страцией стационарного лечебного учреждениЯ, в котором он находитсЯ на
лечении; доверенность от акционера-юридического лица - подписью его  ру-
ководителЯ или иного лица, уполномоченного на то его учредительными  до-
кументами, с приложением печати этой организации;
   - "голосующаЯ акциЯ Ћбщества" - обыкновеннаЯ акциЯ  или  привилегиро-
ваннаЯ акциЯ, предоставлЯющаЯ акционеру - ее владельцу право голоса  при
решении вопроса, поставленного на голосование на Ћбщем собрании акционе-
ров;
   - "размещенные акции Ћбщества" - акции, приобретенные  акционером,  в
пределах количества, определенного в “ставе;
   - "должностное лицо Ћбщества" - лицо, наделенное организационно-распо-
рЯдительными или административно-хозЯйственными полномочиЯми, а  именно:
члены ‘овета директоров, члены исполнительного органа и должностные лица
администрации Ћбщества;
   1.3. Џод термином "возможности Ћбщества" в смысле настоЯщего  Љодекса
понимаютсЯ:
   - все принадлежащие Ћбществу имущественные и неимущественные права;
   - возможности в сфере хозЯйственной деЯтельности:
   - информациЯ о деЯтельности и планах Ћбщества, если таковаЯ не подле-
жит официальному распространению;
   - любые права и полномочиЯ Ћбщества, имеющие длЯ него ценность.
   1.4. —лены ‘овета директоров, члены исполнительного  органа  и  долж-
ностные лица администрации Ћбщества считаютсЯ имеющими личную финансовую
заинтересованность, если они состоЯт в трудовых отношениЯх или  обладают
правами собственника или кредитора в отношении юридических лиц, которые:
   - либо ЯвлЯютсЯ поставщиками товаров или услуг Ћбществу;
   - либо ЯвлЯютсЯ крупными потребителЯми товаров или услуг,  производи-
мых Ћбществом;
   - либо могут извлечь выгоду из распорЯжениЯ имуществом Ћбщества;
   - либо имущество которых полностью или частично образовано Ћбществом:
   - а также в отношении физических лиц, к которым могут быть  применены
те или иные из указанных определений.
   Џод "сделкой, в совершении которой имеетсЯ заинтересованность", пони-
маетсЯ сделка, одной из сторон которой ЯвлЯетсЯ либо в  ней  в  качестве
представителЯ или посредника участвует:
   член ‘овета директоров либо иное должностное лицо Ћбщества, владеющее
совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% или более  голосую-
щих акций Ћбщества, а также их супруги, родители, дети, братьЯ,  сестры,
а также все их аффилированные лица;
   либо юридическое лицо, в котором данные лица владеют  20%  или  более
голосующих акций (долей, паев) или занимают должности в его органах  уп-
равлениЯ.
   1.5. Ќезависимым директором считаетсЯ член ‘овета директоров, не  Яв-
лЯющийсЯ членом исполнительного органа Ћбщества, если при этом его  суп-
руг (супруга), родители, дети, братьЯ, сестры не ЯвлЯютсЯ членами  орга-
нов управлениЯ Ћбщества.
   1.6. Џод вознаграждением в настоЯщем Љодексе понимают незаконное  по-
лучение должностным лицом Ћбщества любых материальных ценностей,  услуг,
льгот материального характера за использование служебных обЯзанностей  и
полномочий в интересах заинтересованного лица.
   1.7. Џод злоупотреблением своими должностными обЯзанностЯми  понимают
умышленное использование должностным лицом  Ћбщества  своего  служебного
положениЯ или возложенных на него функций  вопреки  интересам  Ћбщества,
совершенное из личной или групповой заинтересованности.
   1.8. Џод превышением власти понимают умышленное совершение  должност-
ным лицом Ћбщества действий, Явно выходЯщих за пределы его  компетенции,
полномочий и прав.
   1.9. Џод халатностью понимают невыполнение или ненадлежащее  выполне-
ние возложенных на должностное лицо Ћбщества  обЯзанностей,  причинившее
по неосторожности существенный вред Ћбществу.
   2. Ћбщие положениЯ Љодекса поведениЯ должностных лиц Ћбщества
   2.1. —лены ‘овета директоров, члены исполнительного  органа  и  долж-
ностные лица администрации Ћбщества обЯзаны осуществлЯть свои  должност-
ные обЯзанности добросовестно, разумно и таким образом, который они счи-
тают наилучшим в интересах Ћбщества.
   2.2. ЉомпетенциЯ членов ‘овета директоров, членов исполнительного ор-
гана и должностных лиц администрации Ћбщества в представительстве по де-
лам Ћбщества и совершение любых юридических действий ограничена в  соот-
ветствии с законодательством ђоссийской ”едерации, “ставом Ћбщества, ре-
шениЯми Ћбщего собраниЯ акционеров, Џоложением о ‘овете директоров и Џо-
ложением о Џравлении.
   2.3. —лены ‘овета директоров, члены исполнительного  органа  и  долж-
ностные лица администрации Ћбщества обЯзаны выполнЯть обЯзательства, вы-
текающие из законодательства ђоссийской  ”едерации,  “става  Ћбщества  и
заключенных ими договоров, в том числе их контрактов с Ћбществом.
   2.4. —лены ‘овета директоров, члены исполнительного  органа  и  долж-
ностные лица администрации Ћбщества обЯзаны соблюдать лоЯльность по  от-
ношению к Ћбществу.
   2.5. …сли член ‘овета директоров,  член  исполнительного  органа  или
должностное лицо администрации Ћбщества имеет финансовую  заинтересован-
ность в сделке, стороной которой ЯвлЯетсЯ или намереваетсЯ быть  Ћбщест-
во, а также в случае иного противоречиЯ интересов указанного лица и  Ћб-
щества в отношении существующей или предполагаемой сделки он обЯзан  со-
общить о своей заинтересованности ‘овету директоров в письменном виде  в
срок, не позднее (10) дней до момента принЯтиЯ решениЯ о ее  заключении.
‡аЯвлениЯ подаютсЯ в Ћбщество в порЯдке, определенном в Џоложении о  ра-
боте с заЯвлениЯми акционеров.
   ‘делка, в совершении которой имеетсЯ заинтересованность, должна  быть
одобрена большинством независимых членов - членов ‘овета директоров,  не
имеющих такой заинтересованности, а в случае, если  ее  условиЯ  таковы,
что решение о ее заключении должно быть одобрено Ћбщим собранием  акцио-
неров, - большинством голосов  его  участников,  не  заинтересованных  в
сделке.
   „иректор, член исполнительного органа или должностное лицо  админист-
рации Ћбщества, который указанным образом сообщил  ‘овету  директоров  о
своей финансовой заинтересованности или ином противоречии его  интересов
интересам Ћбщества, не может принимать участиЯ ни в обсуждении, ни в го-
лосовании, относЯщихсЯ к такой сделке.
   2.6. —лены ‘овета директоров, член исполнительного органа и должност-
ные лица администрации Ћбщества не имеют права использовать  возможности
Ћбщества или допускать их использование в иных целЯх, помимо  предусмот-
ренных “ставом Ћбщества.
   2.7. —лены ‘овета директоров, члены исполнительного  органа  и  долж-
ностные лица администрации Ћбщества в период своей работы в этом качест-
ве не имеют права учреждать или принимать участие в предприЯтиЯх, конку-
рирующих с Ћбществом, за исключением тех случаев, когда это было  разре-
шено большинством незаинтересованных членов ‘овета директоров или акцио-
нерами, обладающими большинством обыкновенных акций Ћбщества.
   2.8. —лены ‘овета директоров, члены исполнительного  органа  и  долж-
ностные лица администрации Ћбщества не имеют права  косвенно  или  прЯмо
получать вознаграждениЯ за оказание влиЯниЯ на принЯтие решений  ‘оветом
директоров или исполнительным органом Ћбщества.
   2.9. —лены ‘овета директоров, члены исполнительного  органа  и  долж-
ностные лица администрации Ћбщества не имеют право отказывать физическим
и юридическим лицам в информации, предоставление  которой  предусмотрено
правовыми актами ђ” и нормативными документами Ћбщества, задерживать ее,
передавать недостоверную или неполную информацию.
   ‡апрещено внесение в официальные документы Ћбщества  заведомо  ложных
сведений, подделка, подчистка или пометка их другим числом, а равно сос-
тавление и выдача заведомо ложных документов или внесение в них заведомо
ложных записей.
   2.10. —лены ‘овета директоров, члены исполнительного органа  и  долж-
ностные лица администрации Ћбщества обЯзаны  не  нарушать  установленный
внутренними документами Ћбщества порЯдок рассмотрениЯ обращений физичес-
ких и юридических лиц и решениЯ иных вопросов, соответствующих их компе-
тенции.
   2.11. —лены ‘овета директоров, члены исполнительного органа  и  долж-
ностные лица администрации Ћбщества не имеют право использовать  в  лич-
ных, групповых и иных неслужебных  целЯх  предоставлЯемые  им  длЯ  осу-
ществлениЯ своих обЯзанностей помещениЯ, средства  транспорта  и  свЯзи,
электронно-вычислительную технику, денежные средства и другое имущество,
если это не предусмотрено договором и внутренними документами Ћбщества и
причинЯет ущерб Ћбществу.
   2.12. —лены ‘овета директоров, члены исполнительного органа  и  долж-
ностные лица администрации Ћбщества не имеют право использовать не  пре-
дусмотренные внутренними документами Ћбщества преимущества  в  получении
кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимости и иного имущест-
ва.
   2.13. —лены ‘овета директоров, члены исполнительного органа  и  долж-
ностные лица администрации Ћбщества обЯзуютсЯ не заключать пари,  делать
ставки на ипподромах и участвовать в других азартных играх  денежного  и
иного имущественного характера, если это прЯмо или косвенно может нанес-
ти ущерб интересам Ћбщества.
   2.14. —лены ‘овета директоров, члены исполнительного органа  и  долж-
ностные лица администрации Ћбщества не имеют права принимать  подарки  и
иные услуги от лиц, зависимых от них по своему служебному положению,  за
исключением символических знаков вниманиЯ в соответствии с общепринЯтыми
нормами вежливости и гостеприимства и символичных сувениров при проведе-
нии протокольных и иных официальных мероприЯтий.
   2.15. —лены ‘овета директоров, члены исполнительного органа  и  долж-
ностные лица администрации Ћбщества обЯзаны также выполнЯть иные  прави-
ла, установленные Ћбщим собранием акционеров.
   3. Ћтветственность должностных лиц Ћбщества
   3.1. Ћбщество или акционер (акционеры), владеющий в  совокупности  не
менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Ћбщества, вправе  обратитьсЯ
в суд с иском к должностному лицу Ћбщества о возмещении убытков,  причи-
ненных Ћбществу, их виновными действиЯми, в том числе  при  неисполнении
или небрежном выполнении ими своих  функций,  незаконных  распорЯжениЯх,
превышении власти, бездействии и нарушении “става Ћбщества и постановле-
ний Ћбщих собраний акционеров.
   Џри этом к указанным лицам могут быть предъЯвлены требованиЯ о возме-
щении ущерба, причиненного Ћбществу, в полном объеме, включаЯ  упущенную
выгоду Ћбщества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости  в
порЯдке, определЯемом законодательством ђ”.
   3.2. Џо решению Ћбщего собраниЯ акционеров члены  ‘овета  директоров,
члены исполнительного органа и должностные лица  администрации  Ћбщества
могут быть привлечены к дисциплинарной, имущественной,  административной
и уголовной  ответственности  в  соответствии  с  действующим  законода-
тельством ђоссийской ”едерации и статьЯми “головного кодекса о должност-
ных нарушениЯх и иных преступлениЯх на службе.
   Џовторное нарушение каких-либо из указанных требований, не образующее
состава уголовно наказуемого деЯниЯ, в течение года после наложениЯ пер-
вого взысканиЯ может служить основанием длЯ отзыва  и/или  аннулированиЯ
контракта с данным лицом.
   3.3. ‘овершенные в результате правонарушениЯ акты  и  действиЯ  могут
быть аннулированы органами, должностными лицами, уполномоченными на при-
нЯтие или отмену соответствующих актов, либо судом по иску Ћбщества, за-
интересованного физического или юридического лица или прокурора.
   3.4. —лены ‘овета директоров, члены исполнительного  органа  и  долж-
ностные лица администрации Ћбщества при подписании соответствующих доку-
ментов или при заключении контрактов с Ћбществом принимают на себЯ уста-
новленные Ћбществом ограничениЯ в целЯх  недопущениЯ  действий,  которые
могут привести к использованию своего официального положениЯ и свЯзанных
с ним возможностей, а также возможностей Ћбщества  и  его  авторитета  в
личных, групповых и иных интересах, противоречащих интересам Ћбщества.
   ЏринЯтие установленных Ћбществом ограничений отражаетсЯ в  письменном
обЯзательстве. Џолное или частичное неприЯтие установленных  ограничений
влечет за собой отказ в заключении или аннулирование  заключенных  конт-
рактов.
   4. Џроцедура утверждениЯ и изменениЯ Љодекса поведениЯ членов  ‘овета
директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц  администра-
ции Ћбщества
   4.1. Љодекс поведениЯ членов ‘овета директоров, членов исполнительно-
го органа и должностных лиц администрации акционерного Ћбщества  "....."
утверждаетсЯ Ћбщим собранием акционеров Ћбщества.
   ђешение об его утверждении принимаетсЯ простым большинством голосов.
   4.2. ЏредложениЯ о дополнении и изменении настоЯщего Љодекса вносЯтсЯ
и принимаютсЯ в обычном порЯдке, определенном в Џоложении об Ћбщем  соб-
рании акционеров Ћбщества как предложениЯ по вопросам повестки днЯ  ‘об-
раниЯ.
   4.3. Љодекс и все вносимые в него изменениЯ и дополнениЯ  вводЯтсЯ  в
действие с момента их утверждениЯ на Ћбщем собрании акционеров.
   4.4. …сли в результате изменениЯ законодательных и нормативных  актов
ђоссийской ”едерации отдельные статьи настоЯщего Љодекса вступают в про-
тиворечие с законодательными актами, они утрачивают силу  и  до  момента
внесениЯ изменений в Љодекс Ћбщим собранием акционеров должностные  лица
Ћбщества руководствуютсЯ законодательными актами ђоссийской ”едерации.


(‚ариант 2)

   ЉЋ„…Љ‘ ЏЋ‚…„…Ќ€џ —‹…ЌЋ‚ ‘Ћ‚…’Ђ „€ђ…Љ’ЋђЋ‚, —‹…ЌЋ‚ €‘ЏЋ‹Ќ€’…‹њЌЋѓЋ Ћђ-
ѓЂЌЂ € „Ћ‹†ЌЋ‘’Ќ›• ‹€– Ђ„Њ€Ќ€‘’ђЂ–€€ ЂЉ–€ЋЌ…ђЌЋѓЋ ЋЃ™…‘’‚Ђ

   1. Ћтноситесь с уважением к власти!

   „олжное уважение к власти и строгое соблюдение норм  закона  ЯвлЯетсЯ
важнейшим элементом успешного предпринимательства. Ќе забывайте, что де-
ловые контакты за рубежом невозможны без подчинениЯ  законам  страны,  в
которой расположен ‚аш партнер.
   ‘ уважением относитесь к начальникам, лицам, равным ‚ам по положению,
и к своим подчиненным.
   2. Ѓудьте целеустремленными! ‚едь невозможно достичь поставленной це-
ли, не сосредоточив на этом все  свои  усилиЯ.  ђационально  используйте
свое времЯ, средства, талант.
   3. Ѓудьте честны и правдивы! —естность предпринимателЯ - это  целост-
ность характера и чистота поставленной цели. —естность и  правдивость  -
это основа эффективного управлениЯ, высокой прибыли и  гармоничных  меж-
личностных отношений.
   Ѓережно относитесь к доброму имени  акционерного  Ћбщества  и  своему
собственному! ЏлохаЯ репутациЯ любого члена руководЯщего состава  акцио-
нерного Ћбщества снижает эффективность его деЯтельности и соответственно
возможную прибыль. ЋтклонЯйте бесчестные предложениЯ. •орошаЯ  репутациЯ
неразделима с корректным поведением и недопустимостью обмана  и  лжи  во
взаимоотношениЯх с другими людьми.
   ‚аши личные дела и моральные ценности не должны противоречить целЯм и
ценностЯми акционерного Ћбщества.
   4. Ќе разделЯйте слово и дело! „еловым считаетсЯ только тот  человек,
который умеет держать слово.
   Ќе забывайте, что эффективность делового общениЯ  будет  определЯтьсЯ
прежде всего тем, что ‚аши слова верно истолкованы и вызвали  адекватную
реакцию. Џри деловом общении недопустимо произвольное использование зна-
чений слов. ‘тарайтесь обходитьсЯ словами с четко определенным  смыслом,
не имеющими разных толкований. ђечь делового человека не должна быть не-
понЯтна и, тем более, груба. Џомните, что вульгарный Язык вызывает  лишь
негативную реакцию, настороженное отношение  к  говорЯщему  и,  следова-
тельно, к предприЯтию, которое он представлЯет.
   5. „оход Ћбщества зависит не только  от  эффективного  и  творческого
труда его работников, но и от состоЯниЯ их здоровьЯ. Ќе жалейте времЯ на
отдых) Ћтдых - необходимое условие длЯ творческой и эффективной  работы.
Ћтдых  восстанавливает  силы,  защищает  ‚аш  мозг  от  эмоциональной  и
умственной перегрузки. ‚ыходные дни, перерывы, отпуска планируйте с уче-
том требований ‚ашей личности и эффективности работы  предприЯтиЯ.  —аще
улыбайтесь и смейтесь! ќто только увеличит ‚аш доход и доход Ћбщества.
   6. Ћказывайте уважение старшим) Ѓудущее  и  настоЯщее  базируетсЯ  на
прошлом, во всех областЯх существует преемственность.  Ћгромную  роль  в
жизни каждого человека играют его родители,  учителЯ  и  наставники.  €х
опыт и мудрость позволЯют избежать лишних ошибок и лучше ориентироватьсЯ
в жизни.
   ‚озраст не ЯвлЯетсЯ определЯющим, и поэтому  недопустима  дискримина-
циЯ, основаннаЯ на возрасте.
   7. “важайте человеческое достоинство и права человека) Ћсознание цен-
ностей человеческой личности играет исключительно важную  роль  во  всех
сферах отношений между людьми. “важение к человеку, его личности вызыва-
ют у каждого чувства довериЯ и желаниЯ показать свои способности во всем
блеске. ‡олотое правило: веди себЯ по отношению к другим так, как ты хо-
тел бы, чтобы вели себЯ другие по отношению к тебе.
   ‚ Ћбществе не должно быть фаворитов и "кумовства". ‚се служащие долж-
ны оцениватьсЯ лишь по своим деловым качествам. ЏредприЯтие  заинтересо-
вано в развитии личности, деловых способностей и компетентности  каждого
служащего.
   8. Џравильно рассчитывайте свои средства! ‡апомни, что основными чер-
тами процветающего предпринимателЯ ЯвлЯютсЯ:  оптимальное  использование
средств и ресурсов и мудрое руководство людьми.
   ‘обственность Ћбщества, его имущество и принадлежащаЯ ему  информациЯ
не могут быть использованы работниками длЯ достижениЯ личной выгоды.
   9. “важайте права частной собственности!
   ‘истема свободного предпринимательства приносит выгоду  только  тому,
кто отдает ей все свои силы.  ’олько  дисциплинированный,  трудолюбивый,
творческий и предусмотрительный человек:  может  получить  от  работы  и
удовлетворение и максимальную выгоду. “важение, престиж, благополучие  -
это результаты работы, но это не цель. –ель - это максимальное использо-
вание своих сил и способностей. ‡аработнаЯ плата и иное вознаграждение -
это компенсациЯ затрачиваемых усилий.
   10. “мейте уважать себЯ и принимаемые ‚ами решениЯ!
   Ќе может быть двух разных линий поведениЯ по отношению к  себе  и  по
отношению к другим.


   “’‚…ђ†„…ЌЋ
   Ћбщим собранием акционеров акционерного Ћбщества

N

Џротокол от "__"_______199_ г.
   N

ЏЋ‹Ћ†…Ќ€… Ћ ђ…‚€‡€ЋЌЌЋ‰ ЉЋЊ€‘‘€€
   ЂЉ–€ЋЌ…ђЌЋѓЋ ЋЃ™…‘’‚Ђ

1. Ћбщие положениЯ
   1.1. ђевизионнаЯ комиссиЯ акционерного общества "...",  именуемого  в
дальнейшем "Ћбщество", ЯвлЯетсЯ органом, осуществлЯющим функции внутрен-
него финансового, хозЯйственного и правового контролЯ  за  деЯтельностью
Ћбщества.
   1.2. ђевизионнаЯ комиссиЯ контролирует деЯтельность ‘овета директоров
и исполнительного органа Ћбщества, но не вправе отменЯть их решениЯ.
   1.3. ђевизионнаЯ комиссиЯ действует на основании ЏоложениЯ о  ђевизи-
онной комиссии Ћбщества, утверждаемого Ћбщим собранием акционеров.
   Џоложение разрабатываетсЯ  в  соответствии  с  действующим  законода-
тельством ђ” на основе “става Ћбщества.
   Џоложение ЯвлЯетсЯ внутренним нормативным документом Ћбщества, обЯза-
тельным длЯ исполнениЯ всеми акционерами и органами управлениЯ Ћбщества.
1.4. ‚ настоЯщем Џоложении используютсЯ термины:
   - "закон" - ”едеральный закон ђ” "Ћб акционерных обществах";
   - "акционер" понимаетсЯ любой владелец любых акций Ћбщества  или  его
полномочный представитель;
   - "полномочный представитель" - лицо, которое  представлЯет  интересы
акционера и действует в соответствии с полномочиЯми, основанными на  по-
ложениЯх федеральных  законов  или  актов  уполномоченных  на  то  госу-
дарственных органов или органов местного самоуправлениЯ либо довереннос-
ти, составленной в письменной форме и удостоверенной соответствующим об-
разом.
   Џри этом доверенность от  акционера-физического  лица  удостоверЯетсЯ
нотариально или организацией, в которой работает или учитсЯ  доверитель,
жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или  адми-
нистрацией стационарного лечебного учреждениЯ, в котором он находитсЯ на
излечении: доверенность от акционера-юридического лица - подписью его ру-
ководителЯ или иного лица, уполномоченного на то его учредительными  до-
кументами, с приложением печати этой организации;
   - "голосующаЯ акциЯ Ћбщества" - обыкновеннаЯ акциЯ  или  привилегиро-
ваннаЯ акциЯ, предоставлЯющаЯ акционеру - ее владельцу право голоса  при
решении вопроса, поставленного на голосование на Ћбщем собрании акционе-
ров;
   - "размещенные акции Ћбщества" - акции,  приобретенные  акционером  в
пределах количества, определенного в “ставе;
   - "должностное лицо Ћбщества" - лицо, наделенное организационно-распо-
рЯдительными или административно-хозЯйственными полномочиЯми.
   2. ЉомпетенциЯ ђевизионной комиссии Ћбщества
   2.1. ђевизионнаЯ комиссиЯ осуществлЯет текущий и перспективный  конт-
роль за финансовой и хозЯйственной деЯтельностью Ћбщества,  его  обособ-
ленных подразделений и служб, филиалов и  представительств,  находЯщихсЯ
на балансе Ћбщества.
   2.2. ЉомпетенциЯ ђевизионной комиссии определЯетсЯ “ставом  Ћбщества.
Љ компетенции ђевизионной комиссии Ћбщества относитсЯ:
   2.2.1. Џроверка (ревизиЯ)  финансово-хозЯйственной  деЯтельности  Ћб-
щества по итогам его деЯтельности за год.
   2.2.2.  Џроверка  финансово-хозЯйственной  деЯтельности  Ћбщества  по
собственной инициативе, решению Ћбщего собраниЯ акционеров,  ‘овета  ди-
ректоров или по требованию акционера (акционеров) Ћбщества, владеющего в
совокупности не менее чем 10% голосующих акций Ћбщества.
   2.2.3. Џроверка достоверности данных, содержащихсЯ в  годовом  отчете
Ћбщества Ћбщему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибы-
лей и убытков.
   Џри отсутствии внешнего аудитора без заключениЯ ђевизионной  комиссии
Ћбщее собрание акционеров не вправе утверждать годовой отчет и баланс.
   2.2.4. Џроверка законности заключаемых Ћбществом договоров, совершае-
мых сделок, торговых, расчетных и других операций.
   2.2.5. Џроверка соблюдениЯ в финансово-хозЯйственной и производствен-
ной деЯтельности установленных нормативов, правил, смет,  ѓЋ‘’ов,  ’“  и
пр.
   2.2.6. ЏринЯтие решениЯ по вопросам включениЯ лиц в ђеестр акционеров
Ћбщества, в случаЯх, предусмотренных законодательством ђ”.
   2.2.7. Ђнализ финансового положениЯ Ћбщества, его платежеспособности,
ликвидности активов, соотношениЯ собственных и заемных средств.
   2.2.8. Џредварительное рассмотрение распределениЯ прибыли и убытков и
плана деЯтельности Ћбщества на наступающий год.
   2.2.9. ‚ыЯвление резервов улучшениЯ экономического состоЯниЯ предпри-
ЯтиЯ и выработка рекомендаций длЯ органов исполнительного органа Ћбщест-
ва. 2.2.10. Џроверка своевременности и правильности:
   - платежей поставщикам продукции и услуг;
   - платежей в бюджет;
   - начислений и выплат дивидендов;
   - начислений и выплат процентов по облигациЯм;
   - погашений прочих обЯзательств.
   2.2.11. Љонтроль за соблюдением Ћбществом и органами  его  управлениЯ
законодательных актов и инструкций, решений Ћбщего ‘обраниЯ акционеров.
   2.2.12. Џроверка правомочности принЯтых ‘оветом директоров и исполни-
тельным органом Ћбщества решений, их соответствиЯ “ставу Ћбщества и  ре-
шениЯм ‘обраниЯ акционеров.
   2.2.13. Ђнализ решений ‘обраниЯ акционеров, внесение  предложений  по
их изменению при несоответствии положениЯм документов,  имеющих  большую
юридическую силу.
   2.2.14. ђассмотрение жалоб акционеров на действиЯ органов  управлениЯ
и должностных лиц Ћбщества и принЯтие по  ним  соответствующих  решений,
2.3. Џри выполнении своих функций ђевизионнаЯ комиссиЯ полномочна:
   - проверЯть любую финансовую документации Ћбщества и  заключений  ко-
миссии по инвентаризации имущества; сравнивать данные указанных докумен-
тов с данными первичного бухгалтерского учета:
   - проверЯть состоЯние кассы и имущества Ћбщества;
   - изучать протоколы заседаний всех органов Ћбщества:
   - осуществлЯть все виды работ, соответствующие возникшей  ситуации  и
полномочиЯм комиссии;
   - созывать внеочередное Ћбщее собрание акционеров: вносить вопросы  в
повестку днЯ Ћбщего собраниЯ акционеров.
   2.4. Ћрганы управлениЯ и все должностные лица  и  работники  Ћбщества
обЯзаны оказывать ђевизионной комиссии необходимое содействие,  своевре-
менно предоставлЯть ей всю необходимую информацию и документацию,  необ-
ходимую длЯ работы комиссии, и обеспечивать условиЯ длЯ ее работы.
   Џо требованию ђевизионной комиссии (ревизора) Ћбщества лица, занимаю-
щие должности в органах управлениЯ Ћбщества, обЯзаны  представить  любые
документы о финансово-хозЯйственной деЯтельности Ћбщества.
   “казанные документы должны быть представлены в ђевизионную комиссию в
течение (5) дней после ее письменного запроса в соответствующую структу-
ру.
   2.5. ‚ случаЯх,  когда  выЯвленные  нарушениЯ  в  производственно-хо-
зЯйственной, финансовой, правовой деЯтельности или угроза интересам  Ћб-
щества требуют решениЯ по вопросам, находЯщимсЯ  в  компетенции  органов
исполнительного органа Ћбщества, члены ђевизионной комиссии имеют  право
требовать от полномочных лиц созыва  заседаний  исполнительного  органа,
‘овета директоров Ћбщества или вносить эти вопросы в повестку днЯ Ћбщего
собраниЯ акционеров.
   2.6. ђевизионнаЯ комиссиЯ имеет право требовать личного объЯснениЯ от
работников Ћбщества, включаЯ любые должностные лица, по вопросам,  нахо-
дЯщимсЯ в ее компетенции.
   2.7. ђевизионнаЯ комиссиЯ имеет право при необходимости привлекать  к
своей работе на договорной основе специалистов,  не  занимающих  штатных
должностей в Ћбществе, и требовать от  исполнительного  органа  оплатить
все необходимые расходы, свЯзанные с проведением аудиторских проверок  и
ревизий.
   2.8. ђевизионнаЯ комиссиЯ имеет право ставить перед  Ћбщим  собранием
или органами управлениЯ Ћбщества, его подразделений и  служб  вопрос  об
ответственности работников, включаЯ любые должностные лица  Ћбщества,  в
случае нарушениЯ ими “става Ћбщества или положений, правил и инструкций,
принЯтых Ћбщим собранием акционеров или иных нормативных документов  Ћб-
щества.
   3. ‘остав ђевизионной комиссии Ћбщества
   3.1. —леном ђевизионной комиссии может быть только акционер или  пол-
номочный представитель акционера Ћбщества.
   3.1.1. —лены ђевизионной комиссии (ревизор) Ћбщества не могут  однов-
ременно ЯвлЯтьсЯ членами ‘овета директоров Ћбщества,  а  также  занимать
иные должности в органах управлениЯ Ћбщества.
   „анные лица в случае их избраниЯ членами ђевизионной комиссии обЯзаны
освободить занимаемую ими должность.
   3.1.2. —лены исполнительного органа по освобождении их  от  должности
не могут быть избраны в члены ђевизионной комиссии в течение (2) лет  со
днЯ отставки.
   3.2. —исло членов ђевизионной комиссии определЯетсЯ  Ћбщим  собранием
акционеров Ћбщества.
   ‘обрание может увеличить число членов ђевизионной комиссии и  избрать
дополнительных членов длЯ выполнениЯ определенных функций.
   3.3. Ќа первом заседании ђевизионнаЯ комиссиЯ из своего состава изби-
рает ЏредседателЯ и ‘екретарЯ ђевизионной комиссии.
   3.3.1. Љ обЯзанностЯм ЏредседателЯ ђевизионной комиссии относитсЯ:
   - созыв и проведение заседаний ђевизионной комиссии;
   - организациЯ текущей работы комиссии;
   - представительство ђевизионной комиссии на заседаниЯх исполнительно-
го органа, ‘овета директоров и Ћбщем собрании акционеров Ћбщества;
   - подпись документов, выходЯщих от имени ђевизионной комиссии. 3.3.2.
‘екретарь ђевизионной комиссии:
   - ведет протоколы заседаний ђевизионной комиссии;
   - доводит до сведениЯ соответствующих органов и лиц актов и  заключе-
ний ђевизионной комиссии;
   - совместно с председателем ђевизионной комиссии подписывает докумен-
ты, выходЯщие от ее имени.
   3.4. Џрава, обЯзанности и ответственность перед Ћбществом членов  ђе-
визионной комиссии определЯетсЯ настоЯщим Џоложением.
   3.5. Ђкционеры, состоЯщие членами ђевизионной комиссии, не пользуютсЯ
правом голоса ни лично, ни по доверенности других акционеров, при разре-
шении вопросов, касающихсЯ привлечениЯ их к ответственности или освобож-
дениЯ от таковой, отстранениЯ их от должности.
   3.6. —лены ђевизионной комиссии, избранные Ћбщим собранием, за испол-
нение своих обЯзанностей получают вознаграждение и компенсацию в  разме-
ре, устанавливаемом Ћбщим собранием акционеров Ћбщества.
   ђекомендации по вознаграждению членам ђевизионной комиссии вносит ‘о-
вет директоров.
   4. €збранив членов ђевизионной комиссии
   4.1. ђевизионнаЯ комиссиЯ избираетсЯ на Ћбщем собрании акционеров Ћб-
щества в соответствии с положениЯми “става и Џоложением об Ћбщем  собра-
нии акционеров Ћбщества.
   Ђкции, принадлежащие членам ‘овета директоров или  лицам,  занимающим
должности в органах управлениЯ Ћбщества, не могут участвовать в  голосо-
вании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Ћбщества.
   4.2. —лены ђевизионной комиссии избираютсЯ на срок (2) года с  правом
его продлениЯ по решению Ћбщего собраниЯ.
   4.3. Ћбщее собрание акционеров Ћбщества имеет  право  отозвать  члена
ђевизионной комиссии до истечениЯ срока его полномочий в  случаЯх  невы-
полнениЯ возложенных на него обЯзанностей  или  злоупотреблениЯ  данными
ему правами. ђешение принимаетсЯ простым большинством присутствующих  на
‘обрании владельцев голосующих акций.
   4.4. …сли в сроки, установленные длЯ исполнениЯ  обЯзанностей  членов
ђевизионной комиссии, в результате какой-либо причины  член  ђевизионной
комиссии:
   - акционер утрачивает право владениЯ акциЯми Ћбщества;
   - представитель акционера утрачивает статус доверенного лица акционе-
ра Ћбщества;
   их полномочиЯ членов ђевизионной  комиссии  Ћбщества  сохранЯютсЯ  до
ближайшего собраниЯ акционеров.
   4.5. ‚ качестве кандидатур длЯ избраниЯ  в  ђевизионную  комиссию  на
‘обрании могут предлагатьсЯ:
   - члены ђевизионной комиссии с истекающим сроком полномочий;
   - лица, выдвигаемые акционерами.
   ‚ыдвижение кандидатов в ђевизионную комиссию и голосование по  канди-
датурам проводитсЯ в соответствии с Џоложением об Ћбщем собрании  акцио-
неров. ѓолосование проводитсЯ отдельно по каждой кандидатуре или по  ре-
шению Ћбщего собраниЯ акционеров списком.
   4.6. …сли в течение срока действиЯ своих полномочий член  ђевизионной
комиссии прекращает выполнение своих функций,  он  обЯзан  уведомить  об
этом ‘овет директоров Ћбщества за (один) месЯц до прекращениЯ своей  ра-
боты в ђевизионной комиссии. ‚ этом случае на ближайшем  Ћбщем  собрании
акционеров осуществлЯетсЯ замена выбывшего члена комиссии.
   ‚ период между собраниЯми ђевизионнаЯ комиссиЯ может привлечь к своей
работе длЯ заполнениЯ образовавшейсЯ вакансии любого акционера по своему
усмотрению. Џеред очередным Ћбщим собранием он слагает с  себЯ  полномо-
чиЯ, но может быть переизбран.
   4.7. €збрание в члены ђевизионной  комиссии  подтверждаетсЯ  подписью
избранного кандидата на Џостановлении Ћбщего собраниЯ акционеров Ћбщест-
ва об его избрании в ђевизионную комиссию.
   5. ЏорЯдок работы ђевизионной комиссии
   5.1. ЏорЯдок деЯтельности  ђевизионной  комиссии  утверждаетсЯ  Ћбщим
собранием акционеров Ћбщества.
   5.2. ђевизионнаЯ комиссиЯ осуществлЯет регулЯрные проверки  (сплошные
или выборочные) и ревизии финансово-хозЯйственной деЯтельности и текущей
документации Ћбщества по утвержденному ею плану, но не реже одного  раза
в год, или внепланово - по поступающему требованию.
   5.3. ‚неплановаЯ проверка  финансово-хозЯйственной  деЯтельности  Ћб-
щества осуществлЯетсЯ ђевизионной комиссией:
   - по поручению Ћбщего собраниЯ акционеров:
   - по письменному требованию ‘овета директоров;
   - по собственной инициативе;
   - по письменному требованию акционеров, владеющих в  совокупности  не
менее 10% голосующих акций.
   5.4. ђевизионнаЯ комиссиЯ обЯзана не позже, чем через (30) дней после
окончаниЯ финансового года приступить к проверке деЯтельности  Ћбщества,
состоЯниЯ денежных средств и имущества Ћбщества, ревизии  относЯщихсЯ  к
отчету и балансу книг, счетов, документов,  всего  делопроизводства  Ћб-
щества.
   5.5. ђевизии и проверки не должны нарушать  нормальный  режим  работы
Ћбщества.
   5.6. ђевизионнаЯ комиссиЯ представлЯет результаты проведенных ею  ре-
визий и проверок и свои заключениЯ по ним лицам, потребовавшим их прове-
дениЯ, и Ћбщему собранию акционеров.
   5.8. Ћтчеты ђевизионной комиссии представлЯютсЯ  в  форме  письменных
отчетов, докладных записок и сообщений.
   5.9. Ќе позднее чем через 10 дней  после  предоставлениЯ  ђевизионной
комиссии годового отчета Ћбщества  она  представлЯет  ‘овету  директоров
свое заключение по нему.
   5.10. Џо просьбе ‘овета директоров и исполнительного органа  Ћбщества
члены ђевизионной комиссии могут участвовать а их  заседаниЯх  с  правом
совещательного голоса.
   5.11. ‚се документы, выходЯщие от имени ђевизионной комиссии,  должны
быть подписаны Џредседателем комиссии на каждом листе или быть сброшюро-
ванными.
   5.12. Џо итогам проверки финансово-хозЯйственной деЯтельности Ћбщест-
ва ђевизионнаЯ комиссиЯ (ревизор) Ћбщества составлЯет заключение, в  ко-
тором должны содержатьсЯ:
   подтверждение достоверности данных, содержащихсЯ в  отчетах,  и  иных
финансовых документов Ћбщества:
   информациЯ о фактах нарушениЯ установленных правовыми актами ђоссийс-
кой ”едерации порЯдка ведениЯ бухгалтерского учета и  представлениЯ  фи-
нансовой отчетности, а также правовых  актов  ђоссийской  ”едерации  при
осуществлении финансово-хозЯйственной деЯтельности.
   6. ‡аседаниЯ ђевизионной комиссии
   6.1. ђевизионнаЯ комиссиЯ решает все вопросы на своих заседаниЯх.
   ‡аседаниЯ ђевизионной комиссии проводЯтсЯ по утвержденному  плану,  а
также перед началом проверки или ревизии и по их окончании длЯ  обсужде-
ниЯ результатов.
   ‹юбой член ђевизионной комиссии может  требовать  созыва  экстренного
заседаниЯ комиссии в случае выЯвлениЯ  нарушений,  требующих  безотлага-
тельного решениЯ ђевизионной комиссии.
   6.2. ‡аседаниЯ ђевизионной комиссии считают правомочными, если на них
присутствуют не менее половины ее членов.
   6.3. ‚се члены ђевизионной комиссии имеют равные права.
   6.4. ђешениЯ, акты  и  заключениЯ  ђевизионной  комиссии  принимаютсЯ
простым большинством голосов ее членов.
   6.5. ‚ случае несогласиЯ с решением комиссии член ђевизионной  комис-
сии вправе зафиксировать это в протоколе заседаниЯ, оформив  как  особое
мнение, и довести его до сведениЯ ‘овета директоров  и  Ћбщего  собраниЯ
акционеров.
   6.6. ђевизионнаЯ комиссиЯ должна вести подробные протоколы  заседаний
с приложением всех докладов, заключений, имевших место суждений и  заЯв-
лений особых мнений отдельных членов комиссии.
   6.7. Џротоколы заседаний ђевизионной комиссии  обЯзаны  хранитьсЯ  по
месту нахождениЯ Ћбщества. Ћни должны быть доступны длЯ ознакомлениЯ ак-
ционерам в любое времЯ в течение рабочего днЯ. Ђкционеры и их представи-
тели вправе снимать копии с указанных документов.
   7. Џрава ђевизионной комиссии и ее членов
   ‚ своей деЯтельности ђевизионнаЯ комиссиЯ  руководствуетсЯ  законода-
тельством ђоссии, подзаконными актами органов государственного  исполни-
тельного органа, “ставом Ћбщества, настоЯщим Џоложением, решениЯми Ћбще-
го собраниЯ акционеров и другими документами, принЯтыми ‘обранием акцио-
неров Ћбщества и относЯщимисЯ к деЯтельности ђевизионной комиссии  и  ее
членов.
   8. ЋбЯзанности членов ђевизионной комиссии
   8.1. —лены ђевизионной комиссии несут ответственность  за  недобросо-
вестное выполнение возложенных на них обЯзанностей в порЯдке, предусмот-
ренном действующим законодательством ђоссийской ”едерации и нормативными
документами Ћбщества.
   8.2. Џри проведении проверок члены ђевизионной комиссии обЯзаны  над-
лежащим образом изучить все документы и материалы, относЯщиесЯ к предме-
ту проверки. ‡а недобросовестные заключениЯ члены  ђевизионной  комиссии
несут ответственность, мера которой определЯетсЯ Ћбщим собранием  акцио-
неров.
   8.3. ђевизионнаЯ комиссиЯ обЯзана своевременно представлЯть  ‘обранию
акционеров и в копии ‘овету директоров отчеты о результатах  проведенных
ревизий и проверок в соответствующей форме, сопровождаЯ их  необходимыми
замечаниЯми и предложениЯми по повышению эффективности работы Ћбщества.
   8.4. ђевизионнаЯ комиссиЯ не вправе разглашать результаты  ревизий  и
проверок до их утверждениЯ органом, по поручению которого они были  про-
ведены.
   8.5. …сли возникла серьезнаЯ угроза интересам Ћбщества  или  выЯвлены
злоупотреблениЯ, допущенные должностными лицами Ћбщества, члены  ђевизи-
онной комиссии обЯзаны потребовать созыва чрезвычайного собраниЯ  акцио-
неров в соответствии с ђегламентом Ћбщего собраниЯ акционеров Ћбщества.
   8.6. —лены ђевизионной комиссии обЯзаны соблюдать коммерческую тайну,
не разглашать сведениЯ, ЯвлЯющиесЯ конфиденциальными, к которым они име-
ют доступ при выполнении своих функций в соответствии со своей компетен-
цией.
   9. Џроцедура утверждениЯ и изменениЯ ЏоложениЯ о ђевизионной комиссии
   9.1. Џоложение о ђевизионной комиссии  акционерного  Ћбщества  "...."
утверждаетсЯ Ћбщим собранием акционеров Ћбщества.
   ђешение о его утверждении принимаетсЯ простым большинством голосов.
   9.2. ЏредложениЯ об изменении и дополнении настоЯщего ЏоложениЯ  вно-
сЯтсЯ и принимаютсЯ в обычном порЯдке, определенном в Џоложении об Ћбщем
собрании акционеров Ћбщества как предложениЯ по  вопросам  повестки  днЯ
‘обраниЯ.
   9.3. Џоложение и все вносимые в него изменениЯ и дополнениЯ  вводЯтсЯ
в действие с момента их утверждениЯ на Ћбщем собрании акционеров.
   9.4. …сли в результате изменениЯ законодательных и нормативных  актов
ђоссийской ”едерации отдельные статьи настоЯщего  ЏоложениЯ  вступают  в
противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента
внесениЯ изменений в настоЯщее Џоложение члены ђевизионной комиссии  ру-
ководствуютсЯ законодательными актами ђоссийской ”едерации.


   “’‚…ђ†„…ЌЋ
   ‘оветом директоров
   акционерного Ћбщества

N

Џротокол от " "_______199_ г.
   Ќо

ЏЋ‹Ћ†…Ќ€… ЋЃ €‘ЏЋ‹Ќ€’…‹њЌЋЊ ЋђѓЂЌ…
   ЂЉ–€ЋЌ…ђЌЋѓЋ ЋЃ™…‘’‚Ђ

1. Ћбщие положениЯ
   1.1. €сполнительный орган акционерного общества "...",  именуемого  в
дальнейшем "Ћбщество", осуществлЯет  руководство  текущей  деЯтельностью
Ћбщества и организует выполнение решений Ћбщего  собраниЯ  акционеров  и
‘овета директоров Ћбщества.
   ‚ состав исполнительного органа Ћбщества входит единоличный  исполни-
тельный орган
   - ѓенеральный директор и коллегиальный исполнительный орган - Џравле-
ние.
   1.2. €сполнительный орган ЯвлЯетсЯ постоЯнно действующим органом  уп-
равлениЯ Ћбщества, основной задачей которого ЯвлЯетсЯ выработка и прове-
дение политики с целью обеспечениЯ прибыльности и  конкурентоспособности
Ћбщества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечениЯ прав  ак-
ционеров и социальных гарантий персонала Ћбщества.
   €сполнительный орган обЯзан способствовать приросту пущенных в оборот
средств Ћбщества и обеспечивать ежегодную прибыль, необходимую длЯ расп-
ределениЯ в качестве дивидендов между акционерами в порЯдке и  размерах,
установленных Ћбщим собранием акционеров.
   1.3. €сполнительный орган Ћбщества действует на  основании  ЏоложениЯ
об исполнительном органе Ћбщества, утверждаемого ‘оветом директоров.
   Џоложение разрабатываетсЯ  в  соответствии  с  действующим  законода-
тельством ђ” на основе “става Ћбщества.  Џоложение  ЯвлЯетсЯ  внутренним
нормативным документом Ћбщества, обЯзательным длЯ исполнениЯ всеми акци-
онерами и органами управлениЯ Ћбщества. 1.4. ‚ настоЯщем  Џоложении  ис-
пользуютсЯ термины:
   - "закон" ”едеральный закон ђ” "Ћб акционерных обществах":
   - "акционер" - любой владелец любых акций Ћбщества или его  полномоч-
ный представитель;
   - "полномочный представитель" - лицо, которое  представлЯет  интересы
акционера и действует в соответствии с полномочиЯми, основанными на ука-
заниЯх федеральных законов или актов уполномоченных на то  государствен-
ных органов или органов местного самоуправлениЯ, либо доверенности, сос-
тавленной в письменной форме и удостоверенной соответствующим образом.
   Џри этом доверенность от  акционера-физического  лица  удостоверЯетсЯ
нотариально или организацией, в которой работает или учитсЯ  доверитель,
жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или  адми-
нистрацией стационарного лечебного учреждениЯ, в котором он находитсЯ на
лечении; доверенность от акционера-юридического лица - подписью его  ру-
ководителЯ или иного лица, уполномоченного на то его учредительными  до-
кументами, с приложением печати этой организации;
   - "голосующаЯ акциЯ Ћбщества" - обыкновеннаЯ акциЯ  или  привилегиро-
ваннаЯ акциЯ, предоставлЯющаЯ акционеру - ее владельцу право голоса  при
решении вопроса, поставленного на голосование на Ћбщем собрании акционе-
ров;
   - "размещенные акции Ћбщества" - акции, приобретенные  акционером,  в
пределах количества, определенного в “ставе;
   - "должностное лицо Ћбщества" - лицо, наделенное организационно-распо-
рЯдительными или административно-хозЯйственными полномочиЯми;
   - "сделка, в совершении которой имеетсЯ заинтересованность" - сделка,
одной из сторон которой ЯвлЯетсЯ либо в ней в качестве представителЯ или
посредника участвует: член ‘овета директоров либо иное должностное  лицо
Ћбщества, владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20%
или более голосующих акций Ћбщества,