lich-
nyh, gruppovyh i inyh nesluzhebnyh celyah predostavlyaemye im dlya osu-
shchestvleniya svoih obyazannostej pomeshcheniya, sredstva transporta i svyazi,
elektronno-vychislitel'nuyu tehniku, denezhnye sredstva i drugoe imushchestvo,
esli eto ne predusmotreno dogovorom i vnutrennimi dokumentami Obshchestva i
prichinyaet ushcherb Obshchestvu.
2.12. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh-
nostnye lica administracii Obshchestva ne imeyut pravo ispol'zovat' ne pre-
dusmotrennye vnutrennimi dokumentami Obshchestva preimushchestva v poluchenii
kreditov, ssud, priobretenii cennyh bumag, nedvizhimosti i inogo imushchest-
va.
2.13. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh-
nostnye lica administracii Obshchestva obyazuyutsya ne zaklyuchat' pari, delat'
stavki na ippodromah i uchastvovat' v drugih azartnyh igrah denezhnogo i
inogo imushchestvennogo haraktera, esli eto pryamo ili kosvenno mozhet nanes-
ti ushcherb interesam Obshchestva.
2.14. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh-
nostnye lica administracii Obshchestva ne imeyut prava prinimat' podarki i
inye uslugi ot lic, zavisimyh ot nih po svoemu sluzhebnomu polozheniyu, za
isklyucheniem simvolicheskih znakov vnimaniya v sootvetstvii s obshcheprinyatymi
normami vezhlivosti i gostepriimstva i simvolichnyh suvenirov pri provede-
nii protokol'nyh i inyh oficial'nyh meropriyatij.
2.15. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh-
nostnye lica administracii Obshchestva obyazany takzhe vypolnyat' inye pravi-
la, ustanovlennye Obshchim sobraniem akcionerov.
3. Otvetstvennost' dolzhnostnyh lic Obshchestva
3.1. Obshchestvo ili akcioner (akcionery), vladeyushchij v sovokupnosti ne
menee chem 1% razmeshchennyh obyknovennyh akcij Obshchestva, vprave obratit'sya
v sud s iskom k dolzhnostnomu licu Obshchestva o vozmeshchenii ubytkov, prichi-
nennyh Obshchestvu, ih vinovnymi dejstviyami, v tom chisle pri neispolnenii
ili nebrezhnom vypolnenii imi svoih funkcij, nezakonnyh rasporyazheniyah,
prevyshenii vlasti, bezdejstvii i narushenii Ustava Obshchestva i postanovle-
nij Obshchih sobranij akcionerov.
Pri etom k ukazannym licam mogut byt' pred®yavleny trebovaniya o vozme-
shchenii ushcherba, prichinennogo Obshchestvu, v polnom ob®eme, vklyuchaya upushchennuyu
vygodu Obshchestva v razmere ee polnoj i spravedlivoj rynochnoj stoimosti v
poryadke, opredelyaemom zakonodatel'stvom RF.
3.2. Po resheniyu Obshchego sobraniya akcionerov chleny Soveta direktorov,
chleny ispolnitel'nogo organa i dolzhnostnye lica administracii Obshchestva
mogut byt' privlecheny k disciplinarnoj, imushchestvennoj, administrativnoj
i ugolovnoj otvetstvennosti v sootvetstvii s dejstvuyushchim zakonoda-
tel'stvom Rossijskoj Federacii i stat'yami Ugolovnogo kodeksa o dolzhnost-
nyh narusheniyah i inyh prestupleniyah na sluzhbe.
Povtornoe narushenie kakih-libo iz ukazannyh trebovanij, ne obrazuyushchee
sostava ugolovno nakazuemogo deyaniya, v techenie goda posle nalozheniya per-
vogo vzyskaniya mozhet sluzhit' osnovaniem dlya otzyva i/ili annulirovaniya
kontrakta s dannym licom.
3.3. Sovershennye v rezul'tate pravonarusheniya akty i dejstviya mogut
byt' annulirovany organami, dolzhnostnymi licami, upolnomochennymi na pri-
nyatie ili otmenu sootvetstvuyushchih aktov, libo sudom po isku Obshchestva, za-
interesovannogo fizicheskogo ili yuridicheskogo lica ili prokurora.
3.4. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh-
nostnye lica administracii Obshchestva pri podpisanii sootvetstvuyushchih doku-
mentov ili pri zaklyuchenii kontraktov s Obshchestvom prinimayut na sebya usta-
novlennye Obshchestvom ogranicheniya v celyah nedopushcheniya dejstvij, kotorye
mogut privesti k ispol'zovaniyu svoego oficial'nogo polozheniya i svyazannyh
s nim vozmozhnostej, a takzhe vozmozhnostej Obshchestva i ego avtoriteta v
lichnyh, gruppovyh i inyh interesah, protivorechashchih interesam Obshchestva.
Prinyatie ustanovlennyh Obshchestvom ogranichenij otrazhaetsya v pis'mennom
obyazatel'stve. Polnoe ili chastichnoe nepriyatie ustanovlennyh ogranichenij
vlechet za soboj otkaz v zaklyuchenii ili annulirovanie zaklyuchennyh kont-
raktov.
4. Procedura utverzhdeniya i izmeneniya Kodeksa povedeniya chlenov Soveta
direktorov, chlenov ispolnitel'nogo organa i dolzhnostnyh lic administra-
cii Obshchestva
4.1. Kodeks povedeniya chlenov Soveta direktorov, chlenov ispolnitel'no-
go organa i dolzhnostnyh lic administracii akcionernogo Obshchestva "....."
utverzhdaetsya Obshchim sobraniem akcionerov Obshchestva.
Reshenie ob ego utverzhdenii prinimaetsya prostym bol'shinstvom golosov.
4.2. Predlozheniya o dopolnenii i izmenenii nastoyashchego Kodeksa vnosyatsya
i prinimayutsya v obychnom poryadke, opredelennom v Polozhenii ob Obshchem sob-
ranii akcionerov Obshchestva kak predlozheniya po voprosam povestki dnya Sob-
raniya.
4.3. Kodeks i vse vnosimye v nego izmeneniya i dopolneniya vvodyatsya v
dejstvie s momenta ih utverzhdeniya na Obshchem sobranii akcionerov.
4.4. Esli v rezul'tate izmeneniya zakonodatel'nyh i normativnyh aktov
Rossijskoj Federacii otdel'nye stat'i nastoyashchego Kodeksa vstupayut v pro-
tivorechie s zakonodatel'nymi aktami, oni utrachivayut silu i do momenta
vneseniya izmenenij v Kodeks Obshchim sobraniem akcionerov dolzhnostnye lica
Obshchestva rukovodstvuyutsya zakonodatel'nymi aktami Rossijskoj Federacii.
(Variant 2)
KODEKS POVEDENIYA CHLENOV SOVETA DIREKTOROV, CHLENOV ISPOLNITELXNOGO OR-
GANA I DOLZHNOSTNYH LIC ADMINISTRACII AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
1. Otnosites' s uvazheniem k vlasti!
Dolzhnoe uvazhenie k vlasti i strogoe soblyudenie norm zakona yavlyaetsya
vazhnejshim elementom uspeshnogo predprinimatel'stva. Ne zabyvajte, chto de-
lovye kontakty za rubezhom nevozmozhny bez podchineniya zakonam strany, v
kotoroj raspolozhen Vash partner.
S uvazheniem otnosites' k nachal'nikam, licam, ravnym Vam po polozheniyu,
i k svoim podchinennym.
2. Bud'te celeustremlennymi! Ved' nevozmozhno dostich' postavlennoj ce-
li, ne sosredotochiv na etom vse svoi usiliya. Racional'no ispol'zujte
svoe vremya, sredstva, talant.
3. Bud'te chestny i pravdivy! CHestnost' predprinimatelya - eto celost-
nost' haraktera i chistota postavlennoj celi. CHestnost' i pravdivost' -
eto osnova effektivnogo upravleniya, vysokoj pribyli i garmonichnyh mezh-
lichnostnyh otnoshenij.
Berezhno otnosites' k dobromu imeni akcionernogo Obshchestva i svoemu
sobstvennomu! Plohaya reputaciya lyubogo chlena rukovodyashchego sostava akcio-
nernogo Obshchestva snizhaet effektivnost' ego deyatel'nosti i sootvetstvenno
vozmozhnuyu pribyl'. Otklonyajte beschestnye predlozheniya. Horoshaya reputaciya
nerazdelima s korrektnym povedeniem i nedopustimost'yu obmana i lzhi vo
vzaimootnosheniyah s drugimi lyud'mi.
Vashi lichnye dela i moral'nye cennosti ne dolzhny protivorechit' celyam i
cennostyami akcionernogo Obshchestva.
4. Ne razdelyajte slovo i delo! Delovym schitaetsya tol'ko tot chelovek,
kotoryj umeet derzhat' slovo.
Ne zabyvajte, chto effektivnost' delovogo obshcheniya budet opredelyat'sya
prezhde vsego tem, chto Vashi slova verno istolkovany i vyzvali adekvatnuyu
reakciyu. Pri delovom obshchenii nedopustimo proizvol'noe ispol'zovanie zna-
chenij slov. Starajtes' obhodit'sya slovami s chetko opredelennym smyslom,
ne imeyushchimi raznyh tolkovanij. Rech' delovogo cheloveka ne dolzhna byt' ne-
ponyatna i, tem bolee, gruba. Pomnite, chto vul'garnyj yazyk vyzyvaet lish'
negativnuyu reakciyu, nastorozhennoe otnoshenie k govoryashchemu i, sledova-
tel'no, k predpriyatiyu, kotoroe on predstavlyaet.
5. Dohod Obshchestva zavisit ne tol'ko ot effektivnogo i tvorcheskogo
truda ego rabotnikov, no i ot sostoyaniya ih zdorov'ya. Ne zhalejte vremya na
otdyh) Otdyh - neobhodimoe uslovie dlya tvorcheskoj i effektivnoj raboty.
Otdyh vosstanavlivaet sily, zashchishchaet Vash mozg ot emocional'noj i
umstvennoj peregruzki. Vyhodnye dni, pereryvy, otpuska planirujte s uche-
tom trebovanij Vashej lichnosti i effektivnosti raboty predpriyatiya. CHashche
ulybajtes' i smejtes'! |to tol'ko uvelichit Vash dohod i dohod Obshchestva.
6. Okazyvajte uvazhenie starshim) Budushchee i nastoyashchee baziruetsya na
proshlom, vo vseh oblastyah sushchestvuet preemstvennost'. Ogromnuyu rol' v
zhizni kazhdogo cheloveka igrayut ego roditeli, uchitelya i nastavniki. Ih
opyt i mudrost' pozvolyayut izbezhat' lishnih oshibok i luchshe orientirovat'sya
v zhizni.
Vozrast ne yavlyaetsya opredelyayushchim, i poetomu nedopustima diskrimina-
ciya, osnovannaya na vozraste.
7. Uvazhajte chelovecheskoe dostoinstvo i prava cheloveka) Osoznanie cen-
nostej chelovecheskoj lichnosti igraet isklyuchitel'no vazhnuyu rol' vo vseh
sferah otnoshenij mezhdu lyud'mi. Uvazhenie k cheloveku, ego lichnosti vyzyva-
yut u kazhdogo chuvstva doveriya i zhelaniya pokazat' svoi sposobnosti vo vsem
bleske. Zolotoe pravilo: vedi sebya po otnosheniyu k drugim tak, kak ty ho-
tel by, chtoby veli sebya drugie po otnosheniyu k tebe.
V Obshchestve ne dolzhno byt' favoritov i "kumovstva". Vse sluzhashchie dolzh-
ny ocenivat'sya lish' po svoim delovym kachestvam. Predpriyatie zaintereso-
vano v razvitii lichnosti, delovyh sposobnostej i kompetentnosti kazhdogo
sluzhashchego.
8. Pravil'no rasschityvajte svoi sredstva! Zapomni, chto osnovnymi cher-
tami procvetayushchego predprinimatelya yavlyayutsya: optimal'noe ispol'zovanie
sredstv i resursov i mudroe rukovodstvo lyud'mi.
Sobstvennost' Obshchestva, ego imushchestvo i prinadlezhashchaya emu informaciya
ne mogut byt' ispol'zovany rabotnikami dlya dostizheniya lichnoj vygody.
9. Uvazhajte prava chastnoj sobstvennosti!
Sistema svobodnogo predprinimatel'stva prinosit vygodu tol'ko tomu,
kto otdaet ej vse svoi sily. Tol'ko disciplinirovannyj, trudolyubivyj,
tvorcheskij i predusmotritel'nyj chelovek: mozhet poluchit' ot raboty i
udovletvorenie i maksimal'nuyu vygodu. Uvazhenie, prestizh, blagopoluchie -
eto rezul'taty raboty, no eto ne cel'. Cel' - eto maksimal'noe ispol'zo-
vanie svoih sil i sposobnostej. Zarabotnaya plata i inoe voznagrazhdenie -
eto kompensaciya zatrachivaemyh usilij.
10. Umejte uvazhat' sebya i prinimaemye Vami resheniya!
Ne mozhet byt' dvuh raznyh linij povedeniya po otnosheniyu k sebe i po
otnosheniyu k drugim.
UTVERZHDENO
Obshchim sobraniem akcionerov akcionernogo Obshchestva
N
Protokol ot "__"_______199_ g.
N
POLOZHENIE O REVIZIONNOJ KOMISSII
AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
1. Obshchie polozheniya
1.1. Revizionnaya komissiya akcionernogo obshchestva "...", imenuemogo v
dal'nejshem "Obshchestvo", yavlyaetsya organom, osushchestvlyayushchim funkcii vnutren-
nego finansovogo, hozyajstvennogo i pravovogo kontrolya za deyatel'nost'yu
Obshchestva.
1.2. Revizionnaya komissiya kontroliruet deyatel'nost' Soveta direktorov
i ispolnitel'nogo organa Obshchestva, no ne vprave otmenyat' ih resheniya.
1.3. Revizionnaya komissiya dejstvuet na osnovanii Polozheniya o Revizi-
onnoj komissii Obshchestva, utverzhdaemogo Obshchim sobraniem akcionerov.
Polozhenie razrabatyvaetsya v sootvetstvii s dejstvuyushchim zakonoda-
tel'stvom RF na osnove Ustava Obshchestva.
Polozhenie yavlyaetsya vnutrennim normativnym dokumentom Obshchestva, obyaza-
tel'nym dlya ispolneniya vsemi akcionerami i organami upravleniya Obshchestva.
1.4. V nastoyashchem Polozhenii ispol'zuyutsya terminy:
- "zakon" - Federal'nyj zakon RF "Ob akcionernyh obshchestvah";
- "akcioner" ponimaetsya lyuboj vladelec lyubyh akcij Obshchestva ili ego
polnomochnyj predstavitel';
- "polnomochnyj predstavitel'" - lico, kotoroe predstavlyaet interesy
akcionera i dejstvuet v sootvetstvii s polnomochiyami, osnovannymi na po-
lozheniyah federal'nyh zakonov ili aktov upolnomochennyh na to gosu-
darstvennyh organov ili organov mestnogo samoupravleniya libo doverennos-
ti, sostavlennoj v pis'mennoj forme i udostoverennoj sootvetstvuyushchim ob-
razom.
Pri etom doverennost' ot akcionera-fizicheskogo lica udostoveryaetsya
notarial'no ili organizaciej, v kotoroj rabotaet ili uchitsya doveritel',
zhilishchno-ekspluatacionnoj organizaciej po mestu ego zhitel'stva ili admi-
nistraciej stacionarnogo lechebnogo uchrezhdeniya, v kotorom on nahoditsya na
izlechenii: doverennost' ot akcionera-yuridicheskogo lica - podpis'yu ego ru-
kovoditelya ili inogo lica, upolnomochennogo na to ego uchreditel'nymi do-
kumentami, s prilozheniem pechati etoj organizacii;
- "golosuyushchaya akciya Obshchestva" - obyknovennaya akciya ili privilegiro-
vannaya akciya, predostavlyayushchaya akcioneru - ee vladel'cu pravo golosa pri
reshenii voprosa, postavlennogo na golosovanie na Obshchem sobranii akcione-
rov;
- "razmeshchennye akcii Obshchestva" - akcii, priobretennye akcionerom v
predelah kolichestva, opredelennogo v Ustave;
- "dolzhnostnoe lico Obshchestva" - lico, nadelennoe organizacionno-raspo-
ryaditel'nymi ili administrativno-hozyajstvennymi polnomochiyami.
2. Kompetenciya Revizionnoj komissii Obshchestva
2.1. Revizionnaya komissiya osushchestvlyaet tekushchij i perspektivnyj kont-
rol' za finansovoj i hozyajstvennoj deyatel'nost'yu Obshchestva, ego obosob-
lennyh podrazdelenij i sluzhb, filialov i predstavitel'stv, nahodyashchihsya
na balanse Obshchestva.
2.2. Kompetenciya Revizionnoj komissii opredelyaetsya Ustavom Obshchestva.
K kompetencii Revizionnoj komissii Obshchestva otnositsya:
2.2.1. Proverka (reviziya) finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti Ob-
shchestva po itogam ego deyatel'nosti za god.
2.2.2. Proverka finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti Obshchestva po
sobstvennoj iniciative, resheniyu Obshchego sobraniya akcionerov, Soveta di-
rektorov ili po trebovaniyu akcionera (akcionerov) Obshchestva, vladeyushchego v
sovokupnosti ne menee chem 10% golosuyushchih akcij Obshchestva.
2.2.3. Proverka dostovernosti dannyh, soderzhashchihsya v godovom otchete
Obshchestva Obshchemu sobraniyu akcionerov, buhgalterskom balanse, schete priby-
lej i ubytkov.
Pri otsutstvii vneshnego auditora bez zaklyucheniya Revizionnoj komissii
Obshchee sobranie akcionerov ne vprave utverzhdat' godovoj otchet i balans.
2.2.4. Proverka zakonnosti zaklyuchaemyh Obshchestvom dogovorov, sovershae-
myh sdelok, torgovyh, raschetnyh i drugih operacij.
2.2.5. Proverka soblyudeniya v finansovo-hozyajstvennoj i proizvodstven-
noj deyatel'nosti ustanovlennyh normativov, pravil, smet, GOSTov, TU i
pr.
2.2.6. Prinyatie resheniya po voprosam vklyucheniya lic v Reestr akcionerov
Obshchestva, v sluchayah, predusmotrennyh zakonodatel'stvom RF.
2.2.7. Analiz finansovogo polozheniya Obshchestva, ego platezhesposobnosti,
likvidnosti aktivov, sootnosheniya sobstvennyh i zaemnyh sredstv.
2.2.8. Predvaritel'noe rassmotrenie raspredeleniya pribyli i ubytkov i
plana deyatel'nosti Obshchestva na nastupayushchij god.
2.2.9. Vyyavlenie rezervov uluchsheniya ekonomicheskogo sostoyaniya predpri-
yatiya i vyrabotka rekomendacij dlya organov ispolnitel'nogo organa Obshchest-
va. 2.2.10. Proverka svoevremennosti i pravil'nosti:
- platezhej postavshchikam produkcii i uslug;
- platezhej v byudzhet;
- nachislenij i vyplat dividendov;
- nachislenij i vyplat procentov po obligaciyam;
- pogashenij prochih obyazatel'stv.
2.2.11. Kontrol' za soblyudeniem Obshchestvom i organami ego upravleniya
zakonodatel'nyh aktov i instrukcij, reshenij Obshchego Sobraniya akcionerov.
2.2.12. Proverka pravomochnosti prinyatyh Sovetom direktorov i ispolni-
tel'nym organom Obshchestva reshenij, ih sootvetstviya Ustavu Obshchestva i re-
sheniyam Sobraniya akcionerov.
2.2.13. Analiz reshenij Sobraniya akcionerov, vnesenie predlozhenij po
ih izmeneniyu pri nesootvetstvii polozheniyam dokumentov, imeyushchih bol'shuyu
yuridicheskuyu silu.
2.2.14. Rassmotrenie zhalob akcionerov na dejstviya organov upravleniya
i dolzhnostnyh lic Obshchestva i prinyatie po nim sootvetstvuyushchih reshenij,
2.3. Pri vypolnenii svoih funkcij Revizionnaya komissiya polnomochna:
- proveryat' lyubuyu finansovuyu dokumentacii Obshchestva i zaklyuchenij ko-
missii po inventarizacii imushchestva; sravnivat' dannye ukazannyh dokumen-
tov s dannymi pervichnogo buhgalterskogo ucheta:
- proveryat' sostoyanie kassy i imushchestva Obshchestva;
- izuchat' protokoly zasedanij vseh organov Obshchestva:
- osushchestvlyat' vse vidy rabot, sootvetstvuyushchie voznikshej situacii i
polnomochiyam komissii;
- sozyvat' vneocherednoe Obshchee sobranie akcionerov: vnosit' voprosy v
povestku dnya Obshchego sobraniya akcionerov.
2.4. Organy upravleniya i vse dolzhnostnye lica i rabotniki Obshchestva
obyazany okazyvat' Revizionnoj komissii neobhodimoe sodejstvie, svoevre-
menno predostavlyat' ej vsyu neobhodimuyu informaciyu i dokumentaciyu, neob-
hodimuyu dlya raboty komissii, i obespechivat' usloviya dlya ee raboty.
Po trebovaniyu Revizionnoj komissii (revizora) Obshchestva lica, zanimayu-
shchie dolzhnosti v organah upravleniya Obshchestva, obyazany predstavit' lyubye
dokumenty o finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti Obshchestva.
Ukazannye dokumenty dolzhny byt' predstavleny v Revizionnuyu komissiyu v
techenie (5) dnej posle ee pis'mennogo zaprosa v sootvetstvuyushchuyu struktu-
ru.
2.5. V sluchayah, kogda vyyavlennye narusheniya v proizvodstvenno-ho-
zyajstvennoj, finansovoj, pravovoj deyatel'nosti ili ugroza interesam Ob-
shchestva trebuyut resheniya po voprosam, nahodyashchimsya v kompetencii organov
ispolnitel'nogo organa Obshchestva, chleny Revizionnoj komissii imeyut pravo
trebovat' ot polnomochnyh lic sozyva zasedanij ispolnitel'nogo organa,
Soveta direktorov Obshchestva ili vnosit' eti voprosy v povestku dnya Obshchego
sobraniya akcionerov.
2.6. Revizionnaya komissiya imeet pravo trebovat' lichnogo ob®yasneniya ot
rabotnikov Obshchestva, vklyuchaya lyubye dolzhnostnye lica, po voprosam, naho-
dyashchimsya v ee kompetencii.
2.7. Revizionnaya komissiya imeet pravo pri neobhodimosti privlekat' k
svoej rabote na dogovornoj osnove specialistov, ne zanimayushchih shtatnyh
dolzhnostej v Obshchestve, i trebovat' ot ispolnitel'nogo organa oplatit'
vse neobhodimye rashody, svyazannye s provedeniem auditorskih proverok i
revizij.
2.8. Revizionnaya komissiya imeet pravo stavit' pered Obshchim sobraniem
ili organami upravleniya Obshchestva, ego podrazdelenij i sluzhb vopros ob
otvetstvennosti rabotnikov, vklyuchaya lyubye dolzhnostnye lica Obshchestva, v
sluchae narusheniya imi Ustava Obshchestva ili polozhenij, pravil i instrukcij,
prinyatyh Obshchim sobraniem akcionerov ili inyh normativnyh dokumentov Ob-
shchestva.
3. Sostav Revizionnoj komissii Obshchestva
3.1. CHlenom Revizionnoj komissii mozhet byt' tol'ko akcioner ili pol-
nomochnyj predstavitel' akcionera Obshchestva.
3.1.1. CHleny Revizionnoj komissii (revizor) Obshchestva ne mogut odnov-
remenno yavlyat'sya chlenami Soveta direktorov Obshchestva, a takzhe zanimat'
inye dolzhnosti v organah upravleniya Obshchestva.
Dannye lica v sluchae ih izbraniya chlenami Revizionnoj komissii obyazany
osvobodit' zanimaemuyu imi dolzhnost'.
3.1.2. CHleny ispolnitel'nogo organa po osvobozhdenii ih ot dolzhnosti
ne mogut byt' izbrany v chleny Revizionnoj komissii v techenie (2) let so
dnya otstavki.
3.2. CHislo chlenov Revizionnoj komissii opredelyaetsya Obshchim sobraniem
akcionerov Obshchestva.
Sobranie mozhet uvelichit' chislo chlenov Revizionnoj komissii i izbrat'
dopolnitel'nyh chlenov dlya vypolneniya opredelennyh funkcij.
3.3. Na pervom zasedanii Revizionnaya komissiya iz svoego sostava izbi-
raet Predsedatelya i Sekretarya Revizionnoj komissii.
3.3.1. K obyazannostyam Predsedatelya Revizionnoj komissii otnositsya:
- sozyv i provedenie zasedanij Revizionnoj komissii;
- organizaciya tekushchej raboty komissii;
- predstavitel'stvo Revizionnoj komissii na zasedaniyah ispolnitel'no-
go organa, Soveta direktorov i Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva;
- podpis' dokumentov, vyhodyashchih ot imeni Revizionnoj komissii. 3.3.2.
Sekretar' Revizionnoj komissii:
- vedet protokoly zasedanij Revizionnoj komissii;
- dovodit do svedeniya sootvetstvuyushchih organov i lic aktov i zaklyuche-
nij Revizionnoj komissii;
- sovmestno s predsedatelem Revizionnoj komissii podpisyvaet dokumen-
ty, vyhodyashchie ot ee imeni.
3.4. Prava, obyazannosti i otvetstvennost' pered Obshchestvom chlenov Re-
vizionnoj komissii opredelyaetsya nastoyashchim Polozheniem.
3.5. Akcionery, sostoyashchie chlenami Revizionnoj komissii, ne pol'zuyutsya
pravom golosa ni lichno, ni po doverennosti drugih akcionerov, pri razre-
shenii voprosov, kasayushchihsya privlecheniya ih k otvetstvennosti ili osvobozh-
deniya ot takovoj, otstraneniya ih ot dolzhnosti.
3.6. CHleny Revizionnoj komissii, izbrannye Obshchim sobraniem, za ispol-
nenie svoih obyazannostej poluchayut voznagrazhdenie i kompensaciyu v razme-
re, ustanavlivaemom Obshchim sobraniem akcionerov Obshchestva.
Rekomendacii po voznagrazhdeniyu chlenam Revizionnoj komissii vnosit So-
vet direktorov.
4. Izbraniv chlenov Revizionnoj komissii
4.1. Revizionnaya komissiya izbiraetsya na Obshchem sobranii akcionerov Ob-
shchestva v sootvetstvii s polozheniyami Ustava i Polozheniem ob Obshchem sobra-
nii akcionerov Obshchestva.
Akcii, prinadlezhashchie chlenam Soveta direktorov ili licam, zanimayushchim
dolzhnosti v organah upravleniya Obshchestva, ne mogut uchastvovat' v goloso-
vanii pri izbranii chlenov revizionnoj komissii (revizora) Obshchestva.
4.2. CHleny Revizionnoj komissii izbirayutsya na srok (2) goda s pravom
ego prodleniya po resheniyu Obshchego sobraniya.
4.3. Obshchee sobranie akcionerov Obshchestva imeet pravo otozvat' chlena
Revizionnoj komissii do istecheniya sroka ego polnomochij v sluchayah nevy-
polneniya vozlozhennyh na nego obyazannostej ili zloupotrebleniya dannymi
emu pravami. Reshenie prinimaetsya prostym bol'shinstvom prisutstvuyushchih na
Sobranii vladel'cev golosuyushchih akcij.
4.4. Esli v sroki, ustanovlennye dlya ispolneniya obyazannostej chlenov
Revizionnoj komissii, v rezul'tate kakoj-libo prichiny chlen Revizionnoj
komissii:
- akcioner utrachivaet pravo vladeniya akciyami Obshchestva;
- predstavitel' akcionera utrachivaet status doverennogo lica akcione-
ra Obshchestva;
ih polnomochiya chlenov Revizionnoj komissii Obshchestva sohranyayutsya do
blizhajshego sobraniya akcionerov.
4.5. V kachestve kandidatur dlya izbraniya v Revizionnuyu komissiyu na
Sobranii mogut predlagat'sya:
- chleny Revizionnoj komissii s istekayushchim srokom polnomochij;
- lica, vydvigaemye akcionerami.
Vydvizhenie kandidatov v Revizionnuyu komissiyu i golosovanie po kandi-
daturam provoditsya v sootvetstvii s Polozheniem ob Obshchem sobranii akcio-
nerov. Golosovanie provoditsya otdel'no po kazhdoj kandidature ili po re-
sheniyu Obshchego sobraniya akcionerov spiskom.
4.6. Esli v techenie sroka dejstviya svoih polnomochij chlen Revizionnoj
komissii prekrashchaet vypolnenie svoih funkcij, on obyazan uvedomit' ob
etom Sovet direktorov Obshchestva za (odin) mesyac do prekrashcheniya svoej ra-
boty v Revizionnoj komissii. V etom sluchae na blizhajshem Obshchem sobranii
akcionerov osushchestvlyaetsya zamena vybyvshego chlena komissii.
V period mezhdu sobraniyami Revizionnaya komissiya mozhet privlech' k svoej
rabote dlya zapolneniya obrazovavshejsya vakansii lyubogo akcionera po svoemu
usmotreniyu. Pered ocherednym Obshchim sobraniem on slagaet s sebya polnomo-
chiya, no mozhet byt' pereizbran.
4.7. Izbranie v chleny Revizionnoj komissii podtverzhdaetsya podpis'yu
izbrannogo kandidata na Postanovlenii Obshchego sobraniya akcionerov Obshchest-
va ob ego izbranii v Revizionnuyu komissiyu.
5. Poryadok raboty Revizionnoj komissii
5.1. Poryadok deyatel'nosti Revizionnoj komissii utverzhdaetsya Obshchim
sobraniem akcionerov Obshchestva.
5.2. Revizionnaya komissiya osushchestvlyaet regulyarnye proverki (sploshnye
ili vyborochnye) i revizii finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti i tekushchej
dokumentacii Obshchestva po utverzhdennomu eyu planu, no ne rezhe odnogo raza
v god, ili vneplanovo - po postupayushchemu trebovaniyu.
5.3. Vneplanovaya proverka finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti Ob-
shchestva osushchestvlyaetsya Revizionnoj komissiej:
- po porucheniyu Obshchego sobraniya akcionerov:
- po pis'mennomu trebovaniyu Soveta direktorov;
- po sobstvennoj iniciative;
- po pis'mennomu trebovaniyu akcionerov, vladeyushchih v sovokupnosti ne
menee 10% golosuyushchih akcij.
5.4. Revizionnaya komissiya obyazana ne pozzhe, chem cherez (30) dnej posle
okonchaniya finansovogo goda pristupit' k proverke deyatel'nosti Obshchestva,
sostoyaniya denezhnyh sredstv i imushchestva Obshchestva, revizii otnosyashchihsya k
otchetu i balansu knig, schetov, dokumentov, vsego deloproizvodstva Ob-
shchestva.
5.5. Revizii i proverki ne dolzhny narushat' normal'nyj rezhim raboty
Obshchestva.
5.6. Revizionnaya komissiya predstavlyaet rezul'taty provedennyh eyu re-
vizij i proverok i svoi zaklyucheniya po nim licam, potrebovavshim ih prove-
deniya, i Obshchemu sobraniyu akcionerov.
5.8. Otchety Revizionnoj komissii predstavlyayutsya v forme pis'mennyh
otchetov, dokladnyh zapisok i soobshchenij.
5.9. Ne pozdnee chem cherez 10 dnej posle predostavleniya Revizionnoj
komissii godovogo otcheta Obshchestva ona predstavlyaet Sovetu direktorov
svoe zaklyuchenie po nemu.
5.10. Po pros'be Soveta direktorov i ispolnitel'nogo organa Obshchestva
chleny Revizionnoj komissii mogut uchastvovat' a ih zasedaniyah s pravom
soveshchatel'nogo golosa.
5.11. Vse dokumenty, vyhodyashchie ot imeni Revizionnoj komissii, dolzhny
byt' podpisany Predsedatelem komissii na kazhdom liste ili byt' sbroshyuro-
vannymi.
5.12. Po itogam proverki finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti Obshchest-
va Revizionnaya komissiya (revizor) Obshchestva sostavlyaet zaklyuchenie, v ko-
torom dolzhny soderzhat'sya:
podtverzhdenie dostovernosti dannyh, soderzhashchihsya v otchetah, i inyh
finansovyh dokumentov Obshchestva:
informaciya o faktah narusheniya ustanovlennyh pravovymi aktami Rossijs-
koj Federacii poryadka vedeniya buhgalterskogo ucheta i predstavleniya fi-
nansovoj otchetnosti, a takzhe pravovyh aktov Rossijskoj Federacii pri
osushchestvlenii finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti.
6. Zasedaniya Revizionnoj komissii
6.1. Revizionnaya komissiya reshaet vse voprosy na svoih zasedaniyah.
Zasedaniya Revizionnoj komissii provodyatsya po utverzhdennomu planu, a
takzhe pered nachalom proverki ili revizii i po ih okonchanii dlya obsuzhde-
niya rezul'tatov.
Lyuboj chlen Revizionnoj komissii mozhet trebovat' sozyva ekstrennogo
zasedaniya komissii v sluchae vyyavleniya narushenij, trebuyushchih bezotlaga-
tel'nogo resheniya Revizionnoj komissii.
6.2. Zasedaniya Revizionnoj komissii schitayut pravomochnymi, esli na nih
prisutstvuyut ne menee poloviny ee chlenov.
6.3. Vse chleny Revizionnoj komissii imeyut ravnye prava.
6.4. Resheniya, akty i zaklyucheniya Revizionnoj komissii prinimayutsya
prostym bol'shinstvom golosov ee chlenov.
6.5. V sluchae nesoglasiya s resheniem komissii chlen Revizionnoj komis-
sii vprave zafiksirovat' eto v protokole zasedaniya, oformiv kak osoboe
mnenie, i dovesti ego do svedeniya Soveta direktorov i Obshchego sobraniya
akcionerov.
6.6. Revizionnaya komissiya dolzhna vesti podrobnye protokoly zasedanij
s prilozheniem vseh dokladov, zaklyuchenij, imevshih mesto suzhdenij i zayav-
lenij osobyh mnenij otdel'nyh chlenov komissii.
6.7. Protokoly zasedanij Revizionnoj komissii obyazany hranit'sya po
mestu nahozhdeniya Obshchestva. Oni dolzhny byt' dostupny dlya oznakomleniya ak-
cioneram v lyuboe vremya v techenie rabochego dnya. Akcionery i ih predstavi-
teli vprave snimat' kopii s ukazannyh dokumentov.
7. Prava Revizionnoj komissii i ee chlenov
V svoej deyatel'nosti Revizionnaya komissiya rukovodstvuetsya zakonoda-
tel'stvom Rossii, podzakonnymi aktami organov gosudarstvennogo ispolni-
tel'nogo organa, Ustavom Obshchestva, nastoyashchim Polozheniem, resheniyami Obshche-
go sobraniya akcionerov i drugimi dokumentami, prinyatymi Sobraniem akcio-
nerov Obshchestva i otnosyashchimisya k deyatel'nosti Revizionnoj komissii i ee
chlenov.
8. Obyazannosti chlenov Revizionnoj komissii
8.1. CHleny Revizionnoj komissii nesut otvetstvennost' za nedobroso-
vestnoe vypolnenie vozlozhennyh na nih obyazannostej v poryadke, predusmot-
rennom dejstvuyushchim zakonodatel'stvom Rossijskoj Federacii i normativnymi
dokumentami Obshchestva.
8.2. Pri provedenii proverok chleny Revizionnoj komissii obyazany nad-
lezhashchim obrazom izuchit' vse dokumenty i materialy, otnosyashchiesya k predme-
tu proverki. Za nedobrosovestnye zaklyucheniya chleny Revizionnoj komissii
nesut otvetstvennost', mera kotoroj opredelyaetsya Obshchim sobraniem akcio-
nerov.
8.3. Revizionnaya komissiya obyazana svoevremenno predstavlyat' Sobraniyu
akcionerov i v kopii Sovetu direktorov otchety o rezul'tatah provedennyh
revizij i proverok v sootvetstvuyushchej forme, soprovozhdaya ih neobhodimymi
zamechaniyami i predlozheniyami po povysheniyu effektivnosti raboty Obshchestva.
8.4. Revizionnaya komissiya ne vprave razglashat' rezul'taty revizij i
proverok do ih utverzhdeniya organom, po porucheniyu kotorogo oni byli pro-
vedeny.
8.5. Esli voznikla ser'eznaya ugroza interesam Obshchestva ili vyyavleny
zloupotrebleniya, dopushchennye dolzhnostnymi licami Obshchestva, chleny Revizi-
onnoj komissii obyazany potrebovat' sozyva chrezvychajnogo sobraniya akcio-
nerov v sootvetstvii s Reglamentom Obshchego sobraniya akcionerov Obshchestva.
8.6. CHleny Revizionnoj komissii obyazany soblyudat' kommercheskuyu tajnu,
ne razglashat' svedeniya, yavlyayushchiesya konfidencial'nymi, k kotorym oni ime-
yut dostup pri vypolnenii svoih funkcij v sootvetstvii so svoej kompeten-
ciej.
9. Procedura utverzhdeniya i izmeneniya Polozheniya o Revizionnoj komissii
9.1. Polozhenie o Revizionnoj komissii akcionernogo Obshchestva "...."
utverzhdaetsya Obshchim sobraniem akcionerov Obshchestva.
Reshenie o ego utverzhdenii prinimaetsya prostym bol'shinstvom golosov.
9.2. Predlozheniya ob izmenenii i dopolnenii nastoyashchego Polozheniya vno-
syatsya i prinimayutsya v obychnom poryadke, opredelennom v Polozhenii ob Obshchem
sobranii akcionerov Obshchestva kak predlozheniya po voprosam povestki dnya
Sobraniya.
9.3. Polozhenie i vse vnosimye v nego izmeneniya i dopolneniya vvodyatsya
v dejstvie s momenta ih utverzhdeniya na Obshchem sobranii akcionerov.
9.4. Esli v rezul'tate izmeneniya zakonodatel'nyh i normativnyh aktov
Rossijskoj Federacii otdel'nye stat'i nastoyashchego Polozheniya vstupayut v
protivorechie s zakonodatel'nymi aktami, oni utrachivayut silu i do momenta
vneseniya izmenenij v nastoyashchee Polozhenie chleny Revizionnoj komissii ru-
kovodstvuyutsya zakonodatel'nymi aktami Rossijskoj Federacii.
UTVERZHDENO
Sovetom direktorov
akcionernogo Obshchestva
N
Protokol ot " "_______199_ g.
No
POLOZHENIE OB ISPOLNITELXNOM ORGANE
AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
1. Obshchie polozheniya
1.1. Ispolnitel'nyj organ akcionernogo obshchestva "...", imenuemogo v
dal'nejshem "Obshchestvo", osushchestvlyaet rukovodstvo tekushchej deyatel'nost'yu
Obshchestva i organizuet vypolnenie reshenij Obshchego sobraniya akcionerov i
Soveta direktorov Obshchestva.
V sostav ispolnitel'nogo organa Obshchestva vhodit edinolichnyj ispolni-
tel'nyj organ
- General'nyj direktor i kollegial'nyj ispolnitel'nyj organ - Pravle-
nie.
1.2. Ispolnitel'nyj organ yavlyaetsya postoyanno dejstvuyushchim organom up-
ravleniya Obshchestva, osnovnoj zadachej kotorogo yavlyaetsya vyrabotka i prove-
denie politiki s cel'yu obespecheniya pribyl'nosti i konkurentosposobnosti
Obshchestva, ego finansovo-ekonomicheskoj ustojchivosti, obespecheniya prav ak-
cionerov i social'nyh garantij personala Obshchestva.
Ispolnitel'nyj organ obyazan sposobstvovat' prirostu pushchennyh v oborot
sredstv Obshchestva i obespechivat' ezhegodnuyu pribyl', neobhodimuyu dlya rasp-
redeleniya v kachestve dividendov mezhdu akcionerami v poryadke i razmerah,
ustanovlennyh Obshchim sobraniem akcionerov.
1.3. Ispolnitel'nyj organ Obshchestva dejstvuet na osnovanii Polozheniya
ob ispolnitel'nom organe Obshchestva, utverzhdaemogo Sovetom direktorov.
Polozhenie razrabatyvaetsya v sootvetstvii s dejstvuyushchim zakonoda-
tel'stvom RF na osnove Ustava Obshchestva. Polozhenie yavlyaetsya vnutrennim
normativnym dokumentom Obshchestva, obyazatel'nym dlya ispolneniya vsemi akci-
onerami i organami upravleniya Obshchestva. 1.4. V nastoyashchem Polozhenii is-
pol'zuyutsya terminy:
- "zakon" Federal'nyj zakon RF "Ob akcionernyh obshchestvah":
- "akcioner" - lyuboj vladelec lyubyh akcij Obshchestva ili ego polnomoch-
nyj predstavitel';
- "polnomochnyj predstavitel'" - lico, kotoroe predstavlyaet interesy
akcionera i dejstvuet v sootvetstvii s polnomochiyami, osnovannymi na uka-
zaniyah federal'nyh zakonov ili aktov upolnomochennyh na to gosudarstven-
nyh organov ili organov mestnogo samoupravleniya, libo doverennosti, sos-
tavlennoj v pis'mennoj forme i udostoverennoj sootvetstvuyushchim obrazom.
Pri etom doverennost' ot akcionera-fizicheskogo lica udostoveryaetsya
notarial'no ili organizaciej, v kotoroj rabotaet ili uchitsya doveritel',
zhilishchno-ekspluatacionnoj organizaciej po mestu ego zhitel'stva ili admi-
nistraciej stacionarnogo lechebnogo uchrezhdeniya, v kotorom on nahoditsya na
lechenii; doverennost' ot akcionera-yuridicheskogo lica - podpis'yu ego ru-
kovoditelya ili inogo lica, upolnomochennogo na to ego uchreditel'nymi do-
kumentami, s prilozheniem pechati etoj organizacii;
- "golosuyushchaya akciya Obshchestva" - obyknovennaya akciya ili privilegiro-
vannaya akciya, predostavlyayushchaya akcioneru - ee vladel'cu pravo golosa pri
reshenii voprosa, postavlennogo na golosovanie na Obshchem sobranii akcione-
rov;
- "razmeshchennye akcii Obshchestva" - akcii, priobretennye akcionerom, v
predelah kolichestva, opredelennogo v Ustave;
- "dolzhnostnoe lico Obshchestva" - lico, nadelennoe organizacionno-raspo-
ryaditel'nymi ili administrativno-hozyajstvennymi polnomochiyami;
- "sdelka, v sovershenii kotoroj imeetsya zainteresovannost'" - sdelka,
odnoj iz storon kotoroj yavlyaetsya libo v nej v kachestve predstavitelya ili
posrednika uchastvuet: chlen Soveta direktorov libo inoe dolzhnostnoe lico
Obshchestva, vladeyushchij sovmestno so svoim affilirovannym licom (licami) 20%
ili bolee golosuyushchih akcij Obshchestva, a takzhe ih suprugi, roditeli, deti,
brat'ya, sestry, a takzhe vse ih affilirovannye lica:
libo yuridicheskoe lico, v kotorom dannye lica vladeyut 20% ili bolee
golosuyushchih akcij (dolej, paev) ili zanimayut dolzhnosti v ego organah up-
ravleniya;
- "krupnaya sdelka" - sdelka ili neskol'ko vzaimosvyazannyh sdelok,
svyazannyh s priobreteniem ili otchuzhdeniem libo vozmozhnost'yu otchuzhdeniya
Obshchestvom pryamo ili kosvenno imushchestva, stoimost' kotorogo sostavlyaet
bolee 25% balansovoj stoimosti aktivov Obshchestva na datu prinyatiya resheniya
o zaklyuchenii takih sdelok, za isklyucheniem sdelok, sovershaemyh v processe
osushchestvleniya obychnoj hozyajstvennoj deyatel'nosti;
libo sdelka ili neskol'ko vzaimosvyazannyh sdelok, svyazannyh s razme-
shcheniem obyknovennyh akcij libo privilegirovannyh akcij, konvertiruemyh v
obyknovennye akcii, sostavlyayushchih bolee 25% ranee razmeshchennyh Obshchestvom
obyknovennyh akcij.
2. Kompetenciya i polnomochiya ispolnitel'nogo organa Obshchestva
2.1.1. Kompetencii ispolnitel'nogo organa Obshchestva otnositsya reshenie
vseh voprosov, ne sostavlyayushchih kompetenciyu Drugih organov upravleniya Ob-
shchestva, opredelennuyu Ustavom Obshchestva.
Obshchee sobranie akcionerov i Sovet direktorov Obshchestva mozhet vynesti
reshenie o peredache chasti prinadlezhashchih etim organam prav v kompetenciyu
ispolnitel'nogo organa, za isklyucheniem voprosov, otnesennyh zakonom i
Ustavom Obshchestva k isklyuchitel'noj kompetencii dannyh organov.
2.2. Ispolnitel'nyj organ zaveduet i samostoyatel'no rasporyazhaetsya
vsemi delami, imushchestvom i sredstvami Obshchestva, za isklyucheniem sluchaev,
kotorye predpisaniem Ustava Obshchestva sostavlyayut isklyuchitel'nuyu kompeten-
ciyu drugih organov upravleniya Obshchestva.
2.3. Voprosy, otnesennye k kompetencii Obshchego sobraniya akcionerov i
Soveta direktorov reshayutsya ispolnitel'nym organom tol'ko posle ih soot-
vetstvuyushchego odobreniya.
2.4. Ispolnitel'nyj organ ne imeet prava delegirovat' predostavlennye
emu Ustavom Obshchestva i nastoyashchim Polozheniem polnomochiya drugim fizicheskim
i yuridicheskim licam, esli inoe pryamo ne ustanovleno zakonodatel'stvom
RF, Ustavom Obshchestva, resheniyami Obshchego sobraniya akcionerov ili Soveta
direktorov.
2.5. Ispolnitel'nyj organ imeet pravo:
- privlekat' na dogovornyh nachalah i ispol'zovat' finansovye
sredstva, ob®ekty intellektual'noj sobstvennosti, imushchestvo i otdel'nye
imushchestvennye prava grazhdan i yuridicheskih lic;
- prinimat' reshenie dlya osushchestvleniya vneshneekonomicheskoj deyatel'nos-
ti;
- prinimat' reshenie o priobretenii resursov na otechestvennom i inost-
rannom rynkah tovarov i uslug: sovershat' zakonnye akty po priobreteniyu
dlya Obshchestva zdanij i sooruzhenij, najmu skladov i drugih proizvodstven-
nyh i administrativnyh pomeshchenij;
- peredavat' na dogovornyh nachalah material'nye i denezhnye sredstva
Obshchestva drugim yuridicheskim i fizicheskim licam kak vnutri strany, tak i
za rubezhom, proizvodyashchim produkciyu ili vypolnyayushchim dlya Obshchestva raboty i
uslugi; - ispol'zovat' ekonomicheskuyu, nauchno-tehnicheskuyu i pravovuyu pod-
derzhku; - ispol'zovat' uslugi sistemy gosudarstvennogo social'nogo obes-
pecheniya.
2.6. Ispolnitel'nyj organ obyazan:
- analizirovat' dokumenty, predstavlyaemye Sovetom direktorov, s tochki
zreniya ih sootvetstviya trebovaniyam zakonodatel'stva RF, a takzhe real'noj
obstanovkoj, skladyvayushchejsya v Obshchestve;
- svoevremenno stavit' pered Sovetom direktorov voprosy o neobhodi-
mosti prinyatiya ili nevozmozhnosti prinyatiya togo ili inogo resheniya, koto-
rye v sootvetstvii s polozheniyami zakona, Ustava i vnutrennih normativnyh
dokumentov Obshchestva nahodyatsya v kompetencii Soveta direktorov i Obshchego
sobraniya akcionerov;
- informirovat' Sovet direktorov o svoej deyatel'nosti v poryadke, op-
redelennom vnutrennimi normativnymi dokumentami Obshchestva;
- obespechivat' vseh akcionerov, zainteresovannyh lic i gosudarstven-
nyh organov informaciej o deyatel'nosti Obshchestva, otkrytoj dlya oznakomle-
niya v sootvetstvii s dejstvuyushchim zakonodatel'stvom RF;
- obespechivat' social'noe, medicinskoe i inye vidy obyazatel'nogo
strahovaniya grazhdan, rabotayushchih po najmu, obespechivat' im usloviya dlya
trudovoj deyatel'nosti v sootvetstvii s zakonodatel'stvom Rossijskoj Fe-
deracii i kollektivnym dogovorom;
- vypolnyat' resheniya central'nyh i mestnyh organov vlasti po soci-
al'noj zashchite invalidov i drugih lic s ogranichennoj trudosposobnost'yu.
2.7. Ispolnitel'nyj organ proizvodit rashody po smetam, ezhegodno ut-
verzhdaemym Obshchim sobraniem akcionerov.
Obshchee sobranie vprave opredelit', do kakoj summy ispolnitel'nyj organ
mozhet rashodovat' sredstva sverh smetnogo naznacheniya v sluchayah, ne ter-
pyashchih otlagatel'stva i s soglasiya Soveta direktorov Obshchestva, s solidar-
noj otvetstvennost'yu ispolnitel'nogo organa i Soveta direktorov pered
Obshchim sobraniem za neobhodimost' i posledstviya etogo rashoda. Kazhdyj iz
takih sluchaev rassmatrivaetsya i utverzhdaetsya blizhajshim Obshchim sobraniem.
2.8. Voleiz®yavlenie, adresovannoe akcionernomu Obshchestvu, dostatochno
dovesti do svedeniya odnogo chlena ispolnitel'nogo organa Obshchestva.
2.9. Kompetenciya ispolnitel'nogo organa raspredelyaetsya mezhdu Gene-
ral'nym direktorom i Pravleniem Obshchestva v sootvetstvii s polozheniyami
Ustava Obshchestva.
3. Kompetenciya General'nogo direktora
3.1. General'nyj direktor Obshchestva bez doverennosti dejstvuet ot ime-
ni Obshchestva.
Rukovodstvo po operativnym voprosam deyatel'nosti Obshchestva osushchestvlya-
etsya General'nym direktorom cherez prinyatie im sootvetstvuyushchih reshenij,
izdanie prikazov i ukazanij, obyazatel'nyh dlya ispolneniya vsemi rabotni-
kami Obshchestva.
3.2. K kompetencii General'nogo direktora otnositsya reshenie vseh vop-
rosov i sovershenie lyubyh drugih dejstvij, neobhodimyh dlya dostizheniya ce-
lej deyatel'nosti Obshchestva, dlya obespecheniya ego normal'noj raboty, v so-
otvetstvii s dejstvuyushchim zakonodatel'stvom RF i Ustavom Obshchestva, za
isklyucheniem teh, kotorye Ustavom Obshchestva i resheniyami Obshchego sobraniya
akcionerov zakrepleny za Obshchim sobraniem akcionerov, Sovetom direktorov
i Pravleniem Obshchestva.
Prinimat' resheniya po voprosam deyatel'nosti Obshchestva, otnesennym k
kompetencii Obshchego sobraniya akcionerov, Soveta direktorov i Pravleniya
Obshchestva, General'nyj direktor imeet pravo tol'ko posle ih utverzhdeniya
sootvetstvuyushchim organom upravleniya.
3.3. Pri ispolnenii svoih obyazannostej General'nyj direktor v tom
chisle reshaet sleduyushchie voprosy:
3.3.1. Obespechivaet vypolneniya reshenij, prinyatyh Obshchim sobraniem ak-
cionerov, Sovetom direktorov i Pravleniem Obshchestva, obyazatel'stv pered
byudzhetom i kontragentami po hozyajstvennym dogovoram.
3.3.2. Predstavitel'stvuet ot imeni Obshchestva v sude i v otnosheniyah s
gosudarstvennymi organami, yuridicheskimi i fizicheskimi licami RF i za ru-
bezhom. Polnomochie General'nogo direktora na predstavitel'stvo ne mozhet
byt' ogranicheno.
Prinimaet resheniya lichno ili cherez upolnomochennyh lic o pred®yavlenii
ot imeni Obshchestva pretenzij i iskov k yuridicheskim i fizicheskim licam.
General'nyj direktor imeet pravo samostoyatel'no prinimat' reshenie ob os-
parivanij v sude ili gosudarstvennom arbitrazhe v poryadke, ustanovlennom
zakonodatel'stvom RF, dejstvii grazhdan, yuridicheskih lic, gosudarstvennyh
organov i dolzhnostnyh lic, narushayushchih prava Obshchestva.
3.3.3. Predstavlyaet bez doverennosti interesy Obshchestva vo vseh ros-
sijskih i inostrannyh organizaciyah i uchrezhdeniyah, v delovyh otnosheniyah s
fizicheskimi i yuridicheskimi licami.
3.3.4. Opredelyaet lic, imeyushchih pravo dejstvovat' ot imeni Obshchestva.
Vydaet im doverennosti.
3.3.5. Samostoyatel'no rasporyazhaetsya sredstvami i imushchestvom Obshchestva,
zaklyuchaet ot imeni Obshchestva dogovora i sdelki i prinimaet inye imushchest-
vennye resheniya pri uslovii, chto ih razmer ne prevyshaet predelov, usta-
novlennyh Ustavom, resheniyami Obshchego sobraniya i Soveta direktorov.
Reshenie o zaklyuchenii krupnyh sdelok, sovershaemye v processe osu-
shchestvleniya obychnoj hozyajstvennoj deyatel'nosti, prinimaetsya General'nym
direktorom samostoyatel'no.
3.3.6. Prinimaet resheniya o poluchenii kratkosrochnyh kreditov.
3.3.7. Prinimaet reshenie ob otkrytii raschetnyh i drugih schetov v lyu-
bom banke RF i za rubezhom dlya hraneniya denezhnyh sredstv Obshchestva i osu-
shchestvleniya vseh vidov raschetov, kreditnyh i kassovyh operacij.
3.3.8. Organizuet buhgalteriyu i kassu Obshchestva.
3.3.9. Utverzhdaet tovarnyj znak Obshchestva dlya ego registracii v poryad-
ke ustanovlennom zakonom.
3.3.10. Predstavlyaet kandidatury v chleny Pravleniya dlya ih utverzhdeniya
Sovetu direktorov.
Sovet direktorov ne imeet pravo naznachit' chlena Pravleniya bez sogla-
siya General'nogo direktora.
3.3.11. Osushchestvlyaet funkcii Predsedatelya Pravleniya.
Raspredelyaet obyazannosti mezhdu chlenami Pravleniya, svoimi zamestitelya-
mi, opredelyaet ih polnomochiya.
3.3.12. Opredelyaet sostav i ob®em svedenij, sostavlyayushchih kommercheskuyu
tajnu Obshchestva, a takzhe poryadok zashchity kommercheskoj tajny Obshchestva. Op-
redelyaet mery po organizacii zashchity svedenij, sostavlyayushchih kommercheskuyu
tajnu
Dolzhny byt' ustanovleny vidy i predel'nye razmery sdelok, reshenie po
kotorym General'nyj direktor vprave prinimat' samostoyatel'no. Esli raz-
mery sdelok prevyshayut ukazannye predely, reshenie o ih zaklyuchenii dolzhno
byt' odobreno Pravleniem, Sovetom direktorov ili Obshchim sobraniem akcio-
nerov v sootvetstvii s kompetenciej etih organov, ustanovlennoj vo vnut-
rennih normativnyh dokumentah Obshchestva. Naprimer, General'nyj direktor
samostoyatel'no prinimaet reshenie o zaklyuchenii krupnyh sdelok, svyazannyh
s otchuzhdeniem ili priobreteniem Obshchestvom imushchestva, razmer kotoryh ne
prevyshaet 10% balansovoj stoimosti ego aktivov na datu prinyatiya resheniya
o zaklyuchenii takih sdelok. Esli razmer takih sdelok bol'she etogo prede-
la, General'nyj direktor imeet pravo ih zaklyuchit' tol'ko posle ih ut-
verzhdeniya Pravleniem. Napomnim, chto esli razmer takih sdelok prevyshaet
25% balansovoj stoimosti aktivov Obshchestva, vopros ob ih utverzhdenii dol-
zhen byt' vynesen na Sovet direktorov. Krupnye sdelki, razmer kotoryh
prevyshaet 50% balansovoj stoimosti aktivov Obshchestva, utverzhdayutsya Obshchim
sobraniem akcionerov.
3.3.13. Utverzhdaet shtaty. Prinimaet na rabotu i uvol'nyaet v soot-
vetstvii s trebovaniyami zakonodatel'stva RF sotrudnikov Obshchestva, opre-
delyaet ih prava i obyazannosti, prinimaet po otnosheniyu k nim mery pooshchre-
niya i nalagaet vzyskaniya.
3.3.14. Zaklyuchaet kollektivnyj dogovor s trudovym kollektivom Obshchest-
va.
3.3.15. Vedet vsyu perepisku po delam Obshchestva ot svoego imeni.
4. Kompetenciya Pravleniya
4.1. K kompetencii Pravleniya otnosyatsya sleduyushchie voprosy:
4.1.1. Utverzhdenie zaklyuchaemyh ot imeni Obshchestva dogovorov, sdelok
ili inyh imushchestvennyh reshenij kak s gosudarstvennymi uchrezhdeniyami i
predpriyatiyami, tak i s inymi yuridicheskimi i fizicheskimi licami, razmer
kotoryh prevyshaet polnomochiya General'nogo direktora, ustanovlennye polo-
zheniyami Ustava i nastoyashchim Polozheniem.
4.1.2. Prinyatie resheniya ob osushchestvlenii Obshchestvom kapitalovlozhenij,
razmer kotoryh prevyshaet (10)% godovogo oborota Obshchestva v predshestvuem
godu v sopostavimyh cenah.
4.1.3. Prinyatie resheniya o poluchenii Obshchestvom dolgosrochnyh kreditov.
4.1.4. Prinyatie reshenij o postavke produkcii, vypolnenii rabot i oka-
zanii uslug v kredit s uplatoj pokupatelem (potrebitelem) procentov kak
za pol'zovanie zaemnymi sredstvami, v tom chisle poluchenie i vydacha vek-
selej.
4.1.5. Vyrabotka rekomendacij Sovetu direktorov po ispol'zovaniyu i
popolneniyu rezervnogo fonda Obshchestva.
4.1.6. Prinyatie resheniya o vybore novoj sfery deyatel'nosti Obshchestva v
predelah, ustanovlennyh resheniyami Soveta direktorov.
Vyrabotka rekomendacij dlya Soveta direktorov Obshchestva ob izmenenii i
rasshirenii deyatel'nosti Obshchestva, ego predstavitel'stv, filialov i do-
chernih obshchestv.
4.1.7. Formirovanie proizvodstvennoj programmy Obshchestva, ego samosto-
yatel'nyh podrazdelenij i dochernih obshchestv. Opredelenie ob®emov proiz-
vodstva.
Vybor postavshchikov i potrebitelej produkcii Obshchestva. Opredelenie po-
ryadka i uslovij sbyta produkcii.
4.1.8. Raspredelenie ustanovlennoj Obshchim sobraniem chasti pribyli na
razvitie proizvodstva, v tom chisle dlya samostoyatel'nyh podrazdelenij Ob-
shchestva i ego dochernih obshchestv.
4.1.9. Utverzhdenie poryadka vneshneekonomicheskoj deyatel'nosti Obshchestva.
4.1.10. Opredelenie poryadka strahovaniya imushchestva Obshchestva.
4.1.11. Utverzhdenie godovogo otcheta o finansovyh rezul'tatah deya-
tel'nosti Obshchestva i balansa za predydushchij finansovyj god dlya predostav-
leniya ih Sovetu direktorov.
4.1.12. Utverzhdenie smet i plana dejstvij na predstoyashchij god.
4.1.13. Vynos na reshenie Soveta direktorov Obshchestva voprosov:
- ob izmenenii Ustavnogo kapitala Obshchestva.
- o sozdanii filialov i predstavitel'stv, uchastii Obshchestva v holdin-
govyh kompaniyah, finansovo-promyshlennyh gruppah, v inyh yuridicheskih li-
cah ili ih ob®edineniyah.
4.1.14. Utverzhdenie pravil procedur i drugih vnutrennih normativnyh
dokumentov, reguliruyushchih otnosheniya vnutri Obshchestva.
Vyrabotka rekomendacij dlya Soveta direktorov Obshchestva po pravilam
procedur i drugim vnutrennim normativnym dokumentam, reguliruyushchim otno-
sheniya vnutri Obshchestva, otnosyashchimsya k kompetencii Soveta.
4.1.15. Opredelenie poryadka vedeniya Reestra akcionerov Obshchestva.
4.1.16. Opredelenie razmera platy za kopii predostavlennyh akcioneram
dokumentov, v tom chisle vypisok iz Reestra akcionerov. 4.1.17. Opredele-
nie poryadka:
- priema deneg, postupayushchih v oplatu akcij Obshchestva i nachislenie pro-
centov v pol'zu Obshchestva po neoplachennym v ogovorennye sroki akciyam Ob-
shchestva, a takzhe iz®yatiya neoplachennyh akcij v sootvetstvii s Ustavom Ob-
shchestva i zakonodatel'stvom RF i resheniyami Soveta direktorov;
- organizacii vykupa sobstvennyh akcij i prodazhi akcij, nahodyashchihsya v
rasporyazhenii Obshchestva;
- organizacii podpiski na vnov' vypuskaemye akcii;
- organizacii vyplaty dividendov v sootvetstvii s prospektom emissii
akcij;
- organizacii meropriyatij, svyazannyh s realizaciej drugih reshenij So-
veta direktorov i Obshchego sobraniya akcionerov.
4.1.18. Formirovanie shtatnogo raspisaniya Obshchestva i ego samostoya-
tel'nyh podrazdelenij. Rekomendacii po shtatnomu raspisaniyu dochernih ob-
shchestv.
Opredelenie i utverzhdenie Pravil vnutrennego trudovogo rasporyadka Ob-
shchestva, principov i poryadka normirovaniya i peresmotra norm truda.
4.1.19. Naznachenie dolzhnostnyh lic administracii Obshchestva, ih dolzh-
nostnyh obyazannostej i soderzhaniya; ustanovlenie dlya nih form, sistemy i
razmera oplaty truda i drugih vidov dohodov.
4.1.20. Razrabotka i obsuzhdenie uslovij kollektivnogo dogovora s ra-
botnikami Obshchestva, a takzhe polozhenij, reguliruyushchih vytekayushchie iz kol-
lektivnogo dogovora otnoshenij, v tom chisle Polozheniya ob oplate truda,
Polozheniya ob indeksacii zarabotnoj platy rabotnikov Obshchestva.
4.1.21. Prinyatie resheniya o massovom vysvobozhdenii rabotnikov Obshchestva
v sootvetstvii s dejstvuyushchim zakonodatel'stvom RF. 4.1.22. Opredelenie
perechnya mer social'noj zashchity rabotnikov Obshchestva.
4.1.23. Opredelenie poryadka obespecheniya akcionerov informaciej o deya-
tel'nosti Obshchestva, otkrytoj dlya vseobshchego oznakomleniya, v sootvetstvii
s trebovaniyami zakonodatel'stva RF, Ustava i vnutrennih normativnyh do-
kumentov Obshchestva.
4.2. Po trebovaniyu Pravleniya dlya predstavitel'stva ot imeni Obshchestva
v sude i v otnosheniyah s gosudarstvennymi organami, yuridicheskimi i fizi-
cheskimi licami po voprosam, otnosyashchimsya k kompetencii etogo organa up-
ravleniya, General'nyj direktor dolzhen naznachit' rekomendovannoe Pravle-
niem lico.
5. Formirovanie ispolnitel'nogo organa Obshchestva
Dannaya stat'ya formuliruetsya v zavisimosti ot principov formirovaniya
ispolnitel'nogo organa Obshchestva, zafiksirovannogo v Ustave. Zakonom pre-
dusmotreny sleduyushchie vozmozhnosti:
- edinolichnyj i kollegial'nyj ispolnitel'nye organy formiruyutsya na
Obshchem sobranii akcionerov;
- edinolichnyj organ naznachaetsya na Obshchem sobranii akcionerov, kolle-
gial'nyj - na Sovete direktorov;
- chleny edinolichnogo i kollegial'nogo ispolnitel'nyh organov naznacha-
yutsya Sovetom direktorov.
Mozhno rekomendovat' vvesti normu, analogichnuyu ukazannoj v P.3.3.10
nastoyashchego Polozheniya, soglasno kotoroj dlya naznacheniya chlena Pravleniya
neobhodimo soglasie General'nogo direktora.
6. Prava i obyazannosti chlenov ispolnitel'nogo organa Obshchestva
6.1. Prava i obyazannosti chlenov ispolnitel'nogo organa po osushchestvle-
niyu rukovodstva tekushchej deyatel'nost'yu Obshchestva opredelyayutsya zakonom,
inymi pravovymi aktami Rossijskoj Federacii i nastoyashchim Polozheniem i do-
govorom, zaklyuchaemym kazhdym iz nih s Obshchestvom.
6.2. S utverzhdennymi chlenami ispolnitel'nogo organa Sovet direktorov
Obshchestva zaklyuchaet dogovory (kontrakty), v kotoryh opredelyayutsya ih pra-
va, obyazannosti i otvetstvennost' pered Obshchestvom, forma, poryadok i us-
loviya oplaty truda, usloviya organizacii truda, srok kontrakta, usloviya
osvobozhdeniya ot zanimaemoj dolzhnosti.
Dogovor ot imeni Obshchestva podpisyvaetsya Predsedatelem Soveta direkto-
rov ili licom, upolnomochennym resheniem Soveta direktorov.
Na otnosheniya mezhdu Obshchestvom i chlenami ispolnitel'nogo organa
dejstvie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii o trude rasprostranyaetsya
v chasti, ne protivorechashchej polozheniyam zakona.
6.3. Rastorzhenie kontrakta vozmozhno po soglasheniyu storon i v odnosto-
ronnem poryadke lyuboj storonoj v sluchae narusheniya protivopolozhnoj storo-
noj ogovorennyh v kontrakte uslovij ili po sostoyaniyu zdorov'ya. Uvedomle-
nie ob odnostoronnem rastorzhenii kontrakta proizvoditsya storonoj v srok,
ogovorennyj v kontrakte, s obyazatel'nym ukazaniem prichiny rastorzheniya.
Esli kontrakt chlena ispolnitel'nogo organa s Obshchestvom rastorgaetsya v
odnostoronnem poryadke, on obyazan v srok, ogovorennyj v kontrakte, preds-
tavit' Sovetu direktorov Obshchestva otchet o vypolnennoj rabote.
6.4. Obshchee sobranie akcionerov i Sovet direktorov vprave v lyuboe vre-
mya rastorgnut' dogovor s chlenami ispolnitel'nogo organa.
6.5. Za vypolnyaemuyu rabotu chleny ispolnitel'nogo organa poluchayut op-
redelennoe voznagrazhdenie v vide oklada, ustanovlennogo Obshchim sobraniem
akcionerov ili Sovetom direktorov, i tant'emy (doli chistoj pribyli) v
razmere, ustanovlennom Obshchim sobraniem akcionerov.
Po resheniyu Soveta direktorov chlenam ispolnitel'nogo organa mozhet byt'
predostavlen opcion na priobretenie akcij Obshchestva.
6.6. CHleny ispolnitel'nogo organa obyazany soblyudat' Kodeks povedeniya
chlenov Soveta direktorov, chlenov ispolnitel'nogo organa i dolzhnostnyh
lic administracii Obshchestva, utverzhdennyj Obshchim sobraniem akcionerov.
6.7. CHleny ispolnitel'nogo organa obyazany vypolnyat' i inye pravila,
ustanovlennye Sovetom direktorov Obshchestva.
6.8. Obshchestvo obyazano predostavit' chlenam ispolnitel'nogo organa zak-
replennye za nimi v Ustave i kontrakte prava, neobhodimye dlya vypolneniya
imi vozlozhennyh na nih obyazannostej.
7. Otvetstvennost' chlenov ispolnitel'nogo organa Obshchestva
7.1. CHleny ispolnitel'nogo organa ispolnyayut svoi obyazannosti na osno-
vanii polozhenij Ustava Obshchestva, reshenij Obshchego sobraniya akcionerov i
Soveta direktorov, Kodeksa povedeniya chlenov Soveta direktorov, chlenov
Pravleniya i dolzhnostnyh lic administracii Obshchestva, nastoyashchego Polozhe-
niya i kontraktov, zaklyuchennyh s nimi.
7.2. CHleny ispolnitel'nogo organa nesut otvetstvennost', v tom chisle
i ugolovnuyu, v sootvetstvii s dejstvuyushchim zakonodatel'stvom Rossijskoj
Federacii, za:
- nenadlezhashchee ispolnenie zaklyuchennyh dogovorov;
- nedostovernost' informacii, soderzhashchejsya v godovyh otchetah i balan-
sah Obshchestva;
- narushenie prav sobstvennosti drugih sub®ektov;
- narushenie Obshchestvom polozhenij, ustanovlennyh zakonodatel'stvom ob
ohrane okruzhayushchej sredy;
- narushenie Obshchestvom antimonopol'nogo zakonodatel'stva;
- nesoblyudenie bezopasnyh uslovij truda:
- realizaciyu Obshchestvom potrebitelyam produkcii, prichinyayushchej vred zdo-
rov'yu.
7.3. CHleny ispolnitel'nogo organa pri osushchestvlenii svoih prav i is-
polnenii obyazannostej dolzhny dejstvovat' v interesah Obshchestva, osu-
shchestvlyat' svoi prava i ispolnyat' obyazannosti v otnoshenii Obshchestva dobro-
sovestno i razumno.
7.4. CHleny ispolnitel'nogo organa nesut otvetstvennost' pered Obshchest-
vom za ubytki, prichinennye Obshchestvu ih vinovnymi dejstviyami, v tom chisle
pri neispolnenii ili nebrezhnom vypolnenii imi svoih funkcij, nezakonnyh
rasporyazheniyah, prevyshenii predela vlasti, bezdejstvii i narushenii Ustava
Obshchestva i postanovlenij Obshchih sobranij akcionerov.
Pri opredelenii osnovanij i razmera otvetstvennosti prinimayutsya vo
vnimanie obychnye usloviya delovogo oborota i inye obstoyatel'stva, imeyushchie
znachenie dlya dela.
7.6. Otvetstvennost' pered Obshchestvom chlenov ispolnitel'nogo organa
yavlyaetsya solidarnoj.
7.7. V sluchae privlecheniya chlena ispolnitel'nogo organa k administra-
tivnoj ili ugolovnoj otvetstvennosti Sovet direktorov mozhet prinyat' re-
shenie o lishenii ego polnomochij.
7.8. ZHaloby na dejstviya chlenov ispolnitel'nogo organa vynosyatsya na
Sovet direktorov v poryadke, ustanovlennom dlya zayavlenij akcionerov v Po-
lozhenii o rabote s zayavleniyami akcionerov Obshchestva. Sovet direktorov
obyazan rassmotret' postupivshuyu zhalobu, potrebovav ot chlena (chlenov) is-
polnitel'nogo organa neobhodimye raz®yasneniya, i prinyat' sootvetstvuyushchee
reshenie.
7.9. Obshchestvo ili akcioner (akcionery), vladeyushchij v sovokupnosti ne
menee chem 1% razmeshchennyh obyknovennyh akcij Obshchestva, vprave obratit'sya
v sud s iskom k chlenu ispolnitel'nogo organa o vozmeshchenii ubytkov, pri-
chinennyh Obshchestvu, v sluchae, predusmotrennom punktom 7.3 nastoyashchego Po-
lozheniya.
Pri etom k chlenam ispolnitel'nogo organa mogut byt' pred®yavleny tre-
bovaniya o vozmeshchenii ushcherba, prichinennogo Obshchestvu v rezul'tate narushe-
niya svoih obyazannostej, v polnom ob®eme, vklyuchaya upushchennuyu vygodu Ob-
shchestva v razmere ee polnoj i spravedlivoj rynochnoj stoimosti v poryadke,
opredelyaemom zakonodatel'stvom RF.
8. Sostav ispolnitel'nogo organa Obshchestva
8.1. V sostav kollegial'nogo ispolnitel'nogo organa Obshchestva vhodyat
ispolnitel'nye direktora i upravlyayushchie-rukovoditeli osnovnyh podrazdele-
nij Obshchestva.
Sostav ispolnitel'nogo organa opredelyaetsya organizacionnoj strukturoj
predpriyatiya.
Ispolnitel'nye direktora yavlyayutsya zamestitelyami General'nogo direkto-
ra po dolzhnosti.
V celyah obespecheniya preemstvennosti v deyatel'nosti ispolnitel'nogo
organa Sovet direktorov mozhet naznachat' po predstavleniyu General'nogo
direktora kandidatov v chleny ispolnitel'nogo organa Obshchestva.
8.2. Predely kompetencii kazhdogo chlena ispolnitel'nogo organa oprede-
lyayutsya Predsedatelem Pravleniya. 8.3. Ispolnitel'nyj organ naznachaetsya
srokom ne menee (3) let. Kolichestvennyj sostav Pravleniya dolzhen byt' ne-
chetnym i ne menee (5) chlenov.
8.4. CHlenami ispolnitel'nogo organa mogut byt' kak akcionery, tak i
tret'i lica, yavlyayushchiesya specialistami, horosho znakomymi s oblast'yu deya-
tel'nosti Obshchestva
8.5. Sovmeshchenie licom, osushchestvlyayushchim funkcii chlena ispolnitel'nogo
organa dolzhnostej v organah upravleniya drugih organizacij dopuskaetsya
tol'ko s soglasiya Soveta direktorov.
8.6. Dlya zameshcheniya chlenov ispolnitel'nogo organa, vybyvshih do isteche-
niya sroka kontrakta ili vremenno lishennyh vozmozhnosti ispolnyat' svoi
obyazannosti, General'nyj direktor predstavlyaet novuyu kandidaturu dlya ut-
verzhdeniya na Sovete direktorov Obshchestva v kachestve chlena ispolnitel'nogo
organa ili ispolnyayushchego obyazannosti chlena ispolnitel'nogo organa na ne-
obhodimyj srok ili do sleduyushchej smeny ispolnitel'nogo organa. V kachestve
kandidatur na zameshchenie vybyvshih chlenov ispolnitel'nogo organa mogut
vystupat' ih zamestiteli, kandidaty v chleny ispolnitel'nogo organa,
dolzhnostnye lica administracii Obshchestva ili tret'i lica. Ispolnyayushchij
obyazannosti pol'zuetsya vsemi pravami, prisvoennymi vybyvshemu chlenu is-
polnitel'nogo organa, i prinimaet uchastie v zasedaniyah ispolnitel'nogo
organa bez prava golosa.
Vybyvayushchie chleny ispolnitel'nogo organa mogut byt' predlozheny dlya ut-
verzhdeniya v sostav ispolnitel'nogo organa vnov'.
8.7. Pri nevozmozhnosti vypolneniya General'nym direktorom svoih obya-
zannostej vremenno ili v svyazi s osvobozhdeniem ego ot zanimaemoj dolzh-
nosti Sovet direktorov Obshchestva iz svoih chlenov vybiraet bol'shinstvom
golosov Ispolnyayushchego Obyazannosti General'nogo direktora. Na Ispolnyayushchego
Obyazannosti General'nogo direktora vozlagayutsya vse prava i obyazannosti
General'nogo Direktora v sootvetstvii s Ustavom i nastoyashchim Polozheniem.
Odnovremenno na blizhajshee Obshchee sobranie vynositsya vopros o naznachenii
General'nogo direktora.
9. Reglament zasedanij ispolnitel'nogo organa Obshchestva
9.1. Pravlenie sobiraetsya po priglasheniyu General'nogo direktora Ob-
shchestva po mere neobhodimosti, no ne rezhe (odnogo) raza v mesyac.
Zasedaniya ispolnitel'nogo organa provodyatsya, kak pravilo, po mestu
ego nahozhdeniya.
9.2. Na zasedanii reshayutsya voprosy, vynosimye na obsuzhdenie Gene-
ral'nym direktorom, Predsedatelem Soveta direktorov, Obshchim sobraniem ak-
cionerov, Revizionnoj komissiej, vneshnim auditorov, a takzhe lyubym chlenom
ispolnitel'nogo organa i akcionerami, obladayushchimi v sovokupnosti ne me-
nee (2)% obyknovennyh akcij.
9.3. O zasedanii Pravleniya kazhdomu ego chlen uvedomlyaetsya personal'no
General'nym direktorov v lyuboj vybrannoj im dlya etogo forme v srok ne
pozdnee 3 dnej do zasedaniya.
V zdanii, gde raspolagaetsya ispolnitel'nyj organ, vyveshivaetsya ob®yav-
lenie o predstoyashchem zasedanii Pravleniya.
Povestka dnya lyubogo zasedaniya ispolnitel'nogo organa sostavlyaetsya za-
ranee, odnako v nee v lyuboe vremya mogut byt' vneseny dopolnitel'nye vop-
rosy.
9.4. Pri nevozmozhnosti lichno uchastvovat' v zasedanii ispolnitel'nogo
organa chlen ispolnitel'nogo organa mozhet na osnovanii vydannogo im
pis'mennogo polnomochiya byt' predstavlen drugim chlenom ispolnitel'nogo
organa ili kandidatom v chleny ispolnitel'nogo organa.
9.5. Predsedatel'stvuet na zasedaniyah ispolnitel'nogo organa Predse-
datel' Pravleniya. V sluchae ego otsutstviya predsedatel'stvuyushchij izbiraet-
sya iz chisla prisutstvuyushchih na zasedanii chlenov Pravleniya.
9.6. Kazhdyj iz chlenov ispolnitel'nogo organa imeet v nem odin golos.
Kandidaty v chleny ispolnitel'nogo organa i ispolnyayushchie obyazannosti
chlenov ispolnitel'nogo organa prinimayut uchastie a ego zasedaniyah s pra-
vom soveshchatel'nogo golosa.
Na zasedanii ispolnitel'nogo organa mogut prisutstvovat' chleny Revi-
zionnoj komissii Obshchestva s pravom soveshchatel'nogo golosa.
9.7. Zasedanie yavlyaetsya pravomochnym, esli na nem prisutstvuet ne me-
nee 50% chlenov ispolnitel'nogo organa.
Golosovanie po reshaemym voprosam provoditsya otkryto. Po otdel'nym
voprosam dopuskaetsya prinyatie resheniya ispolnitel'nym organom putem
pis'mennogo oprosa (golosovaniya) ego chlenov.
CHlen ispolnitel'nogo organa, otsutstvuyushchij na zasedanii ispolni-
tel'nogo organa, imeet pravo zablagovremenno v pis'mennoj forme predos-
tavit' General'nomu direktoru podpisannoe im mnenie po voprosam, vynosi-
mym na obsuzhdenie na zasedanii, kotoroe podshivaetsya k protokolu zaseda-
niya i uchityvaetsya pri podschete golosov.
9.8. Resheniya ispolnitel'nogo organa prinimayutsya bol'shinstvom golosov
chlenov ispolnitel'nogo organa.
V sluchae razdeleniya golosov porovnu, golos Predsedatelya Pravleniya
schitaetsya reshayushchim.
Kogda ne dostigaetsya bol'shinstva ili obrazuetsya bolee dvuh mnenij, ni
odno iz kotoryh ne sobiraet bol'shinstva, General'nyj direktor provodit
svoe reshenie odnovremenno s rassmotreniem spornogo voprosa na zasedanii
Soveta direktorov.
Esli chlen ispolnitel'nogo organa, ne soglasivshijsya s postanovleniem
ispolnitel'nogo organa, potrebuet zaneseniya svoego mneniya v Protokol, to
s nego slagaetsya otvetstvennost' za sostoyavsheesya reshenie.
9.9. Vedenie protokolov zasedanij ispolnitel'nogo organa organizuet
Predsedatel' Pravleniya, kotoryj podpisyvaet dannyj protokol i neset ot-
vetstvennost' za dostovernost' informacii soderzhashchejsya v nem.
Protokol zasedaniya ispolnitel'nogo organa dolzhen byt' predstavlen
chlenam Soveta direktorov, Revizionnoj komissii (revizoru) i auditoru Ob-
shchestva po ih trebovaniyu.
10. Otchetnost' ispolnitel'nogo organa
10.1. Sovet direktorov imeet pravo v lyuboe vremya trebovat' ot ispol-
nitel'nogo organa predostavleniya svedenij, dokladov, otchetov, planov,
ob®yasnenij po sushchestvu postavlennyh voprosov, v tom chisle informacii,
nosyashchej harakter prognoza, po lyubomu voprosu, svyazannomu s rabotoj Ob-
shchestva v celom ili na ee konkretnom uchastke; o delovyh kontaktah Obshchest-
va; o situaciyah, skladyvayushchihsya v organizaciyah, po otnosheniyu k kotorym
Obshchestvo imeet zainteresovannost'.
Ispolnitel'nyj organ ne vprave otkazat' Sovetu direktorov ot predos-
tavleniya dannoj informacii.
10.2. Informaciya ot ispolnitel'nogo organa Sovetu direktorov predos-
tavlyaetsya regulyarno, po predvaritel'no sostavlennomu planu ili po mere
ee zatrebovaniya Sovetom direktorov.
10.2.1. Ispolnitel'nyj organ obyazan regulyarno predstavlyat' Sovetu di-
rektorov informaciyu:
- o namechaemoj delovoj politike i drugim principial'nym voprosam ve-
deniya del v perspektive - ne rezhe 1 raza v god; za isklyucheniem sluchaev,
kogda izmenivshiesya obstoyatel'stva trebuyut nezamedlitel'noj korrektirovki
namechennogo kursa, o chem dolzhno byt' dolozheno Sovetu direktorov bezotla-
gatel'no:
- o situacii, skladyvayushchejsya v Obshchestve, kotoraya mozhet imet' vazhnoe
znachenie dlya ego rentabel'nosti i stabil'nosti; a takzhe o hode del v
svyazannyh s Obshchestvom organizaciyah, kotoryj mozhet sushchestvenno povliyat'
na polozhenie Obshchestva, bezotlagatel'no po mere vyyavleniya dannyh obstoya-
tel'stv:
- o sdelkah, sovershenie kotoryh vyhodit za ramki kompetencii ispolni-
tel'nogo organa, po vozmozhnosti svoevremenno;
- o voprosah deyatel'nosti Obshchestva, trebuyushchih resheniya na Sovete di-
rektorov ili Obshchem sobranii akcionerov ili kotorye mogut povlech' za so-
boj takoe reshenie, ne pozdnee treh mesyacev posle vyyavleniya dannyh obsto-
yatel'stv, no nezamedlitel'no, esli v rezul'tate mogut byt' narusheny po-
lozheniya zakonodatel'stva.
10.2.2. Otchet ispolnitel'nogo organa o finansovo-hozyajstvennoj deya-
tel'nosti Obshchestva, a takzhe buhgalterskij balans, schet pribylej i ubyt-
kov i drugie dokumenty, predusmotrennye gosudarstvennoj statisticheskoj
otchetnost'yu, dolzhny predstavlyat'sya Sovetu direktorov: - za kazhdyj minuv-
shij finansovyj god v sroki, ustanovlennye Polozheniem ob obshchem sobranii
akcionerov;
- za kazhdyj kvartal (polgoda) ne pozdnee (15) dnej posle okonchaniya
kvartala (polugodiya);
- za ves' srok raboty ispolnitel'nogo organa ne pozdnee (30) dnej do
istecheniya sroka ego polnomochij.
10.2.2.1. V otchete v obyazatel'nom poryadke otrazhayutsya:
- sostoyanie Ustavnogo kapitala s otdel'nym ukazaniem v passive teh
ego chastej, kotorye oplacheny nalichnymi den'gami i imushchestvom, vnesennymi
za akcii;
- obshchij prihod i rashod za otchetnyj period;
- schet izderzhek na zhalovanie personala Obshchestva i na prochie rashody
po upravleniyu;
- schet nalichnogo imushchestva Obshchestva i prinadlezhashchih emu zapasov:
- schet dolgov Obshchestva i zadolzhennostej Obshchestvu;
- schet pribylej i ubytkov;
- schet chistoj pribyli i primernoe ee raspredelenie:
- rezul'taty vypolneniya plana namerenij po balansovoj i chistoj priby-
li i ee raspredeleniyu;
- sostoyanie rezervnogo fonda;
- informaciya po vsem finansovym i imushchestvennym operaciyam, po kotorym
zakonom, Ustavom i vnutrennimi normativnymi dokumentami ustanovleny og-
ranicheniya; - rezul'taty vypolneniya proizvodstvennoj programmy i ob®emov
proizvodstva. 10.2.2.2. V otchete dolzhny soderzhat'sya predlozheniya:
- ob ispol'zovanii pribyli, v tom chisle po razdelu pribyli mezhdu ak-
cionerami, vneseniyu pribyli v rezerv;
- zaklyuchenie ispolnitel'nogo organa o rentabel'nosti Obshchestva, v
chastnosti o rentabel'nosti sobstvennogo kapitala.
10.2.2.3. Otchet ispolnitel'nogo organa za finansovyj god dolzhen ha-
rakterizovat' tekushchee rukovodstvo po razvitiyu deyatel'nosti Obshchestva i
osnovnye faktory, povliyavshie na hozyajstvennye i finansovye rezul'taty
deyatel'nosti organizacii.
V otchete dolzhny byt' takzhe raskryty:
- dinamika vazhnejshih ekonomicheskih i finansovyh pokazatelej deya-
tel'nosti organizacii za ryad let;
- vse znachitel'nye sobytiya, imevshie mesto posle okonchaniya otchetnogo
perioda i okazavshie ili sposobnye okazat' sushchestvennoe vliyanie na re-
zul'taty deyatel'nosti organizacii;
- planiruemoe razvitie organizacii;
- predpolagaemye kapital'nye i inye dolgosrochnye finansovye vlozheniya:
- deyatel'nost' organizacii v oblasti nauchno-issledovatel'skih i opyt-
no-konstruktorskih rabot i prirodoohrannyh meropriyatij.
10.2.2.4. Esli buhgalterskij balans dolzhen byl byt' proveren vneshnim
auditorom, to eti dokumenty predstavlyayutsya Sovetu direktorov vmeste s
sootvetstvuyushchim aktom poslednego
10.2.3. Ispolnitel'nyj organ obyazan predstavit' Sovetu direktorov in-
formacii po tomu ili inomu voprosu deyatel'nosti Obshchestva po zaprosu So-
veta direktorov.
Zapros oformlyaetsya v pis'mennom vide i peredaetsya General'nomu direk-
toru. Poslednij obyazan v srok ne pozdnee (3) rabochih dnej posle postup-
leniya podobnogo zaprosa otdat' sootvetstvuyushchee rasporyazhenii o podgotovke
zatrebovannoj informacii. Sroki ee podgotovki ustanavlivayutsya Gene-
ral'nym direktorom samostoyatel'no i dovodyatsya do svedeniya Predsedatelya
Soveta direktorov.
10.3. Predstavlyaemye otchety dolzhny sostavlyat'sya v sootvetstvii s
principami dobrosovestnosti i nadezhnosti.
Poryadok ih oformleniya reguliruetsya resheniyami Soveta direktorov ili
vzaimnoj dogovorennost'yu lic, zatrebovavshih informaciyu, i lic, podgotav-
livayushchih ee. Vse otchety dolzhny byt' podpisany licami, ih sostavlyayushchimi,
i general'nym direktorom.
10.4. Otchety i informaciya peredayutsya v ustanovlennye sroki Predseda-
telyu Soveta direktorov.
Predsedatel' Soveta direktorov samostoyatel'no ili na osnovanii reshe-
niya Soveta direktorov ili sootvetstvuyushchego pozhelaniya lyubogo chlena etogo
organa svoim resheniem mozhet potrebovat' prisutstviya na zasedanii Soveta
direktorov pri obsuzhdenii togo ili inogo voprosa deyatel'nosti Obshchestva
ili predstavlennyh otchetov ispolnitel'nogo organa libo ego predstavite-
lya.
Priglashennye izveshchayutsya ob etom lichno ili cherez general'nogo direkto-
ra v pis'mennoj forme v srok ne pozdnee (3) rabochih dnej do sozyva zase-
daniya Soveta direktorov i ne vprave otklonit'sya ot dannoj obyazannosti ni
pri kakih obstoyatel'stvah, za isklyucheniem uvazhitel'noj prichiny, o chem
Predsedatel' Soveta direktorov dolzhen byt' uvedomlen zaranee.
Na zasedanii lyuboj chlen Soveta imeet pravo zadat' lyubym priglashennym
licam lyuboj vopros, kasayushchijsya obsuzhdaemoj problemy, i imeet pravo polu-
chit' ot nih ischerpyvayushchij otvet.
10. Vzaimootnosheniya s drugimi organami Obshchestva
10.1. Ispolnitel'nyj organ podotcheten Obshchemu sobraniyu akcionerov Ob-
shchestva i Sovetu direktorov i organizuet vypolnenie ih reshenij.
Resheniya Obshchego sobraniya i Soveta direktorov yavlyayutsya dlya ispolni-
tel'nogo organa obyazatel'nymi.
10.2. Na zasedaniyah Soveta direktorov i Obshchih sobraniyah akcionerov
tochku zreniya ispolnitel'nogo organa predstavlyaet Predsedatel' Pravleniya.
10.3. Kontrol' za deyatel'nost'yu ispolnitel'nogo organa po vypolneniyu
reshenij Obshchego sobraniya akcionerov osushchestvlyaet Sovet direktorov.
10.4. Revizionnaya komissiya i vneshnij auditor proizvodit proverku fi-
nansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti ispolnitel'nogo organa po porucheniyu
Obshchego sobraniya akcionerov, Soveta direktorov Obshchestva, po sobstvennoj
iniciative libo po trebovaniyu akcionerov, obladayushchih v sovokupnosti 10%
obyknovennyh akcij.
11. Procedura utverzhdeniya i izmeneniya Polozheniya ob ispolnitel'nom or-
gane
11.1. Polozhenie ob ispolnitel'nom organe akcionernogo obshchestva
"....." utverzhdaetsya Sovetom direktorov Obshchestva.
Reshenie o ego utverzhdenii prinimaetsya prostym bol'shinstvom golosov
chlenov Soveta, prisutstvuyushchih na polnomochnom zasedanii Soveta.
11.2. Izmeneniya i dopolneniya nastoyashchego Polozheniya vnosyatsya i prinima-
yutsya v obychnom poryadke na zasedanii Soveta direktorov kak predlozheniya po
voprosam povestki dnya zasedaniya.
11.3. Polozhenie i vse vnosimye v nego izmeneniya i dopolneniya vvoditsya
v dejstvie s momenta ih utverzhdeniya.
11.4. Esli v rezul'tate izmeneniya zakonodatel'nyh i normativnyh aktov
Rossijskoj Federacii otdel'nye stat'i nastoyashchego Polozheniya vstupayut v
protivorechie s zakonodatel'nymi aktami, oni utrachivayut silu i do momenta
vneseniya izmenenij v nastoyashchee Polozhenie chleny ispolnitel'nogo organa
rukovodstvuyutsya zakonodatel'nymi aktami Rossijskoj Federacii.
AKCIONERNOE OBSHCHESTVO
METODICHESKIE MATERIALY, POLOZHENIYA I INSTRUKCII
Vypusk 3
"REESTR AKCIONEROV:
POLOZHENIYA I INSTRUKCII
MOSKVA
1996
VVEDENIE
Kazhdoe akcionernoe obshchestvo dolzhno imet' informaciyu o tom, kakie sve-
deniya hranyatsya v ego reestre akcionerov, kto imeet pravo na dostup k
etim dannym, kakie dokumenty sluzhat osnovaniem dlya vneseniya zapisej v
reestr, tak kak dazhe akcionernye obshchestva, peredavshie svoi reestry spe-
cializirovannym registratoram, ne osvobozhdayutsya ot otvetstvennosti za ih
vedenie.
V sootvetstvii s Zakonom RF "Ob akcionernyh obshchestvah", vstupivshim a
dejstvie s 1 yanvarya 1996 goda, pravo samostoyatel'no vesti reestr akcio-
nerov, imeyut akcionernye obshchestva s chislom akcionerov ne bolee 500 chelo-
vek. Pri etom akcionernoe obshchestvo obyazano vypolnyat' trebovaniya po vede-
niyu i hraneniyu reestra, pred®yavlyaemye k specializirovannym registrato-
ram.
Vypusk 3 metodicheskih materialov "Akcionernoe obshchestvo: metodicheskie
materialy, polozheniya, instrukcii" vklyuchaet v sebya Polozhenie o reestre
akcionerov, instrukcii po vedeniyu reestra akcionerov akcionernogo ob-
shchestva otkrytogo tipa, zhurnala vypisok iz reestra akcionerov i dolzhnost-
nuyu instrukciyu registratora.
Vse predlagaemye materialy osnovany na zakonodatel'stve Rossijskoj
Federacii.
"Polozhenie o reestre akcionerov" yavlyaetsya vnutrennim normativnym do-
kumentom obshchestva i utverzhdaetsya Sovetom direktorov. Polozhenie reguliru-
et vzaimootnosheniya obshchestva i akcionerov po voprosam vedeniya reestra.
Instrukcii po vedeniyu reestra akcionerov, zhurnala vypisok iz reestra
akcionerov i dolzhnostnaya instrukciya registratora yavlyayutsya dokumentami,
na osnovanii kotoryh dejstvuyut registratory, vedushchie uchet akcionerov.
Vse instrukcii utverzhdayutsya Pravleniem obshchestva.
Tehnologiya vedeniya reestra akcionerov akcionernogo obshchestva otkrytogo
tipa vklyuchaet vedenie celoj sistemy dokumentov.
SODERZHANIE
VVEDENIE
Razdel 1. Polozheniya i instrukcii
POLOZHENIE O REESTRE AKCIONEROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA OTKRYTOGO TIPA
INSTRUKCIYA PO VEDENIYU REESTRA AKCIONEROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA OTKRY-
TOGO TIPA.
1. Obshchie svedeniya.
2. Soderzhanie Reestra.
2.1. Opis' zhurnalov Reestra.
2.2. Registracionnyj zhurnala Reestra akcionerov.
2.3. Svedeniya ob akcionernom obshchestve.
2.4. Ustavnyj kapital Obshchestva.
2.5. Dividendy.
2.5.1. Obshchie svedeniya o vyplate dividendov.
2.5.2. Uchet nachislennyh dividendov po akciyam.
2.6. Licevye scheta.
2.6.1. |missionnyj schet Obshchestva.
2.6.2. Licevoj schet Obshchestva po vykuplennym akciyam.
2.6.3. Licevye scheta akcionerov. Svedeniya ob akcionerah Obshchestva.
2.6.4. Licevye scheta akcionerov. Kartoteka akcionerov
2.6.5. Licevye scheta. Svedeniya o nominal'nyh derzhatelyah akcij.
2.6.6. Licevye scheta. Kartoteka nominal'nyh derzhatelej akcij
2.6.7. Licevye scheta zaregistrirovannyh zalogoderzhatelej.
3. Vedenie Reestra akcionerov.
3.1. Vedenie registracionnogo zhurnala Reestra.
3.2. Vnesenie informacii o dividendah.
3.3. Osobennosti zapolneniya licevyh schetov akcionerov.
3.3.1. Priobretenie akcij v processe ih pervichnogo razmeshcheniya.
3.3.2. Priobretenie / otchuzhdenie akcij akcionerom.
3.3.3. Isklyuchenie iz Reestra akcionerov za neoplatu akcij.
3.3.4. Izmenenie rekvizitov u akcionera
3.3.5. Osobennosti zapolneniya Reestra akcionerov Obshchestva pri
preobrazovanii gosudarstvennyh i municipal'nyh predpriyatij v
akcionernye obshchestva v processe privatizacii.
3.3.6. Osobennosti vneseniya v Reestr svedenij o
nedeesposobnyh akcionerah.
3.4. Osobennosti vneseniya v Reestr dannyh o nominal'nyh
derzhatelyah akcij.
3.5. Osobennosti vneseniya v Reestr dannyh o zalogoderzhatelyah akcij.
3.6. Osobennosti registracii akcionerov, priobretayushchih
krupnye pakety akcij.
4. Otkaz v registracii akcionerov.
5. Otvetstvennost' registratora.
KOMMENTARII.
INSTRUKCIYA PO VEDENIYU ZHURNALA VYPISOK IZ REESTRA AKCIONEROV AKCIONER-
NOGO OBSHCHESTVA OTKRYTOGO TIPA.
1. Obshchie polozheniya.
2. Vypiska iz Reestra akcionerov Obshchestva.
3. Zapolnenie ZHurnala vypisok iz Reestra akcionerov Obshchestva.
DOLZHNOSTNAYA INSTRUKCIYA REGISTRATORA.
Razdely Prilozheniya
Prilozhenie 1. Prikaz ob otkrytii Reestra akcionerov.
Prilozhenie 2. Dokumenty na osnovanii kotoryh vnosyatsya zapisi v Reestr
akcionerov.
Prilozhenie 3. Formy Reestra akcionerov akcionernogo obshchestva otkryto-
go tipa.
Prilozhenie 4. Formy vypisok iz Reestra akcionerov.
Prilozhenie 5. Forma zhurnala vypisok iz Reestra akcionerov.
Prilozhenie 6. Formy dokumentov, na osnovanii kotoryh vnosyatsya
zapisi v Reestr akcionerov. Prilozhenie 7. Prejskurant derzhatelya Re-
estra akcionerov. Perechen' normativnyh aktov.
REGISTRACIYA SDELOK
Kazhdaya sdelka s akciyami obshchestva dolzhka byt' zaregistrirovana. V slu-
chae registracii sdelki bankom, investicionnym institutom ili depozitari-
em, v obshchestvo predstavlyaetsya dokument o sovershenii sdelki, na kotorom
stoit otmetka zaregistrirovavshej sdelku organizacii. Dokumenty, yavlyayushchi-
esya osnovaniyami dlya vneseniya zapisi v reestr akcionerov, opisany v Pri-
lozhenii 2.
V sluchae registracii sdelki samim akcionernym obshchestvom, registraciej
sdelki yavlyaetsya vnesenie v reestr akcionerov zapisi o sobstvennike ak-
cij.
Zaregistrirovannaya obshchestvom ili investicionnym institutom sdelka yav-
lyaetsya osnovaniem dlya vneseniya sootvetstvuyushchih izmenenij v reestr akcio-
nerov.
II. ZHURNALY, SOSTAVLYAYUSHCHIE REESTR
2.1. Registracionnyj zhurnal.
V registracionnyj zhurnal v hronologicheskom poryadke vnosyatsya dannye
obo vseh peredachah akcij, ob izmenenii ih kolichestva, zapisannogo na imya
kazhdogo iz zaregistrirovannyh v reestre lic, ob obremenenii akcij obyaza-
tel'stvami, a takzhe dannye obo vseh vypushchennyh obshchestvom akciyah i o vyp-
late dividendov po akciyam.
V zhurnale takzhe otmechayutsya dokumenty, na osnovanii kotoryh byla vne-
sena zapis' v reestr.
Zapis' v registracionnom zhurnale predshestvuet lyuboj drugoj zapisi re-
estra akcionerov. V zhurnale dayutsya ssylki na razdely reestra, v kotorye
vnosyatsya zapisi. I naoborot, vnosimaya v lyuboj razdel reestra zapis' ime-
et ssylku na zapis' v registracionnom zhurnale. Takie perekrestnye ssylki
pozvolyayut izbezhat' dublirovaniya informacii a reestre.
Akcionernye obshchestva s chislom akcionerov bolee 500 obyazany poruchit'
vedenie i hranenie reestra akcionerov specializirovannomu registratoru -
yuridicheskomu licu, osushchestvlyayushchemu po dogovoru s Obshchestvom deyatel'nost'
po vedeniyu i hraneniyu reestra. Specializirovannyj registrator dolzhen
imet' licenziyu na pravo osushchestvleniya takogo roda deyatel'nosti. 2.2. Ob-
shchie svedeniya ob akcionernom obshchestve.
ZHurnal sostoit iz razdelov, otrazhayushchih informaciyu o samom akcionernom
obshchestve, o velichine i strukture ustavnogo kapitala obshchestva, o nachislya-
emyh na akcii kazhdoj kategorii dividendah, t.e. razdely:
- svedeniya ob akcionernom obshchestve i ego uchreditelyah;
- svedeniya o proshedshih emissiyah akcij obshchestva;
- svedeniya obo vseh vyplachennyh obshchestvom dividendah.
V etot zhurnal takzhe vklyuchaetsya opis' vseh zhurnalov reestra, pod koto-
ruyu sleduet otvesti pervye 2-3 stranicy zhurnala.
ZHurnal "Obshchie svedeniya" zapolnyaetsya v osnovnom na pervonachal'nom eta-
pe otkrytiya reestra akcionerov. V dal'nejshem izmeneniya v nego budut vno-
sit'sya otnositel'no redko. Poetomu dazhe pri vedenii reestra akcionerov
na komp'yutere, rekomenduem vesti zhurnal v bumazhnoj forme. Dlya togo, chto-
by bylo udobno vnosit' izmeneniya, na kazhdyj razdel sleduet otvesti nes-
kol'ko stranic zhurnala.
2.3. Licevye scheta.
V reestre otkryvayutsya otdel'nye licevye scheta akcionerov, nominal'nyh
derzhatelej akcij i lic, na imya kotoryh zaregistrirovan zalog akcij (v
dal'nejshem - zaregistrirovannye v reestre lica), a takzhe emissionnyj i
licevoj scheta obshchestva,
Kazhdyj licevoj schet imeet svoj nomer, kotoryj yavlyaetsya isklyuchitel'nym
v predelah vsego reestra.
Licevoj schet obyazatel'no dolzhen soderzhat' polnuyu informaciyu o kazhdom
zaregistrirovannom lice:
- nomer licevogo scheta;
dlya fizicheskih lic: familiya, imya, otchestvo; grazhdanstvo; dannye udos-
tovereniya lichnosti;
dlya yuridicheskih lic: naimenovanie predpriyatiya; svedeniya o registracii
predpriyatiya; organizacionno-pravovaya forma yuridicheskogo lica, yuridiches-
kij adres; dannye upolnomochennogo predstavitelya;
- pochtovyj adres zaregistrirovannoyu lica;
- dannye banka i nomer scheta, na kotoryj budut napravleny nachislyaemye
na akcii dividendy.
Krome togo, licevoj schet dolzhen soderzhat' polnuyu informaciyu o koli-
chestve i kategorii (tipe) akcij, zapisannyh na imya zaregistrirovannogo
lica, obo vseh izmeneniyah ih kolichestva, a takzhe ob obremenenii akcij
kakimi-libo obyazatel'stvami.
Dlya udobstva vedeniya reestra rekomenduem razdelit' kazhdyj licevoj
schet na dva zhurnala. V odin iz nih ("Svedeniya ob akcionere" i t.p.)
vklyuchayutsya rekvizity zaregistrirovannogo lica, kotorye izmenyayutsya redko
- FIO, adres, bankovskie rekvizity i dr.; a v drugoj zhurnal ("Kartochka
akcionera* i t.p.) vklyuchaetsya informaciya o dvizhenii akcij, zaregistriro-
vannyh na imya etogo lica.
V sluchae, esli odno i tozhe lico odnovremenno yavlyaetsya i akcionerom, i
nominal'nym derzhatelem akcij obshchestva, v reestre na imya etogo lica otk-
ryvaetsya dva licevyh scheta - licevoj schet na akcionera i otdel'nyj lice-
voj schet na nominal'nogo derzhatelya akcij.
V sluchae peredachi akcij v zalog ili obremenenii ih drugimi obyaza-
tel'stvami, na imya zalogoderzhatelya otkryvaetsya otdel'nyj licevoj schet. V
licevom schete ukazyvayutsya dannye o vozniknovenii ili prekrashchenii zaloga
so ssylkoj na zapis' v registracionnom zhurnale peredachi akcij, kolichest-
vo akcij, yavlyayushchihsya predmetom zaloga i dannye o zalogoderzhatele.
Esli zaregistrirovannymi zalogoderzhatelyami yavlyayutsya neskol'ko lic,
licevoj schet dolzhen soderzhat' dannye o kazhdom iz zalogoderzhatelej, libo
dannye lica, yavlyayushchegosya ih polnomochnym predstavitelem.
|missionnyj schet akcionernogo obshchestva otkryvaetsya dlya zachisleniya na
nego kazhdogo vnov' ob®yavlyaemogo vypuska akcij. Akcii spisyvayutsya so sche-
ta v processe pervichnogo razmeshcheniya ili dlya annulirovaniya posle okoncha-
niya ih pervichnogo razmeshcheniya.
Licevoj schet akcionernogo obshchestva otkryvaetsya dlya akcij, vykuplennyh
obshchestvom za schet sobstvennyh sredstv.
2.4. ZHurnal vypisok iz reestra akcionerov.
Kazhdoe zaregistrirovannoe v reestre lico imeet pravo udostoverit'sya,
chto ono vneseno v reestr akcionerov. Dokumentom, podtverzhdayushchim prava
zaregistrirovannyh lic na akcii obshchestva, yavlyaetsya vypiska iz reestra
akcionerov. Vypiska iz reestra akcionerov ne yavlyaetsya cennoj bumagoj i
ee peredacha drugomu licu ne oznachaet perehoda prav sobstvennosti na ak-
cii.
Pri vydache vypiski iz reestra akcionerov zapolnyaetsya zhurnal vypisok
iz reestra akcionerov.
Dannye zhurnala dolzhny sootvetstvovat' dannym, soderzhashchimsya v vypiske.
Po zayavleniyu lica, poluchayushchego vypisku iz reestra akcionerov, vypiska
vydaetsya emu pod rospis' ili napravlyaetsya po pochte.
7. SISTEMA UCHETA I HRANENIYA DOKUMENTOV, KOTORYE YAVLYAYUTSYA OSNOVANIEM
DLYA VNESENIYA ZAPISEJ V REESTR AKCIONEROV,
Dokumenty, na osnovanii kotoryh byli vneseny zapisi v reestr akcione-
rov (perechisleny v prilozhenii 2), dolzhny byt' oformleny v ustanovlennom
poryadke i podlezhat hraneniyu ne menee treh let s momenta ih polucheniya.
Na kazhdom poluchennom dokumente dolzhna byt' sdelana otmetka o date i
meste ego polucheniya.
8. SISTEMA UCHETA ZAYAVLENIJ (ZAPROSOV), PODUCHENNYH OT ZAREGISTRIROVAN-
NYH LIC I ZAREGISTRIROVANNYH ZALOGODERZHATELEJ.
Zayavleniya (zaprosy) zaregistrirovannyh lic i zaregistrirovannyh zalo-
goderzhatelej podlezhat hraneniyu ne menee treh let s momenta ih polucheniya.
Na kazhdom poluchennom dokumente dolzhna byt' sdelana otmetka o date i
meste ego polucheniya. Polozhenie o rabote s zayavleniyami akcionerov i ob-
razcy zayavlenij akcionerov predstavleny v 4 vypuske sbornika "AKCIONER-
NOE OBSHCHESTVO: METODICHESKIE MATERIALY, POLOZHENIYA i INSTRUKCII" - "Rabota
s akcionerami i cennymi bumagami obshchestva"
Razdel 1.
POLOZHENIYA I INSTRUKCII
UTVERZHDENO SOVETOM DIREKTOROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA OTKRYTOGO TIPA
Protokol ot "__" ________ 199"
N ________
POLOZHENIE
O REESTRE AKCIONEROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA OTKRYTOGO TIPA
1. OBSHCHIE SVEDENIYA
1.1. Reestr akcionerov akcionernogo obshchestva otkrytogo tipa "____"
(dalee - Obshchestvo) yavlyaetsya osnovnym dokumentom, podtverzhdayushchim pravo
vladeniya akciyami Obshchestva i ispol'zovaniya vytekayushchih iz nego prav i obya-
zannostej.
1.2. Reestr akcionerov Obshchestva (dalee - Reestr) otkryvaetsya na osno-
vanii prikaza General'nogo direktora Obshchestva ne pozdnee 30 dnej s daty
gosudarstvennoj registracii akcij Obshchestva.
1.3. Reestr hranitsya po mestu nahozhdeniya Pravleniya Obshchestva. V sluchae
izmeneniya mesta nahozhdeniya Reestra Obshchestvo stavit ob etom v izvestnost'
akcionerov putem pis'mennogo soobshcheniya.
2. PORYADOK VEDENIYA REESTRA
2.1. Reestr vedetsya v vide sovokupnosti zhurnalov, stranicy kotoryh
proshnurovany, pronumerovany i skrepleny pechat'yu Obshchestva. Vse zhurnaly
Reestra vklyuchayutsya v Opis', kotoraya sostavlyaetsya v pervom zhurnale .
2.2. Reshenie vseh organizacionno-tehnicheskih zadach, svyazannyh s vede-
niem Reestra akcionerov, a takzhe otvetstvennost' za sootvetstvie poryadka
vedeniya Reestra trebovaniyam zakonodatel'nyh i normativnyh aktov Rossijs-
koj Federacii vozlagaetsya na Pravlenie Obshchestva.
2.3. Vedenie Reestra osushchestvlyaetsya naznachennymi Pravleniem registra-
torami na osnovanii Instrukcii vo vedeniyu Reestr> akcionerov, utverzhdae-
moj Pravleniem Obshchestva.
2.4. Reestr hranitsya v meste, isklyuchayushchem ego utratu ili nesankcioni-
rovannyj dostup k nemu.
3. PORYADOK VNESENIYA IZMENENIJ V REESTR
3.1. Vnesenie v Reestr zapisi o novom sobstvennike akcij, priobretshem
sootvetstvuyushchie prava, osushchestvlyaetsya po ego trebovaniyu ili po trebova-
niyu ego polnomochnogo predstavitelya na osnovanii dokumentov, podtverzhdayu-
shchih priobretenie prava sobstvennosti na akcii.
3.2. Vnesenie akcionera v Reestr osushchestvlyaetsya ne pozdnee treh dnej
s momenta predstavleniya dokumentov. Techenie sroka nachinaetsya na sleduyu-
shchij den' posle predstavleniya dokumentov. Esli poslednij den' sroka pri-
hoditsya na nerabochij den', dnem okonchaniya sroka schitaetsya sleduyushchij za
nim rabochij den'.
3.3. Datoj i vremenem vneseniya zapisi v Reestr schitaetsya data i vremya
polucheniya derzhatelem Reestra dokumentov, yavlyayushchihsya osnovaniem dlya vne-
seniya zapisi v Reestr.
3.4. Priem dokumentov dlya vneseniya zapisej v Reestr osushchestvlyaetsya
registratorami v chasy, opredelennye dlya etogo Pravleniem Obshchestva.
3.5. Akcioner imeet pravo ubedit'sya, chto on vpisan v Reestr akcione-
rov. Po trebovaniyu akcionera emu dolzhna byt' pred®yavlena zapis' v Reest-
re, podtverzhdayushchaya ego prava na akcii Obshchestva.
3.6. V sluchae dopolnitel'noj emissii akcij Obshchestva zapis' ob etom
vnositsya v Reestr v techenie 5 dnej s momenta registracii prospekta emis-
sii akcij.
3.7. V sluchae obmena akcij pri reorganizacii Obshchestva zapis' ob etom
vnositsya v Reestr v techenie 5 dnej.
3.8. V sluchae drobleniya ili konsolidacii akcij v Reestr vnosyatsya za-
pisi, otrazhayushchie izmeneniya kolichestva akcij, zapisannyh na imya kazhdogo
zaregistrirovannogo v Reestre lica, na osnovanii formuly drobleniya ili
konsolidacii akcij, soderzhashchejsya v protokole Obshchego sobraniya akcionerov,
prinyavshego reshenie o droblenii ili konsolidacii akcij i vnesenii soot-
vetstvuyushchih izmenenij v uchreditel'nye dokumenty Obshchestva.
Zapisi, otrazhayushchie izmeneniya, svyazannye s drobleniem ili konsolidaci-
ej akcij, vnosyatsya v Reestr ne pozdnee 10 dnej s momenta takih izmene-
nij.
3.9. V sluchae soversheniya operacii konvertacii nad vsem vypuskom ak-
cij, registrator vnosit zapisi, otrazhayushchie fakt konvertacii, v otnoshenii
kazhdogo zaregistrirovannogo lica, cennye bumagi kotorogo konvertiruyutsya,
v techenie 10 dnej s momenta polucheniya neobhodimyh dokumentov.
V sluchae, esli konvertaciya proishodit po zhelaniyu vladel'ca, zapisi,
otrazhayushchie fakt konvertacii, vnosyatsya v reestr tol'ko v otnoshenii etogo
zaregistrirovannogo lica v techenie 3 dnej s momenta polucheniya ot nego
sootvetstvuyushchego zayavleniya,
3.10. V sluchae vykupa akcij i ih pogasheniya ili annulirovaniya, v Re-
estr vnositsya zapis', otrazhayushchaya fakt vykupa akcij, ne pozdnee 5 dnej
posle poslednego iz sleduyushchih dvuh sobytij: 1) daty vozvrata v Obshchestvo
(ili derzhatelyu Reestra) sertifikata akcij ili 2) daty oplaty akcij Ob-
shchestvom.
4. DOSTUP K REESTRU AKCIONEROV
4.1. Reestr akcionerov yavlyaetsya dokumentom "Dlya sluzhebnogo pol'zova-
niya".
4.2. V chislo lic, imeyushchih pravo na poluchenie informacii iz Reestra,
vhodyat:
- Obshchestvo,
- zaregistrirovannye v Reestre lica,
- upolnomochennye gosudarstvennye organy.
4.3. Obshchestvo imeet pravo na poluchenie vsej informacii, soderzhashchejsya
v Reestre. Zaprosy ot imeni obshchestva dolzhny byt' podpisany upolnomochen-
nymi dolzhnostnymi licami i skrepleny pechat'yu Obshchestva.
Perechen' dolzhnostnyh lic Obshchestva, imeyushchih dostup k Reestru, oprede-
lyaetsya Pravleniem Obshchestva i utverzhdaetsya Sovetom direktorov. Pravlenie
predostavlyaet registratoru etot perechen' s obyazatel'nym ukazaniem:
- familii, imeni, otchestva kazhdogo iz upolnomochennyh dolzhnostnyh lic;
- ih dolzhnostej;
- ob®ema informacii, kotoruyu imeet pravo poluchit' kazhdyj iz etih
dolzhnostnyh lic;
- obrazcov podpisej kazhdogo upolnomochennogo dolzhnostnogo lica.
4.4. Zaregistrirovannoe v reestre lico imeet pravo poluchat' sleduyushchuyu
informaciyu iz Reestra:
- o zaregistrirovannyh na ego imya cennyh bumagah;
- o vseh izmeneniyah informacii o nem i zaregistrirovannyh na ego imya
cennyh bumagah, proizvedennyh v reestre;
- o procentnom sootnoshenii obshchego kolichestva prinadlezhashchih emu cennyh
bumag k ustavnomu kapitalu Obshchestva.
4.5. Zaregistrirovannoe lico, vladeyushchee odnim i bolee procentov akcij
akcionernogo obshchestva, imeet pravo oznakomit'sya s sostavlennym na osnove
Reestra spiskom, v kotorom predstavleny dannye ob imeni (naimenovanii)
zaregistrirovannyh v Reestre lic, a takzhe kolichestve, kategorii, nomi-
nal'noj stoimosti akcij, prinadlezhashchih kazhdomu iz zaregistrirovannyh
derzhatelej akcij Obshchestva.
5. VYPISKA IZ REESTRA AKCIONEROV
5.1. Vypiska iz Reestra yavlyaetsya dokumentom, podtverzhdayushchim pravo
sobstvennosti na akcii Obshchestva. Vypiska ne yavlyaetsya cennoj bumagoj. Pe-
redacha vypiski ne oznachaet perehoda prava sobstvennosti na akcii.
5.2. Vypiska iz Reestra vydaetsya registratorom na osnovanii pis'men-
nogo zayavleniya akcionera. Vypiska dolzhna byt' predostavlena v techenie
sroka, ne bolee chem na odin rabochij den' prevyshayushchie sroki, ustanovlen-
nye nastoyashchim Polozheniem dlya vneseniya zapisej v Reestr.
5.3. Vydannye vypiski registriruyutsya v ZHurnale vypisok iz Reestra ak-
cionerov stranicy kotorogo dolzhny byt' proshnurovany, pronumerovany i
skrepleny pechat'yu Obshchestva.
Vedenie zhurnala osushchestvlyaetsya registratorami na osnovanii Instrukcii
i zhurnala vypisok iz Reestra akcionerov, utverzhdaemoj Pravleniem Obshchest-
va.
5.4. Reshenie vseh organizacionno-tehnicheskih zadach, svyazannyh s vyda-
chej vypisok iz Reestra, a takzhe otvetstvennost' za sootvetstvie poryadka
ih vydachi trebovaniyam zakonodatel'nyh i normativnyh aktov Rossijskoj Fe-
deracii vozlagaetsya na Pravlenie Obshchestva.
5.5. Vypiska vydaetsya besplatno v sluchae vneseniya v Reestr lyubogo iz-
meneniya sostoyaniya licevogo scheta zaregistrirovannogo lica, i za platu,
razmer kotoroj opredelyaetsya Pravleniem Obshchestva", - vo vseh ostal'nyh
sluchayah.
UTVERZHDENO
PRAVLENIEM
AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
OTKRYTOGO TIPA
Protokol ot "__" _______ 199_ g.
N
INSTRUKCIYA
PO VEDENIYU REESTRA AKCIONEROV
AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA OTKRYTOGO TIPA
1. OBSHCHIE SVEDENIYA
1.1. Reestr akcionerov akcionernogo obshchestva otkrytogo tipa "___"
(dalee "Obshchestvo") yavlyaetsya osnovnym dokumentom, podtverzhdayushchim prava
yuridicheskih i fizicheskih lic na vladenie akciyami Obshchestva i ispol'zova-
nie vytekayushchih iz nego prav i obyazannostej.
1.2. Reestr akcionerov Obshchestva (dalee - "Reestr") - sushchestvuyushchaya v
edinoj sisteme sovokupnost' dannyh, otrazhayushchih svedeniya ob Obshchestve,
razmere i strukture ego ustavnogo kapitala, o vyplate dividendov, o kazh-
dom zaregistrirovannom v Reestre lice, s ukazaniem, yavlyaetsya ono akcio-
nerom ili nominal'nym derzhatelem akcij Obshchestva, o faktah obremeneniya
akcij obyazatel'stvami v sluchayah, predusmotrennyh zakonodatel'stvom RF".
1.3. Reestr vedetsya v vide sovokupnosti zhurnalov. Vse zhurnaly dolzhny
byt' pronumerovany, proshnurovany i skrepleny pechat'yu Obshchestva.
1.4. Obyazatel'noj sostavnoj chast'yu Reestra yavlyaetsya Registracionnyj
zhurnal Reestra akcionerov.
Registracionnyj zhurnal vedetsya v hronologicheskom poryadke po vsem ka-
tegoriyam akcij, ob®yavlennyh Obshchestvom k vypusku.
1.5. Vse zhurnaly Reestra vklyuchayutsya v Opis', kotoraya sostavlyaetsya v
pervom zhurnale.
1.6. Obshchestvo neset otvetstvennost' za dostovernost' dannyh, vnesen-
nyh v Reestr. Kazhdaya zapis' v Reestre podtverzhdaetsya podpis'yu osushchest-
vivshego ee lica.
1.7. Reestr hranitsya po mestu nahozhdeniya Pravleniya Obshchestva.
V sluchae izmeneniya mesta nahozhdeniya Reestra, Pravlenie Obshchestva obya-
zano nemedlenno uvedomit' ob etom vseh akcionerov.
1.8. Datoj vneseniya zapisi v Reestr schitaetsya data polucheniya derzhate-
lem Reestra dokumentov, yavlyayushchihsya osnovaniem dlya vneseniya v Reestr,
1.9. Vnesenie v Reestr Obshchestva zapisi o novom sobstvennike akcij,
priobretshem sootvetstvuyushchie prava, osushchestvlyaetsya po ego trebovaniyu ili
po trebovaniyu ego oficial'nogo predstavitelya na osnovanii dokumentov,
podtverzhdayushchih priobretenie prava sobstvennosti na akcii, ne pozdnee 3
dnej s momenta ih predstavleniya. Techenie sroka nachinaetsya na sleduyushchij
den' posle predstavleniya dokumentov. Esli poslednij den' sroka prihodit-
sya na nerabochij den', dnem okonchaniya sroka schitaetsya sleduyushchij za nim
rabochij den'.
1.10. Akcioner imeet pravo udostoverit'sya, chto on vpisan v Reestr. Po
trebovaniyu akcionera emu dolzhna byt' pred®yavlena zapis' v Reestre, podt-
verzhdayushchaya ego prava na akcii Obshchestva.
1.11. Dostup k Registracionnomu zhurnalu Reestra, a takzhe k drugim do-
kumentam o sovershenii sdelok s cennymi bumagami Obshchestva, imeyut tol'ko
predstavitel' finansovyh organov, nalogovyh sluzhb i pravoohranitel'nyh
organov, a takzhe dolzhnostnye lica Obshchestva, soglasno spiska, utverzhden-
nogo Pravleniem, i Revizionnaya komissiya Obshchestva.
3. SODERZHANIE REESTRA 2.1. Opis' zhurnalov Reestra Vklyuchaet opisanie
vseh zhurnalov, vhodyashchih v Reestr (Prilozhenie 3, forma 1): 1) Nomer zhur-
nala
Kazhdyj zhurnal Reestra imeet svoj nomer, prisvaivaemyj emu pri otkry-
tii. 2) Soderzhanie zhurnala
Daetsya kratkoe opisanie svedenij, vklyuchaemyh v zhurnal. 3) Data otkry-
tiya zhurnala
Stavitsya tekushchaya data na moment otkrytiya zhurnala. 4) Data zakrytiya
zhurnala
Stavitsya tekushchaya data na moment zakrytiya zhurnala. 5) Podpis' regist-
ratora
Kazhdaya zapis' v Reestre zaveryaetsya podpis'yu registratora, vnesshego ee
v Reestr.
2.2. Registracionnyj zhurnal Reestra akcionerov
Registracionnyj zhurnal Reestra vklyuchaet sleduyushchie dannye (Prilozhenie,
forme 2):
1) Poryadkovyj nomer zapisi
Vse zapisi v Registracionnom zhurnale numeruyutsya v poryadke ih vneseniya
v Reestr.
2) Data i vremya vneseniya zapisi v Reestr
Datoj i vremenem vneseniya zapisi v Reestr yavlyaetsya data i vremya polu-
cheniya derzhatelem Reestra dokumentov, yavlyayushchihsya osnovaniem dlya vneseniya
zapisi v Reestr.
3) Tip operacii s akciyami
V Registracionnyj zhurnal vnosyatsya svedeniya obo vseh operaciyah s akci-
yami dannoj kategorii.
V zhurnale dolzhny byt' otrazheny svedeniya o kazhdoj emissii akcij, a
takzhe o lyuboj inoj operacii, svyazannoj s izmeneniem kolichestva akcij,
zapisannyh na imya zaregistrirovannogo v Reestre lica. K takim operaciyam
otnosyatsya:
sdelki kupli-prodazhi akcij;
peredacha akcij v poryadke nasledovaniya i dareniya;
peredacha akcij nominal'nym derzhatelyam;
peredacha akcij v doveritel'noe upravlenie;
obremenenie akcij obyazatel'stvami;
obmen akcij pri reorganizacii Obshchestva;
droblenie i konsolidaciya akcij;
konvertaciya akcij.
4) Dokument, na osnovanii kotorogo vnesena zapis' v Reestr Osnovaniem
dlya vneseniya zapisi v Reestr yavlyayutsya dokumenty, perechislennye v Prilo-
zhenii 2. Ukazyvaetsya nazvanie, nomer i data vyhoda dokumenta, na osnova-
nii kotorogo vnesena zapis' v Reestr.
5, b) Razdel Reestra /nomer licevogo scheta |ti grafy ispol'zuyutsya kak
ssylki na razdel Reestra, v kotoryj zanosyatsya zapisi o sovershennyh ope-
raciyah s akciyami, ili nomera licevyh schetov akcionerov, uchastvuyushchih v
peredache akcij.
Pri etom v grafe 5 stavitsya ssylka na otchuzhdatelya akcij, a v grafe 6
- na priobretatelya akcij.
7) Podpis' registratora
Kazhdaya zapis' v Reestre zaveryaetsya podpis'yu registratora, vnesshego ee
v Reestr.
2.3. Svedeniya ob akcionernom obshchestve
ZHurnal vklyuchaet v sebya informaciyu ob Obshchestve (Prilozhenie 3, forma
3).
V zhurnale soderzhatsya:
- polnoe i sokrashchennoe (esli ono imeetsya) naimenovanie Obshchestva;
- svedeniya ob uchreditelyah Obshchestva;
- svedeniya o gosudarstvennoj registracii Obshchestva, vklyuchayushchie:
- nomer svidetel'stva o registracii,
- data gosudarstvennoj registracii obshchestva,
- naimenovanie registriruyushchego organa;
- polnye yuridicheskij i pochtovyj adresa Obshchestva;
- telefon, faks;
- bankovskie rekvizity Obshchestva.
V sluchae izmeneniya adresa ili bankovskih rekvizitov Obshchestva, v Re-
estr vnosyatsya dannye o novom adrese i rekvizitah.
2.4. Ustavnyj kapital Obshchestva
ZHurnal soderzhit dannye o velichine ustavnogo kapitala Obshchestva, ego
izmeneniyah i strukture, obo vseh emissiyah, provedennyh Obshchestvom (Prilo-
zhenie 3, forma 4).
Razdel soderzhit sleduyushchie dannye: 1) Poryadkovyj nomer zapisi
Vse zapisi v razdele numeruyutsya v poryadke ih vneseniya v Reestr. 2)
Data izmeneniya ustavnogo kapitala Obshchestva
V Reestr dolzhny byt' vneseny svedeniya obo vseh izmeneniyah ustavnogo
kapitala
Obshchestva.
Pri pervonachal'nom vnesenii dannyh v Reestr v grafu zanositsya data
registracii
Obshchestva. V dal'nejshem data izmeneniya ustavnogo kapitala sootvetstvu-
et date
registracii v gosudarstvennom organe, osushchestvivshem registraciyu Ob-
shchestva,
izmenenij Ustava Obshchestva, svyazannyh s uvelicheniem ili umen'sheniem
ustavnogo kapitala.
V sluchae drobleniya ili konsolidacii akcij stavitsya data registracii
svyazannyh s etim izmenenij v Ustave Obshchestva v gosudarstvennom organe,
osushchestvivshem registraciyu Obshchestva 3) Velichina ustavnogo kapitala posle
izmeneniya akcij
Ukazyvaetsya velichina ustavnogo kapitala Obshchestva po Ustavu.
V dannuyu grafu vnositsya velichina ustavnogo kapitala, sootvetstvuyushchaya
ego razmeru, ukazannomu v uchreditel'nyh dokumentah Obshchestva. V dal'nej-
shem v etoj grafe otrazhaetsya velichina ustavnogo kapitala, poluchennaya pos-
le registracii kazhdogo izmeneniya ustavnogo kapitala.
Operacii drobleniya i konsolidacii akcij k izmeneniyu velichiny ustavno-
go kapitala ne privodyat.
4) Registracionnyj nomer vypuska akcij
Ukazyvaetsya registracionnyj nomer vypuska akcij, prisvoennyj im po
Gosudarstvennomu Reestru cennyh bumag.
5) Obshchaya summa emissii /annulirovaniya akcij
Esli vypusk sostavlyayut akcii odnoj kategorii, v etoj grafe ukazyvaet-
sya obshchaya summa emissii akcij na datu, ukazannuyu v gr.2, v sootvetstvii s
zaregistrirovannym prospektom emissii akcij.
Esli vypusk sostavlyayut akcii neskol'kih kategorij, (naprimer, v vypu-
ske est' obyknovennye i privilegirovannye akcii), to dannye po etoj emi-
ssii vnosyatsya v grafy 5,6,7,8 dannogo razdela Reestra neskol'kimi stro-
kami.
Vse stroki, otnosyashchiesya k odnoj emissii, sostavlyayut odnu zapis' v Re-
estre.
V etom sluchae v pervoj stroke gr.5, sootvetstvuyushchej dannoj emissii,
stavitsya obshchaya summa emissii. Pri etom v gr.6 "Kategoriya akcij" dannye
ne zanosyatsya, a v gr.7 stavitsya obshchee kolichestvo vypushchennyh akcij.
V sleduyushchih strokah v gr. 6 prostavlyayutsya kategorii akcij, opredelen-
nye prospektom emissii, a v grafy 5,7,8 zanosyatsya, sootvetstvenno, sum-
ma, kolichestvo i nominal'naya stoimost' akcij dannoj kategorii.
Informaciya ob annulirovanii vypuska akcij vnositsya analogichno infor-
macii ob emissii akcij.
6) Kategoriya akcij.
V grafe ukazyvaetsya kategoriya akcij vypuska, ukazannogo v gr.4. Porya-
dok zapolneniya dannoj grafy v sluchae, esli dannyj vypusk sostavlyayut ak-
cii neskol'kih kategorij, opisan v punkte 5).
7) Kolichestvo vypushchennyh/annulirovannyh akcij
V grafe ukazyvaetsya kolichestvo akcij vypuska. Poryadok zapolneniya dan-
noj grafy v sluchae, esli dannyj vypusk sostavlyayut akcii neskol'kih kate-
gorij, opisan v punkte 5).
8) Nominal'naya stoimost' akcij
V grafe ukazyvaetsya nominal'naya stoimost' akcij po prospektu emissii.
Poryadok zapolneniya dannoj grafy v sluchae, esli vypusk sostavlyayut akcii
neskol'kih kategorij, opisan v punkte 5).
9) Data vneseniya zapisi v Reestr
Stavitsya data, sootvetstvuyushchaya date v registracionnom zhurnale Reestra
na moment vneseniya zapisi.
10) Nomer zapisi
Ukazyvaetsya nomer sootvetstvuyushchej zapisi v registracionnom zhurnale
Reestra.
11) Data nachala processa rasprostraneniya akcij.
Stavitsya v sootvetstvii s prospektom emissii akcij dannogo vypuska.
12) Data okonchaniya processa rasprostraneniya akcij
Stavitsya v sootvetstvii s prospektom emissii akcij dannogo vypuska.
13) Podpis' registratora
2.5. Dividendy
2.5.1. Obshchie svedeniya o vyplate dividendov
Razdel vklyuchaet svedeniya o vseh vyplachennyh Obshchestvom dividendah
(Prilozhenie 3, forma 5).
Razdel soderzhit sleduyushchie dannye:
1) Poryadkovyj nomer zapisi
Zapis' v registracionnom zhurnale Reestra
2) Data vneseniya zapisi v Reestr
3) Nomer zapisi
4) Period, za kotoryj vyplachivaetsya dividend polugodie, god.
5) Data vyplaty dividenda
Ukazyvaetsya data, nachinaya s kotoroj proishodit vyplata dividenda. Da-
ta soderzhitsya v reshenii o vyplate dividenda.
6) Obshchaya summa pribyli, napravlyaemaya na vyplatu dividenda
Ukazyvaetsya summa pribyli, prednaznachennaya dlya vyplaty dividendov po
vsem kategoriyam akcij.
7) Kategoriya akcij
Ukazyvayutsya vse kategoriya akcij, po kotorym proizvoditsya vyplata di-
videndov.
Dlya kazhdoj kategorii akcij zapolnyaetsya otdel'naya stroka Reestra. Vse
stroki,
zapolnennye na odnu datu, schitayutsya odnoj zapis'yu.
8) Obshchaya summa dividenda po kategoriyam akcij
Ukazyvaetsya obshchaya summa dividenda, kotoryj prednaznachen dlya vyplaty
po kazhdoj kategorii akcij. Summa dividenda ukazyvaetsya bez ucheta nalogov
s nih.
9) Dividend na odnu akciyu
Ukazyvaetsya razmer dividend, vyplachivaemogo na odnu akciyu kazhdoj ka-
tegorii.
10) Forma vyplaty dividenda
Ukazyvaetsya, v kakoj forme budet vyplachen dividend - v denezhnoj, to-
varnoj ili v
vide akcij Obshchestva (kapitalizaciya pribyli}."
11) Podpis' registratora
2.5.2. Uchet nachislennyh dividendov po akciyam
Dlya ucheta dividendov, nachislennyh kazhdomu iz zaregistrirovannyh v Re-
estre lic, na kazhdogo iz nih vedetsya Kartochka vyplaty dividendov, soder-
zhashchaya sleduyushchuyu informaciyu (Prilozhenie 3, forma 6):
Nomer licevogo scheta zaregistrirovannogo lica
Familiya, imya, otchestvo /naimenovanie
1) Poryadkovyj nomer zapisi
Zapis' v registracionnom zhurnale Reestra
2) Data vneseniya zapisi v Reestr
3) Nomer zapisi
4) Period, za kotoryj vyplachivaetsya dividend
5) Data vyplaty dividenda
6) Forma polucheniya dividenda
Ukazyvaetsya, v kakoj forme budet poluchen dividend - nalichnoj, putem
perechisleniya na raschetnyj schet, tovarnoj ili v vide akcij Obshchestva.
7) Kategoriya akcij
Ukazyvayutsya vse kategoriya akcij, po kotorym proizvoditsya vyplata di-
videndov.
Dlya kazhdoj kategorii akcij zapolnyaetsya otdel'naya stroka kartochki. Vse
stroki, zapolnennye na odnu datu, schitayutsya odnoj zapis'yu.
8) Nachisleno
Ukazyvaetsya summa nachislennogo dividenda po kazhdoj kategorii akcij.
9) Nalog
Ukazyvaetsya summa naloga po nachislennym dividendam po kazhdoj katego-
rii akcij.
10) Summa k vyplate
Summa, vyplachivaemaya zaregistrirovannomu licu, ravna raznice mezhdu
summoj nachislennogo dividenda (gr.8) i summoj naloga (gr.9).
11) Otmetka o poluchenii dividenda
Ukazyvaetsya nomer platezhnogo porucheniya pri perevode dividendov na ra-
schetnyj schet beneficiariya: nomer pochtovogo perevoda - pri perechislenii
dividendov po pochte; nomer rashodnogo kassovogo nomera pri poluchenii di-
videndov v nalichnoj forme.
12) Podpis' registratora
2.6. Licevye scheta
Licevoj schet - eto sovokupnost' svedenij obo vseh zaregistrirovannyh
v Reestre licah - akcionerah, nominal'nyh derzhatelyah akcij, zaregistri-
rovannyh zalogoderzhatelyah akcij, i cennyh bumagah, zaregistrirovannyh v
Reestre na ih imya, a takzhe vseh izmeneniyah v kolichestve ukazannyh cennyh
bumag, svedeniya ob ih obremenenii i drugih izmeneniyah s momenta otkrytiya
scheta.
V Reestre razlichayut neskol'ko tipov licevyh schetov - emissionnyj schet
Obshchestva, licevoj schet Obshchestva, licevoj schet zaregistrirovannogo lica,
schet zaregistrirovannogo zalogoderzhatelya.
2.6.1. |missionnyj schet Obshchestva
|missionnyj schet otkryvaetsya Obshchestvu dlya zachisleniya na nego ob®yav-
lennyh k vypusku v ustanovlennom zakonodatel'stvom poryadke akcij i pos-
leduyushchego spisaniya v processe ih pervichnogo razmeshcheniya ili pogasheniya
(annulirovaniya) nerazmeshchennyh akcij v ustanovlennye sroki.
|missionnyj schet soderzhit sleduyushchie dannye (Prilozhenie 3, forma 7):
1) Poryadkovyj nomer zapisi
Zapis' v registracionnom zhurnale Reestra:
2) Data vneseniya zapisi v Reestr
3) Nomer zapisi
4) Registracionnyj nomer vypuska akcij
Ukazyvaetsya registracionnyj nomer vypuska akcij, prisvoennyj im po
Gosudarstvennomu Reestru cennyh bumag"* .
5) Kategoriya akcij
V grafe ukazyvaetsya kategoriya akcij vypuska, ukazannogo v gr.4.
6) Nominal'naya stoimost' akcij
V grafe ukazyvaetsya nominal'naya stoimost' akcij po prospektu emissii.
7) Cena prodazhi akcij
Cena prodazhi akcij pri ih pervichnom razmeshchenii stavitsya v soot-
vetstvii s prospektom emissii. Esli prodazha akcij Obshchestvom osushchestvlya-
etsya po nominalu, dannye gr.7 sootvetstvuyut dannym gr.b.
8) Kolichestvo vypushchennyh akcij
V grafe ukazyvaetsya kolichestvo akcij vypuska, ukazannogo v gr.4, v
sootvetstvii s prospektom emissii.
9) Kolichestvo otchuzhdennyh akcij
V grafe ukazyvaetsya kolichestvo akcij vypuska, ukazannogo v gr.4, raz-
meshchennyh v processe emissii ili annulirovannyh po rezul'tatam pervichnogo
razmeshcheniya.
10) Itogo
Itogovoe kolichestvo akcij, vypuska, ukazannogo v gr.4, nahodyashcheesya na
emissionnom schete posle okonchaniya kazhdoj iz operacij po schetu, opredelya-
etsya kak raznica mezhdu pervonachal'nym kolichestvom vypushchennyh akcij (gr,
8), i kolichestvom otchuzhdennyh (annulirovannyh) akcij (gr.9).
11) Podpis' registratora
2.6.2. Licevoj schet Obshchestva po vykuplennym akciyam
Licevoj schet vklyuchaet dannye ob akciyah, vykuplennyh Obshchestvom za schet
sobstvennyh sredstv i nahodyashchihsya na ego balanse (Prilozhenie 3, forma
7):
1) Poryadkovyj nomer zapisi Zapis' v registracionnom zhurnale Reestra:
2) Data vneseniya zapisi v Reestr
3) Nomer zapisi
4) Registracionnyj nomer vypuska akcij
Ukazyvaetsya registracionnyj nomer vypuska akcij, prisvoennyj vypusku
po Gosudarstvennomu Reestru cennyh bumag.
5) Kategoriya akcij
V grafe ukazyvaetsya kategoriya vykupaemyh / prodavaemyh akcij.
6) Nominal'naya stoimost' akcij
V grafe ukazyvaetsya nominal'naya stoimost' vykupaemyh/prodavaemyh ak-
cij.
7) Cena priobreteniya /prodazhi akcij". Cena priobreteniya / prodazhi ak-
cij stavitsya v sootvetstvii s dokumentom, na osnovanii kotorogo byla
vnesena zapis' v Reestr. Esli pokupka / prodazha akcij Obshchestvom osu-
shchestvlyaetsya po nominalu, dannye >r.7 sootvetstvuyut dannym gr.b.
8) Dvizhenie akcij: priobreteno
Otrazhaetsya kolichestvo akcij priobretennyh Obshchestvom za schet sobstven-
nyh sredstv.
9) Dvizhenie akcij: otchuzhdeno /annulirovano
Otrazhaetsya kolichestvo akcij, kotorye otchuzhdeny/ annulirovany Obshchest-
vom.
10) Itogo akcij Otrazhaetsya itogovoe kolichestvo akcij, nahodyashchihsya v
rezul'tate dvizheniya akcij (grafy 8,9) na balanse Obshchestva. Itogovoe ko-
lichestvo akcij rasschityvaetsya kak raznica mezhdu kuplennymi akciyami
(gr.8) i prodannymi/annulirovannymi akciyami (gr.9).
11) Podpis' registratora
2.6.3. Licevye scheta akcionerov. Svedeniya ob akcionerah Obshchestva
ZHurnal soderzhit svedeniya o kazhdom akcionere Obshchestva (Prilozhenie 3,
forma 9;. V zhurnal vklyuchayutsya sleduyushchie dannye:
1) Nomer licevogo scheta akcionera
Licevomu schetu kazhdogo akcionera v Reestre dolzhen byt' prisvoen indi-
vidual'nyj nomer, kotoryj yavlyaetsya isklyuchitel'nym v predelah vsego Re-
estra.
2) Tabel'nyj nomer
Ukazyvaetsya tabel'nyj nomer akcionera - sotrudnika predpriyatiya.
3) FIO/Naimenovanie akcionera
Ukazyvaetsya familiya, imya, otchestvo, esli akcioner yavlyaetsya fizicheskim
licom, ili polnoe naimenovanie akcionera, esli akcioner - yuridicheskoe
lico.
4) Grazhdanstvo/organizacionno-pravovaya forma yuridicheskogo lica
Ukazyvaetsya grazhdanstvo, esli akcioner yavlyaetsya fizicheskim licom, ili
organizacionno-pravovaya forma predpriyatiya v sootvetstvii s zakonoda-
tel'stvom RF, esli akcioner - yuridicheskoe lico.
5) Dannye udostovereniya lichnosti / Svedeniya o registracii
Dlya fizicheskih lic ukazyvayutsya dannye pasporta, udostovereniya lichnos-
ti, pasporta moryaka, svidetel'stva o rozhdenii: seriya i nomer dokumenta,
kem i kogda vydan.
Dlya yuridicheskih lic ukazyvayutsya svedeniya o gosudarstvennoj registra-
cii, vklyuchayushchie: nomer svidetel'stva o registracii, datu gosudarstvennoj
registracii, naimenovanie registriruyushchego organa.
Dlya inostrannogo yuridicheskogo lic ukazyvaetsya strana, v kotoroyu ono
zaregistrirovano.
6,7) Adres akcionera
V grafe 6 ukazyvaetsya dlya fizicheskogo lica - adres postoyannogo mesta
zhitel'stva akcionera, dlya yuridicheskogo lica - ukazyvaetsya adres, po ko-
toromu ono zaregistrirovano. V grafe 7 ukazyvaetsya adres dlya otpravki
akcioneru korrespondencii .
8) Telefon, faks
9) Bankovskie rekvizity
Ukazyvayutsya rekvizity banka, v kotoryj budut perevodit'sya dividendy
dannogo akcionera, i nomer ego raschetnogo/licevogo scheta.
Svedeniya o nominal'nom derzhatele akcij (esli on est' u dannogo akcio-
nera):
10) Nomer licevogo scheta
Ukazyvaetsya nomer licevogo scheta nominal'nogo derzhatelya akcij. Esli
odin akcioner peredal svoi akcii chastyami neskol'kim nominal'nym vla-
del'cam, to svedeniya o kazhdom iz etih nominal'nyh vladel'cev akcij zano-
syatsya v Reestr otdel'noj strokoj.
11) Otmetka o peredache prav na golosovanie
V dannoj grafe na osnovanii dokumenta o vnesenii nominal'nogo derzha-
telya akcij a Reestr, otrazhaetsya kolichestvo akcij, po kotorym pravo golo-
sa na Obshchem sobranii akcionerov peredano nominal'nomu derzhatelyu akcij.
12) Otmetka o peredache prav na poluchenie dividendov
Na osnovanii dokumenta o vnesenii nominal'nogo derzhatelya akcij v Re-
estre akcionerov, vnositsya kolichestvo akcij po kotorym nominal'nyj vla-
delec yavlyaetsya bekeficiariem (poluchatelem dividendov).
Zapis' v registracionnom zhurnale o vnesenii v Reestr:
13) Data vneseniya zapisi v Reestr
14) Nomer zapisi
15) Podpis' registratora
Zapis' v registracionnom zhurnale ob isklyuchenii iz Reestra:
16) Data isklyucheniya zapisi iz Reestra
17) Nomer zapisi
18) Podpis' registratora
2.6.4. Licevye scheta akcionerov. Kartoteka akcionera.
Kartoteka prednaznachena dlya akkumulirovaniya svedenij o kolichestve ak-
cij i ih dvizhenii u kazhdogo akcionera (v vide zhurnala- Prilozhenie 3,
forma 10, v vide kartochki - Prilozhenie 3, forma 11, 12).
V Kartoteku akcionerov vklyuchayutsya sleduyushchie dannye25:
Nomer licevogo scheta akcionera;
Tabel'nyj nomer akcionera;
FIO /Naimenovanie akcionera;
Benifciarij i ego bankovskie rekvizity
Ukazyvaetsya, kto yavlyaetsya poluchatelem dividendov po dannomu licevomu
schetu: sam akcioner, nominal'nyj derzhatel' ego akcij ili kakie-libo
tret'i lica2b i bankovskie rekvizity etogo lica.
Nomer licevogo scheta nominal'nogo derzhatelya akcij
Ukazyvaetsya v sluchae, esli akcioner doveril svoi akcii nominal'nomu
derzhatelyu.
1) Poryadkovyj nomer zapisi
Vse zapisi v zhurnale numeruyutsya v poryadke ih vneseniya v Reestr.
Zapis' v registracionnom zhurnale Reestra:
2) Data vneseniya zapisi v Reestr
3) Nomer zapisi
4) Registracionnyj nomer vypuska akcij
Ukazyvaetsya registracionnyj nomer vypuska akcij, prisvoennyj vypusku
po Gosudarstvennomu Reestru cennyh bumag.
Dlya kazhdogo vypuska akcij v Kartochku vnositsya otdel'naya zapis'.
5) Kategoriya akcij
V grafe ukazyvaetsya kategoriya priobretennyh/otchuzhdennyh akcij.
Dlya kazhdoj kategorii akcij v Kartochku vnositsya otdel'naya zapis'.
6) Nominal'naya stoimost' akcij
V grafe ukazyvaetsya nominal'naya stoimost' priobretennyh/ otchuzhdennyh
akcij.
7) Cena priobreteniya /otchuzhdeniya akcij
Cena priobreteniya/otchuzhdeniya akcij stavitsya v sootvetstvii s dokumen-
tom, na osnovanii kotorogo byla sdelana zapis' v registracionnom zhurnale
Reestra.
Esli pokupka akcij osushchestvlyaetsya po nominalu, dannye gr.7 soot-
vetstvuyut dannym grafy 6.
8) Data vneseniya poslednego platezha za akcii
Pri pokupke akcij u fonda imushchestva ili Obshchestva, esli akcioneru byla
predostavlena rassrochka na vykup akcij, ukazyvaetsya fakticheskaya data
vneseniya poslednego platezha za akcii Pri peredache akcij mezhdu prochimi
akcionerami ukazyvaetsya data priobreteniya akcij, sootvetstvuyushchaya date,
stoyashchej v dogovore.
9) Dvizhenie akcij: priobreteno
Ukazyvaetsya kolichestvo priobretennyh akcij v sootvetstvii s dokumen-
tom na peredachu akcij.
10) Dvizhenie akcij: otchuzhdeno
Ukazyvaetsya kolichestvo otchuzhdennyh po vsem osnovaniyam - prodannyh,
podarennyh, peredannyh po nasledstvu ili otdannyh v upravlenie - akcij v
sootvetstvii s dokumentom na ih peredachu.
11) Itogo akcij
Otrazhaetsya itogovoe kolichestvo akcij vypuska i kategorii, opredelen-
nyh grafami 4,5, nahodyashchihsya v rezul'tate dvizheniya akcij na schetu akcio-
nera. Itogovoe kolichestvo akcij opredelyaetsya kak raznica mezhdu kolichest-
vom priobretennyh akcij (gr.9) i kolichestvom otchuzhdennyh akcij (gr.10).
|to kolichestvo dolzhno sovpadat' s summoj akcij, otrazhennyh a grafah
12i13.
12) Obremenennye akcii
Ukazyvaetsya kolichestvo akcij, obremenennyh kakimi-libo obyazatel'stva-
mi, v tom chisle akcii, nahodyashchiesya v zaloge, v sootvetstvii s dokumentom
ob obremenenii akcij.
13) Akcii, svobodnye ot obyazatel'stv
Esli vse prinadlezhashchie akcioneru akcii svobodny ot obyazatel'stv, v
dannuyu grafu sleduet zapisat' itogovoe kolichestvo prinadlezhashchih akcione-
ru akcij iz gr.P.
V protivnom sluchae, kolichestvo akcij v etoj grafe nahoditsya kak raz-
nica mezhdu obshchim kolichestvom akcij (gr.P) i kolichestvom akcij, obreme-
nennyh kakimi-libo obyazatel'stvami (gr.13).
14) Podpis' registratora
2.6.5. Licevye scheta. Svedeniya o nominal'nyh derzhatelyah akcij
ZHurnal soderzhit obshchie svedeniya obo vseh nominal'nyh derzhatelyah akcij
(Prilozhenie 3, forma 13).
Informaciya o nominal'nyh derzhatelyah akcij otrazhaetsya v tom zhe vide,
chto i informaciya ob obychnyh akcionerah Obshchestva:
1) Nomer licevogo scheta nominal'nogo derzhatelya akcij) Naimenova-
nie nominal'nogo derzhatelya akcij 3) Organizacionno-pravovaya forma yuridi-
cheskogo lica 4) Svedeniya o registracii
5,6) Adres
V grafe 6 ukazyvaetsya yuridicheskij adres, po kotoromu ono zaregistri-
rovan nominal'nyj derzhatel'. V grafe 7 ukazyvaetsya adres dlya otpravki
korrespondencii.
7) Telefon, faks 8) Bankovskie rekvizity
Zapis' v registracionnom zhurnale Reestra
9) Data vneseniya zapisi v Reestr
10) Nomer zapisi
11) Podpis' registratora
Zapis' v registracionnom zhurnale ob isklyuchenii iz Reestra:
12) Data isklyucheniya zapisi iz Reestra ili vneseniya vmenenii
13)Nomer zapisi
14) Podpis' registratora
2.6.6. Licevye scheta. Kartoteki nominal'nyh derzhatelej akcij.
Kartoteka prednaznachena dlya akkumulirovaniya svedenij o kolichestve i
dvizhenii akcij u kazhdogo iz nominal'nyh vladel'cev.
Forma Kartoteki nominal'nyh derzhatelej akcij sootvetstvuet forme Kar-
toteki akcionerov (Prilozhenie 3, forma 14 - v vide zhurnala, formy 15,
16-v vide kartochki).
Kartoteka nominal'nyh derzhatelej akcij zapolnyaetsya analogichno Karto-
teke akcionerov i vklyuchaet sleduyushchie dannye:
Nomer licevogo scheta nominal'nogo derzhatelya akcij;
Naimenovanie nominal'nogo derzhatelya akcij;
1) Poryadkovyj nomer zapisi
Zapis' v registracionnom zhurnale Reestra:
2) Data vneseniya zapisi v Reestr
3) Nomer zapisi
4) Registracionnyj nomer vypuska akcij
5) Kategoriya akcij
6) Nominal'naya stoimost' akcij
7) Cena priobreteniya akcij
8) Dvizhenie akcij: priobreteno
9) Dvizhenie akcij: otchuzhdeno
10) Itogo akcij
II) Obremenennye akcii
12) Akcii, svobodnye ot obyazatel'stv
13) Podpis' registratora
2.6.7. Licevye scheta zaregistrirovannyh zalogoderzhatemj
Licevye scheta zalogoderzhatelej organizovany v vide kartoteki, pred-
naznachennoj dlya akkumulirovaniya svedenij o kolichestve i dvizhenii akcij
obremenennyh akcij u kazhdogo iz zaregistrirovannyh zalogoderzhatelej
Kartoteka zaregistrirovannyh zalogoderzhatelej soderzhit sleduyushchie sve-
deniya (Prilozhenie 3, forma 17).
Nomer licevogo scheta zaregistrirovannogo zalogoderzhatelya akcij
Nomer licevogo scheta zaregistrirovannogo zalogoderzhatelya yavlyaetsya
isklyuchitel'nym v predelah vsego Reestra.
Svedeniya v kartoteku zanosyatsya analogichno svedeniyam ob akcionerah v
"Kartoteke akcionerov":
Naimenovanie/FIO zaregistrirovannogo zalogoderzhatelya akcij. Svedeniya
o registracii /Dannye udostovereniya lichnosti Adres zalogoderzhatelya akcij
Bankovskie rekvizity
Nomer licevogo scheta zalogodatelya
V Kartoteke daetsya ssylka na nomer licevogo scheta akcionera, otdavshe-
go svoi akcii v zalog zaregistrirovannomu zalogoderzhatelyu ili obremeniv-
shego ih drugimi obyazatel'stvami.
Svedeniya ob obremenenii akcij i osvobozhdenii ih ot obyazatel'stv:
1) Poryadkovyj nomer zapisi
Zapis' v registracionnom zhurnale Reestra
2) Data vneseniya zapisi v Reestr
3) Nomer zapisi
4) Registracionnyj nomer vypuska akcij
5) Kategoriya akcij
6) Nominal'naya stoimost' akcij
7) Kolichestvo akcij, obremenennyh obyazatel'stvami
8) Kolichestvo akcij, svobodnyh ot obyazatel'stv
9) Itogo akcij
10) Podpis' registratora
3. VEDENIE REESTRA AKCIONEROV 3.1. Vedenie registracionnogo zhurnala
Reestra
Zapis' v Registracionnom zhurnale predshestvuet vneseniyu lyuboj zapisi v
Reestr.
Pri poluchenii registratorom dokumentov, yavlyayushchihsya osnovaniem dlya
vneseniya zapisi v Reestr, vnositsya zapis' v Registracionnyj zhurnal, ot-
razhayushchaya tip operacii s akciyami (gr.Z) i dokument, na osnovanii kotorogo
byla sdelana zapis' v Reestre (gr. 4), ssylki na razdel Reestra, v koto-
ryj vnositsya zapis' (gr.5, 6). Takim obrazom, Registracionnyj zhurnal i
kazhdyj razdel Reestra imeyut perekrestnye ssylki.
3.2. Informaciya o dividendah
Razdel "Dividendy" zapolnyaetsya na osnovanii dokumentov, perechislennyh
v prilozhenii 2 k nastoyashchej Instrukcii.
V kartochke vyplaty dividendov zapolnyayutsya snachala grafy 1-9. Grafa 10
"Otmetka o poluchenii" zapolnyaetsya posle predostavleniya buhgalteriej sve-
denij o vyplachennyh dividendah, sostavlennyh na osnove platezhnyh vedo-
mostej.
3.3. Osobennosti zapolneniya licevyh schetov akcionerov
Izmeneniya v licevye scheta Reestra vnosyatsya na osnovanii dokumentov,
perechislennyh v prilozhenii 2 k nastoyashchej Instrukcii.
"Svedeniya ob akcionerah Obshchestva" (zhurnal 5) i "Kartoteka akcionerov"
(zhurnal 6) zapolnyayutsya odnovremenno. Vnesenie informacii v zhurnal "Sve-
deniya o nominal'nyh derzhatelyah akcij" i "Kartoteka nominal'nyh derzhate-
lyah akcij analogichno zapolneniyu zhurnalov 5 i 6. Ishodya iz etogo, porya-
dok vedeniya Reestra rassmatrivaetsya na osnove razdelov - "Svedeniya ob
akcionerah Obshchestva" i "Kartoteka akcionerov".
Pri vnesenii v Reestr izmenenij v svyazi s peredachej akcij, neobhodimo
proverit', polnost'yu li oplacheny akcii (t.e. gr.Z Kartoteki akcionera
dolzhna byt' zapolnena). V protivnom sluchae akcioner dolzhen predstavit'
dokument, podtverzhdayushchij razreshenie fonda imushchestva na prodazhu nepol-
nost'yu oplachennyh akcij. Esli takogo razresheniya net, izmeneniya v Reestr
ne vnosyatsya.
3.3.1. Priobretenie akcij v processe ih pervichnogo razmeshcheniya
Pri priobretenii akcij v processe pervichnogo razmeshcheniya vypuska neob-
hodimo:
1) V sluchae, esli priobretayushchij akcii ne yavlyayutsya ranee akcionerom
Obshchestva, vnesti v Reestr zapis' ob akcionere, t.e. zapolnit' grafy 1-9,
13-15 zhurnala 5 i grafy 1-9, II, 13, 14 zhurnala 6.
2) V sluchae, esli akcii kupil akcioner Obshchestva, v ego Kartochku vno-
sitsya zapis' o priobretenii dopolnitel'nogo chisla akcij, t.e. zapolnyayut-
sya grafy 1-9, II, 13, 14 zhurnala 6.
3) Vnesti zapis' o razmeshchenii akcij, t.e. zapolnit' grafy 1-7, 9-11
emissionnogo scheta Obshchestva.
3.3.2. Priobretenie /otchuzhdenie akcij akcionerom
1) V Kartochke akcionera, prodayushchego akcii, zapolnyayutsya grafy 1-7, 10,
II, 13, 14.
V sluchae, esli akcioner prodal vse svoi akcii, odnovremenno zapolnya-
yutsya grafy 16 - 18 zhurnala 5.
2) V sluchae, esli akcii kupilo lico, ne yavlyavsheesya ranee akcionerom
Obshchestva, v Reestr vnosyatsya dannye o novom akcionere, t.e. zapolnyayutsya
grafy 1-9, 13-15 zhurnala 5 i grafy 1-9, II, 13, 14 zhurnala 6.
3) V sluchae, esli akcii kupil akcioner Obshchestva, v ego Kartochku vno-
sitsya zapis' o priobretenii dopolnitel'nogo chisla akcij, t.e. zapolnyayut-
sya grafy 1-9, II, 13, 14 zhurnala 6.
4) Esli akcii priobrelo Obshchestvo zapolnyayutsya grafy 1-8, 10, II lice-
vogo scheta Obshchestva po vykuplennym akciyam.
3.3.3. Isklyuchenie iz Reestra akcionera> za neoplatu akcij
1) V sluchae neoplaty akcionerom vseh akcij v ustanovlennye sroki, iz
Reestra isklyuchaetsya zapis' ob akcionere, t.e. v razdele "Svedeniya ob ak-
cionerah Obshchestva" dlya dannogo akcionera zapolnyayutsya grafy 16-18.
2) V sluchae neoplaty v ustanovlennye sroki akcij v Kartochku ak-
cionera vnositsya zapis', otrazhayushchaya izmenenie kolichestva akcij u akcio-
nera, t.e. v Kartochke zapolnyayutsya grafy 1-7, 10, II, 13, 14. Pri etom v
gr.11 ukazyvaetsya kolichestvo akcij, neoplachennyh akcionerom v ustanovlen-
nye sroki.
3) Esli akcii priobrelo Obshchestvo v zhurnale zapolnyayutsya grafy 1-8, 10,
II licevogo scheta Obshchestva po vykuplennym akciyam.
Esli vladel'cem akcij stal fond imushchestva, dannye o priobretennyh im
akciyah zanosyatsya v ego Kartochku akcionera soglasno podpunkta 2) ili 3)
punkta 3.3.2.
3.3.4. Izmenenie rekvizitov u akcionera
Pri neobhodimosti vneseniya v Reestr izmenenij rekvizitov akcionera,
izmeneniya vnosyatsya odnovremenno v sootvetstvuyushchie grafy razdela "Svede-
niya ob akcionerah Obshchestva" (5 zhurnal Reestra).
Dlya etogo neobhodimo:
1) Zapolnit' dlya dannogo akcionera grafy 16-18 zhurnala 5.
2) Vnesti v 5 zhurnal Reestra novuyu zapis' ob etom akcionere, pol-
nost'yu povtoryayushchuyu isklyuchennuyu, krome graf, v kotorye vnosilis' izmene-
niya. Pri etom v Registracionnyj zhurnal Reestra vnositsya novaya zapis'.
Nomer licevogo scheta akcionera pri izmenenii ego rekvizitov ne izme-
nyaetsya. Poetomu izmeneniya v Kartochku akcionera (6 zhurnal Reestra) v dan-
nom sluchae vnosit'sya ne budut35.
3.3.5. Osobennosti zapolneniya Reestra ahcionerov Obshchestva pri
preobrazovanii gosudarstvennyh i municipal'nyh predpriyatij v akcionernye
obshchestva v processe privatizacii
V techenie 11 dnej posle registracii akcij Obshchestva v razdele "Svedeniya
ob akcionerah Obshchestva" pod 1 registriruetsya Komitet po upravleniyu imu-
shchestvom (fond imushchestva).
Odnovremenno zavoditsya Kartochka akcionera, v kotoruyu vnosyatsya zapisi:
N 1 - Komitet po upravleniyu imushchestvom (fond imushchestva) kak derzhatel'
vseh obyknovennyh akcij Obshchestva;
N 2 - Komitet po upravleniyu imushchestvom (fond imushchestva) kak derzhatel'
vseh privilegirovannyh akcij tipa A Obshchestva;
N 3 - Komitet po upravleniyu imushchestvom (fond imushchestva) kak derzhatel'
vseh privilegirovannyh akcij tipa B Obshchestva.
CHleny trudovogo kollektiva privatiziruemogo predpriyatiya stanovyatsya
akcionerami posle oplaty soglasheniya na priobretenie akcij kak dogovora
kupli-prodazhi mezhdu pokupatelem i fondom imushchestva.
Na osnovanii rasporyazheniya Komiteta po upravleniyu imushchestvom (fonda
imushchestva), podpisannogo licami, imeyushchimi pravo podpisi ot lica Komiteta
(fonda), vnosyatsya sleduyushchie zapisi v Reestr:
3.3.5.1. Pri poluchenii Obshchestvom spiska uchastnikov zakrytoj podpiski.
v Reestr vnosyatsya zapisi, otrazhayushchie izmenenie kolichestva akcij, nahodya-
shchihsya u Komiteta (fonda):
a) Vnosyatsya zapisi o vladel'cah obyknovennyh akcij, t.e. zapolnyayutsya
grafy 1-9, 1315 zhurnala 5 i grafy 1-9, II, 13, 14 zhurnala 6.
b) V 6 zhurnal vnositsya zapis', otrazhayushchaya peredachu akcij novym vla-
del'cam. Novoe kolichestvo obyknovennyh akcij u Komiteta (fonda) ravno
raznice mezhdu obshchim kolichestvom obyknovennyh akcij i kolichestvom akcij,
raspredelennyh v hode zakrytoj podpiski.
3.3.5.2. Dlya predpriyatiya, privatiziruyushchegosya po 1 variantu predostav-
leniya l'got:
a) Vnosyatsya zapisi o vladel'cah privilegirovannyh akcij tipa A, t.e.
zapolnyayutsya grafy 1-9, 13-15 zhurnala 5 i grafy 1-9, II, 13, 14 zhurnala
6.
b) V 6 zhurnal vnositsya zapis', otrazhayushchaya otchuzhdenie privilegirovan-
nyh akcij tipa "A" u Komiteta (fonda). Ih kolichestvo dolzhno byt' ravno
nulyu.
3.3.5.3. Pri prodazhe privilegirovannyh akcij tipa B fondom imushchestva
oni konvertiruyutsya v obyknovennye akcii. V etom sluchae:
a) V 6 zhurnal vnositsya zapis', otrazhayushchaya novoe kolichestvo privilegi-
rovannyh akcij tipa B u Komiteta (fonda). |to kolichestvo ravno raznice
mezhdu obshchim kolichestvom privilegirovannyh akcij tipa B i kolichestvom ak-
cij, prodannyh fondom.
b) Vnosyatsya zapisi o vladel'cah obyknovennyh akcij, t.e. zapolnyayutsya
grafy 1-9, 1315 zhurnala 5 i grafy 1-9, II, 13, 14 zhurnala 6.
3.3.5.4. V sluchae vneseniya v Reestr akcionerov po itogam chekovogo
aukciona, procedura zapolneniya 5 i 6 zhurnalov Reestra analogichna opisan-
noj v punkte 3.3.5.1.
V gr.8 zhurnala 6 ("Data vneseniya poslednego platezha za akcii") ukazy-
vaetsya data predstavleniya v Obshchestvo rezul'tatov chekovogo aukciona.
3.3.6, Osobennosti vneseniya v Reestr svedenij o nedeesposobnyh akcio-
nerah
Pri vnesenii v Reestr svedenij o nesovershennoletnih ili priznannyh v
poryadke, ustanovlennom grazhdanskim processual'nym zakonodatel'stvom, ne-
deesposobnymi (dalee - nedeesposobnye) akcionerah neobhodimo;
1) Na imya nedeesposobnoyu akcionera otkryt' licevoj schet, t.e. zapol-
nit' grafy 1-9, 13-15 zhurnala 5 i grafy 1-9, II, 13, 14 zhurnala 6.
2) Otkryt' licevoj schet na imya zakonnogo predstavitelya nedeesposobno-
go akcionera - popechitelya ili opekuna.
3) V grafe 10 zhurnala 5 Reestra postavit' ssylku na nomer licevogo
scheta zakonnogo predstavitelya nedeesposobnogo akcionera.
3.4. Osobennosti vneseniya v Reestr dannyh o nominal'nyh derzhatelyah ak-
cij
Pri poluchenii ot akcionera porucheniya na peredachu ego akcij nomi-
nal'nomu derzhatelyu dannye o nominal'nyh derzhatelyah akcij vnosyatsya v 5,
6, 7 i 8 zhurnaly Reestra. Dlya etogo neobhodimo:
1) Vnesti informaciyu o nominal'nom derzhatele akcij i peredannyh emu
pravah v grafy 7, 8, 9 zhurnala 5 i individual'nyj nomer nominal'nogo
derzhatelya akcij v zhurnal 6.
Esli odin akcioner peredaet prava po svoim akciyam neskol'kim nomi-
nal'nym derzhatelyam, to dannye po kazhdomu nominal'nomu derzhatelyu zanosyat-
sya v 5 i 6 zhurnaly Reestra otdel'noj strokoj.
2) Vnesti v Reestr zapis' o nominal'nom derzhatele akcij, t.e. zapol-
nit' grafy 1-11 zhurnala 7 i grafy 1-8, 10, 12, 13 zhurnala 8.
3) Otslezhivat' poryadok peredachi prav, vytekayushchij iz dogovora akcione-
ra i nominal'nogo derzhatelya ego akcij.
Esli v dogovore ukazano, chto vse svoi prava po akciyam akcioner pere-
daet nominal'nomu vladel'cu, to v grafe 11 "Itogo akcij" 6 zhurnala budet
stoyat' nol'.
V sluchae, esli v dogovore ukazano, chto akcioner peredast nominal'nomu
vladel'cu lish' chast' svoih prav po akciyam, v 11 grafe zhurnala 5 otrazha-
etsya kolichestvo golosov, kotorye akcioner peredaet nominal'nomu vla-
del'cu akcij; a v 12 grafe zhurnala 5 otrazhaetsya, kto budet poluchatelem
dividendov po peredannym akciyam.
3.5. Osobennosti vneseniya v Reestr dannyh o zalogoderzhatelyah akcij
Pri poluchenii registratorom dogovora o zaloge neobhodimo vnesti in-
formaciyu v Registracionnyj zhurnal Reestra; otkryt' licevoj schet zare-
gistrirovannomu zalogoderzhatelyu (zhurnal 9); a takzhe zapolnit' grafy 1-6,
11-14 Kartochki akcionera, obremenivshego svoi akcii obyazatel'stvami.
V sluchae, esli zaregistrirovannymi zalogoderzhatelyami yavlyayutsya nes-
kol'ko lic, licevoj schet dolzhen otkryvat'sya na kazhdogo iz nih i soder-
zhat' dannye obo vseh zaregistrirovannyh zalogoderzhatelyah ili dannye li-
ca, yavlyayushchegosya polnomochnym predstavitelem zalogoderzhatelej.
3.6. Osobennosti registracii akcionerov, priobretayushchih krupnye pakety
akcij
V sluchae, esli ustavom Obshchestva ustanovleny ogranicheniya chisla, summa-
rnoj nominal'noj stoimosti akcii ili maksimal'nogo kolichestva golosov,
prinadlezhashchih odnomu akcioneru, pri pred®yavlenii dokumentov, podtverzhda-
yushchih zaklyuchenie sdelki s paketom akcij, prevyshayushchim ustanovlennye ogra-
nicheniya, registrator obyazan v techenie rabochego dnya soobshchit' o sdelke v
Pravlenie Obshchestva. Registraciya sdelki v reestre osushchestvlyaetsya na osno-
vanii rasporyazheniya General'nogo direktora, Pravleniya ili Soveta direkto-
rov v sootvetstvie s vnutrennimi normativnymi dokumentami Obshchestva.
4. OTKAZ V REGISTRACII AKCIONEROV
8.1. Pri privatizacii registrator ne registriruet perehod akcij do
polucheniya Obshchestvom dokumenta o peredache akcij, oformlennogo v soot-
vetstvii s punktom 1 prilozheniya 2 k nastoyashchej Instrukcii
8.2. Otkaz registratora ot vneseniya zapisi v Reestr, krome sluchaev,
ustanovlennyh zakonodatel'stvom Rossijskoj Federacii, ne dopuskaetsya.
8.3. V sluchae otkaza ot vneseniya zapisi v Reestr akcionerov registra-
tor ne pozdnee 5 dnej s momenta polucheniya peredatochnogo (zalogovogo)
rasporyazheniya dolzhen napravit' licu, napravivshemu rasporyazhenie, obosno-
vannoe uvedomlenie ob otkaze ot vneseniya zapisi v Reestr.
8.4. Otkaz ot vneseniya zapisej v Reestr akcionerov mozhet byt' obzhalo-
van v Revizionnuyu komissiyu Obshchestva, v sud ili arbitrazhnyj sud. Po reshe-
niyu Revizionnoj komissii, suda ili arbitrazhnogo suda registrator obyazan
v dvuhdnevnyj srok s momenta polucheniya resheniya obyazan vnesti v Reestr
sootvetstvuyushchuyu zapis'.
8.5. Registrator obyazan predstavlyat' v rasporyazhenie auditorskoj ko-
missii po ee zaprosu lyubuyu informaciyu, imeyushchuyu otnoshenie k peredache ak-
cij. Reshenie Revizionnoj komissii yavlyaetsya obyazatel'nym dlya ispolni-
tel'nyh organov Obshchestva (registratora) v otsutstvie reshenij suda, usta-
navlivayushchih obratnoe, ili soglashenij zainteresovannyh storon.
5. OTVETSTVENNOSTX REGISTRATORA
Registrator neset otvetstvennost' za dostovernost' dannyh, vnesennyh
v Reestr akcionerov Obshchestva.
UTVERZHDENO PRAVLENIEM
AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
OTKRYTOGO TIPA
II II
Protokol ot "__" _______ 199__.g.
N_______
INSTRUKCIYA
PO VEDENIYU ZHURNALA VYPISOK IZ
REESTRA AKCIONEROV
AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA OTKRYTOGO TIPA
1. OBSHCHIE POLOZHENIYA
1.1. Vypiska iz Reestra akcionerov yavlyaetsya dokumentom, podtverzhdayu-
shchim prava zaregistrirovannogo lica na akcii, zapisannye na ego imya v Re-
estre akcionerov akcionernogo obshchestva otkrytogo tipa "______ " (v
dal'nejshem "Obshchestvo").
1.2. V smysle nastoyashchej Instrukcii pod terminom "zaregistrirovannoe
lico" ponimaetsya akcioner Obshchestva, nominal'nyj derzhatel' akcij ili pol-
nomochnyj predstavitel', predstavlyayushchij ih interesy na osnove pis'mennoj
doverennosti.
1.3. Vypiska iz Reestra vydaetsya na osnovanii pis'mennogo zayavleniya
akcionera, zaregistrirovannogo v Reestre zalogoderzhatelya akcij ili zap-
rosa gosudarstvennogo ili inogo organa, imeyushchego sootvetstvuyushchie prava".
1.4. Zaregistrirovannyj zalogoderzhatel' vprave poluchit' vypisku v ot-
noshenii akcij, yavlyayushchihsya predmetom zaregistrirovannogo zaloga.
1.5. Vypiski dolzhny byt' otpravleny zakaznoj pochtoj licu, zatrebovav-
shemu ih, v techenie 10 dnej posle polucheniya zaprosa, za isklyucheniem slu-
chaev, kogda zatrebovavshij vypiski poluchaet ih lichno. V etom sluchae srok
predostavleniya vypiski ne dolzhen prevyshat' 4-h rabochih dnej.
Vypiska vydastsya besplatno v sluchae vneseniya v Reestr lyubogo izmene-
niya sostoyaniya licevogo scheta zaregistrirovannogo lica, i za platu, raz-
mer kotoroj opredelyaetsya Pravleniem Obshchestva, - vo vseh ostal'nyh slucha-
yah.
1.6. Obshchestvo vedet ZHurnal vypisok iz Reestra akcionerov Obshchestva.
Stranicy ZHurnala pronumerovyvayutsya, proshnurovyvayutsya i skreplyayutsya pe-
chat'yu Obshchestva.
1.7. ZHurnal vypisok hranitsya po mestu nahozhdeniya Obshchestva.
V sluchae izmeneniya mesta nahozhdeniya ZHurnala, Pravlenie Obshchestva dolzh-
no nemedlenno uvedomit' ob etom vseh akcionerov.
3. VYPISKA IZ REESTRA AKCIONEROV OBSHCHESTVA
2.1. Vypiska vydaetsya na osnovanii dannyh, soderzhashchihsya v razdele
"Licevye scheta" Reestra.
2.2. Vypiska ne yavlyaetsya cennoj bumagoj ona tol'ko podtverzhdaet, chto
na ukazannuyu datu lico, poimenovannoe v vypiske, yavlyaetsya zaregistriro-
vannym derzhatelem akcij Obshchestva, ukazannyh v vypiske.
2.3. Vypiska, vydavaemaya zaregistrirovannomu licu soderzhit sleduyushchie
dannye (prilozhenie 4, forma 1).
- Nomer vypiski.
Ukazyvaetsya po zhurnalu registracii vypisok.
- Familiya, imya, otchestvo i dannye udostovereniya lichnosti (dlya fizi-
cheskih lic) ili polnoe oficial'noe naimenovanie (dlya yuridicheskih lic)
zaregistrirovannogo lica.
- Data, po sostoyaniyu na kotoruyu vydaetsya vypiska.
Data ukazyvaetsya v zayavlenii zaregistrirovannogo lica na vydachu vypiski iz
Reestra ili yavlyaetsya datoj sostavleniya zayavleniya.
- Polnoe oficial'noe naimenovanie Obshchestva.
- Naimenovanie organa, osushchestvivshego registraciyu Obshchestva, nomer i
data registracii.
- YUridicheskij adres Obshchestva.
- Kategoriya akcij, zapisannyh na schete zaregistrirovannogo lica.
- Registracionnyj nomer vypuska akcij.
- Nominal'naya stoimost' akcij.
- Stavka dividenda.
Ukazyvaetsya dlya privilegirovannyh akcij.
- Kolichestvo akcij.
Kolichestvo akcij, zapisannyh na schete zaregistrirovannogo lica, ukazyvaetsya na
datu, ukazannuyu v zayavlenii ili datu sostavleniya zayavleniya;
- Data vydachi vypiski;
- Podpisi otvetstvennyh lic Obshchestva.
V sluchae obremeneniya akcij obyazatel'stvami zaloga ili inymi obyaza-
tel'stvami, dannye ob obremenenii akcij takzhe dolzhny byt' otrazheny v vy-
piske.
Po zhelaniyu lica, poluchayushchego vypisku, emu mozhet byt' vydana odna vy-
piska na vse prinadlezhashchie emu akcii ili otdel'nye vypiski na kazhduyu ka-
tegoriyu akcij.
Esli v Kartochke akcionera ili Kartochke nominal'nogo derzhatelya akcij v
Reestre imeetsya neskol'ko zapisej, otnosyashchihsya k raznym kategoriyam i vy-
puskam akcij, to ukazyvaetsya kolichestvo akcij po kazhdoj kategorii i vy-
pusku.
Vypiska zaveryaetsya podpisyami lic, imeyushchih pravo podpisi ot lica Ob-
shchestva, i pechat'yu Obshchestva.
2.4. Vypiska iz Reestra, vydavaemaya zaregistrirovannomu zalogoderzha-
telyu, soderzhit sleduyushchie dannye (Prilozhenie 4, forma 2):
- Nomer vypiski.
Ukazyvaetsya po zhurnalu registracii vypisok.
- Familiya, imya, otchestvo i dannye udostovereniya lichnosti (dlya fizi-
cheskih lic) ili polnoe oficial'noe naimenovanie (dlya yuridicheskih lic)
zalogoderzhatelya.
- Familiya, imya, otchestvo i dannye udostovereniya lichnosti (dlya fizi-
cheskih lic) ili polnoe oficial'noe naimenovanie (dlya yuridicheskih lic)
lica, na imya kotorogo zapisany obremenennye obyazatel'stvami akcii.
- Data, na kotoruyu vypiska podtverzhdaem nalichie zaregistrirovannogo zaloga.
Data ukazyvaetsya v zayavlenii na vydachu vypiski iz Reestra ili yavlyaetsya datoj
sostavleniya zayavleniya.
- Polnoe oficial'noe naimenovanie Obshchestva
- Naimenovanie organa, osushchestvivshego registraciyu Obshchestva, nomer i
data registracii.
- YUridicheskij adres Obshchestva.
- Kategoriya akcij.
- Registracionnyj nomer vypuska akcij.
- Nominal'naya stoimost' akcij.
- Stavka dividenda.
Ukazyvaetsya dlya privilegirovannyh akcij.
- Kolichestvo akcij, v otnoshenii kotoryh vydana vypiska.
Kolichestvo akcij, kotorye po dannym Reestra yavlyayutsya obremenennymi
obyazatel'stvami na datu, ukazannuyu v zayavlenii ili datu sostavleniya zayavleniya;
- Data vydachi vypiski.
- Podpisi otvetstvennyh lic Obshchestva.
2.5. Po zhelaniyu lica, poluchayushchego vypisku, emu vydaetsya spravka o
dvizhenii akcij po licevomu schetu (Prilozhenie 4, forma 3), v kotoroj uka-
zany vse peredachi i postupleniya akcij, ih kolichestvo i kategorii, koto-
rye prohodili po dannomu licevomu schetu.
3. ZAPOLNENIE ZHURNALA VYPISOK IZ REESTRA AKCIONEROV OBSHCHESTVA
3.1. Zapisi v ZHurnal vnosyatsya pri vydache vypiski iz Reestra licu, ee
zakazavshemu.
3.2. ZHurnal vypisok iz Reestra (Prilozhenie 5), soderzhit sleduyushchie
grafy (dannye graf 3-7 dolzhny sootvetstvovat' dannym, soderzhashchimsya v vy-
piske iz Reestra akcionernogo Obshchestva s tem zhe registracionnym nomerom):
1) Poryadkovyj nomer vypiski.
Vse zapisi v ZHurnale vypisok numeruyutsya v poryadke ih vneseniya v ZHur-
nal.
V sluchae vydachi odnoj vypiski na raznye kategorii akcij v ZHurnal vnosyatsya
neskol'ko strok, sootvetstvuyushchih kazhdoj kategorii i registracionnomu nomeru
akcij, imeyushchemusya u akcionera. Vse stroki imeyut v etom sluchae odin i tot zhe
poryadkovyj nomer v gr. 1 i rassmatrivayutsya kak odna zapis'. V etom sluchae grafy 6 i
7 zapolnyayutsya odin raz.
2) Data, po sostoyaniyu na kotoruyu vydaetsya vypiska iz ZHurnala.
Soderzhitsya v zayavlenii na poluchenie vypiski iz Reestra.
3) Kategoriya cennoj bumagi.
4) Registracionnyj nomer vypuska akcij.
5) Kolichestvo akcij.
6) Nomer licevogo scheta.
Ukazyvaetsya nomer licevogo scheta lica, na imya kotorogo vydana vypiska
iz Reestra.
7) Polnoe naimenovanie (dlya yuridicheskogo lica) ili familiya, imya, ot-
chestvo (dlya fizicheskogo lica) lica, poluchayushchego vypisku.
V sluchae, esli akcioner, nominal'nyj derzhatel' ili zaregistrirovannyj zalo-
goderzhatel' akcij poluchaet vypisku lichno, grafy 6 i 7 ne zapolnyayutsya. Esli
vypisku poluchaet po doverennosti drugoe lico, v grafy 6 i 7 zanosyatsya dannye lica,
poluchayushchego vypisku.
8) YUridicheskij adres (dlya yuridicheskogo lica) ili seriya i nomer pas-
porta, kem i kogda vydan (dlya fizicheskogo lica).
9) Podpis' otvetstvennogo lica Obshchestva (registratora).
Kazhdaya zapis' v ZHurnale zaveryaetsya licom, vnosyashchim zapis'.
10) Data polucheniya vypiski i podpis' lica, poluchayushchego vypisku.
Zapolnyaetsya pri lichnom poluchenii vypiski.
II) Rekvizity pochtovogo otpravleniya.
Zapolnyaetsya, esli vypiska otpravlyaetsya po pochte. Stavitsya data otpravleniya
vypiski i nomer pochtovoj kvitancii.
UTVERZHDENO
PRAVLENIEM
AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
OTKRYTOGO TIPA
Protokol ot "__" _______ 199__g.
N_______
DOLZHNOSTNAYA INSTRUKCIYA
REGISTRATORA
Reestr akcionerov akcionernogo obshchestva otkrytogo tipa (dalee - "Ob-
shchestvo") vedetsya na osnovanii Instrukcii po vedeniyu Reestra akcionerov,
utverzhdennoj Pravleniem Obshchestva.
OPERACII, OSUSHCHESTVLYAEMYE PRI VEDENII REESTRA AKCIONEROV
1. Registraciya akcionerov, poluchivshih akcii po l'gotnomu razmeshcheniyu:
1.1. Dlya soversheniya sdelki po l'gotnomu razmeshcheniyu akcij akcioner
dolzhen zapolnit' soglashenie s Fondom imushchestva na priobretenie cennyh
bumag, v kotorom ukazyvaetsya kolichestvo peredavaemyh cennyh bumag, ih
nominal'naya stoimost', cena, obshchaya summa sdelki, a takzhe dannye udosto-
vereniya lichnosti, adres propiski, polnyj pochtovyj adres, indeks i tele-
fon, bankovskie rekvizity i nomer licevogo scheta v banke, kuda budut
napravlyat'sya dividendy. Soglashenie zapolnyaetsya v odnom ekzemplyare i za-
veryaetsya podpisyami dvuh storon.
1.2. Posle polucheniya soglasheniya registrator dolzhen zanesti dannye o
sdelke v registracionnyj zhurnal i otkryt' akcioneru licevoj schet.
1.3. Registrator dolzhen vydat' akcioneru vypisku iz reestra, na koto-
roj stavitsya poryadkovyj nomer vypiski, pechat' Derzhatelya reestra i pod-
pis' registratora.
1.4. Vydannaya vypiska registriruetsya v ZHurnale vypisok iz reestra ak-
cionerov.
1.5. Za vypisku, vydavaemuyu pri vnesenii akcionera v reestr, plata ne
vzimaetsya.
1.6. Soglashenie na priobretenie akcij podshivaetsya registratorom v
special'nuyu papku.
2. Registraciya akcionerov, priobretshih akcii na chekovyh aukcionah
2.1. Posle polucheniya rezul'tatov chekovogo aukciona proizvoditsya re-
gistraciya akcionerov, poluchivshih akcii.
2.2. Akcioner dolzhen zapolnit' zayavlenie na vnesenie v reestr akcio-
nerov, v kotorom ukazyvayutsya vse dannye zayavitelya analogichno p.1.1.
2.3. Esli akcionerom yavlyaetsya yuridicheskoe lico, v zayavlenii ukazyva-
etsya ego polnoe nazvanie, yuridicheskij i pochtovyj adres, nomer, kod, data
gosudarstvennoj registracii, bankovskie rekvizity, kategoriya, nomi-
nal'naya stoimost', kolichestvo priobretennyh akcij.
2.4. Posle polucheniya zayavleniya registrator dolzhen zanesti dannye o
sdelke v registracionnyj zhurnal i otkryt' akcioneru licevoj schet.
2.5. Oformlenie dokumentov proizvoditsya analogichno p.1.3. - 1.6.
3. Registraciya sdelki kupli-prodazhi
3.1. Esli sdelka kupli-prodazhi akcij sovershaetsya bez uchastiya investi-
cionnyh institutov prodavec i pokupatel' dolzhny zapolnit' 2 ekzemplyara
dogovora kupli-prodazhi akcij.
3.2. Prodavec i pokupatel' dolzhny postavit' na dogovore svoi podpisi
v prisutstvii registratora. Esli uchastnikom sdelki yavlyaetsya yuridicheskoe
lico, dogovor s ego storony zaveryaetsya pechat'yu i podpis'yu doverennogo
lica.
Pri otsutstvii pri registracii sdelki prodavca ili pokupatelya akcij,
podpis' otsutstvuyushchego lica na dogovore dolzhna byt' zaverena notari-
al'no.
V sluchae peredachi akcij, zaregistrirovannyh v reestre kak obremenen-
nye kakimi-libo obyazatel'stvami, dogovor takzhe dolzhen byt' podpisan zare-
gistrirovannym zalogoderzhatelem ili ego upolnomochennym predstavitelem.
3.3. Esli sdelka kupli-prodazhi akcij byla sovershena pri uchastii in-
vesticionnogo instituta, pokupatel' akcij dolzhen predstavit' dogovor
kupli-prodazhi akcij, na kotorom dolzhno byt' ukazano polnoe oficial'noe
naimenovanie investicionnogo instituta, naimenovanie organa, osushchestviv-
shego registraciyu, data i nomer registracii, yuridicheskij adres; nomer i
data polucheniya licenzii na pravo osushchestvleniya operacij s cennymi buma-
gami; a takzhe otmetka investicionnogo instituta o date i meste registra-
cii sdelki kupli-prodazhi akcij; ukazan nomer po uchetnym registram sdelok
s cennymi bumagami. Otmetka dolzhna byt' zaverena podpis'yu registratora i
skreplena pechat'yu investicionnogo instituta.
3.4. Prodavec akcij dolzhen zapolnit' peredatochnoe rasporyazhenie na pe-
redavaemye akcii.
3.5. Registrator vnosit dannye o sdelke v registracionnyj zhurnal Re-
estra i licevye scheta pokupatelya i prodavca akcij posle predostavleniya
oformlennogo dogovora i peredatochnogo rasporyazheniya.
3.6. Registrator obyazan snyat' kopiyu s dogovora i peredatochnogo raspo-
ryazheniya. Kopiya peredatochnogo rasporyazheniya podkleivaetsya k kopii dogovora
i podshivayutsya v papku "Kopii dogovorov kupli-prodazhi akcij".
3.7. Esli pokupatel' uzhe yavlyalsya akcionerom dannogo Obshchestva; emu vy-
dastsya vypiska iz reestra, v kotoroj otrazhaetsya novoe kolichestvo akcij,
prinadlezhashchih akcioneru. Esli pokupatel' ne byl ranee akcionerom Obshchest-
va, emu vydaetsya vypiska iz reestra na kuplennye im akcii.
3.8. Vydannye vypiski registriruyutsya v ZHurnale vydachi vypisok iz re-
estra akcionerov.
3.9. Registrator v sootvetstvii s prejskurantom (Prilozhenie 8) obyazan
vypisat' prihodnyj order za operacii, svyazannye s oformleniem zaregist-
rirovannoj sdelki i vydat' akcioneru, oplativshemu registraciyu sdelki,
kvitanciyu k etomu prihodnomu orderu.
3.10. Oplata za registraciyu sdelki zanositsya v special'nyj zhurnal,
gde registratoru neobhodimo postavit' uplachennuyu summu, nomer kvitancii,
datu vydachi. Akcioner, oplativshij registraciyu sdelki, zaveryaet zapis' v
zhurnale svoej podpis'yu.
4. Registraciya peredachi prav sobstvennosti na akcii v poryadke nasledovaniya
4.1. Pri vstuplenii v prava nasledovaniya akcioner predostavlyaet doku-
ment, podtverzhdayushchij ego prava na nasledovanie akcij, zaverennyj notari-
al'no.
4.2. Akcioner dolzhen predostavit' registratoru dokument (ili otmetku
notariusa) ob uplate naloga na imushchestvo, poluchennoe v poryadke nasledo-
vaniya.
4.3. Registrator na osnovanii dokumentov o nasledovanii i uplate na-
loga vnosit zapis' v registracionnyj zhurnal i licevoj schet akcionera v
reestre.
V sluchae, esli nalog na nasledovanie ne uplachen, ili uplachen ne pol-
nost'yu, v licevom schete akcionera stavitsya otmetka ob obremenenii akcij
obyazatel'stvami (o blokirovke akcij).
4.5. Akcioneru vydaetsya vypiska iz reestra akcionerov analogichno
p.3.7., 3.8.
4.6. Registrator obyazan snyat' kopiyu s dokumentov, podtverzhdayushchih pra-
va nasledovaniya i uplatu naloga i podshit' ih v special'nuyu papku.
4.7. Za vnesenie izmenenij v reestr vzimaetsya plata v razmere, usta-
novlennom v prejskurante. Registrator dolzhen vypisat' prihodnyj kassovyj
order i kvitanciyu k nemu vydat' akcioneru, oplativshemu vnesenie izmene-
nij v reestr. Oplata registriruetsya v special'nom zhurnale i zaveryaetsya
podpis'yu akcionera analogichno p.Z.YU.
5. Registraciya peredachi prav sobstvennosti na akcii v poryadke dareniya
5.1. Pri poluchenii dara daritel' predstavlyaet peredatochnoe rasporyazhe-
nie i dogovor dareniya (esli on byl zaklyuchen v pis'mennoj forme).
5.2. Registrator na osnovanii dokumentov vnosit zapis' v registraci-
onnyj zhurnal i licevoj schet akcionera v reestre.
5.3. Akcioneru vydaetsya vypiska iz reestra akcionerov analogichno
P.3.7., 3.8.
5.4. Registrator obyazan snyat' kopiyu s dokumenta, podtverzhdayushchego da-
renie akcij, kvitancii ob uplate naloga i podkleit' ih k peredatochnomu
rasporyazheniyu, kotoroe podshivaetsya v special'nuyu papku.
5.5. Za registraciyu izmenenij v Reestre vzimaetsya plata v razmere,
ustanovlennom v prejskurante. Registrator dolzhen vypisat' prihodnyj kas-
sovyj order i kvitanciyu k nemu vydat' akcioneru, oplativshemu registraciyu
sdelki. Oplata registriruetsya v special'nom zhurnale i zaveryaetsya pod-
pis'yu akcionera analogichno p. 3.10.
5.6. Pri predstavlenii dogovora dareniya, v kotorom daetsya obeshchanie
podarit' vse imushchestvo ili chast' vsego svoego imushchestva bez ukazaniya na
konkretnyj predmet dareniya, registrator vydaet pis'mennyj otkaz v re-
gistracii sdelki na osnovanii stat'i 576 Grazhdanskogo kodeksa RF.
5.7. Pri predstavlenii dogovora dareniya (za isklyucheniem podarkov sto-
imost'yu do 5 ustanovlennyh zakonom minimal'nyh razmerov oplaty truda) ot
imeni maloletnih i nedeesposobnyh akcionerov ih zakonnymi predstavitelya-
mi ili mezhdu kommercheskimi organizaciyami registrator vydaet pis'mennyj
otkaz v registracii sdelki na osnovanii stat'i 575 Grazhdanskogo kodeksa
RF.
5.8. Esli k registracii dogovor predstavlen naslednikami daritelya, to
v Reestre oformlyaetsya:
5.8.1. Oformlenie nasledovaniya akcij daritelya ego naslednikami.
5.8.2. Oformlenie perehoda prav sobstvennosti na akcii ot naslednikov
daritelya odaryaemomu.
5.8.3. Esli oformlenie nasledovaniya i dareniya osushchestvlyaetsya s razry-
vom vo vremeni, registrator obyazan soobshchit' o perehode prav sobstvennos-
ti na eti akcii naslednikam daritelya v pis'mennom vide.
6. Zachislenie akcij na schet nominal'nogo derzhatelya
6.1. Registraciya v Reestre nominal'nogo derzhatelya akcij proizvoditsya
posle polucheniya peredatochnogo rasporyazheniya, podpisannogo akcionerom ili
drugim nominal'nym derzhatelem, v kotorom dolzhny byt' ukazany vse prava,
kotorye akcioner peredaet nominal'nomu derzhatelyu akcij.
6.2. Vnositsya zapis' v registracionnyj zhurnal reestra i otkryvaetsya
licevoj schet na imya nominal'nogo derzhatelya akcij.
Esli dannoe lico odnovremenno yavlyaetsya akcionerom Obshchestva, to na ego
imya budut otkryty dva licevyh scheta - kak akcionera, i kak nominal'nogo
derzhatelya akcij Obshchestva.
6.3. Peredatochnoe rasporyazhenie podshivaetsya v papku "Dokumenty - osno-
vaniya dlya vneseniya zapisej v reestr akcionerov".
6.4. Esli nominal'nyj derzhatel' akcij uzhe byl zaregistrirovan v re-
estre akcionerov Obshchestva, emu vydaetsya vypiska iz reestra, v kotoroj
otrazhaetsya novoe kolichestvo akcij, zapisannyh na imya etogo nominal'nogo
derzhatelya. Esli nominal'nyj derzhatel' ne byl ranee zaregistrirovan v re-
estre akcionerov, emu vydaetsya vypiska iz reestra na peredannye emu ak-
cii.
6.5. Vydannaya vypiska registriruyutsya v ZHurnale vydachi vypisok iz re-
estra akcionerov.
6.6. Za vnesenie v reestr nominal'nogo derzhatelya akcij vzimaetsya pla-
ta v razmere, ukazannom v prejskurante.
6.7. Registrator obyazan vypisat' prihodnyj order i kvitanciyu k nemu
vydat' licu, oplativshemu registraciyu peredachi akcij.
6.8. Oplata za registraciyu peredachi akcij zanositsya v special'nyj
zhurnal, gde registratoru neobhodimo postavit' uplachennuyu summu, nomer
kvitancii, datu vydachi. Pokupatel' zaveryaet zapis' v zhurnale svoej pod-
pis'yu.
7. Registraciya v reestre zaloga akcij
7.1. Posle polucheniya registratorom zalogovogo rasporyazheniya, v kotorom
soderzhitsya ukazanie zaregistrirovat' v reestre sushchestvovanie zaloga ak-
cij, proizvoditsya registraciya v reestre zalogoderzhatelya.
Zalogovoe rasporyazhenie dolzhno byt' podpisano zalogodatelem ili ego
upolnomochennym predstavitelem.
7.2. Registrator vnosit zapis' v registracionnyj zhurnal reestra i
otkryvaet na imya zaregistrirovannogo zalogoderzhatelya akcij licevoj schet,
kotoryj dolzhen soderzhat' dannye o vozniknovenii zaregistrirovannogo za-
loga s ukazaniem nomera sootvetstvuyushchej zapisi v registracionnom zhurnale
reestra.
7.3. V licevom schete zaregistrirovannogo v reestre lica, kotoroe yav-
lyaetsya zalogodatelem, stavitsya otmetka ob obremenenii akcij obyaza-
tel'stvami.
7.4. Posle polucheniya registratorom zalogovogo rasporyazheniya, v kotorom
soderzhitsya ukazanie zaregistrirovat' v reestre prekrashchenie zaloga akcij,
a takzhe izmenenie chisla zalozhennyh akcij, proizvoditsya registraciya uka-
zannyh izmenenij.
Zalogovoe rasporyazhenie o registracii prekrashcheniya zaloga ili izmenenii
chisla zalozhennyh akcij dolzhno byt' podpisano zalogoderzhatelem (ego upol-
nomochennym predstavitelem) ili zalogodatelem (upolnomochennym predstavi-
telem).
7.5. Registrator vnosit zapis' v registracionnyj zhurnal reestra i
otkryvaet na imya zaregistrirovannogo zalogoderzhatelya akcij licevoj schet,
kotoryj dolzhen soderzhat' dannye o vozniknovenii ili prekrashchenii zare-
gistrirovannogo zaloga s ukazaniem nomera sootvetstvuyushchej zapisi v re-
gistracionnom zhurnale reestra, izmenenii kolichestva akcij.
7.6. Oformlenie dokumentov proizvoditsya analogichno P.5.4.-5.8.
7.7. Za vnesenie v reestr zalogoderzhatelya akcij vzimaetsya plata v
razmere, ukazannom v prejskurante Derzhatelya reestra.
8. Vnesenie izmenenij v dannye zaregistrirovshego v reestre akcionerov lica.
8.1. Vnesenie izmenenij v reestr (izmenenie familii, adresa, bankovs-
kih rekvizitov) proizvoditsya po pis'mennomu zayavleniyu zaregistrirovanno-
go lica.
8.2. Zapis' o vnosimyh izmeneniyah v reestr zanositsya v registracion-
nyj zhurnal reestra i razdel "Svedeniya ob akcionerah" ("Svedeniya o nomi-
nal'nyh derzhatelyah akcij"; "Svedeniya o zaregistrirovannyh zalogoderzhate-
lyah akcij"), a takzhe na licevuyu storonu Kartochki akcionera ili Kartochki
nominal'nogo derzhatelya akcij.
8.3. Za sovershenie operacii po izmeneniyu v reestre dannyh zaregistri-
rovannogo lica s nego vzimaetsya plata v razmere, ustanovlennom v prejs-
kurante.
8.4. Registrator dolzhen vypisat' prihodnyj kassovyj order, vydat' za-
yavitelyu kvitanciyu k nemu i zaregistrirovat' oplatu v sootvetstvuyushchem
zhurnale. Zapis' v zhurnale zaveryaetsya podpis'yu zayavitelya.
9. Vydacha vypiski iz reestra akcionerov i kopij dokumentov
9.1. Vydacha vypiski iz reestra i kopij dokumentov proizvoditsya po
pis'mennomu zayavleniyu akcionera, nominal'nogo derzhatelya ili zalogoderzha-
telya akcij.
9.2. Vypiska iz reestra vydaetsya tol'ko po dannym zayavivshego lica.
Kopii snimayutsya tol'ko s dokumentov, vklyuchennyh rukovodstvom Obshchestva v
spisok otkrytoj dlya oznakomleniya akcionerov informacii.
9.3. Za vydachu kopij dokumentov s zayavitelya vzimaetsya plata soglasno
prejskurantu.
Vypiska vydaetsya besplatno v sluchae vneseniya v reestr lyubogo izmene-
niya sostoyaniya licevogo scheta zaregistrirovannogo lica, i za platu sog-
lasno prejskurantu - vo vseh ostal'nyh sluchayah.
9.4. Registrator dolzhen vypisat' prihodnyj kassovyj order i vydat'
zayavitelyu kvitanciyu k nemu.
9.5. V sluchae vydachi vypiski iz reestra akcionerov registrator vnosit
zapis' v ZHurnal vydachi vypisok iz reestra akcionerov. Zapis' v ZHurnale
akcioner zaveryaet svoej podpis'yu.
V sluchae peresylki vypiski iz reestra akcionerov po pochte, v ZHurnale
stavitsya nomer i data pochtovogo otpravleniya.
9.6. V sluchae vydachi kopii dokumentov zayavlenie akcionera registriru-
etsya v ZHurnale registracii zayavlenij akcionerov. Pri vydache kopii zapis'
v ZHurnale akcioner zaveryaet svoej podpis'yu.
Na zayavlenii stavitsya otmetka o vydache kopii i zayavlenie podshivaetsya
v papku dlya hraneniya zayavlenij akcionerov.
PRILOZHENIYA
PRILOZHENIE 1
PRIKAZ N___ ot "___"__________. 199_g.
Na osnovanii punkta ___ Ustava akcionernogo obshchestva otkrytogo tipa
"____" PRIKAZYVAYU:
1. Nachat' vedenie Reestra akcionerov, i zhurnala vypisok iz Reestra
akcionerov akcionernogo obshchestva otkrytogo tipa "__________________" s
"__" ___________199" g.
2. Otvetstvennost' za vedenie vysheukazannyh dokumentov vozlozhit' na
nachal'nika otdela po rabote s cennymi bumagami Obshchestva ________
(FIO)____________
General'nyj direktor ___(FIO. podpis')_____
"____"__________ 199"g.
PRILOZHENIE 2
DOKUMENTY, NA OSNOVANII KOTORYH VNOSYATSYA ZAPISI V REESTR
AKCIONEROV
1. Pri uchrezhdenii Obshchestva:
1.1. Registraciya akcionerov Obshchestva, sozdannogo v processe privatizacii
Osnovaniem dlya vneseniya zapisej v Reestr akcionerov pri uchrezhdenii
Obshchestva v processe privatizacii gosudarstvennyh i municipal'nyh predp-
riyatij yavlyaetsya protokol o rezul'tatah zakrytoj podpiski, ob itogah tor-
gov i dokument, podtverzhdayushchij polnuyu oplatu cennyh bumag, a takzhe doku-
ment sootvetstvuyushchego fonda imushchestva (komiteta po upravleniyu imushchest-
vom) o vnesenii cennyh bumag, nahodyashchihsya v gosudarstvennoj sobstvennos-
ti, v ustavnyj kapital holdingovyh kompanij ili drugih akcionernyh ob-
shchestv, izdannyj v sootvetstvii s utverzhdennym planom privatizacii".
1.2. Registraciya akcionerov vnov' sozdavaemogo Obshchestva
Osnovaniem dlya vneseniya zapisej v Reestr akcionerov pri uchrezhdenii
Obshchestva v sootvetstvii s zakonodatel'stvom Rossijskoj Federacii yavlyaet-
sya uchreditel'nyj dogovor i dokument, podtverzhdayushchij oplatu cennyh bumag
(vnesenie uchreditelem vklada v ustavnyj kapital Obshchestva).
2. Global'nye operacii s cennymi bumagami Obshchestva 2.1. Otrazhenie v
Reestre svedenij o proshedshih emissiyah akcij Obshchestva
Osnovaniem dlya vneseniya zapisi v razdel Reestra "Svedeniya o proshedshih
emissiyah akcij Obshchestva" yavlyayutsya:
- Ustav Obshchestva s vnesennymi izmeneniyami;
- pis'mo finansovogo organa o registracii vypuska akcij.
V registracionnom zhurnale Reestra v etom sluchae ukazyvayutsya:
- data prinyatiya resheniya o vypuske akcij;
- organ, prinyavshij reshenie o vypuske akcij.
2.2. Operacii, svyazannye s pervichnym razmeshcheniem akcij
Osnovaniem dlya vneseniya zapisi o zachislenii akcij na emissionnyj schet
Obshchestva yavlyayutsya:
- Ustav Obshchestva s vnesennymi izmeneniyami (reshenie obshchego sobraniya
akcionerov);
- pis'mo finansovogo organa o registracii vypuska akcij.
Dlya vneseniya zapisi ob otchuzhdenii akcij - dokumenty na peredachu akcii
v sootvetstvii s punktom 3 nastoyashchego prilozheniya.
Dlya vneseniya zapisi ob annulirovanii akcij po rezul'tatam pervichnogo
razmeshcheniya - protokol zasedaniya Soveta direktorov Obshchestva ili resheniya
obshchego sobraniya akcionerov, utverdivshego rezul'taty pervichnogo razmeshche-
niya.
2.3. Operacii, svyazannye s drobleniem ili konsolidaciej akcij
Osnovaniem dlya vneseniya v Reestr zapisi, otrazhayushchej novoe kolichestvo
akcij, na osnovanii formuly drobleniya ili konsolidacii, yavlyayutsya:
- protokol Obshchego sobraniya akcionerov Obshchestva, utverdivshego droble-
nie ili konsolidaciyu akcij:
- dokumenty o vnesenii v Ustav Obshchestva izmenenij, kasayushchihsya droble-
niya ili konsolidacii akcij.
2.4. Otrazhenie v Reestre operacij, svyazannyh s konvertaciej cennyh bumag
Osnovaniem dlya vneseniya v Reestr zapisi, otrazhayushchej fakt konvertiro-
vaniya akcij (esli eto predusmatrivaetsya ustavom Obshchestva), yavlyayutsya:
- reshenie Obshchego sobraniya Obshchestva o konvertacii akcij; prospekt
emissii akcij Obshchestva v sluchae konvertacii vsego vypuska akcij;
-zayavlenie akcionera na konvertaciyu prinadlezhashchih emu akcij - v slu-
chae konvertacii po zhelaniyu vladel'ca akcij.
3. Dokumenty, yavlyayushchiesya osnovaniem dlya registracii prav zaregistri-
rovannyh lic
Osnovaniem dlya osushchestvleniya v Reestre operacij, svyazannyh s dvizheni-
em akcij yavlyayutsya:
- peredatochnoe rasporyazhenie zaregistrirovannogo lica ili ego upolno-
mochennogo predstavitelya:
- dokumenty, podtverzhdayushchie prava na akcii v sootvetstvii s dejstvuyu-
shchim zakonodatel'stvom RF, v sluchae perehoda prav na akcii ne v rezul'ta-
te grazhdansko-pravovyh sdelok..
3.1. Peredatochnoe rasporyazhenie
3.1.1. Peredatochnoe rasporyazhenie - dokument, vydavaemyj zaregistriro-
vannym licom i soderzhashchij trebovanie osushchestvit' peredachu cennyh bumag,
zapisannyh v Reestre na ego imya.
3.1.2. Peredatochnoe rasporyazhenie {Prilozhenie 6, forma 1) dolzhno so-
derzhat' sleduyushchie dannye:
a) data vydachi peredatochnogo rasporyazheniya:
b) polnoe oficial'noe naimenovanie, yuridicheskij adres, (familiya, imya,
otchestvo, dannye udostovereniya lichnosti) lica, peredayushchego pravo na ak-
cii, s ukazaniem yavlyaetsya li ono vladel'cem ili nominal'nym derzhatelem
peredavaemyh akcij;
v) polnoe oficial'noe naimenovanie Obshchestva;
g) kategoriyu (tip) peredavaemyh akcij;
d) gosudarstvennyj registracionnyj nomer vypuska akcij;
e) kolichestvo peredavaemyh akcij,
zh) tip operacii, svyazannoj s perehodom prava na akcii;
z) osnovanie dlya registracii perehoda prav na akcii v Reestre;
i) ukazanie na nalichie ogranichenij na peredachu prav na akcii ili ob-
remenenie peredavaemyh akcij obyazatel'stvami;
V otnoshenii lica, na ch'e imya dolzhny byt' zaregistrirovany akcii, v
peredatochnom rasporyazhenii ukazyvayutsya:
k) polnoe oficial'noe naimenovanie, yuridicheskij adres, (familiya, imya,
otchestvo, adres, dannye udostovereniya lichnosti);
l) podpis' lica, peredayushchego cennye bumagi ili ego upolnomochennogo
predstavitelya:
- dlya fizicheskih lic - vladel'cem scheta ili licom, dejstvuyushchim na os-
novanii doverennosti, zaverennoj v poryadke, ustanovlennom Grazhdanskim
kodeksom Rossijskoj Federacii
-dlya yuridicheskih lic - rukovoditelem organizacii ili licom, dejstvuyu-
shchim na osnovanii doverennosti, i zavereno pechat'yu organizacii.
Peredatochnoe rasporyazhenie mozhet byt' takzhe podpisano licom, kotoromu
peredayutsya akcii ili ego upolnomochennym predstavitelem.
3.1.3. V sluchae registracii sdelki bankom, investicionnym institutom
(krome investicionnogo konsul'tanta), raschetno-kliringovoj organizaciej
ili depozitariem, to krome perechislennyh on dolzhen soderzhat' sleduyushchie
rekvizity:
- polnoe oficial'noe naimenovanie lica, osushchestvivshego registraciyu
sdelki;
- data ego gosudarstvennoj registracii i nomer svidetel'stva o re-
gistracii;
- ego yuridicheskij i kontaktnyj adres;
- nomer telefona;
- nomer i data polucheniya licenzii na pravo osushchestvleniya professio-
nal'noj deyatel'nosti na rynke cennyh bumag;
- data i nomer registracii sdelki;
- podpis' lica, zaregistrirovavshego sdelku, skreplennaya pechat'yu.
3.1.4. V peredatochnom rasporyazhenii mozhet ukazyvat'sya dopolnitel'naya
informaciya o lice, poluchayushchem cennye bumagi:
- yuridicheskij adres (dlya yuridicheskih lic) ili domashnij adres (dlya fi-
zicheskih lic);
- pochtovyj adres:
- nomer licevogo scheta (pri ego nalichii);
- sposob polucheniya dividendov, rekvizity banka beneficiara;
- sposob polucheniya vypiski iz reestra akcionerov - lichno ili pochtovym
otpravleniem i drugaya informaciya.
3.1.5. V sluchae peredachi cennyh bumag mezhdu zaregistrirovannymi v Re-
estre licami, v peredatochnom rasporyazhenii dostatochno ukazat' naimenova-
nie (familiyu, imya, otchestvo) etih lic i nomera ih licevyh schetov.
3.1.6. V sluchav, esli peredavaemye akcii nahodyatsya v sovmestnom vla-
denii neskol'kih lic, peredatochnoe rasporyazhenie dolzhno byt' podpisano
vsemi sovladel'cami. Pri otsutstvii takih podpisej peredayushchee lico dolzh-
no predstavit' doverennost', vydannuyu sovladel'cami licu, podpisavshemu
ih ot imeni peredatochnoe rasporyazhenie ili pis'mennoe svidetel'stvo togo,
chto sovladel'cy soglasny na takuyu peredachu.
3.1.7. V sluchae peredachi akcij, yavlyayushchihsya predmetom zaregistrirovan-
nogo zaloga, rasporyazhenie takzhe dolzhno byt' podpisano zaregistrirovannym
zalogoderzhatelem ili ego upolnomochennym predstavitelem.
3.1.8. V sluchae peredachi prav na akcii, yavlyayushchihsya predmetom zare-
gistrirovannogo zaloga, peredatochnoe rasporyazhenie dolzhno vklyuchat' zayav-
lenie ot imeni lica, peredayushchego prava na akcii, o tom, chto dannoe lico
yavlyaetsya sobstvennikom ili nominal'nym derzhatelem peredavaemyh akcij i
soderzhat' ukazanie na to, proishodit li peredacha prav na nih v svyazi s
realizaciej prav zaregistrirovannogo zalogoderzhatelya ili bezotnositel'no
k takomu pravu.
3.1.9. Esli peredacha akcij osushchestvlyaetsya bez registracii sdelki ban-
kom, investicionnym institutom ili depozitariem, k peredatochnomu raspo-
ryazheniyu dolzhny prilagat'sya dokumenty, yavlyayushchiesya osnovaniem dlya vneseniya
zapisi v Reestr i podtverzhdayushchie sovershenie sdelki s akciyami, perechis-
lennye v punktah 3.3-3.8 nastoyashchego Prilozheniya.
3.2. Anketa zaregistrirovannogo lica
3.2.1. Pri otkrytii v Reestre novogo licevogo scheta, odnovremenno s
peredatochnym rasporyazheniem ili drugim dokumentom, sluzhashchim osnovaniem
dlya vneseniya zapisi v Reestr, registratoru predostavlyaetsya anketa zare-
gistrirovannogo lica.
3.2.2. Anketa soderzhit sleduyushchie dannye:
Dlya yuridicheskih lic {Prilozhenie 6, forma 3):
- polnoe oficial'noe naimenovanie:
- organizacionno-pravovaya forma yuridicheskogo lica;
- svedeniya o gosudarstvennoj registracii;
- yuridicheskij adres;
- pochtovyj adres:
- nomer telefona, faksa;
-oficial'nye lica, s ukazaniem ih familii, imeni, otchestva, dolzhnosti
i nomera ih telefona;
- bankovskie rekvizity
-obrazec pechati i podpisej dolzhnostnyh lic, upolnomochennyh podpisy-
vat' peredatochnye rasporyazheniya i drugie dokumenty, predostavlyaemye re-
gistratoru, ot imeni yuridicheskogo lica.
Dlya fizicheskih lic (Prilozhenie 6, forma 2):
- familiya, imya, otchestvo;
- grazhdanstvo;
- dannye udostovereniya lichnosti:
- adres postoyannogo mestozhitel'stva;
- pochtovyj adres;
- nomer telefona;
- upolnomochennye predstaviteli (doverennye lica) (pri ih nalichii) i ih
rekvizity (naimenovanie, svedeniya o gosudarstvennoj registracii / fami-
liya, imya, otchestvo, dannye udostovereniya lichnosti, adres, telefon).
- obrazec podpisi vladel'ca ili doverennogo lica, zapolnivshego anke-
tu.
Dlya yuridicheskih i fizicheskih lic:
- ukazanie o tipe licevogo scheta - schet akcionera, nominal'nogo der-
zhatelya ili zalogoderzhatelya akcij;
- forma vyplaty dohodov po cennym bumagam, bankovskie rekvizity pri
vyplatah cherez bank;
- svedeniya ob otnesenii lica k sootvetstvuyushchej kategorii nalogopla-
tel'shchikov i ukazanie na nalichie nalogovyh l'got;
- forma dostavki vypisok iz Reestra: pis'mo, cherez kur'era, lichno.
3.3. Dogovor kupli - prodazhi cennyh bumag
3.3.1. Osnovaniem dlya vneseniya izmenenij v Reestr akcionerov pri osu-
shchestvlenii sdelok kupli-prodazhi cennyh bumag yavlyaetsya oplachennyj i zare-
gistrirovannyj dogovor kupli-prodazhi cennyh bumag (Prilozhenie 6, forma
7).
3.3.2. Sdelki s akciyami, sovershennye bez uchastiya investicionnyh pos-
rednikov i/ili depozitariya, sovershayutsya v prostoj pis'mennoj forme. Re-
gistraciya sdelki v etom sluchae osushchestvlyaetsya samim Obshchestvom. Dogovor
kupli-prodazhi zapolnyaetsya prodavcom i pokupatelem akcij v prisutstvii
registratora. Registrator dolzhen proverit' podlinnost' podpisi prodavca
i pokupatelya akcij. Esli pri registracii sdelki odna iz storon ot-
sutstvuet, ego podpis' dolzhna byt' zaverena notarial'no.
Esli registraciya sdelki byla sovershena kakim-libo investicionnym ins-
titutom i/ili depozitariem, i dlya registracii sdelki vmeste s peredatoch-
nym rasporyazheniem predstavlyaetsya dogovor kupli-prodazhi akcij, na oboih
dokumentah dolzhna byt' otmetka registriruyushchego organa o date i meste re-
gistracii sdelki kupli-prodazhi cennyh bumag; ukazan nomer po uchetnym re-
gistram sdelok s cennymi bumagami. Otmetka dolzhna byt' zaverena podpis'yu
registratora i skreplena pechat'yu registriruyushchego organa.
3.4. Dogovor dareniya cennyh bumag
3.4.1. Osnovaniem dlya vneseniya zapisi v Reestr akcionerov yavlyaetsya:
3.4.1.1. Pri sovershenii dareniya ustno - peredatochnoe rasporyazhenie o
peredache akcij daritelya odaryaemomu.
3.4.1.2. Pri sovershenii dareniya v pis'mennoj forme - peredatochnoe
rasporyazhenie i dogovor dareniya akcij.
3.4.1.3. Esli daritelem yavlyaetsya yuridicheskoe lico i stoimost' dara
prevyshaet 5 ustanovlennyh zakonom minimal'nyh razmerov oplaty truda, to
dogovor dareniya dolzhen byt' sovershen v pis'mennoj forme.
3.4.1.4. Darenie imushchestva, nahodyashchegosya v obshchej sobstvennosti, do-
puskaetsya po soglasiyu vseh sosobstvennikov, t.e. predstavlennye dokumen-
ty dolzhny byt' podpisany vsemi sovladel'cami akcij.
3.4.2. Odnovremenno s dogovorom dareniya cennyh bumag akcioner dolzhen
predostavit' registratoru kvitanciyu ob uplate naloga na imushchestvo, polu-
chennoe v poryadke dareniya.
Nalog na darenie ne vzimaetsya, esli summa peredavaemoj sobstvennosti
ne prevyshaet 80-kratnyj razmer ustanovlennoj minimal'noj mesyachnoj oplaty
truda.
3.4.3. Ogranicheniya na darenie.
3.4.3.1. Ne dopuskaetsya darenie (za isklyucheniem obychnyh podarkov sto-
imost'yu do 5 ustanovlennyh zakonom minimal'nyh razmerov oplaty truda):
- ot imeni maloletnih i nedeesposobnyh akcionerov ih zakonnymi preds-
tavitelyami;
- v otnosheniyah mezhdu kommercheskimi organizaciyami.
3.4.3.2. Dogovor dareniya, v kotorom daetsya obeshchanie podarit' vse svoe
imushchestvo ili chast' vsego svoego imushchestva bez ukazaniya na konkretnyj
predmet dareniya v vide veshchi, prava ili osvobozhdeniya ot obyazannosti ne-
dejstvitelen.
3.4.3.3. Po trebovaniyu zainteresovannogo lica sud mozhet otmenit' da-
renie, sovershennoe yuridicheskim licom v narushenie polozhenij Zakona o ne-
sostoyatel'nosti (bankrotstve) za schet sredstv, svyazannyh s ego predpri-
nimatel'skoj deyatel'nost'yu, v techenie 6 mesyacev, predshestvuyushchih ob®yavle-
niyu takogo lica nesostoyatel'nym (bankrotom).
3.4.4. Pravopreemstvo pri darenii.
3.4.4.1. Prava odaryaemogo, kotoromu po dogovoru obeshchan dar, ne pere-
hodyat k ego naslednikam, esli inoe ne predusmotreno dogovorom dareniya.
3.4.4.2. Obyazannosti daritelya perehodyat k ego naslednikam, esli inoe
ne predusmotreno dogovorom dareniya.
3.5. Dokument, podtverzhdayushchij prava nasledovaniya cennyh bumag
3.5.1. Osnovaniem dlya vneseniya izmenenij v Reestr akcionerov yavlyaetsya
notarial'no zaverennoe svidetel'stvo o vstuplenii v prava nasledovaniya.
3.5.2. Odnovremenno so svidetel'stvom o nasledovanii cennyh bumag ak-
cioner dolzhen predostavit' registratoru kvitanciyu ob uplate naloga na
imushchestvo, poluchennoe v poryadke nasledovaniya.
Nalog na nasledovanie ne vzimaetsya, esli summa peredavaemoj sobstven-
nosti ne prevyshaet razmer ustanovlennoj minimal'noj mesyachnoj oplaty tru-
da v 850 raz.
3.6. Vnesenie v Reestr akcionerov nominal'nogo derzhatelya cennyh bumag
3.6.1. Osnovaniem dlya vneseniya v Reestr akcionerov zapisi o nomi-
nal'nom derzhatele cennyh bumag yavlyaetsya peredatochnoe rasporyazhenie akcio-
nera ili Obshchestva {Prilozhenie b, forma 5).
3.6.2. Nominal'nymi vladel'cami cennyh bumag mogut vystupat' soot-
vetstvuyushchie fondy imushchestva, banki, investicionnye instituty (krome in-
vesticionnyh konsul'tantov) i depozitarii, sovershayushchie sdelki s akciyami
ot imeni i po porucheniyu Obshchestva i/ili akcionera i predstavlyayushchie inte-
resy Obshchestva i/ili akcionera po ih porucheniyu.
3.6.3. V peredatochnom rasporyazhenii dolzhny byt' ukazany vse prava, ko-
torye akcioner peredaet nominal'nomu derzhatelyu cennyh bumag - pravo so-
vershat' sdelki s prinadlezhashchimi akcioneru akciyami Obshchestva ot ego imeni
i po ego porucheniyu, a takzhe kto yavlyaetsya poluchatelem dividendov po dan-
nym akciyam i kto vladeet pravom golosa na Obshchem sobranii akcionerov.
V rasporyazhenii mozhet byt' ukazan srok, v techenie kotorogo ono yavlyaet-
sya dejstvitel'nym.
Rasporyazhenie dolzhno byt' podpisano akcionerom, peredayushchim svoi cennye
bumagi nominal'nomu vladel'cu.
3.6.4. Osnovaniyami dlya isklyucheniya zapisi o nominal'nom derzhatele iz
Reestra yavlyaetsya zayavlenie akcionera ili nominal'nogo derzhatelya cennyh
bumag o prekrashchenii dogovora o peredache prav nominal'nomu derzhatelyu cen-
nyh bumag.
3.7. Dokumenty o faktah obremeneniya cennyh bumag
3.7.1. Osnovaniem dlya vneseniya zapisi v Reestr yavlyaetsya zalogovoe
rasporyazhenie s ukazaniem registratoru zaregistrirovat' sushchestvovanie za-
loga. K zalogovomu rasporyazheniyu dolzhny byt' prilozheny:
- zaverennaya kopiya dogovora o zaloge;
- zaverennaya kopiya dogovora po osnovnomu obyazatel'stvu, obespecheniem
kotorogo yavlyaetsya zalog, v kotorom opredeleny usloviya zaloga (v sluchae
otsutstviya otdel'nogo dogovora o zaloge);
- pis'mennoe soglasie sovladel'cev na peredachu akcij v zalog (a slu-
chae sovmestnogo vladeniya akciyami).
3.7.2. Zalogovoe rasporyazhenie (Prilozhenie 6, forma 6) o registracii
peredachi akcij v zalog ili uvelicheniya chisla zalozhennyh cennyh bumag
dolzhno byt' podpisano zaregistrirovannym licom, na ch'e imya zapisany eti
akcii (zalogodatelem) ili ego upolnomochennym predstavitelem.
Esli zaregistrirovannymi zalogoderzhatelyami yavlyayutsya neskol'ko lic,
zalogovoe rasporyazhenie dolzhno soderzhat' dannye kazhdogo iz nih ili dannye
lica, yavlyayushchegosya ih polnomochnym predstavitelem.
V sluchae prekrashcheniya zaloga ili umen'sheniya chisla zalozhennyh akcij,
zalogovoe rasporyazhenie mozhet byt' podpisano licom, vystupayushchim v otnoshe-
nii etih akcij v kachestve zaregistrirovannogo zalogoderzhatelya (ego upol-
nomochennym predstavitelem), libo zalogodatelem (ego upolnomochennym
predstavitelem).
3.7.3. Zalogovoe rasporyazhenie dolzhno soderzhat' sleduyushchie dannye:
1) V otnoshenii lica, na imya kotorogo zaregistrirovany akcii, obreme-
nennye obyazatel'stvami:
- familiya, imya, otchestvo (polnoe oficial'noe naimenovanie);
- dannye udostovereniya lichnosti (svedeniya o registracii);
- nomer licevogo scheta v Reestre:
- ukazanie, yavlyaetsya eto lico sobstvennikom ili nominal'nym derzhate-
lem akcij, obremenennyh obyazatel'stvami;
2) polnoe oficial'noe naimenovanie Obshchestva;
3) kategoriyu akcij;
4) kolichestvo cennyh bumag, nahodyashchihsya v zaloge;
5) vid zaloga (prostoj zalog ili zaklad).
6) V otnoshenii zaregistrirovannogo zalogoderzhatelya akcij:
- familiya, imya, otchestvo (polnoe oficial'noe naimenovanie);
- dannye udostovereniya lichnosti (svedeniya o registracii);
- rekvizity upolnomochennogo predstavitelya zaregistrirovannogo zalogo-
derzhatelya;
- domashnij (yuridicheskij ) adres;
- adres dlya korrespondencii;
- nomer licevogo scheta (pri ego nalichii).
3.7.4. V sluchae peredachi akcij v zalog zalogoderzhatelyu, uzhe zaregist-
rirovannomu v Reestre, v zalogovom rasporyazhenii dostatochno ukazat' nai-
menovanie (familiyu, imya, otchestvo) etogo lica i nomer ego licevogo sche-
ta.
3.7.5. V zalogovom rasporyazhenii mozhet soderzhat'sya informaciya o tom,
kto yavlyaetsya benificiariem po dividendam, poluchaemym po zalozhennym akci-
yam (esli beneficiarij ne ukazan, im yavlyaetsya zalogodatel'); o prave na
otchuzhdenie akcij; prave i usloviyah pol'zovaniya zalozhennymi cennymi buma-
gami.
Esli v zalogovom rasporyazhenii (dogovore zaloga) ne predusmotreno
inoe, pravom golosa po zalozhennym akciyam na obshchih sobraniyah akcionerov
obladaet zalogodatel'.
3.7.6. Dogovor o zaloge dolzhen byt' zaklyuchen v pis'mennoj forme.
V dogovore dolzhny byt' ukazany:
- ukazanie na to, u kakoj iz storon nahoditsya zalozhennoe imushchestvo -
u zalogodatelya ili zalogoderzhatelya. Obychno pri zaloge imushchestvennogo
prava, udostoverennogo cennoj bumagoj, ono peredaetsya zalogoderzhatelyu
(t.e. osushchestvlyaetsya v forme zaklada) ili v depozit notariusa, esli do-
govorom ne predusmotreno inoe
- sushchestvo, razmer i srok ispolneniya obyazatel'stva, obespechivaemogo
zalogom:
- predmet zaloga - cennye bumagi i ih polnoe opisanie, t.e. vid cen-
nyh bumag, ih kategoriya, gosudarstvennyj registracionnyj nomer, nominal;
- ocenka zaloga, t.e. kolichestvo cennyh bumag, peredannyh v zalog i
obshchaya summa zaloga;
- srok ispolneniya obyazatel'stva, obespechivaemogo zalogom.
3.7.7. Zalozhennye akcij mogut stanovitsya predmetom eshche odnogo zaloga,
esli posleduyushchij zalog ne zapreshchen predshestvuyushchimi dogovorami o zaloge.
3.7.8. Esli zalog prekratilsya v svyazi s neispolneniem zalogodatelem
svoih obyazatel'stv i na zalozhennye akcii obrashcheno vzyskanie, v Reestr
vnosyatsya izmeneniya o perehode prav na cennye bumagi na osnovanii zalogo-
vogo rasporyazheniya i odnogo iz sleduyushchih dokumentov:
- soglasheniya zalogodatelya s zalogoderzhatelem, esli v nem opredeleno,
chto zalogoderzhatel' udovletvoryaet svoi trebovaniya za schet priobreteniya
prava sobstvennosti na akcii, nahodyashchiesya v zaloge;
- dokumenta, podtverzhdayushchego soversheniya sdelki kupli-prodazhi v re-
zul'tate realizacii zalozhennyh akcij v poryadke, predusmotrennom zakono-
datel'stvom Rossijskoj Federacii.
3.8. Zayavlenie na konvertaciyu akcij
3.8.1. V sluchae, esli prospektom emissii akcij predusmotrena vozmozh-
nost' konvertacii akcij po zhelaniyu ih derzhatelya, osnovaniem dlya vneseniya
zapisi v Reestr yavlyaetsya zayavlenie zaregistrirovannogo lica na konverta-
ciyu prinadlezhashchih emu akcij. V zayavlenii dolzhny byt' ukazany registraci-
onnyj nomer akcij, kotorye budut prokonvertirovany, ih kolichestvo, kate-
goriya, nominal'naya stoimost'.
4. Zayavlenie ob izmenenii rekvizitov
Osnovaniem dlya vneseniya izmenenij v Reestr yavlyaetsya zayavlenie zare-
gistrirovannogo lica ob izmenenii dannyh, ukazannyh v rekvizitah ego li-
cevogo scheta - familii, naimenovaniya, bankovskih rekvizitov, adresa
(Prilozhenie 6, forma 4). Pri etom neobhodimo pred®yavlenie dokumenta,
podtverzhdayushchego vysheperechislennye izmeneniya (pasport, udostoverenie lich-
nosti, prikaz, kopiya Ustava Obshchestva).
5. Isklyuchenie iz Reestra akcionerov
Osnovaniem dlya isklyucheniya zapisi iz Reestra yavlyaetsya reshenie Obshchestva
(fonda imushchestva) ob isklyuchenii akcionera v sluchae neoplaty cennyh bumag
v ustanovlennye sroki. V registracionnom zhurnale Reestra v etom sluchae
ukazyvaetsya nomer resheniya i kem ono prinyato.
PRILOZHENIE.
REESTR AKCIONEROV
AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA OTKRYTOGO TIPA
Forma 1
ZHurnal 1.
OPISX ZHURNALOV REESTRA
N Soderzhanie Data Data Podpis'
zhur- zhurnala otkrytiya zakrytiya registratora
nala zhurnala zhurnala
Forma 2
REGISTRACIONNYJ ZHURNAL REESTRA AKCIONEROV
N Data vneseniya Tip Dokument,
p/p zapisi v Reestr operacii na osnovanii
s akciyami kotorogo
vnesena zapis'
Razdel Reestra/ nomer licevogo scheta Podpis'
___________________________________________________ regist-
ratora
uchastnik sdelki (1 )/ uchastnik sdelki (2)/
otchuzhdatel' priobretatel'
Forma 3
ZHurnal 2.
SVEDENIYA OB AKCIONERNOM OBSHCHESTVE
Polnoe naimenovanie Obshchestva
Sokrashchennoe naimenovanie Obshchestva
Svedeniya o registracii Obshchestva:
- N svidetel'stva o registracii
- data gosudarstvennoj registracii Obshchestva
- naimenovanie registriruyushchego organa
YUridicheskij adres Obshchestva:
Pochtovyj adres Obshchestva
Bankovskie rekvizity Obshchestva
Uchrediteli Obshchestva
Forma 4
ZHurnal 3
SVEDENIYA O PROSHEDSHIH |MISSIYAH AKCIJ OBSHCHESTVA
N Ustavnyj kapital Registra- Obshchaya Kategoriya Kolichestvo Nominap'-
p/p ____________________ cioinyj summa akcij vypushchen naya
Data Velichina nomer emissii shchennyh stoimost'
izmene- posle vypuska akcij akcij
____ niya izmeneniya akcij
Zapis' v Data nachala Data Podpis'
registracionnom zhurnale processa okonchaniya registra
Data Nomer rasprostra- processa tora
vneseniya zapisi neniya akcij rasprostra-
zapisi ___________ ____ neniya akcij __________
Forma 5
DIVIDENDY
ZHurnal 4.
OBSHCHIE SVEDENIYA O VYPLATE DIVIDENDOV
N Zapis' v Period, za Data Obshchaya summa Kategoriya
p/p registracionnom kotoryj vyplaty pribyli, dlya akcij
zhurnale Reestra vyplachivaetsya dividenda vyplaty
Data Nomer dividend dividenda, rub.
vneseniya zapisi
zapisi
Dividend po kategoriyam Forma vyplaty Podpis'
akcij dividenda registratora
Vsego, Na odnu
RUb- akciyu, rub.
Forma 6
KARTOCHKA VYPLATY DIVIDENDOV
N licevogo scheta _______________
FIO / Naimenovanie _______________________________
N Zapis' v Period, za Data Forma Katego- Nachis- Nalog, Summa k Otmet- Podpis'
p/p registracionnom kotoryj vyplaty vyplaty riya leno, rub. vyplate, ka o regist-
zhurnale Reestra vyplachi- divi- divi- akcij rub. rub. polu-
data Nomer vaetsya denda denda chenii ratora
vneseniya zapisi dividend
zapisi
LICEVYE SCHETA
Forma 7
|MISSIONNYJ SCHET AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
N Zapis' v Registra- Kategoriya Nomi- Cena Koli- Koli- Itogo Podpis'
p/p registracionnom cionnyj akcij nal'naya prodazhi chestas chestvo regist-
zhurnale Reestra nomer stoj- akcij, vypu- otchuzh- ratora
Data Nomer vypuska most' rub. shcheknyh dennyh
vneseniya zapisi akcij akcij, akcij, akcij,
zapisi rub. sht. sht.
Forma 8
LICEVOJ SCHET AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
N Zapis' v Regist- Kate- Nomi- Cena Dvizhenie akcij Itogo Podpis'
p/p registracionnom racion- goriya nal'naya priobre- regist-
zhurnale Reestra nyj akcij stoj teniya / ratora
Data Nomer nomer most' prodazhi Priobre- Otchuzhdeno /
vneseniya zapisi vypuska akcij, akcij, teno. sht. annulirovano,
zapisi akcij rub. rub. sht
Forma 9
ZHurnal 5
SVEDENIYA OB AKCIONERAH OBSHCHESTVA
Nomer Tabel'nyj FIO / Naimenovanie Grazhdanstvo / Dennye udostovereniya
licevogo nomer akcionera Organizacionno- lichnosti / Svedeniya o
scheta akcionera pravovaya forma registracii
yuridicheskogo lica
Adres akcionera Telefon, Bankovskie Otmetka o nalichii nominal'nogo
__________________________ faks rekvizity derzhatelya akcij i doverennyh lic
Postoyannogo Pochtovyj Nomer Pravo na Pravo na
mestozhitel'stva/ licevogo golosovanie dividendy
yuridicheskij _________ _________ ____________ _scheta_ ___________ __________
Zapis' v registracionnom Zapis' v registracionnom zhurnale
zhurnale o vnesenii v reestr ___ ob isklyuchenii iz reestra
Data Nomer Podpis' Data Nomer Podpis'
vneseniya zapisi registra- vneseniya zapisi registra-
zapisi _______ tora zapisi_ ________ tora
Forma 10
ZHurnal 6.
KARTOTEKA AKCIONEROV
Nomer licevogo scheta akcionera
Tabel'nyj nomer akcionera
FIO / Naimenovanie akcionera
Dannye udostovereniya lichnosti / Svedeniya o registracii
Pochtovyj adres akcionera
Benificiarij ( akcioner /nominal'nyj derzhatel' akcij /tret'i lica)
Bankovskie rekvizity benificiariya
NOMINALXNYJ DERZHATELX AKCIJ:
Nomer licevogo scheta
N Zapis' v registracionnom Registracion- Kategoriya Nominal'naya Cena
p/p _____zhurnale reestra_____ nyj nomer akcij stoimost' priobreteniya
Data vneseniya Nomer vypuska akcij akcij, rub. / otchuzhdeniya
______ zapisi_ zapisi akcij, rub.
Data Dvizhenie akcij Itogo _____Obremenenie akcij_____ Podpis'
vneseniya Priobre- Otchuzhdeno, akcij, Obremenen- Akcii, svo- registra-
poslednego teno, sht. sht. sht. nye akcii, bodnye ot obya- tora
platezha za sht. eatel'stv. sht.
akcii
Forma 11
Storona 1
KARTOCHKA AKCIONERA
Nomer licevogo scheta akcionera
Tabel'nyj nomer akcionera
FIO / Naimenovanie akcionera
Dannye udostovereniya lichnosti / Svedeniya o registracii
Pochtovyj adres akcionera
Benificiarij ( akcioner / nominal'nyj derzhatel' akcij /tret'i lica)
Bankovskie rekvizity benificiariya
NOMINALXNYJ DERZHATELX AKCIJ:
Nomer licevogo scheta
Forma 12
Storona 2
KARTOCHKA AKCIONERA
Nomer licevogo scheta akcionera ____________________________
N Zapis' v registracionnom Registracion- Kategoriya Nominal'naya Cena
p/p _____zhurnale reestra_____ nyj nomer akcij stoimost' priobreteniya
Data vneseniya Nomer vypuska akcij akcij, rub. / otchuzhdeniya
______ zapisi_____zapisi______________ ____________ ___________ akcij, rub.
Data Dvizhenie akcij Itogo Obremenenie akcij Podpis'
vneseniya Priobre- Otchuzhdeno, akcij, Obremenen- Akcii, svo- registra-
poslednego teno. sht. sht. sht. nye akcii, bodnye ot obya- tora
platezha za sht. zatel'stv, sht.
akcii
Forma 13
ZHurnal 7.
SVEDENIYA O NOMINALXNYH DERZHATELYAH AKCIJ
Nomer Naimenovanie Organizacionno- Svedeniya o Adres
licevogo pravovaya forma registracii _______________________
scheta ____________________ yuridicheskogo lica _______________ YUridicheskij Pochtovyj
Telefon, Bankovskie Zapis' v registracionnom zhurnale o Zapis' v registracionnom zhurnale
faks ekvizity ________vnesenii v reestr____________ob iskyuchenii iz reestra_____
Data Nomer Podpis' Data Nomer Podpis'
vneseniya zapisi registra- vneseniya zapisi registra-
zapisi tora __zapisi tora
Forma 14
ZHurnal 8.
KARTOTEKA NOMINALXNYH DERZHATELEJ AKCIJ
Nomer licevogo scheta nominal'nogo derzhatelya akcij________________________
Naimenovanie nominal'nogo derzhatelya akcij _____________________________
N Zapis' v registracionnom Registraciej- Kategoriya Nominal'naya Cena
p/p zhurnale reestra nyj nomer akcij stoimost' priobreteniya
Data vneseniya Nomer vypuska akcij akcij, rub. / otchuzhdeniya
zapisi zapisi akcij, rub.
Dvizhenie akcij Itogo Obremenenie akcij Podpis'
Priobre- Otchuzhdeno, akcij, Obremenen- Akcii, svo- registra-
teno, sht. sht. sht. nye akcii, bodnyeotobya- tora
zatel'stv, sht.
Forma 15
Storona 1
KARTOCHKA NOMINALXNOGO DERZHATELYA AKCIJ
Nomer licevogo scheta nominal'nogo derzhatelya akcij
Naimenovanie nominal'nogo derzhatelya akcij
Svedeniya o registracii
Mestonahozhdenie
Bankovskie rekvizity
Forma 16
Storona 1
KARTOCHKA NOMINALXNOGO DERZHATELYA AKCIJ
Nomer licevogo scheta nominal'nogo derzhatelya akcij __________
N Zapis' v registracionnom Registracion- Kategoriya Nominal'naya Cena
p zhurnale reestra nyj nomer akcij stoimost' priobreteniya
Data vneseniya Nomer " vypuska akcij akcij, rub. / otchuzhdeniya
zapisi zapisi akcij, rub.
Dvizhenie akcij Itogo _____Obremenenie akcij_____ Podpis'
Priobre- Otchuzhdeno, akcij, Obremenen- Akcii, svo- registra-
teno, sht. sht. sht. nye akcii, bodnye ot obya- tora
sht zatel'stv, sht.
Forma 17
9. KARTOTEKA ZAREGISTRIROVANNYH ZALOGODERZHATELEJ AKCIJ
Nomer licevogo scheta zalogoderzhatelya akcij
FIO / Naimenovanie zalogoderzhatelya akcij
Svedeniya o registracii / Dannye udostovereniya lichnosti
Adres
Bankovskie rekvizity
Nomer licevogo scheta zalogodatelya
N Zapis' v registracionnom Registracion- Kategoriya Nominal'naya
p/p _____zhurnale reestra_____ nyj nomer akcij stoimost'
Data vneseniya Nomer vypuska akcij akcij, rub.
zapisi zapisi
______Obremenenie akcij______ Itogo Podpis'
Obremenen- Akcii, svobodnye akcij, registratora
nye akcii, ot obyazatel'stv, sht.
sht.___________sht____________________________
PRILOZHENIE 4
Forma 1
VYPISKA N ____
IZ REESTRA AKCIONEROV
AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA OTKRYTOGO TIPA
_________________
zaregistrirovannogo ________________________
"___" _______ 199__ g. Reg. nomer ___________
YUridicheskij adres Obshchestva ____________________
Nastoyashchaya Vypiska podtverzhdaet pravo sobstvennosti ee
derzhatelya na perechislennye v nej cennye bumagi.
Vypiska ne yavlyaetsya cennoj bumagoj.
Dana _____(FIO. pasportnye dannye / Naimenovanie akshonvva) ___"__,
nomer licevogo scheta v Reestre akcionerov ____________, yavlyayushchemu(ej)sya
po sostoyaniyu na "___" ____________"19___g. vladel'cem (nominal'nym
derzhatelem) sleduyushchih akcij akcionernogo obshchestva otkrytogo tipa
" (Naimenovanie akcionernogo obshchestva)___________________":
N Kategoriya Registracionnyj Nominal'naya Kolichestvo
p/p akcij nomer vypuska stoimost' akcij, akcij,
akcij rub. sht
Dannye akcii yavlyayutsya ______(svobodnymi otobyazatel'stv / obremenenn'shi
obyazatel'stvami zaloga ili inymi obyazatel'stvami)
(Data vydachi vypiski)
(Podpisi otvetstvennyh lic akcionernogo obshchestva)
< Pechat' AO >
Forma 2
VYPISKA N ___
IZ REESTRA AKCIONEROV
AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA OTKRYTOGO TIPA
____________________________________
zaregistrirovannogo ________________________ g._________
"__" ______ 199__ g. Reg. nomer ___________
YUridicheskij adres Obshchestva _______________________________
Nastoyashchaya Vypiska podtverzhdaet nalichie zaregistrirovannogo zaloga na
perechislennye v nej cennye bumagi.
Vypiska ne yavlyaetsya cennoj bumagoj.
Dana (FIO. pasportnye dannye / Polnoe oficial'noe naimenovanin
__________zaregistrirovannogo zalogoderzhatelya akcij____ nomer licevogo
scheta v Reestre akcionerov _______________, yavlyayushchemusya po sostoyaniyu na
"_____" ______________19____g. zaregistrirovannym zalogoderzhatelem sle-
duyushchih akcij akcionernogo obshchestva otkrytogo tipa "_______(Naimenovanie
akshyunvrnono obshchestva)___________". zapisannyh na imya Familiya, imya. ot-
chestvo / Polnoe oficial'noe naimenovanie lica. na imya kotorogo zapisany
akcii, yavlyayushchiesya predmetom zaloga:
N Kategoriya Registracionnyj Nominal'naya Kolichestvo
p/p akcij nomer vypuska stoimost' akcij, akcij,
akcij rub. sht.
(Data vydachi vypiski)
(Podpisi otvetstvennyh lic akcionernogo obshchestva)
< Pechat' AO >
Forma 3
SPRAVKA
O DVIZHENII AKCIJ PO LICEVOMU SCHETU N ____
na "___""__.______________ 19____g.
Naimenovanie zaregistrirovannogo lica
Pasportnye dannye / svedeniya o registracii
Data N zapisi Registra- Kategoriya Priobre- Otchuzhdeno, ITOGO Iz nih Podpis'
v registra- cionnyj akcij teno, sht. sht. akcij, obremene- regist-
cionnom nomer sht. noobyaza- ratora
zhurnale vypuska tel'stva-
akcij mi, sht.
PRILOZHENIE 5
ZHURNAL VYPISOK IZ REESTRA AKCIONEROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA OTKRYTOGO
TIPA
N Data, po sostoyaniyu Kategoriya Registra- Koli- Nomer
vypiski na kotoruyu vydana cennoj cionnyj chestvo licevogo
vypiska bumagi nomer akcij, scheta
vypuska sht.
akcij
Naimenovanie / YUridicheskij Podpis' Data Rekvizity
FIO lica, adres / dannye otvetstvennogo polucheniya i pochtovogo
poluchayushchego udostove- lica Obshchestva podpis' lica, otpravleniya
vypisku reniya lichnosti (registratora) poluchivshego
vypisku
PRILOZHENIE 6
Forma 1
PEREDATOCHNOE RASPORYAZHENIE
YA, __________FIO /Polnoe oficial'noe naimenovanie lica. peredayushchego
akuii1__, yavlyayas' (sobstvennikom / nominal'nym derzhatelem ________(koli-
chestvo akcij)_________ (kategoriya akcij)__________ akcij, zapisannyh na
moe imya v reestre akcionerov akcionernogo obshchestva otkrytogo tipa
"___________________", proshu osushchestvit' peredachu _________(kolichestvo
peredavaemyh akcij ciframi i propis'yu)______________"
_____________________________________________________akcij.
O novom vladel'ce akcij soobshchayu sleduyushchie svedeniya: FIO /Polnoe ofi-
cial'noe naimenovanie______________________________________________________
Dannye dokumenta, udostoveryayushchego lichnost'/svedeniya o registracii
Adres:
Dopolnitel'naya informaciya
Dokument, na osnovanii kotorogo osushchestvlyaetsya peredacha akcij_____________________________
(naimenovanie dokumenta, nomer, data)
"______" ________________ 199___ g.
(Podpis' lica, peredayushchego akcii) (Podpis' lica, poluchayushchego akcii)
Forma 2
ANKETA ZAREGISTRIROVANNOGO LICA
FIO
Grazhdanstvo
Dannye dokumenta, udostoveryayushchego lichnost'
(naimenovanie dokumenta, nomer, seriya, data i mesto vydachi, organ, vydavshij dokument)
Adres postoyannogo mestozhitel'stva:
Pochtovyj adres:
Telefon
Upolnomochennye predstaviteli
(FIO /Naimenovanie.
rekvizity dokumenta, udostoveryayushchego lichnost', adres. telefon)
ZHelatel'nyj sposob polucheniya dividendov
Bankovskie rekvizity
Svedeniya o nalogovyh l'gotah
Dokument, na osnovanii kotorogo osushchestvlyaetsya peredacha akcij
(Naimenovanie dokumenta, nomer, data)
Dopolnitel'naya informaciya
"____" ___________________ 199____g.
(Podpis' akcionera ili doverennogo lica)
Forma 3
ANKETA ZAREGISTRIROVANNOGO LICA
Polnoe oficial'noe naimenovanie
Organizacionno-pravovaya forma yur.lica
Svedeniya o registracii
(nomer svidetel'stva o gosudarstvennoj registracii, data registracii, zaregistrirovavshij organ)
YUridicheskij adres
Pochtovyj adres
Telefon, faks
General'nyj direktor
Bankovskie rekvizity
Svedeniya o nalogovyh l'gotah
ZHelatel'nyj sposob polucheniya dividendov
Dokument, na osnovanii kotorogo osushchestvlyaetsya peredacha akcij
(Naimenovanie dokumenta, nomer, data)
Dopolnitel'naya informaciya
Dolzhnostnye lica, upolnomochennye podpisyvat' peredatochnye rasporyazheniya i drugie dokumenty ot
imeni yur.lica:
(FIO, dolzhnost', obrazec podpisi)
"____" _________________ 199____g.
(FIO i podpis' lica, zapolnivshego anketu)
M.P. (obrazec pechati)
Forma 4
V PRAVLENIE AO "__________"
ot akcionera (FIO akcionera)
pasport ser._______ N_________
kem i kogda vydan ____________
prozhivayushchego po adresu:______
ZAYAVLENIE
Proshu vnesti sleduyushchie izmeneniya v Reestr akcionerov AO "____" v svyazi
S (izmeneniem (Familii. naimenovaniya, mesta zhitel'stva, bankovskih rekvizitov)-.______
( izmenyaemye rekvizity)__________________
Podpis' akcionera _________________________
(Data)
ZAREGISTRIROVANO:
registracionnyj nomer ________ data registracii "____" ___________199__g.
Podpis' registratora ______________
Forma 5
V PRAVLENIE AO "______"
OT akcionera (FIO akcionera)
pasport ser.______ N________
kem i kogda vydan __________._
prozhivayushchego po adresu:______
RASPORYAZHENIE
Proshu vnesti v Reestr akcionerov v kachestve nominal'nogo derzhatelya
prinadlezhashchih mne ( obshchee kolichestvo) akcij (v tom chisle (kolichestvo)
obyknovennyh i (kolichestvo) privilegirovannyh) ___(naimenovanie nomi-
nal'nogo vladel'ca)_________(yuridicheskij adres)_________
"____________________________________ _________________(bankovskie rek-
vizity)___________________________.______________ predstavlyayushchego moi
interesy po moemu porucheniyu.
Nominal'nyj derzhatel' imeet pravo sovershat' sdelki s prinadlezhashchimi
mne akciyami i drugimi cennymi bumagami akcionernogo obshchestva
"_____________" ot moego imeni i po moemu porucheniyu.
YA yavlyayus' beneficiariem po prinadlezhashchim mne cennym bumagam AO
Proshu vsyu prednaznachayushchuyusya mne kak akcioneru informaciyu o
deyatel'nosti obshchestva napravlyat' po moemu adresu.
Nastoyashchee poruchenie dejstvitel'no v techenie (srok) let.
(Data)____
(Podpis' akcionera)
ZAREGISTRIROVANO:
data registracii "____" ________ 199__ g.
Nomer licevogo scheta nominal'nogo derzhatelya ______________
Podpis' registratora __________
Forma 6
ZALOGOVOE RASPORYAZHENIE
YA,
(FIO /Polnoe oficial'noe naimenovanie lica, peredayushchego akcii)
YAVLYAYASX
(Sobstvennikom / nominal'nym derzhatelem) (Kolichestvo akcij)
______________________ akcij, zapisannyh na moe imya v reestre akcionerov
(Kategoriya akcij)
akcionernogo obshchestva otkrytogo tipa "____________", proshu osushchestvit'
registraciyu zaloga
__________________________________________________________akcij.
(Kolichestvo zalozhennyh akcij ciframi i propis'yu)
O zalogoderzhatele akcij soobshchayu sleduyushchie svedeniya:
FIO/Polnoe oficial'noe naimenovanie
Dannye dokumenta, udostoveryayushchego lichnost'/svedeniya o registracii
Dopolnitel'naya informaciya
"______" ________________ 199__. g.
(Podpis' zalogodatelya) (Podpis' zalogoderzhatelya)
Forma 7
DOGOVOR kupli-prodazhi cennyh bumag
akcionernogo obshchestva otkrytogo tipa
"__"_________ 199_ g.
Gr. __________________."__________, pasport ser.________ N________,
(FIO) vydan __ ________________ "__"________ 19__ g., imenuemyj(aya) v
dal'nejshem Pokupatel', s odnoj storony, i gr.
______________________________________, (FIO) pasport ser.______
N_________,vydan _______________________________ "___"________ 19__ g.,
imenuemyj(aya) v dal'nejshem Prodavec, s drugoj storony, zaklyuchili nastoya-
shchij dogovor o nizhesleduyushchem:
1. Prodavec obyazuetsya peredat' v sobstvennost', a Pokupatel' prinyat'
i oplatit' sleduyushchie cennye bumagi akcionernogo obshchestva otkrytogo tipa
"_____________________________" (v dal'nejshem CB), svobodnye ot lyubyh
prav tret'ih lic:
1.1 obyknovennye akcii nominal'noj stoimost'yu _____ rub., registraci-
onnyj nomer vypuska ____, v kolichestve____(________) shtuk po cene._____
rub. za akciyu,
(propis'yu)
ITOGO Na ________________________________________________________ rub.
(summa ciframi i propis'yu)
1.2 privilegirovannye akcii tipa A nominal'noj stoimost'yu ______ rub"
registracionnyj nomer vypuska __________________, v kolichestve
________________ (______________________________________________) shtuk
po cene _____ rub. za akciyu,
(propis'yu)
itogo na __________________________"____________ rub.
(summa ciframi i propis'yu)
1.3 Obshchaya summa sdelki sostavlyaet ___________________________ rub.
(summa ciframi i propis'yu)
2. Pokupatel' obyazuetsya v techenie _____ kalendarnyh dnej s daty pod-
pisaniya nastoyashchego dogovora (isklyuchaya den' podpisaniya) oplatit' polnuyu
stoimost' cennyh bumag v sootvetstvii s punktom 1.3. nastoyashchego dogovora
putem nalichnoj oplaty.
2.1 Pokupatel' obyazuetsya v techenie _____ kalendarnyh dnej s daty pod-
pisaniya nastoyashchego dogovora (isklyuchaya den' podpisaniya) oplatit' polnuyu
stoimost' CB v sootvetstvii s punktom 1.3. nastoyashchego dogovora putem pe-
revoda deneg na schet Prodavca v banke, ukazannom v punkte 7 nastoyashchego
dogovora."
3. Prodavec obyazuetsya v techenie ________ kalendarnyh dnej posle opla-
ty* (schitaya den' oplaty) podgotovit' i peredat' prodavcu vse neobhodimye
dokumenty dlya pereoformleniya CB na imya Pokupatelya.
4. Pokupatel' vstupaet v prava sobstvennosti s momenta pereregistra-
cii cennyh bumag na imya Pokupatelya. Pereregistraciya mozhet byt' osushchest-
vlena tol'ko posle polnoj oplaty Pokupatelem stoimosti CB v sootvets-
tvii s punktom 1.3. nastoyashchego dogovora, chto podtverzhdaetsya raspiskoj
Prodavca v poluchenii deneg.
5. Nastoyashchij dogovor vstupaet v silu s momenta ego podpisaniya obeimi
storonami.
6. Dejstvie dogovora prekrashchaetsya posle vypolneniya storonami obyaza-
tel'stv, vytekayushchih iz nastoyashchego Dogovora.
7. Adresa i rekvizity storon:
Prodavec:
Pochtovyj adres:
Schet ______________________ v __________________
(rekvizity banka)
Pokupatel':
Prodavec Pokupatel'
(podpis') (FIO) (podpis') (FIO)
ZAREGISTRIROVANO:
data registracii "____" ________ 199__ g.
registracionnyj nomer _______________
FIO i podpis' registratora __________
M.P.
PERECHENX NORMATIVNYH AKTOV
Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii.
CHast' pervaya. Vvedena v dejstvie Federal'nym zakonom RF ot 30 noyabrya
1994 g. N 52-FZ
CHast' vtoraya. Vvedena v dejstvie Federal'nym zakonom RF ot 26 yanvarya
1996 g. N 15-FZ
Federal'nyj zakon RF "Ob akcionernyh obshchestvah" N 208-FZ ot 26 dekab-
rya 1995g.
Ukaz Prezidenta RF "Ob organizacionnyh merah po preobrazovaniyu gosu-
darstvennyh predpriyatij, dobrovol'nyh ob®edinenij gosudarstvennyh predp-
riyatij v akcionernye obshchestva" (v red. Ukaza Prezidenta ot 16.11.92 g. N
1392) ot 1 iyulya 1991 g. N 721
Ukaz Prezidenta RF "O merah po obespecheniyu prav akcionerov" ot 27 ok-
tyabrya 1993 g. N 1769
Ukaz Prezidenta RF "O merah po gosudarstvennomu regulirovaniyu rynka
cennyh bumag v Rossijskoj Federacii" ot 4 noyabrya 1994 g. N 2063
Ukaz Prezidenta RF N 784 ot 31.07.95 g. "O dopolnitel'nyh merah po
obespecheniyu prav akcionerov"
Polozhenie ob akcionernyh obshchestvah. Utverzhdeno Postanovleniem Soveta
ministrov RF N601 ot 25 dekabrya 1990 g.
Polozhenie o reestre akcionerov akcionernogo obshchestva (Instrukciya N
840-r ot 18.04.94 g. Gosudarstvennogo komiteta RF po upravleniyu gosu-
darstvennym imushchestvom)
Poryadok primeneniya Polozheniya o reestre akcionerov akcionernogo obshches-
tva. Rasporyazhenie N 2002-R ot 26.07.94 g. Gosudarstvennogo komiteta RF
po upravleniyu gosudarstvennym imushchestvom
Postanovlenie Federal'noj komissii po cennym bumagam i fondovomu ryn-
ku pri Pravitel'stve RF N 3 ot 12.07.95 g.
"Vremennoe polozhenie o vedenii reestra vladel'cev imennyh cennyh bu-
mag" (prilozhenie k postanovleniyu Federal'noj komissii po cennym bumagam
i fondovomu rynku pri Pravitel'stve RF N 3 ot 12.07.95 g.)
Postanovlenie Federal'noj komissii po cennym bumagam i fondovomu ryn-
ku pri Pravitel'stve RF N6 ot 30.08.95 g.
"Vremennyj poryadok licenzirovaniya deyatel'nosti po vedeniyu reestra
vladel'cev imennyh cennyh bumag" (prilozhenie k postanovleniyu Federal'noj
komissii po cennym bumagam i fondovomu rynku pri Pravitel'stve RF N 6 ot
30.08.95 g.)
Polozhenie o vypuske cennyh bumag i fondovyh birzhah v RSFSR. Utverzhde-
no postanovleniem Pravitel'stva RSFSR ot 28 dekabrya 1991 g. N 78
Instrukciya N 2 "O pravilah vypuska i registracii cennyh bumag na ter-
ritorii Rossijskoj Federacii". Pis'mo Ministerstva finansov RF ot 3.03.
92 g.
Instrukciya Ministerstva Finansov RF ot 6.07.92 g. N 53 "O pravilah
soversheniya i registracii sdelok s cennymi bumagami (izdana na osnovanii
postanovleniya Pravitel'stva RF st 28.12.91 g. N 78) Zakon RSFSR "O nalo-
ge na operacii s cennymi bumagami", 12.12.91 g. N 2023-1
Federal'nyj zakon RF "O vnesenii izmenenij v zakon RSFSR "O naloge na
operacii s cennymi bumagami", 18.10.95 g. N 158-FZ
Zakon RSFSR "O nalogooblozhenii imushchestva, perehodyashchego v poryadke nas-
ledovaniya ili dareniya", 12.12.91 g. N 2020-1 Zakon RF "O zaloge" 16.01.
92 g.
Polozhenie o poryadke vyplaty dividendov po akciyam i procentov po obli-
gaciyam. Utverzhdeno zamestitelem Ministerstva ekonomiki i finansov RF S.
V. Gorbachevym 10.01.92 g.
AKCIONERNOE OBSHCHESTVO:
METODICHESKIE MATERIALY, POLOZHENIYA I INSTRUKCII
Vypusk 5. "KOMMERCHESKAYA TAJNA PREDPRIYATIYA"
MOSKVA 1996
SODERZHANIE:
Razdel 1. Polozheniya i instrukcii
POLOZHENIE PO OBESPECHENIYU SOHRANNOSTI KOMMERCHESKOJ TAJNY PREDPRIYATIYA
1. Obshchie polozheniya
2. Sluzhba bezopasnosti predpriyatiya: zadachi, funkcii, prava
3. Dopusk k svedeniyam, sostavlyayushchim kommercheskuyu tajnu predpriyatiya
4. Poryadok oformleniya razreshenij na dostup k svedeniyam, sostavlyayushchim
kommercheskuyu tajnu predpriyatiya.
5. Pomeshcheniya dlya vedeniya rabot, soderzhashchih kommercheskuyu tajnu; hrani-
lishcha dokumentov i izdelij; ih ohrana.
6. Soveshchaniya po voprosam, sostavlyayushchim kommercheskuyu tajnu predpriyatiya
s uchastiem rabotnikov storonnih organizacij.
INSTRUKCIYA PO ORGANIZACII I VEDENIYU NA PREDPRIYATII DELOPROIZVODSTVA
DOKUMENTOV S GRIFOM "KOMMERCHESKAYA TAJNA".
1. Obshchie polozheniya.
2. Razmeshchenie podrazdelenij po vedeniyu deloproizvodstva dokumentov S
Grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA".
3. Uchet dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA".
4, Otpravka dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA".
5. Razmnozhenie dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA".
6. Unichtozhenie dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA".
7. Proverka nalichiya dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA".
8. Poryadok hraneniya i obrashcheniya s dokumentami s Grifom "KOMMERCHESKAYA
TAJNA".
Razdel II. Metodicheskie materialy
PORYADOK OTNESENIYA SVEDENIJ K KOMMERCHESKOJ TAJNE PREDPRIYATIYA, GRIFOVA-
NIYA RABOT, DOKUMENTOV I IZDELIJ I ISKLYUCHENIYA IH IZ |TOJ KATEGORII.
Perechen' svedenij, sostavlyayushchih kommercheskuyu tajnu predpriyatiya.
Podgotovka perechnya svedenij, sostavlyayushchih kommercheskuyu tajnu.
Rabota s perechnem svedenij, sostavlyayushchih kommercheskuyu tajnu.
PORYADOK SOHRANENIYA KOMMERCHESKOJ TAJNY PRI OBRABOTKE DOKUMENTOV S PO-
MOSHCHXYU SREDSTV VYCHISLITELXNOJ TEHNIKI.
Uchet vhodyashchej dokumentacii, prednaznachennoj dlya vypolneniya rabot na
sredstvah vychislitel'noj tehniki.
Poryadok ucheta i podgotovki mashinnyh nositelej informacii po kommer-
cheskoj tajne na bumazhnoj osnove. Poryadok ucheta magnitnyh nositelej in-
formacii, soderzhashchih svedeniya, sostavlyayushchie kommercheskuyu tajnu. Hranenie
i unichtozhenie materialov avtomatizirovannoj obrabotki.
KOMMERCHESKAYA TAJNA AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA.
Pravo akcionera na poluchenie informacii o deyatel'nosti obshchestva.
Otchetnost' obshchestva pered akcionerami.
Informaciya, otkrytaya dlya akcionerov.
Podgotovki spiska informacii, otkrytoj dlya akcionerov.
Perechen' dokumentov svedenij, otkrytyh dnya oznakomleniya akcionerov.
Oznakomlenie s reestrom akcionerov obshchestva.
Poryadok predostavleniya informacii.
Razdel III. Prilozheniya
DOGOVORNOE OBYAZATELXSTVO
Prilozhenie 2. RAZDEL V TRUDOVOJ DOGOVOR. Sekretnost'.
Prilozhenie 3. VYDERZHKI IZ ZAKONODATELXNYH I NORMATIVNYH AKTOV RF, RE-
GULIRUYUSHCHIH VOPROSY, SVYAZANNYE S KOMMERCHESKOJ TAJNOJ PREDPRIYATIYA.
Zakon RSFSR "O predpriyatiyah i predprinimatel'skoj deyatel'nosti" (v
redakcii ot 24 iyunya 1992 g.).
Zakon RF "O strahovanii" ot 27 noyabrya 1992 g. N 4015-1.
Zakon RF "Ob osnovah nalogovoj sistemy" N 2118-1 (v redakcii na 25
fevralya 1993 g.).
Zakon RF "O tamozhennom tarife" ot 21 maya 1993 g. N 5003-1.
Zakon RF "O nalogovoj policii" ot 24 iyunya 1993 g. N5238-1 .
Ukaz Prezidenta RF "O merah po realizacii promyshlennoj politiki pri
privatizacii gosudarstvennyh predpriyatij ot 16 noyabrya 1992 g. N 1392.
Postanovlenie Pravitel'stva RSFSR "O perechne svedenij, kotorye ne mo-
gut sostavlyat' kommercheskuyu tajnu" ot 5 dekabrya 1991 g. N 35.
Polozhenie "O vypuske cennyh bumagah i fondovyh birzhah v RSFSR" (ut-
verzhdeno postanovleniem Pravitel'stva RSFSR ot 28 dekabrya 1991 g. N78).
Polozhenie "o Federal'noj sluzhbe Rossii po nadzoru za strahovoj deya-
tel'nost'yu" (utverzhdeno postanovleniem Soveta Ministrov RF ot 19 apre-
pya1993 g. N 353).
Polozhenie "O gosudarstvennoj inspekcii po torgovle, kachestvu tovarov
i zashchite prav potrebitelej Komiteta Rossijskoj Federacii po torgovle
(utverzhdeno postanovleniem Soveta Ministrov RF ot 27 maya 1993 g. N 501.
Polozhenie "O buhuchete" (utverzhdeno prikazom Ministerstva Finansov RF
ot 20 marta 1992 g. N10).
Pis'mo Ministerstva Finansov RF "O sdelkah s cennymi bumagami" ot 6
iyulya 1992 g. N 53.
Prikaz GKAP RF ot 24 avgusta 1992 g. N185.
Prikaz Rosstrohnadzora ot 3 avgusta 1993 g. N02-02/21.
Razdel 1.
POLOZHENIE PO OBESPECHENIYU SOHRANNOSTI KOMMERCHESKOJ TAJNY PREDPRIYATIYA
1. Obshchie polozheniya
1.1. Nastoyashchee Polozhenie ustanavlivaet neobhodimyj minimal'nyj ob®em
mer, soblyudenie kotoryh pozvolyaet predotvratit' utechku svedenij, sostav-
lyayushchih kommercheskuyu tajnu predpriyatiya.
Pri neobhodimosti rukovoditelem predpriyatiya mogut byt' vvedeny dopol-
nitel'nye mery, napravlennye na usilenie zashchity kommercheskoj tajny
predpriyatiya.
2. Sluzhba bezopasnosti predpriyatiya: zadachi, funkcii, prava
2.1. Sluzhba bezopasnosti predpriyatiya sozdaetsya v celyah razrabotki i
osushchestvleniya meropriyatij po zashchite kommercheskoj tajny i podchinyaetsya ne-
posredstvenno rukovoditelyu predpriyatiya.
2.2. CHislennost' rabotnikov sluzhby bezopasnosti predpriyatiya opredelya-
etsya shtatnym raspisaniem.
2.3. Sluzhba bezopasnosti imeet sleduyushchuyu strukturu:
- podrazdelenie special'nogo deloproizvodstva:
- podrazdelenie rezhima;
- podrazdelenie ohrany;
- analiticheskoe podrazdelenie.
2.4. Zadachi, funkcii i prava sluzhby bezopasnosti i ee strukturnyh
podrazdelenij opredelyayutsya i utverzhdayutsya rukovoditelem predpriyatiya.
2.5. Osnovnymi zadachami sluzhby bezopasnosti yavlyayutsya:
obespechenie sohrannosti kommercheskoj tajny predpriyatiya pri provedenii
vseh vidov rabot, obrashchenii s dokumentami i izdeliyami, imeyushchimi otnoshe-
nie k kommercheskoj tajne;
organizaciya special'nogo deloproizvodstva, obespechivayushchego nadezhnuyu
zashchitu kommercheskoj tajny predpriyatiya;
vyyavlenie i zakrytie vozmozhnyh kanalov utechki informacii, otnosyashchejsya
k kommercheskoj tajne, v processe proizvodstvennoj i inoj deyatel'nosti
predpriyatiya:
predotvrashchenie neobosnovannogo dopuska i dostupa lic k svedeniyam,
sostavlyayushchim kommercheskuyu tajnu predpriyatiya, kotorye soderzhatsya v rabo-
tah, dokumentah i izdeliyah.
2.6. Sluzhba bezopasnosti predpriyatiya v processe svoej deyatel'nosti
osushchestvlyaet sleduyushchie funkcii:
uchastvuet v razrabotke i peresmotre (izmenenii i dopolnenii) perechnya
svedenij, sostavlyayushchih kommercheskuyu tajnu predpriyatiya;
planiruet rabotu po zashchite kommercheskoj tajny;
organizuet i provodit meropriyatiya, obespechivayushchie sohrannost' kommer-
cheskoj tajny pri razrabotke, proizvodstve, uchete, hranenii, transporti-
rovke i unichtozhenii izdelij:
razrabatyvaet i provodit meropriyatiya po zashchite kommercheskoj tajny v
proizvodstvenno-tehnicheskoj, nauchno-issledovatel'skoj, opytno-konstruk-
torskoj i drugoj deyatel'nosti predpriyatiya:
osushchestvlyaet rukovodstvo podchinennymi strukturnymi podrazdeleniyami i
licami, osushchestvlyayushchimi rabotu po zashchite kommercheskoj tajny;
organizuet i vedet special'noe deloproizvodstvo; kontroliruet obespe-
chenie ustanovlennogo poryadka razmnozheniya dokumentov, soderzhashchih svede-
niya, kasayushchiesya kommercheskoj tajny, ih ucheta, hraneniya i pol'zovaniya imi
v arhivah, bibliotekah i otdelah (byuro) tehnicheskoj dokumentacii;
kontroliruet soblyudenie pravil obrashcheniya s dokumentami, soderzhashchimi
informaciyu, otnosyashchuyusya k kommercheskoj tajne predpriyatiya, i svoevremen-
noe ih vozvrashchenie v sluzhbu bezopasnosti;
obespechivaet soblyudenie pravil rassylki dokumentov, soderzhashchih svede-
niya, kasayushchiesya kommercheskoj tajny predpriyatiya;
prinimaet mery k vnedreniyu sredstv mehanizacii i avtomatizacii v pro-
cess vedeniya special'nogo deloproizvodstva i obespechivaet kontrol' za
soblyudeniem pravil hraneniya i ekspluatacii sredstv, prednaznachennyh dlya
razmnozheniya dokumentov, soderzhashchih kommercheskuyu tajnu;
izuchaet vse storony deyatel'nosti predpriyatiya dlya vyyavleniya i zakrytiya
vozmozhnyh kanalov utechki informacii, otnosyashchejsya k kommercheskoj tajne:
provodit analiticheskuyu rabotu;
uchastvuet v razrabotke i osushchestvlenii meropriyatij po zashchite informa-
cii, sostavlyayushchej kommercheskuyu tajnu predpriyatiya, ot vozmozhnoj utechki po
tehnicheskim kanalam v processe ee peredachi, nakopleniya i ispol'zovaniya;
organizuet provedenie profilakticheskoj raboty s rabotnikami predpriya-
tiya po soblyudeniyu trebovanij po zashchite kommercheskoj tajny:
prinimaet uchastie v provedenii rassledovanij po faktam razglasheniya
kommercheskoj tajny predpriyatiya, utraty dokumentov i izdelij, imeyushchih ot-
noshenie k kommercheskoj tajne;
organizuet uchet lic, osvedomlennyh v voprosah, kasayushchihsya kommerches-
koj tajny predpriyatiya;
osushchestvlyaet meropriyatiya, obespechivayushchie dopusk k rabotam, dokumentam
i izdeliyam, otnosyashchimsya k kommercheskoj tajne predpriyatiya, tol'ko teh
lic, kotorym eto neobhodimo dlya vypolneniya sluzhebnyh obyazannostej:
uchastvuet v podbore lic, komandiruemyh na drugie predpriyatiya;
provodit instruktazh lic, dopushchennyh k kommercheskoj tajne:
uchastvuet v obespechenii propusknogo i vnutriob®ektovogo rezhima, ohra-
ny uchrezhdenij i ih rezhimnyh zdanij, pomeshchenij, territorij, hranilishch;
uchastvuet v opredelenii effektivnosti inzhenerno-tehnicheskih sredstv
ohrany firmy i razrabotke predlozhenij po ih sovershenstvovaniyu;
prinimaet mery po predotvrashcheniyu chrezvychajnyh proisshestvij na predp-
riyatii.
2.7. Podrazdeleniyam bezopasnosti predostavlyaetsya pravo:
trebovat' ot vseh rabotnikov predpriyatiya vypolneniya trebovanij norma-
tivnyh aktov, reguliruyushchih poryadok sohraneniya kommercheskoj tajny;
privlekat' v neobhodimyh sluchayah specialistov predpriyatiya k rabote po
obespecheniyu sohraneniya kommercheskoj tajny;
provodit' proverki sostoyaniya i organizacii raboty po zashchite kommer-
cheskoj tajny predpriyatiya:
davat' rekomendacii i obyazatel'nye dlya ispolneniya ukazaniya rukovodi-
telyam strukturnyh podrazdelenij predpriyatiya i podchinennyh emu organiza-
cij po voprosam obespecheniya sohrannosti kommercheskoj tajny;
v sluchae naneseniya ushcherba rabotnikom predpriyatiya hodatajstvovat' pe-
red rukovoditelem o privlechenii ego k ugolovnoj, administrativnoj, grazh-
dansko-pravovoj i drugoj otvetstvennosti v sootvetstvii s zakonoda-
tel'stvom RF.
3. Dopusk k svedeniyam, sostavlyayushchim kommercheskuyu tajnu predpriyatiya
3.1. Dopusk k svedeniyam, sostavlyayushchim kommercheskuyu tajnu predpriyatiya,
osushchestvlyaet rukovoditel' predpriyatiya.
K dannym svedeniyam dopuskayutsya tol'ko te lica, kotorym takaya informa-
ciya neobhodima dlya vypolneniya ih sluzhebnyh obyazannostej.
3.2. Pri reshenii voprosa o dopuske sotrudnikov predpriyatiya k svedeni-
yam, sostavlyayushchim kommercheskuyu tajnu predpriyatiya, dolzhny uchityvat'sya:
nravstvennye i delovye kachestva dopuskaemogo; sposobnost' hranit'
kommercheskuyu tajnu;
vremennyj ili postoyannyj harakter raboty;
nalichie informacii o privlechenii kandidata k ugolovnoj otvetstvennos-
ti; fakty soversheniya i sklonnost' k amoral'nym prostupkam (p'yanstvo,
narkomaniya i t.p.), vsledstvie kotoryh mozhet nastupit' razglashenie sve-
denij, sostavlyayushchih kommercheskuyu tajnu predpriyatiya, a takzhe informaciya
ob utrate dokumentov (izdelij), soderzhashchih takie svedeniya;
Esli v rezul'tate dopolnitel'nogo izucheniya kandidata vyyavleny obstoya-
tel'stva, imeyushchie znachenie dlya prinyatiya resheniya o dopuske, to o nih sta-
vitsya v izvestnost' rukovoditel' predpriyatiya, kotoryj po dannoj informa-
cii prinimaet sootvetstvuyushchee reshenie.
3.3. Posle prinyatiya resheniya o dopuske ispolnitel' podpisyvaet soot-
vetstvuyushchee obyazatel'stvo o nerazglashenii kommercheskoj tajny predpriyatiya
s ukazaniem sroka dejstviya etih obyazatel'stv.
Sluzhba bezopasnosti, rezhimno-sekretnyj organ ili drugoe specpodraede-
lenie organizuet uchet osvedomlennosti lic, dopushchennyh k svedeniyam, sos-
tavlyayushchim kommercheskuyu tajnu predpriyatiya.
4. Poryadok oformleniya razreshenij na dostup k svedeniyam, sostavlyayushchim
kommercheskuyu tajnu predpriyatiya
4.1. Razresheniya na dostup k dokumentam s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA"
dayutsya tol'ko v pis'mennom vide: na kartochkah razreshenij, na spiskah oz-
nakomleniya, na samih dokumentah ili v forme prikazov (ukazanij).
4.2. V sluchae, kogda ispolnitel' dopuskaetsya tol'ko k chasti dokumen-
ta, v razreshenii dolzhny chetko ukazyvat'sya konkretnye punkty, razdely,
chasti ili stranicy, k kotorym on dopuskaetsya, a sotrudniki podrazdeleniya
special'nogo delo-
proizvodstva dolzhny prinimat' neobhodimye mery, isklyuchayushchie vozmozh-
nost' oznakomleniya s drugimi chastyami dokumenta.
4.3. Poryadok oformleniya razreshenij na dostup k nomenklaturnym delam.
V sootvetstvii s nomenklaturoj del dlya kazhdogo toma na vnutrennej
storone oblozhki ili na kartochke-razreshenii sostavlyaetsya spisok sotrudni-
kov, dopushchennyh k dokumentam, podshitym v delo. Spisok zaveryaetsya pod-
pis'yu sotrudnika podrazdeleniya special'nogo deloproizvodstva.
Oznakomlenie sotrudnikov predpriyatiya s otdel'nymi dokumentami v dele
proizvoditsya po pis'mennomu razresheniyu sootvetstvuyushchego rukovoditelya.
Pri etom sotrudnikami podrazdeleniya special'nogo deloproizvodstva dolzhny
byt' prinyaty mery, isklyuchayushchie oznakomlenie ispolnitelya s drugimi doku-
mentami, podshitymi v delo.
Izmeneniya i dopolneniya spiskov lic, dopushchennyh k nomenklaturnym de-
lam, vnosit rukovoditel' podrazdeleniya special'nogo deloproizvodstva po
pis'mennomu predstavleniyu rukovoditelya sootvetstvuyushchego podrazdeleniya.
4.4. Razreshenie na dostup k dokumentam vhodyashchego ucheta daetsya na sa-
mom dokumente v vide rezolyucii sootvetstvuyushchego rukovoditelya.
4.5. Dostup rabotnikov smezhnyh predpriyatij, predstavitelej razlichnyh
storonnih organizacij k svedeniyam, sostavlyayushchim kommercheskuyu tajnu
predpriyatiya, osushchestvlyaetsya s razresheniya rukovoditelya predpriyatiya posle
pred®yavleniya dokumentov, udostoveryayushchih lichnost', i predpisaniya na vy-
polnenie zadaniya.
V predpisanii kratko ukazyvaetsya osnovanie komandirovaniya (nomer i
data dogovora o provedenii sovmestnyh rabot), a takzhe k kakim konkretno
svedeniyam, sostavlyayushchim kommercheskuyu tajnu, mozhet imet' dostup komandi-
ruemyj.
Predpisanie podpisyvaetsya rukovoditelem komandiruyushchego predpriyatiya i
zaveryaetsya pechat'yu poslednego.
Predpisaniya s otmetkami o fakticheskoj osvedomlennosti hranyatsya v
sluzhbe bezopasnosti do okonchaniya sroka dejstviya sovmestnogo dogovora.
4.6. V sluchae neobhodimosti oznakomlenie so svedeniyami, sostavlyayushchimi
kommercheskuyu tajnu predpriyatiya, sotrudnikov pravoohranitel'nyh organov
(prokuratury, MVD, MBRF), a takzhe sotrudnikov gosudarstvennogo sanitar-
nogo nadzora, gosudarstvennogo geodezicheskogo nadzora, energosbyta, fi-
nansovyh i drugih organov, neposredstvenno svyazannyh s obsluzhivaniem
dannogo predpriyatiya, osushchestvlyaetsya besprepyatstvenno v predelah ih pol-
nomochij pri pred®yavlenii imi sootvetstvuyushchih dokumentov s razresheniya ru-
kovoditelya predpriyatiya.
5. Pomeshcheniya dlya vedeniya rabot, soderzhashchih kommercheskuyu tajnu; hrani-
lishcha dokumentov i izdelij; ih ohrana
5.1. Pomeshcheniya, v kotoryh vedetsya rabota i hranyatsya v nerabochee vremya
dokumenty i izdeliya, soderzhashchie svedeniya, sostavlyayushchie kommercheskuyu taj-
nu predpriyatiya, dolzhny obespechivat' ih nadezhnuyu zashchitu.
Razmeshchenie rezhimnyh pomeshchenij i ih oborudovanie dolzhno isklyuchat' voz-
mozhnost' beskontrol'nogo proniknoveniya v nih postoronnih lic i garanti-
rovat'
sohrannost' v etih pomeshcheniyah dokumentov i izdelij, otnosyashchihsya k
kommercheskoj tajne predpriyatiya.
Vhodnye dveri rezhimnyh pomeshchenij oboruduyutsya zamkami, garantiruyushchimi
ih nadezhnoe zakrytie v nerabochee vremya. Dlya kontrolya za vhodom mogut us-
tanavlivat'sya shifroval'nye i elektronnye zamki, avtomaticheskie turnikety
i t.p. Pri otsutstvii posta ohrany rezhimnye pomeshcheniya mogut osnashchat'sya
ohrannoj signalizaciej, svyazannoj s karaul'nym pomeshcheniem ili s dezhurny-
mi po predpriyatiyu, pul'tom centralizovannogo nablyudeniya za signalizaciej
pri organah ohrany, chto sposobstvuet bolee nadezhnoj zashchite takih pomeshche-
nij.
Krome togo, rezhimnye pomeshcheniya pri neobhodimosti dolzhny byt' oborudo-
vany dopolnitel'nymi tehnicheskimi sredstvami zashchity ot pobochnyh elektro-
magnitnyh izluchenii.
Pered nachalom ekspluatacii pomeshchenie obsleduetsya komissiej, naznachen-
noj rukovoditelem predpriyatiya. V sostav komissii vklyuchayutsya predstavite-
li specpodrazdeleniya i predstaviteli strukturnogo podrazdeleniya, kotoro-
mu prinadlezhit pomeshchenie.
5.2. Vnutrennyaya planirovka i raspolozhenie rabochih mest v rezhimnyh po-
meshcheniyah dolzhny sposobstvovat' vypolneniyu raboty ispolnitelyami v uslovi-
yah, predusmatrivayushchih obespechenie personal'noj otvetstvennosti za soh-
rannost' doverennyh im dokumentov i izdelij, otnosyashchihsya k kommercheskoj
tajne.
Dlya hraneniya materialov, sostavlyayushchih kommercheskuyu tajnu, pomeshcheniya
snabzhayutsya neobhodimym kolichestvom sejfov i metallicheskih shkafov.
5.3. Hranilishcha, gde postoyanno ili v rabochee vremya hranyatsya eti doku-
menty i izdeliya, a takzhe klyuchi ot hranilishch berutsya na uchet v specpodraz-
delenii.
Hranilishcha, a takzhe vhodnye dveri pomeshchenij, v kotoryh oni nahodyatsya,
dolzhny byt' oborudovany raznymi po svoim sekretam zamkami s dvumya ek-
zemplyarami klyuchej.
Rabochie ekzemplyary klyuchej ot hranilishch hranyatsya v nerabochee vremya v
otdel'nyh opechatannyh penalah (paketah) v odnom iz sejfov ili metalli-
cheskih shkafov sluzhby bezopasnosti. Klyuch ot etogo sejfa ili metallichesko-
go shkafa i rabochij ekzemplyar klyucha ot vhodnyh dverej pomeshcheniya, v koto-
rom on nahoditsya, v otdel'nyh opechatannyh sotrudnikami sluzhby bezopas-
nosti penalah (paketah), peredayutsya ohrane ili dezhurnomu po predpriyatiyu
pod raspisku.
5.4. Po okonchanii rabochego dnya sejfy, metallicheskie shkafy, spechrani-
lishcha, sklady hraneniya izdelij, soderzhashchie svedeniya, sostavlyayushchie kommer-
cheskuyu tajnu, i drugie rezhimnye pomeshcheniya zapirayutsya i opechatyvayutsya.
Pri etom sejfy, metallicheskie shkafy i hranilishcha opechatyvayutsya takim ob-
razom, chtoby isklyuchit' vozmozhnost' ee snyatiya bez povrezhdeniya ottiska pe-
chati. Rezhimnye pomeshcheniya, hranilishcha s opechatannymi vhodnymi dveryami, pe-
naly (pakety) s klyuchami sdayutsya pod ohranu ili dezhurnomu po predpriyatiyu
s ukazaniem vremeni priema (sdachi) i s otmetkoj o vklyuchenii ohrannoj
signalizacii.
Sdachu klyuchej i rezhimnyh pomeshchenij pod ohranu, a takzhe poluchenie klyu-
chej i vskrytie rezhimnyh pomeshchenij proizvodyat sotrudniki, rabotayushchie v
etih pomeshcheniyah, po utverzhdennomu nachal'nikom specpodraedeleniya spisku s
obrazcami podpisej etih sotrudnikov. Dannyj spisok nahoditsya u ohrany
ili u dezhurnogo po predpriyatiyu.
Opechatannye (oplombirovannye) hranilishcha vskryvayutsya tol'ko licami,
otvetstvennymi za sohrannost' dokumentov i izdelij, sostavlyayushchih kommer-
cheskuyu tajnu. Spiski takih lic s obrazcami ih podpisej utverzhdayutsya na-
chal'nikom specpodrazdeleniya i nahodyatsya u ohrany ili u dezhurnogo po
predpriyatiyu. V otsutstvii ukazannyh lic rezhimnye pomeshcheniya i hranilishcha
mogut byt' vskryty komissiej, sozdannoj po ukazaniyu rukovoditelya predp-
riyatiya ili dannogo podrazdeleniya, o chem dolzhen byt' sostavlen akt.
Pered vskrytiem rezhimnyh pomeshchenij i hranilishch dolzhna byt' proverena
celostnost' ottiskov pechatej i ispravnost' zaporov. Pri obnaruzhenii na-
rusheniya celosti ottiskov ili drugih priznakov, ukazyvayushchih na vozmozhnoe
proniknovenie postoronnih lic v eti pomeshcheniya ili hranilishcha, poslednie
ne vskryvayutsya, a sostavlyaetsya akt. O sluchivshemsya nemedlenno stavyatsya v
izvestnost' rukovoditel' predpriyatiya i nachal'nik specpodraedeleniya. Od-
novremenno prinimayutsya mery po ohrane mesta proisshestviya, na kotoroe ne
dopuskayutsya postoronnie lica.
V sluchae utraty klyucha ot hranilishcha ili vhodnoj dveri rezhimnogo pome-
shcheniya nemedlenno stavitsya v izvestnost' specpodraedelenie. Zamok etogo
hranilishcha ili dveri neobhodimo zamenit' ili dolzhen byt' izmenen ego sek-
ret.
Hranenie dokumentov i izdelij, imeyushchih otnoshenie k kommercheskoj taj-
ne, v hranilishchah, ot kotoryh utracheny klyuchi, do zameny zamka ili izmene-
niya ego sekreta zapreshchaetsya.
5.5. Uborka i drugie neobhodimye hozyajstvennye raboty v rezhimnyh po-
meshcheniyah, spechranilishchah, skladah proizvodyatsya tol'ko v prisutstvii ra-
botnikov, otvechayushchih za sohrannost' dokumentov i izdelij, otnosyashchihsya k
kommercheskoj tajne, v etih pomeshcheniyah ili sootvetstvuyushchih dezhurnyh. Vo
vremya uborki i hozyajstvennyh rabot vse dokumenty dolzhny nahodit'sya v
sejfah (metallicheskih shkafah), a izdeliya zachehlyayutsya i opechatyvayutsya.
Na predpriyatii na sluchaj pozhara, avarii ili stihijnogo bedstviya raz-
rabatyvaetsya special'naya instrukciya, utverzhdaemaya rukovoditelem specpod-
razdeleniya, v kotoroj predusmatrivayutsya:
- poryadok vyzova dolzhnostnyh lic;
- poryadok vskrytiya rezhimnyh pomeshchenij;
- ocherednost' i poryadok spaseniya dokumentov (izdelij) i dal'nejshego
ih
hraneniya.
Instrukciya dolzhna nahoditsya u dezhurnogo po predpriyatiyu i v podrazde-
lenii ohrany.
5.6. Pri pozhare, avarii ili stihijnom bedstvii dezhurnyj po predpriya-
tiyu, a takzhe rabotniki ohrany nemedlenno vyzyvayut pozharnuyu komandu ili
sootvetstvenno avarijnuyu sluzhbu, stavyat v izvestnost' rukovoditelya
predpriyatiya, nachal'nika specpodrazdeleniya i prinimayut mery k likvidacii
pozhara ili avarii i ih posledstvij.
V sluchae, esli sozdaetsya ugroza unichtozheniya nahodyashchihsya v rezhimnyh
pomeshcheniyah, hranilishchah, skladah dokumentov i izdelij, otnosyashchihsya k kom-
mercheskoj tajne, dezhurnyj po predpriyatiyu sovmestno s predstavitelyami oh-
rany obyazan vskryt' eti pomeshcheniya i prinyat' mery k spaseniyu dokumentov i
izdelij v sootvetstvii s instrukciej na sluchaj pozhara, avarii, stihijno-
go bedstviya. O proizvedennom vskrytii sostavlyaetsya akt, kotoryj podpisy-
vaetsya licami, vskryvshimi dannoe pomeshchenie.
6. Soveshchaniya po voprosam, sostavlyayushchim kommercheskuyu tajnu predpriyatiya
s uchastiem rabotnikov storonnih organizacij
6.1. Sluzhebnye soveshchaniya s uchastiem rabotnikov storonnih organizacij,
na kotoryh rassmatrivayutsya voprosy, svyazannye so svedeniyami, sostavlyayu-
shchimi kommercheskuyu tajnu, PROVODYATSYA s razresheniya rukovoditelya predpriya-
tiya.
Rukovoditel' naznachaet lico, otvetstvennoe za provedenie takih sove-
shchanij.
6.2. Lico, naznachennoe otvetstvennym za provedenie soveshchaniya, sov-
mestno s predstavitelyami sluzhby bezopasnosti i sootvetstvuyushchimi tehni-
cheskimi specialistami osushchestvlyaet neobhodimye organizacionnye i tehni-
cheskie meropriyatiya, kotorye dolzhny obespechit' sohranenie svedenij, sos-
tavlyayushchih kommercheskuyu tajnu predpriyatiya, i isklyuchit' utechku informacii
vo vremya provedeniya takogo soveshchaniya
6.3. Na soveshchaniya dopuskayutsya lica, kotorye imeyut neposredstvennoe
otnoshenie k obsuzhdaemym na nih voprosam i uchastie kotoryh vyzyvaetsya
sluzhebnoj neobhodimost'yu.
Pri planirovanii provedeniya soveshchaniya predusmatrivaetsya takaya ochered-
nost' rassmotreniya voprosov, kotoraya isklyuchaet uchastie v ih obsuzhdenii
lic, ne imeyushchih otnosheniya k nim.
6.4. Lico, otvetstvennoe za provedenie soveshchaniya, dolzhno predstavit'
v sluzhbu bezopasnosti predpriyatiya:
- proekt programmy provedeniya soveshchaniya;
- perechen' ego uchastnikov;
- spisok voprosov, s kotorymi razresheno znakomit'sya kazhdomu uchastni-
ku.
Spisok priglashennyh na soveshchanie soglasovyvaetsya s licami, ot-
vetstvennymi za provedenie soveshchaniya, i utverzhdaetsya rukovoditelem, dav-
shim razreshenie na provedenie soveshchaniya.
6.5. Uchastniki propuskayutsya na soveshchanie po spiskam i dokumentam,
udostoveryayushchim ih lichnost'.
6.6. Dokumenty, neobhodimye dlya podgotovki soveshchaniya, esli v nih so-
derzhatsya svedeniya, sostavlyayushchie kommercheskuyu tajnu, rassylayutsya po spis-
ku, utverzhdennomu rukovoditelem, davshim razreshenie na provedenie soveshcha-
niya.
Pri etom rassylayutsya tol'ko te dokumenty, kotorye neposredstvenno ka-
sayutsya priglashennyh.
6.7.Soveshchaniya provodyatsya v pomeshcheniyah, gde mozhet byt' obespecheno soh-
ranenie v tajne obsuzhdaemyh voprosov. V neobhodimyh sluchayah eti pomeshche-
niya mogut byt' obsledovany sootvetstvuyushchimi specialistami s cel'yu obes-
pecheniya zashchity ot utechki informacii po tehnicheskim kanalam i pri neobho-
dimosti - obespecheny ohranoj.
6.8. Lico, otvetstvennoe za provedenie soveshchaniya, pered ego nachalom
obyazano proinformirovat' prisutstvuyushchih o tom, chto obsuzhdaemye na nem
voprosy, soderzhat svedeniya, sostavlyayushchie kommercheskuyu tajnu predpriyatiya,
i chto vse zapisi oni mogut delat' tol'ko na uchtennyh listah (bloknotah).
6.9. Resheniya soveshchaniya i drugie, otnosyashchiesya k nemu dokumenty, rassy-
layutsya po ukazaniyu rukovoditelya, davshego razreshenie na ego provedenie.
Rabochie tetradi, peredannye v sluzhbu bezopasnosti po okonchanii sove-
shchaniya, rassylayutsya ili unichtozhayutsya v ustanovlennom poryadke.
Programma provedeniya soveshchaniya i spisok ego uchastnikov priobshchayutsya k
materialam soveshchaniya. Dannye materialy obespechivayutsya zashchitoj do okoncha-
niya rabot po obsuzhdaemoj probleme, libo do togo vremeni, kogda svedeniya,
sostavlyayushchie kommercheskuyu tajnu, budut rassekrecheny v ustanovlennom po-
ryadke.
KOMMENTARII
Nastoyashchij dokument mozhet sluzhit' osnovoj dlya razrabotki sobstvennogo
"Polozheniya po obespecheniyu sohrannosti kommercheskoj tajny" na predpriyati-
yah lyuboj formy sobstvennosti. V akcionernyh obshchestvah nastoyashchee Polozhe-
nie dolzhno utverzhdat'sya Pravleniem.
UTVERZHDENO PRAVLENIEM akcionernogo obshchestva otkrytogo tipa
Protokol ot " " 19 g.
- Struktura, chislennost' i shtaty sluzhby bezopasnosti kazhdogo konkret-
nogo predpriyatiya opredelyayutsya rukovoditelem v zavisimosti ot neobhodimo-
go ob®ema raboty po zashchite kommercheskoj tajny predpriyatiya.
Vozmozhno sozdanie i drugih podrazdelenij v zavisimosti ot specifiki
proizvodstvennoj deyatel'nosti predpriyatiya (podrazdelenie protivodejstviya
tehnicheskoj razvedki, podrazdelenie svyazi i dr.).
Dopusk k svedeniyam, sostavlyayushchim kommercheskuyu tajnu, celesoobrazno
osushchestvlyat' ne srazu posle priema na rabotu, a po proshestvii opredelen-
nogo vremeni raboty na predpriyatii, v techenii kotorogo rabotniki otdela
kadrov i neposredstvennye rukovoditeli dolzhny provesti izuchenie lichnyh i
delovyh kachestv prinimaemogo na rabotu.
Pri nalichii bol'shogo kolichestva takih materialov vozmozhno ih hranenie
v special'nyh hranilishchah na otkrytyh stellazhah pri uslovii personal'noj
otvetstvennosti odnogo iz sotrudnikov za sohrannost' etih dokumentov.
INSTRUKCIYA PO ORGANIZACII I VEDENIYU NA PREDPRIYATII DELOPROIZVODSTVA
DOKUMENTOV S GRIFOM "KOMMERCHESKAYA TAJNA"
1. Obshchie polozheniya
1.1. Nastoyashchaya instrukciya opredelyaet poryadok rabot po uchetu, razmno-
zheniyu, hraneniyu i unichtozheniyu dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA".
1.2. Organizaciya i vedenie deloproizvodstva dokumentov s grifom "KOM-
MERCHESKAYA TAJNA" vozlagaetsya na special'noe podrazdelenie predpriyatiya
(ili na special'no naznachennyh rabotnikov).
2. Razmeshchenie podrazdelenij po vedeniyu deloproizvodstva dokumentov s
grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA"
2.1. Podrazdeleniya po vedeniyu deloproizvodstva dokumentov s grifom
"KOMMERCHESKAYA TAJNA" razmeshchayutsya v otdel'nyh, izolirovannyh pomeshcheniyah,
nesankcionirovannyj dostup v kotorye isklyuchen.
2.2. Dokumenty dolzhny hranit'sya v metallicheskih shkafah ili sejfah.
2.3. Hranenie dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" v pomeshcheniyah
drugih podrazdelenij mozhet osushchestvlyat'sya po razresheniyu rukovoditelya
predpriyatiya pri obespechenii uslovij ih nadezhnoj sohrannosti.
3. Uchet dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA"
3.1. Vse dokumenty s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA", izdannye ili postu-
pivshie na predpriyatie, podlezhat uchetu v podrazdelenii po vedeniyu delop-
roizvodstva dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA".
3.2. Uchet dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" osushchestvlyaetsya ot-
del'no ot ucheta sekretnyh (gosudarstvennye sekrety) i nesekretnyh, a
takzhe dokumentov s grifom "dlya SLUZHEBNOGO POLXZOVANIYA".
3.3. Dlya resheniya zadach sohrannosti dokumentov, oblegcheniya spravochnoj
raboty i obespecheniya kontrolya ispolneniya na predpriyatii vedutsya sleduyu-
shchie vidy ucheta:
- uchet podgotovlennyh dokumentov;
- uchet vhodyashchih dokumentov:
- inventarnyj uchet:
- nomenklatura del, zhurnalov, kartotek:
- uchet lic, osvedomlennyh v voprosah, kasayushchihsya kommercheskoj tajny.
3.3.1. Pechatanie dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" proizvodit-
sya v mashbyuro podrazdeleniya po vedeniyu deloproizvodstva etih dokumentov.
Po resheniyu rukovoditelya predpriyatiya pechatanie mozhet byt' razresheno v
rabochih pomeshcheniyah ispolnitelej dokumentov pri uslovii isklyucheniya polu-
cheniya ohranyaemoj informacii postoronnimi licami.
Na poslednem liste kazhdogo ekzemplyara otpechatannogo dokumenta neobho-
dimo ukazat':
- kolichestvo otpechatannyh ekzemplyarov;
- familiyu ispolnitelya dokumenta;
- familiyu mashinistki ili lica, pechatavshego dokument:
- datu.
Otpechatannyj dokument, a takzhe materialy, podgotovlennye v rukopisnom
ili graficheskom ispolnenii, registriruyutsya v podrazdelenii po vedeniyu
deloproizvodstva dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" na kartochkah
ili v zhurnalah, imeyushchih sootvetstvuyushchie grafy.
Kartoteki ili zhurnaly ucheta podgotovlennyh dokumentov s grifom "KOM-
MERCHESKAYA TAJNA" uchityvayutsya v nomenklature. Listy zhurnalov numeruyutsya,
proshivayutsya i opechatyvayutsya.
Uchetnye nomera prostavlyayutsya na pervom liste kazhdogo ekzemplyara doku-
menta, a takzhe na poslednem liste - pered otmetkoj o kolichestve otpecha-
tannyh ekzemplyarov.
Vse chernoviki, a takzhe varianty i isporchennye pri pechatanii listy
dolzhny byt' sdany dlya unichtozheniya v podrazdelenie po vedeniyu deloproiz-
vodstva dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA".
3.3.2. Priem i registraciya postupivshih na predpriyatie dokumentov s
grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" osushchestvlyaetsya podrazdeleniem po vedeniyu de-
loproizvodstva etih dokumentov.
Glavnoe trebovanie k deloproizvodstvu dokumentov s grifom "KOMMERCHES-
KAYA TAJNA" - eto odnokratnost' ih registracii.
Pri poluchenii korrespondencii v ekspediciyu, a takzhe pri ee poluchenii
v nerabochee vremya dezhurnym po predpriyatiyu pakety s grifom "KOMMERCHESKAYA
TAJNA" ne vskryvayutsya i peredayutsya v podrazdelenie po vedeniyu deloproiz-
vodstva etih dokumentov. Oshibochno postupivshie dokumenty s grifom "KOM-
MERCHESKAYA TAJNA" vozvrashchayutsya otpravitelyu.
V sluchae otsutstviya (nedostachi) v paketah dokumentov (ekzemplyarov,
listov, prilozhenij) s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" sostavlyaetsya akt v 2-h
ekzemplyarah, odin iz kotoryh vysylaetsya otpravitelyu.
Kartoteki ili zhurnaly ucheta vhodyashchih dokumentov s grifom "KOMMERCHES-
KAYA TAJNA" uchityvayutsya v nomenklature. Listy zhurnalov numeruyutsya, proshi-
vayutsya i opechatyvayutsya.
Na pervom liste zaregistrirovannogo vhodyashchego dokumenta s grifom
"KOMMERCHESKAYA TAJNA" prostavlyaetsya shtamp, a kotorom ukazyvayutsya:
- naimenovanie predpriyatiya,
- vhodyashchij nomer dokumenta,
- data registracii,
- kolichestvo listov osnovnogo dokumenta i prilozhenij.
Na pervom liste kazhdogo prilozheniya k vhodyashchemu dokumentu prostavlyaet-
sya shtamp s ukazaniem:
- nomera vhodyashchego dokumenta;
- kolichestva listov dannogo prilozheniya.
3.3.3. Inventarnomu uchetu podlezhat razrabotannye na predpriyatii i
prislannye iz drugih predpriyatij nauchno-tehnicheskie, chertezhno-konstruk-
torskie i drugie dokumenty, ne podlezhashchie podshivke v dela.
Prislannye dokumenty berutsya na inventarnyj uchet posle ih registracii
po vhodyashchemu uchetu i rassmotreniya sootvetstvuyushchimi dolzhnostnymi licami.
Na inventarnyj uchet ne berutsya tehnicheskie i drugie dokumenty, podshi-
vaemye v dela, a takzhe dokumenty, prislannye na soglasovanie i vo vre-
mennoe pol'zovanie.
V zavisimosti ot specifiki predpriyatiya, inventarnyj uchet mozhet ves-
tis' v otdel'nyh zhurnalah ili po otdel'nym kartotekam po naimenovaniyam i
vidam dokumentov, a takzhe po vidam proizvodstva.
Inventarnyj uchet vedetsya po kartochkam ili zhurnalam, imeyushchim grafy,
analogichnye grafam kartochki. Kartoteki ili zhurnaly uchityvayutsya v nomenk-
lature.
Na inventarnyj uchet berutsya podgotovlennye podlinniki tehnicheskih do-
kumentov. Kopii uchityvayutsya za nomerom originala. Esli dokument izgotav-
livaetsya mashinopisnym sposobom i chernovik unichtozhaetsya srazu posle izgo-
tovleniya podlinnika, to na inventarnyj uchet beretsya podlinnik, a v zhur-
nale (kartochke) ucheta delaetsya otmetka ob unichtozhenii chernovika.
Na dokumentah, vzyatyh na inventarnyj uchet, prostavlyaetsya shtamp s uka-
zaniem:
- inventarnogo nomera;
- daty registracii.
SHtamp s inventarnym nomerom prostavlyaetsya:
- na sbroshyurovannyh dokumentah - v verhnem levom uglu oblozhki i
titul'nogo (pervogo) lista dokumenta:
- na graficheskih dokumentah - nad osnovnoj nadpis'yu.
3.3.4. Dela, zhurnaly, kartoteki s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" uchity-
vayutsya po obshchej nomenklature del predpriyatiya.
V grafe 1 nomenklatury pod indeksom, prisvoennym dannomu delu, zhurna-
lu, kartoteke, prostavlyaetsya grif "KOMMERCHESKAYA TAJNA". Posle grafy "za-
golovok dela" vvoditsya grafa "familii ispolnitelej", kotorym predostav-
leno pravo pol'zovaniya delom.
Dlya podrazdeleniya po vedeniyu deloproizvodstva dokumentov s grifom
"KOMMERCHESKAYA TAJNA" delaetsya vypiska iz nomenklatury, v kotoruyu vnosyat-
sya vse dela, zhurnaly i kartoteki s takim grifom.
Pri sostavlenii nomenklatury del, vklyuchayushchej dela s grifom "KOMMER-
CHESKAYA TAJNA", krome ucheta trebovanij obshchego deloproizvodstva o poryadke
komplektovaniya del v sootvetstvii s razlichnymi priznakami klassifikacii
(nominal'nyj, strukturnyj, predmetno-tematicheskij, po srokam hraneniya i
t.d.) dolzhen byt' predusmotren krug lic, imeyushchih pravo pol'zovat'sya de-
lom.
Dokumenty s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" podshivayutsya v dela v soot-
vetstvii s vypiskoj iz nomenklatury posle ih ispolneniya. Vse dela s ta-
kim grifom nezavisimo ot srokov ih hraneniya dolzhny imet' vnutrennyuyu
opis', kotoraya vypolnyaet funkciyu ucheta dokumentov vnutri kazhdogo dela.
Listy dela numeruyutsya. Posle zakrytiya dela proshivayutsya i opechatyvayut-
sya. V konce dela podshivaetsya chistyj list, na kotorom sotrudnikom podraz-
deleniya po vedeniyu deloproizvodstva dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA
TAJNA" delaetsya zaveritel'naya nadpis', v kotoroj ukazyvaetsya skol'ko
podshito dokumentov v dele i na skol'kih listah.
3.3.5. Uchet lic, osvedomlennyh v svedeniyah, sostavlyayushchih kommercheskuyu
tajnu predpriyatiya, vedetsya v podrazdelenii po vedeniyu deloproizvodstva
dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" v otdel'nom zhurnale ili na kar-
tochkah, imeyushchih sootvetstvuyushchie grafy:
- familiya, imya, otchestvo;
- dolzhnost';
- kto sankcioniroval dopusk k "KOMMERCHESKOJ TAJNE":
- kogda i t.d.
4.0. Pravka dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA"
4.1. Otpravka dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" vo vneshnie or-
ganizacii osushchestvlyaetsya po razresheniyu lic, kotorym dany na eto soot-
vetstvuyushchie polnomochiya rukovoditelem predpriyatiya.
4.2. Dokumenty otpravlyayutsya zakaznymi ili cennymi pis'mami i zakazny-
mi banderolyami. Vozmozhno ispol'zovanie kanalov Fel'd®egerskoj sluzhby.
Pri otpravke dokumentov zakaznymi ili cennymi otpravleniyami na kon-
vertah (paketah) grif "KOMMERCHESKAYA TAJNA" ne prostavlyaetsya. V etom slu-
chae rekomenduetsya ispol'zovat' dvojnoj konvert. Na vnutrennem konverte
ukazyvaetsya grif "KOMMERCHESKAYA TAJNA" i nomera dokumentov, a na vneshnem
- adres poluchatelya.
4.3. Ishodyashchim nomerom dokumenta s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" yavlya-
etsya nomer, za kotorym zaregistrirovan dokument."
4.4. Posle otpravki dokumenta v kartochke (zhurnale) ucheta, po kotoromu
zaregistrirovan otpravlyaemyj dokument, delaetsya otmetka ob otpravke, za-
veryaemaya podpis'yu lica, proizvodivshego otpravku.
4.5. Pri neobhodimosti dokumenty s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" mogut
dostavlyat'sya adresatu narochnymi iz chisla sotrudnikov, dopushchennyh k rabo-
te s takimi dokumentami.
5. Razmnozhenie dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA"
5.1. Razmnozhenie dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" dolzhno pro-
izvodit'sya v mestah, opredelennyh rukovoditelem predpriyatiya, pod kontro-
lem special'no naznachennyh dlya etih celej lic.
Ispol'zovanie elektronnoj kopiroval'noj tehniki bez primeneniya tehni-
cheskih sredstv zashchity mozhet privesti k utechke informacii1
5.2. Razmnozhenie dokumentov i snyatie kopij proizvoditsya po pis'menno-
mu razresheniyu lic, opredelennyh rukovoditelem podrazdeleniya.
Dopolnitel'no razmnozhennye ekzemplyary dokumentov uchityvayutsya podraz-
deleniem po vedeniyu deloproizvodstva dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA
TAJNA" za nomerami podlinnikov.
5.3. Vypiski iz dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" proizvodyatsya
po razresheniyu sootvetstvuyushchih rukovoditelej za novym nomerom po kartoch-
kam (zhurnalam) ucheta podgotovlennyh dokumentov.
Na samom dokumente, iz kotorogo proizvodilas' vypiska, delaetsya ot-
metka, zaverennaya podpis'yu lica, proizvodivshego vypisku.
6. Unichtozhenie dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA"
6.1. Unichtozhenie dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA", v tom chis-
le chernovikov, brakovannyh listov i isporchennyh kopij, proizvoditsya pod-
razdeleniem po vedeniyu deloproizvodstva etih dokumentov s obyazatel'noj
prostanovkoj otmetok ob unichtozhenii v uchetnyh dannyh dokumentov.
6.2. Sdannye v podrazdelenie po vedeniyu deloproizvodstva dokumentov s
grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" chernoviki, isporchennye listy, varianty i ne-
podpisannye proekty dokumentov nadryvayutsya i pomeshchayutsya v opechatannuyu
urnu (meshok, yashchik, portfel' i t.d.).
V uchetnyh dannyh dokumentov (kartochke, zhurnale) delaetsya otmetka ob
unichtozhenii chernovika s ukazaniem kolichestva listov i prostavleniem pod-
pisi sotrudnika podrazdeleniya po vedeniyu deloproizvodstva s grifom "KOM-
MERCHESKAYA TAJNA" I DATY.
Po mere nakopleniya soderzhimoe urny (meshka, yashchika, portfelya i t.d.)
izymaetsya rabotnikom po vedeniyu deloproizvodstva dokumentov s grifom
"KOMMERCHESKAYA TAJNA" i unichtozhaetsya. Periodichnost' iz®yatiya mozhet usta-
navlivat'sya nachal'nikom podrazdeleniya po vedeniyu deloproizvodstva etih
dokumentov v zavisimosti ot kolichestva dokumentov i uslovij unichtozheniya.
6.3. Unichtozhenie dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" proizvodit-
sya v sootvetstvii so srokami i v poryadke, opredelyaemom rukovoditelem
predpriyatiya.
Razreshenie na unichtozhenie daet rukovoditel' podrazdeleniya, k deya-
tel'nosti kotorogo otnositsya dokument, putem prostavleniya v uchetnoj kar-
tochke (zhurnale) rezolyucii "Unichtozhit'", svoej podpisi i daty.
6.4. Pri provedenii ekspertizy cennosti dokumentov pered ih peredachej
na arhivnoe hranenie, otbor dokumentov na unichtozhenie proizvodit eks-
pertnaya komissiya.
6.5. Otobrannye dlya unichtozheniya dokumenty i dela s grifom "KOMMERCHES-
KAYA TAJNA" vnosyatsya v akt unichtozheniya, sveryayutsya pered unichtozheniem ra-
botnikami podrazdeleniya po vedeniyu deloproizvodstva etih dokumentov s
uchetnymi dannymi i unichtozhayutsya komissiej, sostoyashchej iz 3-h sotrudnikov
predpriyatiya, imeyushchih otnoshenie k rabote s dokumentami s grifom "KOMMER-
CHESKAYA TAJNA".
Akt ob unichtozhenii podpisyvaetsya chlenami komissii i sdaetsya v podraz-
delenie po vedeniyu deloproizvodstva dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA
TAJNA". Posle unichtozheniya v uchetnyh dannyh proizvodyatsya otmetki s ukaza-
niem nomera akta, daty unichtozheniya.
6.6. Unichtozhenie dokumentov i del s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" dolzh-
no proizvoditsya putam ih sozhzheniya ili izmel'cheniya, ili drugim putem,
isklyuchayushchim vosstanovlenie teksta dokumentov.
7. Proverka nalichiya dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA"
7.1. Proverka nalichiya dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" provo-
dyatsya ne rezhe odnogo raza v kvartal.
V hode proverok:
ustanavlivaetsya sootvetstvie nalichiya dokumentov uchetnym dannym;
kontroliruetsya pravil'nost' vedeniya uchetov;
proveryaetsya poryadok obrashcheniya s dokumentami;
rassmatrivayutsya voprosy snyatiya grifa "KOMMERCHESKAYA TAJNA".
7.2. Proverki provodyatsya komissionno, s obyazatel'nym vklyucheniem v ko-
missiyu rabotnikov, otvetstvennyh za uchet i hranenie dokumentov s grifom
"KOMMERCHESKAYA TAJNA".
Proverki osushchestvlyayutsya ot uchetnyh dannyh k dokumentam, proveryaetsya
nalichie vseh zaregistrirovannyh ekzemplyarov. Dokumenty, hranyashchiesya ros-
syp'yu, proveryayutsya polistno.
V hode proverok ustanavlivaetsya:
sootvetstvie i pravil'nost' zapolneniya graf uchetnyh kartochek i
zhurnalov,
nalichie otmetok ob otpravke, vozvrate, razmnozhenii i unichtozhenii
dokumentov.
7.3. Kvartal'naya provarka nalichiya provoditsya v pervuyu dekadu pervogo
mesyaca, sleduyushchego za poslednim mesyacem proveryaemogo kvartala.
V kvartal'nuyu proverku proveryayutsya dokumenty, nahodyashchiesya na ispolne-
nii, ne podshitye v dela i ne vzyatye na inventarnyj uchet, a takzhe doku-
menty, nahodyashchiesya na hranenii v podrazdeleniyah ili na rukah u ispolni-
telej.
7.4. Godovaya proverka nalichiya provoditsya v yanvare sleduyushchego za pro-
veryaemym goda.
V godovuyu proverku proveryaetsya nalichie vseh zaregistrirovannyh doku-
mentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA", a takzhe pravil'nost' vedeniya vseh
vidov ucheta i poryadka oformleniya aktov na unichtozhenie.
7.5. Proverki nalichiya dokumentov provodyatsya takzhe pri smena rukovodi-
telya podrazdeleniya po vedeniyu deloproizvodstva dokumentov s grifom "KOM-
MERCHESKAYA TAJNA" ili sotrudnikov etih podrazdelenij, otvetstvennyh za
uchet i hranenie dokumentov.
7.6. Rezul'taty proverok oformlyayutsya aktami. Akty podpisyvayut chleny
komissii po proverke nalichiya dokumentov i utverzhdayut u rukovoditelya
predpriyatiya.
8. Poryadok hraneniya i obrashcheniya s dokumentami s grifom "KOMMERCHESKAYA
TAJNA"
8.1. Dokumenty s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" v nerabochee vremya dolzhny
hranit'sya v pomeshcheniyah podrazdelenij po vedeniyu deloproizvodstva doku-
mentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA".
Hranenie dokumentov v nerabochee vremya v drugih pomeshcheniyah dopuskaetsya
po resheniyu rukovoditelya predpriyatiya pri nalichii uslovij, obespechivayushchih
ih sohrannost'.
8.2. Vydacha dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" sotrudnikam
predpriyatiya, a takzhe sotrudnikam drugih predpriyatij i uchrezhdenij proiz-
voditsya tol'ko po razresheniyu dolzhnostnyh lic v sootvetstvii s dejstvuyu-
shchej na predpriyatii razreshitel'noj sistemoj pod rospis' v kartochke ucheta
vydachi dokumenta ili dela.
8.3. Peredacha dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" mezhdu sotrud-
nikami predpriyatiya mozhet osushchestvlyat'sya tol'ko pod raspisku i v predelah
kruga lic, dopushchennyh k dannomu dokumentu v sootvetstvii s dejstvuyushchej
na predpriyatii razreshitel'noj sistemoj.
8.4. Pri rabote s dokumentami s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" sotrudni-
kam predpriyatiya sleduet pomnit' o svoih obyazatel'stvah po nerazglasheniyu
ohranyaemyh svedenij i vypolneniyu na predpriyatii pravil obrashcheniya s gri-
fovannoj informaciej, i prinimat' neobhodimye razumnye mery, isklyuchayushchie
utratu dokumentov ili utechku kommercheskoj tajny.
KOMMENTARII
Dannaya instrukciya utverzhdaetsya rukovoditelem predpriyatiya.
Naprimer, v akcionernyh obshchestvah otkrytogo tipa ona utverzhdaetsya Ge-
neral'nym direktorom.
Utverzhdayu
GENERALXNYM DIREKTOROM akcionernogo obshchestva otkrytogo tipa
Priem ot "__" __________ 19__ g.
Uchityvaya bol'shoj opyt po vedeniyu sekretnogo deloproizvodstva, a takzhe
nalichie special'no oborudovannyh pomeshchenij i sredstv, celesoobrazno po-
ruchit' vedenie deloproizvodstva dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA"
sotrudnikam rezhimnyh organov.
V sluchae, esli na predpriyatii otsutstvuyut rezhimno-sekretnye organy,
vedenie deloproizvodstva dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" vozla-
gaetsya na kancelyariyu ili special'no sozdannoe podrazdelenie, libo na
special'no naznachennyh lic.
Struktury, shtaty i chislennost' podrazdelenij po vedeniyu deloproiz-
vodstva dokumentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" opredelyayutsya rukovodi-
telem predpriyatiya v zavisimosti ot ob®ema dokumentooborota.
V sluchae razmeshcheniya podrazdelenij po vedeniyu deloproizvodstva doku-
mentov s grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA" v pomeshcheniyah rezhimno-sekretnyh or-
ganov ili kancelyariyah dolzhno byt' obespecheno otdel'noe hranenie dokumen-
tov s etim grifom ot drugih dokumentov.
Obrazec shtampa:
Naprimer:
- inventarnyj uchet chertezhej;
- inventarnyj uchet tekstovyh sbroshyurovannyh dokumentov m t.p.
Obrazec shtampa:
S odnoj storony, pri sostavlenii etogo spiska necelesoobrazno dopus-
kat' neobosnovannogo ego rasshireniya, no, s drugoj, on ne dolzhen zatrud-
nyat' resheniya proizvodstvennyh voprosov.
tak kak eto mozhet privlech' vnimanie postoronnih lic i privesti k
utechke (hishcheniyu) ohranyaemoj informacii.
Naprimer:
Dokument, zaregistrirovannyj po vhodyashchemu uchetu, otpravlyaetsya vo
vneshnyuyu organizaciyu za svoim vhodyashchim nomerom. Dokument, stoyashchij na in-
ventarnom uchete, v sluchae, esli on otpravlyaetsya bez soprovoditel'nogo
pis'ma, otpravlyaetsya za svoim inventarnym nomerom. Ishodyashchim nomerom do-
kumenta, zaregistrirovannogo po uchetu podgotovlennyh dokumentov, budet
etot nomer.
Neobhodimo pomnit', chto beskontrol'no> razmnozhenie yavlyaetsya odnim iz
naibolee veroyatnyh kanalov utechki ohranyaemoj informacii!
Naprimer:
Sdelana vypiska iz dokumenta za N37 ot 01.07.92., punkty 3, 7-9.
Rekomenduetsya provodit' ezhekvartal'nye i ezhegodnye proverki nalichiya
dokumentov s Grifom "KOMMERCHESKAYA TAJNA".
METODICHESKIE MATERIALY
PORYADOK OTNESENIYA SVEDENIJ K KOMMERCHESKOJ TAJNE PREDPRIYATIYA, GRIFOVA-
NIYA RABOT, DOKUMENTOV I IZDELIJ I ISKLYUCHENIYA IH IZ |TOJ KATEGORII
Pervym voprosom, kotoryj neobhodimo reshit' pri organizacii ohrany
kommercheskoj tajny predpriyatiya, yavlyaetsya opredelenie kruga svedenij,
sostavlyayushchih kommercheskuyu tajnu, a takzhe vozmozhnoe raspredelenie ih po
kategoriyam vazhnosti v zavisimosti ot ih cennosti dnya predpriyatiya, harak-
tera i razmera ushcherba, kotoryj mozhet byt' nanesen predpriyatiyu pri razg-
lashenii etih svedenij.
K resheniyu etoj problemy sleduet podhodit' osobenno tshchatel'no. Esli
kakie-libo dannye, pryamye ili kosvennye, budut upushcheny iz vnimaniya, to
vse prinimaemye mery mogut okazat'sya neeffektivnymi. S drugoj storony,
izlishnie mery po ogranicheniyu dostupa k informacii oslozhnyat rabotu i pri-
vedut k neopravdannym ekonomicheskim izderzhkam. Pravil'naya organizaciya
vydeleniya i zashchity kommercheskoj tajny dolzhna ne tol'ko ne meshat' rabote
predpriyatiya, no dazhe sposobstvovat' ego pribyl'noj deyatel'nosti.
Perechen' svedenij, sostavlyayushchih kommercheskuyu tajnu predpriyatiya
Svedeniya, sostavlyayushchie kommercheskuyu tajnu kazhdogo konkretnogo predp-
riyatiya, otrazhayutsya v "Perechne svedenij, sostavlyayushchih kommercheskuyu tajnu
predpriyatiya" (dalee "Perechen'"). Perechen' utverzhdaetsya rukovoditelem
predpriyatiya. Pri ego razrabotke neobhodimo uchityvat' trebovaniya Posta-
novleniya Pravitel'stva RF ot 5.12.91 g. Mg 35 "O perechne svedenij, koto-
rye ne mogut sostavlyat' kommercheskuyu tajnu", a takzhe perechen' informa-
cii, otkrytoj dlya oznakomleniya akcionerov v sootvetstvii s Federal'nym
zakonom RF "Ob akcionernyh obshchestvah " N 208-FZ ot 26.12.95 g.
Praktika pokazyvaet, chto dannyj vopros luchshe reshat' kollegial'no. Dlya
razrabotki Perechnya prikazom rukovoditelya predpriyatiya sozdaetsya komissiya
iz naibolee kvalificirovannyh i kompetentnyh specialistov osnovnyh pod-
razdelenij i predstavitelej sluzhby bezopasnosti (ili rezhimno-sekretnogo
organa).
Podgotovka perechnya svedenij, sostavlyayushchih kommecheskuyu tajnu
Dlya podgotovki perechnya svedenij, otnosyashchihsya k kommercheskoj tajne
predpriyatiya, celesoobrazno privlech' naibolee kompetentnyh specialistov,
znakomyh kak s deyatel'nost'yu predpriyatiya v celom, tak i s rabotoj ego
otdel'nyh podrazdelenij.
Sozdaetsya gruppa v sostave ne bolee 4-5 chelovek, v kotoruyu zhelatel'no
vklyuchit':
- specialista, vladeyushchego finansovymi voprosami, kon®yunkturoj rynka i
dannymi v
otnoshenii konkuriruyushchih firm;
- specialista, polnost'yu predstavlyayushchego sistemu organizacii raboty
predpriyatiya, ee
osobennosti;
- specialista po svyazyam s drugimi predpriyatiyami, a takzhe po voprosam
zaklyucheniya
kontraktov, dogovorov;
- specialista, obladayushchego vsemi svedeniyami o vypuskaemoj produkcii,
tehnologiches-
kom cikle ee proektirovaniya i proizvodstva, o prohozhdenii vseh vidov
informacii
(ustnoj, dokumental'noj, v vide obrazcov, uzlov, blokov, gotovoj pro-
dukcii).
Esli predpriyatie dostatochno veliko ili proizvodimaya produkciya imeet
raznorodnyj harakter, mozhno sozdat' neskol'ko takih grupp: odnu - glav-
nuyu, v celyah koordinacii i
obobshcheniya rezul'tatov raboty, ostal'nye - v zavisimosti ot neobhodi-
mosti po kazhdomu otdel'nomu uchastku.
S drugoj storony, ne isklyucheno, chto predpriyatie mozhet sostoyat' lish'
iz neskol'kih chelovek, osobenno na pervyh etapah. Togda, dejstvitel'no,
ukazannuyu zadachu sposoben reshit' odin rukovoditel', pri uslovii, chto on
budet vladet' perechislennoj vyshe informaciej. No vse zhe, vo izbezhanie
sub®ektivnyh oshibok, luchshe rassmatrivat' eti voprosy kak minimum vdvoem.
Kak uzhe skazano, v gruppe dolzhny byt' rukovodyashchie specialisty, obla-
dayushchie polnym ob®emom dannyh, kotorye mogut byt' otneseny k kommercheskoj
tajne. Odnako eto ne oznachaet, chto sleduet obyazatel'no znakomit' vseh
privlekaemyh ekspertov s konkretnymi svedeniyami, kotorye mogut predstav-
lyat' kommercheskuyu tajnu, esli ranee oni eti svedeniya ne znali. V
bol'shinstve sluchaev dostatochno, esli hotya by odin iz nih osvedomlen v
detalyah po otdel'nomu rassmatrivaemomu voprosu, a ostal'nye predstavlyayut
sebe obshchij harakter. Takoj podhod sdelaet rabotu gruppy bolee racio-
nal'noj i isklyuchit uzhe na pervom etape vozmozhnye predposylki k neobosno-
vannomu rasprostraneniyu kommercheskoj tajny.
Dalee, pered gruppoj ekspertov neobhodimo postavit' kompleks . Pri podgotovke proekta kontrakta rukovodstvuyut-
sya:
1. Pravovym dokumentom Obshchestva, reglamentiruyushchim deyatel'nost' ispol-
nitel'nogo organa (Polozhenie o General'nom direktore, Polozhenie o Prav-
lenii).
II. Resheniem organa (oformlyaetsya protokolom zasedaniya), k ch'ej kompe-
tencii otnosyatsya:
1. naznachenie upolnomochennogo lica, dlya podpisaniya kontrakta s dolzh-
nostnym licom;
2. vybor tipa kontrakta s dolzhnostnym licom (esli etot vopros ne re-
shen v pravovom dokumente Obshchestva);
3. srok dejstviya kontrakta i usloviya ego rastorzheniya, v t.ch. poryadok
i razmer kompensacii za rastorzhenie kontrakta (esli etot vopros ne reshen
v pravovom do-
kumente Obshchestva);
4. usloviya, kotorye obychno opredelyayutsya v kollektivnom dogovore (esli
etot vopros ne reshen v pravovom dokumente Obshchestva), v t.ch. poryadok i
razmer po:
a) rezhimu truda i otdyha; b) oplate truda (voznagrazhdeniyu) i kompen-
saciyah pri vypolnenii obyazannostej (uslug);
v) l'gotam i garantiyam:
g) drugim usloviyam;
5. ogranichenie po zanyatiyu dolzhnostej v organah upravleniya drugih or-
ganizacij;
6. special'nye usloviya po pravam i obyazannostyam (uslugam) dolzhnostno-
go lica.
Dlya zaklyucheniya kontrakta upolnomochennyj organ mozhet opredelyat' uslo-
viya kontrakta obyazatel'nye, rekomendatel'nye, a takzhe konkretnye ili ra-
mochnye (t.e. v kakih-libo predelah). |to pozvolyaet zaklyuchit' kontrakt s
uchetom trebovanij i zhelanij vstrechnoj storony.
Bolee podrobnye poyasneniya k otdel'nym stat'yam pri zaklyuchenii kontrak-
tov s dolzhnostnymi licami ispolnitel'nogo organa akcionernogo obshchestva
mozhno najti v sootvetstvuyushchih razdelah nastoyashchego metodicheskogo materia-
la.
Razdel 1. General'nyj direktor (direktor) i Upravlyayushchij
OSOBENNOSTI USLOVIJ, VNOSIMYH V KONTRAKT S GENERALXNYM DIREKTOROM
(DIREKTOROM) I UPRAVLYAYUSHCHIM AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA
Sostav storon kontrakta Sobstvennik (upolnomochennye organy ili lico )
- Rabotodatel' I Grazhdanin (vposledstvii rabotnik Obshchestva) ~ Gene-
ral'nyj direktor (direktor). st. 15 KZoT Sobstvennik (upolnomochennye or-
gany ili lico) - Zakazchik i Grazhdanin-Predprinimatel' - Upravlyayushchij. Os-
novanie dlya zaklyucheniya kontrakta Reshenie Sobstvennika, oformlennoe v
protokole sobraniya ili upolnomochennogo organa i soglasiv (zayavlenie)
grazhdanina. Reshenie Sobstvennika, oformlennoe v protokole sobraniya ili
upolnomochennogo organa i soglasie Predprinimatelya. Predmet kontrakta Vy-
polnenie konkretnoj truovogo soglasheniya rabota po Okazanie uslug po up-
ravleniyu Obshchestvom na svoj risk s cel'yu polucheniya pribyli kak Predprini-
matelem, tak i Obshchestvom opredelennoj dolzhnosti sootvetstvuyushchej kvalifi-
kacii s cel'yu polucheniya zarabotnoj platy. st. 15 K|oT
Srok kontrakta Trudovoj kontrakt nosit srochnyj harakter i mozhet zak-
lyuchat'sya na srok do 5 let ili na vremya vypolneniya opredelennoj raboty -
sroka dejstviya predostavlennyh POLNOMOCHIJ (opredelyaetsya soglasheniem sto-
ron). st. 17,30 KZoT Srok dejstviya kontrakta opredelyaetsya srokom
dejstviya predostavlennyh polnomochij (v sootvetstvii s ustavnymi dokumen-
tami Obshchestva ili po resheniyu obshchego sobraniya akcionerov (Soveta direkto-
rov)). Prava General'nogo direktora (Upravlyayushchego) Opredelyayutsya ustavny-
mi dokumentami i pravovymi lokal'nymi aktami Obshchestva, resheniyami obshchego
sobraniya akcionerov (Soveta direktorov) i KZoT RF v chasti, ne protivore-
chashchej Zakonu ob AO. ST.69 Zakon ob AO Opredelyayutsya ustavnymi dokumentami
i pravovymi lokal'nymi aktami Obshchestva, resheniyami obshchego sobraniya akcio-
nerov (Soveta direktorov) i grazhdanskim zakonodatel'stvom. ST.69 Zakon
ob AO Prava Rabotodatelya (Zakazchika) Opredelyayutsya ustavnymi dokumentami
i pravovymi lokal'nymi aktami Obshchestva, ne dolzhny protivorechit' dejstvu-
yushchemu zakonodatel'stvu RF, ushchemlyat' prava rabotnika, sootvetstvuya normam
KZoT RF v chasti, ne protivorechashchej Zakonu ob AO. st. 16, 19 KZoT, st,69
Zakon ob AO Opredelyayutsya Zakonom ob AO, inymi zakonodatel'nymi aktami,
ustavnymi dokumentami i pravovymi lokal'nymi aktami Obshchestva i ne dolzhny
protivorechit' dejstvuyushchemu zakonodatel'stvu RF. st.69 Zakon ob AO Obya-
zannosti General'nogo direktora (Upravlyayushchego) Opredelyayutsya ustavnymi,
pravovymi lokal'nymi dokumentami Obshchestva, otdel'nymi resheniyami Soveta
direktorov i obshchego sobraniya akcionerov, normami zakonodatel'stva RF.
st. 127 KZoT, st.69 Zakon ob AO Opredelyayutsya ustavnymi dokumentami i
pravovymi lokal'nymi aktami Obshchestva, otdel'nymi resheniyami Soveta direk-
torov i obshchego sobraniya akcionerov, normami zakonodatel'stva RF. ST.69
Zakon ob AO Obyazannosti Rabotodatelya (Zakazchika) Opredelyayutsya ustavnymi
dokumentami i pravovymi lokal'nymi aktami Obshchestva i zakonodatel'stvom
RF, v t.ch. KZoT RF v chasti, ne protivorechashchej Zakonu ob AO. ot. 15, 39,
129 KZoT Ne dolzhny protivorechit' ustavnym dokumentam i pravovym lo-
kal'nym aktam Obshchestva, nosyat grazhdansko-pravovoj harakter. Oplata truda
Oplata truda: zarabotnaya Voznagrazhdenie: vyplachivat'(voznagrazhdenie) plata
sostoit iz oklada, garantirovano vyplachivaemogo v 2 priema za mesyac pri
avansovom sposobe raschetov ili 1 raz v mesyac pri bezavansovom, i vyplat
po sistemam stimulirovaniya, kotorye ne dolzhny protivorechit' pravovym lo-
kal'nym aktam Obshchestva (Polozhenie o General'nom direktore) I normam KZoT
RF (predmet dogovora storon). st. 81-89, 96, 97 KZoT etsya na razlichnyh
usloviyah, v t.ch. po srokam vyplaty. Mozhet sostoyat' iz garantirovannoj
chasti s avansovoj vyplatoj ili bez nee, peremennoj chasti i, obyazatel'no,
iz DOLI Pribyli (predmet dogovora storon). Krome togo, obyazatel'no kom-
pensiruyutsya rashody, svyazannye s vypolneniem obyazannostej po upravleniyu
Obshchestvom. Sootvetstvie normam KZoT RF neobyazatel'no. Kompensacii po vy-
polneniyu obyazannostej (uslug) Kompensacii vyplachivayutsya v sootvetstvii s
zakonodatel'stom. V predelah zakonodatel'no ustanovlennyh norm rashoda
kompensacii ne vklyuchayutsya v sovokupnyj dohod rabotnika. st.
112,116,117K|oT Kompensacii mogut ne vyplachivat'sya. Esli kompensacii
vyplachivayutsya, to ih razmer vklyuchaetsya v sovokupnyj dohod, a pri ischis-
lenii nalogov i strahovyh vznosov sovokupnyj dohod umen'shaetsya na summu
dokumental'no podtverzhdennyh rashodov, svyazannyh s okazaniem uslug. Or-
ganizaciya (usloviya) truda (okazaniya u slug) S podchineniem vnutrennemu
trudovomu rasporyadku, s opredelennoj rabochej nedelej, vyhodnymi dnyami,
ezhegodnym oplachivaemym otpuskom i t.d. - reglamentiruetsya normami KZoT
RF. st. 15, 42, 50, 57-59 KZoT Bez obyazatel'nogo podchineniya vnutrennemu
trudovomu rasporyadku: rabochee vremya, vremya na otdyh i pitanie i t.p. -
normami KZoT RF ne reglamentiruetsya (predmet dogovora storon). Garantii
Rabotodatelya (Zakazchika) i kompensacii po social'nomu obespecheniyu Garan-
tii soglasno normam KZoT RF: na oplachivaemyj ezhegodnyj otpusk, na oplatu
vremeni netrudosposobnosti, na pensiyu v starosti, ohranu truda i t.p.
Oplachivayutsya bol'nichnye listy, pensii pri postoyannoj potere trudosposob-
nosti, neispol'zovannyj otpusk pri uvol'nenii i t.p. ST. 40, 40", 139,
143, 145 i 236-243 KZoT Normy KZoT ne dejstvuyut, i ih vklyuchenie v kont-
rakt v kachestve ego uslovij mozhet byt' predmetom dogovora storon. Otpusk
ne garantiruetsya. Drugie garantii osushchestvlyayutsya, esli Upravlyayushchij sa-
mostoyatel'no platit sootvetstvuyushchie strahovye vznosy v gosudarstvennye
vnebyudzhetnye fondy. Otvetstvennost' General'nogo direktora (Upravlyayushche-
go) Neset vse vidy otvetstvennosti (v t.ch. imushchestvennuyu) v predelah de-
legirovannyh polnomochij i v sootvetstvii s zakonodatel'stvom RF, v T.CH.
PO GK I KZoT (administrativnuyu, ugolovnuyu). st. 135, 214, 249 K|oT,
ST.71 Zakon ob AO Neset vse vidy otvetstvennosti pered Zakazchikom. Neob-
hodimo ogovorit' usloviya otvetstvennosti v kontrakte. st. 393-406 GK,
st.71 Zakon ob AO Imushchestvennaya otvetstvennost' General'nogo direktora
(Upravlyayushchego) Neset material'nuyu otvetstvennost' po KZoT RF s vozmeshche-
niem ushcherba Obshchestvu V Predelah real'nogo ushcherba za schet uderzhaniya iz
zarplaty i imushchestvennuyu otvetstvennost' po GK RF s vozmeshcheniem ubytkov:
real'nogo ushcherba s upushchennoj vygodoj, v t.ch. iz lichnogo imushchestva. st.
118, 119, 121, 123-126 KZoT, st.71 Zakon ob AO Po GK RF imushchestvennaya
otvetstvennost' predpolagaet vozmeshchenie Upravlyayushchim Obshchestvu ubytkov:
real'nogo ushcherba s upushchennoj vygodoj, v t.ch. iz lichnogo imushchestva. st.
53, 393-406 GK, st.71 Zakon ob AO
Imushchestvennaya otvetstvennost' Rabotodatelya (Zakazchika) Vozmeshchenie
ushcherba, prichinennogo povrezhdeniem zdorov'ya rabotnika pri vypolnenii tru-
dovyh obyazannostej, osushchestvlyaetsya soglasno normam KZoT RF. st. 159 KZoT
Normy KZoT RF ne dejstvuyut, neobhodimo otdel'no ogovarivat' v kontrakte
usloviya otvetstvennosti Zakazchika pered Upravlyayushchim (predmet dogovora
storon). st. 393-406 GK Poryadok i usloviya prekrashcheniya kontrakta ili ego
dosrochnogo rastorzheniya Soglasno normam KZoT RF, kotorye ne protivorechat
Zakonu ob AO. st. 29, 254 KZoT, st. 69 Zakon ob AO Na lyubyh ogovorennyh
usloviyah i v sootvetstvii s Zakonom ob AO (predmet dogovora storon). st.
450-453 GK, st. 69 Zakon ob AO Poryadok i usloviya razresheniya sporo> mezhdu
storonami Soglasno poryadku i normam KZoT RF: spory razreshayutsya v komis-
siyah po trudovym sporam i rajonnyh (gorodskih) sudah obshchej yurisdikcii.
ST.201-221 KZoT Spory mezhdu Zakazchikom i Upravlyayushchim razreshayutsya v ar-
bitrazhnyh sudah. Uplata nalogov Rabotodatel' obyazan vzymat' nalogi i
strahovye platezhi s oplaty truda v sootvetstvii s zakonodatel'stvom RF.
st.236,237 KZoT Upravlyayushchij samostoyatel'no vnosit podohodnyj nalog i
strahovye vznosy v gosudarstvennye strahovye fondy, uderzhivaya ih po mere
vyplaty summ dohoda. On osushchestvlyaet ih uplatu k 15.07, 15.08, 15.11 s
predostavleniem deklaracii o sovokupnom dohode do 1 aprelya goda, sleduyu-
shchego za otchetnym.
Pri prinyatii resheniya o zaklyuchenii kontrakta s General'nym direktorom
sleduet obratit' vnimanie na ryad osobennostej.
Kontrakt, zaklyuchaemyj s grazhdaninom na osnovanii trudovogo zakonoda-
tel'stva s uchetom norm grazhdanskogo zakonodatel'stva (v t.ch. Zakona ob
AO), yavlyaetsya trudovym. Grazhdanin po etomu kontraktu imeet status Gene-
ral'nogo direktora.
Kontrakt, zaklyuchaemyj s Grazhdaninom-Predprinimatelem (bez obrazovaniya
yuridicheskogo lica), analogichen dogovoru na uslugi ot storonnej organiza-
cii. Grazhdanin v etom sluchae dolzhen obladat' statusom Predprinimatelya,
kotoryj on mozhet poluchit' v poryadke, procedury kotorogo dany v Prilozhe-
nii 6. Grazhdanin po etomu kontraktu imeet status Upravlyayushchego.
Vybiraya variant dlya zaklyucheniya kontrakta s General'nym direktorom
(direktorom), neobhodimo uchityvat', chto pri zaklyuchenii predprinima-
tel'skogo kontrakta Grazhdanin-Predprinimatel' budet platit' neodinakovyj
razmer nalogov i vznosov v strahovye fondy s odnoj i toj zhe summy voz-
nagrazhdeniya po sravneniyu s grazhdaninom, zaklyuchivshim s Obshchestvom trudovoj
kontrakt. Krome togo, dlya Obshchestva po uplate nalogov i vznosov oni budut
neravnoznachny pri prochih ravnyh usloviyah. Raznica v nalogoob-
lozhenii naglyadno pokazana v Prilozhenii 2, a osobennosti vneseniya po-
dohodnogo naloga i vznosov v gosudarstvennye strahovye fondy - v Prilo-
zhenii 3.
V zaklyuchaemyh kontraktah nado osobo udelit' vnimanie sleduyushchim momen-
tam.
1. Opredelenie predmeta kontrakta.
V trudovom kontrakte eto - vypolnenie grazhdaninom (Rabotnikom) trudo-
voj funkcii nailuchshim obrazom dlya Obshchestva (Rabotodatelya), a v predpri-
nimatel'skom - okazanie uslug predprinimatelem po upravleniyu Obshchestvom s
cel'yu polucheniya pribyli Obshchestvom (Sobstvennikom).
2. Srok dejstviya kontrakta.
Po trudovomu zakonodatel'stvu srok dejstviya kontrakta mozhet byt' op-
redelen konkretnym srokom (no ne bolee 5 let) ili vypolneniem opredelen-
noj raboty (do nastupleniya opredelennogo sobytiya).
Srok dejstviya predprinimatel'skogo kontrakta mozhet byt' lyuboj.
3. Opredelenie uslovij po organizacii truda (okazaniyu uslug),
social'nym l'gotam i garantiyam.
Esli v Obshchestve sushchestvuyut lokal'nye pravovye dokumenty, reglamenti-
ruyushchie usloviya organizacii truda (rezhim truda i otdyha, sistema oplaty,
voznagrazhdeniya, stimulirovaniya, kompensacij, mehanizm regulirovaniya vyp-
lat v zavisimosti ot razlichnyh faktorov i pr.), predostavleniya soci-
al'nyh l'got i garantij dlya General'nogo direktora (Upravlyayushchego), to v
kontrakte ispol'zuyutsya ssylki na eti polozheniya i opredelyayutsya konkretnye
chislovye znacheniya i usloviya, kotorye v dokumentah otsutstvuyut. V sluchae
otsutstviya takih dokumentov v Obshchestve (ili nedostatochnoj detalizacii v
nih neobhodimyh uslovij) eti usloviya dolzhny byt' zafiksirovany v kont-
rakte.
A. Opredelenie oplaty truda (voznagrazhdeniya) za vypolnenie obyazannos-
tej.
Po trudovomu kontraktu General'nyj direktor za vypolnyaemye im obyazan-
nosti dolzhen poluchat' zarabotnuyu platu, a po drugim tipam kontraktov -
voznagrazhdenie s kompensaciej zatrat po vypolneniyu uslug ili bez nee.
Rassmatrivaya etot aspekt kontrakta, nado imet' vvidu, chto zarabotnaya
plata (voznagrazhdenie) dlya General'nogo direktora delitsya na dve chasti:
garantirovannuyu chast' - oklad (mesyachnoe soderzhanie, mesyachnyj avans) i
peremennuyu chast', zavisyashchuyu ot rezul'tatov deyatel'nosti, - premiya (nad-
bavka) ili/i dolya pribyli Obshchestva. Razmer doli pribyli dolzhen byt' dos-
tatochno sushchestvennym dlya Predprinimatelya, tak kak pribyl' akcionernogo
obshchestva - eto cel' ego uslug. Znachimost' usloviya polucheniya Obshchestvom
pribyli dlya General'nogo direktora mozhno povysit' ne tol'ko pryamym uve-
licheniem ee doli v voznagrazhdenii, no i predostavleniem emu opciona na
priobretenie akcij Obshchestva s opredelennymi usloviyami.
Obshchestvo ogovarivaet te zatraty po upravleniyu Obshchestvom, kotorye ono
kompensiruet General'nomu direktoru (sostav kompensiruemyh rashodov dan
v Prilozhenii 5). Esli kompensaciya proizvoditsya po fakticheskim zatratam i
ee razmer bol'she, chem kompensaciya po zakonodatel'no ustanovlennym nor-
mam, to eta raznica otrazhaetsya na razmere sovokupnogo dohoda General'no-
go direktora, s kotorogo uplachivaetsya podohodnyj nalog. Pri zaklyuchenii
predprinimatel'skogo kontrakta usloviya o kompensacii zatrat po upravle-
niyu Obshchestvom mozhno ne vklyuchat'. V etom sluchae dolzhen uchityvat'sya soot-
vetstvenno razmer etih izderzhek v poluchaemom Predprinimatelem voznagrazh-
denii.
B. Opredelenie social'nyh garantij i l'got.
V trudovom kontrakte social'nye garantii i zakonodatel'no opredelen-
nye l'goty reguliruyutsya K|oT RF (sm. Prilozhenie 3). V predprinima-
tel'skom kontrakte eti voprosy neobhodimo ogovarivat' i vnosit' ih kak
usloviya v kontrakt.
Obshchestvo obychno predostavlyaet rabotnikam sverh ustanovlennyh trudovym
zakonodatel'stvom RF l'goty i garantii, kotorye zakreplyayutsya yuridicheski
v kollektivnyh dogovorah. General'nyj direktor, kak pravilo, yavlyaetsya
doverennym licom so storony Rabotodatelya (Sobstvennika) po zaklyucheniyu
kollektivnogo dogovora. L'goty i garantii etogo haraktera, opredelyaemye
kollektivnym dogovorom, General'nyj direktor ne vprave predostavlyat' sam
sebe. Takie l'goty i garantii, a takzhe usloviya ih polucheniya, Rabotoda-
tel' (Sobstvennik) ogovarivaet neposredstvenno v kontrakte s General'nym
direktorom, a imenno:
usloviya rezhima truda i otdyha, prodolzhitel'nost' rabochego dnya
(nedeli) polucheniya ezhegodnogo otpuska (srok; dlitel'nost'; sohranenie
voznagrazhdeniya; doplata na otpusk i t.p.);
usloviya sohraneniya i poryadok vyplaty posobiya (voznagrazhdeniya) pri
vozniknovenii u General'nogo direktora vremennoj netrudosposobnosti i
t.p.;
usloviya strahovki na sluchaj smerti ili neschastnogo sluchaya (polucheniya
uvech'ya);
dopolnitel'nye oplachivaemye l'goty,
usloviya kompensacij i poryadok ih polucheniya pri prekrashchenii i/ili ras-
torzhenii kontrakta,
4. Opredelenie otvetstvennosti.
Kak uzhe otmechalos', KZoT RF ne predostavlyaet vozmozhnost' zashchitit'
imushchestvennye interesy akcionerov, kak to obyazyvaet zakonodatel'stvo RF,
reguliruyushchee funkcionirovanie akcionernyh obshchestv. Maksimal'no, chto Ob-
shchestvo poluchit' v kachestve vozmeshcheniya v sluchae naneseniya ubytkov Obshchest-
vu dejstviyami (ili bezdejstviem) General'nogo direktora - real'nyj
ushcherb.
O vozmozhnosti primeneniya mer otvetstvennosti k General'nomu direktoru
(v ramkah otvetstvennosti v kachestve dolzhnostnogo lica Obshchestva), is-
pol'zuemyh v trudovom zakonodatel'stve i uzhe upomyanutyh na str.5-7 nas-
toyashchego metodicheskogo materiala, mozhno dobavit' sleduyushchee.
Na General'nogo direktora i ego zamestitelej rasprostranyaetsya ograni-
chennaya material'naya otvetstvennost':
A. V razmere 1 srednemesyachnoj zarabotnoj platy za prichinennyj ushcherb:
a) izlishnimi denezhnymi vyplatami:
b) nepravil'noj postanovkoj ucheta i hraneniya material'nyh i denezhnyh
cennostej;
v) neprinyatiem neobhodimyh mer k predotvrashcheniyu prostoev, vypuska ne-
dobrokachestvennoj produkcii, hishchenij, unichtozheniya i porchi material'nyh i
denezhnyh cennostej:
B. V razmere 3 dolzhnostnyh okladov pri vine v nezakonnom uvol'nenii
ili perevode rabotnika Obshchestva na druguyu rabotu.
Pri polnoj material'noj otvetstvennosti ushcherb podlezhit vozmeshcheniyu v
polnom ob®eme bez kakih-libo ogranichenij v razmere. General'nyj direktor
neset polnuyu material'nuyu otvetstvennost' v sleduyushchih sluchayah:
a) vozlozheniya na nego polnoj material'noj otvetstvennosti otdel'nymi
zakonami i postanovleniyami, v svyazi s prichineniem im ushcherba pri ispolne-
nii trudovyh obyazannostej;
b) kogda ushcherb prichinen prestupnymi dejstviyami, ustanovlennymi prigo-
vorom suda;
v) kogda s General'nym direktorom magazina (pri otsutstvii zaveduyushchih
otdelami i sekcij) zaklyuchen pis'mennyj dogovor o polnoj material'noj ot-
vetstvennosti za neobespechenie sohrannosti cennostej (postanovlenie Gos-
komtruda SSSR i VCSPS ot 28.12.77. v redakcii ot 14.09.81.).
General'nyj direktor, kak dolzhnostnoe lico, neset pered gosudarstvom
otvetstvennost' (v tom chisle ugolovnuyu i administrativnuyu). Administra-
tivnaya otvetstvennost' - otvetstvennost' za pravonarusheniya, svyazannye s
nesoblyudeniem ustanovlennyh pravil v sfere ohrany poryadka upravleniya,
gosudarstvennogo i obshchestvennogo poryadka, prirody, zdorov'ya naseleniya, i
drugih pravil, obespechenie vypolneniya kotoryh vhodit v ego dolzhnostnye
obyazannosti. Soglasno zakonodatel'stvu RF otvetstvennost' lic byvaet v
zavisimosti ot osnovaniya vozniknoveniya obyazatel'stva - dogovornaya (osno-
vanie - dogovor, kontrakt) i vnedogovornaya (osnovanie - zakonodatel'nyj
akt). Na General'nogo direktora rasprostranyaetsya kak dogovornaya, tak i
vnedogovornaya otvetstvennost'. Administrativnaya otvetstvennost' yavlyaetsya
vnedogovornoj otvetstvennost'yu, reguliruetsya zakonodatel'nymi aktami, v
kotoryh ispol'zuyutsya takie mery administrativnoj otvetstvennosti kak:
Preduprezhdenie;
SHtraf:
Konfiskaciya predmeta;
Lishenie special'nogo prava (licenzii, razresheniya i t.p.);
Ispravitel'nye raboty;
Arest.
Naibolee upotrebitel'ny takie mery otvetstvennosti kak preduprezhde-
nie, shtraf i lishenie special'nogo prava. Dlya dolzhnostnyh lic po stat'yam
KoAP RF, upomyanutym na str.7 nastoyashchih metodicheskih materialov, razmer
nalagaemyh shtrafov ot 1 do 100 minimal'nyh razmerov oplaty truda, a po
stat'yam UK RF razmer shtrafov kolebletsya do 500 minimal'nyh razmerov op-
laty truda, a takzhe mozhet primenyat'sya uvol'nenie ot dolzhnosti s lisheniem
prava zanimat' opredelennye dolzhnosti ili zanimat'sya opredelennoj deya-
tel'nost'yu na srok libo bez takovogo.
Primerom dogovornoj otvetstvennosti mozhet sluzhit' otvetstvennost' za
razglashenie kommercheskoj tajny.
Otdel'no neobhodimo ogovorit' v kontrakte imushchestvennuyu otvetstven-
nost' General'nogo direktora. Otvetstvennost' General'nogo direktora
nastupaet pri nalichii ego viny - umysla ili neostorozhnosti v neispolne-
nii obyazannosti libo v ispolnenii ee nenadlezhashchim obrazom (ST.401 GK).
Esli General'nyj direktor vinoven v poluchenii Obshchestvom ubytkov, to po
st. 53 p.Z i 393 GK on obyazan ih vozmestit'.
Ubytki - eto vyrazhennyj v denezhnoj forme ushcherb, kotoryj prichinen pro-
tivopravnymi dejstviyami.
Ubytki vklyuchayut v sebya (st. 15 GK): Real'nyj ushcherb (rashody, ponesen-
nye pri vypolnenii narushennogo obya-
zatel'stva, povrezhdenie ili utrata imushchestva).
Upushchennuyu vygodu.
Upushchennaya vygoda - dohod, kotoryj poluchil by Sobstvennik (Zakazchik)
vsledstvie ispolneniya obyazatel'stva General'nym direktorom.
Krome togo, General'nyj direktor, soglasno stat'e 71 Zakona ob AO,
neset solidarnuyu otvetstvennost' (sm. o solidarnoj otvetstvennosti v
"Razdele II. CHlen Pravleniya" nastoyashchego metodicheskogo materiala).
5. Uplata podohodnogo naloga i vznosov.
Po zakonodatel'stvu uplata podohodnogo naloga i strahovyh vznosov v
gosudarstvennye strahovye fondy osushchestvlyaetsya Rabotodatelem.
Predprinimatel' samostoyatel'no osushchestvlyaet uplatu vseh strahovyh
vznosov i podohodnogo naloga (podacha deklaracii za god do 1 aprelya goda,
sleduyushchego za otchetnym, i uplata nalogov i strahovyh vznosov k 15 iyulya,
k 15 avgusta, k 15 noyabrya).
6. Opredelenie uslovij dosrochnogo prekrashcheniya kontrakta.
Osnovaniya prekrashcheniya trudovogo kontrakta mogut sootvetstvovat' KZoT
RF. Punkt 4 stat'i 254 KZoT RF pozvolyaet vvodit' dlya General'nogo direk-
tora dopolnitel'nye osnovaniya po rastorzheniyu kontrakta. Takie osnovaniya
dolzhny otrazhat'sya neposredstvenno v kontrakte (naprimer, po stat'e 69
Zakona ob AO s chlenom ispolnitel'nogo organa obshchee sobranie akcionerov
ili Sovet direktorov, v zavisimosti ot kompetencii, mozhet rastorgnut'
kontrakt v lyuboe vremya).
V predprinimatel'skom kontrakte usloviya prekrashcheniya kontrakta mogut i
ne sootvetstvovat' osnovaniyam, poimenovannym v KZoT RF.
7. Opredelenie uslovij razresheniya sporov.
Spory mezhdu storonami trudovogo kontrakta razreshayutsya v rajonnyh (go-
rodskih) sudah obshchej yurisdikcii.
Spory mezhdu storonami predprinimatel'skogo kontrakta razreshayutsya v
arbitrazhnom sude.
V oboih sluchayah mozhno zaranee opredelit' mestopolozhenie suda, v koto-
ryj budet obrashchat'sya istec.
TRUDOVOJ KONTRAKT- AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA S GENERALXNYM DIREKTOROM.
mesto zaklyucheniya kontrakta "___" ____________ 199_ G.
Akcionernoe obshchestvo otkrytogo tipa firmennoe naimenovanie, imenuemoe
v dal'nejshem "Rabotodatel'", v lice ___________________________ dejstvu-
yushchego na osnovanii Ustava Obshchestva, s odnoj storony, i grazhdanin
__________________________-, imenuemyj v dal'nejshem "General'nyj direk-
tor", rukovodstvuyas' resheniem Rabotodatelya, oformlennogo protokolom ob-
shchego sobraniya akcionerov N _ ot "_________ 199_ g., i trudovym i grazh-
danskim zakonodatel'stvom RF, zaklyuchili kontrakt o nizhesleduyushchem.
1. Obshchie polozheniya
1. Predmet kontrakta
1.1. Rabotodatel' naznachaet grazhdanina ___________________ na dolzh-
nost' General'nogo direktora s vozlozheniem na nego pravomochij po uprav-
leniyu akcionernym obshchestvom dlya polucheniya pribyli Obshchestvom.
2 VARIANT - Rabotodatel' naznachaet grazhdanina _______
______________________. na dolzhnost' General'nogo direktora s vozlozheni-
em na nego pravomochij po upravleniyu akcionernym obshchestvom s cel'yu polu-
cheniya akcionernym obshchestvom pribyli v razmere___.
1.1. Rabotodatel' naznachaet grazhdanina ___________________________ na
3 VARIANT dolzhnost' General'nogo direktora s vozlozheniem na nego pra-
vomochij po upravleniyu akcionernym obshchestvom s cel'yu polucheniya pribyli
akcionernym obshchestvom v razmere, opredelyaemom ezhegodnym obshchim sobraniem
akcionerov (i/ili resheniem Smeta direktorov).
2. Srok kontrakta
2.1. Kontrakt dejstvuet v techenie ustavnogo sroka polnomochij s daty
vstupleniya General'nogo direktora v dolzhnost' do daty osvobozhdeniya ot
nee v sootvetstvii s lokal'nymi dokumentami Obshchestva.
2 VARIANT Kontrakt dejstvuet v techenie __- letnego sroka polnomochij s
daty vstupleniya General'nogo direktora v dolzhnost' do daty osvobozhdeniya
ot nee v sootvetstvii s lokal'nymi dokumentami Obshchestva.
II. Vzaimnye obyazatel'stva
3. Obyazatel'stva Rabotodatelya
3.1. Rabotodatel' obyazuetsya:
3.1.1. peredat' General'nomu direktoru imushchestvo i prava dlya upravle-
niya Obshchestvom v predelah, opredelennyh ustavnymi dokumentami Obshchestva i
nastoyashchim kontraktom:
3.1.2. delegirovat' General'nomu direktoru prava po opredeleniyu sos-
tava i ob®ema svedenij, sostavlyayushchih kommercheskuyu tajnu, a takzhe poryadok
zashchity kommercheskoj tajny:
3.1.3. ne vmeshivat'sya v operativnuyu deyatel'nost' Obshchestva za isklyuche-
niem sluchaev, predusmotrennyh ustavnymi dokumentami Obshchestva i zakonoda-
tel'stvom RF,
3.1.4. vyplachivat' zarabotnuyu platu i drugoe voznagrazhdenie soglasno
usloviyam nastoyashchego kontrakta (stat'e 8 nastoyashchego kontrakta),
3.1.5.1 predostavit' pravo pol'zovaniya na vremya dejstviya kontrakta:
sluzhebnym avtomobilem Obshchestva dlya vypolneniya obyazannostej po uprav-
leniyu Obshchestvom;
sluzhebnoj kvartiroj po adresu ... avtostoyankoj (garazhom) po adresu
....
2 VARIANT 1 3.1. Rabotodatel' obyazuetsya:
3.1.1. obespechit' General'nogo direktora neobhodimymi sredstvami dlya
vypolneniya vozlozhennyh na nego funkcij, predusmotrennyh nastoyashchim kont-
raktom;
3.1.2. svoevremenno vyplachivat' zarabotnuyu platu i drugoe voznagrazh-
denie soglasno stat'e 8 nastoyashchego kontrakta,
4. Obyazatel'stva General'nogo direktora
4.1. General'nyj direktor obyazuetsya:
4.1.1. rukovodstvovat'sya v svoej deyatel'nosti resheniyami obshchego sobra-
niya akcionerov, ustavnymi i lokal'nymi dokumentami Obshchestva i zakonoda-
tel'stvom RF:
4.1.2. obespechit' nadlezhashchee ispolnenie zaklyuchennyh dogovorov, soblyu-
denie prav sobstvennosti drugih sub®ektov, antimonopol'nogo zakonoda-
tel'stva RF, zakona "O kollektivnyh dogovorah i soglasheniyah", trudovogo
zakonodatel'stva RF, bezopasnyh uslovij truda v Obshchestve:
4.1.3. obespechit' vypolnenie ekologicheskih trebovanij v sootvetstvii
s dejstvuyushchimi normami, obespechit' v processe deyatel'nosti Obshchestva rea-
lizaciyu produkcii, neprichinyayushchej vred zdorov'yu;
4.1.4. predostavlyat' otchet o svoej deyatel'nosti v poryadke i sroki,
predusmotrennye ustavnymi i lokal'nymi dokumentami Obshchestva;
4.1.5.12 obespechit' poluchenie (uvelichenie) pribyli Obshchestvom:
4.1.6. obespechit' ustojchivoe finansovoe polozhenie Obshchestva:
2 VARIANT 4.1.6. obespechit' stabilizaciyu finansovogo polozheniya Ob-
shchestva i ego dinamich-
noe ekonomicheskoe, proizvodstvennoe i social'noe razvitie;
4.1.7. obespechit' tehnicheskoe osnashchenie Obshchestva;
4.1.8. obespechit' effeektivnoe upravlenie denezhnym oborotom
4.1.9. obespechit' vypolnenie dogovornyh obyazatel'stv Obshchestva;
4.1.10. obespechit' vypolnenie programm social'nogo razvitiya;
4.1.11. obespechit' vypolnenie uslovij kollektivnogo dogovora;
4.1.12. obespechit' zashchitu svedenij, sostavlyayushchih kommercheskuyu tajnu
Obshchestva i ne razglashat' eti svedeniya posle prekrashcheniya trudovyh otnoshe-
nij s Rabotodatelem (v techenie... let).
4.2. General'nyj direktor obyazan byt' sobstvennikom akcij Obshchestva,
chislo kotoryh opredelyaetsya ustavnymi dokumentami Obshchestva.
III. Vzaimnye prava 5. Prava General'nogo direktora
5.1. General'nyj direktor bez doverennosti imeet pravo:
5.1.1. dejstvovat' ot imeni Obshchestva, predstavlyat' ego interesy:
5.1.2. rasporyazhat'sya sredstvami i imushchestvom Obshchestva v predelah, us-
tanovlennyh ustavnymi i lokal'nymi dokumentami Obshchestva;
5.1.3. otkryvat' v bankah raschetnyj i drugie scheta;
5.1.4. sovershat' sdelki, zaklyuchat' dogovory, v predelah polnomochij,
predostavlennyh ustavnymi i lokal'nymi dokumentami Obshchestva;
5.1.5. vydavat' doverennosti, utverzhdat' shtaty, izdavat' prikazy i
davat' ukazaniya, obyazatel'nye dlya vseh rabotnikov Obshchestva;
5.1.6. nanimat' i uvol'nyat' rabotnikov v sootvetstvii s dejstvuyushchim
zakonodatel'stvom RF:
5.1.7. privlekat' na dogovornyh nachalah i ispol'zovat' finansovye
sredstva, ob®ekty intellektual'noj sobstvennosti, imushchestvo i otdel'nye
imushchestvennye prava grazhdan i yuridicheskih lic, v predelah predostavlen-
nyh polnomochij;
5.1.8. osparivat' v sude v ustanovlennom zakonom poryadke dejstviya
grazhdan, yuridicheskih lic, organov gosudarstvennogo upravleniya.
5.1. General'nyj direktor bez doverennosti imeet pravo:
dejstvovat' ot imeni Obshchestva, predstavlyat' ego interesy, rasporya-
zhat'sya imushchestvom Obshchestva, zaklyuchat' dogovory, v tom chisle trudovye,
vydavat' doverennosti, otkryvaya v bankah raschetnyj i drugoe scheta,
pol'zovat'sya pravom rasporyazheniya sredstvami, utverzhdat' shtaty, izdavat'
prikazy i davat' ukazaniya, obyazatel'nye dlya vseh rabotnikov Obshchestva, v
sootvetstvii s ustavnymi i lokal'nymi dokumentami Obshchestva.
3 VARIANT 5.1. General'nyj direktor imeet pravo dejstvovat' v prede-
lah polnomochij, predostavlennyh emu v ustavnyh i lokal'nyh dokumentah
Obshchestva.
6. Prava Rabotodatelya
6.1. Rabotodatel' imeet pravo:
6.1.1. poluchat' chast' pribyli ot deyatel'nosti Obshchestva v razmere, op-
redelennom Ustavnymi dokumentami Obshchestva i resheniyami obshchego sobraniya
akcionerov:
6.1.2. osushchestvlyat' kontrol' za deyatel'nost'yu General'nogo direktora
soglasno ustavnym i lokal'nym dokumentam Obshchestva;
6.1.3. trebovat' otchet o deyatel'nosti General'nogo direktora v soot-
vetstvii s Ustavom Obshchestva;
6.1.4. osushchestvlyat' otzyv General'nogo direktora (rastorgat' kontrakt
s nim) na osnove resheniya obshchego sobraniya akcionerov.
7. Rabochee vremya i otdyh
7.1. General'nyj direktor osushchestvlyaet svoyu deyatel'nost' v techenie
40-chasovoj rabochej nedeli s vyhodnymi dnyami: subbota i voskresen'e.
Prodolzhitel'nost' rabochego dnya General'nogo direktora nenormirovana.
Vremya nachala i okonchaniya vypolneniya obyazannostej po upravleniyu Ob-
shchestvom, a takzhe pereryvov dlya otdyha i pitaniya opredelyaetsya General'nym
direktorom samostoyatel'no, ishodya iz interesov Obshchestva.
7.2. General'nyj direktor pol'zuetsya ezhegodnym oplachivaemym otpuskom
prodolzhitel'nost'yu 24 rabochih (28 kalendarnyh) dnej i dopolnitel'nym op-
lachivaemym otpuskom za rabotu s nenormirovannym rabochim dnem _ rabochih
(kalendarnyh) dnej.
7.3." Pri realizacii ezhegodnogo otpuska General'nomu direktoru dopol-
nitel'no vyplachivaetsya material'naya pomoshch' (posobie) v razmere ....
2 VARIANT 7.3. Pri realizacii ezhegodnogo otpuska dopolnitel'no vypla-
chivaetsya material'-
naya pomoshch' (posobie) v razmere, opredelyaemom resheniem Soveta direkto-
rov (no ne menee...).
8. Oplata truda i voznagrazhdenie
8.1. " Oplata truda General'nogo direktora sostoit iz:
8.1.1. mesyachnogo oklada v razmere _-kratnoj velichiny minimal'noj op-
laty truda:
2 VARIANT 8.1.1. mesyachnogo oklada v razmere _-kratnoj velichiny sred-
nemesyachnoj zarabotnoj platy (bez ucheta premij) osnovnogo personala Ob-
shchestva za _ mesyacev, predshestvuyushchih mesyacu vyplaty;
VARIANT 8.1.1. mesyachnogo oklada v razmere, ekvivalentnom ____dollaram
SSHA; opredelenie oklada v rublyah osushchestvlyaetsya po kursu Central'nogo
banka RF na poslednij rabochij den' mesyaca;
4 VARIANT 8.1.1. mesyachnogo oklada v razmere ______ rublej na moment
zaklyucheniya kontrakta;
5 VARIANT 8.1.1. mesyachnogo oklada v razmere _-kratnoj velichiny tarif-
noj stavki 1 razryada rabochego osnovnoj professii; razmer mesyachnogo okla-
da ne mozhet byt' men'she _. -kratnoj minimal'noj oplaty truda:
8.1.2." nadbavki i/ili premial'nyh vyplat, kotorye MOGUT ustanavli-
vat'sya (ustanavlivayutsya) dopolnitel'no po itogam raboty za mesyac (kvar-
tal) resheniem Soveta direktorov";
2 VARIANT 8.1.2. dopolnitel'noj nadbavki (premial'noj vyplaty) v raz-
mere, opredelyaemom balansovoj komissiej dlya promyshlenno-proizvodstvenno-
go personala Obshchestva po itogam deyatel'nosti za mesyac (kvartal
8.1.3. voznagrazhdeniya po itogam goda v razmere __ % chistoj pribyli
Obshchestva.
2 VARIANT 8.1.3. voznagrazhdeniya v razmere __ % chistoj pribyli Obshchest-
va, vyplachivaemogo po itogam deyatel'nosti za kvartal po resheniyu Soveta
direktorov .
VARIANT 8.1,3. voznagrazhdeniya po itogam goda v razmere__% chistoj pri-
byli Obshchestva; Sovet direktorov mozhet razreshit' avansovye vyplaty chistoj
pribyli po itogam deyatel'nosti za kvartal s zachetom etih vyplat po godu.
4 VARIANT 8.1.3. voznagrazhdeniya po itogam goda v razmere __% pribyli,
ostayushchejsya v rasporyazhenii Obshchestva, za vychetom sredstv, napravlennyh na
potreblenie.
8.2. Indeksaciya mesyachnogo oklada General'nogo direktora proizvoditsya
po resheniyu Soveta direktorov".
2 VARIANT 8,2. Indeksaciya mesyachnogo oklada General'nogo direktora
proizvoditsya v poryadke, prinyatom v lokal'nyh dokumentah Obshchestva.
VARIANT 8.2, Izmenenie mesyachnogo oklada General'nogo direktora osu-
shchestvlyaetsya po resheniyu Soveta direktorov v sroki provedeniya izmenenij
dolzhnostnyh okladov i tarifnyh stavok promyshlenno-proizvodstvennogo per-
sonala Obshchestva. Uroven' izmeneniya mesyachnogo soderzhaniya ne mozhet byt'
nizhe urovnya izmenenij dolzhnostnyh okladov i tarifnyh stavok promyshlen-
no-proizvodstvennogo personala Obshchestva.
8.3. Po resheniyu Soveta direktorov General'nomu direktoru predostavlya-
etsya opcion v razmere __ akcij Obshchestva (po cene ...) .
8.4. General'nomu direktoru dopolnitel'no kompensiruyutsya rashody:
8.4.1. po najmu zhilogo pomeshcheniya po fakticheskim zatratam:
8.4.2. po ispol'zovaniyu lichnogo avtotransporta dlya vypolneniya obyazan-
nostej po upravleniyu Obshchestvom po fakticheskim zatratam (no ne bolev...).
8.5. Vyplata zarabotnoj platy i drugih summ General'nomu direktoru
proizvoditsya po mestu nahozhdeniya Obshchestva i v sroki, ustanovlennye dlya
vyplaty zarabotnoj platy rabotnikam Obshchestva.
2 VARIANT 8.5. Vyplata zarabotnoj platy i drugih summ General'nomu
direktoru proizvoditsya
po mestu nahozhdeniya Obshchestva ne pozzhe _-ogo chisla kazhdogo mesyaca.
8.6. Vyplata soderzhaniya za ezhegodnyj otpusk proizvoditsya v sroki, us-
tanovlennye dlya rabotnikov Obshchestva.
2 VARIANT 8.6, Vyplata soderzhaniya za ezhegodnyj otpusk proizvoditsya za
__ dnej do nachala otpuska.
9. Uplata nalogov i strahovyh vznosov v gosudarstvennye fondy
9.1. V period dejstviya kontrakta General'nyj direktor podlezhit soci-
al'nomu strahovaniyu i obespecheniyu v sootvetstvii s dejstvuyushchim zakonoda-
tel'stvom RF.
Rabotodatel' rasschityvaet i osushchestvlyaet uplatu so vseh proizvodimyh
General'nomu direktoru vyplat podohodnogo naloga i vznosov v gosu-
darstvennye strahovye fondy v sootvetstvii s zakonodatel'stvom RF.
10. Social'nye l'goty
10.1. V period dejstviya kontrakta General'nomu direktoru:
10.1.1. oplachivayutsya (oplachivaetsya) uslugi po okazaniyu medicinskoj
pomoshchi (i/ili stoimost' lekarstv),
2 VARIANT 10.1.1. oplachivayutsya (oplachivaetsya) uslugi po okazaniyu medi-
cinskoj pomoshchi (i/ili stoimost' lekarstv), v razmere ...;
VARIANT 10.1.1. oplachivayutsya (omachivaetsya) usluga po okazaniyu medi-
cinskoj pomoshchi (i/ili stoimost' lekarstv), v razmere, opredelyaemom reshe-
niem Soveta direktorov";
10.1.2. predostavlyaetsya mesto (dacha) v sadovom tovarishchestve (dachnom
kooperative).
10.1.3." oplachivaetsya stoimost' putevki dlya otdyha i/ili turizma) Ge-
neral'nogo direktora:
2 VARIANT 10.1.3. oplachivaetsya stoimost' putevok dlya otdyha ("i/ili
turizma) Gene ral'nogo direktora i/ili chlena(ov) ego sem'i;
10.1.4." dopolnitel'no oplachivaetsya strahovka v kommercheskoj straho-
voj kompanii na sluchaj smerti ili neschastnogo sluchaya (polucheniya uvech'ya),
svyazannogo s upravleniem Obshchestvom, v razmere ... .
2 VARIANT 10.1.4. dopolnitel'no oplachivaetsya strahovka v kommercheskoj
strahovoj kompanii na sluchaj smerti ili neschastnogo sluchaya (polucheniya
uvech'ya), svyazannogo s upravleniem Obshchestvom v razmere, opredelyaemom So-
vetom direktorov Obshchestva;
10.1.5. predostavlyaetsya vozmozhnost' polucheniya procentnoj (besprocent-
noj) ssudy na pokupku kvartiry (dachi, mashiny ... ).
II. Otvetstvennost' storon
11.1." General'nyj direktor v sootvetstvii s zakonodatel'stvom RF ne-
set otvetstvennost' pered Obshchestvom za ubytki, prichinennye Obshchestvu vi-
novnymi dejstviyami (bezdejstviem), v tom chisle i po nevypolneniyu obyaza-
tel'stv, predusmotrennyh nastoyashchim kontraktom i lokal'nymi dokumentami
Obshchestva.
11.2. General'nyj direktor neset solidarnuyu otvetstvennost' kak chlen
kollegial'nogo ispolnitel'nogo organa Obshchestva.
11.3. Rabotodatel' v sootvetstvii s zakonodatel'stvom RF neset ot-
vetstvennost' pered General'nym direktorom za ushcherb, prichinennyj nevy-
polneniem obyazatel'stv, opredelennyh nastoyashchim kontraktom.
11.4. General'nyj direktor ne neset otvetstvennosti za otricatel'nye
posledstviya ego deyatel'nosti dlya Obshchestva, vyzvannye ispolneniem reshenij
Rabotodatelya, esli on pis'menno uvedomil o svoem nesoglasii s resheniem
Rabotodatelya.
11.5." General'nyj direktor mozhet privlekat'sya k sudebnoj otvetstven-
nosti za prichinenie ubytkov Obshchestvu po resheniyu, prinimaemom Sovetom di-
rektorov ili obshchim sobraniem akcionerov.
11.6. General'nyj direktor, kak dolzhnostnoe lico Obshchestva, neset ot-
vetstvennost' (v t.ch. administrativnuyu i ugolovnuyu), ustanovlennuyu zako-
nodatel'stvom RF, za narusheniya pri upravlenii Obshchestvom.
12. Izmenenie i prekrashchenie kontrakta
12.1. Izmenenie uslovij kontrakta i ego prekrashchenie vozmozhno v lyuboe
vremya po soglasheniyu storon ili pri izmenenii zakonodatel'stva RF, zatra-
givayushchego usloviya dejstviya nastoyashchego kontrakta.
Izmenenie uslovij kontrakta oformlyaetsya dopolnitel'nym pis'mennym
soglasheniem, kotoroe posle podpisaniya stanovitsya neot®emlemoj chast'yu
nastoyashchego kontrakta.
Prekrashchenie kontrakta dopuskaetsya takzhe po iniciative odnoj iz ego
storon. 12.2. Kontrakt mozhet byt' rastorgnut po iniciative General'nogo
direktora v sluchae:
12.2.1. uvazhitel'noj prichiny:
12.2.1.1. bolezn' ili invalidnost' General'nogo direktora, pre-
pyatstvuyushchie vypolneniyu raboty po upravleniyu Obshchestvom;
12.2.1.2. narushenie Rabotodatelem zakonodatel'stva RF ili uslovij
nastoyashchego kontrakta:
12.2.1.3. izmenenie zakonodatel'stva RF, zatragivayushchee usloviya
dejstviya nastoyashchego kontrakta i neustraivayushchee General'nogo direktora:
12.2.1.4. Drugie uvazhitel'nye prichiny:
12.2.2. sobstvennoe zhelanie.
12.3. Kontrakt do istecheniya ego sroka mozhet byt' rastorgnut po inici-
ative Rabotodatelya v sleduyushchih sluchayah:
12.3.1. razglashenie General'nym direktorom svedenij, sostavlyayushchih
kommercheskuyu tajnu;
12.3.2. sovershenie General'nym direktorom dejstvij, prinosyashchih ubytki
Obshchestvu;
12.3.3. odnokratnogo grubogo ili sistematicheskogo narusheniya obyazan-
nostej po upravleniyu Obshchestvom;
12.3.4. otsutstvie v sobstvennosti u General'nogo direktora neobhodi-
mogo kolichestva akcij Obshchestva;
12.3.5. netrudosposobnost' General'nogo direktora svyshe 4 mesyacev;
12.3.6. likvidaciya Obshchestva;
12.3.7. dostizhenie General'nym direktorom _- letnego vozrasta;
12.3.8. na osnovanii resheniya obshchego sobraniya akcionerov ( ili Soveta
direktorov) Obshchestva.
12.4. Pri rastorzhenii kontrakta:
12.4.1. po iniciative General'nogo direktora, on izveshchaet Rabotodate-
lya ob etom za 2 nedeli:
12.4.2. po iniciative Rabotodatelya po vsem osnovaniyam, perechislennym
v nastoyashchem kontrakte, on izveshchaet General'nogo direktora ob etom za 2
nedeli pri likvidacii Obshchestva - za 2 mesyaca.
12.5. Po okonchanii sroka dejstviya kontrakta ili ego dosrochnom rastor-
zhenii po iniciative odnoj iz storon, General'nym direktorom proizvoditsya
sdacha del vnov' naznachennomu General'nomu direktoru ili inomu licu, naz-
nachennomu Sovetom direktorov, po rezul'tatam kotoroj sostavlyaetsya soot-
vetstvuyushchij akt. Do sostavleniya akta usloviya nastoyashchego kontrakta schita-
yutsya dejstvuyushchimi, i okonchatel'nyj raschet s General'nym direktorom ne
proizvoditsya.
12.6. V sluchae dosrochnogo prekrashcheniya kontrakta po uvazhitel'nym pri-
chinam (p. 12.2.1,
12.3.7. i 12.3.8) i soblyudenii drugih uslovij nastoyashchego kontrakta
General'nym direktorom, emu sverh vyplat, predusmotrennyh za vypolnennuyu
rabotu v tekushchem mesyace, vyplachivaetsya posobie v razmere _-kratnogo me-
syachnogo soderzhaniya.
12.7. V sluchae dosrochnogo prekrashcheniya kontrakta v rezul'tate likvida-
cii Obshchestva po prichinam ne zavisyashchim ot deyatel'nosti General'nogo di-
rektora. General'nomu direktoru vyplachivaetsya _-kratnoe mesyachnoe soder-
zhanie.
12.8. V sluchae rastorzheniya kontrasta po iniciative Rabotodatelya sog-
lasno p. 12.3.1.-
12.3.4. General'nomu direktoru ne vyplachivayutsya premiya i ogovorennyj
procent chistoj pribyli za poslednij period (mesyac, kvartal, god).
12.9. v sluchae rastorzheniya kontrakta po iniciative General'nogo di-
rektora (p. 12.2.2), emu ne vyplachivayutsya premiya i ogovorennyj procent
chistoj pribyli za poslednij otchetnyj period, i v svyazi s nesoblyudeniem
usloviya kontrakta (sroka ispolneniya obyazannostej), General'nyj direktor
dolzhen kompensirovat' prichinennyj real'nyj ushcherb: zatraty na vneochered-
nye vybory General'nogo direktora v Obshchestve.
12.9. V trudovuyu knizhku General'nogo direktora vnositsya zapis':
12.9.1. "Prekrashchenie deyatel'nosti po soglasheniyu storon (st.29 p.1
KZoT RF)" - v sluchae prekrashcheniya deyatel'nosti General'nogo direktora,
predusmotrennyh punktami 12.2.2., 12.3.8.:
12.9.2, "Prekrashchenie deyatel'nosti v svyazi okonchaniem sroka kontrakta
(st.29 p.2 KZoT RF)" - v sluchae zaversheniya deyatel'nosti po kontraktu;
12.9.3. "Prekrashchenie deyatel'nosti v svyazi s izmeneniem sushchestvennyh
uslovij truda (st.29 p.b KZoT RF)" - v sluchae prekrashcheniya deyatel'nosti
General'nogo direktora a Obshchestve, predusmotrennom punktom 12.2.1.3.;
12.9.4. "Prekrashchenie deyatel'nosti iz-za ... (st.32 KZoT RF)" - v slu-
chae prekrashcheniya deyatel'nosti General'nogo direktora v Obshchestve, predus-
motrennymi punktami 12.2.1.1., 12.2.1.2., 12.2.1.4.:
12.9.5. "Uvolen v svyazi s likvidaciej Obshchestva (sokrashcheniem shtata Ob-
shchestva) (st. 33 p.1 KZoT RF)" - v sluchae prekrashcheniya deyatel'nosti Gene-
ral'nogo direktora v Obshchestve, predusmotrennom punktom 12.3.6;
12.9.6. "Uvolen iz-za neyavki na rabotu v techenie bolee 4-h mesyacev
vsledstvie vremennoj netrudosposobnosti (st. 33 p.5 KZoT RF)" - v sluchae
prekrashcheniya deyatel'nosti General'nogo direktora v Obshchestve, predusmot-
rennom punktom 12.3.5;
12.9.7. "Uvolen iz-za odnokratnoyu grubogo (sistematicheskogo) narushe-
niya obyazannostej po upravleniyu Obshchestvom (st.254 p.1 KZoT RF)" - v slu-
chae prekrashcheniya deyatel'nosti General'nogo direktora v Obshchestve, predus-
motrennymi punktami 12.3,1.-12.3.3,
12.9.8. "Uvolen po usloviyu, predusmotrennomu kontraktom (st.254 p.4
KZoT RF)" - v sluchae prekrashcheniya deyatel'nosti General'nogo direktora v
Obshchestve, predusmotrennymi punktami 12,3.4., 12.3.7.
13. Prochie usloviya
13.1." General'nyj direktor imeet pravo zanimat' dolzhnost' v organah
upravleniya drugih organizacij tol'ko s soglasiya Soveta direktorov Ob-
shchestva.
13.2, Spory, voznikayushchie mezhdu storonami kontrakta, razreshayutsya v us-
tanovlennom zakonodatel'stvom RF poryadke rajonnym (gorodskim) sudom ob-
shchej yurisdikcii po mestu nahozhdeniya Rabotodatelya (zhitel'stva General'nogo
direktora).
13.3. Storony berut na sebya obyazatel'stva ne razglashat' usloviya nas-
toyashchego kontrakty bez oboyudnogo soglasiya, krome sluchaya obrashcheniya v su-
debnye organy.
13.4. Vo vseh sluchayah, ne predusmotrennyh nastoyashchim kontraktom, sto-
rony rukovodstvuyutsya dejstvuyushchim zakonodatel'stvom RF, ustavnymi i lo-
kal'nymi dokumentami Obshchestva.
13.5." Nastoyashchij kontrakt sostavlen na _ stranicah v _-h ekzemplyarah
i schitaetsya dejstvitel'nym tol'ko pri nalichii podpisej obeih storon.
13.6. Adresa storon:
13.6.1. Adres Rabotodatelya:
13.6.2. Adres General'nogo direktora (s pochtovym indeksom).
13.7. Svedeniya o General'nom direktore:
13.7.1. Dannye pasporta:
13.7.2. Osnovaniya dlya l'gotnogo nalogooblozheniya:
13.8." Podpisi storon kontrakta:
PREDPRINIMATELXSKIJ KONTRAKT .AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA S UPRAVLYAYUSHCHIM
mesto zaklyucheniya kontrakta "____' ____________ 199_ g.
Akcionernoe obshchestvo otkrytogo tipa - firmennoe naimenovanie, imenue-
moe v dal'nejshem "Sobstvennik" v lice __________________ dejstvuyushche-
go na osnovanii Ustava Obshchestva, s odnoj storony, i Predprinimatel' -
grazhdanin, imenuemyj v dal'nejshem "Upravlyayushchij", rukovodstvuyas' resheniem
Sobstvennika, oformlennogo protokolom obshchego sobraniya akcionerov N _ ot
"__" _______ 199_ g., i zakonodatel'stvom RF, zaklyuchili kontrakt o ni-
zhesleduyushchem.
1. Obshchie polozheniya 1. Predmet kontrakta
1.1. Sobstvennik poruchaet, a Predprinimatel' _____________________
beret na sebya obyazatel'stvo osushchestvlyat' deyatel'nost' na svoj risk po
upravleniyu akcionernym obshchestvom s cel'yu polucheniya pribyli Obshchestvom s
vozlozheniem na nego pravomochij Upravlyayushchego.
Variant 1-1 Sobstvennik poruchaet, a Predprinimatel'
___________________________ beret na sebya obyazatel'stvo osu-
shchestvlet' deyatel'nost' na svoj risk po upravleniyu akcionernym obshchestvom
s vozlozheniem na nego pravomochij Upravlyayushchego s cel'yu polucheniya akcio-
nernym obshchestvom pribyli v razmere ...
1.1. Sobstvennik poruchaet, a Predprinimatel' "______________________"
beret na sebya obyazatel'stvo osushchestvlyat' deyatel'nost' na svoj risk po
upravleniyu akcionernym obshchestvom s vozlozheniem na nego pravomochij Uprav-
lyayushchego s cel'yu polucheniya pribyli akcionernym obshchestvom v razmere, opre-
delyaemom resheniem Soveta direktorov.
VARIANT 1-1 na sebya obyazatel'stvo osushchestvlyat' deyatel'nost' na svoj
risk po upravleniyu akcionernym obshchestvom s vozlozheniem na nego pravomo-
chij Upravlyayushchego s cel'yu polucheniya pribyli akcionernym obshchestvom v raz-
mere, opredelyaemom ezhegodnym obshchim sobraniem akcionerov
2. Srok kontrakta
2.1. Kontrakt dejstvuet v techenie ustavnogo sroka polnomochij s daty
vstupleniya Upravlyayushchego v dolzhnost' do daty osvobozhdeniya ot nee v soot-
vetstvii s lokal'nymi dokumentami obshchestva.
2.1. Kontrakt dejstvuet v techenie _ let s daty vstupleniya Upravlyayushche-
go v dolzhnost' do daty osvobozhdeniya ot nee v sootvetstvii s lokal'nymi
dokumentami Obshchestva.
Variant 2.1 dejstvuet v techenie _let s daty soglasheniya Kontrakta do
daty osvobozhdeniya ot nee v sootvetstvii s lokal'nymi dokumentami Obshchest-
va.
II. Vzaimnye obyazatel'stva 3. Obyazatel'stva Sobstvennika
3.1. Sobstvennik obyazuetsya:
3.1.1. peredat' Upravlyayushchemu imushchestvo m prava dlya upravleniya Obshchest-
vom v predelah, opredelennyh ustavnymi dokumentami Obshchestva i nastoyashchim
kontraktom;
3.1.2. delegirovat' Upravlyayushchemu prava na vedenie peregovorov po kol-
lektivnomu dogovoru i na ego zaklyuchenie;
3.1.3. delegirovat' Upravlyayushchemu prava po opredeleniyu sostava i
ob®ema svedenij, sostavlyayushchih kommercheskuyu tajnu, a takzhe poryadok zashchity
kommercheskoj tajny;
3.1.4. ne vmeshivat'sya v operativnuyu deyatel'nost' Obshchestva za isklyuche-
niem sluchaev, predusmotrennyh ustavnymi dokumentami Obshchestva i zakonoda-
tel'stvom RF:
3.1.5. vyplachivat' voznagrazhdenie (i kompensaciyu po zatratam na vy-
polnenie obyazatel'stv po upravleniyu Obshchestvom) soglasno usloviyam nastoya-
shchego kontrakta (soglasno stat'e 8 nastoyashchego kontrakta),
3.1.6." predostavit' pravo pol'zovaniya na vremya dejstviya kontrakta:
sluzhebnym avtomobilem Obshchestva dlya vypolneniya obyazannostej po uprav-
leniyu Obshchestvom;
sluzhebnoj kvartiroj po adresu ...
avtostoyankoj (garazhom) po adresu ....
2 VARIANT 3.1. Zakazchik obyazuetsya:
3.1.1. obespechit' Upravlyayushchego neobhodimymi sredstvami dlya vypolneniya
vozlozhennyh na nego funkcij, predusmotrennyh nastoyashchim kontraktom;
3.1.2. svoevremenno vyplachivat' voznagrazhdenie soglasno stat'e 8 nas-
toyashchego kontrakta.
3.1.3. kompensirovat' rashody na vypolnenie obyazatel'stv po upravle-
niyu
Obshchestvom soglasno stat'e 8 nastoyashchego kontrakta.
4. Obyazatel'stva Upravlyayushchego
4.1. Upravlyayushchij obyazuetsya:
4.1.1. rukovodstvovat'sya v svoej deyatel'nosti resheniyami obshchego sobra-
niya akcionerov, ustavnymi i lokal'nymi dokumentami Obshchestva i zakonoda-
tel'stvom RF:
4.1.2. obespechit' nadlezhashchee ispolnenie zaklyuchennyh dogovorov, soblyu-
denie prav sobstvennosti drugih sub®ektov, antimonopol'nogo zakonoda-
tel'stva RF, zakona "O kollektivnyh dogovorah i soglasheniyah", trudo-
vogo zakonodatel'stva RF, bezopasnyh uslovij truda v Obshchestve;
4.1.3. obespechit' vypolnenie ekologicheskih trebovanij v sootvetstvii
s dejstvuyushchimi normami, obespechit' v processe deyatel'nosti Obshchestva rea-
lizaciyu produkcii, neprichinyayushchej vred zdorov'yu;
4.1.4. predostavlyat' otchet o svoej deyatel'nosti v poryadke i sroki,
predusmotrennye ustavnymi i lokal'nymi dokumentami Obshchestva;
4.1.5. obespechit' poluchenie (uvelichenie) pribyli Obshchestva;
4.1.6. obespechit' ustojchivoe finansovoe polozhenie Obshchestva:
2 VARIANT 4.1.6. obespechit' stabilizaciyu finansovogo polozheniya Ob-
shchestva i ego dinamichnoe ekonomicheskoe, proizvodstvennoe i social'noe
razvitie;
4.1.7. obespechit' tehnicheskoe osnashchenie Obshchestva;
4.1.8. obespechit' vypolnenie dogovornyh obyazatel'stv Obshchestva:
4.1.9. obespechit' vypolnenie programm social'nogo razvitiya;
4.1.10. obespechit' vypolnenie uslovij kollektivnogo dogovora:
4.1.11. obespechit' zashchitu svedenij, sostavlyayushchih kommercheskuyu tajnu
Obshchestva i ne razglashat' eti svedeniya posle prekrashcheniya otnoshenij s
Sobstvennikom (v techenie... let).
4.2. Upravlyayushchij obyazan byt' sobstvennikom akcij Obshchestva, chislo ko-
toryh opredelyaetsya ustavnymi dokumentami Obshchestva.
III. Vzaimnye prava
5. Prava Upravlyayushchego po osushchestvleniyu svoih obyazatel'stv
5.1. Upravlyayushchij bez doverennosti imeet pravo:
5.1.1. dejstvovat' ot imeni Obshchestva, predstavlyat' ego interesy:
5.1.2. rasporyazhat'sya sredstvami i imushchestvom Obshchestva v predelah, us-
tanovlennyh ustavnymi i lokal'nymi dokumentami Obshchestva;
5.1.3. otkryvat' v bankah raschetnyj i drugie scheta;
5.1.4. sovershat' sdelki, zaklyuchat' dogovory, v predelah polnomochij,
predostavlennyh ustavnymi i lokal'nymi dokumentami Obshchestva;
5.1.5. vydavat' doverennosti, utverzhdat' shtaty, izdavat' prikazy i
davat' ukazaniya, obyazatel'nye dlya vseh rabotnikov Obshchestva;
5.1.6. nanimat' i uvol'nyat' rabotnikov v sootvetstvii s dejstvuyushchim
zakonodatel'stvom RF;
5.1.7. privlekat' na dogovornyh nachalah i ispol'zovat' finansovye
sredstva, ob®ekty intellektual'noj sobstvennosti, imushchestvo i otdel'nye
imushchestvennye prava grazhdan i yuridicheskih lic, v predelah predostavlen-
nyh polnomochij;
5.1.8. osparivat' v sude v ustanovlennom zakonom poryadke dejstviya
grazhdan, yuridicheskih lic, organov gosudarstvennogo upravleniya.
2 VARIANT 5.1. Upravlyayushchij imeet pravo dejstvovat' v predelah polno-
mochij, predostavlennyh emu v ustavnyh i lokal'nyh dokumentah" Obshchestva.
6. Prava Sobstvennika
6.1. Sobstvennik imeet pravo:
6.1.1. poluchat' chast' pribyli ot deyatel'nosti Obshchestva, peredannogo v
upravlenie Upravlyayushchemu v razmere, opredelennomu ustavnymi dokumentami
Obshchestva i resheniyami obshchego sobraniya akcionerov (soglasno stat'e 8 nas-
toyashchego kontrakta.
6.1.2. osushchestvlyat' kontrol' za deyatel'nost'yu Upravlyayushchego soglasno
ustavnym i lokal'nym dokumentam Obshchestva;
6.1.3. trebovat' otchet o deyatel'nosti Upravlyayushchego v sootvetstvii s
Ustavom Obshchestva;
6.1.4. osushchestvlyat' otzyv Upravlyayushchego na osnove resheniya obshchego sob-
raniya akcionerov.
7. Rabochee vremya i otdyh
7.1. Upravlyayushchij osushchestvlyaet svoyu deyatel'nost' v techenie rabochej ne-
deli s vyhodnymi dnyami: subbota i voskresen'e.
Vremya nachala i okonchaniya vypolneniya obyazannostej po upravleniyu Ob-
shchestvom, a takzhe pereryvov dlya otdyha i pitaniya opredelyaetsya Upravlyayushchim
samostoyatel'no, ishodya iz interesov Obshchestva.
7.2. Upravlyayushchij pol'zuetsya ezhegodnym otpuskom prodolzhitel'nost'yu _
rabochih (kalendarnyh) dnej.
Na vremya otpuska za Upravlyayushchim sohranyaetsya mesyachnoe soderzhanie (voz-
nagrazhdenie).
7.3." Pri realizacii ezhegodnogo otpuska mesyachnoe soderzhanie po reshe-
niyu Soveta direktorov mozhet byt' uvelicheno.
2 VARIANT 7.3. Pri realizacii ezhegodnogo otpuska mesyachnoe soderzhanie
(voznagrazhdenie) uvelichivaetsya dopolnitel'no v razmere, opredelyaemom re-
sheniem Soveta direktorov" (no ne me-
nee...
8. Voznagrazhdenie i kompensacii dopolnitel'nyh rashodov
8.1. Voznagrazhdenie Upravlyayushchego sostoit iz:
8.1.1. mesyachnogo soderzhaniya v razmere _-kratnoj velichiny minimal'noj
oplaty truda;
2 VARIANT 8-1. mesyachnogo soderzhaniya v razmere _-kratnoj velichiny
srednemesyachnoj zarabotnoj platy (bez ucheta premij) osnovnogo personala
Obshchestva za _mesyacev, predshestvuyushchih mesyacu vyplaty;
VARIANT 8.1.1. mesyachnogo soderzhaniya v razmere, ekvivalentnom___dolla-
ram SSHA; opredelenie mesyachnogo soderzhaniya v rublyah osushchestvlyaetsya po
kursu Central'nogo banka RF na poslednij rabochij den' mesyaca;
4 VARIANT 8.1.1. mesyachnogo soderzhaniya v razmere ____ rublej na moment
zaklyucheniya kontrakta;
5 VARIANT 8.1.1. mesyachnogo soderzhaniya v razmere _-kratnoj velichiny
tarifnoj stavki 1 razryada rabochego osnovnoj professii;
8.1.2. __% chistoj pribyli Obshchestva po itogam goda.
2 VARIANT 8.1.2. __% chistoj pribyli Obshchestva, vyplachivaemogo po ito-
gam deyatel'nosti za kvartal po resheniyu Soveta direktorov;
VARIANT 8.1.2. __% chistoj pribyli Obshchestva po itogam goda; Sovet,di-
rektorov mozhet razreshit' avansovye vyplaty chistoj pribyli po itogam deya-
tel'nosti za kvartal s zachetom etih vyplat po godu;
4 VARIANT 8.1.2. __% pribyli Obshchestva, ostayushchejsya v rasporyazhenii Ob-
shchestva po itogam goda za vychetom sredstv, napravlennyh na potreblenie;
8.1.3. nadbavki i/ili premial'nyh vyplat, kotorye mogut ustanavli-
vat'sya (ustanavlivayutsya) dopolnitel'no po itogam raboty za mesyac (kvar-
tal) po resheniyu Soveta direktorov".
2 VARIANT 8.1.3. dopolnitel'noj nadbavki premial'noj vyplaty v razme-
re, opredelennom balansovoj komissiej dlya promyshlenno-proizvodstvennogo
personala Obshchestva, ustanavlivaemoj po itogam za mesyac (kvartal).
8.2. Indeksaciya mesyachnogo soderzhaniya proizvoditsya po resheniyu Soveta
direktorov".
2 VARIANT 8,2. Indeksaciya mesyachnogo soderzhaniya proizvoditsya v poryadke
prinyatom v lokal'nyh dokumentah Obshchestva.
VARIANT 8.2. Izmenenie mesyachnogo soderzhaniya osushchestvlyaetsya po resheniyu
Soveta direktorov v sroki provedeniya izmenenij dolzhnostnyh okladov i ta-
rifnyh stavok promyshlenno-proizvodstvennogo personala Obshchestva, uroven'
izmeneniya mesyachnogo soderzhaniya ne mozhet byt' nizhe urovnya izmenenij dolzh-
nostnyh okladov i tarifnyh stavok promyshlenno-proizvodstvennogo persona-
la Obshchestva;
8.3. Po resheniyu Soveta direktorov" predostavlyaetsya opcion v razmere
__ na priobretenie akcij Obshchestva (po cene ...).
8.4. " Upravlyayushchemu dopolnitel'no kompensiruyutsya rashody:
8.4.1. po proezdu k mestu komandirovki i obratno v razmere stoimosti
proezda vozdushnym, zheleznodorozhnym (klass - zhestkoe kupe) (klass - myag-
koe kupe), vodnym, avtomobil'nym transportom obshchego pol'zovaniya (krome
taksi), vklyuchaya strahovye platezhi po gosudarstvennomu strahovaniyu passa-
zhirov na transporte, po oplate uslug predvaritel'noj prodazhi proezdnyh
dokumentov i za pol'zovanie postel'nymi prinadlezhnostyami v doroge v pre-
delah zakonodatel'no ustanovlennyh norm rashoda (po fakticheskim zatra-
tam),
8.4.2. sutochnyh za vremya nahozhdeniya v komandirovke a predelah zakono-
datel'no ustanovlennyh norm rashoda:
8.4.3. po najmu zhilogo pomeshcheniya v predelah zakonodatel'no ustanov-
lennyh norm rashoda (po fakticheskim zatratam
8.4.4. po ispol'zovaniyu lichnogo avtotransporta dlya vypolneniya obyazan-
nostej po upravleniyu Obshchestvom v predelah zakonodatel'no ustanovlennyh
norm rashoda.
8.5. Vyplata mesyachnogo soderzhaniya i drugih summ Upravlyayushchemu proizvo-
ditsya po mestu nahozhdeniya Obshchestva i v sroki, ustanovlennye dlya vyplaty
zarabotnoj platy rabotnikam Obshchestva.
2 VARIANT 8.5. Vyplata voznagrazhdeniya Upravlyayushchemu proizvoditsya po
mestu nahozhdeniya Obshchestva ne pozzhe _-ogo chisla kazhdogo mesyaca.
8.6. Vyplata soderzhaniya za ezhegodnyj otpusk proizvoditsya v sroki, us-
tanovlennye dlya rabotnikov Obshchestva.
2 VARIANT 8.6. Vyplata soderzhaniya "ya ezhegodnyj otpusk proizvoditsya za
_ dnej do nachala otpuska.
9. Uplata nalogov i strahovyh vznosov v gosudarstvennye fondy
9.1. V period dejstviya kontrakta Upravlyayushchij samostoyatel'no rasschity-
vaet i osushchestvlyaet uplatu so vseh proizvodimyh emu vyplat podohodnogo
naloga i vznosov v gosudarstvennye strahovye fondy v sootvetstvii s za-
konodatel'stvom RF.
10. Social'nye l'goty
10.1. V period dejstviya kontrakta Upravlyayushchemu:
10.1,1. oplachivayutsya (oplachivaetsya) uslugi po okazaniyu medicinskoj
pomoshchi i/ili stoimost' lekarstv),
2 VARIANT 10.1.1. oplachivaetsya (oplachivaetsya) uslugi po okazaniyu me-
dicinskoj pomoshchi i/ili stoimost' lekarstv), v razmere ...;
VARIANT 10.1.1. oplachivaetsya (oplachivaetsya) usluga po okazaniyu medi-
cinskoj pomoshchi i/ili stoimost' lekarstv), v razmere, opredelyaemom reshe-
niem Soveta direktorov;
10.1.2. predostavlyaetsya mesto (dacha) v sadovom tovarishchestve (dachnom
kooperative).
10.1.3. oplachivaetsya stoimost' putevki dlya otdyha (turizma) Upravlyayu-
shchego;
2 VARIANT 10.1,3. oplachivaetsya stoimost' putevok dlya otdyha (turizma)
Upravlyayushcheyu i/ili chlena(ov) ego sem'i;
10.1.4. oplachivaetsya strahovka v kommercheskoj strahovoj kompanii na
sluchaj smerti ili neschastnogo sluchaya (polucheniya uvech'ya), svyazannyh s up-
ravleniem Obshchestvom, v razmere....
2 VARIANT 10.1.4. oplachivaetsya strahovka v kommercheskoj strahovoj
kompanii na sluchaj smerti ili neschastnogo sluchaya (polucheniya uvech'ya),
svyazannyh s upravleniem Obshchestvom v razmere, opredelyaemom Sovetom direk-
torov" Obshchestva.
10.1.5. (po resheniyu Soveta direktorov") (ne) sohranyaetsya mesyachnoe do-
derzhanie (voznagrazhdenie) pri vremennoj netrudosposobnosti v techenie 4
mesyacev s usloviem predostavleniya Obshchestvom lista vremennoj netrudospo-
sobnosti v etot period.
10.2. Ne rastorgaetsya kontrakt s Upravlyayushchim pri vremennoj netrudos-
posobnosti v techenie 4 mesyacev s usloviem pred®yavleniya Obshchestvu listka
vremennoj netrudosposobnosti.
II. Otvetstvennost' storon
11.1. Upravlyayushchij v sootvetstvii s grazhdanskim zakonodatel'stvom RF
neset imushchestvennuyu otvetstvennost' pered Sobstvennikom za ubytki (v
t.ch. upushchennuyu vygodu), prichinennye nevypolneniem obyazatel'stv, predus-
motrennyh nastoyashchim kontraktom i lokal'nymi dokumentami Obshchestva.
11.2. Upravlyayushchij neset solidarnuyu otvetstvennost', esli uchastvuet v
prinyatii kollektivnogo resheniya po upravleniyu Obshchestvom.
11.3. Sobstvennik v sootvetstvii s grazhdanskim zakonodatel'stvom RF
neset imushchestvennuyu otvetstvennost' pered Upravlyayushchim za ubytki (v t.ch.
upushchennuyu vygodu), prichinennye nevypolneniem obyazatel'stv, opredelennyh
nastoyashchim kontraktom.
11.4. Upravlyayushchij ne neset otvetstvennosti za otricatel'nye pos-
ledstviya ego deyatel'nosti dlya Obshchestva, vyzvannye ispolneniem reshenij
Sobstvennika, esli on pis'menno uvedomil o svoem nesoglasii s resheniem
Sobstvennika.
11.5." Upravlyayushchij mozhet privlekat'sya k sudebnoj otvetstvennosti za
prichinenie ubytkov Obshchestvu po resheniyu, prinimaemomu (Sovetom direktorov
ili) obshchim sobraniem akcionerov.
11.6. Upravlyayushchij, kak dolzhnostnoe lico Obshchestva, neset otvetstven-
nost' (v t.ch. administrativnuyu i ugolovnuyu), ustanovlennuyu zakonoda-
tel'stvom RF za narusheniya pri upravlenii Obshchestvom.
12. Izmenenie i prekrashchenie kontrakta
12.1. Izmenenie uslovij kontrakta i ego prekrashchenie vozmozhno v lyuboe
vremya po soglasheniyu storon ili pri izmenenii zakonodatel'stva RF, zatra-
givayushchego usloviya dejstviya nastoyashchego kontrakta.
Izmenenie uslovij kontrakta oformlyaetsya dopolnitel'nym pis'mennym
soglasheniem, kotoroe posle podpisaniya stanovitsya neot®emlemoj chast'yu
nastoyashchego kontrakta.
Prekrashchenie kontrakta dopuskaetsya takzhe po iniciative odnoj iz ego
storon.
12.2. Kontrakt do istecheniya ego sroka mozhet byt' rastorgnut po inici-
ative Upravlyayushchego v sluchae:
12.2.1. uvazhitel'noj prichiny:
12.2.1.1. bolezn' ili invalidnost' Upravlyayushchego, prepyatstvuyushchie vy-
polneniyu raboty po upravleniyu Obshchestvom;
12.2.1.2. narushenie Sobstvennikom zakonodatel'stva RF ili uslovij
nastoyashchego kontrakta:
12.2.1.3. izmenenie zakonodatel'stva RF, zatragivayushchee usloviya
dejstviya nastoyashchego kontrakta i neustraivayushchee Upravlyayushchego:
12.2.1.4. Drugie uvazhitel'nye prichiny: 12.2.2. sobstvennoe zhelanie.
12.3. Kontrakt do istecheniya ego sroka mozhet byt' rastorgnut po inici-
ative Sobstvennika v sleduyushchih sluchayah:
12.3.1. razglashenie Upravlyayushchim svedenij, sostavlyayushchih kommercheskuyu
tajnu;
12.3.2. sovershenie Upravlyayushchim dejstvij, prinosyashchih ubytki Obshchestvu;
12.3.3. otsutstvie v sobstvennosti u Upravlyayushchego neobhodimogo koli-
chestva akcij Obshchestva;
12,3.4. netrudosposobnost' Upravlyayushchego svyshe 4 mesyacev;
12.3.5. likvidaciya Obshchestva.
12.3.6. na osnovanii resheniya obshchego sobraniya akcionerov.
12.4. Pri rastorzhenii kontrakta:
12.4.1. po iniciative Upravlyayushchego, on izveshchaet Sobstvennika ob etom
za 1 mesyac:
12.4.2. po iniciative Sobstvennika po vsem osnovaniyam, perechislennym
v nastoyashchem kontrakte, on izveshchaet Upravlyayushchego ob etom za 2 nedeli, pri
likvidacii Obshchestva - za 2 mesyaca.
12.5. Pri dosrochnom prekrashchenii kontrakta ili po okonchanii sroka ego
dejstviya Upravlyayushchim proizvoditsya sdacha del vnov' naznachennomu Upravlyayu-
shchemu (General'nomu direktoru) ili inomu licu, naznachennomu Sovetom di-
rektorov", po rezul'tatam kotoroj sostavlyaetsya sootvetstvuyushchij akt. Do
utverzhdeniya akta Sovetom direktorov usloviya nastoyashchego kontrakta schita-
yutsya dejstvuyushchimi, i okonchatel'nyj raschet s Upravlyayushchim ne proizvoditsya.
12.6. V sluchae dosrochnogo prekrashcheniya kontrasta po uvazhitel'nym pri-
chinam (p.p. 12.2.1 i 12.3.6) i vypolnenii uslovij nastoyashchego kontrakta
Upravlyayushchim, emu sverh vyplat, predusmotrennyh za predostavlennye uslugi
v tekushchem mesyace, vyplachivaetsya premiya v razmere _kratnogo mesyachnogo so-
derzhaniya (voznagrazhdeniya),
12.7. V sluchae dosrochnogo prekrashcheniya kontrakta v rezul'tate likvida-
cii Obshchestva po prichinam ne zavisyashchim ot deyatel'nosti Upravlyayushchego, emu
vyplachivaetsya _-kratnoe mesyachnoe soderzhanie (voznagrazhdenie).
12.8. V sluchae prekrashcheniya kontrasta po iniciative Sobstvennika po
osnovaniyam, ukazannym v p.p. 12.3.1 - 12.3.4, Upravlyayushchemu ne vyplachiva-
etsya v sootvetstvii s P.8.1, (premiya i) ogovorennyj procent chistoj pri-
byli, za poslednij period (mesyac, kvartal, god).
12.9. V sluchae rastorzheniya kontrakta po iniciative Upravlyayushchego (p.
12.2.2), emu ne vyplachivayutsya (premiya i) ogovorennyj procent chistoj pri-
byli za poslednij otchetnyj period, i v svyazi s nesoblyudeniem usloviya
kontrakta (srok ispolneniya obyazannostej), Upravlyayushchij dolzhen kompensiro-
vat' ubytki: zatraty na vneocherednye vybory Upravlyayushchego v Obshchestve i
svyazannuyu s etim sobytiem upushchennuyu vygodu.
13. Prochie usloviya
13.1. Upravlyayushchij imeet pravo zanimat' dolzhnost' v organah upravleniya
drugih organizacij tol'ko s soglasiya Soveta direktorov Obshchestva.
13.2. Upravlyayushchij ne imeet prava zanimat'sya lyubymi vidami deyatel'nos-
ti v drugih predpriyatiyah, uchrezhdeniyah i organizaciyah, esli takaya deya-
tel'nost' nanosit ubytki Obshchestvu.
13.3. Spory, voznikayushchie mezhdu storonami kontrakta, razreshayutsya v us-
tanovlennom grazhdanskim zakonodatel'stvom RF poryadke arbitrazhnym sudom
po mestu nahozhdeniya Sobstvennika (zhitel'stva Upravlyayushchego).
13.4. Storony berut na sebya obyazatel'stva ne razglashat' usloviya nas-
toyashchego kontrakta bez oboyudnogo soglasiya, krome sluchaya obrashcheniya v su-
debnye organy.
13.5. Vo vseh sluchayah, ne predusmotrennyh nastoyashchim kontraktom, sto-
rony rukovodstvuyutsya dejstvuyushchim zakonodatel'stvom RF, ustavnymi i lo-
kal'nymi dokumentami Obshchestva.
13.6. Nastoyashchij kontrakt sostavlen na _ stranicah v _-h ekzemplyarah i
schitaetsya dejstvitel'nym tol'ko pri nalichii podpisej obeih storon.
13.7. Adresa storon:
13.7.1. Adres Sobstvennika:
13.7.2. Adres Upravlyayushchego pochtovym indeksom):
13.8. Svedeniya o Predprinimatele:
13.8.1. Dannye registracionnogo udostovereniya:
13.8.2. Dannye pasporta:
13.8.3. Data i mesto rozhdeniya:
13.9. Podpisi storon kontrakta:
Razdel II. CHlen Pravleniya
OSOBENNOSTI USLOVIJ, VNOSIMYH V KONTRAKT S CHLENOM PRAVLENIYA AKCIONER-
NOGO OBSHCHESTVA PRI ISPOLXZOVANII RAZLICHNYH TIPOV KONTRAKTOV
Po usloviyam ustavnyh dokumentov chlenom Pravleniya mozhet byt' tol'ko
rabotnik Obshchestva, poetomu dlya oformleniya otnoshenij mezhdu Obshchestvom i
chlenom Pravleniya predlagaem ispol'zovat' kontrakty dvuh tipov: trudovoj
(obshchij) i kontrakt grazhdansko-pravovogo haraktera (dopolnitel'nyj). Dalee
oni budut sootvetstvenno nazyvat'sya obshchij kontrakt i dopolnitel'nyj.
Obshchij kontrakt predstavlyaet soboj kontrakt, kotoryj vklyuchaet v sebya
sovokupnye obyazatel'stva grazhdanina: kak rabotnika-specialista Obshchestva,
vypolnyayushchego opredelennye trudovye funkcii, nahodyashchegosya v administra-
tivnom podchinenii, i kak chlena Pravleniya.
Dopolnitel'nyj kontrakt zaklyuchaetsya s rabotnikom Obshchestva na vypolne-
nie obyazatel'stv tol'ko kak chlena Pravleniya.
Pri vybore tipa kontrakta dlya chlenov Pravleniya sleduet uchityvat' sle-
duyushchie osobennosti deyatel'nosti konkretnogo akcionernogo obshchestva.
Vo-pervyh, princip formirovaniya Pravleniya v Obshchestve, kotoryj, kak
pravilo, zapisan v ustavnyh ili lokal'nyh pravovyh dokumentah Obshchestva.
Pravlenie mozhet formirovat'sya po administrativnomu principu ili po
predstavitel'nomu. Pri formirovanii po administrativnomu principu nazna-
chenie rabotnikov v sostav Pravleniya osushchestvlyaetsya po konkretnomu spisku
dolzhnostej, chislennyj sostav kotorogo sootvetstvuet chislu chlenov Pravle-
niya. Pri formirovanii po predstavitel'nomu principu naznachenie rabotni-
kov v sostav Pravleniya osushchestvlyaetsya iz konkretnogo spiska dolzhnostej,
chislennyj sostav kotorogo bol'she, chem neobhodimoe chislo chlenov Pravle-
niya. (Podrobnee o principah formirovaniya i ih osobennostyah sm. v sborni-
ke "Akcionernoe Obshchestvo: metodicheskie materialy, polozheniya i instruk-
cii. Vypusk 2." - "MTE").
Vo-vtoryh, sposob vedeniya kadrovoj politiki. Sovet Direktorov nepos-
redstvenno sam zaklyuchaet kontrakt s chlenom Pravleniya, opredelyaya ego us-
loviya, ili delegiruet eti prava General'nomu direktoru Obshchestva. Pravle-
nie, kak organ, osushchestvlyayushchij svoyu deyatel'nost' pod predsedatel'stvom
General'nogo direktora, mozhet formirovat'sya iz uzhe imeyushchihsya rabotni-
kov-specialistov ili iz specialistov, kotorye mogut byt' priglasheny na
rabotu v Obshchestvo na opredelennyj srok (naprimer, na srok deyatel'nosti
konkretnogo General'nogo direktora). Krome togo, pri formirovanii Prav-
leniya po predstavitel'nomu principu mozhno perevesti uzhe imeyushchihsya rabot-
nikov-specialistov Obshchestva, vhodyashchih v sostav Pravleniya, na kontraktuyu
sistemu s ispol'zovaniem dopolnitel'nyh kontraktov.
Vse vysheperechislennoe mozhet okazyvat' vliyanie na vybor tipa kontrak-
ta, kotorym budut opredelyat'sya otnosheniya mezhdu Obshchestvom i chlenom Prav-
leniya.
V zaklyuchaemyh kontraktah nado udelit' vnimanie sleduyushchim momentam.
1. Opredelenie predmeta kontrakta.
V obshchem kontrakte grazhdanin beret na sebya obyazatel'stvo vypolnyat' ra-
botu po opredelennoj dolzhnosti v Obshchestve i obyazannosti po upravleniyu
Obshchestvom v kachestve chlena Pravleniya.
V dopolnitel'nom kontrakte grazhdanin, uzhe yavlyayushchijsya rabotnikom Ob-
shchestva, t.e. rabotayushchij po trudovomu dogovoru (kontraktu), beret na sebya
obyazatel'stva po upravleniyu Obshchestvom v kachestve chlena Pravleniya. |tot
kontrakt zaklyuchaetsya v dopolnenie k uzhe sushchestvuyushchemu trudovomu i obleg-
chaet proceduru oformleniya otnoshenij, esli Pravlenie formiruetsya po
predstavitel'nomu priznaku s uzhe rabotayushchimi specialistami Obshchestva.
2. Srok dejstviya kontrakta.
Kak otmechalos' vyshe, deyatel'nost' Pravleniya svyazana s deyatel'nost'yu
ego Predsedatelya - General'nogo direktora. Poetomu kontrakty, zaklyuchae-
mye s rabotnikami v kachestve chlenov Pravleniya, imeyut srok dejstviya, kak
pravilo, ne bolee, chem srok dejstviya kontrakta s General'nym direktorom.
Po trudovomu zakonodatel'stvu srok dejstviya kontrakta mozhet byt' op-
redelen konkretnym srokom (no iv bolev 5 let) ili vypolneniem opredelen-
noj raboty (do nastupleniya opredelennogo sobytiya). Celesoobrazno v obshchem
kontrakte ispol'zovat' ogranichenie po sroku dejstviya - nastuplenie opre-
delennogo sobytiya - okonchanie sroka polnomochij chlena Pravleniya soglasno
ustavnym dokumentam Obshchestva.
Dopolnitel'nyj kontrakt predostavlyaet vozmozhnost' ne prekrashchat' tru-
dovye otnosheniya s rabotnikom, dazhe esli on ne voshel v sostav Pravleniya
na novyj srok, chto osobenno udobno pri formirovanii sostava Pravleniya po
predstavitel'nomu priznaku.
3. Opredelenie uslovij po organizacii truda (okazaniyu uslug),
social'nym l'gotam i garantiyam.
Esli v Obshchestve sushchestvuyut lokal'nye pravovye dokumenty, reglamenti-
ruyushchie usloviya organizacii truda (rezhim truda i otdyha, sistema oplaty,
voznagrazhdeniya, stimulirovaniya, kompensacij, mehanizm regulirovaniya vyp-
lat v zavisimosti ot razlichnyh faktorov i pr.), predostavleniya soci-
al'nyh l'got i garantij dlya chlenov Pravleniya, to v kontrakte ispol'zuyut-
sya ssylki na eti polozheniya i opredelyayutsya konkretnye chislovye znacheniya i
usloviya, kotoryh v dokumentah otsutstvuyut. V sluchae otsutstviya takih do-
kumentov v Obshchestve (ili nedostatochnoj detalizacii v nih neobhodimyh us-
lovij) eti usloviya dolzhny byt' zafiksirovany v kontrakte.
A. Opredelenie oplaty truda (voznagrazhdeniya) za vypolnenie obyazannos-
tej.
Po obshchemu kontraktu chlen Pravleniya za vypolnyaemye im obyazannosti dol-
zhen poluchat' zarabotnuyu platu, a po dopolnitel'nomu kontraktu - voznag-
razhdenie s kompensaciej zatrat po vypolneniyu uslug ili bez nee.
Rassmatrivaya etot aspekt kontrakta, nado imet' vvidu, chto zarabotnaya
plata (voznagrazhdenie) dlya chlena Pravleniya delitsya na dve chasti- garan-
tirovannuyu chast' - oklad (mesyachnoe soderzhanie, mesyachnyj avans) i pere-
mennuyu chast', zavisyashchuyu ot rezul'tatov deyatel'nosti, - premiya (nadbavka)
ili/i dolya pribyli Obshchestva, razmer kotoroj dolzhen byt' dostatochno su-
shchestvennym po dopolnitel'nomu kontraktu, tak kak pribyl' akcionernogo
obshchestva - eto cel' uslug. Znachimost' usloviya polucheniya Obshchestvom priby-
li mozhno povysit' ne tol'ko pryamym uvelicheniem ee doli a voznagrazhdenii,
no i predostavleniem chlenu Pravleniya opciona na priobretenie akcij Ob-
shchestva s opredelennymi usloviyami.
Obshchestvo ogovarivaet te zatraty po upravleniyu Obshchestvom, kotorye ono
kompensiruet chlenu Pravleniya (sostav kompensiruemyh rashodov dan v Pri-
lozhenii 5). Esli kompensaciya proizvoditsya po fakticheskim zatratam i ee
razmer bol'she, chem kompensaciya po zakonodatel'no ustanovlennym normam,
to eta raznica otrazhaetsya na razmere sovokupnogo dohoda CHlena Pravleniya,
s kotorogo uplachivaetsya podohodnyj nalog.
B- Opredelenie social'nyh garantij i l'got.
V obshchem kontrakte social'nye garantii i zakonodatel'no opredelennye
l'goty reguliruyutsya KZoT RF (sm. Prilozhenie 3). V dopolnitel'nom kont-
rakte eti voprosy neobhodimo ogovarivat' i vnosit' ih kak usloviya v
kontrakt.
Obshchestvo obychno predostavlyaet rabotnikam sverh ustanovlennyh trudovym
zakonodatel'stvom RF l'goty i garantii, kotorye zakreplyayutsya yuridicheski
v kollektivnyh dogovorah. CHleny Pravleniya, kak pravilo, yavlyayutsya naravne
s General'nym direktorom (ili mogut yavlyat'sya v silu vnutrennego pravovo-
go akta Obshchestva) doverennymi licami so storony Rabotodatelya (Sobstven-
nika) po zaklyucheniyu kollektivnogo dogovora. L'goty i garantii etogo ha-
raktera, opredelyaemye kollektivnym dogovorom, chleny Pravleniya ne vprave
predostavlyat' sami sebe. Takie l'goty i garantii, a takzhe usloviya ih po-
lucheniya, Rabotodatel' (Sobstvennik) ogovarivaet neposredstvenno v kont-
rakte s chlenom Pravleniya, a imenno:
usloviya rezhima truda i otdyha, prodolzhitel'nost' rabochego dnya
(nedeli) polucheniya ezhegodnogo otpuska (srok; dlitel'nost'; sohranenie
voznagrazhdeniya: doplata na otpusk i t.p.);
usloviya sohraneniya i poryadok vyplaty posobiya (voznagrazhdeniya) pri
vozniknovenii u General'nogo direktora vremennoj netrudosposobnosti i
t.p.; usloviya strahovki na sluchaj smerti ili neschastnogo sluchaya (po-
lucheniya
uvech'ya);
dopolnitel'nye oplachivaemye l'goty (Prilozhenie 4),
usloviya kompensacij i poryadok ih polucheniya pri prekrashchenii i/ili ras-
torzhenii kontrakta.
V dopolnitel'nom kontrakte social'nye l'goty i garantii mogut predos-
tavlyat'sya v dopolnenie k tem, kotorye rabotnik imeet ot Obshchestva po tru-
dovomu kontraktu, i eto yavlyaetsya predmetom soglasheniya mezhdu storonami
kontrakta.
4. Opredelenie otvetstvennosti.
Po grazhdanskom zakonodatel'stvu otvetstvennost' chlena Pravleniya ana-
logichna otvetstvennosti General'nogo direktora, informaciya o nej preds-
tavlena v "Razdele 1. General'nyj direktor" na str. 16 nastoyashchih metodi-
cheskih materialov.
CHleny Pravleniya takzhe nesut solidarnuyu otvetstvennost'. Po st.322 GK
solidarnaya otvetstvennost' ustanavlivaetsya pri nedelimosti predmeta obya-
zatel'stva, kakovym yavlyaetsya prinimaemoe na zasedanii Pravleniya reshenie,
i rasprostranyaetsya na vseh chlenov Pravleniya v ravnoj dole. S chlena Prav-
leniya snimaetsya otvetstvennost' za prinyatoe reshenie na Pravlenii, esli
pri golosovanii on byl protiv nego i eto zafiksirovano osobym mneniem v
protokole zasedaniya ili voobshche ne uchastvoval v golosovanii.
V obshchem kontrakte mozhet otdel'no ogovarivat'sya otvetstvennost' grazh-
danina za deyatel'nost' v kachestve chlena Pravleniya i za deyatel'nost' v
kachestve rabotnika-specialista Obshchestva.
5. Uplata podohodnogo naloga i vznosov.
Rabotodatelem osushchestvlyaetsya uplata podohodnogo naloga i strahovyh
vznosov vo vse gosudarstvennye strahovye fondy: v Pensionnyj fond, Fond
social'nogo strahovaniya, Fond zanyatosti i Fondy obyazatel'nogo medicins-
kogo strahovaniya - po obshchemu kontraktu.
Po dopolnitel'nomu kontraktu Sobstvennik proizvodit uplatu podohodno-
go naloga i vznosov vo vse gosudarstvennye strahovye fondy, krome Fonda
social'nogo strahovaniya (sm. Prilozhenie 1).
6. Opredelenie uslovij dosrochnogo prekrashcheniya kontrakta.
Osnovaniya po rastorzheniyu obshchego kontrakta sootvetstvuyut KZoT RF. No
sushchestvuet dopolnitel'noe osnovanie dlya dosrochnogo rastorzheniya kontrak-
ta, kotoroe napryamuyu ne reguliruetsya KZoT RF: po stat'e 69 Zakona ob AO
s chlenom ispolnitel'nogo organa, kakovym yavlyaetsya Pravlenie, obshchee sob-
ranie akcionerov ili Sovet direktorov, v zavisi-
mosti ot kompetencii, mozhet rastorgnut' kontrakt v lyuboe vremya. V lo-
kal'nom pravovom dokumente Obshchestva, reglamentiruyushchim deyatel'nost' ego
ispolnitel'nogo organa, zhelatel'no imet' perechen' osnovanij resheniya ob-
shchim sobraniem akcionerov (Sovetom direktorov) o rastorzhenii kontrakta s
chlenom Pravleniya. Rastorzhenie po takim osnovaniyam mozhno otnesti k osno-
vaniyam punkta 1 stat'i 29 i punkta 1 stat'i 254 KZoT RF. Takie osnovaniya
dolzhny ogovarivat'sya neposredstvenno v kontrakte.
V dopolnitel'nom kontrakte usloviya ego prekrashcheniya (rastorzheniya) mo-
gut i ne sootvetstvovat' osnovaniyam, poimenovannym v K|oT RF.
7. Opredelenie uslovij razresheniya sporov.
Po obshchemu i dopolnitel'nomu kontraktam spory mezhdu storonami razresha-
yutsya v rajonnyh (gorodskih) sudah obshchej yurisdikcii. Krome togo, mozhno
zaranee opredelit' v sud kakoj storony budet obrashchat'sya istec.
Primernaya forma
TRUDOVOJ KONTRAKT AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA S CHLENOM PRAVLENIYA (OBSHCHIJ
KONTRAKT).
mesto zaklyucheniya kontrakta "___" ____________ 199_ G.
Akcionernoe obshchestvo otkrytogo tipa firmennoe naimenovanie, imenuemoe
v dal'nejshem "Rabotodatel'", v lice ___________________ dejstvuyushchego na
osnovanii Ustava Obshchestva, s odnoj storony, i grazhdanin
_______________________ , imenuemyj v dal'nejshem "chlen Pravleniya", ruko-
vodstvuyas' resheniem Rabotodatelya, oformlennogo protokolom zasedaniya So-
veta Direktorov N _ ot "______ 199_ g., trudovym i grazhdanskim zakonoda-
tel'stvom RF, zaklyuchili kontrakt o nizhesleduyushchem.
1. Obshchie polozheniya
1. Predmet kontrakta
1.1. Rabotodatel' naznachaet grazhdanina _________________________ na
dolzhnost' chlena Pravleniya ili naznachaet na dolzhnost' s vozlozhe-
niem na nego POLNOMOCHIJ chlena Pravleniya po upravleniyu akcionernym ob-
shchestvom i s cel'yu polucheniya pribyli Obshchestvom v sootvetstvii s Ustavom
Obshchestva, ego lokal'nymi normativnymi dokumentami, dolzhnostnoj instruk-
ciej po shtatnomu raspisaniyu i nastoyashchim kontraktom.
1-1. Grazhdanin ___________________________ naznachaetsya na dolzhnost'
chlena Pravleniya Obshchestva s vozlozheniem na nego polnomochij, predusmotren-
nyh Ustavom Obshchestva, ego lokal'nymi normativnymi dokumentami, dolzhnost-
noj instrukciej naimenovanie dolzhnosti po shtatnomu raspisaniyu I nastoya-
shchim kontraktom.
1.2. CHlen Pravleniya podchinyaetsya neposredstvenno General'nomu direkto-
ru Obshchestva.
1.3. Rabota po dannomu kontraktu yavlyaetsya osnovnym mestom raboty dlya
chlena Pravleniya.
2. Srok kontrakta
2.1. Kontrakt dejstvuet v techenie ustavnogo sroka polnomochij s daty
vstupleniya chlena Pravleniya v dolzhnost' do daty osvobozhdeniya ot nee v so-
otvetstvii s lokal'nymi dokumentami Obshchestva.
2 VARIANT - Kontrakt dejstvuet v techenie __- letnego* sroka polnomo-
chij s data (daty vstupleniya iena Prosheniya v dolzhnost') do daty osvobozh-
deniya ot nee v sootvetstvii s lokal'nymi dokumentami Obshchestva.
II. Vzaimnye obyazatel'stva 3. Obyazatel'stva Rabotodatelya
3.1. Sobstvennik obyazuetsya:
3.1.1. peredat' chlenu Pravleniya polnomochiya v predelah dolzhnostnoj in-
strukcii, special'nogo Postanovleniya Pravleniya N ot "___" _________
199__g. i nastoyashchego kontrakta (p.4.1.);
3.1.2. predostavlyat' chlenu Pravleniya neobhodimye sredstva dlya vypol-
neniya svoih obyazannostej;
3.1.3. vyplachivat' zarabotnuyu platu i drugoe voznagrazhdenie soglasno
usloviyam nastoyashchego kontrakta (stat'e 8 nastoyashchego kontrakta)-,
3.1.4 predostavit' pravo pol'zovaniya na vremya dejstviya kontrakta:
sluzhebnym avtomobilem Obshchestva dlya vypolneniya obyazannostej po uprav-
leniyu Obshchestvom;
sluzhebnoj kvartiroj po adresu...
avtostoyankoj (garazhom) po adresu ....
2 VARIANT* 3.1. Rabotodatel' obyazuetsya:
3.1.1. obespechit' chlena pravleniya neobhodimymi sredstvami dlya vypol-
neniya vozlozhennyh na nego funkcij, predusmotrennyh nastoyashchim kontraktom;
3.1.2. svoevremenno vyplachivat' zarabotnuyu platu i drugoe voznagrazh-
denie soglasno stat'e 8 nastoyashchego kontrakta.
4. Obyazatel'stva chlena Pravleniya
4.1." CHlen Pravleniya obyazuetsya:
4.1.1. soblyudat' "Kodeks povedeniya chlenov Soveta direktorov, chlenov
Pravleniya i dolzhnostnyh lic administracii Obshchestva";
4.1.2. osushchestvlyat' SVOYU deyatel'nost' po shtatnomu raspisaniyu v soot-
vetstvii s dolzhnostnoj instrukciej;
4.1.3. soblyudat' pravila sanitarii, pozharnoj i tehnicheskoj bezopas-
nosti;
4.1.4. rukovodstvovat'sya v svoej deyatel'nosti resheniyami obshchego sobra-
niya akcionerov, ustavnymi i drugimi pravovymi lokal'nymi dokumentami Ob-
shchestva i zakonodatel'stvom RF;
4.1.5. predostavlyat' otchet o svoej deyatel'nosti v poryadke i sroki,
predusmotrennye ustavnymi (i/ili lokal'nymi) dokumentami Obshchestva;
4.1.6. soblyudat' kommercheskuyu tajnu Obshchestva, stavshuyu izvestnoj v
processe ego deyatel'nosti (i ne razglashat' ee posle prekrashcheniya otnoshe-
nij s Rabotodatelem v techenie... pet)-,
4.1.7." vypolnyat' i inye pravila, ustanovlennye General'nym direkto-
rom.
4.2. CHlen Pravleniya obyazuetsya osushchestvlyat' svoyu deyatel'nost' v soot-
vetstvii s Polozheniem o Pravlenii i rukovodstvovat'sya pri prinyatii reshe-
nij na zasedaniyah Pravleniya interesami Obshchestva.
III. Vzaimnye prava
5. Prava chlena Pravleniya
5.1. CHlen Pravleniya imeet prava, opredelennye dolzhnostnoj instrukci-
ej.
5.2. CHlen Pravleniya imeet pravo prinimat' resheniya po tekushchemu ruko-
vodstvu deyatel'nost'yu Obshchestva v predelah svoej kompetencii i vozderzhi-
vat'sya ot nih, vyskazyvat' osoboe mnenie i dovodit' ego svedeniya Soveta
direktorov i akcionerov, v tom chisle po voprosam:
5.1.1. predstavitel'stva interesov Obshchestva:
5.1.2. rasporyazheniya sredstvami, v tom chisle pribyl'yu Obshchestva, i ego
imushchestvom;
5.1.3, soversheniya sdelok, zaklyucheniya dogovorov;
5.1.4. osushchestvleniya vneshneekonomicheskoj deyatel'nosti;
5.1.5. privlecheniya na dogovornyh nachalah i ispol'zovaniya finansovyh
sredstv, ob®ektov intellektual'noj sobstvennosti, imushchestva i otdel'nyh
imushchestvennyh prav grazhdan i yuridicheskih lic:
5.1.6. osparivaniya v sude v ustanovlennom zakonom poryadke dejstvij
grazhdan, yuridicheskih lic, organov gosudarstvennogo upravleniya.
2 VARIANT 5.1. CHlen Pravleniya imeet pravo dejstvovat' v predelah pol-
nomochij, predostavlennyh emu v ustavnyh i lokal'nyh pravovyh dokumentah
Obshchestva.
6. Prava Rabotodatelya
6.1. Rabotodatel' imeet pravo:
6.1.1. osushchestvlyat' kontrol' za deyatel'nost'yu chlena Pravleniya soglas-
no ustavnym i lokal'nym dokumentam Obshchestva:
6.1.2. trebovat' otchet o deyatel'nosti chlena Pravleniya v sootvetstvii
s Ustavom Obshchestva;
6.1.3. osushchestvlyat' otzyv chlena Pravleniya (rastorgat' kontrakt s nim)
na osnovanii resheniya obshchego sobraniya akcionerov.
7. Rabochee vremya i otdyh
7.1." CHlen Pravleniya osushchestvlyaet svoyu deyatel'nost' v techenie 40-cha-
sovoj rabochej nedeli s vyhodnymi dnyami; subbota i voskresen'e.
Prodolzhitel'nost' rabochego dnya chlena Pravleniya nenormirovana.
Vremya nachala i okonchaniya vypolneniya obyazannostej po upravleniyu Ob-
shchestvom, a takzhe pereryvov dlya otdyha i pitaniya opredelyaetsya chlenom
Pravleniya samostoyatel'no, ishodya iz interesov Obshchestva.
7.2." CHlen Pravleniya pol'zuetsya ezhegodno oplachivaemym otpuskom pro-
dolzhitel'nost'yu 24 rabochih (28 kalendarnyh) dnej i dopolnitel'nyj opla-
chivaemyj otpusk za rabotu s nenormirovannym rabochim dnem rabochih (__ ka-
lendarnyh) dnej.
7.3." Pri realizacii ezhegodnogo otpuska chlenu Pravleniya vyplachivaetsya
(mozhet vyplachivat'sya) po resheniyu Soveta direktorov material'naya pomoshch'
(posobiv).
2 VARIANT 7.3. Pri realizacii ezhegodnogo otpuska chlenu Pravleniya vyp-
lachivaetsya material'naya pomoshch' (posobie) v razmere, opredelyaemom resheni-
em Soveta direktorov ne menee...).
8. Oplata truda i voznagrazhdenie
8.1. Oplata truda chlena Pravleniya sostoit iz:
8.1.1. mesyachnogo oklada v razmere _-kratnoj velichiny minimal'noj op-
laty truda;
2 VARIANT 8.1.1. mesyachnogo oklada v razmere _-kratnoj velichiny sred-
nemesyachnoj zarabotnoj platy (bez ucheta premij) osnovnogo personala Ob-
shchestva za _ mesyacev, predshestvuyushchih mesyacu vyplaty;
3 VARIANT 8.1.1. mesyachnogo oklada v razmere, ekvivalentnom ____ dol-
laram SSHA; opredelenie mesyachnogo oklada v rublyah osushchestvlyaetsya po kursu
Central'nogo banka RF na poslednij rabochij den' mesyaca;
4 VARIANT 8.1.1. mesyachnogo oklada v razmere ______ rublej na moment
zaklyucheniya kontrakta;
5 VARIANT 8.1.1. mesyachnogo oklada v razmere _-kratnoj velichiny tarif-
noj stavki 1 razryada rabochego osnovnoj professii; razmer mesyachnogo okla-
da ne mozhet byt' men'she _-kratnoj minimal'noj oplaty truda:
8.1.2. __% chistoj pribyli Obshchestva po itogam goda;
2 VARIANT 8.1.2. __% chistoj pribyli Obshchestva, vyplachivaemogo po ito-
gam deyatel'nosti za kvartal po resheniyu Soveta direktorov;
3 VARIANT 8.1.2.__% chistoj pribyli Obshchestva po itogam goda; Sovet di-
rektorov mozhet razreshit' avansovye vyplaty chistoj pribyli po itogam deya-
tel'nosti za kvartal s zachetom etih vyplat po godu;
4 VARIANT 8.1.2,__% pribyli, ostayushchejsya v rasporyazhenii Obshchestva po
itogam goda za vychetom sredstv, napravlennyh na potreblenie;
8.1.3. nadbavki i/ili premial'nyh vyplat, kotorye mogut ustanavli-
vat'sya (ustanavlivayutsya) dopolnitel'no po itogam raboty za mesyac (kvar-
tal) po resheniyu Soveta direktorov.
2 VARIANT 8.1.3. dopolnitel'noj nadbavki (premial''noj vyplaty) v
razmere, opredelennom balansovoj komissiej dlya promyshlenno-proiz-
vodstvennogo personala Obshchestva, ustanavlivaemoj po itogam za mesyac
(kvartal).
8.2. Indeksaciya mesyachnogo oklada proizvoditsya po resheniyu Soveta di-
rektorov.
2 VARIANT 8.2. Indeksaciya mesyachnogo oklada proizvoditsya v poryadke,
prinyatom v lokal'nyh dokumentah Obshchestva.
3 VARIANT 8.2. Izmenenie mesyachnogo oklada osushchestvlyaetsya po resheniyu
Soveta direktorov v sroki provedeniya izmenenij dolzhnosnyh okladov i ta-
rifnyh stavok promyshlenno-proizvodstvennogo personala Obshchestva, uroven'
izmeneniya mesyachnogo soderzhaniya ne mozhet byt' nizhe urovnya izmenenij dolzh-
nostnyh okladov i tarifnyh stavok promyshlenno-proizvodstvennogo persona-
la Obshchestva;
8.3. Po resheniyu Soveta direktorov predostavlyaetsya opcion v razmere __
akcij Obshchestva (po cene...).
8.4. CHlenu Pravleniya dopolnitel'no kompensiruyutsya rashody:
8.4.1. po proezdu k mestu komandirovki i obratno, po najmu zhilogo po-
meshcheniya po fakticheskim zatratam (no ne bolee...),
8.4.2. po ispol'zovaniyu lichnogo avtomobilya dlya vypolneniya obyazannos-
tej po upravleniyu Obshchestvom po fakticheskim zatratam (no ne bolee...).
8.5. Vyplaty zarabotnoj platy i drugih prichitayushchihsya summ chlenu Prav-
leniya proizvodyatsya po mestu nahozhdeniya Obshchestva i v sroki, ustanovlennye
dlya vyplat zarabotnoj platy rabotnikam Obshchestva.
2 VARIANT 8.5. Vyplata zarabotnoj platy i drugih prichitayushchihsya summ
chlenu Pravleniya proizvoditsya po mestu nahozhdeniya Obshchestva ne pozzhe _-ogo
chisla kazhdogo mesyaca.
8.6. Vyplata summ za ezhegodnyj otpusk proizvoditsya v sroki, ustanov-
lennye dlya vyplat rabotnikam Obshchestva.
2 VARIANT 8.6. Vyplata summ za ezhegodnyj otpusk proizvoditsya za __
dnej do nachala otpuska.
9. Uplata nalogov i strahovyh vznosov v gosudarstvennye fondy
9.1. V period dejstviya kontrakta chlen Pravleniya podlezhit social'nomu
strahovaniyu i obespecheniyu v sootvetstvii s dejstvuyushchim zakonodatel'stvom
RF.
Rabotodatel' rasschityvaet i osushchestvlyaet uplatu so vseh proizvodimyh
chlenu Pravleniya vyplat podohodnogo naloga i vznosov v gosudarstvennye
strahovye fondy v sootvetstvii s zakonodatel'stvom RF.
10. Social'nye l'goty
10.1." V period dejstviya kontrakta chlenu Pravleniya:
10.1.1. oplachivayutsya (oplachivaetsya) USLUGI po okazaniyu medicinskoj
pomoshchi i/ili stoimost' lekarstv).
2 VARIANT 10.1.1. oplachivayutsya (oplachivaetsya) usluga po okazaniyu me-
dicinskoj pomoshchi ("i/ili stoimost' lekarstv), v razmere ... (opredelennom
resheniem Soveta direktorov).
10.1.2. predostavlyaetsya mesto (dacha) v sadovom tovarishchestve (dachnom
kooperative).
10.1.3." oplachivaetsya stoimost' putevki dlya otdyha i/ili turizma)
chlena Pravleniya;
2 VARIANT 10.1.3, oplachivaetsya stoimost' putevok dlya otdyha i/ili tu-
rizma) chlena
Pravleniya i/ili chlena(ov) ego sem'i;
10.1.4. oplachivaetsya strahovka v kommercheskoj strahovoj kompanii na
sluchaj smerti ili neschastnogo sluchaya (polucheniya uvech'ya), svyazannyh s up-
ravleniem Obshchestvom, v razmere ... (opredelyaemom Sovetom direktorov Ob-
shchestva),
10.1.5. predostavlyaetsya vozmozhnost' polucheniya procentnoj (besprocent-
noj) ssudy (v razmere ...) na POKUPKU kvartiry (dachi, mashiny ...).
II. Otvetstvennost' storon
11.1. CHlen Pravleniya v sootvetstvii s zakonodatel'stvom RF neset ot-
vetstvennost' pered Obshchestvom za ubytki, prichinennye Obshchestvu vinovnymi
dejstviyami (bezdejstviem), v tom chisle i po nevypolneniyu obyazatel'stv,
predusmotrennyh nastoyashchim kontraktom i lokal'nymi dokumentami Obshchestva.
11.2. CHlen Pravleniya neset solidarnuyu otvetstvennost' kak chlen ispol-
nitel'nogo organa Obshchestva.
11.3. Sobstvennik v sootvetstvii s grazhdanskim zakonodatel'stvom RF
neset otvetstvennost' pered chlenom Pravleniya za ushcherb, prichinennyj nevy-
polneniem obyazatel'stv, opredelennyh nastoyashchim kontraktom.
11.4. CHlen Pravleniya ne neset otvetstvennosti za otricatel'nye pos-
ledstviya ego deyatel'nosti dlya Obshchestva, vyzvannye ispolneniem reshenij
Rabotodatelya ili Pravleniya, esli on pis'menno uvedomil o svoem nesogla-
sii s resheniem Rabotodatelya ili zafiksiroval svoe osoboe mnenie v proto-
kole zasedaniya Pravleniya.
11.5. CHlen Pravleniya mozhet privlekat'sya k sudebnoj otvetstvennosti za
prichinenie ubytkov Obshchestvu po resheniyu, prinimaemom Sovetom direktorov
ili obshchim sobraniem akcionerov.
11.6. CHlen Pravleniya, kak dolzhnostnoe lico Obshchestva, neset ot-
vetstvennost' (v t.ch. administrativnuyu i ugolovnuyu), ustanovlennuyu zako-
nodatel'stvom RF za narusheniya pri upravlenii Obshchestvom i ispolnenii
dolzhnostnyh obyazannostej.
12. Izmenenie i prekrashchenie kontrakta
12.1. Izmenenie uslovij kontrakta i ego prekrashchenie vozmozhno v lyuboe
vremya po soglasheniyu storon ili pri izmenenii zakonodatel'stva RF, zatra-
givayushchego usloviya dejstviya nastoyashchego kontrakta.
Izmenenie uslovij kontrakta oformlyaetsya dopolnitel'nym pis'mennym
soglasheniem, kotoroe posle podpisaniya stanovitsya neot®emlemoj chast'yu
nastoyashchego kontrakta.
Prekrashchenie kontrakta dopuskaetsya takzhe po iniciative odnoj iz ego
storon.
12.2. Kontrakt do istecheniya ego sroka mozhet byt' rastorgnut po inici-
ative chlena Pravleniya v sluchae:
12.2.1. uvazhitel'noj prichiny:
12.2.1.1. bolezn' ili invalidnost' chlena Pravleniya, prepyatstvuyushchie
vypolneniyu raboty po upravleniyu Obshchestvom:
12.2.1.2. narushenie Rabotodatelem zakonodatel'stva RF ili uslovij
nastoyashchego kontrakta;
12.2.1.3. izmenenie zakonodatel'stva RF, zatragivayushchee usloviya
dejstviya nastoyashchego kontrakta i neustraivayushchee chlena Pravleniya;
12.2.1.4. Drugie uvazhitel'nye prichiny:
12.2.2. sobstvennoe zhelanie.
12.3. Kontrakt do istecheniya ego sroka mozhet byt' rastorgnut po inici-
ative Rabotodatelya v sleduyushchih sluchayah:
12.3.1. razglashenie chlenom Pravleniya svedenij, sostavlyayushchih kommer-
cheskuyu tajnu;
12.3.2. sovershenie chlenom Pravleniya dejstvij, prinosyashchih ubytki Ob-
shchestvu;
12.3.3. netrudosposobnost' chlena Pravleniya svyshe 4 mesyacev:
12.3.4. likvidaciya Obshchestva, sokrashchenie shtata Obshchestva.
12.3.5. na osnovanii resheniya obshchego sobranij akcionerov ( ili Soveta
direktorov") Obshchestva.
12.4. Pri rastorzhenii kontrakta:
12.4.1. po iniciative chlena Pravleniya, on izveshchaet Rabotodatelya ob
etom za 1 mesyac:
12.4.2 po iniciative Rabotodatelya po vsem osnovaniyam, perechislennym v
nastoyashchem kontrakte, on izveshchaet chlena Pravleniya ob etom za 2 nedeli,
pri likvidacii Obshchestva, sokrashchenii shtata Obshchestva - za 2 mesyaca.
12.5. Pri dosrochnom rastorzhenii kontrakta ili po okonchanii sroka ego
dejstviya chlenom Pravleniya proizvoditsya sdacha del vnov' naznachennomu chle-
nu Pravleniya ili inomu licu, naznachennomu General'nym direktorom, po re-
zul'tatam kotoroj sostavlyaetsya sootvetstvuyushchij akt. Do sdachi akta uslo-
viya nastoyashchego kontrakta schitayutsya dejstvuyushchimi, i okonchatel'nyj raschet
s chlenom Pravleniya ne proizvoditsya.
12.6. V sluchae dosrochnogo prekrashcheniya kontrakta po uvazhitel'nym pri-
chinam (p. 12.2.1. i
12.3.5) i soblyudenii drugih uslovij nastoyashchego kontrakta chlenom Prav-
leniya, emu sverh vyplat, predusmotrennyh za vypolnennuyu rabotu v tekushchem
mesyace, vyplachivaetsya premiya v razmere _-kratnogo mesyachnogo oklada.
12.7. V sluchae dosrochnogo prekrashcheniya kontrakta v rezul'tate likvida-
cii Obshchestva ili sokrashcheniya shtata Obshchestva po prichinam ne zavisyashchim ot
deyatel'nosti chlena Pravleniya, emu vyplachivaetsya _-kratnyj mesyachnyj ok-
lad.
12.8. V sluchae rastorzheniya kontrakta po iniciative Rabotodatelya po
osnovaniyam, ukazannym v punktah 12.2.2., 12.3.1. i 12.3.2., chlenu Prav-
leniya ne vyplachivaetsya v sootvetstvii s p.8.1. nastoyashchego kontrakta
(premiya i) ogovorennyj procent chistoj pribyli za poslednij period (me-
syac, kvartal, god).
12.9.* V trudovuyu knizhku chlena Pravleniya vnositsya zapis':
12.9.1. "Prekrashchenie deyatel'nosti po soglasheniyu storon (st.29 p.1
KZoT RF)" - v sluchae prekrashcheniya deyatel'nosti chlenom Pravleniya, predus-
motrennyh punktami 12.2.2. i 12.3.5;
12.9.2. "Prekrashchenie deyatel'nosti v svyazi okonchaniem sroka kontrakta
(st.29 p.2 KZoT RF)" - v sluchae zaversheniya deyatel'nosti po kontraktu,
12.9.3. "Prekrashchenie deyatel'nosti v svyazi s izmeneniem sushchestvennyh
uslovij truda (st.29 p.b KZoT RF)" - v sluchae prekrashcheniya deyatel'nosti
chlena Pravleniya v Obshchestve, predusmotrennom punktom 12.2.1.3.;
12.9.4. "Prekrashchenie deyatel'nosti iz-za ... (st.32 KZoT RF)" - v slu-
chae prekrashcheniya deyatel'nosti chlena Pravleniya v Obshchestve, predusmotrenny-
mi punktami 12.2.1.1., 12.2.1.2., 12.2.1.4.;
12.9.5. "Prekrashchenie deyatel'nosti v svyazi s likvidaciej Obshchestva
(sokrashcheniem shtata Obshchestva) (st. 33 p.1 KZoT RF)" - v sluchae prekrashche-
niya deyatel'nosti chlena Pravleniya v Obshchestve, predusmotrennom punktom
12.3.4.;
12.9,6. "Prekrashchenie deyatel'nosti iz-za neyavki na rabotu v techenie
bolee 4-h mesyacev vsledstvie vremennoj netrudosposobnosti (st. 33 p.5
KZoT RF)" - v sluchae prekrashcheniya deyatel'nosti chlena Pravleniya v Obshchest-
ve, predusmotrennom punktom 12.3.3:
12.9.7. "Uvolen iz-za odnokratnogo grubogo (sistematicheskogo) narushe-
niya obyazannostej po upravleniyu Obshchestvom (st.254 p.1 KZoT RF)" - v slu-
chae prekrashcheniya deyatel'nosti chlena Pravleniya v Obshchestve, predusmotrenny-
mi punktami 12.3.1.- 12.3.2.
13. Prochie usloviya
13.1. S soglasiya Soveta direktorov Obshchestva chlen Pravleniya mozhet za-
nimat' dolzhnosti v organah upravleniya drugih organizacij.
Na osushchestvlenie chlenom Pravleniya naryadu s eyu deyatel'nost'yu v Obshchest-
ve takzhe nauchnoj ili inoj tvorcheskoj deyatel'nosti soglasie Rabotodatelya
ne trebuetsya.
13.2. Spory, voznikayushchie mezhdu storonami kontrakta, razreshayutsya v us-
tanovlennom grazhdanskim zakonodatel'stvom RF poryadke rajonnym (gorods-
kim) sudom obshchej yurisdikcii po mestu nahozhdeniya Rabotodatelya (zhitel'stva
chlena Pravleniya).
13.3. Storony berut na sebya obyazatel'stva ne razglashat' usloviya nas-
toyashchego kontrakta bez oboyudnogo soglasiya, krome sluchaya obrashcheniya v su-
debnye organy.
13.4. Vo vseh sluchayah, ne predusmotrennyh nastoyashchim kontraktom, sto-
rony rukovodstvuyutsya dejstvuyushchim zakonodatel'stvom RF, ustavnymi i lo-
kal'nymi dokumentami Obshchestva,
13.5. Nastoyashchij kontrakt sostavlen na _ stranicah v __-h ekzemplyarah
i schitaetsya dejstvitel'nym tol'ko pri nalichii podpisej obeih storon.
13.6. Adresa storon:
13.6.1. Adres Rabotodatelya:
13.6.2. Adres chlena Pravleniya (s pochtovym indeksom):
13.7. Svedeniya o chlena Pravleniya:
13.7.1. Dannye pasporta:
13.7.2. Osnovaniya dlya l'gotnomu nalogooblozheniyu:
13.8. Podpisi storon kontrakta:
GRAZHDANSKO-PRAVOVOJ KONTRAKT AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA S CHLENOM PRAVLENIYA
(DOPOLNITELXNYJ KONTRAKT).
mesto zaklyucheniya kontrakta "___." ___________ 199__ G.
Akcionernoe obshchestvo otkrytogo tipa ________________ imenuemoe v
dal'nejshem "Sobstvennik", v lice __________________________ dejstvuyushchego
na osnovanii Ustava Obshchestva, s odnoj storony, i grazhdanin
___________________________________ , imenuemyj v dal'nejshem "chlen Prav-
leniya", rukovodstvuyas' resheniem Sobstvennika, oformlennogo protokolom
zasedaniya Soveta Direktorov N_ ot "__" _______ 199_ g., i zakonoda-
tel'stvom RF, zaklyuchili kontrakt o nizhesleduyushchem.
1. Obshchie polozheniya
1. Predmet kontrakta
1.1. Sobstvennik poruchaet, a grazhdanin ___________beret na sebya obya-
zatel'stvo vypolnit' rabotu s vozlozheniem na nego polnomochij chlena Prav-
leniya po upravleniyu akcionernym obshchestvom v sootvetstvii s Ustavom Ob-
shchestva, ego lokal'nymi normativnymi dokumentami i nastoyashchim kontraktom s
cel'yu polucheniya pribyli Obshchestvom.
2 Grazhdanin ___________________________ naznachaetsya na dolzhnost' chle-
na
Pravleniya Obshchestva s vozlozheniem na nego polnomochij, predusmotrennyh
Ustavom
1 Obshchestva, ego lokal'nymi normativnymi dokumentami i nastoyashchim kont-
raktom.
2. Srok kontrakta
2.1. Kontrakt dejstvuet v techenie _let (ustavnogo) sroka polnomochij s
(daty vstupleniya chlena Pravleniya v dolzhnost') do daty osvobozhdeniya
ot nee v sootvetstvii s lokal'nymi dokumentami Obshchestva.
II. Vzaimnye obyazatel'stva 3. Obyazatel'stva Sobstvennika
3.1. Sobstvennik obyazuetsya:
3.1.1. peredat' chlenu Pravleniya polnomochiya v predelah kompetencii,
opredelennoj special'nym Postanovleniem Pravleniya N __ ot "__"
___________199__g. i nastoyashchego kontrakta (p.4.1.):
3.1.2. predostavlyat' chlenu Pravleniya neobhodimye sredstva dlya vypol-
neniya svoih obyazannostej:
3.1.3. vyplachivat' voznagrazhdenie, kompensiruya rashody po upravleniyu
Obshchestvom soglasno usloviyam nastoyashchego kontrakta (soglasno stat'e 8 nas-
toyashchego kontrakta.
3.1.4. predostavit' pravo pol'zovaniya na vremya dejstviya kontrakta:
sluzhebnym avtomobilem Obshchestva dlya vypolneniya obyazannostej po uprav-
leniyu Obshchestvom;
sluzhebnoj kvartiroj po adresu ... : avtostoyankoj (garazhom) po adresu
....
4. Obyazatel'stva chlena Pravleniya
4.1 CHlen Pravleniya obyazuetsya:
4.1.1. soblyudat' "Kodeks povedeniya