lizirovannyj registrator obyazuyutsya samostoyatel'no obespechit' rassylku predostavlennyh izveshchenij i inyh materialov akcioneram. Pri etom Pravlenie i specializirovannyj registrator ne imeyut prava trebovat' ot iniciatorov Sobraniya oplaty za svedeniya, vydavaemye Obshches- tvom v obychnyh sluchayah besplatno, ili uvelichivat' platu za predostavle- niya toj ili inoj informacii otnositel'no ustanovlennoj v Obshchestve do vydvizheniya trebovaniya iniciatorov Sobraniya po ee predostavleniyu. Vzaimootnosheniya iniciatorov sozyva Sobraniya s Obshchestvom oformlyayutsya isklyuchitel'no pis'menno posredstvom zayavlenij-trebovanij. Pri otkaze Pravleniya ot predostavleniya zainteresovannym licam neobho- dimyh materialov i vozmozhnostej provedeniya Sobraniya, akcionery vprave obratit'sya v sud. 2. Poslednij abzac punkta 23.1.2 chitat' v sleduyushchej redakcii: "Kolichestvo golosov, kotoroe imeet na Obshchem sobranii akcionerov vla- delec privilegirovannyh akcij tipa "B", ne mozhet prevyshat' kolichestva golosov, predostavlyaemyh 20'o obshcheyu kolichestva golosuyushchih akcij Obshchest- va." AKCIONERNOE OBSHCHESTVO: METODICHESKIE MATERIALY, POLOZHENIYA I INSTRUKCII Vypusk 2. "ORGANY UPRAVPENIYA" MOSKVA 1997 SODERZHANIE POLOZHENIE O SOVETE DIREKTOROV AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA 1. Obshchie polozheniya 2. Kompetenciya Soveta direktorov Obshchestva 3. Sostav Soveta direktorov Obshchestva 4. Izbranie chlenov Soveta direktorov Obshchestva 5. Voznagrazhdenie chlenam Soveta direktorov Obshchestva 6. Osnovnye polozhenie Reglamenta zasedanij Soveta direktorov Obshchestva 7. Protokoly zasedanij Soveta direktorov Obshchestva 8. Vzaimootnosheniya s drugimi Organami upravleniya Obshchestva 9. Otvetstvennost' chlenov Soveta direktorov Obshchestva 10. Procedura utverzhdeniya i izmeneniya Polozheniya o Sovete direktorov KODEKS POVEDENIYA CHLENOV SOVETA DIREKTOROV, CHLENOV ISPOLNITELXNOGO OR- GANA I DOLZHNOSTNYH LIC ADMINISTRACII AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA (Variant 1) 1. Obshchie ponyatiya 2. Obshchie polozheniya Kodeksa povedeniya dolzhnostnyh lic Obshchestva 3. Otvetstvennost' dolzhnostnyh lic Obshchestva 4. Procedura utverzhdenie i izmeneniya Kodeksa povedeniya chlenov Soveta direktorov, chlenov ispolnitel'nogo organa i dolzhnostnyh lic administra- cii Obshchestva KODEKS POVEDENIYA CHLENOV SOVETA DIREKTOROV, CHLENOV ISPOLNITELXNOGO OR- GANA I DOLZHNOSTNYH LIC ADMINISTRACII AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA (Variant 2) POLOZHENIE O REVIZIONNOJ KOMISSII AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA 1. Obshchie polozheniya 2. Kompetenciya Revizionnoj komissii Obshchestva 3. Sostav Revizionnoj komissii Obshchestva 4. Izbranie chlenov Revizionnoj komissii 5. Poryadok raboty Revizionnoj komissii 6. Zasedaniya Revizionnoj komissii 7. Prava Revizionnoj komissii i ee chlenov 8. Obyazannosti chlenov Revizionnoj komissii 9. Procedura utverzhdeniya i izmeneniya Polozheniya o Revizionnoj komissii POLOZHENIE OB ISPOLNITELXNOM ORGANE AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA 1. Obshchie polozheniya 2. Kompetenciya i polnomochiya ispolnitel'nogo organa Obshchestva 3. Kompetenciya General'nogo direktora 4. Kompetenciya Pravleniya 5. Formirovanie ispolnitel'nogo organa Obshchestva 6. Prava i obyazannosti chlenov ispolnitel'nogo organa Obshchestva 7. Otvetstvennost' chlenov ispolnitel'nogo organa Obshchestva 8. Sostav ispolnitel'nogo organa Obshchestva 9. Reglament zasedanij ispolnitel'nogo organa Obshchestva 10. Otchetnost' ispolnitel'nogo organa 10. Vzaimootnosheniya s drugimi Organami ispolnitel'nogo organa Obshchest- va 11. Procedura utverzhdeniya i izmeneniya Polozheniya ob ispolnitel'nom or- gane Pri sostavlenii dannogo komplekta materialov predpolagalos', chto v obshchestve dejstvuet trehzvennaya struktura upravleniya: Obshchee sobranie ak- cionerov - Sovet direktorov (nablyudatel'nyj sovet) - Pravlenie (direk- ciya), rabotu kotorogo vozglavlyaet General'nyj direktor. V predlozhennyh dokumentah normy dejstvuyushchego zakonodatel'stva vydele- ny zhirnym shriftom. CHisla, ukazannye v skobkah, yavlyayutsya proizvol'nymi i dolzhny ustanavlivat'sya v sootvetstvii s osobennostyami funkcionirovaniya konkretnogo akcionernogo obshchestva. Otdel'no otmecheny polozheniya, ustanovlennye privatizacionnym zakonoda- tel'stvom. Napomnim, chto Federal'nym zakonom RF "Ob akcionernyh obshchest- vah" opredeleno, chto osobennosti pravovogo polozheniya akcionernyh ob- shchestv, sozdannyh pri privatizacii gosudarstvennyh i municipal'nyh predp- riyatij, dejstvuyut s momenta prinyatiya reshenij o privatizacii do momenta otchuzhdeniya gosudarstvom i municipal'nym obrazovaniem 75 o prinadlezhashchih im akcij v takom akcionernom obshchestve, no ne pozdnee okonchaniya sroka privatizacii, opredelennogo planom privatizacii predpriyatiya. Dlya krat- kosti, dalee takie akcionernye Obshchestva budut imenovat'sya "akcionernye Obshchestva, obrazovannye v processe privatizacii". Napomnim, chto esli Sovet direktorov ne sozdan, funkcii etogo organa upravleniya osushchestvlyayutsya obshchim sobraniem akcionerov, za isklyucheniem obyazannostej po sozyvu sobraniya. Poslednie v etom sluchae polozheniyami Us- tava peredayutsya ispolnitel'nomu organu. 1. Obshchie polozheniya 1.1. Sovet direktorov yavlyaetsya postoyanno dejstvuyushchim organom upravle- niya akcionernogo Obshchestva "_____", imenuemogo v dal'nejshem "Obshchestvo", osushchestvlyayushchim obshchee rukovodstvo deyatel'nost'yu Obshchestva v period mezhdu Obshchimi sobraniyami akcionerov. 1.2. Sovet direktorov prizvan predstavlyat' v Obshchestve interesy akcio- nerov. Ego osnovnoj zadachej yavlyaetsya postoyannyj kontrol' za vedeniem del Obshchestva, osushchestvlyaemym ispolnitel'nym organom, za obespecheniem posled- nim uvelicheniya pribyl'nosti Obshchestva, ego ustojchivogo finansovo-ekonomi- cheskogo sostoyaniya i vysokoj konkurentosposobnosti. 1.3. Sovet direktorov Obshchestva dejstvuet na osnovanii Polozheniya o So- vete direktorov Obshchestva, utverzhdaemogo Obshchim sobraniem akcionerov. Polozhenie razrabatyvaetsya v sootvetstvii s normami dejstvuyushchego zako- nodatel'stva RF na osnove Ustava Obshchestva. Polozhenie yavlyaetsya vnutrennim normativnym dokumentom Obshchestva, obyazatel'nym dlya ispolneniya akcionerami i organami Obshchestva. 1.4. V nastoyashchem Polozhenii ispol'zuyutsya terminy: - "zakon" - Federal'nyj zakon "Ob akcionernyh obshchestvah"; - "akcioner" - lyuboj vladelec lyubyh akcij Obshchestva ili ego polnomoch- nyj predstavitel'; - "polnomochnyj predstavitel'" lico, kotoroe predstavlyaet interesy ak- cionera i dejstvuet v sootvetstvii s polnomochiyami, osnovannymi na ukaza- niyah federal'nyh zakonov ili aktov upolnomochennyh na to gosudarstvennyh organov ili organov mestnogo samoupravleniya libo doverennosti, sostav- lennoj v pis'mennoj forme i udostoverennoj sootvetstvuyushchim obrazom. Pri etom doverennost' ot akcionera-fizicheskogo lica udostoveryaetsya notarial'no ili organizaciej, v kotoroj rabotaet ili uchitsya doveritel', zhilishchno-ekspluatacionnoj organizaciej po mestu ego zhitel'stva ili admi- nistraciej stacionarnogo lechebnogo uchrezhdeniya, v kotorom on nahoditsya na izlechenii; doverennost' ot akcionera-yuridicheskogo lica - podpis'yu ego ru- kovoditelya ili inogo lica, upolnomochennogo na to ego uchreditel'nymi do- kumentami, s prilozheniem pechati etoj organizacii; - "golosuyushchaya akciya Obshchestva" - obyknovennaya akciya ili privilegiro- vannaya akciya, predostavlyayushchaya akcioneru - ee vladel'cu pravo golosa pri reshenii voprosa, postavlennogo na golosovanie na Obshchem sobranii akcione- rov; - "razmeshchennye akcii Obshchestva" - akcii, priobretennye akcionerom, v predelah kolichestva, opredelennogo v Ustave; - "dolzhnostnoe lico Obshchestva" - lico, nadelennoe organizacionno-raspo- ryaditel'nymi ili administrativno-hozyajstvennymi polnomochiyami; - "nezavisimyj direktor" chlen Soveta direktorov, ne yavlyayushchijsya chlenom ispolnitel'nogo organa Obshchestva, esli pri etom ego suprug (supruga), ro- diteli, deti, brat'ya, sestry ne yavlyayutsya chlenami organov upravleniya Ob- shchestva; - "sdelka, v svershenij kotoroj imeetsya zainteresovannost'" - sdelka, odnoj iz storon kotoroj yavlyaetsya libo v nej v kachestve predstavitelya ili posrednika uchastvuet: chlen Soveta direktorov libo inoe dolzhnostnoe lico Obshchestva, vladeyushchij sovmestno so svoim affilirovannym licom (licami) 20% ili bolee golosuyu- shchih akcij Obshchestva, a takzhe ih suprugi, roditeli, deti, brat'ya, sestry, a takzhe vse ih affilirovannye lica; libo yuridicheskoe lico, v kotorom dannye lica vladeyut 20% ili bolee golosuyushchih akcij (dolej, paev) ili zanimayut dolzhnosti v ego organah up- ravleniya; - "krupnaya sdelka" - sdelka ili neskol'ko vzaimosvyazannyh sdelok, svyazannyh s priobreteniem ili otchuzhdeniem libo vozmozhnost'yu otchuzhdeniya Obshchestvom pryamo ili kosvenno imushchestva, stoimost' kotorogo sostavlyaet bolee 25% balansovoj stoimosti aktivov Obshchestva na datu prinyatiya resheniya o zaklyuchenii takih sdelok, za isklyucheniem sdelok, sovershaemyh v processe osushchestvleniya obychnoj hozyajstvennoj deyatel'nosti; libo sdelka ili neskol'ko vzaimosvyazannyh sdelok, svyazannyh s razme- shcheniem obyknovennyh akcij libo privilegirovannyh akcij, konvertiruemyh v obyknovennye akcii, sostavlyayushchih bolee 25% ranee razmeshchennyh Obshchestvom obyknovennyh akcij. 2. Kompetenciya Soveta direktorov Obshchestva 2.1. Sovet direktorov Obshchestva razreshaet vse voprosy, otnosyashchiesya k kompetencii dannogo organa pravovymi aktami RF, predpisaniyami Ustava ili resheniyami Obshchego sobraniya akcionerov Obshchestva. 2.2. K isklyuchitel'noj kompetencii Soveta direktorov otnosyatsya sleduyu- shchie voprosy: 2.2.1. Sozyv godovogo i vneocherednogo obshchih sobranij akcionerov Ob- shchestva, za isklyucheniem sluchaev, kogda etot organ v techenie ustanovlenno- go Ustavom Obshchestva sroka ne prinimaet reshenie o sozyve vneocherednogo Obshchego sobraniya akcionerov ili prinimaet reshenie ob otkaze ot ego sozy- va. Utverzhdenie povestki dnya Obshchego sobraniya akcionerov. Ustanovlenie daty sostavleniya spiska akcionerov, imeyushchih pravo na uchastie v Obshchem sobranii akcionerov. Reshenie inyh voprosov, otnesennyh k kompetencii Soveta direktorov normami Polozheniya ob Obshchem sobranii akcio- nerov Obshchestva i svyazannyh s organizaciej Obshchego sobraniya akcionerov. 2.2.2. Vynesenie na reshenie Obshchego sobraniya akcionerov voprosov: - o reorganizacii Obshchestva; - o sostave likvidacionnoj komissii; - o neprimenenii preimushchestvennogo prava akcionera na priobretenie akcij ili cennyh bumag, konvertiruemyh v akcii Obshchestva; - o forme soobshcheniya Obshchestvom materialov (informacii) akcioneram, v tom chisle ob organe pechati v sluchae soobshcheniya v forme opublikovaniya; - o droblenii i konsolidacii akcij Obshchestva; - o zaklyuchenii sdelok, v sovershenii kotoryh imeetsya zainteresovan- nost', razmery i usloviya zaklyucheniya kotoryh trebuyut v sootvetstvii s za- konom utverzhdeniya Obshchim sobraniem akcionerov; - o zaklyuchenii Obshchestvom krupnyh sdelok, svyazannyh s priobreteniem i otchuzhdeniem Obshchestvom imushchestva, razmery i usloviya soversheniya kotoryh trebuyut v sootvetstvii s zakonom utverzhdeniya Obshchim sobraniem akcionerov; - svyazannyh s priobreteniem i vykupom Obshchestvom razmeshchennyh akcij; - ob uchastii v holdingovyh kompaniyah, finansovo-promyshlennyh gruppah, inyh ob®edineniyah kommercheskih organizacij. 2.2.3. Prinyatie resheniya ob uvelichenii ustavnogo kapitala Obshchestva pu- tem uvelicheniya nominal'noj stoimosti akcij ili putem razmeshcheniya Obshchest- vom akcij v predelah kolichestva i kategorii (tipa) ob®yavlennyh akcij. Izlozhena v sootvetstvii s polozheniyami zakona; polozheniyami Ustava Obshchest- va dannyj perechen' mozhet byt' dopolnen. 2.2.4. Vyrabotka rekomendacij Obshchemu sobraniyu akcionerov: - po velichine, usloviyam i poryadku izmeneniya Ustavnogo kapitala: - po usloviyam obrashcheniya kazhdogo tipa privilegirovannyh akcij Obshchest- va; - po srokam, forme i poryadku oplaty akcij pri vypuske dopolnitel'nyh akcij Obshchestva: po poryadku vzyskaniya neustojki (shtrafa, peni) v pol'zu Obshchestva za neispolnenie obyazannostej po oplate akcij za prosrochennuyu vyplatu vznosov po nim: - po sposobam razmeshcheniya (otkrytaya ili zakrytaya podpiska) akcij i cennyh bumag, konvertiruemyh v akcii. 2.2.5. Utverzhdenie poryadka iz®yatiya vovremya neoplachennyh akcij. 2.2.6. Utverzhdenie itogov razmeshcheniya dopolnitel'nyh akcij i otcheta o rezul'tatah emissii. 2.2.7. Prinyatie resheniya o predostavlenii akcioneram prava trebovat' u Obshchestva vykupa prinadlezhashchih im akcij. 2.2.8. Opredelenie poryadka rasporyazheniya nahodyashchimisya na balanse Ob- shchestva nerazmeshchennymi i priobretennymi akciyami i cennymi bumagami i ak- ciyami, vykuplennymi Obshchestvom, za isklyucheniem sluchaev vykupa po prichine reorganizacii Obshchestva. 2.2.9. Prinyatie resheniya o razmeshchenii Obshchestvom obligacij i inyh cen- nyh bumag. 2.2.10. Prinyatie resheniya o priobretenii razmeshchennyh Obshchestvom akcij, obligacij i inyh cennyh bumag. 2.2.11. Obrazovanie ispolnitel'nogo organa Obshchestva i dosrochnoe prek- rashchenie ego polnomochij, ustanovlenie razmerov vyplachivaemyh emu voznag- razhdenij i kompensacij. 2.2.12. Rekomendacii po razmeru vyplachivaemyh chlenam revizionnoj ko- missii (revizoru) Obshchestva voznagrazhdenij i kompensacij. 2.2.13. Opredelenie rynochnoj stoimosti imushchestva. 2.2.14. Opredelenie prioritetnyh napravlenij deyatel'nosti Obshchestva; 2.2.15. Rekomendacii po razmeru dividenda po akciyam i poryadku ego vyplaty. Prinyatie resheniya o vyplate promezhutochnogo dividenda, ego razmere, forme vyplaty po akciyam kazhdoj kategorii (tipa) i date vyplat. 2.2.16. Ispol'zovanie rezervnogo i inyh fondov Obshchestva. 2.2.17. Predvaritel'noe utverzhdenie dlya vynosa na Obshchee sobranie ak- cionerov godovyh otchetov, buhgalterskogo balansa, scheta pribylej i ubyt- kov Obshchestva i raspredeleniya pribyli i ubytkov Obshchestva za proshedshij fi- nansovyj god. 2.2.18. Utverzhdenie vnutrennih dokumentov Obshchestva, opredelyayushchih po- ryadok deyatel'nosti organov upravleniya Obshchestva. 2.2.19. Prinyatie resheniya o sozdanii filialov i otkrytii predstavi- tel'stv Obshchestva. Utverzhdenie vnutrennih normativnyh dokumentov, reguli- ruyushchih otnosheniya s nimi. 2.2.20. Prinyatie resheniya ob uchastii Obshchestva v drugih organizaciyah, za isklyucheniem sluchaev uchastiya v holdingovyh kompa- niyah, finansovo-promyshlennyh gruppah, inyh ob®edineniyah kommercheskih or- ganizacij. 2.2.21. Prinyatie resheniya o zaklyuchenii sdelki, v sovershenii kotoroj imeetsya zainteresovannost', esli razmery i usloviya ee zaklyucheniya ne tre- buyut ee utverzhdeniya Obshchim sobraniem akcionerov. 2.2.22. Prinyatie resheniya o sovershenii krupnyh sdelok, svyazannyh s priobreteniem ili otchuzhdeniem libo vozmozhnost'yu otchuzhdeniya Obshchestvom pryamo ili kosvenno imushchestva, stoimost' kotorogo sostavlyaet ot 25% do 50% balansovoj stoimosti aktivov Obshchestva na datu prinyatiya resheniya o zaklyuchenii takih sdelok. 2.3. K kompetencii Soveta direktorov otnositsya: 2.3.1. Prinyatie resheniya o predostavlenii opciona na priobretenie ak- cij Obshchestva ego dolzhnostnym licam i rabotnikam. 2.3.2. Opredelenie strategii razvitiya Obshchestva. Utverzhdenie plana dejstvij Obshchestva na predstoyashchij god. 2.3.3 Utverzhdenie poryadka predstavleniya vseh schetov, otchetov, zayavle- nij, sistemy rascheta pribylej i ubytkov, vklyuchaya pravila, otnosyashchiesya k amortizacii. 2.3.4. Sostavlenie analiticheskogo obzora raboty Obshchestva v istekshem godu. 2.4. Voprosy, otnesennye k isklyuchitel'noj kompetencii Soveta direkto- rov Obshchestva, ne mogut byt' peredany na reshenie ispolnitel'nomu organu. 2.5. Sovet direktorov imeet pravo: - trebovat' provedeniya vneocherednyh revizij finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti Obshchestva Revizionnoj komissiej i vneshnim auditorom; - sozyvat' vneocherednoe Obshchee sobranie akcionerov; - opredelyat' perechen' lic, imeyushchih pravo dejstvovat' ot lica Soveta direktorov; - privlekat' dlya rassmotreniya teh ili inyh voprosov deyatel'nosti Ob- shchestva ekspertov i konsul'tantov za schet sredstv Obshchestva. 2.6. Sovet direktorov obyazan organizovat' svoyu rabotu takim obrazom, chtoby obespechit' svoevremennoe rassmotrenie zayavlenij akcionerov. 2.7. Prava, obyazannosti i otvetstvennost' pered Obshchestvom chlenov So- veta direktorov opredelyayutsya Polozheniem o Sovete direktorov Obshchestva i Kodeksom povedeniya chlenov Soveta direktorov, chlenov ispolnitel'nogo or- gana i dolzhnostnyh lic administracii Obshchestva. Sostav Soveta direktorov Obshchestva 3.1 CHlenom Soveta direktorov mozhet tol'ko akcioner, imeyushchij ne menee (5)% obyknovennyh akcij Obshchestva ili ego predstavitel'. 3.1.1. CHleny Pravleniya ne mogut sostavlyat' bol'shinstva v Sovete dire- ktorov. Ogranichenie dlya chlenstva v Sovete direktorov chlenov Pravleniya vstupa- yut v silu pri ih izbranii na Obshchem sobranii akcionerov v sootvetstvii s normami, ustanovlennymi v Polozhenii ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchest- va. 3.1.2. V sostave Soveta direktorov Obshchestva ne mozhet byt' bolee odnoj treti rabotnikov Obshchestva. 3.1.2. V sostave Soveta direktorov Obshchestva ne mozhet byt' bolee odnoj treti rabotnikov Obshchestva. 3.2. CHislo chlenov Soveta direktorov dolzhno byt' nechetnym i sostavlyat' ne menee (7) chelovek. Sobranie mozhet uvelichit' chislo direktorov i izbrat' dopolnitel'nyh direktorov dlya vypolneniya opredelennyh funkcij. 3.3. Predsedatel' Soveta direktorov Obshchestva izbiraetsya chlenami Sove- ta iz ih chisla bol'shinstvom golosov ot obshchego chisla chlenov Soveta. General'nyj direktor Obshchestva ne mozhet byt' odnovremenno Predsedate- lem Soveta direktorov. Sovet direktorov vprave v lyuboe vremya pereizbrat' svoego predsedatelya bol'shinstvom golosov ot obshchego Soveta direktorov. 3.4. Predsedatel' Soveta direktorov: - organizuet rabotu Soveta; - rukovodit deyatel'nost'yu Soveta; - sozyvaet zasedaniya Soveta; - opredelyaet povestku dnya zasedanij Soveta, materialy k rassmotreniyu i proekty reshenij Soveta; - rassmatrivaet i prinimaet resheniya po zayavleniyam, postupayushchim na imya Soveta direktorov, v sluchayah, predusmotrennyh vnutrennimi normativnymi dokumentami Obshchestva; - predsedatel'stvuet na zasedaniyah Soveta; - organizuet na zasedaniyah vedenie protokola; - predsedatel'stvuet na obshchem sobranii akcionerov; esli inoe ne pre- dusmotreno Ustavom Obshchestva; - prinimaet resheniya po voprosam organizacii Obshchego sobraniya akcione- rov soglasno Polozheniyu ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva; - reshaet drugie voprosy, predusmotrennye vnutrennimi dokumentami Ob- shchestva. 3.5. V sluchae otsutstviya predsedatelya Soveta direktorov ego funkcii osushchestvlyaet odin iz chlenov Soveta direktorov po resheniyu etogo organa. 3.6. Iz svoego sostava chleny Soveta direktorov naznachayut Sekretarya Soveta direktorov. K funkciyam Sekretarya Soveta direktorov otnositsya: - obespechenie vzaimosvyazi Soveta direktorov s akcionerami Obshchestva cherez Otdel po rabote s cennymi bumagami Obshchestva v poryadke, ustanovlen- nom v Polozhenii ob etom otdele Obshchestva; - predstavlenie zayavlenij, postupivshih v Obshchestvo na imya Soveta di- rektorov, Predsedatelyu Soveta ili samomu Sovetu direktorov; - obespechenie vedeniya protokolov zasedanij Soveta; - obespechenie i kontrol' za podgotovkoj i provedeniem obshchih sobranij akcionerov v poryadke, opredelennom v Polozhenii ob Obshchem sobranii akcio- nerov Obshchestva. 3.7. Pri podgotovke reshenij po otdel'nym napravleniyam deyatel'nosti Obshchestva Sovet direktorov imeet pravo pri neobhodimosti sozdavat' iz svoego sostava i iz drugih sotrudnikov Obshchestva komitety (rabochie komis- sii) dlya resheniya konkretnyh voprosov i privlekat' ekspertov. 4. Izbranie chlenov Soveta direktorov Obshchestva 4.1. Sovet direktorov izbiraetsya na Obshchem sobranii akcionerov v po- ryadke, opredelennom polozheniyami Ustava i normami Polozheniya ob Obshchem sob- ranii akcionerov Obshchestva. Pri formirovanii Soveta direktorov mozhet ispol'zuetsya kumulyativnoe golosovanie. Pri provedenii kumulyativnogo golosovaniya na kazhduyu golosuyushchuyu akciyu Obshchestva prihoditsya kolichestvo golosov, ravnoe obshchemu chislu chlenov Sove- ta direktorov. Akcioner vprave otdat' golosa po prinadlezhashchim emu akciyam polnost'yu za odnogo kandidata ili raspredelit' ih mezhdu neskol'kimi kan- didatami. Izbrannymi schitayutsya kandidaty, nabravshie naibol'shee chislo go- losov. 4.2. CHleny Soveta direktorov izbirayutsya na odin god i mogut byt' pe- reizbrany neogranichennoe chislo raz. 4.2.1. Po resheniyu Obshchego sobraniya akcionerov polnomochiya lyubogo chlena Soveta direktorov mogut byt' prekrashcheny dosrochno. Reshenie Obshchego sobraniya akcionerov o dosrochnom prekrashchenii polnomochij mozhet byt' prinyato tol'ko v otnoshenii vseh chlenov Soveta. Mozhet byt' predusmotreno izbranie dlya etih celej zamestitelya Predse- datelya Soveta direktorov. Togda dannyj punkt budet sleduyushchim: "Direkto- ra I1 svoego sostava vybirayu t odnogo ili neskol'kih zamestitelej Pred- sedatelya Soveta direktorom. Zamestiteli ispolnyayut funkcii Predsedatelya Soveta direktorov pri otsutstvii posledneyu ili nevozmozhnosti im vy- po.1shyat' svoi funkcii po kakoj-libo prichine." Vybory chlenov soveta direktorov v obshchestve, s chislom akcionerov-vla- del'cev obyknovennyh akcij obshchestva bolee odnoj tysyachi, a takzhe v ob- shchestvah, obrazovannyh v processe privatizacii, dolzhny osushchestvlyat'sya isklyuchitel'no kumulyativnym golosovaniem, v ostal'nyh provedenie kumulya- tivnoyu golosovaniya mozhet byt' predusmotreno ustavom obshchestva. 4.2.2. Esli v sroki, ustanovlennye dlya ispolneniya obyazannostej chlenov Soveta direktorov Obshchestva, v rezul'tate kakoj-libo prichiny: - direktor-akcioner utrachivaet pravo vladeniya obyknovennymi akciyami Obshchestva libo v ego sobstvennosti ostaetsya kolichestvo akcij men'shee, chem ustanovlennoe v P.3.1. nastoyashchego Polozheniya, - direktor-predstavitel' akcionera utrachivaet status doverennogo lica akcionera Obshchestva - ih polnomochiya chlenov Soveta direktorov Obshchestva schitayutsya poteryavshimi silu. 4.3. V kachestve kandidatur dlya izbraniya v Sovet direktorov na Sobra- nii mogut predlagat'sya: - direktora s istekayushchim srokom polnomochij; - lica, vydvigaemye direktorami ili akcionerami. Vydvizhenie kandidatov na post direktora i golosovanie po kandidaturam provodyatsya v sootvetstvii s Polozheniem ob Obshchem sobranii akcionerov. 4.4. Esli v techenie sroka dejstviya svoih polnomochij chlen Soveta di- rektorov prekrashchaet vypolnenie svoih funkcij, on obyazan uvedomit' ob etom Predsedatelya Soveta za (odin) mesyac do prekrashcheniya svoej raboty. 4.6. V sluchae, kogda kolichestvo chlenov Soveta direktorov stanovitsya menee poloviny ot predusmotrennogo Ustavom Obshchestva, Obshchestvo obyazano sozvat' vneocherednoe Obshchee sobranie akcionerov dlya izbraniya novogo sos- tava Soveta direktorov. Ostavshiesya chleny Soveta direktorov vprave prinimat' reshenie o sozyve tol'ko takogo vneocherednogo Obshchego sobraniya akcionerov. 5. Voznagrazhdenie chlenam Soveta direktorov Obshchestva 5. Vstuplenie na post direktora Obshchestva podtverzhdaetsya podpis'yu izb- rannogo kandidata na Postanovlenii Obshchego sobraniya akcionerov ob ego izbranii v Sovet direktorov i Kodekse povedeniya chlenov Soveta direkto- rov, chlenov ispolnitel'nogo organa i dolzhnostnyh lic administracii Ob- shchestva. 5.2. Po resheniyu Obshchego sobraniya akcionerov chlenam Soveta direktorov v period ispolneniya imi svoih obyazannostej mogut vyplachivat'sya voznagrazh- denie i/ili kompensirovat'sya rashody, svyazannye s ispolneniem imi funk- cij chlenov Soveta direktorov. Razmery takih voznagrazhdenij i kompensacij ustanavlivayutsya resheniem Obshchego sobraniya akcionerov. 6. Osnovnye polozheniya Reglamenta zasedanij Soveta direktorov Obshchestva 6.1. Sovet direktorov provodit zasedaniya po zaranee sostavlennomu planu (ocherednye), no ne rezhe (odnogo) raza v mesyac, ili po mere neobho- dimosti (vneocherednye). 6.1.1. Zasedanie Soveta direktorov obyazatel'no provoditsya: - ne pozdnee 60 dnej posle okonchaniya finansovogo goda i 30 dnej do daty provedeniya godovogo Obshchego sobraniya akcionerov s cel'yu rassmotreniya i utverzhdeniya predstavlennyh Pravleniem proekta godovogo otcheta i buh- galterskogo balansa Obshchestva, scheta pribylej i ubytkov i otcheta vneshnego auditora i\ili Revizionnoj komissii; - ne pozdnee 15 dnej s daty okonchaniya priema predlozhenij po povestke dnya Obshchego sobraniya akcionerov s cel'yu ih rassmotreniya i prinyatiya po nim resheniya v poryadke, opredelennom v Polozhenii ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva; - ne pozdnee 10 dnej s daty postupleniya trebovaniya o sozyve vneoche- rednogo sobraniya akcionerov, otvechayushchego trebovaniyam polnomochnosti, us- tanovlennym v Polozhenii ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva, s cel'yu ego rassmotreniya i prinyatiya po nemu resheniya v poryadke, opredelennom v ukazannom Polozhenii. 6.1.2. Vneocherednoe zasedanie Soveta direktorov dolzhno byt' sozvano: po iniciative Predsedatelya Soveta direktorov; po trebovaniyu chlena Soveta direktorov; po trebovaniyu Revizionnoj komissii (revizora) Obshchestva; po trebovaniyu auditora Obshchestva; po trebovaniyu General'nogo direktora Obshchestva; po trebovaniyu Pravleniya Obshchestva." 6.1.3. Vnesenie predlozhenij i trebovanij po voprosam povestki dnya ili sozyva zasedaniya Soveta direktorov ot organov Obshchestva osushchestvlyaetsya putem podachi Predsedatelyu Soveta direktorov sootvetstvuyushchego pis'mennogo zayavleniya, oformlennogo na osnovanii prinyatogo etim organom sootvetstvu- yushchego resheniya. Zayavlenie dolzhno soderzhat' naimenovanie organa, ot imeni kotorogo ono delaetsya, osnovanie dlya pred®yavleniya i sut' vydvigaemogo trebovaniya i podpisyvaetsya licami, imeyushchimi pravo podpisi dokumentov, vyhodyashchih ot imeni dannogo organa. 6.1.4. Vneocherednoe zasedanie sozyvaetsya v srok ne pozdnee (10) dnej posle predstavleniya sootvetstvuyushchego trebovaniya. 6.1.6. Lica, ukazannye v p.6.1.2. nastoyashchego Polozheniya, imeyut pravo prisutstvovat' na zasedanii Soveta direktorov pri rassmotrenii predlo- zhennyh imi voprosov. 6.2. Poryadok sozyva i provedeniya zasedanij Soveta direktorov oprede- lyaetsya v sootvetstvii s normami, opredelennymi Ustavom Obshchestva ili Po- lozheniem o Sovete direktorov. 6.3. Zasedanie Soveta direktorov mozhet byt' provedeno: - ochno (sovmestnoe prisutstvie); - zaochnym golosovaniem (oprosnym putem). 6.4. Forma provedeniya zasedaniya Soveta opredelyaetsya Predsedatelem So- veta direktorov, za isklyucheniem sluchaev, kogda trebovanie o ego provede- nii, postupivshim ot (odnoj treti) chlenov Soveta ili General'nogo direk- tora Obshchestva, soderzhit ukazanie na ochnuyu formu zasedaniya. 6.5. Zasedaniya Soveta direktorov sozyvayutsya Predsedatelem Soveta ili lyubym chlenom Soveta direktorov. Esli Predsedatel' Soveta direktorov otkazyvaetsya sozvat' zasedanie Soveta na osnovanii postupivshego trebovaniya, lica, ukazannye v p.6.1.2. nastoyashchego Polozheniya, imeyut pravo sozvat' ego sami. 6.6. Predsedatel' Soveta direktorov gotovit povestku dnya zasedaniya etogo organa na osnovanii voprosov, kotorye dolzhny byt' resheny etim or- ganom po planu: voprosov, trebuyushchih nezamedlitel'nogo resheniya i vopro- sov, predlozhennyh v zayavleniyah, postupayushchih na imya Soveta direktorov. 6.6.1. Na kazhdom ocherednom zasedanii General'nyj direktor obyazan opo- vestit' Sovet o tekushchem sostoyanii del, ob osnovnyh rezul'tatah deya- tel'nosti Obshchestva, v tom chisle finansovyh, i planah Obshchestva. 6.6.2. V povestku dnya zasedaniya obyazatel'no vklyuchayutsya vse voprosy, predlozhennye Sovetu direktorov ili Obshchemu sobraniyu akcionerov v pis'men- nyh zayavleniyah, postupivshih ot: - akcionerov Obshchestva, vladeyushchih v sovokupnosti ne menee (1)% golosu- yushchih akcij Obshchestva; - chlenov Soveta direktorov: - chlenov Pravleniya; - chlenov Revizionnoj komissii: - vneshnego auditora; - General'nogo direktora Obshchestva, esli oni podany v srok, ne pozdnee (14) dnej do provedeniya zasedaniya Soveta. Vse ostal'nye zayavleniya na imya Soveta direktorov rassmatrivayutsya bez predvaritel'nogo ih vklyucheniya v Povestku dnya zasedaniya. Poryadok podachi, registracii i rassmotreniya zayavlenij opredelyaetsya v Polozhenii ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva i v Polozhenii o rabote s zayavleniyami akcionerov Obshchestva. 6.6.3. Sovet direktorov dolzhen rassmotret' i prinyat' resheniya po vsem zayavleniyam, postupivshim na imya Soveta direktorov v Obshchestvo i zaregist- rirovannym v obychnom poryadke. Sovet direktorov mozhet prinyat' reshenie o prisutstvii lica, podavshego zayavlenie, na zasedanii Soveta pri obsuzhdenii predlozhennogo im voprosa. 6.6.4. Pri neobhodimosti postupayushchie predlozheniya mogut byt' predos- tavleny dlya predvaritel'nogo rassmotreniya Pravleniyu Obshchestva, vynosyashchemu po etim voprosam svoe zaklyuchenie. 6.6.5. Na zasedanii Soveta direktorov ne mogut rassmatrivat'sya vopro- sy, ne ukazannye v povestke dnya, za isklyucheniem sluchaev, opredelennyh vnutrennimi dokumentami Obshchestva. 6.7. Na zasedanii Soveta direktorov mogut prisutstvovat' tol'ko chleny Soveta direktorov, za isklyucheniem sluchaev, opredelennyh nastoyashchim Polo- zheniem. Tret'i lica mogut prisutstvovat' na zasedanii tol'ko po priglasheniyu Soveta direktorov ili ego Predsedatelya. 6.8. Uvedomlenie o zasedaniyah Soveta direktorov napravlyaetsya perso- nal'no kazhdomu chlenu Soveta v pis'mennoj forme v poryadke, ustanovlennom Sovetom direktorov, no ne pozdnee, chem za (7) dnej do naznachennoj daty zasedaniya. 6.9. Na zasedaniyah Soveta predsedatel'stvuet Predsedatel' Soveta di- rektorov ili ego zamestitel'. V sluchae ih otsutstviya chleny Soveta direk- torov vybirayut predsedatelya zasedaniya iz chisla prisutstvuyushchih. 6.10. Zasedanie schitaetsya polnomochnym, esli na nem prisutstvuet ne menee poloviny ot chisla izbrannyh na Obshchem sobranii akcionerov chlenov Soveta. 6.11. CHlen Soveta direktorov, otsutstvuyushchij na zasedanii, imeet pravo zablagovremenno v pis'mennoj forme predstavit' Predsedatelyu Soveta di- rektorov podpisannoe im mnenie po voprosam, vynosimym na obsuzhdenie na zasedanii. Predstavlennoe chlenom Soveta direktorov pis'mennoe mnenie podshivaetsya k protokolu zasedaniya i uchityvaetsya pri podschete kvoruma i itogov golo- sovaniya. Peredacha golosa odnim chlenom Soveta direktorov drugomu ne do- puskaetsya. 6.12. Golosovanie po reshaemym voprosam provoditsya otkryto. 6.13. V sluchae neobhodimosti lyuboe zasedanie mozhet byt' otlozheno s soglasiya vseh prisutstvuyushchih chlenov Soveta. 6.14. Prinyatie resheniya o provedenii i podgotovke zaochnogo golosovaniya analogichno procedure, ustanovlennoj dlya zasedaniya Soveta direktorov. 6.14.1. Pri zaochnom golosovanii kazhdomu chlenu Soveta direktorov pre- dostavlyaetsya oprosnyj list, v kotorom soderzhatsya podgotovlennye i ut- verzhdennye Predsedatelem Soveta: - voprosy povestki dnya, po kotorym chlen Soveta direktorov dolzhen predstavit' svoe mnenie; - ustanovlennyj Predsedatelem Soveta direktorov srok i poryadok preds- tavleniya otveta Mezhdu predstavleniem direktoru oprosnogo lista i srokom ego sdachi ne mozhet byt' menee (7) dnej. 6.14.2. Oprosnyj list dolzhen byt' podpisan licom, vyrazhayushchim po nemu svoe mnenie. Mnenie chlena Soveta direktorov dolzhno byt' odnoznachnym. 6.14.3. Itogi oprosa podvodyatsya Predsedatelem i Sekretarem Soveta di- rektorov v srok ne pozdnee (5) dnej posle ustanovlennogo dnya okonchaniya priema oprosnyh listov. Po itogam sostavlyaetsya protokol, k kotoromu pod- shivayutsya pis'mennye mneniya chlenov Soveta. Rezul'taty oprosa v obyaza- tel'nom poryadke dovodyatsya do svedeniya chlenov Soveta sposobom, opredelyae- mym Predsedatelem Soveta direktorov v srok ne pozdnee 10 dnej so dnya okonchaniya priema oprosnyh listov. 6.15. Pri reshenii voprosov kazhdyj chlen Soveta direktorov obladaet od- nim golosom. 6.16. Resheniya prinimayutsya prostym bol'shinstvom golosov chlenov, pri- sutstvuyushchih na polnomochnom zasedanii, za isklyucheniem sluchaev, predusmot- rennyh Ustavom Obshchestva. 6.16.1. Reshenie: - o vnesenii izmenenij v Ustav, svyazannyh s uvelicheniem ustavnogo ka- pitala Obshchestva; - o sovershenii krupnoj sdelki, svyazannoj s priobreteniem i otchuzhdeni- em Obshchestvom imushchestva prinimaetsya Sovetom direktorov edinoglasno bez ucheta golosov vybyvshih chlenov. 6.16.2. Reshenie po voprosam: - opredeleniya rynochnoj stoimosti imushchestva Obshchestva; - o zaklyuchenii sdelki, v sovershenii kotoroj imeetsya zainteresovan- nost' prinimaetsya bol'shinstvom golosov nezavisimyh chlenov soveta direk- torov, ne zainteresovannyh v ee sovershenii. 6.16.3. V akcionernyh obshchestvah, sozdannyh v processe privatizacii, reshenie o zaklyuchenii i prekrashchenii sdelok, v kotoryh s odnoj storony vystupaet Obshchestvo, a s drugoj - chlen Soveta direktorov, prinimaetsya So- vetom direktorov bez ucheta golosa zainteresovannogo chlena Soveta. 6.16.4. CHleny Soveta direktorov ne imeyut pravo golosa na zasedanii Soveta direktorov pri prinyatii resheniya o vynose na Obshchee sobranie akcio- nerov voprosa o privlechenii ih k otvetstvennosti ili osvobozhdenii ot ta- kovoj i otstraneniya ih ot dolzhnosti. 6.17. V sluchae nesoglasiya s resheniem Soveta direktorov chlen Soveta vprave zafiksirovat' eto v protokole zasedaniya, oformiv kak osoboe mne- nie v srok, ne pozdnee (5) dnej posle podvedeniya itogov golosovaniya, i dovesti ego do svedeniya Obshchego sobraniya akcionerov Obshchestva. 7. Protokoly zasedanij Soveta direktorov Obshchestva 7.1. Na zasedanii Soveta direktorov vedetsya protokol. 7.2. Protokol oformlyaetsya ne pozdnee 10 dnej posle provedeniya zaseda- niya. 7.3. V protokole zasedaniya ukazyvayutsya: - mesto i vremya provedeniya zasedaniya; - lica, prisutstvovavshie na nem, v tom chisle priglashennye; - povestka dnya zasedaniya; - voprosy, postavlennye na golosovanie, i itogi golosovaniya po nim; - prinyatye resheniya. 7.4. Protokol podpisyvaetsya predsedatel'stvuyushchim na zasedanii, koto- ryj neset otvetstvennost' za pravil'nost' ego sostavleniya. Pis'mennye zayavleniya, soderzhashchie mneniya otsutstvuyushchih na zasedanii ili imeyushchih osoboe mnenie chlenov Soveta direktorov, vyrazhennye v pis'mennoj forme i sobstvennoruchno imi podpisannye, podshivayutsya k proto- kolu. 7.5. Kopii protokolov, ne soderzhashchie voprosy, otnosyashchiesya k kommer- cheskoj tajne Obshchestva, dolzhny byt' dostupny dlya oznakomleniya lyubomu ak- cioneru po adresu, po kotoromu provoditsya oznakomlenie akcionerov s otk- rytymi dlya ih oznakomleniya materialami. 8. Vzaimootnosheniya s drugimi Organami upravleniya Obshchestva 8.1. Sovet direktorov ezhegodno otchityvaetsya o svoej deyatel'nosti pe- red Obshchim sobraniem akcionerov Obshchestva. 8.2. Resheniya Obshchego sobraniya yavlyayutsya dlya Soveta direktorov obyaza- tel'nymi. 8.3. Na Obshchih sobraniyah akcionerov tochku zreniya Soveta direktorov predstavlyaet Predsedatel' Soveta direktorov. Direktor, imeyushchij sobstvennoe mnenie, imeet pravo izlozhit' ego na Sobranii. 8.4. Obshchee sobranie akcionerov imeet pravo trebovat' ot otdel'nyh chlenov Soveta direktorov predstavleniya otcheta o svoej rabote, 8.5. Sovet direktorov Obshchestva ne imeet prava vmeshivat'sya v ispolni- tel'no-rasporyaditel'nuyu deyatel'nost' Pravleniya, a takzhe prinimat' edino- lichnye resheniya, obyazatel'nye dlya akcionerov i rabotnikov Obshchestva. 9. Otvetstvennost' chlenov Soveta direktorov Obshchestva 9.1. CHleny Soveta direktorov Obshchestva ispolnyayut svoi obyazannosti na osnovanii polozhenij Ustava, Polozheniya o Sovete direktorov Obshchestva i Ko- deksa povedeniya chlenov Soveta direktorov, chlenov Pravleniya i dolzhnostnyh lic administracii Obshchestva. 9.2. CHleny Soveta direktorov pri osushchestvlenii svoih prav i ispolne- nii obyazannostej dolzhny dejstvovat' v interesah Obshchestva, osushchestvlyat' svoi prava i ispolnyat' obyazannosti v otnoshenii Obshchestva dobrosovestno i razumno. 9.3. CHleny Soveta direktorov nesut otvetstvennost' pered Obshchestvom za ubytki, prichinennye Obshchestvu ih vinovnymi dejstviyami, v tom chisle pri neispolnenii ili nebrezhnom vypolnenii imi svoih funkcij, nezakonnyh ras- poryazheniyah, prevyshenii predela vlasti, bezdejstvii i narushenii Ustava Obshchestva i postanovlenij Obshchih sobranij akcionerov. Pri opredelenii osnovanij i razmera otvetstvennosti chlenov Soveta di- rektorov prinimayutsya vo vnimanie obychnye usloviya delovogo oborota i inye obstoyatel'stva, imeyushchie znachenie dlya dela. 9.4. V sluchae, esli v sootvetstvii s polozheniyami nastoyashchej stat'i ot- vetstvennost' nesut neskol'ko chlenov Soveta direktorov, ih otvetstven- nost' pered Obshchestvom yavlyaetsya solidarnoj. Pri etom chleny Soveta direktorov, golosovavshie protiv resheniya, koto- roe povleklo prichinenie Obshchestvu ubytkov, ili ne prinimavshie uchastiya v golosovanii, chto sootvetstvenno oformleno v protokole zasedaniya Soveta, otvetstvennosti ne nesut. 9.5. V sluchae privlecheniya chlena soveta direktorov k administrativnoj ili ugolovnoj otvetstvennosti Obshchee sobranie akcionerov mozhet prinyat' reshenie o lishenii chlena Soveta direktorov ego polnomochij. 9.6. Sovet direktorov neset otvetstvennost' za dostovernost' informa- cii o rezul'tatah deyatel'nosti Obshchestva, predostavlyaemoj akcioneram i v gosudarstvennye organizacii v sootvetstvii s dejstvuyushchim zakonoda- tel'stvom. 9.7. ZHaloby na resheniya Soveta direktorov ili dejstviya otdel'nyh ego chlenov vynosyatsya na sobranie akcionerov cherez Sovet direktorov v poryad- ke, ustanovlennom v Polozhenii o rabote s zayavleniyami akcionerov Obshchest- va. Sovet direktorov obyazan predstavit' zhaloby so svoimi kommentariyami i zaklyucheniyami blizhajshemu sobraniyu akcionerov Obshchestva. 9.8. Obshchestvo ili akcioner (akcionery), vladeyushchij a sovokupnosti ne menee chem 1% razmeshchennyh obyknovennyh akcij Obshchestva, vprave obratit'sya v sud s iskom k chlenu Soveta direktorov o vozmeshchenii ubytkov, prichinen- nyh Obshchestvu, v sluchae, esli inye osnovaniya i razmer otvetstvennosti ne ustanovleny federal'nymi zakonami predusmotrennom punktom 9.3 nastoyashchego Polozheniya. Pri etom k chlenam Soveta direktorov mogut byt' pred®yavleny trebovaniya o vozmeshchenii ushcherba, prichinennogo Obshchestvu v rezul'tate narusheniya svoih obyazannostej, v polnom ob®eme, vklyuchaya upushchennuyu vygodu Obshchestva v raz- mere ee polnoj i spravedlivoj rynochnoj stoimosti v poryadke, opredelyaemom zakonodatel'stvom RF. 10. Procedura utverzhdeniya i izmeneniya Polozheniya o Sovete direktorov 10.1. Polozhenie o Sovete direktorov akcionernogo Obshchestva "..." ut- verzhdaetsya Obshchim sobraniem akcionerov Obshchestva. Reshenie o ego utverzhdenii prinimaetsya prostym bol'shinstvom golosov. 10.2. Predlozheniya ob izmenenii i dopolnenii nastoyashchego Polozheniya vno- syatsya i prinimayutsya v obychnom poryadke, opredelennom v Polozhenii ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva kak predlozheniya po voprosam povestki dnya Sobraniya, 10.3. Polozhenie i vse vnosimye v nego izmeneniya i dopolneniya vvodyatsya v dejstvie s momenta ih utverzhdeniya na Obshchem sobranii akcionerov. 10.4. Esli v rezul'tate izmeneniya zakonodatel'nyh i normativnyh aktov Rossijskoj Federacii otdel'nye stat'i nastoyashchego Polozheniya vstupayut v protivorechie s zakonodatel'nymi aktami, oni utrachivayut silu i do momenta vneseniya izmenenij v nastoyashchee Polozhenie chleny Soveta direktorov ruko- vodstvuyutsya zakonodatel'nymi aktami Rossijskoj Federacii. UTVERZHDENO Obshchim sobraniem akcionerov akcionernogo Obshchestva N Protokol ot " "_______199 g. Po KODEKS POVEDENIYA CHLENOV SOVETA DIREKTOROV, CHLENOV ISPOLNITELXNOGO OR- GANA I DOLZHNOSTNYH LIC ADMINISTRACII AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA Nastoyashchij dokument obyazatel'no dolzhen byt' utverzhden v akcionernyh Obshchestvah, sozdannyh v processe privatizacii. Vashemu vnimaniyu predlagayutsya dva varianta dannogo dokumenta. V pervom variante nashli otrazhenie normy, ustanavlivayushchie obyazannosti i otvetstvennost' dolzhnostnyh lic Obshchestva, nesoblyudenie kotoryh mozhet sluzhit' prichinoj lisheniya dannyh lic predostavlennyh im polnomochij. Esli v akcionernom obshchestve prinyatie dannogo dokumenta ne predusmotreno, po- lozheniya, nashedshie otrazhenie v pervom variante Kodeksa, rekomenduetsya vklyuchit' vo vnutrennie normativnye dokumenty, reguliruyushchie deyatel'nost' organov upravleniya Obshchestva, a imenno, v Polozhenie o Sovete direktorov i Polozhenie ob ispolnitel'nom organe, a takzhe v kontrakty s chlenami ispol- nitel'nogo organa i dolzhnostnymi licami administracii Obshchestva. (Variant 1) 1. Obshchie ponyatiya 1.1. Kodeks povedeniya chlenov Soveta direktorov, chlenov ispolnitel'no- go organa i dolzhnostnyh lic administracii akcionernogo Obshchestva "...", imenuemogo v dal'nejshem "Obshchestvo", ustanavlivaet dopolnitel'nye trebo- vaniya k chlenam Soveta direktorov, ispolnitel'nogo organa i dolzhnostnym licam administracii Obshchestva, kotorye oni obyazany soblyudat'. Nesoblyudenie dannyh norm budet yavlyaetsya osnovaniem dlya lisheniya dannyh lic ih polnomochij. 1.2. V nastoyashchem Kodekse ispol'zuyutsya terminy: - "zakon" - Federal'nyj zakon RF "Ob akcionernyh obshchestvah": - "akcioner" - lyuboj vladelec lyubyh akcij Obshchestva ili ego polnomoch- nyj predstavitel': - "polnomochnyj predstavitel'" - lico, kotoroe predstavlyaet interesy akcionera i dejstvuet v sootvetstvii s polnomochiyami, osnovannymi na uka- zaniyah federal'nyh zakonov ili aktov upolnomochennyh na to gosudarstven- nyh organov ili organov mestnogo samoupravleniya libo doverennosti, sos- tavlennoj v pis'mennoj forme i udostoverennoj sootvetstvuyushchim obrazom. Pri etom doverennost' ot akcionera-fizicheskogo lica udostoveryaetsya notarial'no ili organizaciej, v kotoroj rabotaet ili uchitsya doveritel', zhilishchno-ekspluatacionnoj organizaciej po mestu ego zhitel'stva ili admi- ni