straciej stacionarnogo lechebnogo uchrezhdeniya, v kotorom on nahoditsya na lechenii; doverennost' ot akcionera-yuridicheskogo lica - podpis'yu ego ru- kovoditelya ili inogo lica, upolnomochennogo na to ego uchreditel'nymi do- kumentami, s prilozheniem pechati etoj organizacii; - "golosuyushchaya akciya Obshchestva" - obyknovennaya akciya ili privilegiro- vannaya akciya, predostavlyayushchaya akcioneru - ee vladel'cu pravo golosa pri reshenii voprosa, postavlennogo na golosovanie na Obshchem sobranii akcione- rov; - "razmeshchennye akcii Obshchestva" - akcii, priobretennye akcionerom, v predelah kolichestva, opredelennogo v Ustave; - "dolzhnostnoe lico Obshchestva" - lico, nadelennoe organizacionno-raspo- ryaditel'nymi ili administrativno-hozyajstvennymi polnomochiyami, a imenno: chleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzhnostnye lica administracii Obshchestva; 1.3. Pod terminom "vozmozhnosti Obshchestva" v smysle nastoyashchego Kodeksa ponimayutsya: - vse prinadlezhashchie Obshchestvu imushchestvennye i neimushchestvennye prava; - vozmozhnosti v sfere hozyajstvennoj deyatel'nosti: - informaciya o deyatel'nosti i planah Obshchestva, esli takovaya ne podle- zhit oficial'nomu rasprostraneniyu; - lyubye prava i polnomochiya Obshchestva, imeyushchie dlya nego cennost'. 1.4. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh- nostnye lica administracii Obshchestva schitayutsya imeyushchimi lichnuyu finansovuyu zainteresovannost', esli oni sostoyat v trudovyh otnosheniyah ili obladayut pravami sobstvennika ili kreditora v otnoshenii yuridicheskih lic, kotorye: - libo yavlyayutsya postavshchikami tovarov ili uslug Obshchestvu; - libo yavlyayutsya krupnymi potrebitelyami tovarov ili uslug, proizvodi- myh Obshchestvom; - libo mogut izvlech' vygodu iz rasporyazheniya imushchestvom Obshchestva; - libo imushchestvo kotoryh polnost'yu ili chastichno obrazovano Obshchestvom: - a takzhe v otnoshenii fizicheskih lic, k kotorym mogut byt' primeneny te ili inye iz ukazannyh opredelenij. Pod "sdelkoj, v sovershenii kotoroj imeetsya zainteresovannost'", poni- maetsya sdelka, odnoj iz storon kotoroj yavlyaetsya libo v nej v kachestve predstavitelya ili posrednika uchastvuet: chlen Soveta direktorov libo inoe dolzhnostnoe lico Obshchestva, vladeyushchee sovmestno so svoim affilirovannym licom (licami) 20% ili bolee golosuyu- shchih akcij Obshchestva, a takzhe ih suprugi, roditeli, deti, brat'ya, sestry, a takzhe vse ih affilirovannye lica; libo yuridicheskoe lico, v kotorom dannye lica vladeyut 20% ili bolee golosuyushchih akcij (dolej, paev) ili zanimayut dolzhnosti v ego organah up- ravleniya. 1.5. Nezavisimym direktorom schitaetsya chlen Soveta direktorov, ne yav- lyayushchijsya chlenom ispolnitel'nogo organa Obshchestva, esli pri etom ego sup- rug (supruga), roditeli, deti, brat'ya, sestry ne yavlyayutsya chlenami orga- nov upravleniya Obshchestva. 1.6. Pod voznagrazhdeniem v nastoyashchem Kodekse ponimayut nezakonnoe po- luchenie dolzhnostnym licom Obshchestva lyubyh material'nyh cennostej, uslug, l'got material'nogo haraktera za ispol'zovanie sluzhebnyh obyazannostej i polnomochij v interesah zainteresovannogo lica. 1.7. Pod zloupotrebleniem svoimi dolzhnostnymi obyazannostyami ponimayut umyshlennoe ispol'zovanie dolzhnostnym licom Obshchestva svoego sluzhebnogo polozheniya ili vozlozhennyh na nego funkcij vopreki interesam Obshchestva, sovershennoe iz lichnoj ili gruppovoj zainteresovannosti. 1.8. Pod prevysheniem vlasti ponimayut umyshlennoe sovershenie dolzhnost- nym licom Obshchestva dejstvij, yavno vyhodyashchih za predely ego kompetencii, polnomochij i prav. 1.9. Pod halatnost'yu ponimayut nevypolnenie ili nenadlezhashchee vypolne- nie vozlozhennyh na dolzhnostnoe lico Obshchestva obyazannostej, prichinivshee po neostorozhnosti sushchestvennyj vred Obshchestvu. 2. Obshchie polozheniya Kodeksa povedeniya dolzhnostnyh lic Obshchestva 2.1. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh- nostnye lica administracii Obshchestva obyazany osushchestvlyat' svoi dolzhnost- nye obyazannosti dobrosovestno, razumno i takim obrazom, kotoryj oni schi- tayut nailuchshim v interesah Obshchestva. 2.2. Kompetenciya chlenov Soveta direktorov, chlenov ispolnitel'nogo or- gana i dolzhnostnyh lic administracii Obshchestva v predstavitel'stve po de- lam Obshchestva i sovershenie lyubyh yuridicheskih dejstvij ogranichena v soot- vetstvii s zakonodatel'stvom Rossijskoj Federacii, Ustavom Obshchestva, re- sheniyami Obshchego sobraniya akcionerov, Polozheniem o Sovete direktorov i Po- lozheniem o Pravlenii. 2.3. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh- nostnye lica administracii Obshchestva obyazany vypolnyat' obyazatel'stva, vy- tekayushchie iz zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii, Ustava Obshchestva i zaklyuchennyh imi dogovorov, v tom chisle ih kontraktov s Obshchestvom. 2.4. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh- nostnye lica administracii Obshchestva obyazany soblyudat' loyal'nost' po ot- nosheniyu k Obshchestvu. 2.5. Esli chlen Soveta direktorov, chlen ispolnitel'nogo organa ili dolzhnostnoe lico administracii Obshchestva imeet finansovuyu zainteresovan- nost' v sdelke, storonoj kotoroj yavlyaetsya ili namerevaetsya byt' Obshchest- vo, a takzhe v sluchae inogo protivorechiya interesov ukazannogo lica i Ob- shchestva v otnoshenii sushchestvuyushchej ili predpolagaemoj sdelki on obyazan so- obshchit' o svoej zainteresovannosti Sovetu direktorov v pis'mennom vide v srok, ne pozdnee (10) dnej do momenta prinyatiya resheniya o ee zaklyuchenii. Zayavleniya podayutsya v Obshchestvo v poryadke, opredelennom v Polozhenii o ra- bote s zayavleniyami akcionerov. Sdelka, v sovershenii kotoroj imeetsya zainteresovannost', dolzhna byt' odobrena bol'shinstvom nezavisimyh chlenov - chlenov Soveta direktorov, ne imeyushchih takoj zainteresovannosti, a v sluchae, esli ee usloviya takovy, chto reshenie o ee zaklyuchenii dolzhno byt' odobreno Obshchim sobraniem akcio- nerov, - bol'shinstvom golosov ego uchastnikov, ne zainteresovannyh v sdelke. Direktor, chlen ispolnitel'nogo organa ili dolzhnostnoe lico administ- racii Obshchestva, kotoryj ukazannym obrazom soobshchil Sovetu direktorov o svoej finansovoj zainteresovannosti ili inom protivorechii ego interesov interesam Obshchestva, ne mozhet prinimat' uchastiya ni v obsuzhdenii, ni v go- losovanii, otnosyashchihsya k takoj sdelke. 2.6. CHleny Soveta direktorov, chlen ispolnitel'nogo organa i dolzhnost- nye lica administracii Obshchestva ne imeyut prava ispol'zovat' vozmozhnosti Obshchestva ili dopuskat' ih ispol'zovanie v inyh celyah, pomimo predusmot- rennyh Ustavom Obshchestva. 2.7. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh- nostnye lica administracii Obshchestva v period svoej raboty v etom kachest- ve ne imeyut prava uchrezhdat' ili prinimat' uchastie v predpriyatiyah, konku- riruyushchih s Obshchestvom, za isklyucheniem teh sluchaev, kogda eto bylo razre- sheno bol'shinstvom nezainteresovannyh chlenov Soveta direktorov ili akcio- nerami, obladayushchimi bol'shinstvom obyknovennyh akcij Obshchestva. 2.8. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh- nostnye lica administracii Obshchestva ne imeyut prava kosvenno ili pryamo poluchat' voznagrazhdeniya za okazanie vliyaniya na prinyatie reshenij Sovetom direktorov ili ispolnitel'nym organom Obshchestva. 2.9. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh- nostnye lica administracii Obshchestva ne imeyut pravo otkazyvat' fizicheskim i yuridicheskim licam v informacii, predostavlenie kotoroj predusmotreno pravovymi aktami RF i normativnymi dokumentami Obshchestva, zaderzhivat' ee, peredavat' nedostovernuyu ili nepolnuyu informaciyu. Zapreshcheno vnesenie v oficial'nye dokumenty Obshchestva zavedomo lozhnyh svedenij, poddelka, podchistka ili pometka ih drugim chislom, a ravno sos- tavlenie i vydacha zavedomo lozhnyh dokumentov ili vnesenie v nih zavedomo lozhnyh zapisej. 2.10. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh- nostnye lica administracii Obshchestva obyazany ne narushat' ustanovlennyj vnutrennimi dokumentami Obshchestva poryadok rassmotreniya obrashchenij fiziches- kih i yuridicheskih lic i resheniya inyh voprosov, sootvetstvuyushchih ih kompe- tencii. 2.11. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh- nostnye lica administracii Obshchestva ne imeyut pravo ispol'zovat' v lich- nyh, gruppovyh i inyh nesluzhebnyh celyah predostavlyaemye im dlya osu- shchestvleniya svoih obyazannostej pomeshcheniya, sredstva transporta i svyazi, elektronno-vychislitel'nuyu tehniku, denezhnye sredstva i drugoe imushchestvo, esli eto ne predusmotreno dogovorom i vnutrennimi dokumentami Obshchestva i prichinyaet ushcherb Obshchestvu. 2.12. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh- nostnye lica administracii Obshchestva ne imeyut pravo ispol'zovat' ne pre- dusmotrennye vnutrennimi dokumentami Obshchestva preimushchestva v poluchenii kreditov, ssud, priobretenii cennyh bumag, nedvizhimosti i inogo imushchest- va. 2.13. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh- nostnye lica administracii Obshchestva obyazuyutsya ne zaklyuchat' pari, delat' stavki na ippodromah i uchastvovat' v drugih azartnyh igrah denezhnogo i inogo imushchestvennogo haraktera, esli eto pryamo ili kosvenno mozhet nanes- ti ushcherb interesam Obshchestva. 2.14. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh- nostnye lica administracii Obshchestva ne imeyut prava prinimat' podarki i inye uslugi ot lic, zavisimyh ot nih po svoemu sluzhebnomu polozheniyu, za isklyucheniem simvolicheskih znakov vnimaniya v sootvetstvii s obshcheprinyatymi normami vezhlivosti i gostepriimstva i simvolichnyh suvenirov pri provede- nii protokol'nyh i inyh oficial'nyh meropriyatij. 2.15. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh- nostnye lica administracii Obshchestva obyazany takzhe vypolnyat' inye pravi- la, ustanovlennye Obshchim sobraniem akcionerov. 3. Otvetstvennost' dolzhnostnyh lic Obshchestva 3.1. Obshchestvo ili akcioner (akcionery), vladeyushchij v sovokupnosti ne menee chem 1% razmeshchennyh obyknovennyh akcij Obshchestva, vprave obratit'sya v sud s iskom k dolzhnostnomu licu Obshchestva o vozmeshchenii ubytkov, prichi- nennyh Obshchestvu, ih vinovnymi dejstviyami, v tom chisle pri neispolnenii ili nebrezhnom vypolnenii imi svoih funkcij, nezakonnyh rasporyazheniyah, prevyshenii vlasti, bezdejstvii i narushenii Ustava Obshchestva i postanovle- nij Obshchih sobranij akcionerov. Pri etom k ukazannym licam mogut byt' pred®yavleny trebovaniya o vozme- shchenii ushcherba, prichinennogo Obshchestvu, v polnom ob®eme, vklyuchaya upushchennuyu vygodu Obshchestva v razmere ee polnoj i spravedlivoj rynochnoj stoimosti v poryadke, opredelyaemom zakonodatel'stvom RF. 3.2. Po resheniyu Obshchego sobraniya akcionerov chleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzhnostnye lica administracii Obshchestva mogut byt' privlecheny k disciplinarnoj, imushchestvennoj, administrativnoj i ugolovnoj otvetstvennosti v sootvetstvii s dejstvuyushchim zakonoda- tel'stvom Rossijskoj Federacii i stat'yami Ugolovnogo kodeksa o dolzhnost- nyh narusheniyah i inyh prestupleniyah na sluzhbe. Povtornoe narushenie kakih-libo iz ukazannyh trebovanij, ne obrazuyushchee sostava ugolovno nakazuemogo deyaniya, v techenie goda posle nalozheniya per- vogo vzyskaniya mozhet sluzhit' osnovaniem dlya otzyva i/ili annulirovaniya kontrakta s dannym licom. 3.3. Sovershennye v rezul'tate pravonarusheniya akty i dejstviya mogut byt' annulirovany organami, dolzhnostnymi licami, upolnomochennymi na pri- nyatie ili otmenu sootvetstvuyushchih aktov, libo sudom po isku Obshchestva, za- interesovannogo fizicheskogo ili yuridicheskogo lica ili prokurora. 3.4. CHleny Soveta direktorov, chleny ispolnitel'nogo organa i dolzh- nostnye lica administracii Obshchestva pri podpisanii sootvetstvuyushchih doku- mentov ili pri zaklyuchenii kontraktov s Obshchestvom prinimayut na sebya usta- novlennye Obshchestvom ogranicheniya v celyah nedopushcheniya dejstvij, kotorye mogut privesti k ispol'zovaniyu svoego oficial'nogo polozheniya i svyazannyh s nim vozmozhnostej, a takzhe vozmozhnostej Obshchestva i ego avtoriteta v lichnyh, gruppovyh i inyh interesah, protivorechashchih interesam Obshchestva. Prinyatie ustanovlennyh Obshchestvom ogranichenij otrazhaetsya v pis'mennom obyazatel'stve. Polnoe ili chastichnoe nepriyatie ustanovlennyh ogranichenij vlechet za soboj otkaz v zaklyuchenii ili annulirovanie zaklyuchennyh kont- raktov. 4. Procedura utverzhdeniya i izmeneniya Kodeksa povedeniya chlenov Soveta direktorov, chlenov ispolnitel'nogo organa i dolzhnostnyh lic administra- cii Obshchestva 4.1. Kodeks povedeniya chlenov Soveta direktorov, chlenov ispolnitel'no- go organa i dolzhnostnyh lic administracii akcionernogo Obshchestva "....." utverzhdaetsya Obshchim sobraniem akcionerov Obshchestva. Reshenie ob ego utverzhdenii prinimaetsya prostym bol'shinstvom golosov. 4.2. Predlozheniya o dopolnenii i izmenenii nastoyashchego Kodeksa vnosyatsya i prinimayutsya v obychnom poryadke, opredelennom v Polozhenii ob Obshchem sob- ranii akcionerov Obshchestva kak predlozheniya po voprosam povestki dnya Sob- raniya. 4.3. Kodeks i vse vnosimye v nego izmeneniya i dopolneniya vvodyatsya v dejstvie s momenta ih utverzhdeniya na Obshchem sobranii akcionerov. 4.4. Esli v rezul'tate izmeneniya zakonodatel'nyh i normativnyh aktov Rossijskoj Federacii otdel'nye stat'i nastoyashchego Kodeksa vstupayut v pro- tivorechie s zakonodatel'nymi aktami, oni utrachivayut silu i do momenta vneseniya izmenenij v Kodeks Obshchim sobraniem akcionerov dolzhnostnye lica Obshchestva rukovodstvuyutsya zakonodatel'nymi aktami Rossijskoj Federacii. (Variant 2) KODEKS POVEDENIYA CHLENOV SOVETA DIREKTOROV, CHLENOV ISPOLNITELXNOGO OR- GANA I DOLZHNOSTNYH LIC ADMINISTRACII AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA 1. Otnosites' s uvazheniem k vlasti! Dolzhnoe uvazhenie k vlasti i strogoe soblyudenie norm zakona yavlyaetsya vazhnejshim elementom uspeshnogo predprinimatel'stva. Ne zabyvajte, chto de- lovye kontakty za rubezhom nevozmozhny bez podchineniya zakonam strany, v kotoroj raspolozhen Vash partner. S uvazheniem otnosites' k nachal'nikam, licam, ravnym Vam po polozheniyu, i k svoim podchinennym. 2. Bud'te celeustremlennymi! Ved' nevozmozhno dostich' postavlennoj ce- li, ne sosredotochiv na etom vse svoi usiliya. Racional'no ispol'zujte svoe vremya, sredstva, talant. 3. Bud'te chestny i pravdivy! CHestnost' predprinimatelya - eto celost- nost' haraktera i chistota postavlennoj celi. CHestnost' i pravdivost' - eto osnova effektivnogo upravleniya, vysokoj pribyli i garmonichnyh mezh- lichnostnyh otnoshenij. Berezhno otnosites' k dobromu imeni akcionernogo Obshchestva i svoemu sobstvennomu! Plohaya reputaciya lyubogo chlena rukovodyashchego sostava akcio- nernogo Obshchestva snizhaet effektivnost' ego deyatel'nosti i sootvetstvenno vozmozhnuyu pribyl'. Otklonyajte beschestnye predlozheniya. Horoshaya reputaciya nerazdelima s korrektnym povedeniem i nedopustimost'yu obmana i lzhi vo vzaimootnosheniyah s drugimi lyud'mi. Vashi lichnye dela i moral'nye cennosti ne dolzhny protivorechit' celyam i cennostyami akcionernogo Obshchestva. 4. Ne razdelyajte slovo i delo! Delovym schitaetsya tol'ko tot chelovek, kotoryj umeet derzhat' slovo. Ne zabyvajte, chto effektivnost' delovogo obshcheniya budet opredelyat'sya prezhde vsego tem, chto Vashi slova verno istolkovany i vyzvali adekvatnuyu reakciyu. Pri delovom obshchenii nedopustimo proizvol'noe ispol'zovanie zna- chenij slov. Starajtes' obhodit'sya slovami s chetko opredelennym smyslom, ne imeyushchimi raznyh tolkovanij. Rech' delovogo cheloveka ne dolzhna byt' ne- ponyatna i, tem bolee, gruba. Pomnite, chto vul'garnyj yazyk vyzyvaet lish' negativnuyu reakciyu, nastorozhennoe otnoshenie k govoryashchemu i, sledova- tel'no, k predpriyatiyu, kotoroe on predstavlyaet. 5. Dohod Obshchestva zavisit ne tol'ko ot effektivnogo i tvorcheskogo truda ego rabotnikov, no i ot sostoyaniya ih zdorov'ya. Ne zhalejte vremya na otdyh) Otdyh - neobhodimoe uslovie dlya tvorcheskoj i effektivnoj raboty. Otdyh vosstanavlivaet sily, zashchishchaet Vash mozg ot emocional'noj i umstvennoj peregruzki. Vyhodnye dni, pereryvy, otpuska planirujte s uche- tom trebovanij Vashej lichnosti i effektivnosti raboty predpriyatiya. CHashche ulybajtes' i smejtes'! |to tol'ko uvelichit Vash dohod i dohod Obshchestva. 6. Okazyvajte uvazhenie starshim) Budushchee i nastoyashchee baziruetsya na proshlom, vo vseh oblastyah sushchestvuet preemstvennost'. Ogromnuyu rol' v zhizni kazhdogo cheloveka igrayut ego roditeli, uchitelya i nastavniki. Ih opyt i mudrost' pozvolyayut izbezhat' lishnih oshibok i luchshe orientirovat'sya v zhizni. Vozrast ne yavlyaetsya opredelyayushchim, i poetomu nedopustima diskrimina- ciya, osnovannaya na vozraste. 7. Uvazhajte chelovecheskoe dostoinstvo i prava cheloveka) Osoznanie cen- nostej chelovecheskoj lichnosti igraet isklyuchitel'no vazhnuyu rol' vo vseh sferah otnoshenij mezhdu lyud'mi. Uvazhenie k cheloveku, ego lichnosti vyzyva- yut u kazhdogo chuvstva doveriya i zhelaniya pokazat' svoi sposobnosti vo vsem bleske. Zolotoe pravilo: vedi sebya po otnosheniyu k drugim tak, kak ty ho- tel by, chtoby veli sebya drugie po otnosheniyu k tebe. V Obshchestve ne dolzhno byt' favoritov i "kumovstva". Vse sluzhashchie dolzh- ny ocenivat'sya lish' po svoim delovym kachestvam. Predpriyatie zaintereso- vano v razvitii lichnosti, delovyh sposobnostej i kompetentnosti kazhdogo sluzhashchego. 8. Pravil'no rasschityvajte svoi sredstva! Zapomni, chto osnovnymi cher- tami procvetayushchego predprinimatelya yavlyayutsya: optimal'noe ispol'zovanie sredstv i resursov i mudroe rukovodstvo lyud'mi. Sobstvennost' Obshchestva, ego imushchestvo i prinadlezhashchaya emu informaciya ne mogut byt' ispol'zovany rabotnikami dlya dostizheniya lichnoj vygody. 9. Uvazhajte prava chastnoj sobstvennosti! Sistema svobodnogo predprinimatel'stva prinosit vygodu tol'ko tomu, kto otdaet ej vse svoi sily. Tol'ko disciplinirovannyj, trudolyubivyj, tvorcheskij i predusmotritel'nyj chelovek: mozhet poluchit' ot raboty i udovletvorenie i maksimal'nuyu vygodu. Uvazhenie, prestizh, blagopoluchie - eto rezul'taty raboty, no eto ne cel'. Cel' - eto maksimal'noe ispol'zo- vanie svoih sil i sposobnostej. Zarabotnaya plata i inoe voznagrazhdenie - eto kompensaciya zatrachivaemyh usilij. 10. Umejte uvazhat' sebya i prinimaemye Vami resheniya! Ne mozhet byt' dvuh raznyh linij povedeniya po otnosheniyu k sebe i po otnosheniyu k drugim. UTVERZHDENO Obshchim sobraniem akcionerov akcionernogo Obshchestva N Protokol ot "__"_______199_ g. N POLOZHENIE O REVIZIONNOJ KOMISSII AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA 1. Obshchie polozheniya 1.1. Revizionnaya komissiya akcionernogo obshchestva "...", imenuemogo v dal'nejshem "Obshchestvo", yavlyaetsya organom, osushchestvlyayushchim funkcii vnutren- nego finansovogo, hozyajstvennogo i pravovogo kontrolya za deyatel'nost'yu Obshchestva. 1.2. Revizionnaya komissiya kontroliruet deyatel'nost' Soveta direktorov i ispolnitel'nogo organa Obshchestva, no ne vprave otmenyat' ih resheniya. 1.3. Revizionnaya komissiya dejstvuet na osnovanii Polozheniya o Revizi- onnoj komissii Obshchestva, utverzhdaemogo Obshchim sobraniem akcionerov. Polozhenie razrabatyvaetsya v sootvetstvii s dejstvuyushchim zakonoda- tel'stvom RF na osnove Ustava Obshchestva. Polozhenie yavlyaetsya vnutrennim normativnym dokumentom Obshchestva, obyaza- tel'nym dlya ispolneniya vsemi akcionerami i organami upravleniya Obshchestva. 1.4. V nastoyashchem Polozhenii ispol'zuyutsya terminy: - "zakon" - Federal'nyj zakon RF "Ob akcionernyh obshchestvah"; - "akcioner" ponimaetsya lyuboj vladelec lyubyh akcij Obshchestva ili ego polnomochnyj predstavitel'; - "polnomochnyj predstavitel'" - lico, kotoroe predstavlyaet interesy akcionera i dejstvuet v sootvetstvii s polnomochiyami, osnovannymi na po- lozheniyah federal'nyh zakonov ili aktov upolnomochennyh na to gosu- darstvennyh organov ili organov mestnogo samoupravleniya libo doverennos- ti, sostavlennoj v pis'mennoj forme i udostoverennoj sootvetstvuyushchim ob- razom. Pri etom doverennost' ot akcionera-fizicheskogo lica udostoveryaetsya notarial'no ili organizaciej, v kotoroj rabotaet ili uchitsya doveritel', zhilishchno-ekspluatacionnoj organizaciej po mestu ego zhitel'stva ili admi- nistraciej stacionarnogo lechebnogo uchrezhdeniya, v kotorom on nahoditsya na izlechenii: doverennost' ot akcionera-yuridicheskogo lica - podpis'yu ego ru- kovoditelya ili inogo lica, upolnomochennogo na to ego uchreditel'nymi do- kumentami, s prilozheniem pechati etoj organizacii; - "golosuyushchaya akciya Obshchestva" - obyknovennaya akciya ili privilegiro- vannaya akciya, predostavlyayushchaya akcioneru - ee vladel'cu pravo golosa pri reshenii voprosa, postavlennogo na golosovanie na Obshchem sobranii akcione- rov; - "razmeshchennye akcii Obshchestva" - akcii, priobretennye akcionerom v predelah kolichestva, opredelennogo v Ustave; - "dolzhnostnoe lico Obshchestva" - lico, nadelennoe organizacionno-raspo- ryaditel'nymi ili administrativno-hozyajstvennymi polnomochiyami. 2. Kompetenciya Revizionnoj komissii Obshchestva 2.1. Revizionnaya komissiya osushchestvlyaet tekushchij i perspektivnyj kont- rol' za finansovoj i hozyajstvennoj deyatel'nost'yu Obshchestva, ego obosob- lennyh podrazdelenij i sluzhb, filialov i predstavitel'stv, nahodyashchihsya na balanse Obshchestva. 2.2. Kompetenciya Revizionnoj komissii opredelyaetsya Ustavom Obshchestva. K kompetencii Revizionnoj komissii Obshchestva otnositsya: 2.2.1. Proverka (reviziya) finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti Ob- shchestva po itogam ego deyatel'nosti za god. 2.2.2. Proverka finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti Obshchestva po sobstvennoj iniciative, resheniyu Obshchego sobraniya akcionerov, Soveta di- rektorov ili po trebovaniyu akcionera (akcionerov) Obshchestva, vladeyushchego v sovokupnosti ne menee chem 10% golosuyushchih akcij Obshchestva. 2.2.3. Proverka dostovernosti dannyh, soderzhashchihsya v godovom otchete Obshchestva Obshchemu sobraniyu akcionerov, buhgalterskom balanse, schete priby- lej i ubytkov. Pri otsutstvii vneshnego auditora bez zaklyucheniya Revizionnoj komissii Obshchee sobranie akcionerov ne vprave utverzhdat' godovoj otchet i balans. 2.2.4. Proverka zakonnosti zaklyuchaemyh Obshchestvom dogovorov, sovershae- myh sdelok, torgovyh, raschetnyh i drugih operacij. 2.2.5. Proverka soblyudeniya v finansovo-hozyajstvennoj i proizvodstven- noj deyatel'nosti ustanovlennyh normativov, pravil, smet, GOSTov, TU i pr. 2.2.6. Prinyatie resheniya po voprosam vklyucheniya lic v Reestr akcionerov Obshchestva, v sluchayah, predusmotrennyh zakonodatel'stvom RF. 2.2.7. Analiz finansovogo polozheniya Obshchestva, ego platezhesposobnosti, likvidnosti aktivov, sootnosheniya sobstvennyh i zaemnyh sredstv. 2.2.8. Predvaritel'noe rassmotrenie raspredeleniya pribyli i ubytkov i plana deyatel'nosti Obshchestva na nastupayushchij god. 2.2.9. Vyyavlenie rezervov uluchsheniya ekonomicheskogo sostoyaniya predpri- yatiya i vyrabotka rekomendacij dlya organov ispolnitel'nogo organa Obshchest- va. 2.2.10. Proverka svoevremennosti i pravil'nosti: - platezhej postavshchikam produkcii i uslug; - platezhej v byudzhet; - nachislenij i vyplat dividendov; - nachislenij i vyplat procentov po obligaciyam; - pogashenij prochih obyazatel'stv. 2.2.11. Kontrol' za soblyudeniem Obshchestvom i organami ego upravleniya zakonodatel'nyh aktov i instrukcij, reshenij Obshchego Sobraniya akcionerov. 2.2.12. Proverka pravomochnosti prinyatyh Sovetom direktorov i ispolni- tel'nym organom Obshchestva reshenij, ih sootvetstviya Ustavu Obshchestva i re- sheniyam Sobraniya akcionerov. 2.2.13. Analiz reshenij Sobraniya akcionerov, vnesenie predlozhenij po ih izmeneniyu pri nesootvetstvii polozheniyam dokumentov, imeyushchih bol'shuyu yuridicheskuyu silu. 2.2.14. Rassmotrenie zhalob akcionerov na dejstviya organov upravleniya i dolzhnostnyh lic Obshchestva i prinyatie po nim sootvetstvuyushchih reshenij, 2.3. Pri vypolnenii svoih funkcij Revizionnaya komissiya polnomochna: - proveryat' lyubuyu finansovuyu dokumentacii Obshchestva i zaklyuchenij ko- missii po inventarizacii imushchestva; sravnivat' dannye ukazannyh dokumen- tov s dannymi pervichnogo buhgalterskogo ucheta: - proveryat' sostoyanie kassy i imushchestva Obshchestva; - izuchat' protokoly zasedanij vseh organov Obshchestva: - osushchestvlyat' vse vidy rabot, sootvetstvuyushchie voznikshej situacii i polnomochiyam komissii; - sozyvat' vneocherednoe Obshchee sobranie akcionerov: vnosit' voprosy v povestku dnya Obshchego sobraniya akcionerov. 2.4. Organy upravleniya i vse dolzhnostnye lica i rabotniki Obshchestva obyazany okazyvat' Revizionnoj komissii neobhodimoe sodejstvie, svoevre- menno predostavlyat' ej vsyu neobhodimuyu informaciyu i dokumentaciyu, neob- hodimuyu dlya raboty komissii, i obespechivat' usloviya dlya ee raboty. Po trebovaniyu Revizionnoj komissii (revizora) Obshchestva lica, zanimayu- shchie dolzhnosti v organah upravleniya Obshchestva, obyazany predstavit' lyubye dokumenty o finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti Obshchestva. Ukazannye dokumenty dolzhny byt' predstavleny v Revizionnuyu komissiyu v techenie (5) dnej posle ee pis'mennogo zaprosa v sootvetstvuyushchuyu struktu- ru. 2.5. V sluchayah, kogda vyyavlennye narusheniya v proizvodstvenno-ho- zyajstvennoj, finansovoj, pravovoj deyatel'nosti ili ugroza interesam Ob- shchestva trebuyut resheniya po voprosam, nahodyashchimsya v kompetencii organov ispolnitel'nogo organa Obshchestva, chleny Revizionnoj komissii imeyut pravo trebovat' ot polnomochnyh lic sozyva zasedanij ispolnitel'nogo organa, Soveta direktorov Obshchestva ili vnosit' eti voprosy v povestku dnya Obshchego sobraniya akcionerov. 2.6. Revizionnaya komissiya imeet pravo trebovat' lichnogo ob®yasneniya ot rabotnikov Obshchestva, vklyuchaya lyubye dolzhnostnye lica, po voprosam, naho- dyashchimsya v ee kompetencii. 2.7. Revizionnaya komissiya imeet pravo pri neobhodimosti privlekat' k svoej rabote na dogovornoj osnove specialistov, ne zanimayushchih shtatnyh dolzhnostej v Obshchestve, i trebovat' ot ispolnitel'nogo organa oplatit' vse neobhodimye rashody, svyazannye s provedeniem auditorskih proverok i revizij. 2.8. Revizionnaya komissiya imeet pravo stavit' pered Obshchim sobraniem ili organami upravleniya Obshchestva, ego podrazdelenij i sluzhb vopros ob otvetstvennosti rabotnikov, vklyuchaya lyubye dolzhnostnye lica Obshchestva, v sluchae narusheniya imi Ustava Obshchestva ili polozhenij, pravil i instrukcij, prinyatyh Obshchim sobraniem akcionerov ili inyh normativnyh dokumentov Ob- shchestva. 3. Sostav Revizionnoj komissii Obshchestva 3.1. CHlenom Revizionnoj komissii mozhet byt' tol'ko akcioner ili pol- nomochnyj predstavitel' akcionera Obshchestva. 3.1.1. CHleny Revizionnoj komissii (revizor) Obshchestva ne mogut odnov- remenno yavlyat'sya chlenami Soveta direktorov Obshchestva, a takzhe zanimat' inye dolzhnosti v organah upravleniya Obshchestva. Dannye lica v sluchae ih izbraniya chlenami Revizionnoj komissii obyazany osvobodit' zanimaemuyu imi dolzhnost'. 3.1.2. CHleny ispolnitel'nogo organa po osvobozhdenii ih ot dolzhnosti ne mogut byt' izbrany v chleny Revizionnoj komissii v techenie (2) let so dnya otstavki. 3.2. CHislo chlenov Revizionnoj komissii opredelyaetsya Obshchim sobraniem akcionerov Obshchestva. Sobranie mozhet uvelichit' chislo chlenov Revizionnoj komissii i izbrat' dopolnitel'nyh chlenov dlya vypolneniya opredelennyh funkcij. 3.3. Na pervom zasedanii Revizionnaya komissiya iz svoego sostava izbi- raet Predsedatelya i Sekretarya Revizionnoj komissii. 3.3.1. K obyazannostyam Predsedatelya Revizionnoj komissii otnositsya: - sozyv i provedenie zasedanij Revizionnoj komissii; - organizaciya tekushchej raboty komissii; - predstavitel'stvo Revizionnoj komissii na zasedaniyah ispolnitel'no- go organa, Soveta direktorov i Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva; - podpis' dokumentov, vyhodyashchih ot imeni Revizionnoj komissii. 3.3.2. Sekretar' Revizionnoj komissii: - vedet protokoly zasedanij Revizionnoj komissii; - dovodit do svedeniya sootvetstvuyushchih organov i lic aktov i zaklyuche- nij Revizionnoj komissii; - sovmestno s predsedatelem Revizionnoj komissii podpisyvaet dokumen- ty, vyhodyashchie ot ee imeni. 3.4. Prava, obyazannosti i otvetstvennost' pered Obshchestvom chlenov Re- vizionnoj komissii opredelyaetsya nastoyashchim Polozheniem. 3.5. Akcionery, sostoyashchie chlenami Revizionnoj komissii, ne pol'zuyutsya pravom golosa ni lichno, ni po doverennosti drugih akcionerov, pri razre- shenii voprosov, kasayushchihsya privlecheniya ih k otvetstvennosti ili osvobozh- deniya ot takovoj, otstraneniya ih ot dolzhnosti. 3.6. CHleny Revizionnoj komissii, izbrannye Obshchim sobraniem, za ispol- nenie svoih obyazannostej poluchayut voznagrazhdenie i kompensaciyu v razme- re, ustanavlivaemom Obshchim sobraniem akcionerov Obshchestva. Rekomendacii po voznagrazhdeniyu chlenam Revizionnoj komissii vnosit So- vet direktorov. 4. Izbraniv chlenov Revizionnoj komissii 4.1. Revizionnaya komissiya izbiraetsya na Obshchem sobranii akcionerov Ob- shchestva v sootvetstvii s polozheniyami Ustava i Polozheniem ob Obshchem sobra- nii akcionerov Obshchestva. Akcii, prinadlezhashchie chlenam Soveta direktorov ili licam, zanimayushchim dolzhnosti v organah upravleniya Obshchestva, ne mogut uchastvovat' v goloso- vanii pri izbranii chlenov revizionnoj komissii (revizora) Obshchestva. 4.2. CHleny Revizionnoj komissii izbirayutsya na srok (2) goda s pravom ego prodleniya po resheniyu Obshchego sobraniya. 4.3. Obshchee sobranie akcionerov Obshchestva imeet pravo otozvat' chlena Revizionnoj komissii do istecheniya sroka ego polnomochij v sluchayah nevy- polneniya vozlozhennyh na nego obyazannostej ili zloupotrebleniya dannymi emu pravami. Reshenie prinimaetsya prostym bol'shinstvom prisutstvuyushchih na Sobranii vladel'cev golosuyushchih akcij. 4.4. Esli v sroki, ustanovlennye dlya ispolneniya obyazannostej chlenov Revizionnoj komissii, v rezul'tate kakoj-libo prichiny chlen Revizionnoj komissii: - akcioner utrachivaet pravo vladeniya akciyami Obshchestva; - predstavitel' akcionera utrachivaet status doverennogo lica akcione- ra Obshchestva; ih polnomochiya chlenov Revizionnoj komissii Obshchestva sohranyayutsya do blizhajshego sobraniya akcionerov. 4.5. V kachestve kandidatur dlya izbraniya v Revizionnuyu komissiyu na Sobranii mogut predlagat'sya: - chleny Revizionnoj komissii s istekayushchim srokom polnomochij; - lica, vydvigaemye akcionerami. Vydvizhenie kandidatov v Revizionnuyu komissiyu i golosovanie po kandi- daturam provoditsya v sootvetstvii s Polozheniem ob Obshchem sobranii akcio- nerov. Golosovanie provoditsya otdel'no po kazhdoj kandidature ili po re- sheniyu Obshchego sobraniya akcionerov spiskom. 4.6. Esli v techenie sroka dejstviya svoih polnomochij chlen Revizionnoj komissii prekrashchaet vypolnenie svoih funkcij, on obyazan uvedomit' ob etom Sovet direktorov Obshchestva za (odin) mesyac do prekrashcheniya svoej ra- boty v Revizionnoj komissii. V etom sluchae na blizhajshem Obshchem sobranii akcionerov osushchestvlyaetsya zamena vybyvshego chlena komissii. V period mezhdu sobraniyami Revizionnaya komissiya mozhet privlech' k svoej rabote dlya zapolneniya obrazovavshejsya vakansii lyubogo akcionera po svoemu usmotreniyu. Pered ocherednym Obshchim sobraniem on slagaet s sebya polnomo- chiya, no mozhet byt' pereizbran. 4.7. Izbranie v chleny Revizionnoj komissii podtverzhdaetsya podpis'yu izbrannogo kandidata na Postanovlenii Obshchego sobraniya akcionerov Obshchest- va ob ego izbranii v Revizionnuyu komissiyu. 5. Poryadok raboty Revizionnoj komissii 5.1. Poryadok deyatel'nosti Revizionnoj komissii utverzhdaetsya Obshchim sobraniem akcionerov Obshchestva. 5.2. Revizionnaya komissiya osushchestvlyaet regulyarnye proverki (sploshnye ili vyborochnye) i revizii finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti i tekushchej dokumentacii Obshchestva po utverzhdennomu eyu planu, no ne rezhe odnogo raza v god, ili vneplanovo - po postupayushchemu trebovaniyu. 5.3. Vneplanovaya proverka finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti Ob- shchestva osushchestvlyaetsya Revizionnoj komissiej: - po porucheniyu Obshchego sobraniya akcionerov: - po pis'mennomu trebovaniyu Soveta direktorov; - po sobstvennoj iniciative; - po pis'mennomu trebovaniyu akcionerov, vladeyushchih v sovokupnosti ne menee 10% golosuyushchih akcij. 5.4. Revizionnaya komissiya obyazana ne pozzhe, chem cherez (30) dnej posle okonchaniya finansovogo goda pristupit' k proverke deyatel'nosti Obshchestva, sostoyaniya denezhnyh sredstv i imushchestva Obshchestva, revizii otnosyashchihsya k otchetu i balansu knig, schetov, dokumentov, vsego deloproizvodstva Ob- shchestva. 5.5. Revizii i proverki ne dolzhny narushat' normal'nyj rezhim raboty Obshchestva. 5.6. Revizionnaya komissiya predstavlyaet rezul'taty provedennyh eyu re- vizij i proverok i svoi zaklyucheniya po nim licam, potrebovavshim ih prove- deniya, i Obshchemu sobraniyu akcionerov. 5.8. Otchety Revizionnoj komissii predstavlyayutsya v forme pis'mennyh otchetov, dokladnyh zapisok i soobshchenij. 5.9. Ne pozdnee chem cherez 10 dnej posle predostavleniya Revizionnoj komissii godovogo otcheta Obshchestva ona predstavlyaet Sovetu direktorov svoe zaklyuchenie po nemu. 5.10. Po pros'be Soveta direktorov i ispolnitel'nogo organa Obshchestva chleny Revizionnoj komissii mogut uchastvovat' a ih zasedaniyah s pravom soveshchatel'nogo golosa. 5.11. Vse dokumenty, vyhodyashchie ot imeni Revizionnoj komissii, dolzhny byt' podpisany Predsedatelem komissii na kazhdom liste ili byt' sbroshyuro- vannymi. 5.12. Po itogam proverki finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti Obshchest- va Revizionnaya komissiya (revizor) Obshchestva sostavlyaet zaklyuchenie, v ko- torom dolzhny soderzhat'sya: podtverzhdenie dostovernosti dannyh, soderzhashchihsya v otchetah, i inyh finansovyh dokumentov Obshchestva: informaciya o faktah narusheniya ustanovlennyh pravovymi aktami Rossijs- koj Federacii poryadka vedeniya buhgalterskogo ucheta i predstavleniya fi- nansovoj otchetnosti, a takzhe pravovyh aktov Rossijskoj Federacii pri osushchestvlenii finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti. 6. Zasedaniya Revizionnoj komissii 6.1. Revizionnaya komissiya reshaet vse voprosy na svoih zasedaniyah. Zasedaniya Revizionnoj komissii provodyatsya po utverzhdennomu planu, a takzhe pered nachalom proverki ili revizii i po ih okonchanii dlya obsuzhde- niya rezul'tatov. Lyuboj chlen Revizionnoj komissii mozhet trebovat' sozyva ekstrennogo zasedaniya komissii v sluchae vyyavleniya narushenij, trebuyushchih bezotlaga- tel'nogo resheniya Revizionnoj komissii. 6.2. Zasedaniya Revizionnoj komissii schitayut pravomochnymi, esli na nih prisutstvuyut ne menee poloviny ee chlenov. 6.3. Vse chleny Revizionnoj komissii imeyut ravnye prava. 6.4. Resheniya, akty i zaklyucheniya Revizionnoj komissii prinimayutsya prostym bol'shinstvom golosov ee chlenov. 6.5. V sluchae nesoglasiya s resheniem komissii chlen Revizionnoj komis- sii vprave zafiksirovat' eto v protokole zasedaniya, oformiv kak osoboe mnenie, i dovesti ego do svedeniya Soveta direktorov i Obshchego sobraniya akcionerov. 6.6. Revizionnaya komissiya dolzhna vesti podrobnye protokoly zasedanij s prilozheniem vseh dokladov, zaklyuchenij, imevshih mesto suzhdenij i zayav- lenij osobyh mnenij otdel'nyh chlenov komissii. 6.7. Protokoly zasedanij Revizionnoj komissii obyazany hranit'sya po mestu nahozhdeniya Obshchestva. Oni dolzhny byt' dostupny dlya oznakomleniya ak- cioneram v lyuboe vremya v techenie rabochego dnya. Akcionery i ih predstavi- teli vprave snimat' kopii s ukazannyh dokumentov. 7. Prava Revizionnoj komissii i ee chlenov V svoej deyatel'nosti Revizionnaya komissiya rukovodstvuetsya zakonoda- tel'stvom Rossii, podzakonnymi aktami organov gosudarstvennogo ispolni- tel'nogo organa, Ustavom Obshchestva, nastoyashchim Polozheniem, resheniyami Obshche- go sobraniya akcionerov i drugimi dokumentami, prinyatymi Sobraniem akcio- nerov Obshchestva i otnosyashchimisya k deyatel'nosti Revizionnoj komissii i ee chlenov. 8. Obyazannosti chlenov Revizionnoj komissii 8.1. CHleny Revizionnoj komissii nesut otvetstvennost' za nedobroso- vestnoe vypolnenie vozlozhennyh na nih obyazannostej v poryadke, predusmot- rennom dejstvuyushchim zakonodatel'stvom Rossijskoj Federacii i normativnymi dokumentami Obshchestva. 8.2. Pri provedenii proverok chleny Revizionnoj komissii obyazany nad- lezhashchim obrazom izuchit' vse dokumenty i materialy, otnosyashchiesya k predme- tu proverki. Za nedobrosovestnye zaklyucheniya chleny Revizionnoj komissii nesut otvetstvennost', mera kotoroj opredelyaetsya Obshchim sobraniem akcio- nerov. 8.3. Revizionnaya komissiya obyazana svoevremenno predstavlyat' Sobraniyu akcionerov i v kopii Sovetu direktorov otchety o rezul'tatah provedennyh revizij i proverok v sootvetstvuyushchej forme, soprovozhdaya ih neobhodimymi zamechaniyami i predlozheniyami po povysheniyu effektivnosti raboty Obshchestva. 8.4. Revizionnaya komissiya ne vprave razglashat' rezul'taty revizij i proverok do ih utverzhdeniya organom, po porucheniyu kotorogo oni byli pro- vedeny. 8.5. Esli voznikla ser'eznaya ugroza interesam Obshchestva ili vyyavleny zloupotrebleniya, dopushchennye dolzhnostnymi licami Obshchestva, chleny Revizi- onnoj komissii obyazany potrebovat' sozyva chrezvychajnogo sobraniya akcio- nerov v sootvetstvii s Reglamentom Obshchego sobraniya akcionerov Obshchestva. 8.6. CHleny Revizionnoj komissii obyazany soblyudat' kommercheskuyu tajnu, ne razglashat' svedeniya, yavlyayushchiesya konfidencial'nymi, k kotorym oni ime- yut dostup pri vypolnenii svoih funkcij v sootvetstvii so svoej kompeten- ciej. 9. Procedura utverzhdeniya i izmeneniya Polozheniya o Revizionnoj komissii 9.1. Polozhenie o Revizionnoj komissii akcionernogo Obshchestva "...." utverzhdaetsya Obshchim sobraniem akcionerov Obshchestva. Reshenie o ego utverzhdenii prinimaetsya prostym bol'shinstvom golosov. 9.2. Predlozheniya ob izmenenii i dopolnenii nastoyashchego Polozheniya vno- syatsya i prinimayutsya v obychnom poryadke, opredelennom v Polozhenii ob Obshchem sobranii akcionerov Obshchestva kak predlozheniya po voprosam povestki dnya Sobraniya. 9.3. Polozhenie i vse vnosimye v nego izmeneniya i dopolneniya vvodyatsya v dejstvie s momenta ih utverzhdeniya na Obshchem sobranii akcionerov. 9.4. Esli v rezul'tate izmeneniya zakonodatel'nyh i normativnyh aktov Rossijskoj Federacii otdel'nye stat'i nastoyashchego Polozheniya vstupayut v protivorechie s zakonodatel'nymi aktami, oni utrachivayut silu i do momenta vneseniya izmenenij v nastoyashchee Polozhenie chleny Revizionnoj komissii ru- kovodstvuyutsya zakonodatel'nymi aktami Rossijskoj Federacii. UTVERZHDENO Sovetom direktorov akcionernogo Obshchestva N Protokol ot " "_______199_ g. No POLOZHENIE OB ISPOLNITELXNOM ORGANE AKCIONERNOGO OBSHCHESTVA 1. Obshchie polozheniya 1.1. Ispolnitel'nyj organ akcionernogo obshchestva "...", imenuemogo v dal'nejshem "Obshchestvo", osushchestvlyaet rukovodstvo tekushchej deyatel'nost'yu Obshchestva i organizuet vypolnenie reshenij Obshchego sobraniya akcionerov i Soveta direktorov Obshchestva. V sostav ispolnitel'nogo organa Obshchestva vhodit edinolichnyj ispolni- tel'nyj organ - General'nyj direktor i kollegial'nyj ispolnitel'nyj organ - Pravle- nie. 1.2. Ispolnitel'nyj organ yavlyaetsya postoyanno dejstvuyushchim organom up- ravleniya Obshchestva, osnovnoj zadachej kotorogo yavlyaetsya vyrabotka i prove- denie politiki s cel'yu obespecheniya pribyl'nosti i konkurentosposobnosti Obshchestva, ego finansovo-ekonomicheskoj ustojchivosti, obespecheniya prav ak- cionerov i social'nyh garantij personala Obshchestva. Ispolnitel'nyj organ obyazan sposobstvovat' prirostu pushchennyh v oborot sredstv Obshchestva i obespechivat' ezhegodnuyu pribyl', neobhodimuyu dlya rasp- redeleniya v kachestve dividendov mezhdu akcionerami v poryadke i razmerah, ustanovlennyh Obshchim sobraniem akcionerov. 1.3. Ispolnitel'nyj organ Obshchestva dejstvuet na osnovanii Polozheniya ob ispolnitel'nom organe Obshchestva, utverzhdaemogo Sovetom direktorov. Polozhenie razrabatyvaetsya v sootvetstvii s dejstvuyushchim zakonoda- tel'stvom RF na osnove Ustava Obshchestva. Polozhenie yavlyaetsya vnutrennim normativnym dokumentom Obshchestva, obyazatel'nym dlya ispolneniya vsemi akci- onerami i organami upravleniya Obshchestva. 1.4. V nastoyashchem Polozhenii is- pol'zuyutsya terminy: - "zakon" Federal'nyj zakon RF "Ob akcionernyh obshchestvah": - "akcioner" - lyuboj vladelec lyubyh akcij Obshchestva ili ego polnomoch- nyj predstavitel'; - "polnomochnyj predstavitel'" - lico, kotoroe predstavlyaet interesy akcionera i dejstvuet v sootvetstvii s polnomochiyami, osnovannymi na uka- zaniyah federal'nyh zakonov ili aktov upolnomochennyh na to gosudarstven- nyh organov ili organov mestnogo samoupravleniya, libo doverennosti, sos- tavlennoj v pis'mennoj forme i udostoverennoj sootvetstvuyushchim obrazom. Pri etom doverennost' ot akcionera-fizicheskogo lica udostoveryaetsya notarial'no ili organizaciej, v kotoroj rabotaet ili uchitsya doveritel', zhilishchno-ekspluatacionnoj organizaciej po mestu ego zhitel'stva ili admi- nistraciej stacionarnogo lechebnogo uchrezhdeniya, v kotorom on nahoditsya na lechenii; doverennost' ot akcionera-yuridicheskogo lica - podpis'yu ego ru- kovoditelya ili inogo lica, upolnomochennogo na to ego uchreditel'nymi do- kumentami, s prilozheniem pechati etoj organizacii; - "golosuyushchaya akciya Obshchestva" - obyknovennaya akciya ili privilegiro- vannaya akciya, predostavlyayushchaya akcioneru - ee vladel'cu pravo golosa pri reshenii voprosa, postavlennogo na golosovanie na Obshchem sobranii akcione- rov; - "razmeshchennye akcii Obshchestva" - akcii, priobretennye akcionerom, v predelah kolichestva, opredelennogo v Ustave; - "dolzhnostnoe lico Obshchestva" - lico, nadelennoe organizacionno-raspo- ryaditel'nymi ili administrativno-hozyajstvennymi polnomochiyami; - "sdelka, v sovershenii kotoroj imeetsya zainteresovannost'" - sdelka, odnoj iz storon kotoroj yavlyaetsya libo v nej v kachestve predstavitelya ili posrednika uchastvuet: chlen Soveta direktorov libo inoe dolzhnostnoe lico Obshchestva, vladeyushchij sovmestno so svoim affilirovannym licom (licami) 20% ili bolee golosuyushchih akcij Obshchestva,